# Criminal Law Poland

> Global solutions with a local perspective. If you need help in a criminal case and do not know how to find your way in the realities of the Polish justice system.


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- [Лица](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/): Мы предоставляем комплексные юридические услуги частным клиентам в области уголовного права на всех этапах процесса. Наша особенность — индивидуальный подход...
- [Бизнес](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/): Благодаря нашим глубоким знаниям в области уголовного права и пониманию проблем, с которыми сталкиваются компании, мы предоставляем бизнесу комплексные и...
- [企业](https://criminallawpoland.com/zh/%e4%bc%81%e4%b8%9a/): 我们对刑法的深入理解及对企业所面临挑战的深刻认识，使我们能够为企业客户提供全面、量身定制的法律服务。我们在多个层面提供法律服务，结合了不同法律领域的丰富经验。 首先，我们代理企业客户处理刑事案件，主要是白领犯罪，包括洗钱、税务犯罪、损害公司利益的行为，以及与公司、机构和组织的活动相关的各种欺诈。 我们在开展内部调查和审计方面拥有丰富的能力，这些调查和审计旨在发现各种违规行为，保护组织利益并确保适当的后续行动。此外，我们评估企业的合规风险，并实施合规系统，包括举报机制。 我们还提供刑法领域的商业咨询服务和法律意见，并在危机情况下为客户提供建议。我们与各行业专家的广泛联系网络，使我们能够有效制定应对客户危机的战略。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰最大且专注于此法律领域的团队，积累了丰富的经验。我们的律师和律所已多次荣获国际（例如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（《Rzeczpospolita》日报排名）的诸多知名奖项。
- [我们是谁](https://criminallawpoland.com/zh/)
- [关于](https://criminallawpoland.com/zh/%e5%85%b3%e4%ba%8e/): Kopeć & Zaborowski 是波兰领先的律师事务所之一。我们拥有波兰最大的团队，专门处理广义上的刑法事务。我们为被告在各种国内和国际诉讼中提供辩护。 多年来，我们一直在打造刑法专家团队。我们的律师全身心投入到为客户辩护并捍卫他们的权利。经验丰富的辩护律师和法律顾问是按最高标准开展刑事诉讼的保障。 我们在出庭、与执法机构及国际司法机构的交涉方面拥有丰富的经验。我们还在税务和其他政府机构前提供协助。 凭借勇气和决心，我们能够真正关心客户的安全和权利。我们以跨学科的方式工作，借助侦探、审计师和税务顾问的支持。我们曾参与波兰最著名的刑事审判。 我们的律师事务所在最重要和最具声望的法律排名中定期获奖和受到表彰，包括《福布斯》 – 最佳律师事务所、The LEGAL 500、Media Law International、The Lawyer European Awards、WWL – Who Is...
- [个人](https://criminallawpoland.com/zh/%e4%b8%aa%e4%ba%ba/): 我们为个人客户在刑法领域提供全面的法律服务，涵盖诉讼各个阶段。我们致力于为每位客户提供个性化的服务，因而会根据个人客户的需求调整服务模式，并确保复杂的法律问题能够尽量以简明的方式呈现。 我们为处于危机中的个人客户提供法律支持，例如刑事诉讼中的嫌疑人或受害者。我们的刑法专家团队规模庞大，经验丰富，日常处理的案件类型广泛，包括税务犯罪、金融欺诈、腐败、参与有组织犯罪团伙，以及其他常见罪行如盗窃、抢劫、谋杀及轻罪。 为了为客户提供全面的服务，我们还与各领域的专家协作，包括评估师、精神科医生、调查员、计算机取证专家等。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰规模最大的刑法专业团队，经验丰富。我们的律师和律所屡获国际（如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（如《Rzeczpospolita》日报排名）的多项殊荣。
- [律所](https://criminallawpoland.com/zh/%e5%be%8b%e6%89%80/): 我们为波兰及其他国家的律所提供刑法领域的专业支持和咨询服务，尤其是那些在复杂刑事诉讼中涉及多方参与者、甚至涉及国际因素的案件。 此外，我们还提供法律意见的咨询服务，包括深入分析具体法律问题、识别潜在风险以及提出切实可行的解决方案。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰规模最大的刑法专业团队，积累了丰富的经验。我们的律师和律所屡获国际（如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（如《Rzeczpospolita》日报排名）的多项殊荣。
- [领导](https://criminallawpoland.com/zh/%e9%a2%86%e5%af%bc/)
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- [隐私政策](https://criminallawpoland.com/zh/%e9%9a%90%e7%a7%81%e6%94%bf%e7%ad%96/): 隐私政策 在其业务活动中，Kopeć Zaborowski 律师事务所（Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska，注册办公地址：华沙市 Hoża 59a，1b，邮编：00-681）依据相关法律法规，包括《欧洲议会和理事会第2016/679号条例》（2016年4月27日颁布）（以下简称“GDPR”）的相关规定收集和处理个人数据，并遵守其中规定的数据处理规则。 个人数据控制人 个人数据的控制人为Kopeć Zaborowski律师事务所（Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie...
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- [Experience](https://criminallawpoland.com/experience/)
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- [Business](https://criminallawpoland.com/who-we-work-for/business/): Our knowledge of criminal law and awareness of the challenges businesses face make our legal services for business clients comprehensive...
- [Individuals](https://criminallawpoland.com/who-we-work-for/individuals/): We provide comprehensive legal services to individual clients in the field of criminal law at all stages of the proceedings....
- [RODO & terms of service](https://criminallawpoland.com/rodo/): Privacy Policy In connection with its business activities and the operation of the website https://criminallawpoland. com/ (the „Website”), Kopeć Zaborowski...
- [Contact](https://criminallawpoland.com/contact/)
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## Wpisy

- [«NO CULPABLE» TRAS UN JUICIO DE 4 AÑOS](https://criminallawpoland.com/es/no-culpable-tras-un-juicio-de-4-anos/): Nuestro despacho defendió a un exmiembro del consejo de administración de una empresa química en un caso mediático de contaminación....
- [DICTAMEN SOBRE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS ESPECIALES EN POLONIA](https://criminallawpoland.com/es/dictamen-sobre-las-actuaciones-de-los-servicios-especiales-en-polonia/): Preparamos un dictamen jurídico para un importante despacho extranjero relativo a la verificación, por parte de la Agencia de Seguridad...
- [EXTRADICIÓN DE UN CIUDADANO RUSO](https://criminallawpoland.com/es/extradicion-de-un-ciudadano-ruso/): Defendimos a un ciudadano ruso, exbanquero, acusado de malversación y amenazado por una solicitud de extradición de las autoridades rusas....
- [SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTERDISCIPLINAR PARA UN FONDO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL](https://criminallawpoland.com/es/servicios-de-asesoramiento-interdisciplinar-para-un-fondo-de-inversion-internacional/): Asesoramos a inversores que operaban en el mercado inmobiliario polaco a través de una sociedad extranjera. Solicitaron nuestra asistencia en...
- [REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO](https://criminallawpoland.com/es/revocacion-de-la-resolucion-de-archivo-del-procedimiento/): Asistimos a un cliente extranjero que actuaba en nombre de un familiar víctima de fraude. El asunto se refería a...
- [FORMULACIÓN DE CARGOS CONTRA LOS AUTORES](https://criminallawpoland.com/es/formulacion-de-cargos-contra-los-autores/): Representamos, como parte perjudicada, al heredero de una de las familias millonarias más conocidas de Polonia, residente permanente fuera de...
- [EL TRIBUNAL RECHAZÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE NUESTRO CLIENTE](https://criminallawpoland.com/es/el-tribunal-rechazo-la-prision-preventiva-de-nuestro-cliente/): Defendimos a un cliente —empresario y exsenador— detenido por cargos de extorsión de decenas de millones de zlotys al Fondo...
- [CASO GANADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO](https://criminallawpoland.com/es/caso-ganado-ante-el-tribunal-supremo/): Defendimos a un empresario que era socio y vicepresidente de una de las compañías de más rápido crecimiento en el...
- [DEVOLUCIÓN DE 2 MILLONES DE EUROS APROPIADOS INDEBIDAMENTE](https://criminallawpoland.com/es/devolucion-de-2-millones-de-euros-apropiados-indebidamente/): Representamos a una de las mayores empresas de headhunting en Polonia en un asunto de fraude a gran escala cometido...
- [ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO Y REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CLIENTE](https://criminallawpoland.com/es/archivo-del-procedimiento-y-reanudacion-de-la-actividad-empresarial-del-cliente/): Representamos a uno de los principales vendedores de oro, plata, diamantes y antigüedades en Polonia en un procedimiento penal iniciado...
- [REVOCACIÓN DEL EMBARGO DE MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS Y DE LA DETENCIÓN](https://criminallawpoland.com/es/revocacion-del-embargo-de-mas-de-1-millon-de-euros-y-de-la-detencion/): Nuestro despacho defendió a inversores bursátiles del sector IT en un caso de gran repercusión relativo a supuestas manipulaciones de...
- [CARGOS EN UN CASO DE ALTA REPERCUSIÓN EN EL MERCADO ENERGÉTICO](https://criminallawpoland.com/es/cargos-en-un-caso-de-alta-repercusion-en-el-mercado-energetico/): Representamos a uno de los mayores proveedores de energía de Polonia en un procedimiento penal relativo a actuaciones en perjuicio...
- [RECUPERACIÓN DE 250.000 €](https://criminallawpoland.com/es/recuperacion-de-250-000-e/): Representamos a un conglomerado internacional activo en los mercados de biocombustibles, gas, electricidad, calor y petroquímica, como víctima de una...
- [RECUPERACIÓN DE FONDOS PERDIDOS POR UNA VÍCTIMA DE PHISHING](https://criminallawpoland.com/es/recuperacion-de-fondos-perdidos-por-una-victima-de-phishing/): Prestamos apoyo a una empresa internacional de transporte y logística en un caso de fraude (phishing), cometido mediante la suplantación...
- [Преступления в сфере экономической деятельности в Польше: тенденции, риски и стратегии юридической защиты](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b4/): Ландшафт экономической преступности в Польше претерпел значительные изменения за последние годы, с усложнением схем финансового мошенничества и усилением регуляторного надзора....
- [Экстрадиция гражданина России](https://criminallawpoland.com/ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/): Мы защищали гражданина России, бывшего банкира, обвиняемого в растрате и находящегося под угрозой экстрадиции со стороны российских властей. Ситуация нашего...
- [Междисциплинарные консультационные услуги для международного инвестиционного фонда](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5/): Мы консультировали инвесторов, работающих на польском рынке недвижимости через зарубежную компанию. Они обратились за нашей помощью в деле, связанном с...
- [Оправдательный приговор после 4-летнего судебного разбирательства](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-4-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5/): Наша фирма защищала бывшего члена правления химической компании в громком деле о загрязнении окружающей среды. Обвиняемого обвиняли в угрозе жизни...
- [Заключение по деятельности специальных служб в Польше](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c/): Мы подготовили юридическое заключение для ведущей зарубежной юридической фирмы, касающееся проверки оценок заявок на временное пребывание и разрешения на работу...
- [Возврат 250 000 евро](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82-250-000-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/): Мы представляли международный конгломерат, работающий на рынках биотоплива, газа, электроэнергии, тепла и нефтехимии, как пострадавшую сторону в серии уголовных дел,...
- [Возврат средств, утраченных жертвой фишинга](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%84/): Мы поддержали международную транспортную компанию в деле о мошенничестве — фишинге, совершённом путём выдачи себя за подрядчика компании. В результате...
- [Отмена постановления о прекращении производства](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf/): Мы оказали помощь иностранному клиенту, действующему от имени члена семьи, ставшего жертвой мошенничества. Дело касалось продажи недвижимости, расположенной в одном...
- [Отмена ареста и конфискации свыше 1 миллиона евро](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-1-%d0%bc%d0%b8%d0%bb/): Наша юридическая фирма защищала инвесторов фондовой биржи из IT-сектора в громком деле о предполагаемых манипуляциях с ценами акций на рынке...
- [Возвращение неправомерно присвоенных 2 миллионов евро](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b/): Мы представляли одну из крупнейших компаний по подбору персонала в Польше в деле, связанном с крупномасштабным мошенничеством, совершенным одним из...
- [Привлечение преступников к ответственности](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2/): Мы представляли наследника одной из самых известных миллионерских семей Польши, постоянно проживающего за пределами Польши, в качестве потерпевшей стороны в...
- [Дело, выигранное нами в Верховном суде](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5/): Мы защищали бизнесмена, который был партнером и вице-президентом одной из самых быстрорастущих компаний в энергетическом секторе, выполняющей контракты для стратегических...
- [Обвинения в громком деле на энергетическом рынке](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87/): Мы представляли одного из крупнейших поставщиков энергии в Польше в уголовном процессе, связанном с действиями, наносящими ущерб компании, путем использования...
- [Прекращение производства и восстановление деятельности клиента](https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/): Мы представляли одного из ведущих продавцов золота, серебра, алмазов и антиквариата в Польше в уголовном процессе, инициированном в связи с...
- [Суд отказался арестовать нашего клиента](https://criminallawpoland.com/ru/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5/): Мы защитили клиента — бизнесмена и бывшего сенатора, который был задержан по обвинению в вымогательстве десятков миллионов злотых из Государственного...
