Следственные аудиты и внутренние расследования

Что такое внутреннее расследование?

Внутренние расследования проводятся внутри компании в ответ на подозрения или сообщения о нарушениях законов, внутренних регламентов или этических норм, включая конфликты интересов.

Сообщение о нарушении может поступить от:

• осведомителя (whistleblower) – сотрудника компании
• контрагента
• конкурента

Цель расследования – установление обстоятельств дела и выявление экономических правонарушений или ущерба, вызванного ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками.

Компания инициирует расследование без привлечения государственных органов, чтобы:

• защитить свои интересы
• управлять инцидентом
• внедрить корректирующие меры
• снизить риск повторных нарушений

Примеры нарушений, требующих внутреннего расследования

• Коррупция
• Ненадлежащее управление активами
• Недобросовестная конкуренция
• Манипуляции с тендерами
• Нарушение нормативных требований
• Корпоративные конфликты
• Конфликты интересов
• Нарушение трудовых прав
• Финансовые и бухгалтерские махинации

Почему важны квалифицированные специалисты?

Проведение внутреннего расследования требует высокой квалификации.
Правильно проведенный аудит может быть решающим доказательством в будущем, особенно если результаты расследования передаются правоохранительным органам (например, в случаях коррупции или фальсификации бухгалтерии).

Результаты расследования

После завершения расследования составляется отчет, содержащий рекомендации по:

• корректирующим мерам
• принятию управленческих решений
• оптимизации процессов
• минимизации рисков повторных нарушений

Наши услуги

Мы предлагаем комплексные внутренние расследования и расследовательские аудиты, помогая бизнесу выявлять мошенничество и восстанавливать утраченные активы.

Мы сотрудничаем с ведущими компаниями в области компьютерной криминалистики, включая извлечение и анализ цифровых данных.

Наши решения включают:

• Проведение независимых и конфиденциальных расследований
• Анализ рисков мошенничества и внедрение превентивных решений
• Проверка контрагентов (KYC)
• Оптимизация процессов (например, закупок) и выявление их нееффективности
• Компьютерная криминалистика, включая восстановление данных с жестких дисков
• Анализ данных с использованием искусственного интеллекта (AI)
• Сбор доказательств
• Оценка соответствия деятельности компании Закону о бухгалтерии, Кодексу коммерческих компаний, налоговому и AML-законодательству
• Обучение и тренинги

Кому предназначены наши услуги?

• Коммерческим компаниям
• Предпринимателям со сложной структурой управления
• Организациям, подверженным экономическим преступлениям
• Физическим и юридическим лицам, попавшим в поле зрения правоохранительных органов
• Членам правлений, наблюдательных советов и руководителям

Свяжитесь с нами, чтобы получить экспертную поддержку в проведении внутренних расследований и аудитов!