Осведомители
О
Осведомители — это лица, которые сообщают о нарушениях, которые они обнаружили в ходе исполнения своих обязанностей, соответствующим органам. В этом процессе осведомители могут обратиться как к органам внутри своей организации (например, к руководству или аудиторам), так и к внешним органам, таким как полиция или прокуратура. Деятельность осведомителей используется для того, чтобы на ранней стадии предотвратить серьезные нарушения в организациях, которые часто перерастают в уголовные или экономические преступления. Работа осведомителей рассматривается как важный вклад в обеспечение общественной безопасности.
Согласно Директиве ЕС о защите осведомителей и проекту польского законодательства в этом отношении, компании, нанимающие более 50 человек, а также государственные органы обязаны внедрять конфиденциальные каналы для подачи сообщений о правонарушениях. Цель этих положений — обеспечить возможность и одновременно побудить к сообщениям о злоупотреблениях, которые могут иметь место в организации, с гарантией защиты осведомителей.
Для эффективного выполнения задач, связанных с осведомителями, в сложных организациях необходимы многолетний опыт в области коммерческого, уголовного, фискального и уголовно-экономического права. Экспертные знания необходимы для эффективной реализации требований, закрепленных в вышеупомянутой директиве и предложенном законе, и позволяют избежать юридических и финансовых последствий (непринятие соответствующих решений может привести к финансовым санкциям), а также помогут защитить репутацию компании.
Мы обладаем обширными знаниями и богатым практическим опытом в проведении внутренних расследований по случаям мошенничества, экономического мошенничества, корпоративных преступлений (с особым акцентом на экономические преступления), фискальных уголовных преступлений и корпоративных споров, что гарантирует профессиональную и всестороннюю поддержку в области проверки сообщений осведомителей и последующих действий.
Объем наших услуг включает:
- анализ потребностей клиента и разработку соответствующих политик, внутренних процедур и необходимой документации, включая соблюдение уголовного законодательства;
- контроль за внедрением процедуры уведомления и других обязательных процедур;
- проведение обучения по вопросам защиты осведомителей для членов правления и старших менеджеров, а также для тех, кто был назначен для работы с системой уведомлений осведомителей, и для всех сотрудников, подлежащих охране;
- проведение периодического и внеочередного обучения по внутренним процедурам и другим внедренным процедурам;
- проведение мониторинга законодательства и пересмотр процедур для выявления необходимости внесения изменений в контексте поправок;
- обработка сообщений осведомителей и поддержка в проверке и оценке сообщений;
- полная юридическая и последующая поддержка, включая проведение внутренних расследований, подготовку соответствующего плана действий, общение с осведомителем и проведение внутренних аудитов;
- ведение уголовных и уголовно-экономических дел в случае нарушений.
Наши услуги ориентированы на:
- организации, внедряющие регулирование для осведомителей;
- компании и учреждения, подверженные экономическим преступлениям;
- осведомителей;
- организации, пострадавшие от экономических преступлений.
Исследование случая
Прекращение производства и восстановление деятельности клиента
Прекращение производства и восстановление деятельности клиентаОбвинения в громком деле на энергетическом рынке
Обвинения в громком деле на энергетическом рынкеДело, выигранное нами в Верховном суде
Дело, выигранное нами в Верховном судеЧем мы
можем вам помочь?
с экспертами