Fraudes en Polonia

El fraude, en sentido común, consiste en engañar deliberadamente a alguien o en aprovecharse del error de otra persona para obtener un beneficio propio. Las víctimas de este delito pueden ser tanto particulares como empresas o instituciones financieras. Los autores suelen utilizar datos falsos, ocultarse detrás de testaferros u otros métodos sofisticados, lo que dificulta su identificación.

Con el desarrollo de la tecnología, de nuevos instrumentos de pago y de diversas anomalías del mercado global, aparecen métodos delictivos cada vez más creativos.

El fraude con criptomonedas incluye, entre otros, el fraude de inversión. En estos casos, los estafadores aprovechan el interés creciente por las monedas virtuales y se hacen pasar por plataformas de inversión que prometen beneficios rápidos y elevados. La escala de este fenómeno está creciendo en Polonia y a nivel internacional, con pérdidas que en grandes casos han alcanzado cientos de millones de dólares (por ejemplo, Ronin Network, Coincheck en Japón y Mt. Gox).

En Polonia, una modalidad frecuente es la suplantación de empleados de Binance (la mayor bolsa de criptomonedas del mundo).

El esquema Ponzi es una estafa de inversión en la que los rendimientos de los inversores antiguos se pagan con el capital de nuevos inversores. El estafador obtiene beneficio mediante comisiones sobre supuestas “inversiones” o, directamente, desapareciendo con el dinero. Se prometen altos retornos con poco o ningún riesgo.

Como normalmente no existen fuentes legítimas de beneficio, el esquema requiere una entrada constante de nuevos fondos. Colapsa cuando deja de incorporarse suficiente gente nueva o cuando demasiados inversores intentan retirar su dinero.

El esquema piramidal, aunque se parece al esquema Ponzi, tiene una diferencia clave: se basa en reclutar constantemente nuevas personas, que a su vez deben reclutar a otras. Quienes están arriba de la pirámide obtienen mayores ganancias, mientras que quienes quedan al final suelen perder. Puede parecerse al marketing multinivel (MLM), pero en el MLM legítimo las ganancias dependen de ventas reales de productos y comisiones; en la pirámide, dependen del reclutamiento.

En Polonia, organizar o dirigir un sistema promocional de tipo piramidal se considera un acto de competencia desleal y puede castigarse con pena de prisión de 6 meses a 8 años.

Nuestros servicios dentro de esta especialización incluyen:

• asesoramiento legal para obtener compensación por daños causados por el delito, incluida la redacción de denuncias penales;
• representación de entidades perjudicadas en procedimientos penales y penales-económicos, tanto en fase de investigación como judicial;
• apoyo en el contacto continuo con autoridades de investigación y con el poder judicial;
• realización de investigaciones internas en casos de sospecha de fraude;
• realización de formaciones.

Dirigimos nuestra oferta a:

• entidades perjudicadas por fraudes, incluido el fraude con criptomonedas;
• participantes en esquemas piramidales y esquemas Ponzi;
• empresas que buscan asistencia legal experta para adecuar estructuras MLM a la normativa vigente;
• empresas que sospechan fraudes dentro de su estructura.