Уголовное соответствие

Криминальный комплаенс представляет собой комплекс процедур и стандартов поведения, применяемых в бизнес-среде. Цель криминального комплаенса – обеспечить соответствие операций компании уголовному законодательству и минимизировать уголовные риски при ведении бизнеса.

Нарушения, которые могут возникнуть в деятельности бизнес-организаций, могут привести к индивидуальной ответственности лиц, работающих в организации, которые совершают преступные деяния в соответствии с Уголовным кодексом, Фискальным уголовным кодексом, Налоговым кодексом и другими специальными законами. Важным аспектом, на который бизнес-организации должны обращать особое внимание, является возможность привлечения к уголовной ответственности всей компании. В польском законодательстве этот вопрос регулируется Законом о ответственности коллективных субъектов.

Штрафы и другие карательные меры могут быть наложены на компанию в виде, например, запрета на рекламу или продвижение, запрета на участие в тендерах на государственные контракты или публичного оглашения приговора. Ответственность компании зависит от действий, направленных на предотвращение экономических преступлений, связанных с их деятельностью, и, следовательно, от политики криминального комплаенса, которая реализована в компании. Это включает как уголовную, так и финансовую ответственность. Именно поэтому так важно принять все возможные меры предосторожности, которые освободят компании от потенциальной уголовной ответственности.

Потенциальные последствия совершения преступления бизнес-единицей также имеют имиджевое измерение. Будучи опытными специалистами в области уголовного права для бизнеса, мы эффективно выявляем уголовные риски и, в рамках услуги криминального комплаенса, предоставляем всесторонние решения для защиты имиджа, доброго имени и активов наших клиентов.

Наше предложение включает:

• Оценку уголовных юридических рисков в организации;
• Проведение аудита криминального комплаенса в компании;
• Разработку соответствующих внутренних процедур и нормативных актов в области криминального комплаенса, адаптированных к польским законодательным актам, таким как антикоррупционная политика, процедура проверки подрядчиков (KYC), процедура ведения учета и внутренней отчетности, а также поддержка в их внедрении;
• Поддержку в создании корпоративных документов, определяющих области ответственности органов, других организационных единиц, сотрудников и лиц, уполномоченных действовать от имени или в интересах предпринимателя;
• Поддержку в разработке процедуры для проведения проверок правоохранительными органами;
• Консультирование по проектированию и внедрению контрольных механизмов для защиты интересов компании;
• Консультирование по защите whistleblowers и устранению случаев мошенничества и усилению внутренних контрольных механизмов;
• Обучение в области криминального комплаенса;
• Проведение внутренних расследований с целью выявления потенциальных уголовных рисков или нарушений, которые могут подвергнуть организацию или ее органы ответственности или ущербу;
• Координацию деятельности по управлению кризисом имиджа компании через сотрудничество с PR-экспертами.

Данные услуги направлены на:

• Владельцев и руководителей компаний;
• Аудиторов и контролеров деятельности компаний;
• Субъектов, подверженных ответственности, связанной с экономическими преступлениями;
• Whistleblowers;
• Юридические отделы, ищущие поддержку в области криминального комплаенса.