Беловоротничковая преступность

Что такое «беловоротничковая» преступность?

«Беловоротничковая» преступность (white-collar crime) – это экономические преступления, совершаемые участниками бизнес-транзакций, чаще всего руководителями компаний, топ-менеджерами, специалистами в определенных отраслях.

С развитием современных технологий и ростом финансовых рынков такие преступления приобретают особое значение, поскольку могут угрожать как национальной, так и международной экономике.

Наиболее распространенные экономические преступления

В Польше и во всем мире к числу наиболее распространенных экономических преступлений относятся:

• злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба
• налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов
• отмывание денег
• коррупция и взяточничество

Эти преступления наносят ущерб как государственному бюджету, так и частному сектору. Они, как правило, организованы, а преступники используют свои связи и влияние для сокрытия незаконной деятельности.

Благодаря высокому финансовому, профессиональному и социальному статусу, преступники могут эффективно маскировать свои незаконные операции, что делает их труднодоступными для расследования.

Рост экономической преступности и ужесточение контроля

Статистика последних лет показывает значительный рост экономических преступлений, что приводит к усилению активности правоохранительных органов.

Ранее экономические преступления составляли около 30% всех расследуемых преступлений в Польше. Сегодня этот показатель значительно вырос.

В Польше суды удовлетворяют ходатайства прокуратуры о заключении под стражу в более чем 90% случаев, что говорит об усилении борьбы с экономической преступностью.

Юридическая поддержка по делам о беловоротничковой преступности

Наши специалисты работают с делами в налоговой, корпоративной и экономической сферах, включая:

• причинение значительного имущественного ущерба
• злоупотребление властью или невыполнение должностных обязанностей
• преступления с высокой социальной и государственной опасностью

Мы используем комбинированный подход, сочетая знания уголовного, коммерческого и налогового права для защиты интересов клиентов.

Мы гарантируем конфиденциальность и предоставляем:

• поддержку бизнеса, организаций и частных лиц в кризисных ситуациях
• правовую помощь в экстренных случаях: задержание, обыск, допрос, предъявление обвинений, арест
• защиту лиц, привлекаемых к ответственности по Банковскому закону, Закону о торговле финансовыми инструментами, Закону о публичных предложениях, Закону об инвестиционных фондах
• представительство на всех стадиях дела – от предварительного расследования до судебного разбирательства
• защиту лиц, подозреваемых или обвиняемых в налоговых и экономических преступлениях
• представительство пострадавших от экономических преступлений

Кому адресованы наши услуги?

• членам советов директоров, наблюдательных советов и руководителям коммерческих компаний
• лицам, подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях
• государственным и муниципальным служащим
• компаниям и частным лицам, пострадавшим от экономических преступлений

Краткий обзор беловоротничковой преступности

К «беловоротничковым» преступлениям относятся различные виды корпоративных преступлений, включая:

• хищение заработной платы (wage theft)
• мошенничество (fraud)
• взяточничество (bribery)
• финансовые пирамиды (Ponzi schemes)
• инсайдерская торговля (insider trading)
• коррупция в сфере труда (labor racketeering)
• растрата и присвоение средств (embezzlement)
• отмывание денег (money laundering)
• киберпреступления (cybercrime)
• преступления в сфере интеллектуальной собственности (intellectual property crimes)
• мошенничество с ценными бумагами (securities fraud)
• подделка документов (counterfeit)
• кража личных данных (identity theft)
• раскрытие торговых секретов (trade secrets)

«Беловоротничковая» преступность – это ненасильственные преступления, основанные на обмане или сокрытии информации с целью получения незаконной выгоды.

Эти преступления часто совершаются в организованной форме, а преступники принадлежат к среднему и высшему классу и совершают преступления ради финансовой выгоды.

Защитите себя и свой бизнес от экономических преступлений

Экономическая преступность несет серьезные финансовые и правовые риски. Чтобы избежать уголовной ответственности и минимизировать возможные последствия, необходимо:

• внедрять эффективные системы комплаенса
• проводить внутренние расследования
• обеспечивать соблюдение корпоративной этики

Наша юридическая фирма предоставляет комплексную поддержку в вопросах:

• уголовного комплаенса
• защиты обвиняемых в экономических преступлениях
• представительства пострадавших от «беловоротничковой» преступности

Свяжитесь с нами, чтобы получить правовую поддержку и защитить свои интересы от рисков экономической преступности.