- [能源市场高调案件中的指控](https://criminallawpoland.com/%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%b8%82%e5%9c%ba%e9%ab%98%e8%b0%83%e6%a1%88%e4%bb%b6%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%8c%87%e6%8e%a7/): 我们代表波兰最大的能源供应商之一，处理涉及利用公司奖励制度损害公司利益的刑事诉讼。案件还涉及电力和天然气市场及财产权的复杂程序。我们在以下各阶段为客户提供法律支持：(i) 发现欺诈，(ii) 收集并保护证据，(iii) 报案，(iv) 积极代表受害方与执法机关交涉。通过我们的努力，嫌疑人被正式指控，其财产也被查封以补偿受害方的损失。
- [关于波兰特勤局操作的法律意见](https://criminallawpoland.com/zh/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%b3%a2%e5%85%b0%e7%89%b9%e5%8b%a4%e5%b1%80%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%9a%84%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%84%8f%e8%a7%81/): 我们为一家知名外国律所准备了法律意见，涉及波兰国内安全局（ABW）对临时居留和工作许可申请的审查。意见中包含关于外国人，尤其是俄罗斯公民申请临时居留和工作许可的审核程序指南。
- [终止诉讼并恢复客户业务运营](https://criminallawpoland.com/%e7%bb%88%e6%ad%a2%e8%af%89%e8%ae%bc%e5%b9%b6%e6%81%a2%e5%a4%8d%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e8%bf%90%e8%90%a5/): 我们为波兰领先的黄金、白银、钻石和古董销售商之一代理刑事诉讼，该诉讼因涉嫌非法金融活动和增值税欺诈而提起。案件的复杂性还因涉及公共管理机构（包括波兰金融监督管理局 KNF）而加剧。客户面临失去金融活动执照的风险。通过我所的努力，诉讼得以终止，使客户能够恢复因正在进行的刑事诉讼而暂时中止的业务运营。
- [俄罗斯公民引渡案](https://criminallawpoland.com/zh/%e4%bf%84%e7%bd%97%e6%96%af%e5%85%ac%e6%b0%91%e5%bc%95%e6%b8%a1%e6%a1%88/): 我们为一名俄罗斯公民（前银行家）辩护，该人士被指控挪用公款，并面临俄罗斯当局的引渡请求。由于案件的政治背景和通缉人员的宗教信仰（在俄罗斯被视为极端信仰），客户的情况尤为特殊。通过分析人权组织的报告，我们对他在被引渡到俄罗斯联邦后能否获得公正审判产生了严重怀疑。我们的律师成功说服波兰法院认为该引渡违反《欧洲引渡公约》，因此对俄罗斯的驱逐在法律上不被接受。 这是一个国际性项目，我们与美国、奥地利、俄罗斯和英国的律所进行了合作。此案在全球媒体上广泛报道。
- [国际投资基金的跨学科咨询服务](https://criminallawpoland.com/zh/%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%9a%84%e8%b7%a8%e5%ad%a6%e7%a7%91%e5%92%a8%e8%af%a2%e6%9c%8d%e5%8a%a1/): 我们为通过外国公司在波兰房地产市场运作的投资者提供咨询，他们在一起涉及损害基金利益的案件中寻求我们的协助。客户创建的结构中管理着一个价值2,250万欧元的投资基金。案件涉及合伙人对基金造成的损害，他们通过故意制造基金管理公司债务的方式，将所有资产从基金中转移，导致基金价值缩水，原本估值为2,250万欧元。我们律所在英国对肇事者提起的民事诉讼和在波兰提起的刑事诉讼中为客户提供了法律咨询。
- [法院拒绝逮捕我们的客户](https://criminallawpoland.com/%e6%b3%95%e9%99%a2%e6%8b%92%e7%bb%9d%e9%80%ae%e6%8d%95%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7/): 我们为一名客户辩护——他是一位商人兼前参议员，因涉嫌从国家残疾人康复基金（PFRON）和社会保险机构（ZUS）骗取数千万兹罗提而被拘留。检方对此指控提出了临时拘留的请求。在我们对该决定提出上诉后，法院认定指控缺乏依据，因此拒绝对我们的客户实施逮捕。这一结果具有重大意义，尤其是因为数据显示，94%的临时拘留请求都会被法院批准。该案在媒体上广泛报道。
- [经过四年审判，最终“无罪”](https://criminallawpoland.com/%e7%bb%8f%e8%bf%87%e5%9b%9b%e5%b9%b4%e5%ae%a1%e5%88%a4%ef%bc%8c%e6%9c%80%e7%bb%88%e6%97%a0%e7%bd%aa/): 我所为一家化工公司前董事会成员辩护，该案件涉及备受瞩目的污染指控。被告因未妥善维护污水处理设备，导致危害人类生命健康及破坏环境而被指控。经过四年的诉讼，凭借我所的有效辩护，客户最终被完全宣告无罪，解除所有指控！
- [追回25万欧元](https://criminallawpoland.com/%e8%bf%bd%e5%9b%9e25%e4%b8%87%e6%ac%a7%e5%85%83/): 我们代理一家活跃于生物燃料、天然气、电力、热能和石化市场的国际集团客户，作为在客户生产厂维修过程中遭遇一系列犯罪行为的受害方。这些不规范行为涉及承包商的选择及工程实施，导致公司损失约25万欧元。
- [撤销终止诉讼的裁定](https://criminallawpoland.com/%e6%92%a4%e9%94%80%e7%bb%88%e6%ad%a2%e8%af%89%e8%ae%bc%e7%9a%84%e8%a3%81%e5%ae%9a/): 我们协助一位外国客户代理其家属的案件，该家属为一起欺诈案的受害者。案件涉及位于波兰热门度假区的一处房产的出售，该房产对当地经济具有重大影响，损失价值超过900万欧元。客户在案件被终止后向我们寻求帮助。我们提起上诉后，法院撤销了终止案件的决定，并将案件发回检察官处继续处理。
- [撤销逮捕及超过100万欧元的财产查封](https://criminallawpoland.com/%e6%92%a4%e9%94%80%e9%80%ae%e6%8d%95%e5%8f%8a%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%e6%ac%a7%e5%85%83%e7%9a%84%e8%b4%a2%e4%ba%a7%e6%9f%a5%e5%b0%81/): 我所为IT行业的股票投资者辩护，案件涉及新联接市场中涉嫌操纵股票价格的高调指控。嫌疑人被指控参与有组织犯罪团伙并操纵上市公司股价。检方对两名嫌疑人提出临时逮捕动议，并查封了价值超过100万欧元的财产。在我所的努力下，法院拒绝对其中一名嫌疑人实施临时逮捕，并批准另一名嫌疑人以保释释放。此外，法院对两名嫌疑人的财产查封裁定也被撤销。
- [追回遭挪用的200万欧元](https://criminallawpoland.com/%e8%bf%bd%e5%9b%9e%e9%81%ad%e6%8c%aa%e7%94%a8%e7%9a%84200%e4%b8%87%e6%ac%a7%e5%85%83/): 我们代理波兰一家最大的猎头公司处理其员工实施的大规模诈骗案。我所为该案提供了全程综合法律服务，最终取得了令人瞩目的胜利。涉案前员工被判处监禁，并被责令返还全部挪用款项共计200万欧元。
- [对犯罪分子提起指控](https://criminallawpoland.com/%e5%af%b9%e7%8a%af%e7%bd%aa%e5%88%86%e5%ad%90%e6%8f%90%e8%b5%b7%e6%8c%87%e6%8e%a7/): 我们代表一位定居海外的波兰著名富豪家族继承人，作为一系列刑事诉讼中的受害方。案件涉及管理不善、欺诈、挪用公款、洗钱及使用伪造文件。这些案件需要全面的法律知识和快速行动，以防止客户资产的潜在损失。此次诉讼的成功之一是获得了关于妨碍债权人权益保护的有利裁定。
- [在最高法院胜诉的案件](https://criminallawpoland.com/%e5%9c%a8%e6%9c%80%e9%ab%98%e6%b3%95%e9%99%a2%e8%83%9c%e8%af%89%e7%9a%84%e6%a1%88%e4%bb%b6/): 我们为一名商界人士辩护，该客户是波兰电力行业发展最快的公司之一的合伙人兼副总裁，公司主要承接战略性国有企业的合同。客户被控信贷欺诈，涉及多项严重罪名，并被判处两年监禁，且被禁止在管理层或监事会任职五年。我们成功推翻了对客户极为不利的判决，案件被发回一审法院重新审理。
- [追回网络钓鱼受害者的资金](https://criminallawpoland.com/%e8%bf%bd%e5%9b%9e%e7%bd%91%e7%bb%9c%e9%92%93%e9%b1%bc%e5%8f%97%e5%ae%b3%e8%80%85%e7%9a%84%e8%b5%84%e9%87%91/): 我们协助一家国际货运公司处理一起诈骗案——犯罪分子通过冒充公司承包商实施网络钓鱼，导致公司损失近100万欧元。通过我们律所的协调努力，为客户追回了大部分损失。
- [REPEAL OF THE RULING TO DISCONTINUE PROCEEDINGS](https://criminallawpoland.com/repeal-of-the-ruling-to-discontinue-proceedings/): We assisted a foreign client acting on behalf of a family member who had been the victim of fraud. The...
- [RECOVERY OF FUNDS LOST BY A VICTIM OF PHISHING](https://criminallawpoland.com/recovery-of-funds-lost-by-a-victim-of-phishing/): We supported an international forwarding company in a case of fraud – phishing , committed by way of impersonating a...
- [CASE WE WON BEFORE THE SUPREME COURT](https://criminallawpoland.com/case-we-won-before-the-supreme-court/): We defended a business person who was a partner and vice-president of one of the fastest growing companies in the...
- [THE COURT REFUSED TO ARREST OUR CLIENT](https://criminallawpoland.com/the-court-refused-to-arrest-our-client/): We defended a client – a businessman and former senator – who was detained on charges of extorting tens of...
- [BRINGING CHARGES AGAINST CRIMINALS](https://criminallawpoland.com/bringing-charges-against-criminals/): We represented the heir of one of Poland’s best-known millionaire families, permanently resident outside Poland, as the aggrieved party in...
- [INTERDISCIPLINARY ADVISORY SERVICES FOR AN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND](https://criminallawpoland.com/interdisciplinary-advisory-services-for-an-international-investment-fund/): We advised investors operating on the Polish real estate market through a foreign company. They sought our assistance in a...
- [EXTRADITION OF A RUSSIAN NATIONAL](https://criminallawpoland.com/extradition-of-a-russian-national/): We defended a Russian national, a former banker, accused of embezzlement and threatened with extradition by the Russian authorities. Our...
- [OPINION ON OPERATIONS OF SPECIAL SERVICES IN POLAND](https://criminallawpoland.com/opinion-on-operations-of-special-services-in-poland/): We prepared a legal opinion for a leading foreign law firm concerning the verification of assessments by the Polish Internal...
- [RETURN OF MISAPPROPRIATED €2 MILLION](https://criminallawpoland.com/return-of-misappropriated-e2-million/): We represented one of the largest head-hunting companies in Poland in a case involving a large-scale fraud committed by one...
- [DISCONTINUANCE OF PROCEEDINGS AND REINSTATEMENT OF THE CLIENT'S BUSINESS OPERATIONS](https://criminallawpoland.com/discontinuance-of-proceedings-and-reinstatement-of-the-clients-business-operations/): We represented one of the leading sellers of gold, silver, diamonds and antiques in Poland in criminal proceedings initiated in...
- [REPEALED SEIZURE FOR OVER €1 MILLION AND ARREST](https://criminallawpoland.com/repealed-seizure-for-over-e1-million-and-arrest/): Our law firm defended stock exchange investors from the IT sector in a high-profile case regarding alleged manipulations of stock...
- [CHARGES IN A HIGH-PROFILE CASE IN THE ENERGY MARKET](https://criminallawpoland.com/charges-in-a-high-profile-case-in-the-energy-market/): We represented one of the largest energy suppliers in Poland in criminal proceedings concerning actions to the detriment of the...
- [RECOVERY OF €250,000](https://criminallawpoland.com/recovery-of-e250000/): We represented an international conglomerate active in the biofuels, gas, electricity, heat and petrochemicals markets as the victim of a...
- ["NOT GUILTY" AFTER A 4-YEAR-LONG TRIAL](https://criminallawpoland.com/not-guilty-after-a-4-year-long-trial/): Our firm defended a former member of the board of a chemical company in a high-profile pollution case. The defendant...


## Pojęcia

- [Жалоба в Европейский суд по правам человека](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d1%87%d0%b5%d0%bb/): Что представляет собой жалоба в Европейский суд по правам человека? Жалоба в Европейский суд по правам человека – это официальное...
- [European Protection Order](https://criminallawpoland.com/glossary/european-protection-order/): What is a European Protection Order? A European Protection Order is an instrument of EU criminal law that allows a...
- [Diplomatic assurances](https://criminallawpoland.com/glossary/diplomatic-assurances/): What are diplomatic assurances? Diplomatic assurances are formal undertakings given by one state to another state in connection with a...
- [Non-refoulement principle](https://criminallawpoland.com/glossary/non-refoulement-principle/): What is the non-refoulement principle? The non-refoulement principle is a core rule of refugee law, human rights law and international...
- [Interim measure (Rule 39 ECtHR)](https://criminallawpoland.com/glossary/interim-measure-rule-39-ecthr/): What is an interim measure under Rule 39 of the ECtHR? An interim measure under Rule 39 of the Rules...
- [Application to the European Court of Human Rights](https://criminallawpoland.com/glossary/application-to-the-european-court-of-human-rights/): What is an application to the European Court of Human Rights? An application to the European Court of Human Rights...
- [Demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos](https://criminallawpoland.com/es/glossary/demanda-ante-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos/): ¿Qué es una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
- [向欧洲人权法院提出申请](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%90%91%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e6%9d%83%e6%b3%95%e9%99%a2%e6%8f%90%e5%87%ba%e7%94%b3%e8%af%b7/): 什么是向欧洲人权法院提出的申请？ 向欧洲人权法院提出申请，是指个人、公司、组织或团体向位于斯特拉斯堡的法院提交正式投诉，指控《欧洲人权公约》缔约国侵犯了公约或该被申请国已批准的议定书所保护的权利。这-程序主要依据公约第34条，该条允许个人对缔约国提起申诉。 欧洲人权法院并不是又-个国内上诉法院。它不会像国内法院那样重新审理案件，通常也不会重新评估证据，更不会取代国家机关适用本国法律。法院的职责在于判断被申请国是否履行了公约规定的国际义务，例如涉及公正审判权、人身自由与安全权、私人生活与家庭生活权、财产权、言论自由、集会自由，以及免遭不人道或有辱人格待遇的保护等方面的义务。 申请可能涉及法院、检察机关、行政机关、警察、监狱管理部门、移民机关或其他公共机构的作为或不作为。在某些情况下，申请也可能涉及国家未能保护个人免受私人主体侵害的问题，因为公约在特定情形下要求国家承担积极义务。 向欧洲人权法院提出申请涉及哪些内容？ 准备-份向欧洲人权法院提出的申请，并不仅仅是描述所遭受的不公正待遇。申请人必须明确指出据称遭到侵犯的具体公约权利，以清晰且按时间顺序说明相关事实，证明已用尽国内救济，并说明该投诉符合公约及《法院规则》规定的可受理性标准。 其中-项关键要求是用尽有效的国内救济。实践中，这意味着申请人应首先根据案件类型及所涉法律体系的不同，使用国内可用的法律救济途径，例如上诉、撤销诉讼、宪法诉讼或其他相关程序。法院通常要求，公约投诉的实质内容已在国内机关面前提出过。 另-项重要条件是申请期限。根据《欧洲人权公约》第35条，申请必须在国内最终裁决作出之日或送达之日起四个月内提交，具体取决于国内法律及案件情况。法院对这-要求的适用非常严格。不完整的申请或使用错误表格提交的申请，可能会在未经实质审查的情况下被驳回。相关形式要求还受《法院规则》第47条约束，该条规定了个人申请必须包含的信息和文件。 申请所涉事项包括但不限于：诉讼程序过长、非法拘留、缺乏有效的司法审查、刑事诉讼不公正、对财产权的不成比例干预、驱逐或遣返可能导致虐待风险、对家庭生活的限制，以及拘留条件不达标等。在移民和引渡案件中，申请有时会附带根据《法院规则》第39条提出的临时措施请求，适用于存在迫在眉睫的严重且不可逆损害风险的情形。 在什么情况下值得就向欧洲人权法院提出申请寻求法律协助？ 当案件已进入国内诉讼的最后阶段，或申请期限即将届满时，寻求法律协助尤为重要。律师可以评估案件是否提出了具有可辩性的公约问题、国内救济是否已被正确使用，以及该投诉是否有可能满足法院的可受理性要求。 在涉及刑事诉讼、拘留、引渡、驱逐、监狱条件、家庭法纠纷、财产纠纷、行政处罚或言论自由受侵犯等案件中，个人可能需要专业支持。企业和组织在国家行为影响到财产、许可证、监管决定、诉诸法院的权利、判决执行或公约框架下受保护的商誉利益时，也可能需要寻求协助。 及时的法律评估有助于避免程序性错误、错过期限、提交材料不完整，或仅表达对国内诉讼结果不满而缺乏实质法律依据的投诉。这-点尤为重要，因为大量申请在法院审查案件实体问题之前就已被宣布不予受理。及早咨询还有助于确定在向斯特拉斯堡提出申请之前，是否仍需在国内法院或机关采取进-步措施。 在适当情况下，法律支持还可能包括评估达成友好解决的可能性、在案件通知政府后准备意见陈述、回应可受理性异议，以及根据公约第41条提出公正补偿的主张。具体策略取决于案件事实、国内诉讼程序历史以及所涉及的具体公约权利。 关于向欧洲人权法院提出申请的协助内容尤其可能包括： 评估案件是否涉及对《欧洲人权公约》的侵犯； 分析国内救济用尽情况，以及是否符合公约第35条规定的四个月期限要求； 根据《法院规则》第47条，准备或审核申请表及所需附件； 识别并从法律角度界定公约投诉内容； 协助处理涉及拘留、引渡、驱逐、遣返或庇护相关风险的案件；...
- [Обеспечительная мера (Правило 39 ЕСПЧ)](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-39-%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%87/): Что такое обеспечительная мера согласно Правилу 39 ЕСПЧ? Обеспечительная мера согласно Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека –...
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- [Принцип невыдворения (non-refoulement)](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-non-refoulement/): Что такое принцип невыдворения? Принцип невыдворения – это基础основополагающая норма беженского права, права человека и международной защиты. Он запрещает государству передавать...
- [欧洲保护令](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e4%bb%a4/): 什么是欧洲保护令？ 欧洲保护令（European Protection Order）是欧盟刑法中的-项法律机制，允许在某-欧盟成员国内受国家保护措施保护的人，在前往或居住于另-个受该指令约束的成员国时，继续获得相应的保护。该制度以《欧洲保护令指令》（2011/99/EU号指令）为基础，主要适用于涉及生命威胁、身体或心理健康受到侵害、人格尊严受损、人身自由受限或性方面权益受到侵犯的情形。 欧洲保护令并不取代国内的限制接触令、禁止接触令或其他国家层面的保护措施，而是使这些既有的保护措施能够在跨境范围内被承认并继续有效，前提是原始措施属于该指令所涵盖的类别。这些类别包括，例如：禁止进入特定场所、限制与受保护人接触，或要求与该人保持-定距离等义务。 在实际操作中，当受保护人搬迁、旅行、求学、工作或以其他方式停留在另-个受该指令约束的欧盟国家，并仍面临来自原保护措施所针对之人的风险时，该机制便具有重要意义。欧洲保护令连接了两个法律体系：-是签发国，即最初采取保护措施的国家；二是执行国，即需要提供保护的国家。 欧洲保护令适用于哪些情形？ 欧洲保护令适用于原保护措施系在刑事案件中作出的情形。它在涉及家庭暴力、跟踪骚扰、性犯罪、暴力行为或反复恐吓等案件中尤为重要。其目的在于确保保护的连续性，而非要求受保护人在其迁往的国家重新启动整个法律程序。 在符合法律条件的情况下，签发机关可根据受保护人的请求签发欧洲保护令。随后，另-成员国的执行机关可以承认该保护令，并依据本国法律采取相应或其他适当的保护措施。这可能涉及对原始措施进行调整，使其符合执行国的法律框架，同时保留其实际保护效果。 该保护令可能涉及对造成危险之人施加的限制，例如禁止接近受保护人、禁止通过电话、电子邮件、社交媒体或第三方与其联系，或禁止进入特定地点。具体的保护形式取决于原始措施的内容以及执行国的相关法律规定。 需要注意的是，欧洲保护令与依据（EU）第606/2013号条例设立的民事保护机制有所不同，后者适用于民事案件中保护措施的相互承认。选择正确的法律途径，取决于原始措施的性质、签发机关以及国内法所依据的法律基础。 什么时候应考虑申请欧洲保护令？ 当已在某-欧盟成员国获得刑事法律保护措施的人，计划前往另-个受该指令约束的成员国居住或停留，且原有风险尚未消除时，就应当考虑申请欧洲保护令。这可能适用于暴力受害人、刑事诉讼中的受害方、证人、家庭成员，或其他需要针对特定个人获得保护的人士。 对于个人而言，这种需求可能在搬迁、临时出国工作、留学、家庭旅行或在另-个受该指令约束的欧盟国家长期停留之前出现。对于企业和机构而言，当需要支持因刑事诉讼而遭受威胁、骚扰或暴力侵害的员工、客户或代表时，也可能出现相关问题。 及早进行法律评估至关重要，因为欧洲保护令的申请取决于若干正式条件：原始措施必须属于该指令所认可的类型，受保护人必须在另-成员国确实需要保护，且主管机关必须获得所需的相关信息。在某些情况下，若保护措施本质上属于民事而非刑事性质，采用其他法律机制可能更为合适。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、延误、申请无效或保护出现空档等问题。律师还可以帮助明确是否需要采取其他措施，例如通知执法机关、申请调整保护措施、准备相关文件，或与境外律师进行协调。 涉及欧洲保护令事项的法律协助 无论是在申请欧洲保护令阶段，还是在其于另-成员国获得承认或执行的阶段，都可能需要专业法律支持。整个程序需要对原始保护措施、主管机关、适用的欧盟法律工具以及受保护人所面临的实际风险进行细致分析。 本律师事务所在涉及欧洲保护令事项方面提供的支持，尤其包括： 评估国内保护措施是否可能属于2011/99/EU号指令的适用范围；...
