公司犯罪
关于
企业犯罪，有时称为白领犯罪，广义上是指公司或被授权代表法人实体行事的个人的犯罪行为。这类犯罪行为的主体包括高管（公司董事会成员、部门或处室的主管、公司组织单位的经理）以及任何被授权代表公司或企业行事的员工。
企业犯罪的例子包括但不限于：欺诈、财务违规、腐败、股市操纵、环境犯罪、不可靠的公司财务记录管理和串通投标。这类犯罪的后果不仅会使公司或企业面临刑事责任，还可能导致实质性的经济损失和形象损害，进而可能导致企业无法继续经营。
尽管公司引入了系统性变革并改进了刑事合规机制以防止欺诈，但企业犯罪的规模并未减少。不断增长的警方统计数据表明，可能存在的违规行为正在更大规模和更高效地被发现。值得注意的是，波兰立法者正在致力于实施欧盟举报人保护指令的法定落实，依据该指令，一组企业实体将被要求创建举报人系统性报告渠道。这无疑将进一步提高企业犯罪的检测率。
负责任经营的关键在于透明、诚实和在构建道德工作环境方面的一贯性。因此，了解客户的需求并满足这些需求，我们不仅在危机情况下提供支持，还在业务运营的每个阶段协助组织创建完整的防护系统，以防止任何欺诈和违规行为的发生，即企业犯罪。我们的这些活动通常被称为刑事合规。
在企业犯罪领域，包括腐败犯罪和所谓的白领犯罪，我们的律师事务所提供以下服务：
- 识别企业犯罪和欺诈的风险；
- 全面实施刑事合规——制定内部规章制度，以防止企业犯罪的发生；
- 针对法律程序和法规的培训，旨在保护公司或企业的利益，防止欺诈和可能使组织面临损害或责任的事件发生；
- 进行调查、内部审查和审计，最终形成报告，为组织的后续行动提供准备；
- 处理举报人的内部报告渠道；
- 起草法律意见，以帮助企业做出决策；
- 管理与发现企业犯罪相关的危机情况，包括制定行动战略建议；
- 刑事诉讼中的法律支持，包括起草刑事通知，并在司法程序或行政程序的任何阶段，代表客户出现在公共机构、办公室、执法机关和法院前；
- 就公司声誉保护问题提供支持，基于与波兰知名公关公司的合作。
我们的服务面向：
- 商业公司机关成员；
- 其结构中容易发生企业犯罪的企业家；
- 举报人；
- 资本集团；
- 在商业和公共权力交汇处运营的个人。
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FAQ
根据波兰法律，什么是公司犯罪？
公司犯罪是指由法人实体或被授权代表公司行事的个人实施的违法行为。这类犯罪通常涉及高管、董事会成员、经理或员工滥用职权，实施欺诈、腐败、金融不当行为、股市操纵、环境违法或串通投标等行为。公司犯罪不仅会使企业面临刑事责任，还可能造成严重的经济和声誉损害，甚至威胁其持续经营。
谁可能因公司犯罪而被追究责任？
公司犯罪的责任范围包括：
- 董事会成员、公司高管和经理
- 被授权代表公司行事的员工和代表
- 在公司架构内参与决策或执行非法行为的个人 根据犯罪性质和参与情况，自然人和法人均可能受到制裁。
波兰常见的公司犯罪类型有哪些？
典型形式包括：
- 欺诈与金融诈骗，包括伪造财务记录和虚假陈述
- 腐败与贿赂公务员或私人交易方
- 股市操纵与内幕交易
- 环境违法，例如非法废物处理或污染
- 违反会计与报告义务
- 与公共采购和合同投标相关的非法行为
公司和个人因公司犯罪可能面临哪些后果？
潜在后果包括：
- 对个人的刑事起诉，可能判处监禁和罚款
- 对法人实体处以巨额罚款或处罚
- 禁止在特定市场或行业内经营
- 公司声誉受损，影响业务关系和合同
- 由犯罪行为引起的民事赔偿责任
- 持续的监管和执法机关审查
波兰如何通过预防措施应对公司犯罪？
波兰鼓励企业建立刑事合规体系，包括：
- 针对组织活动的风险识别与评估
- 实施内部政策，如反腐败守则和举报人保护机制
- 定期开展员工法律与道德规范培训
- 通过内部调查与审计及早发现违规
- 提供危机管理支持，及时应对涉嫌公司犯罪
举报人在打击公司犯罪中扮演什么角色？
举报人在揭露公司不当行为方面至关重要。波兰法律正逐步落实欧盟举报人保护指令，要求企业建立安全且保密的举报渠道。举报人保护机制提高了透明度，使企业能在问题升级前及时处理违规行为。
律师事务所如何协助企业应对公司犯罪问题？
法律专家通常提供以下服务：
- 全面风险评估与合规计划设计
- 开展内部审计和调查
- 起草内部规章制度和程序
- 在刑事调查和庭审中代表企业和个人
- 协助危机处理并与执法机关合作
- 通过公关合作支持公司声誉保护
哪些人应考虑与公司犯罪相关的合规与法律支持？
- 负责监督的公司董事、高管和管理团队
- 面临经济犯罪风险的企业主和创业者
- 合规官和内部审计人员
- 需要安全举报渠道的举报人
- 需要系统性保护的企业集团和法人实体
公司犯罪如何影响企业的运营和声誉？
- 法律诉讼可能导致业务中断，包括许可证暂停或合同丧失
- 罚款与法律费用影响盈利能力
- 负面舆论削弱利益相关者信任和品牌价值
- 长期损害包括吸引投资者、合作伙伴或人才的难度增加
- 企业可能被排除在公共采购和市场准入之外
哪些最新发展正在影响波兰对公司犯罪的打击？
- 执法机关日益关注揭露复杂的公司欺诈与腐败
- 实施更严格的法规以符合欧盟指令，包括举报人保护机制
- 越来越多企业将刑事合规体系作为标准风险管理工具
- 法律、监管与执法机关之间的合作加强
- 公司治理原则的提升，推动透明度与问责制