Мошенничество

Что такое мошенничество?

Мошенничество – это преднамеренное введение в заблуждение или использование ошибки другого лица в корыстных целях.
Жертвами мошенничества становятся как частные лица, так и компании, финансовые учреждения.

Преступники используют:

• поддельные данные,
• подставных лиц,
• сложные схемы сокрытия личности.

С развитием технологий, новых платежных инструментов и изменений на рынке появляются новые, более изощренные методы мошенничества.

Мошенничество с криптовалютами

Одним из распространенных видов мошенничества является криптовалютное мошенничество, включая так называемые инвестиционные аферы.

Схема преступления:

• Мошенники используют растущий интерес к виртуальным валютам.
• Представляются инвестиционными платформами, обещающими быструю и высокую прибыль.

Масштаб криптовалютного мошенничества в Польше и во всем мире растет.
Некоторые из крупнейших краж цифровых активов составили сотни миллионов долларов (Ronin Network, Coincheck, Mt. Gox).

В Польше наиболее распространенной схемой является мошенничество от имени сотрудников Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Финансовые пирамиды и схемы Понци

Схема Понци (Ponzi scheme) – это инвестиционное мошенничество, при котором выплаты ранним инвесторам осуществляются за счет вкладов новых участников.

Основные признаки:

• Обещание высокой прибыли при минимальном риске.
• Новые средства используются для выплат ранним инвесторам.
• Организаторы получают комиссионные или просто исчезают с деньгами.

Схема Понци рушится, когда:

• приток новых инвесторов прекращается
• многочисленные инвесторы требуют возврата средств

Пирамидальная схема (Pyramid scheme) схожа со схемой Понци, но в ней доход зависит не от инвестиций, а от привлечения новых участников.

Принцип работы:

• Участники привлекают новых людей, которые в свою очередь привлекают следующих.
• Те, кто на вершине пирамиды, получают основные доходы.
• Внизу пирамиды люди теряют деньги, так как система требует постоянного притока новых участников.

Разница между MLM и финансовой пирамидой:

• В многоуровневом маркетинге (MLM) доход связан с реальными продажами товаров.
• В финансовой пирамиде доход зависит только от привлечения новых участников.

В Польше организация или управление пирамидальной схемой считается актом недобросовестной конкуренции и наказывается тюремным заключением от 6 месяцев до 8 лет.

Юридическая поддержка в борьбе с мошенничеством

Наши услуги включают:

• юридическое сопровождение для возмещения ущерба, включая подготовку уголовных заявлений
• представительство потерпевших в уголовных и экономических разбирательствах
• взаимодействие с правоохранительными органами и судебными инстанциями
• проведение внутренних расследований при подозрении на мошенничество
• проведение тренингов по выявлению и предотвращению мошенничества

Кому предназначены наши услуги?

• Пострадавшим от мошенничества, включая жертв криптовалютных афер
• Участникам пирамидальных схем и схем Понци, желающим защитить свои интересы
• Компаниям, которым требуется юридическая экспертиза по приведению MLM к требованиям законодательства
• Бизнесу, подозревающему мошеннические схемы в своих структурах

Свяжитесь с нами для получения профессиональной юридической поддержки в борьбе с мошенничеством!