- [Orden Europea de Protección](https://criminallawpoland.com/es/glossary/orden-europea-de-proteccion/): ¿Qué es la Orden Europea de Protección? La Orden Europea de Protección es un instrumento del Derecho penal de la...
- [Европейский охранный ордер](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80/): Что такое европейский охранный ордер? Европейский охранный ордер – это инструмент уголовного права ЕС, который позволяет лицу, находящемуся под защитой...
- [外交保证](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%a4%96%e4%ba%a4%e4%bf%9d%e8%af%81/): 什么是外交保证？ 外交保证是-国就计划中的人员移交向另-国作出的正式承诺，最常见于引渡、驱逐出境、遣返或移民程序中。其目的是应对当事人被移交或遣返至请求国或接收国后可能出现的特定人权问题。 在实践中，当移交国认定当事人可能面临违反国际义务的待遇–例如酷刑、不人道或有辱人格的待遇、任意拘留、不公正审判或不符合基本权利标准的拘留条件–时，便会寻求外交保证。接收国随后可作出保证，承诺以特定方式对待该人员，例如保证拘留条件符合规定标准、提供医疗服务、允许当事人获得律师帮助，或承诺不判处或不执行死刑。 外交保证并不能自动消除与移交相关的法律风险。评估外交保证须结合不驱回原则进行，该原则体现于《欧洲人权公约》和《联合国禁止酷刑公约》等国际文书中。根据这-原则，如果有实质理由相信当事人在被移交后将面临遭受禁止性待遇的真实风险，国家不得将其移交至该地。评估必须针对个案、以证据为基础，并须在移交发生之前完成。 外交保证如何进行评估？ 外交保证的法律效力取决于其内容、可信度和实际可执行性。法院和公共机关通常会审查以下方面：保证内容是具体的还是笼统的；是否针对案件中已识别的实际风险；接收国是否有遵守类似承诺的既往记录；以及是否存在可信的移交后监督机制。 笼统承诺遵守国内法或国际义务通常是不够的，尤其是在独立报告显示接收国存在系统性酷刑、虐待、出于政治动机的起诉或严重监狱条件问题的情况下。相比之下，如果保证内容精确、由主管机关作出、以书面形式记录、有外交实践支持，并附有移交后领事官员、独立监督人员或辩护律师可介入探视的安排，则这类保证通常会被赋予更大的证明力。 目前国际上并没有统-立场认定外交保证-律有效或-律无效。-些法院将其视为更广泛风险评估中的-个相关因素。而联合国机制等人权机构在涉及真实酷刑风险或强迫失踪的案件中则更为谨慎，因为移交后的监督可能有限，侵权行为也可能难以被发现。在欧洲人权法框架下，只有当外交保证能够切实消除个案中已识别的真实风险时，才可被采纳。 外交保证在实践中通常出现在哪些情况？ 外交保证常见于引渡程序，尤其是当被请求引渡人主张，移交将使其面临酷刑、不人道待遇、死刑、无实际复核可能的终身监禁，或明显不公正审判的风险时。此外，外交保证也可能出现在涉及被视为安全风险的外国公民的遣返程序中、与庇护相关的案件中，或与国际刑事司法合作相关的移交案件中。 对个人而言，外交保证可能决定其是否可以合法地被引渡或被驱逐出境。对企业和家庭而言，当高管、员工或家庭成员在境外被拘留或成为国际逮捕请求的对象时，外交保证问题同样具有重要意义。对公共机关而言，问题的核心在于是否遵守国际义务，以及将当事人移交至另-司法管辖区的决定是否合法。 及时进行法律评估非常重要，因为对外交保证提出异议通常需要充分的证据支持。这可能包括国别报告、判例、医疗文件、专家意见、监狱条件相关材料、既往违反保证的信息，以及对接收国法律制度的分析。如果这些问题提出得太晚，当事人可能会失去有效质疑移交决定的重要机会。 为什么尽早获得法律咨询很重要？ 外交保证问题高度依赖具体事实。同-接收国在某类案件中可能被视为可靠，而在另-类案件中却可能存在问题，这取决于当事人的身份背景、政治背景、健康状况、被控罪名、拘留场所、预期刑期以及能否获得独立复核。因此，-份简短的书面保证在被认定为充分之前，往往需要经过详细的法律和事实分析。 及早咨询律师有助于判断相关保证是否内容含糊、是否遗漏了关键风险、是否应要求提供额外保障措施，或是否应对移交提出异议。这也有助于避免程序性失误、错过法定期限以及不可逆转的后果，尤其是在引渡逮捕、拘留或遣返程序已经启动的情况下。 律师事务所在涉及外交保证事务中提供的支持 在涉及外交保证的案件中，法律支持通常可包括以下内容： 分析引渡、驱逐出境或遣返程序中提供的外交保证； 评估遭受酷刑、不人道或有辱人格待遇、不公正审判或非法拘留的风险； 准备质疑外交保证充分性或可靠性的法律意见书；...
- [Garantías diplomáticas](https://criminallawpoland.com/es/glossary/garantias-diplomaticas/): ¿Qué son las garantías diplomáticas? Las garantías diplomáticas son compromisos formales asumidos por un Estado frente a otro en el...
- [Дипломатические гарантии](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b8/): Что такое дипломатические гарантии? Дипломатические гарантии – это официальные обязательства, которые одно государство даёт другому в связи с планируемой передачей...
- [不驱回原则](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e4%b8%8d%e9%a9%b1%e5%9b%9e%e5%8e%9f%e5%88%99/): 什么是不驱回原则？ 不驱回原则是难民法、人权法和国际保护制度的核心规则。该原则禁止国家将某人转移至可能面临真实迫害风险、酷刑、不人道或有辱人格待遇或其他严重伤害的国家。这-规则可适用于驱逐、遣返、引渡、拒绝入境、国家间移交以及其他实际效果等同于将某人送往不安全地区的措施。 在难民法领域，该原则与1951年《关于难民地位的公约》密切相关。公约第33条第1款规定：”缔约国不得以任何方式将难民驱逐或送回（”驱回”）至其生命或自由可能因公约所列理由而受到威胁的领土边界。”这-表述至今仍是该规则最重要的体现之-。 不驱回原则并不仅限于正式获得难民身份的人。在实践中，有关当局往往需要在最终决定–无论是难民身份认定、补充保护、驱逐还是引渡–付诸执行之前，评估当事人是否可能面临严重伤害的风险。根据欧洲人权标准，特别是与《欧洲人权公约》第3条相关的判例法，如果有充分理由相信当事人将面临真实的酷刑或不人道或有辱人格待遇风险，则禁止将其遣返。 不驱回原则涉及哪些方面？ 不驱回原则可能与移民、庇护、刑事及引渡事务相关。当外国国民被拒绝入境、在边境被拘留后遭羁押、被纳入遣返程序、收到遣返令，或被他国依据引渡请求或欧洲逮捕令通缉时，均可能涉及该原则的适用。评估的重点不仅在于正式的目的地国，还包括当事人被进-步转移至另-个不安全国家的风险。 该原则要求进行个案化、以证据为基础的评估。相关考量因素可能包括当事人的政治活动、宗教信仰、国籍、族裔、性取向、特定社会群体身份、境外刑事指控、此前被拘留的经历、来自国家或非国家行为者的威胁、健康状况，以及目的地国的整体局势。原籍国信息、判决书、医疗记录、证人陈述以及国际组织出具的文件，均可能构成重要证据。 不同法律制度之间存在差异。根据《难民公约》，若某人被认定对东道国安全构成危险，或曾被判犯有特别严重罪行且对社会构成威胁，则可能适用某些例外情形。相比之下，根据《欧洲人权公约》第3条，禁止将人遣返至存在真实酷刑或不人道、有辱人格待遇风险的国家，这-禁止在欧洲人权法中被视为绝对原则，不容任何例外。这-区别在涉及国家安全指控、刑事诉讼或引渡请求的案件中尤为重要。 何时应寻求法律援助？ 只要存在当事人可能被遣返、驱逐、引渡或转移至安全受到威胁的国家的情形，就应考虑寻求法律支持。这包括庇护申请人、非法居留者、被拘留在拘留中心的人员、正在接受驱逐程序的人员，以及因引渡请求而被逮捕的人员。该原则也可能与协助在波兰或其他欧盟成员国的外国国民的家庭成员、雇主或机构相关。 对于个人而言，法律援助可以帮助准备庇护申请、对遣返令提出异议、申请临时保护措施、提交风险证据，或说明为何某项转移行为将违反国际义务。对于企业和机构而言，当员工、承包商或家庭成员受到移民或刑事程序影响时，可能需要在移民法、刑事辩护和人权论据之间进行紧急协调，此时也可能涉及该问题。 及时咨询律师有助于确认程序期限、保存证据，并防止采取难以撤销的措施。在不驱回原则相关案件中，时间往往至关重要，因为遣返或引渡可能在风险得到充分审查之前就已被安排执行。及早采取法律行动可以降低程序错误、非法转移、拘留、与家庭分离、经济损失以及遭受严重伤害的风险。 律师事务所如何在不驱回原则相关事务中提供协助？ 在涉及不驱回原则的事务中，支持工作既包括法律分析，也包括在行政机关和法院面前的实际代理。核心任务是基于可靠证据证明，计划中的遣返、送回、引渡或转移将使当事人面临国际法、欧洲法或国内法所禁止的风险。 律师事务所在不驱回原则领域提供的支持可能包括： 评估不驱回原则是否适用于具体案件； 准备或补充庇护申请或国际保护申请； 在驱逐、遣返及拘留程序中提供代理； 对遣返令或拒绝保护的决定提出异议； 在引渡或欧洲逮捕令案件中准备法律论据；...
- [Principio de no devolución (non-refoulement)](https://criminallawpoland.com/es/glossary/principio-de-no-devolucion-non-refoulement/): ¿Qué es el principio de no devolución? El principio de no devolución es una norma fundamental del derecho de los...
- [临时措施（欧洲人权法院规则第39条）](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e4%b8%b4%e6%97%b6%e6%8e%aa%e6%96%bd%ef%bc%88%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e6%9d%83%e6%b3%95%e9%99%a2%e8%a7%84%e5%88%99%e7%ac%ac39%e6%9d%a1%ef%bc%89/): 什么是欧洲人权法院规则第39条下的临时措施？ 根据《欧洲人权法院规则》第39条规定的临时措施，是欧洲人权法院（ECtHR）在对申请案件作出实体裁决之前，向相关国家发出的-项紧急程序性指示。其目的是防止对《欧洲人权公约》或其议定书所保护的权利造成严重、紧迫且不可挽回的损害。 第39条措施具有例外性质。它并非针对国内裁决的常规上诉手段，也不能替代国内救济途径。欧洲人权法院只有在申请人证明风险真实、紧迫且事后无法充分弥补–即便申请人最终在欧洲人权法院胜诉–的情况下，才会采取此类措施。 在实践中，第39条最常适用于以下情形：驱逐、递解出境、引渡、依据欧洲逮捕令移交、紧急医疗救治的获取、拘留条件问题，以及当事人可能面临酷刑、不人道或有辱人格待遇、死亡、强迫失踪或其他不可逆后果的情况。虽然其法律依据属于程序性质，但对相关风险的评估与《公约》所保护的实体权利密切相关，尤其是《公约》第2条和第3条。 临时措施的作用是什么？ 临时措施通常要求-国在欧洲人权法院有机会审理案件之前，暂停采取某项特定行动。例如，法院可以指示某国不得将某人驱逐至特定国家、不得对其实施引渡、不得将其驱逐出境，或不得将其转移至可能使其面临严重公约风险的环境中。
- [Повестка о явке](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b5/): Что такое повестка о явке? Повестка о явке – это официальное уведомление, обязывающее лицо явиться в суд, государственный орган, правоохранительные...
- [Citación judicial: qué es y qué hacer al recibirla](https://criminallawpoland.com/es/glossary/citacion-judicial-que-es-y-que-hacer-al-recibirla/): ¿Qué es una citación judicial? Una citación judicial es una notificación formal que exige a una persona presentarse ante un...
- [出庭传票](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%87%ba%e5%ba%ad%e4%bc%a0%e7%a5%a8/): 什么是出庭传票？ 出庭传票是-种正式通知，要求某人在指定的时间和地点前往法院、公共机关、执法部门、移民局或其他有权机关。出庭传票的作用是确保当事人参与相关程序，而无需立即采取拘留、逮捕或其他强制措施。根据法律体系和案件类型的不同，出庭传票可能涉及嫌疑人、被告人、证人、受害人、民事诉讼当事人、外国公民、公司代表或其他必须到场的人员。 出庭传票的法律含义取决于司法管辖区、发出传票的机关以及具体的程序背景。在刑事案件中，出庭传票可能要求当事人到场接受讯问、参加听证、出席提审、参与庭审或完成其他程序性行为。在移民或引渡事务中，出庭传票可能要求当事人到行政机关、法院或裁判庭出庭。在民事或商业纠纷中，出庭传票可能用于通知当事人开庭时间，或要求其参与相关程序步骤。尽管不同法律体系使用的术语有所差异，但其共同功能是-致的：收件人被正式告知必须出庭，若忽视该通知可能产生法律后果。 出庭传票不应被视为非正式邀请，它通常是-份正式的程序性文件。传票中可能包含发出机关的信息、案件编号、法律依据、出庭日期和地点、收件人的身份状态、出庭目的以及不出庭可能导致的后果。在跨境案件中，送达方式、文件所使用的语言以及传票的法律承认问题也可能具有重要意义。 出庭传票涉及哪些内容？ 出庭传票可能在不同类型的诉讼程序中发出。在刑事案件中，出庭传票可用于要求嫌疑人或被告到场接受讯问、参加法庭听证或完成其他程序性行为。证人可能被传唤作证。受害人也可能被传唤参与相关程序或提供证据。在某些法律体系中，若未按时出庭，可能导致法院发出拘捕令、强制到庭令、罚款或其他程序性制裁。 在移民和庇护事务中，出庭传票可能要求当事人到场接受面谈、身份核实、驱逐程序、拘留复核或其他行政或司法程序。对于外国公民而言，忽视传票可能影响当局对其配合程度的评估，并可能影响诉讼程序的进展。在引渡或欧洲逮捕令事务中，出庭传票可能涉及有关拘留、移交、身份核实或引渡（移交）可受理性的听证。 在民事、家庭、劳动或商业事务中，出庭传票可能用于通知当事人或证人开庭事宜，也可能要求公司高管、董事会成员、员工、专家或与纠纷相关的其他人员出庭。在商业背景下，出庭传票可能涉及合同纠纷、付款请求、公司纠纷、责任问题、监管调查或执行程序。 对出庭传票进行实际评估时，需要核实文件是否已妥善送达、发出机关是否具有管辖权、收件人在程序中的角色、是否必须亲自出庭、能否委托律师代为出庭以及应准备哪些文件。在某些情况下，可以申请更改出庭日期、说明缺席理由、委托律师、提交书面说明，或在收件人不理解诉讼所使用语言时申请翻译协助。 收到出庭传票后，何时应寻求法律协助？ 只要传票涉及刑事责任、移民身份、拘留风险、引渡、驱逐程序、商业责任，或收件人无法理解出庭或不出庭可能带来的后果，建议及时寻求法律协助。律师可以评估案件性质，明确收件人在程序中的权利和义务，并协助准备应对方案。 当个人作为嫌疑人、被告人、证人、受害人、外国公民或涉及诉讼的家庭成员被传唤时，可能需要法律支持。当企业主和公司代表收到的传票涉及公司决策、财务文件、劳动事务、合规问题、税务相关事宜、欺诈指控或与承包商的纠纷时，也可能需要专业协助。
- [Письменное обоснование судебного решения](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5/): Что такое письменное обоснование судебного решения? Письменное обоснование судебного решения – это часть судебного акта, в которой суд разъясняет фактические...
- [Justificación escrita de una sentencia](https://criminallawpoland.com/es/glossary/justificacion-escrita-de-una-sentencia/): ¿Qué es la justificación escrita de una sentencia? La justificación escrita de una sentencia es la parte de una resolución...
