Корпоративные преступления

О

Что такое корпоративное преступление?

Корпоративное преступление, также известное как «беловоротничковая» преступность (white-collar crime), охватывает преступные действия, совершаемые корпорациями или уполномоченными представителями юридических лиц.

К числу таких лиц относятся:

  • руководители (члены совета директоров, директора подразделений, руководители отделов),
  • менеджеры и сотрудники, которым предоставлены полномочия действовать от имени компании или корпорации.

К корпоративным преступлениям относятся:

  • мошенничество (fraud),
  • финансовые махинации,
  • коррупция,
  • манипуляции на фондовом рынке,
  • экологические преступления,
  • нарушения в ведении бухгалтерского учета,
  • сговор при проведении тендеров (collusive bidding).

Эти правонарушения могут привести не только к уголовной ответственности для компании, но и к материальному ущербу и репутационным потерям, которые в долгосрочной перспективе могут поставить под угрозу само существование бизнеса.

Рост корпоративной преступности и усиление контроля

Несмотря на внедрение системных изменений и улучшение механизмов уголовного комплаенса (criminal compliance), статистика показывает, что корпоративная преступность не сокращается. Рост числа выявленных правонарушений объясняется повышением эффективности расследований и увеличением масштабов проверок.

Значительным фактором контроля является работа польского законодателя над внедрением Директивы ЕС о защите осведомителей (whistleblowers). После вступления закона в силу крупные компании будут обязаны создать системы внутреннего уведомления о правонарушениях, что повысит уровень выявления корпоративных преступлений.

Прозрачность, честность и системность – основа ответственного ведения бизнеса. Именно поэтому наша юридическая фирма поддерживает клиентов на всех этапах их деятельности:

  • не только в кризисных ситуациях,
  • но и на предварительном этапе, помогая выстраивать эффективные механизмы защиты от корпоративных преступлений.

Этот комплексный подход известен как уголовный комплаенс (criminal compliance).

Юридическая поддержка в сфере корпоративных преступлений

Наша фирма предоставляет всестороннюю правовую помощь в случаях корпоративных преступлений, включая коррупционные правонарушения и «беловоротничковую» преступность. Мы предлагаем:

— идентификацию рисков, связанных с корпоративными преступлениями и мошенничеством;

— разработку и внедрение уголовного комплаенса – внутренних регламентов, защищающих организацию от преступных действий;

— проведение обучения по правовым процедурам и мерам защиты бизнеса от мошенничества;

— внутренние расследования и аудиты, итогом которых является подготовка заключительного отчета с рекомендациями по дальнейшим действиям;

— ведение каналов внутреннего информирования (whistleblowing) – конфиденциальное рассмотрение сообщений о правонарушениях;

— подготовку юридических заключений для принятия управленческих решений;

— антикризисное управление при выявлении корпоративных преступлений и подготовку стратегии действий;

— юридическую поддержку уголовных процессов, включая:

  • составление заявлений о преступлении,
  • представительство в правоохранительных органах,
  • защиту интересов компании в судах и административных органах;

— поддержку в вопросах защиты деловой репутации, включая сотрудничество с ведущими PR-агентствами в Польше.

Кому могут понадобиться наши услуги?

  • Членам органов управления коммерческих компаний.
  • Предпринимателям, подвергающимся риску корпоративных преступлений.
  • Осведомителям (whistleblowers), раскрывающим нарушения внутри организаций.
  • Капитальным группам и холдингам.
  • Лицам, работающим на стыке бизнеса и государственных структур.

Мы помогаем не только реагировать на преступления, но и предотвращать их, создавая надежные механизмы защиты бизнеса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обеспечить вашу компанию профессиональной юридической поддержкой!

Читать далее

Корпоративная уголовная ответственность

Что такое корпоративное преступление?

Корпоративное преступление (white-collar crime) – это преступные действия, совершаемые либо самой корпорацией (юридическим лицом), либо руководителями и сотрудниками, действующими от имени компании. Такие преступления преследуют финансовую выгоду и могут нанести серьезный ущерб организации, ее инвесторам и партнерам.

