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Nuestro despacho defendió a un exmiembro del consejo de administración de una empresa química en un caso mediático de contaminación. El acusado fue señalado por poner en peligro la vida y la salud de las personas y causar daños al medio ambiente por no mantener adecuadamente los equipos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Tras 4 años de litigio y gracias a las actuaciones eficaces de nuestro despacho, el cliente fue absuelto completamente de los delitos imputados.

Representamos a un conglomerado internacional activo en los mercados de biocombustibles, gas, electricidad, calor y petroquímica, como víctima de una serie de delitos relacionados con irregularidades en la modernización de la planta de producción del cliente. Como consecuencia de esas irregularidades, tanto en la selección de contratistas como en la ejecución de los trabajos, la empresa perdió aproximadamente 250.000 €.

Representamos a uno de los mayores proveedores de energía de Polonia en un procedimiento penal relativo a actuaciones en perjuicio de la empresa mediante el uso del sistema de bonificaciones de la compañía en contra de sus intereses. Además, el caso abarcaba procedimientos complejos del mercado de electricidad y gas, así como cuestiones de derechos patrimoniales.

Prestamos asistencia jurídica al cliente en todas las fases: (i) detección del fraude, (ii) recopilación y aseguramiento de pruebas, (iii) denuncia del delito, (iv) representación activa de la víctima ante las autoridades de investigación. Como resultado de nuestras actuaciones, se formularon cargos contra los sospechosos y se embargaron sus bienes para compensar a la víctima por el daño.

Nuestro despacho defendió a inversores bursátiles del sector IT en un caso de gran repercusión relativo a supuestas manipulaciones de cotizaciones en el mercado NewConnect. Los sospechosos fueron acusados de participar en un grupo criminal organizado y de manipular precios de sociedades cotizadas. Se presentaron solicitudes de prisión preventiva para ambos sospechosos y se embargaron bienes por valor superior a 1 millón de euros.

Como resultado de nuestras actuaciones en favor de uno de los sospechosos, el tribunal rechazó la prisión preventiva, y el otro sospechoso quedó en libertad bajo fianza. Además, respecto de ambos, el tribunal revocó las decisiones de embargo de bienes.

Representamos a uno de los principales vendedores de oro, plata, diamantes y antigüedades en Polonia en un procedimiento penal iniciado por presuntas actividades financieras ilegales y fraude de IVA. La complejidad del caso también estuvo influida por la participación de autoridades administrativas públicas, incluida la Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (KNF). El cliente se enfrentaba al riesgo de perder su licencia para desarrollar actividad financiera.

Las actuaciones de nuestro despacho condujeron al archivo del procedimiento, lo que permitió al cliente reanudar su actividad empresarial, temporalmente suspendida debido al proceso penal en curso.

Representamos a una de las mayores empresas de headhunting en Polonia en un asunto de fraude a gran escala cometido por uno de sus empleados. Nuestro despacho prestó servicios jurídicos integrales en todas las fases del caso. Estas actuaciones condujeron a una victoria espectacular para nuestro cliente. El ex empleado fue condenado a pena de prisión y obligado a devolver la totalidad del importe apropiado indebidamente: 2 millones de euros.

Prestamos apoyo a una empresa internacional de transporte y logística en un caso de fraude (phishing), cometido mediante la suplantación de un contratista de la empresa. Como resultado, la empresa perdió casi 1 millón de euros. Gracias a actuaciones coordinadas, nuestro despacho recuperó para el cliente una parte significativa de la pérdida.

Defendimos a un empresario que era socio y vicepresidente de una de las compañías de más rápido crecimiento en el sector energético, ejecutando contratos para empresas estratégicas de titularidad estatal. Nuestro cliente fue acusado de fraude crediticio. Se le imputaron varios delitos graves y fue condenado a 2 años de prisión, además de la prohibición de formar parte de consejos de administración o de supervisión durante 5 años.

La sentencia, muy desfavorable para nuestro cliente, fue revocada y el caso fue devuelto al tribunal de primera instancia para un nuevo juicio.

Defendimos a un cliente —empresario y exsenador— detenido por cargos de extorsión de decenas de millones de zlotys al Fondo Estatal de Rehabilitación de Personas con Discapacidad (PFRON) y a la Seguridad Social (ZUS). La fiscalía solicitó prisión preventiva en relación con estos cargos. Tras nuestro recurso contra esa decisión, el tribunal rechazó la prisión preventiva al concluir que los cargos carecían de fundamento.

Fue un éxito enorme, especialmente porque las estadísticas muestran que el 94% de las solicitudes de prisión preventiva son estimadas por los tribunales. El caso tuvo amplia cobertura mediática.

Representamos, como parte perjudicada, al heredero de una de las familias millonarias más conocidas de Polonia, residente permanente fuera de Polonia, en una serie de procedimientos penales relacionados con administración desleal, fraude, malversación, blanqueo de capitales y uso de documentos falsos. Los asuntos exigieron un conocimiento jurídico integral y una actuación rápida para evitar posibles pérdidas en el patrimonio del cliente.

Uno de los éxitos en estos procedimientos fue obtener una resolución favorable sobre un cargo de frustración de la satisfacción de acreedores.