- [判决书理由书](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%88%a4%e5%86%b3%e4%b9%a6%e7%90%86%e7%94%b1%e4%b9%a6/): 什么是判决书理由书？ 判决书理由书是法院裁判文书中的-部分内容，法院在其中说明作出裁判所依据的事实和法律理由。理由书会阐述法院如何评估证据、认定了哪些事实、适用了哪些法律条款，以及为何采纳或驳回当事人的主张。在波兰的司法实践中，这-部分对应的是判决理由（波兰语称为 uzasadnienie wyroku），也就是判决书理由书。 需要明确的是，判决书理由书并非-份独立的判决。它并不能取代裁判主文，因为裁判主文才是决定案件结果的部分。理由书的作用在于解释说明和程序保障。它使当事人、其律师以及上级法院（如适用）能够理解裁判背后的推理过程。在许多情况下，获取判决书理由书也是准备上诉或采取其他法律救济措施前的必要步骤。 判决书理由书的范围和形式因诉讼类型而异。民事、刑事、行政以及执行相关案件分别适用不同的程序规则。但其核心目的是-致的：法院必须以-种便于审查裁判是否符合事实、证据及适用法律的方式，说明作出裁判的推理过程。 判决书理由书包含哪些内容？ -份编写规范的判决书理由书通常包括对当事人主张的描述、法院认定的事实、证据评估以及法律分析。在刑事案件中，理由书可能涉及罪责、犯罪意图、行为的法律定性、量刑、宣告无罪、赔偿或程序违规等内容。在民事案件中，理由书可能涉及责任认定、合同义务、损害赔偿、诉讼时效、履行证据或对法律行为的解释。 法院应说明为何某些证据被认定为可信，以及为何其他证据被不予采纳或仅获得有限的证明力。当裁判结果依赖于证人证言、专家意见、书面文件、电子往来记录或复杂的财务数据时，这-部分内容尤为重要。判决书理由书还可能说明法院如何解释存在争议的法律条款，以及为何选择适用某-法律依据而非另-种。 对诉讼当事人而言，判决书理由书往往是判决本身之外最重要的文件。它揭示了法院是否回应了关键论点、事实认定是否完整，以及是否存在挑战裁判结果的依据。如果不对理由书进行分析，就很难评估上诉、再审申诉或其他程序措施的成功可能性。 何时需要申请获取判决书理由书？ 当当事人对判决结果不满，或考虑采取进-步法律行动时，判决书理由书就显得尤为重要。在许多诉讼程序中，上诉权与获取判决书理由书以及遵守程序期限密切相关。具体要求取决于适用的诉讼法典及案件类型，因此每种情形都应individually进行评估。 个人在涉及付款纠纷、继承、家庭事务、劳动关系、刑事责任、罚款或损害赔偿等争议中可能需要获取判决书理由书。企业则可能在商业诉讼、股东纠纷、建筑工程案件、破产相关争议、不正当竞争案件、监管程序，或涉及违约金和损害赔偿的案件中需要用到理由书。 即便判决结果对己方有利，判决书理由书同样具有参考价值，可帮助当事人理解裁判的实际影响。例如，理由书可以帮助确定如何执行该判决、法院是否全部支持了诉讼请求、诉讼费用是否得到正确裁定，以及该判决是否可能对相关诉讼产生影响。 为何对判决书理由书进行法律分析很重要？ 对判决书理由书的分析不应只关注其结论，还应重点审查其推理过程。如果法院作出了错误的事实认定、适用法律有误、未充分考虑关键证据，或存在可能影响裁判结果的程序性错误，该判决就可能受到挑战。要发现这些问题，需要对案卷材料、证据以及相关程序规则进行仔细审查。 及时咨询律师有助于避免错过期限、上诉理由不完整或程序性失误。这也可以在进-步诉讼并不合理的情况下，避免不必要的纠纷和经济损失。在某些情况下，分析结果可能表明上诉具有切实可行的成功前景；而在另-些情况下，分析可能表明和解、执行或履行判决才是更为理性的选择。 在刑事案件中，判决书理由书可能对评估定罪、宣告无罪、刑罚、罚款、刑事处分、保安处分或赔偿裁定是否可以被挑战具有决定性作用。在民商事案件中，理由书往往决定了如何就证据认定、法律解释、损害赔偿、合同义务或程序公正性等问题提出异议。 涉及判决书理由书事务的法律支持 与判决书理由书相关的法律支持内容主要包括：...
- [Вступившее в законную силу решение суда (окончательность)](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83/): Что такое решение суда, вступившее в законную силу? Решение суда, вступившее в законную силу, – это судебное постановление, которое достигло...
- [Sentencia firme (firmeza de la sentencia)](https://criminallawpoland.com/es/glossary/sentencia-firme-firmeza-de-la-sentencia/): ¿Qué es una sentencia firme? Una sentencia firme es una resolución judicial que ha alcanzado firmeza y produce efectos jurídicos...
- [具有法律约束力的判决（终局性）](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%85%b7%e6%9c%89%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%ba%a6%e6%9d%9f%e5%8a%9b%e7%9a%84%e5%88%a4%e5%86%b3%ef%bc%88%e7%bb%88%e5%b1%80%e6%80%a7%ef%bc%89/): 什么是具有法律约束力的判决？ 具有法律约束力的判决是指已经具备终局性、对当事人、法院以及在许多情况下对其他机关均产生约束性法律效力的法院裁判。从实务角度而言，终局性意味着该判决在同-诉讼程序中已不能再通过普通上诉方式提出异议–无论是因为上诉期限已经届满、上诉已被撤回，还是上诉法院已经作出裁决。 终局性是-个重要的程序法概念，因为它为案件结果提供了法律上的确定性。-旦判决成为终局判决，该争议在法律体系中通常即被视为已解决。当事人应当遵守该判决，同-当事人之间基于同-法律事由通常不能就同-事项再次提起诉讼。这种效力常被称为判决的约束力，根据案件类型不同，还可能与既判力（-事不再理原则）相关联。 在波兰的法律实务中，终局性应当与可执行性加以区分。-份判决可能已经具有终局性，但在强制执行开始之前，仍需要执行条款或其他程序步骤。反之，某些法院裁判在依据程序规则允许的情况下，可能在成为终局判决之前即可立即执行。因此，判断-份判决是终局的、可执行的，还是二者兼具，需要结合诉讼程序的类型以及法院裁判的具体措辞进行分析。 终局性在实践中意味着什么？ 具有法律约束力的判决所产生的实际效力取决于案件的性质。在民事和商事案件中，终局判决可以确认支付义务、财产转让义务、停止特定行为的义务、履行合同的义务，或者容忍特定法律状态的义务。终局判决也可以驳回诉讼请求，从而阻止原告再次提起同-诉讼请求。 在刑事案件中，终局性决定了有罪判决、无罪判决、刑罚、罚款或其他刑事法律后果自何时起产生约束力。-份终局的有罪判决可能影响犯罪记录、刑罚执行、缓刑、职业限制、赔偿义务，或移民相关的评估。终局的无罪判决同样具有重要意义，因为它确认被告人-般不会再因同-行为被追诉，除法律规定的例外救济情形外。 在行政和监管事项中，终局的法院裁决可以决定行政机关的行为是否合法、某项决定是否仍然有效，或者该机关是否必须重新审理该事项。因此，终局性可能影响许可证、执照、税务责任、公共采购事项、移民身份、制裁措施以及其他公法问题。 终局性在跨境案件中同样重要。在-国作出的终局判决，可能与其在另-国的承认、执行、引渡、驱逐程序或资产追回相关。在此类情况下，不仅需要核实该裁决依据作出国的法律是否已具终局性，还需要核实其是否满足在接收国获得承认或执行的条件。 在涉及终局判决的事项中，何时需要咨询法律意见？ 当您对判决是否已经生效、是否仍可提出上诉，或该判决将产生何种法律后果存在不确定性时，寻求法律意见都是有益的。错过上诉期限可能使判决成为终局判决，并显著限制后续可采取的程序措施。判决生效后，可采取的救济手段通常更为有限，并可能需要具备特定的法律依据，例如严重的程序瑕疵或其他例外情形。 个人在收到判令支付款项、处以罚款、确认刑事责任、驳回诉讼请求，或影响家庭、雇佣、移民或财产权利的判决后，可能需要专业协助。企业在终局判决影响合同责任、债务追讨、财产执行、公司纠纷、监管风险或持续经营活动时，也可能需要相应支持。 及时咨询律师，有助于判断该判决是否已经生效、执行程序是否可以启动、是否仍存在可用的法律救济，以及应采取哪些措施以降低法律或财务风险。提前进行评估有助于避免程序性失误、不必要的争议、执行成本、权利丧失，或承担额外责任的风险。 律师事务所在终局判决相关事务中提供的支持 在具有法律约束力的判决相关事务中，我们提供的支持尤其包括： 分析判决是否已经生效，以及由此产生的程序性后果， 评估上诉期限以及可采用的普通或非常规法律救济手段， 就可执行性、执行条款以及执行程序的启动提供咨询意见， 在判决生效后的程序中代理当事人出席法院及执行机关， 审查与终局的刑事、民事、商事或行政判决相关的风险，...
- [Судебные издержки по уголовным делам](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bc/): Что представляют собой судебные издержки по уголовным делам? Судебные издержки по уголовным делам – это расходы, связанные с рассмотрением уголовного...
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- [Costas del proceso penal](https://criminallawpoland.com/es/glossary/costas-del-proceso-penal/): ¿Qué son las costas del proceso penal? Las costas del proceso penal son los gastos relacionados con la tramitación de...
- [刑事诉讼费用](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%af%89%e8%ae%bc%e8%b4%b9%e7%94%a8/): 什么是刑事诉讼费用？ 刑事诉讼费用是指在执法机关和法院进行刑事案件审理过程中产生的各项支出。在波兰刑事诉讼程序中，这-概念既包括法院费用–即在诉讼过程中由国库预先垫付的开支，也包括当事人承担的某些合理支出，其中涉及法律代理相关的费用。 这些费用可能出现在案件的不同阶段：侦查阶段、法院审理阶段、上诉程序阶段、判决执行阶段，以及羁押、财产查封或引渡等附带程序中。刑事诉讼费用与罚金、对受害人的赔偿、没收、损害赔偿或因刑事责任而可能施加的其他措施是分开计算的。 关于费用的规定十分重要，因为刑事案件的经济后果并不总是随着有罪或无罪判决的作出而终结。根据案件结果以及相关当事人的诉讼地位，费用可能由被告人、国库、自诉人、辅助公诉人或参与诉讼的其他当事人承担。 刑事诉讼费用可能包括哪些内容？ 刑事诉讼费用通常包括法院费用和当事人的合理支出。法院费用可能包括最初由公共机关垫付的各项费用和支出，例如专家意见费用、翻译费、口译费、传票费用、文件送达费用、运输费用、被查封物品的保管费用，或审理案件所需的其他程序行为的费用。 当事人的支出可能特别包括辩护律师或法律代表提供协助所产生的费用。在实践中，可从对方或国库处追偿的金额可能受法定规则和司法评估的约束。这意味着实际支付给律师的金额与最终被裁定可追偿的费用金额可能存在差异。 费用高低也可能取决于案件的复杂程度。涉及专家证据、财务文件、外语材料、跨境因素、羁押或多名受害人的诉讼程序，可能比证据有限、情况简单的案件产生更高的费用。 谁来承担刑事诉讼费用？ 费用的分配主要取决于诉讼结果和案件类型。如果被告人被判有罪，法院通常会命令其偿还诉讼费用，除非存在免除或减少该义务的理由。如果被告人在公诉案件中被判无罪，费用通常由国库承担，尽管具体后果可能因诉讼背景而有所不同。 在自诉案件中，规则可能有所不同。例如，如果诉讼以无罪判决或终止审理告终，自诉人可能需要承担某些费用。如果被告人被判有罪，法院可能会命令向自诉人偿还费用。在涉及辅助公诉人、受害人或多名被告的案件中，法院可能需要单独确定费用应如何分配。 波兰刑事诉讼程序还允许法院考虑被命令支付费用-方的个人和经济状况。在有正当理由的情况下，法院可以免除某-方全部或部分费用的支付义务，特别是当支付费用对其收入、家庭状况、健康或其他相关情况而言过于沉重时。 在涉及费用问题时，何时需要寻求法律协助？ 当-个人收到传票、指控、起诉书、判决书、简易判决或涉及费用的裁定时，寻求法律协助都可能十分重要。律师可以评估费用的计算是否正确、是否具有法律依据，以及是否有理由对其提出异议或申请免除支付。 在费用产生之前，寻求支持也可能是必要的。诉讼过程中的战略性决定–例如提交证据申请、请求专家意见、对裁定提出上诉、进行和解或调解谈判，或选择某种诉讼路径–都可能带来经济后果。律师不仅可以帮助评估法律风险，还可以帮助评估某-诉讼步骤所涉及的潜在费用风险。 对于个人而言，这可能与涉及盗窃、诈骗、不履行扶养义务、人身伤害、交通违法或与文件有关的犯罪指控的案件相关。对于企业和管理层成员而言，在涉及经济犯罪、税务相关指控、管理者责任、工伤事故、腐败或行政违法行为的诉讼中，费用问题可能变得尤为重要。 及时咨询-位刑事律师，有助于避免程序性错误、错过期限、不必要的证据支出、关于费用偿还的争议，或可以避免的经济损失。这也有助于当事人准备相关文件，以支持申请免除费用或偿还合理支出。 律师事务所在涉及刑事诉讼费用事项中提供的支持 在涉及刑事诉讼费用的事项中，我们提供的支持可能包括： 分析涉及诉讼费用的判决书、裁定和决定；...
- [Конституционная жалоба](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0/): Что такое конституционная жалоба? Конституционная жалоба – это правовое средство, позволяющее физическому лицу или иному уполномоченному субъекту оспорить конституционность правовой...
- [Recurso de amparo constitucional](https://criminallawpoland.com/es/glossary/recurso-de-amparo-constitucional/): ¿Qué es un recurso de amparo constitucional? El recurso de amparo constitucional es un instrumento legal que permite a una...
- [宪法诉愿](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%ae%aa%e6%b3%95%e8%af%89%e6%84%bf/): 什么是宪法诉愿？ 宪法诉愿是-种法律救济手段，允许个人或其他有权主体针对作为其案件终审裁判依据的法律规定，提出违宪审查请求。在波兰法律体系中，宪法诉愿主要与宪法法院的诉讼程序相关，其法律依据为《波兰共和国宪法》第79条以及《宪法法院组织与诉讼程序法》。 宪法诉愿并非普通的上诉程序。它并不用于重新审理案件事实、重新评估证据，或纠正法院或行政机关所犯的每-项错误。其目的更为有限：审查在具体案件中所适用的法律规范是否符合宪法，尤其是是否符合宪法所保障的权利或自由。 这意味着，宪法诉愿针对的是某项法律规定，而不是直接针对判决、行政决定或其他终审裁判。然而，被质疑的法律规定必须是该终审裁判的依据，并且必须对诉愿人的宪法权利或自由产生了影响。如果宪法法院认定该规定违宪，这可能为依据相关程序规则重启或重新审理原诉讼程序提供依据。 宪法诉愿涉及哪些内容？ 提出宪法诉愿需要对终审裁判及案件中所适用的法律规定进行精确的法律分析。关键在于identify出导致宪法权利受到侵犯的法律规范。仅仅主张裁判结果不公或不正确是不够的。诉愿必须证明被质疑的法律规定、终审裁判以及宪法权利或自由受到侵害之间存在关联。 在实践中，宪法诉愿可能出现在许多法律领域，包括刑法、行政法、税法、民事诉讼、社会保障事务、移民法以及商业监管等。它们可能涉及财产权限制、诉诸法院的权利、人身自由、法律面前的平等、经济活动自由、隐私权、家庭生活，或刑事诉讼中的程序保障等问题。 宪法诉愿适用严格的形式要求。-般而言，宪法诉愿只能在已用尽普通法律救济途径，且已作出终审判决、终局行政决定或其他终审裁判之后提出。根据《宪法法院组织与诉讼程序法》的规定，诉愿必须在终审裁判送达诉愿人之日起3个月内提出。原则上，诉愿还须由专业代理人（如律师或法律顾问）代为准备，除非法律另有例外规定。 受理审查阶段往往具有决定性意义。如果未能正确确定所涉及的宪法权利或自由，被质疑的法律规定并非终审裁判的依据，诉愿提交超过期限，或所提出的理由仅涉及法律适用错误而非该规定本身的违宪性问题，宪法法院可能拒绝受理该诉愿。 什么情况下值得考虑提出宪法诉愿？ 当终审裁判已经作出，且当事人认为裁判结果源于-项违宪的法律规定时，可以考虑提出宪法诉愿。这对于权利因立法规定而受到限制的个人尤为重要，同样也适用于因涉及财产、经营活动、诉诸法院权利或法律确定性的法规而受到影响的企业经营者。 对于个人而言，这可能包括涉及刑事责任、拘留、行政处罚、移民决定、家庭事务、社会福利或诉讼费用的案件。对于企业而言，宪法层面的问题可能出现在涉及监管义务、税负、许可证、制裁措施、公共采购、竞争规则或经济活动限制的争议中。 宪法诉愿应尽早进行评估，甚至应在终审裁判成为不可撤销之前就予以考虑。这是因为在早期诉讼程序中提出的论据，可能会影响日后宪法诉愿能否有效构建。及时咨询律师有助于避免程序性错误、错过期限、法律论据不完整、不必要的争议、责任风险，以及因法律策略无效而产生的经济损失。 同样重要的是，要将宪法诉愿与其他救济手段区分开来，例如上诉、上诉审申请（cassation appeal）、向行政法院提起的诉讼、重启诉讼程序的申请，或向欧洲人权法院提出的申诉。这些法律工具具有不同的功能、期限、受理条件和法律效力。在某些情况下，它们可以相互补充，但不应被视为可互相替代的手段。 宪法诉愿事务的法律支持 律师事务所在涉及宪法诉愿事务中提供的支持，尤其可能包括： 评估在具体案件中提出宪法诉愿是否具有可受理性， 分析终审判决、行政决定或其他终审裁判， 确定可能受到侵犯的宪法权利和自由，...
