Месяц: Апрель 2025

Мы представляли одного из ведущих продавцов золота, серебра, алмазов и антиквариата в Польше в уголовном процессе, инициированном в связи с предполагаемой незаконной финансовой деятельностью и мошенничеством с НДС. Сложность дела также была обусловлена вовлечением органов государственной администрации, включая Польскую финансовую надзорную службу (KNF). Клиент рисковал потерять лицензию на осуществление финансовой деятельности. Действия нашей юридической фирмы привели к прекращению процесса, что позволило клиенту возобновить свою деятельность, временно приостановленную из-за продолжающегося уголовного разбирательства.

Мы представляли одного из крупнейших поставщиков энергии в Польше в уголовном процессе, связанном с действиями, наносящими ущерб компании, путем использования бонусной системы компании вопреки ее интересам. Кроме того, дело касалось сложных процедур, связанных с рынками электроэнергии и газа, а также имущественными правами. Мы оказывали юридическую помощь клиенту на всех этапах: (i) выявление мошенничества, (ii) сбор и обеспечение доказательств, (iii) сообщение о преступлении, (iv) активное представление интересов пострадавшей стороны перед правоохранительными органами. Благодаря нашим действиям подозреваемые были обвинены, а их имущество было изъято для компенсации ущерба пострадавшей стороне.

Мы защищали бизнесмена, который был партнером и вице-президентом одной из самых быстрорастущих компаний в энергетическом секторе, выполняющей контракты для стратегических государственных компаний. Нашему клиенту предъявили обвинение в мошенничестве с кредитами. Ему были предъявлены обвинения в ряде серьезных преступлений, и он был приговорен к 2 годам тюремного заключения, а также лишен права занимать должности в правлениях и наблюдательных советах на 5 лет. Очень неблагоприятный для нашего клиента приговор был отменен, и дело было возвращено в суд первой инстанции для нового судебного разбирательства.

Мы представляли наследника одной из самых известных миллионерских семей Польши, постоянно проживающего за пределами Польши, в качестве потерпевшей стороны в серии уголовных дел, связанных с ненадлежащим управлением, мошенничеством, растратой, отмыванием денег и использованием поддельных документов. Эти дела требовали комплексных юридических знаний и быстрой реакции для предотвращения потенциальных убытков для активов клиента. Одним из успехов в этих разбирательствах стало получение положительного решения по обвинению в препятствовании удовлетворению требований кредиторов.

Мы представляли одну из крупнейших компаний по подбору персонала в Польше в деле, связанном с крупномасштабным мошенничеством, совершенным одним из ее сотрудников. Наша юридическая фирма предоставила всестороннюю юридическую помощь на всех этапах дела. Эти действия привели к зрелищной победе для нашего клиента. Бывший сотрудник был приговорен к тюремному заключению и обязался вернуть всю присвоенную сумму в размере 2 миллиона евро

Наша юридическая фирма защищала инвесторов фондовой биржи из IT-сектора в громком деле о предполагаемых манипуляциях с ценами акций на рынке New Connect. Подозреваемых обвиняли в участии в организованной преступной группе и манипулировании ценами акций котируемых компаний. Для обоих подозреваемых были поданы ходатайства о временном аресте, и их имущество стоимостью более 1 миллиона евро было арестовано. Благодаря действиям нашей фирмы в отношении одного из подозреваемых суд отказался принять временный арест, а второй подозреваемый был освобожден под залог. Кроме того, в случае обоих подозреваемых суд отменил решения о наложении ареста на их имущество.

Мы оказали помощь иностранному клиенту, действующему от имени члена семьи, ставшего жертвой мошенничества. Дело касалось продажи недвижимости, расположенной в одном из самых популярных курортов Польши, что существенно повлияло на местную экономику, а сумма ущерба составила более 9 миллионов евро. Клиент обратился в нашу фирму после того, как производство по делу было прекращено. Обжалование, поданное нашей фирмой, убедило суд отменить решение о прекращении дела, и оно было возвращено прокурору для дальнейшего производства.

Мы поддержали международную транспортную компанию в деле о мошенничестве — фишинге, совершённом путём выдачи себя за подрядчика компании. В результате компания потеряла почти 1 миллион евро. Благодаря скоординированным усилиям нашей юридической фирмы, нам удалось вернуть значительную часть убытков для клиента.

Мы представляли международный конгломерат, работающий на рынках биотоплива, газа, электроэнергии, тепла и нефтехимии, как пострадавшую сторону в серии уголовных дел, связанных с нарушениями при ремонте производственного завода клиента. В результате этих нарушений, которые произошли как при выборе подрядчиков, так и при выполнении работ, компания потеряла примерно 250 000 евро.

Мы подготовили юридическое заключение для ведущей зарубежной юридической фирмы, касающееся проверки оценок заявок на временное пребывание и разрешения на работу в Польше, проводимых Польской внутренней службой безопасности (ABW). Заключение включало рекомендации по процедуре проверки иностранных граждан, в частности граждан Российской Федерации, подающих заявления на временное проживание и разрешение на работу.