Delitos corporativos en Polonia

El delito corporativo, a veces denominado delito de cuello blanco, se define ampliamente como las acciones delictivas cometidas por corporaciones o por personas autorizadas para actuar en nombre de una entidad jurídica. Este grupo incluye directivos (miembros del consejo de administración, directores de divisiones o departamentos, gerentes de unidades organizativas) y cualquier empleado autorizado para actuar en nombre de la empresa o corporación.

Entre los ejemplos de delitos corporativos se incluyen, entre otros: fraude, mala praxis financiera, corrupción, manipulación del mercado de valores, delitos medioambientales, irregularidades en la llevanza de la documentación financiera de la empresa y colusión en licitaciones. Su ocurrencia no solo expone a la compañía a responsabilidad penal, sino también a daños materiales y reputacionales que, en consecuencia, pueden afectar de forma permanente su capacidad de seguir operando.

A pesar de los cambios sistémicos introducidos y de la mejora de los mecanismos de compliance penal para prevenir fraudes, la escala de la criminalidad corporativa no disminuye. Las estadísticas policiales crecientes indican que las posibles irregularidades se detectan con mayor eficacia y a mayor escala.

Cabe destacar que el legislador polaco trabaja en la implementación normativa de la directiva de la UE sobre protección de denunciantes (whistleblowers), en virtud de la cual un grupo de entidades empresariales estará obligado a crear canales sistémicos de denuncia. Esto, sin duda, implicará un aumento en la detección de delitos corporativos.

La clave para una gestión empresarial responsable es la transparencia, la honestidad y la coherencia en la construcción de un entorno de trabajo ético. Por ello, comprendiendo las necesidades de nuestros clientes y respondiendo a ellas, actuamos no solo en situaciones de crisis, sino en todas las etapas de la actividad empresarial, apoyando a la organización en la creación de un sistema integral de protección frente al fraude y las irregularidades, es decir, frente a los delitos corporativos. A estas actividades se las denomina habitualmente criminal compliance.

En el ámbito de los delitos corporativos, incluidos los delitos de corrupción y el llamado delito de cuello blanco, nuestro despacho ofrece:

• identificación de riesgos de delito corporativo y fraude;
• implementación integral de criminal compliance: normativa interna para proteger a la organización frente a delitos corporativos;
• formación en procedimientos y regulaciones legales para proteger los intereses de la empresa/corporación y prevenir fraudes y hechos que expongan a la organización a daños o responsabilidad;
• realización de indagaciones, investigaciones internas y auditorías con informe final para preparar acciones de seguimiento;
• gestión de canales internos de denuncia para whistleblowers;
• elaboración de opiniones jurídicas para facilitar la toma de decisiones corporativas;
• gestión de situaciones de crisis relacionadas con la detección de un delito corporativo, incluida la preparación de recomendaciones estratégicas;
• apoyo legal en procedimientos penales, incluida la redacción de denuncias y la representación ante instituciones públicas, oficinas, fuerzas del orden y tribunales en cualquier fase judicial o administrativa;
• apoyo en protección reputacional de la empresa mediante cooperación con agencias de PR de reconocido prestigio en Polonia.

Nuestra oferta está dirigida a:

• miembros de órganos de sociedades mercantiles;
• empresarios expuestos al riesgo de delitos corporativos en sus estructuras;
• whistleblowers (denunciantes);
• grupos de capital;
• personas que operan en la interfaz entre empresa y autoridades públicas.