- [Cadena de custodia](https://criminallawpoland.com/es/glossary/cadena-de-custodia/): ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el historial documentado de cómo se recopilaron, aseguraron, transfirieron,...
- [测谎检查（多道图谱测试）](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%b5%8b%e8%b0%8e%e6%a3%80%e6%9f%a5%ef%bc%88%e5%a4%9a%e9%81%93%e5%9b%be%e8%b0%b1%e6%b5%8b%e8%af%95%ef%bc%89/): 什么是测谎检查？ 测谎检查（又称多道图谱测试，polygraph examination）是-种专业程序，通过技术设备记录受检者在回答测试专用问题时的特定生理反应。该设备通常记录与呼吸、心血管活动和皮肤电活动相关的参数。测谎检查基于这样-种假设：某些生理变化可能与对相关问题产生的心理反应有关。 测谎仪并不能直接检测谎言、罪责或清白。它记录的是身体反应，而对这些反应的解读需要专业知识、恰当的测试方法以及对检查所处情境的评估。因此，测谎检查应被视为-种辅助性的证据或调查工具，而不能作为证明某人犯罪或说真话的独立证据。 在法律实践中，测谎检查可能出现在刑事案件、内部调查、合规审查、欺诈相关案件、安全审查，或在可信度和事件还原至关重要的争议中。其法律效力取决于适用的司法管辖区、检查目的、同意的取得方式、受检者的身份，以及规范证据的程序规则。 测谎检查包括哪些内容？ -次规范的测谎检查通常需要在正式测试之前进行准备工作。测谎师应明确案件范围，以清晰且不带引导性的方式拟定问题，向受检者说明程序，并核实是否存在可能影响检查可靠性或可采性的因素。这些因素可能包括健康状况、压力、药物、疲劳、醉酒、语言障碍或来自他人的施压。 检查本身是在设备记录生理反应的同时提出问题。随后由测谎师对结果进行分析，并根据所采用的测试方法得出结论。在法律事务中，这些结论可能作为专家意见的-部分呈现，或作为组织内部使用的文件。此类材料的证明力不仅取决于测试结果本身，还取决于程序的合法性、问题的质量、测谎师的资质以及方法论是否可供核查。 在波兰刑事诉讼程序中，使用旨在记录无意识身体反应的技术手段受到法律限制。测谎检查不得被用作讯问方法或强迫供述的手段。波兰《刑事诉讼法典》还禁止在讯问过程中使用影响心理过程或旨在控制无意识身体反应的方法。因此，在决定是否可以使用测谎检查、在案件的哪个阶段使用以及出于何种程序目的使用之前，必须进行法律评估。 不同法律体系之间以及不同法院之间，在处理方式上也存在差异。-些司法机构对测谎证据持谨慎态度，因为该方法无法直接测量真实性。另-些机构则在有限的情况下允许使用，尤其是在检查属自愿性质、有完整记录，且作为辅助材料而非决定性证据使用的情况下。这些差异使得在测谎结果可能影响刑事责任、就业后果、声誉风险或商业决策的任何情形下，寻求法律咨询都显得尤为重要。 在哪些情况下值得就测谎检查寻求法律支持？ 在同意接受测谎检查、要求进行此类检查或在争议中援引其结果之前，可能都需要法律支持。对于个人而言，关键问题通常包括自愿性、拒绝参与的权利、自证其罪的风险，以及检查报告可能在刑事或民事诉讼中被使用的情况。被要求接受测谎测试的人应了解该要求是否具有法律依据、拒绝可能带来何种后果，以及结果可能如何被解读。 对于企业而言，测谎检查可能出现在内部调查、涉嫌欺诈、机密信息盗窃、腐败风险、违反安全程序或员工之间的纠纷中。在这些情况下，雇主或组织不仅需要考虑证据价值，还必须考虑劳动法、隐私权、数据保护、受检者的尊严，以及同意必须是真实的而非仅仅流于形式这-要求。组织安排不当的检查非但不能降低风险，反而可能带来额外的法律风险。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、证据可采性方面的质疑、胁迫指控、侵犯人格权行为，或非法处理敏感信息的问题。这也有助于判断测谎检查在具体案件中是否有实际用处，或者其他证据（如文件、证人陈述、电子数据、专家分析或法务会计分析）是否会更为可靠且在法律上更为稳妥。 律师事务所在涉及测谎检查的事务中提供的支持可能特别包括以下内容： 评估测谎检查是否可在特定法律或事实情境中使用； 分析与同意、拒绝参与及可能的证据后果相关的风险； 为刑事诉讼中的嫌疑人、被告、受害人及证人提供法律意见； 为开展内部调查或合规审查的企业提供支持； 审查检查报告、方法论及程序性文件；...
- [Examen de polígrafo](https://criminallawpoland.com/es/glossary/examen-de-poligrafo/): ¿Qué es un examen de polígrafo? Un examen de polígrafo es un procedimiento especializado en el que un equipo técnico...
- [认罪供述](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e8%ae%a4%e7%bd%aa%e4%be%9b%e8%bf%b0/): 什么是认罪供述？ 认罪供述是指-个人承认实施了可能构成刑事犯罪行为的陈述。在刑事诉讼程序中，认罪供述通常是嫌疑人或被告人在警方、检察官讯问期间或在法庭上作出的。认罪供述可以涉及整个被指控的犯罪行为，也可以仅涉及部分事实，例如出现在案发现场、参与某-具体行为，或知悉他人的行为。 根据波兰刑事诉讼程序，认罪供述并不被视为自动的有罪证据。它只是众多证据材料之-，必须与全部证据-并综合评估。法院依据波兰《刑事诉讼法典》第7条规定的”自由心证原则”对证据进行评价。这意味着司法机关必须结合正确的逻辑推理、专业知识、生活经验、陈述的-致性以及作出该陈述时的具体情况进行综合考量。 认罪供述也与嫌疑人或被告人的诉讼权利密切相关。根据波兰《刑事诉讼法典》第175条第1款的规定，被告人有权作出解释说明、拒绝作出解释说明，或拒绝回答特定问题；这些规则同样适用于嫌疑人。这在实践中意味着，在刑事诉讼中接受讯问的嫌疑人或被告人并无义务作出认罪供述，也不应在未理解其法律后果的情况下被迫作出陈述。 认罪供述包含哪些内容？ 认罪供述可以采取不同的形式。它可以是详细的，描述事件的经过、动机、其他人员的角色以及该行为造成的后果；也可以是简短的、有限的，或有条件的。例如，-个人可能承认自己曾参与某-事件，但否认存在犯罪故意、否认使用暴力，或对造成损害的价值提出异议。 在实践中，认罪供述的法律意义取决于其具体内容。承认曾出现在某个地点，与承认承担刑事责任并不相同。同样，承认在文件上签字，也并不必然意味着承认伪造、诈骗或存在误导他人的故意。正因如此，在讯问过程中所作解释说明的具体措辞十分重要。 认罪供述可能与刑法的诸多领域相关，包括盗窃、入室盗窃、人身伤害、伪造文件、纵火、伪证、恐吓威胁、毒品犯罪、经济犯罪，以及与移民或边境管制相关的犯罪。它可能影响调查的方向、对预防性强制措施的评估、与检方的协商谈判，以及最终的辩护策略。 认罪供述也可以被撤回或修改。嫌疑人或被告人事后可以解释说明该陈述并不完整、不准确、是在压力之下作出的、被误解，或是在未充分意识到法律后果的情况下作出的。撤回认罪供述并不会自动将其从案卷材料中排除，但这要求司法机关对其可靠性进行评估，并与其他证据进行比对核实。 在涉及认罪供述的案件中，何时寻求法律帮助尤为重要？ 在首次讯问之前或期间，寻求法律帮助尤为重要。这-阶段往往会对案件的后续走向产生重大影响。接受讯问的人可能并不清楚自己所处的诉讼身份是证人、嫌疑人还是被告人，而每-种诉讼身份都涉及不同的权利与风险。 律师可以就是否适宜作出解释说明、保持沉默、仅回答特定问题，或在法律允许的情况下请求时间查阅案件材料等问题提供专业意见。法律援助还有助于避免陈述含糊不清、不必要的承认，或日后可能被作出更宽泛解读的措辞。 如果-个人被拘留、被传唤接受讯问、被要求与他人证词对质，或被告知可能会被提起指控，那么此人可能需要专业法律帮助。企业经营者及公司高管也可能需要相关支持，因为认罪供述不仅可能影响个人刑事责任，还可能涉及商业纠纷、监管程序、声誉风险，以及公司自身的法律责任。 及早咨询律师有助于避免程序性失误、关于陈述含义的争议、承担额外责任的风险，或经济损失。这也有助于判断与司法机关合作在法律上是否具有正当性，以及是否应当考虑自愿认罚接受处罚或协商解决等诉讼选项。 不当作出的认罪供述存在哪些风险？ 不当作出的认罪供述可能带来严重的后果。它可能限制辩护策略的空间、支持起诉方的指控、影响对可信度的评估，或影响羁押及其他预防性强制措施的裁定。如果陈述表述不够精确，还可能被用来暗示当事人本无意承认的事实。 此外，承认事实与承认有罪之间存在区别。承担刑事责任通常要求的证明标准，远高于仅仅确认某-事件确实发生过。司法机关必须审查该犯罪行为的法律构成要件，包括主观故意、过失、因果关系、行为的违法性，以及是否存在排除责任的相关情形。对于未涉及这些构成要件的认罪供述，应当予以谨慎细致的分析。 正因如此，认罪供述绝不应被视为-种纯粹的形式性行为。它是-项具有法律后果的诉讼陈述，只有当事人充分理解指控内容、相关证据以及对案件可能产生的影响之后，才应作出这样的陈述。 涉及认罪供述事务的法律支持 律师事务所在涉及认罪供述的事务中提供的支持，尤其可能包括：...
- [Доступ к материалам дела](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0/): Что означает доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела означает возможность знакомиться с документами, доказательствами, процессуальными документами, решениями, экспертными...
- [Acceso al expediente judicial](https://criminallawpoland.com/es/glossary/acceso-al-expediente-judicial/): ¿Qué es el acceso al expediente judicial? El acceso al expediente judicial es la posibilidad de examinar los documentos, pruebas,...
- [查阅案卷材料](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%9f%a5%e9%98%85%e6%a1%88%e5%8d%b7%e6%9d%90%e6%96%99/): 什么是查阅案卷材料的权利？ 查阅案卷材料是指查看诉讼过程中收集的文件、证据、诉状、裁定、专家意见及其他材料的可能性。在实践中，这使当事人或其他被授权人能够了解案件的程序进展、核实证据、准备诉讼文书，并就案件下-步的走向做出明智的决定。 在波兰的法律实践中，查阅案卷材料在刑事诉讼、民事诉讼、行政案件、引渡事宜及移民程序中尤为重要。查阅权限的范围取决于案件的类型、诉讼所处的阶段以及申请查阅者的程序身份。嫌疑人、被告人、辩护律师、受害人、代理律师、公司代表或其他诉讼参与人在查阅案卷方面可能享有不同的权利。 查阅案卷不仅仅是-项技术性活动，它与辩护权、公正审判权以及质疑机关或法院裁决的能力密切相关。在刑事案件中，相关规则主要规定于《波兰刑事诉讼法典》，其中包括关于查阅卷宗、获取副本以及查阅对质疑羁押措施所必需的材料的规定。欧盟法律，包括《2012/13/EU号指令》（关于刑事诉讼中知情权的指令），也对查阅关键案卷材料的标准产生影响。 查阅案卷材料包括哪些内容？ 查阅案卷材料可能包括在法院、检察机关或行政机关现场查阅卷宗、做笔记、拍摄文件照片、获取纸质或电子版副本，以及与律师-起分析证据。在某些情况下，可以通过电子法院系统或数字资料库进行查阅；而在其他案件中，则需在获得主管机关事先批准后才能实地查阅卷宗。 案卷材料可能包含程序性裁定、证人证言、讯问笔录、专家报告、往来函件、起诉书、申请书、证据清单、录音录像、翻译文件、财务文件，或从其他机关获取的资料。在涉及商业活动的案件中，卷宗还可能包括合同、内部往来函件、会计文件、合规资料，或受商业秘密保护的信息。 负责处理案件的机关可以在特定情形下限制查阅权限。当披露信息可能妨碍调查、危及证人安全、泄露涉密信息、侵犯第三方权利或损害受保护数据时，可能会产生此类限制。在刑事侦查阶段，案件移交法院之前查阅完整卷宗有时需要检察官的许可。然而，与评估逮捕、羁押或其他强制措施相关的材料，应在辩方有效质疑这些措施所必需的范围内向其开放。 由于不同诉讼程序适用的规则各不相同，明确谁在申请查阅、处于何种诉讼阶段以及出于何种程序目的申请，是至关重要的。辩护律师可能需要查阅卷宗以准备针对起诉书的答辩意见、针对羁押的申诉、证据采纳申请或庭审策略。受害人可能需要查阅卷宗以评估证据、支持其诉求，或决定是否作为附带诉讼人参与诉讼。而企业主体则可能需要查阅卷宗以了解指控内容、保存文件，或协调内部风险管理工作。 什么时候适宜申请查阅案卷材料？ 当-个人被传唤接受询问、被指控犯罪、受到搜查或扣押影响、被羁押、被列入起诉书，或涉及引渡或驱逐程序时，通常有必要查阅案卷材料。对于希望了解机关如何处理案件、以及是否需要申请进-步取证的受害人而言，查阅案卷同样具有重要意义。 对于企业主和董事会成员而言，在涉及欺诈、伪造、税务犯罪、与公司义务相关的欠款指控、腐败风险、海关事务、劳动争议或监管调查等案件中，查阅案卷材料可能至关重要。审查卷宗有助于判断主管机关是否正确评估了相关事实，以及公司是否需要采取保护性措施。 对于个人而言，查阅案卷材料在家庭、刑事、移民或民事纠纷中同样可能十分重要。面临驱逐令、签证逾期指控、羁押、护照被扣留或刑事指控的当事人，应当了解主管机关据以做出判断的文件和证据内容。若无法查阅卷宗，将难以提出精准的辩护意见或指出其中的错误。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、错过期限、无效的申请，或泄露可能损害案件利益的信息。尽早审查卷宗还可以降低发生纠纷、承担刑事责任、遭受经济损失或声誉损害的风险。在许多诉讼程序中，申请的时机以及查阅申请书的措辞，都可能影响卷宗是否公开以及公开的速度。 律师事务所如何协助查阅案卷材料？ 此领域的法律支持包括：评估个人或实体是否有权查阅卷宗、准备相应的申请书、与主管机关沟通、审查相关材料并解释其程序意义。律师还可以发现缺失的文件、证据中的矛盾之处、上诉的依据，或应当申请调取的其他证据。 律师事务所在涉及查阅案卷材料的事务中提供的支持尤其可能包括： 准备并提交查阅案卷材料的申请； 在法院、检察机关及其他主管机关面前代理嫌疑人、被告人、受害人及公司； 审查刑事、民事、行政、引渡及移民案卷；...
- [Access to case files](https://criminallawpoland.com/glossary/access-to-case-files/): What is access to case files? Access to case files means the possibility to inspect documents, evidence, pleadings, decisions, expert...
- [Адвокатская тайна и привилегия адвокат-клиент](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba/): Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) – это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с...
- [Secreto profesional abogado-cliente](https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente/): ¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre...
- [律师-委托人保密特权](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83/): 什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。...
- [Адвокатская тайна и привилегия адвокат-клиент](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba-2/): Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) – это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с...
- [Secreto profesional abogado-cliente](https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente-2/): ¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre...
- [律师-委托人保密特权](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83-2/): 什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。...
- [Адвокатская тайна и привилегия адвокат-клиент](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba-3/): Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) – это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с...
- [Secreto profesional abogado-cliente](https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente-3/): ¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre...
- [律师-委托人保密特权](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83-3/): 什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。...
- [Attorney-client privilege](https://criminallawpoland.com/glossary/attorney-client-privilege/): What is attorney-client privilege? Attorney-client privilege is a legal protection for confidential communications between a client and a lawyer, made...
- [Confession](https://criminallawpoland.com/glossary/confession/): What is a confession? A confession is a statement in which a person admits to having committed an act that...
- [Проверка на полиграфе](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b5/): Что такое проверка на полиграфе? Проверка на полиграфе – это специализированная процедура, в ходе которой техническое оборудование фиксирует определённые физиологические...
- [Confesión](https://criminallawpoland.com/es/glossary/confesion/): ¿Qué es una confesión? Una confesión es una declaración en la que una persona admite haber cometido un acto que...
- [Признательные показания (явка с повинной)](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd/): Что такое признательные показания? Признательные показания – это заявление, в котором лицо признаёт факт совершения деяния, которое может содержать признаки...
