ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO Y REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CLIENTE

Representamos a uno de los principales vendedores de oro, plata, diamantes y antigüedades en Polonia en un procedimiento penal iniciado por presuntas actividades financieras ilegales y fraude de IVA. La complejidad del caso también estuvo influida por la participación de autoridades administrativas públicas, incluida la Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (KNF). El cliente se enfrentaba al riesgo de perder su licencia para desarrollar actividad financiera.

Las actuaciones de nuestro despacho condujeron al archivo del procedimiento, lo que permitió al cliente reanudar su actividad empresarial, temporalmente suspendida debido al proceso penal en curso.