Crimen organizado en Polonia

El crimen organizado es un concepto que, en el lenguaje común, se asocia principalmente con la delincuencia de drogas o con la criminalidad “mafiosa”. Sin embargo, en la práctica de las autoridades polacas, también actividades no estrictamente “criminales” en apariencia —incluidas actividades económicas— pueden ser calificadas como actuación en un grupo u organización criminal con finalidad de cometer delitos o delitos fiscales.

Como regla general, un grupo u organización criminal se considera una estructura de al menos tres miembros, con división de funciones y tareas, cierta organización interna y al menos un líder. La finalidad de ese grupo debe orientarse a la comisión de delitos.

Para formular este cargo no es necesario que el delito ya se haya consumado; basta la aceptación del objetivo criminal del grupo (quebrantamiento de la ley penal). La diferencia entre grupo criminal y asociación criminal radica principalmente en el grado de formalización interna y en el modo de admisión de miembros. La asociación orientada a delinquir suele caracterizarse por mayor formalización, estructura y permanencia.

El crimen organizado está regulado en el artículo 258 § 1–4 del Código Penal polaco y se sanciona con pena de 3 meses a 10 años de prisión. Existe responsabilidad agravada cuando se actúa en un grupo de carácter armado o terrorista; dirigir un grupo o asociación de esa naturaleza constituye delito grave, con pena mínima de 3 años de prisión.

Según el derecho polaco, cualquier hecho cometido en el marco de crimen organizado se incluye en la calificación jurídica del acto añadiendo el artículo 65 § 1 del Código Penal polaco, lo que implica una respuesta penal más severa.

Durante años, Polonia y otros países de la Unión Europea han intensificado la lucha contra el crimen organizado mediante mayores recursos presupuestarios, herramientas de detección y plataformas operativas de cooperación, como EMPACT. En los últimos años, el concepto de crimen organizado se vincula cada vez más con la criminalidad económica, afectando también a determinados entornos empresariales. En el sistema legal polaco actual, la sola sospecha de actuar dentro de un grupo criminal organizado puede conllevar medidas muy gravosas, como prisión preventiva u otras medidas coercitivas estrictas.

El alcance de los servicios de KKZ en materia de casos de crimen organizado incluye:

• representación en procedimientos penales y penal-económicos por crimen organizado, tanto en fase preparatoria como judicial, sobre la base de una estrategia procesal cuidadosamente diseñada;
• cooperación con autoridades policiales polacas e instituciones extranjeras;
• representación de clientes en procedimientos relativos a la Orden Europea de Detención (EAW) y en procedimientos de extradición;
• asuntos relacionados con el salvoconducto (letter of safe conduct);
• representación en fase de ejecución penal;
• asistencia legal para revocar o modificar medidas de aseguramiento patrimonial y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva;
• adopción de actuaciones procesales orientadas a una terminación consensuada del proceso penal;
• representación y protección de víctimas de delitos vinculados al crimen organizado.

Nuestra oferta está dirigida a:

• personas sospechosas o acusadas de participación en crimen organizado;
• personas que solicitan salvoconducto;
• personas contra las que se haya emitido una EAW o respecto de las cuales se haya iniciado extradición;
• entidades perjudicadas por crimen organizado.