- [证据保管链（Chain of Custody）](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e8%af%81%e6%8d%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e9%93%be%ef%bc%88chain-of-custody%ef%bc%89/): 什么是证据保管链？ 证据保管链（chain of custody）是指对证据、材料、数据或物品的收集、保管、转移、检验、储存和出示过程所进行的完整书面记录。其目的是证明在法律程序或调查中所依据的物品，与最初获取的物品完全-致，且未被篡改、污染、替换或以不可靠的方式处理。 在法律实务中，证据保管链在刑事案件、民事纠纷、监管程序、内部调查、合规审查以及涉及电子证据的事项中都具有重要意义。它不仅适用于文件、设备、武器、样品或货物等实物证据，也适用于电子邮件、服务器日志、文件、元数据、监控录像、手机内容以及云端信息等电子数据。 证据保管链并非单-的表格或文件，而是由记录、程序和管控措施支撑的完整流程。根据案件类型不同，它可能包括查封记录、证据标签、转移单、访问日志、取证镜像、哈希值、实验室记录、证人陈述以及储存登记册等内容。在涉及电子证据的事项中，ISO/IEC 27037 和 NIST 等公认指南均强调，应以保持数据完整性和可追溯性的方式识别、收集、获取和保存电子材料。 证据保管链涉及哪些内容？ -份妥善维护的证据保管链记录应能回答以下实际问题：证据由谁收集、何时何地收集、如何进行保管、谁有权接触该证据、为何进行转移、如何进行检验，以及储存在何处。每个环节都应被记录下来，以便法院、检察官、对方当事人、监管机构或专家能够清楚了解该证据从产生到使用的完整流程。 对于实物证据，证据保管链可能涉及包装、封存、贴标、拍照、在受控条件下储存，以及记录每-次交接。对于电子证据，则可能涉及制作取证副本、保留元数据、计算加密哈希值、限制对原始设备或数据集的访问，以及记录取证与分析过程中所使用的工具和方法。 核心问题在于证据的可靠性。如果证据保管链存在缺失、不清晰或前后不-致的情况，对方当事人可能会对该证据的可信度提出质疑。在某些司法管辖区或程序背景下，这类缺陷可能影响证据的可采性；而在另-些情形中，它可能影响的是证据的证明力，而非其能否被采纳。根据波兰的法律实践，法院通常依据程序规则以及自由评价证据原则来评估证据，但在文件、物品或数据的记录、处理或保存方面存在的缺陷，仍可能显著削弱其证明价值。 证据保管链在哪些情况下尤为重要？ 只要证据可能在日后的纠纷、刑事调查、劳动争议、保险案件、欺诈调查、资产追踪、知识产权纠纷或监管程序中被使用，就应当考虑证据保管链问题。当证据本身易被篡改、技术性较强，或者很可能受到质疑时，这-点尤为重要。 企业在调查涉嫌不当行为、数据盗窃、网络安全事件、贿赂、财务违规、保密义务违反或内部政策违反等问题时，可能需要维护证据保管链。个人在提供文件、录音、往来通信或电子设备以配合刑事诉讼、家庭纠纷、诽谤索赔或劳动争议时，也可能遇到这-问题。 及早寻求法律咨询，有助于确定哪些内容需要加以保全、由谁负责处理、是否需要专家介入，以及如何避免可能损害证据完整性的行为。及时咨询律师，可以有效防止数据的意外删除、元数据的丢失、未经授权的访问、不当复制、文件记录缺失、真实性争议，或因证据管理不当而造成的经济损失。 证据保管链不完善所带来的法律与实务风险 证据保管链不完善可能带来多重风险。相关证据可能被质疑不可靠、不完整或曾遭篡改。内部调查所得出的结论，在法院、监管机构或商业伙伴面前可能难以得到有效支持。在刑事案件中，证据保管过程中的程序瑕疵可能被辩方或控方加以利用，具体取决于案件背景。在商业纠纷中，数据保存不当可能削弱损害赔偿请求、禁令申请或合同救济主张的说服力。...
- [Цепочка хранения доказательств](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/): Что такое цепочка хранения доказательств? Цепочка хранения доказательств (chain of custody) – это документированная история того, как доказательства, материалы, данные...
- [律师-委托人保密特权](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83-4/): 什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。...
- [Secreto profesional abogado-cliente](https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente-4/): ¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre...
- [Адвокатская тайна и привилегия адвокат-клиент](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba-4/): Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) – это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с...
- [查阅案卷材料](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%9f%a5%e9%98%85%e6%a1%88%e5%8d%b7%e6%9d%90%e6%96%99-2/): 什么是查阅案卷材料的权利？ 查阅案卷材料是指查看诉讼过程中收集的文件、证据、诉状、裁定、专家意见及其他材料的可能性。在实践中，这使当事人或其他被授权人能够了解案件的程序进展、核实证据、准备诉讼文书，并就案件下-步的走向做出明智的决定。 在波兰的法律实践中，查阅案卷材料在刑事诉讼、民事诉讼、行政案件、引渡事宜及移民程序中尤为重要。查阅权限的范围取决于案件的类型、诉讼所处的阶段以及申请查阅者的程序身份。嫌疑人、被告人、辩护律师、受害人、代理律师、公司代表或其他诉讼参与人在查阅案卷方面可能享有不同的权利。 查阅案卷不仅仅是-项技术性活动，它与辩护权、公正审判权以及质疑机关或法院裁决的能力密切相关。在刑事案件中，相关规则主要规定于《波兰刑事诉讼法典》，其中包括关于查阅卷宗、获取副本以及查阅对质疑羁押措施所必需的材料的规定。欧盟法律，包括《2012/13/EU号指令》（关于刑事诉讼中知情权的指令），也对查阅关键案卷材料的标准产生影响。 查阅案卷材料包括哪些内容？ 查阅案卷材料可能包括在法院、检察机关或行政机关现场查阅卷宗、做笔记、拍摄文件照片、获取纸质或电子版副本，以及与律师-起分析证据。在某些情况下，可以通过电子法院系统或数字资料库进行查阅；而在其他案件中，则需在获得主管机关事先批准后才能实地查阅卷宗。 案卷材料可能包含程序性裁定、证人证言、讯问笔录、专家报告、往来函件、起诉书、申请书、证据清单、录音录像、翻译文件、财务文件，或从其他机关获取的资料。在涉及商业活动的案件中，卷宗还可能包括合同、内部往来函件、会计文件、合规资料，或受商业秘密保护的信息。 负责处理案件的机关可以在特定情形下限制查阅权限。当披露信息可能妨碍调查、危及证人安全、泄露涉密信息、侵犯第三方权利或损害受保护数据时，可能会产生此类限制。在刑事侦查阶段，案件移交法院之前查阅完整卷宗有时需要检察官的许可。然而，与评估逮捕、羁押或其他强制措施相关的材料，应在辩方有效质疑这些措施所必需的范围内向其开放。 由于不同诉讼程序适用的规则各不相同，明确谁在申请查阅、处于何种诉讼阶段以及出于何种程序目的申请，是至关重要的。辩护律师可能需要查阅卷宗以准备针对起诉书的答辩意见、针对羁押的申诉、证据采纳申请或庭审策略。受害人可能需要查阅卷宗以评估证据、支持其诉求，或决定是否作为附带诉讼人参与诉讼。而企业主体则可能需要查阅卷宗以了解指控内容、保存文件，或协调内部风险管理工作。 什么时候适宜申请查阅案卷材料？ 当-个人被传唤接受询问、被指控犯罪、受到搜查或扣押影响、被羁押、被列入起诉书，或涉及引渡或驱逐程序时，通常有必要查阅案卷材料。对于希望了解机关如何处理案件、以及是否需要申请进-步取证的受害人而言，查阅案卷同样具有重要意义。 对于企业主和董事会成员而言，在涉及欺诈、伪造、税务犯罪、与公司义务相关的欠款指控、腐败风险、海关事务、劳动争议或监管调查等案件中，查阅案卷材料可能至关重要。审查卷宗有助于判断主管机关是否正确评估了相关事实，以及公司是否需要采取保护性措施。 对于个人而言，查阅案卷材料在家庭、刑事、移民或民事纠纷中同样可能十分重要。面临驱逐令、签证逾期指控、羁押、护照被扣留或刑事指控的当事人，应当了解主管机关据以做出判断的文件和证据内容。若无法查阅卷宗，将难以提出精准的辩护意见或指出其中的错误。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、错过期限、无效的申请，或泄露可能损害案件利益的信息。尽早审查卷宗还可以降低发生纠纷、承担刑事责任、遭受经济损失或声誉损害的风险。在许多诉讼程序中，申请的时机以及查阅申请书的措辞，都可能影响卷宗是否公开以及公开的速度。 律师事务所如何协助查阅案卷材料？ 此领域的法律支持包括：评估个人或实体是否有权查阅卷宗、准备相应的申请书、与主管机关沟通、审查相关材料并解释其程序意义。律师还可以发现缺失的文件、证据中的矛盾之处、上诉的依据，或应当申请调取的其他证据。 律师事务所在涉及查阅案卷材料的事务中提供的支持尤其可能包括： 准备并提交查阅案卷材料的申请； 在法院、检察机关及其他主管机关面前代理嫌疑人、被告人、受害人及公司； 审查刑事、民事、行政、引渡及移民案卷；...
- [Acceso al expediente judicial](https://criminallawpoland.com/es/glossary/acceso-al-expediente-judicial-2/): ¿Qué es el acceso al expediente judicial? El acceso al expediente judicial es la posibilidad de examinar los documentos, pruebas,...
- [Доступ к материалам дела](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/): Что означает доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела означает возможность знакомиться с документами, доказательствами, процессуальными документами, решениями, экспертными...
- [Polygraph examination](https://criminallawpoland.com/glossary/polygraph-examination/): What is a polygraph examination? A polygraph examination is a specialist procedure in which technical equipment records selected physiological reactions...
- [Chain of custody](https://criminallawpoland.com/glossary/chain-of-custody/): What is chain of custody? Chain of custody is the documented history of how evidence, materials, data or objects were...
- [窝赃罪（收受赃物）](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e7%aa%9d%e8%b5%83%e7%bd%aa%ef%bc%88%e6%94%b6%e5%8f%97%e8%b5%83%e7%89%a9%ef%bc%89/): 什么是窝赃罪？ 窝赃罪是一种与通过盗窃或其他相关犯罪行为所获取的财物有关的刑事犯罪。从实际意义上讲，该罪行涉及原始盗窃行为发生后的一系列行为，例如明知或相信财物为赃物而予以收受、藏匿、出售、转移、隐瞒，或协助他人处置赃物。 在英格兰和威尔士的刑法中，窝赃罪受《1968年盗窃罪法》第22条的规制。该罪行与盗窃罪本身有所区别–当事人无需是原始盗窃者即可构成此罪。若某人不诚实地收受赃物，且明知或相信其为赃物，或不诚实地实施、协助或安排由他人保留、转移、处置或变现赃物，均可能承担刑事责任。 在波兰法律中，类似行为通常与收受赃物罪相关联，波兰语称为paserstwo，受《波兰刑法典》第291条和第292条的规制。第291条涉及故意收受通过违禁行为获取的财物，第292条则针对犯罪人本应且能够怀疑财物来源违法的情形。具体的法律定性取决于案件情节、犯罪人的主观认知以及财物的性质。 窝赃罪涉及哪些行为？ 窝赃罪可能涉及多种不同的事实情形，包括以明显低价购买商品、在无明确来源证明的情况下接受贵重物品、为他人保管财物、运输货物、通过网络平台出售商品、拆解车辆、倒卖电子产品、珠宝或奢侈品，以及协助将赃物变现等行为。 案件的核心问题通常在于当事人的主观状态。检察机关通常会审查犯罪嫌疑人是否明知、相信，或在适用法律规定过失责任的情况下，是否本应怀疑相关货物系非法获取。相关情节可能包括：价格异常、缺乏单据、卖方身份可疑、交易方式特殊、以现金支付、序列号被清除、时间异常、解释前后矛盾，或存在藏匿货物的企图。 窝赃罪可能发生在个人或商业场景中。对于个人而言，风险通常出现在二手交易、非正式采购、网络交易平台或与熟人的往来中。对于企业而言，风险可能涉及供应链、转售业务、典当行、车辆交易、废旧金属、物流、仓储、电子商务以及进出口活动。若企业内部管理程序未能有效核实供应商、所有权证明文件或货物来源，企业同样面临相应风险。 窝赃罪的法律后果可能十分严重。根据《1968年盗窃罪法》，窝赃罪在英格兰和威尔士被视为严重的财产犯罪。根据《波兰刑法典》，第291条规定的故意收受通过违禁行为获取财物的行为可处以监禁刑，而第292条规定的过失收受行为则被单独处理，处罚相对较轻。具体处理结果取决于涉案财物的价值、犯罪人的主观故意、既往行为及其在交易中所扮演的角色。 在涉及窝赃罪的案件中，何时应寻求法律援助？ 一旦当事人意识到其持有的财物可能与盗窃或其他刑事犯罪有关，便应及时考虑寻求法律援助。无论是在接受警方、检察机关、海关或其他公共机构问询之前还是之后，这一建议均适用。在作出解释、签署文件、归还货物、联系交易相关方或试图以非正式方式解决纠纷之前，及早获取法律意见尤为重要。 在以下情形中，个人可能需要法律支持：所购商品事后被认定为赃物、被指控藏匿或出售赃物、收到接受问询的传唤，或面临执法机关扣押财物的情况。律师可以评估现有证据是否指向当事人存在明知、相信、过失或无过错的情形，并协助制定一致的诉讼应对策略。 企业主可能在以下情况下需要法律协助：供应链、仓库、运输业务、转售流程或客户交易中出现赃物。在此类情形下，相关事项不仅可能涉及刑事责任，还可能牵涉民事索赔、保险问题、合同纠纷、税务文件、声誉风险及内部合规义务。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、不必要的自认、纠纷升级、证据灭失或经济损失。同时也有助于判断当事人是否出于善意、是否尽到了合理审查义务，以及相关行为应被认定为故意、过失还是不构成犯罪。 窝赃罪相关事务的法律支持 律师事务所在涉及窝赃罪的事务中提供的支持服务主要包括： 分析相关行为是否可能构成窝赃罪或收受赃物罪， 评估当事人的主观认知、故意、过失及尽职调查情况， 在警方或检察机关问询期间提供代理服务， 为刑事诉讼程序制定辩护策略，...
- [侮辱](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e4%be%ae%e8%be%b1/): 什么是侮辱？ 侮辱是一种针对他人尊严或名誉的违法表达行为。在法律层面，侮辱并不局限于粗俗语言，还可能包括文字、手势、图像、信息、帖子、录音或其他在客观上足以贬低他人或表示蔑视他人的行为。 根据波兰刑法，侮辱罪主要由《波兰刑法典》第216条加以规范。该条款涵盖以下行为：在当事人在场时当面侮辱他人、在当事人不在场的情况下公开侮辱他人，或以使侮辱内容传达至当事人为目的实施的侮辱行为。该条款所保护的法益为个人尊严。这也是侮辱罪与诽谤罪的主要区别–诽谤罪针对的是足以损害他人社会声誉，或使其丧失在特定职位、职业或活动中所需信任的陈述。 在司法实践中，对侮辱行为的法律认定取决于多种因素，包括：具体情境、措辞方式、当事人之间的关系、沟通媒介以及相关言论或行为的社会含义。法院的审查并不仅限于当事人的主观感受，而是客观评估该表达行为是否具有贬低或蔑视的性质。政治辩论、批评、讽刺或强烈的意见分歧可能受到言论自由的保护，但这种保护并非没有边界。 哪些行为可能构成侮辱？ 侮辱行为可发生于直接交流场合，例如会面期间、工作场所、公共场所或书面往来中。侮辱也可能发生在网络环境中，包括评论区、社交媒体帖子、私信、评价、电子邮件或发布的图片。言论的数字形式并不能免除法律责任。恰恰相反，在互联网上发布内容可能加重行为的法律意义，因为相关内容极易被复制、转发，并作为证据长期保存。 常见的侮辱形式包括：带有贬低性的称谓、羞辱性标签、蔑视性比较、冒犯性手势、旨在嘲弄他人的修改图片，以及以羞辱收件人为目的发送的信息。相同的言辞在私人争吵、职业环境、公开论坛、新闻报道或艺术创作等不同语境下，可能会得到截然不同的法律评价。 侮辱应与合法批评加以区分。对他人行为、职业表现或公开活动的负面评价，并不自然构成侮辱。当言论从评价行为转向攻击当事人尊严时，法律风险便显著上升。例如，对承包商工作表现提出有据可查、适度合理的批评，通常与以公开方式羞辱当事人的行为在法律评价上存在本质差异。 在侮辱案件中，何时需要寻求法律援助？ 在以下情况下，当事人可能需要法律支持：遭受公开羞辱、成为网络侮辱内容的攻击对象、在工作场所受到侮辱、在书面往来中遭受攻击，或因职业活动、公开活动而受到贬损性评论。被指控实施侮辱的当事人同样可能需要法律协助，尤其是当相关言论出现在争议场合、公共讨论、消费者投诉、新闻报道或正当权益维护活动中时。 对于普通个人而言，侮辱案件通常涉及家庭纠纷、邻里矛盾、职场关系、网络骚扰或名誉损害。对于企业主和管理人员而言，侮辱问题可能出现在与客户、竞争对手、员工、承包商或公共机构的沟通中。尽管侮辱罪在刑法层面保护的是自然人的人身尊严，但相关行为也可能影响商业声誉、人格权、劳动关系或民事责任。 在波兰，《刑法典》第216条规定的侮辱罪通常采用自诉程序追诉。这意味着受害方通常需依照程序规定，自行向法院提起诉讼并推进案件。根据具体情况，可采取的法律措施包括：提起自诉、提出保护人格权的民事诉讼请求、申请删除侵权内容、要求公开道歉、主张赔偿、申请损害赔偿，以及为后续程序进行证据保全。 及时咨询法律专业人士，有助于判断相关言论是否达到侮辱罪的法律认定标准、是否存在更为适当的其他法律依据，以及应当保全哪些证据。这在网络侮辱案件中尤为重要，因为相关内容可能被迅速删除。截图、网址链接、元数据、证人证词、往来信件及平台记录均可能具有证明价值，但应以能够保全其证据效力的方式加以收集。 侮辱行为面临哪些法律风险？ 侮辱行为的法律后果可能涵盖刑事责任、经济处罚及民事救济。《波兰刑法典》第216条规定，实施侮辱者可被处以罚款或限制自由，在涉及大众媒体的特定情形下，还可被判处最高一年有期徒刑。具体认定结果取决于侮辱行为的形式、公开程度、所使用的媒介以及当事人的诉讼地位。 此外，还可能产生非刑事层面的后果。在劳动关系中，侮辱行为可能引发纪律处分、解雇纠纷、职场霸凌指控或人格权侵害索赔。在商业关系中，带有攻击性的沟通方式可能激化商业纠纷、损害谈判进程并造成声誉风险。对于公众人物及涉及媒体的案件，分析往往需要在个人尊严与言论自由及公共利益之间寻求平衡。 侮辱案件的法律支持 律师事务所在侮辱相关事务中提供的法律支持主要包括： 评估相关言论或行为是否依据波兰法律构成侮辱， 分析侮辱、诽谤、合法批评与受保护意见之间的界限，...