Примеры корпоративных преступлений

Корпоративные преступления охватывают широкий спектр незаконных действий. Они характерны не только для крупных корпораций – подобные нарушения могут встречаться в компаниях любого размера.

Наиболее распространенные преступления:

  • Мошенничество – преднамеренное введение в заблуждение с целью получения незаконной финансовой выгоды.
  • Хищение и растрата (embezzlement) – незаконное присвоение средств, доверенных сотруднику или должностному лицу.
  • Инсайдерская торговля (insider trading) – использование конфиденциальной информации для получения несправедливого рыночного преимущества.
  • Отмывание денег – сокрытие незаконного происхождения денежных средств.
  • Взяточничество и коррупция – дача или получение незаконного вознаграждения с целью влияния на решения (в том числе в отношениях с государственными структурами).
  • Киберпреступления – незаконный доступ к корпоративным данным, взлом баз данных, финансовые мошенничества в цифровой среде.
  • Антимонопольные нарушения – сговор, ценовые манипуляции, незаконные конкурентные соглашения.

В некоторых юрисдикциях существует также понятие «корпоративное убийство» (corporate manslaughter), касающееся ответственности компании за гибель людей в результате грубой халатности. Однако в польском законодательстве этот принцип не применяется.

Инсайдерская торговля и защита бизнеса

Использование закрытой информации для биржевых спекуляций подрывает доверие к финансовому рынку и может привести к серьезным штрафам и уголовной ответственности.

Наша юридическая фирма предлагает:

  • разработку механизмов защиты от инсайдерской торговли;
  • правовую поддержку лиц, подозреваемых или обвиняемых в инсайдерской торговле;
  • представление интересов клиентов перед надзорными органами, включая Комиссию по финансовому надзору Польши (KNF);
  • проведение обучающих программ для сотрудников, минимизирующих риски нарушений.

Не подвергайте свою компанию опасности – обратитесь за профессиональной поддержкой уже сегодня!

Роль осведомителей (whistleblowers) в раскрытии корпоративных преступлений

Осведомители (whistleblowers) – это лица, сообщающие о незаконной или неэтичной деятельности внутри компании. Они играют ключевую роль в выявлении корпоративных правонарушений, включая:

  • финансовые махинации,
  • коррупцию,
  • экологические преступления и другие нарушения.

Чаще всего осведомителями являются сотрудники компании, но ими также могут быть контрагенты или поставщики, выявившие корпоративные нарушения.

Защита осведомителей и соблюдение норм законодательства

Во многих странах действуют законы о защите осведомителей, обеспечивающие:

  • анонимность и конфиденциальность личности информатора;
  • запрет на увольнение, понижение в должности или преследование за раскрытие информации;
  • освобождение от уголовной ответственности за сообщения о незаконных действиях.

Международные организации и правительства рекомендуют компаниям внедрять безопасные каналы для информирования о нарушениях. Это не только способствует борьбе с корпоративными преступлениями, но и повышает уровень корпоративного управления и доверие к компании.

Защитите свой бизнес от корпоративных преступлений с профессиональной поддержкой

Корпоративные преступления представляют значительные риски для компаний, включая:

  • финансовые потери,
  • репутационный ущерб,
  • уголовную ответственность.

Для защиты бизнеса необходимо внедрять надежные системы комплаенса, проводить внутренние расследования и формировать культуру этичного ведения бизнеса.

Наша юридическая фирма предоставляет комплексную поддержку в вопросах:

  • соблюдения законодательства и уголовного комплаенса;
  • проведения обучающих программ для персонала;
  • обработки сообщений от осведомителей (whistleblowers);
  • антикризисного управления при обнаружении корпоративных преступлений.

Не дайте корпоративным преступлениям поставить под угрозу ваш бизнес!
 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальные решения, защищающие ваш бизнес и репутацию.

Чем мы
можем вам помочь?

Свяжитесь
с экспертами

Maciej Zaborowski

Адвокат, управляющий партнер

Paweł Gołębiewski

Юрисконсульт, руководитель международной практики уголовного права