欺诈
关于
诈骗在日常语言中是指故意误导他人或利用他人的错误以谋取个人利益。诈骗罪的受害者可以是个人、企业或金融机构。犯罪分子通常使用虚假数据，隐藏在代理人背后或使用其他复杂的方法，使其难以追踪。随着技术的发展和新型支付工具的出现，以及市场或全球性异常现象的发生，犯罪分子的手段也越来越新颖和复杂。
加密货币诈骗 是与加密货币相关的犯罪行为，包括所谓的投资诈骗。在此类犯罪中，骗子利用人们对虚拟货币投资日益增长的兴趣，假冒投资平台，声称提供快速且高回报的投资机会。加密货币诈骗的规模在国际上和波兰都在增加，最大规模的数字资产盗窃损失高达数亿美元（如Ronin Network、日本的Coincheck和Mt. Gox）。在波兰，最常见的加密货币诈骗是冒充全球最大的加密货币交易所Binance的员工。
庞氏骗局 是一种投资诈骗，利用新投资者的资本支付给现有投资者的投资回报。在这种骗局中，诈骗者通过“投资”佣金获利，或直接消失带走投资者的资金。投资者通常被承诺高回报且无风险。随着新投资者的资金进入，部分资金被支付给早期投资者，剩下的则被诈骗者保留。由于没有合法的利润来源，这种操作需要不断涌入新的资金。当新投资者难以吸引或过多投资者要求提现时，骗局就会崩溃。
金字塔骗局 与庞氏骗局类似，也基于欺骗无辜人士的投资回报承诺，但两者之间有根本性的区别。金字塔骗局依靠吸引新成员，这些新成员将继续吸引更多人加入。处于金字塔顶端的人获得最大的收益，正因为他们的高收入，他们能够鼓励更多人加入。随着越来越多的人加入，更多资金流入金字塔，资金转移给那些处于上层的人，而底层的人则损失资金。金字塔骗局可以看起来像合法的多层次营销（MLM），但真正的区别在于，MLM的利润与实际产品销售和佣金挂钩，而金字塔骗局的利润则与招募的人数相关。在波兰，组织或指挥金字塔类型的促销系统被视为不正当竞争行为，可处以6个月至8年监禁。
我们的服务包括：
- 提供法律咨询，以赔偿因犯罪造成的损害，包括起草刑事通知；
- 在刑事和刑事经济诉讼的准备程序和司法程序阶段代表受害实体；
- 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持；
- 在涉嫌诈骗的案件中进行内部调查；
- 提供培训。
我们的服务面向：
- 受骗实体，包括加密货币诈骗的受害者；
- 参与金字塔骗局和庞氏骗局的个人；
- 寻求使MLM符合现行法规的专家法律援助的公司；
- 怀疑其结构中存在诈骗的公司。
我们如何帮助您?
联系专家
FAQ
根据波兰法律，什么是诈骗？
诈骗通常指明知虚假却故意误导或欺骗个人或机构，以非法获取金钱或其他利益。行为方式包括提供虚假信息、隐瞒事实或利用他人错误。诈骗是一种刑事犯罪，涵盖广泛的手法，目的在于造成经济损失或非法获取财产。
波兰最常见的诈骗类型有哪些？
常见的诈骗类型包括：
- 加密货币诈骗：骗子冒充加密货币交易所或投资平台的代表，承诺高额回报，然后侵吞投资者资金。这类诈骗随着数字资产的流行而日益增多。
- 庞氏骗局：一种投资骗局，用后续投资者的资金支付早期投资者的回报，形成不可持续的循环，最终崩盘。骗子通过收取佣金或卷款潜逃获利。
- 金字塔骗局：依赖招募新成员缴纳费用来运作，顶层参与者的收益来自新成员的加入费用。与合法的多层次营销（MLM）不同，金字塔骗局完全以招募为目的而非产品销售。在波兰，组织金字塔骗局属于刑事犯罪，可判处监禁。其他类型还包括一般性的欺骗行为、身份欺诈和伪造，通常涉及复杂手段以逃避查处。
在波兰，加密货币诈骗通常如何发生？
骗子常冒充知名加密货币平台（如 Binance）的代表，提供虚假的投资机会或“专属交易”。受害者被诱导存入资金，随后骗子卷款消失。加密货币市场的匿名性和监管不足助长了这类诈骗。
诈骗犯在波兰将面临哪些法律后果？
- 被追究刑事责任，可判处监禁、罚款并没收非法所得。
- 判刑长短取决于诈骗规模和严重程度，对有组织犯罪或造成重大经济损失的，刑罚尤为严厉。
- 金字塔骗局等诈骗的组织者或负责人可被判处 6个月至8年监禁。
- 法院还可下令返还受害人损失。
诈骗受害者在波兰如何寻求帮助？
受害者可以：
- 向执法机关报案，启动刑事调查。
- 与专门处理刑事及经济犯罪的律师合作，提交控诉或作为受害方参加诉讼。
- 在公司内部利用举报渠道揭露怀疑的诈骗行为。
- 在刑事诉讼之外或之后提出民事索赔，要求赔偿损失。
公司如何预防诈骗风险？
- 在怀疑存在诈骗时开展内部调查。
- 实施合规计划，包括员工培训、审计和监督机制。
- 建立完善的举报人保护制度和安全的举报渠道。
- 定期审查和加强财务及运营流程中的内部控制。
在波兰，诈骗的典型受害群体有哪些？
- 投资者，尤其是涉及加密货币和投资计划的个人。
- 企业，可能因内部或外部经济犯罪遭受欺诈。
- 无意中参与金字塔或庞氏骗局的人员。
- 金融机构和银行，经常成为复杂诈骗手法的目标。
波兰当局如何调查和起诉诈骗案件？
- 警方和检察院设有专门的经济犯罪部门处理复杂诈骗案件。
- 调查通常包括财务审计、司法会计以及在跨境诈骗案件中与国际机构合作。
- 检察官可在案件进入法院之前开展预审程序。
庞氏骗局和金字塔骗局有什么区别？
- 庞氏骗局：通过新投资者的资金支付给早期投资者，虚假宣传投资回报，不涉及直接招募收益。
- 金字塔骗局：明确依赖招募新成员缴费运作，收益主要取决于招募人数而非实际产品销售。在波兰，组织金字塔骗局是明令禁止的，属于严重犯罪行为。
律师如何帮助诈骗受害者？
法律专业人士可提供：
- 指导受害者提交刑事报案和民事索赔；
- 在刑事调查和庭审中代表受害人；
- 协调公司内部调查和资产追回工作；
- 协助与执法和司法机关沟通；
- 支持赔偿申请并维护受害人权益。