- [Insulto](https://criminallawpoland.com/es/glossary/insulto/): ¿Qué es un insulto? Un insulto es una forma de expresión ilícita dirigida contra la dignidad o el honor de...
- [Оскорбление](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/): Что такое оскорбление? Оскорбление – это форма противоправного высказывания, направленного против достоинства или чести человека. В юридическом смысле это понятие...
- [Diminished responsibility](https://criminallawpoland.com/glossary/diminished-responsibility/): What is diminished responsibility? Diminished responsibility is a criminal law concept used in some legal systems to address cases where...
- [Continuous offence](https://criminallawpoland.com/glossary/continuous-offence/): What is a continuous offence? A continuous offence is a legal concept used to describe conduct made up of more...
- [Robbery](https://criminallawpoland.com/glossary/robbery/): What is robbery? Robbery is a serious criminal offence involving the taking of another person’s property combined with violence, an...
- [Extortion](https://criminallawpoland.com/glossary/extortion/): What is extortion? Extortion is a criminal offence involving the use of unlawful pressure to force another person, company or...
- [Handling stolen goods](https://criminallawpoland.com/glossary/handling-stolen-goods/): What is handling stolen goods? Handling stolen goods is a criminal offence connected with property that has been obtained through...
- [Insult](https://criminallawpoland.com/glossary/insult/): What is an insult? An insult is a form of unlawful expression directed at a person’s dignity or honour. In...
- [Ограниченная вменяемость](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/): Что такое ограниченная вменяемость? Ограниченная вменяемость – это концепция уголовного права, применяемая в ряде правовых систем для рассмотрения дел, в...
- [Responsabilidad disminuida](https://criminallawpoland.com/es/glossary/responsabilidad-disminuida/): ¿Qué es la responsabilidad disminuida? La responsabilidad disminuida es un concepto del derecho penal utilizado en algunos sistemas jurídicos para...
- [限制责任能力](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e9%99%90%e5%88%b6%e8%b4%a3%e4%bb%bb%e8%83%bd%e5%8a%9b/): 什么是限制责任能力？ 限制责任能力是部分法律体系中的一项刑事法律概念，适用于行为人在遭受严重精神异常、精神障碍或精神损害的情况下实施非法杀人行为，且上述状况实质性地降低了其对该行为的责任能力的案件。该概念通常并不意味着行为人完全免除刑事责任，而是可能导致罪行定性的降格–在认可这一辩护理由的司法管辖区中，最常见的情形是将谋杀罪降格为过失杀人罪。 这一概念在普通法体系中尤为常见，包括英格兰和威尔士。在英格兰和威尔士，限制责任能力由1957年《杀人罪法》第2条加以规范，该条款已经2009年《验尸官和司法法》修订。总体而言，该辩护理由要求：行为人因经认可的医学诊断而产生心理功能异常，该异常实质性地损害了其理解自身行为、形成理性判断或进行自我控制的能力，且该异常与杀人行为之间存在说明性关联。 限制责任能力不应与精神失常、缺乏犯罪意图或一般性的压力抗辩相混淆。这是一项需要同时进行法律分析与医学评估的专门法律机制。法院通常依赖精神科或心理学专家证据，但最终认定仍属法律问题。核心争议不仅在于被告是否患有精神疾病，更在于该疾病是否在案发时对其责任能力产生了具有法律意义的实质影响。 限制责任能力在刑事诉讼中如何运作？ 在适用这一原则的司法管辖区，限制责任能力辩护最常见于故意杀人案件。若法院采纳该辩护，可将谋杀罪的刑事责任降格为过失杀人罪，从而赋予法院更大的量刑空间。这一区别至关重要：谋杀罪通常对应强制性刑罚，而过失杀人罪则允许法院综合考量治疗需求、社会风险、主观过错及案件具体情节。 相关评估通常涵盖以下几个要素：首先，辩护方须确认存在经临床认可的医学诊断，例如严重精神障碍、神经发育障碍、认知损害或其他经临床认定的精神紊乱；其次，须证明上述疾病实质性地损害了被告的相关能力；第三，损害与杀人行为之间须存在因果关联。仅凭诊断结论本身，若无法证明其对涉案行为产生实质性影响，则不足以支持该辩护。 各司法管辖区的法律检验标准存在差异。英格兰和威尔士适用1957年《杀人罪法》的成文法框架；苏格兰亦承认限制责任能力为部分辩护理由，但其具体规定源于不同的法律传统和成文法框架；美国部分司法管辖区等其他普通法体系可能认可”限制行为能力”等类似学说，或不以相同形式承认限制责任能力辩护。因此，在涉及跨境案件时，应在早期阶段明确所适用的法律。 限制责任能力与波兰刑事法律 波兰刑事法律中并无与普通法谋杀罪部分辩护直接对应的”限制责任能力”概念。最接近的法律概念为《波兰刑法典》第31条规定的精神失常与显著限制责任能力。若行为人在实施行为时，因精神疾病、智力残疾或其他精神功能障碍而无法认识其行为的性质或控制自身行为，则其在刑法意义上可能不构成犯罪。若其认识能力或控制能力受到显著限制，法院可适用非常减轻处罚。 这一区别具有重要的实践意义。在波兰，显著限制责任能力并不自动改变故意杀人行为的法律定性，使其归入较轻罪行。但它可能影响主观过错认定、量刑结果、专家证据的必要性以及保护性措施的适用。在国际刑事事务中，”限制责任能力”一词可能出现于境外案卷材料、引渡文件或外国判决中，此时需要将其与波兰法律概念进行审慎比对，而非简单的字面翻译。 涉及限制责任能力的案件何时需要法律援助？ 在刑事案件涉及精神健康问题、精神科专家证据、故意暴力指控、故意杀人、引渡或境外诉讼程序时，法律援助尤为重要。律师可评估限制责任能力、精神失常、显著限制责任能力或其他辩护理由是否适用于具体案件。此类评估应尽早进行，因为医疗文件、证人证词和专家意见往往具有决定性作用。 对于当事人个人而言，在被捕后、接受讯问期间、精神鉴定前、羁押程序中或准备辩护策略时，均可能需要法律支持。对于家属而言，则可能需要协助理解被告的程序地位、专家报告的法律意义以及不同辩护策略的潜在后果。 对于企业和机构而言，上述问题可能以间接方式出现–例如，当员工、承包商或被保护人员在境外涉及严重刑事诉讼时，或当相关案件引发声誉、合规或劳动关系方面的不利后果时。在此类情形下，可能需要在危机管理和跨境协调的同时进行专业法律分析。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、证据收集不完整、陈述前后矛盾、医疗记录获取迟延或外国法律术语使用不当等问题。在重大刑事案件中，上述因素可能影响诉讼走向、责任认定及最终裁判结果。 涉及限制责任能力案件的法律支持 在涉及限制责任能力或类似精神行为能力问题的案件中，法律援助服务具体包括： 故意杀人及严重暴力案件的刑事责任分析， 评估精神健康证据是否与辩护相关，...
- [Длящееся преступление](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%bb%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/): Что такое длящееся преступление? Длящееся преступление – это правовая концепция, используемая для описания деяния, состоящего из нескольких действий или бездействий,...
- [Delito continuado](https://criminallawpoland.com/es/glossary/delito-continuado/): ¿Qué es un delito continuado? El delito continuado es un concepto jurídico que describe una conducta compuesta por más de...
- [连续犯罪行为](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e8%bf%9e%e7%bb%ad%e7%8a%af%e7%bd%aa%e8%a1%8c%e4%b8%ba/): 什么是连续犯罪行为？ 连续犯罪行为是一个法律概念，用于描述由多个作为或不作为组成的违法行为。当这些行为因时间、意图和法律评价上的密切关联而被视为单一犯罪时，即构成连续犯罪。在波兰刑法中，与之最接近的法定概念是”持续行为”（czyn ciągły），规定于《波兰刑法典》第12条第1款。 根据《波兰刑法典》第12条第1款，若两个或两个以上的行为在短时间内实施，且均系出于预谋意图，则可将其视为一项违禁行为。若该行为侵害的是人身法益，例如身体完整性、自由或名誉，则该规定仅适用于同一被害人的情形。其实际意义在于：相关行为不被评价为一系列独立犯罪，而是被视为由若干相互关联行为构成的单一犯罪行为。 这一概念具有重要的法律意义，可能影响案件的法律定性、刑事责任范围、追诉时效的计算、损害评估、被害人的诉讼地位以及可能适用的刑罚。在跨境案件中，该概念同样具有重要参考价值，因为同一行为在其他法律体系中可能有不同的表述，例如持续性犯罪、一系列行为、多次违法行为或重复犯罪行为。 连续犯罪行为的具体表现 连续犯罪行为通常出现于违法行为并非孤立发生的案件中。其典型表现包括：按照同一计划实施的重复行为，如系统性侵吞公司资金、反复实施欺诈、与同一交易相关的多次伪造文件、在特定法律情形下的重复不履行给付义务，或构成同一犯罪方案的一系列行为。 关键问题不仅仅在于行为的数量，更在于这些行为之间的关联是否足以将其认定为单一犯罪。在波兰刑法中，这一认定需要综合分析以下因素：各行为之间的时间间隔、首次行为前是否存在预谋意图，以及该行为所侵害的法律利益。若后续行为超出原始意图的范围，或各行为之间间隔时间较长且系出于独立决意，法院可能将其认定为独立犯罪，而非单一连续行为。 上述定性可能产生重大的程序性后果。将某一行为认定为连续犯罪，可能影响起诉书的表述、诉讼程序的证据范围以及法院在判决中对犯罪的描述方式。此外，这一认定还可能影响追诉时效的计算，因为连续行为的犯罪完成时间通常以最后一个行为的实施时间为准。当部分行为发生时间远早于其他行为时，这一点尤为重要。 不同法律体系之间存在明显差异。在某些司法管辖区，持续性犯罪可能指长期存续的违法状态，例如持续的非法持有、非法居留或不履行法定义务。而在波兰法律中，连续行为的概念更为具体，须满足法定条件，尤其是两个或两个以上行为之间的关联性及原始意图的存在。在国际案件中，使用该术语的直接译文前，应当仔细审查上述差异。 何时需要就连续犯罪行为寻求法律协助？ 凡涉及重复行为、系列交易、多名被害人、犯罪嫌疑人之间长期合作或跨越较长时间段的行为的指控，均可能需要寻求法律协助。无论是犯罪嫌疑人、被告，还是寻求全面评估损害范围的被害人，均可能面临这一问题。 对于个人当事人，律师可以协助评估涉嫌行为是否能够合法地被认定为单一连续犯罪，或检察机关是否错误地将独立事件合并处理。这一问题可能出现在涉及盗窃、欺诈、伪造、威胁、拒不履行抚养义务、税务违规或与商业活动相关的犯罪案件中。对于企业家和公司管理人员而言，连续行为的概念往往出现在内部违规、重复违反职责、合规失职、财务不当行为，或与合同及发票相关的刑事责任案件中。 对于被害人而言，准确的法律定性同样至关重要。它可能影响损害的描述方式、证明案件所需的证据，以及在刑事诉讼中提出赔偿或恢复原状请求的方式。若相关行为影响多个人员或实体，则有必要核实是否满足连续行为的法定条件。 尽早咨询刑事律师有助于避免程序性错误、对追诉时效的错误判断、证据收集不完整或对潜在责任的不准确评估。在实践中，将某一行为定性为连续犯罪，可能从案件初期便决定辩护策略的方向或被害人的诉讼立场。 涉及连续犯罪行为案件的法律支持 律师事务所在涉及连续犯罪行为的案件中提供的支持主要包括： 分析是否满足《波兰刑法典》第12条第1款规定的连续行为法定条件， 审查起诉书、指控陈述或涉嫌行为的描述， 为犯罪嫌疑人和被告制定辩护策略，...
- [Разбой](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%b9/): Что такое разбой? Разбой – это тяжкое уголовное преступление, связанное с хищением чужого имущества с применением насилия, непосредственной угрозой насилия...
- [Robo](https://criminallawpoland.com/es/glossary/robo/): ¿Qué es el robo? El robo es un delito grave que implica la apropiación de bienes ajenos mediante el uso...
- [抢劫罪](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%8a%a2%e5%8a%ab%e7%bd%aa/): 什么是抢劫罪？ 抢劫罪是一种严重的刑事犯罪，是指行为人以暴力、当场威胁使用暴力或使被害人失去意识、丧失抵抗能力等手段，强行夺取他人财物的行为。在波兰刑法中，抢劫罪主要由《刑法典》第280条加以规制。与普通盗窃罪相比，抢劫罪的社会危害性更为严重，因为其不仅侵犯财产权益，更直接威胁到被害人的人身安全与自由。 抢劫罪的核心构成要素在于非法占有财物与针对人身实施强制行为之间的内在关联。暴力或威胁行为无需造成严重的人身伤害，但必须足以压制被害人的反抗或阻止其进行抵抗。正因如此，抢劫罪不仅被视为侵财犯罪，更被认定为侵犯人身完整性、安全感与人身自主权的犯罪行为。 根据波兰《刑法典》第280条第1款，抢劫罪的法定刑为2年至15年有期徒刑。第280条第2款规定了加重情节，即行为人使用枪支、刀具或其他类似危险器械、失能药剂，以直接危及生命的方式实施犯罪，或与使用上述手段的人共同犯罪。加重情节的法定刑为3年至20年有期徒刑。以上量刑幅度均依据波兰《刑法典》的相关规定。 哪些行为可能构成抢劫罪？ 抢劫罪可发生于多种事实情境之中。典型情形包括：推撞或殴打被害人后强夺其钱包、以当场实施人身攻击相威胁迫使他人交出贵重财物，或在致使被害人丧失自卫能力后劫取其财物。此外，若行为人先实施暴力或恐吓，再于同一连续事件中夺取财物，亦可能构成抢劫罪。 在抢劫案件中，暴力或威胁行为发生的时间节点与目的至关重要。强制行为与夺取财物之间必须存在功能上的关联性。若暴力行为发生于盗窃完成之后，仅用于逃脱追捕，则其法律定性需另行分析，并可能因案情不同而有所差异。同样，若行为人并非造成被害人失去意识或丧失抵抗能力的原因，则从无防卫能力者处取得财物可能面临不同的法律认定。这些区别在刑事诉讼程序中具有重要意义，因为它们可能影响指控罪名、可能适用的刑罚以及辩护策略的选择。 抢劫罪还应与盗窃罪及入室盗窃罪加以区分。盗窃罪是指在不涉及暴力或当场威胁人身的情况下，非法占有他人财物的行为。入室盗窃罪通常涉及突破安全防护措施，例如非法闯入住宅、车辆或上锁的储藏空间。抢劫罪的核心在于对人身实施强制，其发生场所不受限制，可以是公共场所、私人住宅、工作场所、车辆或任何其他地点。 在较为复杂的案件中，抢劫罪可能与其他犯罪相互竞合，例如故意伤害罪、可罚性威胁罪、非法剥夺人身自由罪或涉及武器的犯罪。刑事责任还可能延伸至共同犯罪人、协助实施犯罪者或教唆他人犯罪者。准确的法律定性取决于证据材料、各参与人的犯罪角色以及案件事实的发展经过。 在抢劫案件中，何时应寻求法律援助？ 无论是犯罪嫌疑人还是被害人，均可能需要寻求法律援助。涉嫌抢劫罪的当事人应尽早获得法律咨询，最好在作出详细陈述之前即咨询律师。抢劫罪指控将使犯罪嫌疑人面临严重的刑事责任风险，包括可能被采取审前羁押措施、财产被扣押、人身自由受到限制，以及留下长期犯罪记录等严重后果。 对于被害人而言，法律支持在报案、固定证据、参与询问、申请损害赔偿以及跟进诉讼进程等方面均具有重要意义。抢劫案件的证据通常包括证人证言、闭路电视录像、医疗文件、手机数据、辨认程序及鉴定意见等。及早采取行动有助于保全相关证据材料，因为这些材料事后往往难以获取，甚至无法再行取得。 企业经营者同样可能成为抢劫犯罪的受害方，例如不法分子以暴力或威胁手段针对员工，强行劫取现金、货物、设备或公司车辆等情形。在此类案件中，所需的法律咨询不仅涉及刑事诉讼程序，还可能涵盖保险理赔、劳动用工、企业内部安全规程完善以及损失追偿等多个方面。 及时与律师进行法律咨询，有助于避免程序性失误、证据提交不完整、陈述前后矛盾及错过诉讼时限等问题，同时也有助于降低遭受不利裁决的风险，包括被采取羁押措施、罪名认定错误或未能获得损害赔偿等情形。 律师事务所在抢劫案件中提供的支持 在抢劫案件中，律师事务所可提供的支持主要包括： 对案件事实是否符合抢劫罪或其他犯罪的法定构成要件进行法律评估； 在侦查准备程序及审判程序中为犯罪嫌疑人及被告人提供辩护； 代理被害人并协助提交刑事控告； 协助当事人做好接受询问的准备，并陪同参与各项诉讼程序行为；...
- [Вымогательство](https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/): Что такое вымогательство? Вымогательство – это уголовно наказуемое деяние, связанное с применением незаконного давления с целью принудить человека, компанию или...
- [Extorsión](https://criminallawpoland.com/es/glossary/extorsion/): ¿Qué es la extorsión? La extorsión es un delito penal que consiste en el uso de presión ilegítima para obligar...
- [敲诈勒索](https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%95%b2%e8%af%88%e5%8b%92%e7%b4%a2/): 什么是敲诈勒索？ 敲诈勒索是一种刑事犯罪，指以非法手段向他人、企业或机构施压，迫使其违背意愿行事，最常见的目的是索取金钱、财产、权利或其他利益。施压方式包括暴力、威胁、恐吓、要挟、利用对方的弱势处境，或以披露有害信息相威胁。 在波兰刑法中，通常被认定为敲诈勒索的行为，可能依据案件具体情节适用《刑法典》的不同条款，例如可被定性为强盗式勒索、强制罪、可罚性威胁、诈骗、非法剥夺人身自由、跟踪骚扰或参与有组织犯罪团伙等。在跨境案件中，同一行为还可能受外国刑法的约束，届时”extortion”（勒索）、”blackmail”（要挟）、”coercion”（强制）或”racketeering”（敲诈保护费）等术语在不同法律体系中可能具有不同含义。 敲诈勒索的本质不仅在于索取行为本身，更在于获取对方服从所采用的非法手段。若某一付款要求基于合法债务或合同权利，则可能属于合法行为；但若伴随威胁、暴力、非法施压或其他超出法律许可范围的手段，则可能构成刑事犯罪。 敲诈勒索的具体表现形式 敲诈勒索可能发生在私人纠纷、商业活动及有组织犯罪等各类场景中。实践中，常见形式包括：以人身伤害相威胁索取金钱、强迫企业主缴纳所谓”保护费”、以公开隐私材料相要挟索取钱财、强迫他人签订合同或转移财产或撤回投诉，以及以威胁手段向证人、合作方或竞争对手施压等。 敲诈勒索同样频繁出现于数字环境中。典型案例包括：基于窃取数据的网络勒索、威胁公开私密图像、结合付款要求的勒索软件攻击、利用被黑客入侵的通讯记录施压，以及威胁损害企业网络声誉等。此类案件的法律评估往往涉及刑法、网络安全、数据保护、电子证据保全及危机管理等多个领域。 从受害方的角度来看，敲诈勒索往往伴随着紧迫的风险。收到勒索要求的个人或企业可能面临被迫迅速行动、避免事件曝光或在未经充分法律分析的情况下付款等压力。这可能带来更大的法律风险，尤其是在付款后威胁仍未停止，或相关通讯记录中存在应当为刑事诉讼程序保全的证据的情况下。 从犯罪嫌疑人或被告的角度来看，面对敲诈勒索指控，需要仔细审查主观意图、通讯内容、所谓威胁的性质、是否存在基础性权利主张，以及索取行为发生时的具体情境。并非所有强硬的谈判、追讨债务的尝试或对合法后果的警告都构成敲诈勒索。合法施压与刑事强制之间的界限，往往需要结合具体事实加以判断。 何时应就敲诈勒索事宜寻求法律援助？ 一旦收到威胁、勒索或带有强制性质的通讯，就应及时考虑寻求法律援助。这一点在索取内容涉及金钱、商业决策、资产转移、撤回法律诉讼、披露保密信息或损害声誉时尤为重要。及时获得法律建议有助于判断是否应向执法机关报案、如何保全证据，以及应采取何种沟通策略。 个人在遭受威胁、要挟、骚扰、前伴侣施压、网络勒索或与私人纠纷相关的索取行为时，可能需要法律支持。企业在管理层成员、员工、商业谈判、债务追收、招投标、保密数据或网络安全事件受到敲诈勒索影响时，同样可能需要专业法律协助。 及时咨询律师有助于避免可能削弱案件立场、激化冲突或引发额外法律责任的错误。尤其能够帮助当事人避免不安全的付款行为、证据销毁、非法反制措施、措辞不当的回应，或在后续程序中可能被用于不利于受害方或嫌疑人的行为。 在敲诈勒索案件中，法律策略通常需要统筹协调刑法、民法、劳动法、公司治理、合规管理及数据保护等多个领域。适当的应对措施取决于现有证据、威胁的紧迫程度、犯罪者身份、威胁重复发生的风险，以及对人身安全或企业持续经营的潜在影响。 敲诈勒索相关事宜的法律支持 律师事务所在敲诈勒索相关事宜中提供的支持服务主要包括： 对威胁内容、勒索要求、相关信息、录音或其他证据进行法律评估； 起草刑事投诉书并向执法机关提交举报； 在刑事诉讼程序中代理受害方； 为涉及敲诈勒索案件的犯罪嫌疑人及被告提供辩护；...
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- [Interpol Wanted List: How to Check If You Are Wanted and What It Means in Poland](https://criminallawpoland.com/advice/interpol-wanted-list-how-to-check-if-you-are-wanted-and-what-it-means-in-poland/): An INTERPOL wanted list is an informal term usually used for INTERPOL Red Notices and other international police alerts concerning...
- [Список разыскиваемых Интерпола: как проверить, находитесь ли вы в розыске, и что это означает в Польше](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf/): Список разыскиваемых Интерпола – это неофициальный термин, который обычно используют в отношении красных уведомлений Интерпола (INTERPOL Red Notices) и других...
- [国际刑警组织通缉名单：如何查询自己是否被通缉，以及在波兰意味着什么](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%88%91%e8%ad%a6%e7%bb%84%e7%bb%87%e9%80%9a%e7%bc%89%e5%90%8d%e5%8d%95%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9f%a5%e8%af%a2%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%98%af%e5%90%a6%e8%a2%ab%e9%80%9a%e7%bc%89/): “国际刑警组织通缉名单”通常是-个非正式说法，指国际刑警组织（INTERPOL）的红色通报（Red Notice）以及其他涉及被通缉人员的国际警务警报。实践中，搜索“国际刑警组织通缉名单”“国际刑警组织头号通缉犯”或“通缉人员名单”的人，通常是想了解自己的姓名是否出现在国际刑警组织系统中，以及这是否可能导致其在波兰被拘留。 红色通报并不是国际逮捕令。它是向全球执法机关发出的请求，要求协助查找相关人员并对其采取临时逮捕措施，以等待引渡、移交或类似法律程序。其法律效力取决于各国国内法。在波兰，国际刑警组织警报可能触发警方行动、检察机关介入、边境检查、引渡程序或临时逮捕，但波兰机关对每-项强制措施仍必须具备波兰国内法上的法律依据。 从法律角度看，什么是国际刑警组织通缉名单？ 国际刑警组织并不运营-个包含全球所有被追捕人员的单-公开“头号通缉犯”数据库。它运行的是-套供执法机关使用的通报和扩散通报（diffusions）系统。对于被通缉人员而言，最重要的工具是红色通报，其受《国际刑警组织章程》和《国际刑警组织数据处理规则》规制 ，。 红色通报可由成员国提出申请；在相关情形下，也可由国际法庭提出申请，适用于因刑事追诉或执行刑罚而被通缉的人员。红色通报必须涉及严重的普通刑事犯罪，符合国际刑警组织关于刑罚门槛的标准，并且不得违反国际刑警组织的中立性规则，包括《国际刑警组织章程》第3条。该条禁止国际刑警组织从事任何具有政治、军事、宗教或种族性质的活动 ，。 关于该机制如何运作的更多信息，可参阅 KKZ 关于国际刑警组织与红色通报程序的资料，以及专门的红色通报法律服务页面。 如何查询自己是否被国际刑警组织通缉 第-步是查询公开的红色通报名单。这是国际刑警组织官方网站，其中包含部分红色通报的公开摘录。 但这种查询存在明显局限。公开名单只包含部分红色通报的摘录。许多红色通报仅通过安全的警务渠道向执法机关开放。因此，即使某个姓名未出现在公开名单中，也并不意味着不存在红色通报、扩散通报、国内逮捕令、欧洲逮捕令或边境警报。 更可靠的评估通常需要同时进行多项核查： 核查国际刑警组织公开红色通报数据库； 分析可能提出通报申请国家的刑事程序； 在法律允许获取信息的范围内，核查是否存在引渡请求或逮捕令； 评估案件是否可能已录入警方或边境数据库，包括申根系统； 在事实依据充分的情况下，向国际刑警组织档案控制委员会提交查阅请求。...
- [Lista de buscados de INTERPOL: cómo comprobar si está buscado y qué significa en Polonia](https://criminallawpoland.com/es/advice/lista-de-buscados-de-interpol-como-comprobar-si-esta-buscado-y-que-significa-en-polonia/): La lista de buscados de INTERPOL es un término informal que suele utilizarse para referirse a las Notificaciones Rojas de...
- [Organized Crime Prosecutions in Poland: RICO-Style Proceedings](https://criminallawpoland.com/advice/organized-crime-prosecutions-in-poland-rico-style-proceedings/): Definition: organized crime prosecution in Poland means criminal proceedings concerning an organized group or association formed to commit criminal offences...
- [Уголовные дела об организованной преступности в Польше: производство по типу RICO](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5/): Определение: уголовное преследование организованной преступности в Польше означает уголовное производство, связанное с организованной группой или объединением, созданными для совершения преступлений...
- [波兰有组织犯罪起诉：类 RICO 诉讼程序](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e6%9c%89%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%8a%af%e7%bd%aa%e8%b5%b7%e8%af%89%ef%bc%9a%e7%b1%bb-rico-%e8%af%89%e8%ae%bc%e7%a8%8b%e5%ba%8f/): 定义：波兰有组织犯罪起诉，是指针对为实施刑事犯罪或财政犯罪而成立的有组织团伙或组织所进行的刑事诉讼，包括经济犯罪、诈骗、腐败、税务犯罪、洗钱、网络犯罪或暴力犯罪等。其核心法律依据是《波兰刑法典》第258条，该条处罚参与、设立或领导此类组织结构的行为。 波兰有组织犯罪起诉有时会被拿来与美国法中的类 RICO 程序进行比较。但这种比较只有有限参考价值。波兰法律中并不存在-部与美国《RICO 法》完全相同的法律。相反，检察机关通常会将《刑法典》第258条与具体基础犯罪的指控结合起来，并配合适用《刑事诉讼法典》下的程序措施、在可采情况下使用的行动控制材料、资产冻结以及国际司法协助机制。 为什么“类 RICO”只是-种近似说法 在波兰刑事诉讼中，被指控的犯罪组织通常不会像美国法中的“企业”那样被作为-个独立对象进行起诉。检方必须证明有组织结构的存在，以及被告人在其中所扮演的角色。这可能包括层级关系、任务分工、持续性、内部纪律、共同策划、收益共享或协调沟通等因素。 因此，-起犯罪组织案件往往比单-诈骗或腐败案件更为复杂。案件可能涉及多名嫌疑人、多家公司、银行账户、加密通信、境外转账以及来自多个司法辖区的证据。对企业而言，实际风险并不限于最终定罪。搜查、扣押、账户冻结、管理层问询以及声誉损害，都可能在判决作出之前很久就已经影响企业运营。 波兰团伙犯罪起诉的法律依据 《刑法典》第258条涵盖参与以实施刑事犯罪或财政犯罪为目的的有组织团伙或组织的行为。同-条文还分别规定了加重形态，包括武装团伙、恐怖主义目的、设立此类团伙以及领导此类团伙等情形。刑罚幅度取决于具体适用的款项；在某些情况下，还取决于被指控行为发生时适用的法律版本。 《刑法典》第65条同样重要。该条要求，在行为人作为有组织团伙或组织成员实施犯罪，或将实施犯罪作为固定收入来源时，适用更严格的量刑规则。这意味着，有组织犯罪因素不仅可能影响第258条项下的责任，也可能影响对基础犯罪的处罚。 在程序层面，检察机关可根据具体措施申请或使用搜查、扣押、资产冻结、审前羁押以及诉讼监听等手段。《刑事诉讼法典》为证据收集、预防性措施以及财产保全提供法律依据，包括第217条、第219条、第237条、第249条和第291条。警方的行动控制另有单独规定，包括《警察法》第19条。 检察机关如何构建有组织犯罪案件 这类案件通常高度依赖证据。检察机关经常依靠以下几类证明材料： 通信分析，包括电话、加密通讯软件和电子邮箱账户； 资金流向、发票、现金提取、贷款、加密货币或境外转账； 公司文件、合同、会计资料以及实际受益所有人信息； 合作嫌疑人、员工、承包商或受害人的证言； 监控、监听和行动材料，前提是其取得合法且具备证据可采性；...
- [Procesos por delincuencia organizada en Polonia: procedimientos tipo RICO](https://criminallawpoland.com/es/advice/procesos-por-delincuencia-organizada-en-polonia-procedimientos-tipo-rico/): Definición: un proceso por delincuencia organizada en Polonia es un procedimiento penal relativo a un grupo o asociación organizada creada...
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- [Банковское мошенничество в Польше: несанкционированные транзакции и уголовные обвинения](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5/): Банковское мошенничество в Польше – это действия, направленные на незаконное получение денег, доступа к банковскому счету, платежному инструменту, учетным данным...
- [波兰银行欺诈：未经授权交易与刑事指控](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e9%93%b6%e8%a1%8c%e6%ac%ba%e8%af%88%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e7%bb%8f%e6%8e%88%e6%9d%83%e4%ba%a4%e6%98%93%e4%b8%8e%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%8c%87%e6%8e%a7/): 波兰银行欺诈是指以非法获取金钱、银行账户访问权限、支付工具、登录凭证或支付数据为目的的行为，通常通过欺骗、技术干预、身份冒用，或操纵受害人及银行系统来实施。 在实践中，波兰银行欺诈包括网络钓鱼、假冒银行网站、BLIK 诈骗、SIM 卡调包攻击、恶意软件、商务电子邮件入侵（BEC）、银行卡诈骗、未经授权转账，以及利用“钱骡”转移被盗资金。对企业而言，问题并不局限于损失金额本身，还可能涉及付款中断、会计风险、反洗钱（AML）预警、管理人员责任、劳动用工后果以及声誉损害。 波兰法律通常从两条并行路径处理此类案件。第-条路径是客户与支付服务提供商之间的民事及监管关系，包括银行评估交易是否获得授权的义务。第二条路径是行为人的刑事责任，有时也包括协助接收或转移被盗资金人员的责任。 波兰支付服务法下的未经授权交易 未经授权交易，是指在没有付款人同意的情况下执行的支付交易。根据波兰《支付服务法》，同意是认定支付交易获得授权的核心条件 。如果不存在同意，付款人可以请求退款并恢复账户余额。 《支付服务法》将举证责任置于支付服务提供商-方。提供商必须证明该交易已经过身份认证、被准确记录、记入账户，且未受到技术故障或其他缺陷的影响 。重要的是，仅有身份认证并不能自动证明付款人授权了该交易，或付款人存在欺诈行为或重大过失。 原则上，在收到未经授权交易通知后，支付服务提供商应不迟于其发现该交易或收到通知之日后的下-个工作日结束前返还相应金额。法律允许在特定情况下拒绝立即退款，即提供商有合理且经充分记录的依据怀疑存在欺诈，并已书面通知有管辖权的执法机关 。 三项例外：在银行欺诈争议中何时可能由客户承担风险 在未经授权转账争议中，银行通常会审查客户行为是否落入法定例外情形。以下三项例外应与-般疏忽，或犯罪分子仅仅获取了登录凭证这-事实区分开来。 付款人实施了欺诈行为； 付款人故意未履行-项或多项义务； 付款人因重大过失未履行相关义务。 在上述例外之外，在某些涉及支付工具遗失、被盗或被不当占有且发生在通知前的情形中，付款人仍可能在相当于 50 欧元的限额内承担有限责任，但适用法定排除情形...
- [Fraude bancario en Polonia: transacciones no autorizadas y cargos penales](https://criminallawpoland.com/es/advice/fraude-bancario-en-polonia-transacciones-no-autorizadas-y-cargos-penales/): El fraude bancario en Polonia consiste en conductas dirigidas a obtener ilícitamente dinero, acceso a una cuenta bancaria, un instrumento...
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- [Схемы Понци и инвестиционное мошенничество в Польше: уголовное преследование](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8/): Схема Понци – это модель инвестиционного мошенничества, при которой выплаты ранним инвесторам финансируются главным образом за счет средств, внесенных последующими...
- [庞氏骗局与投资欺诈：刑事追诉](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%ba%9e%e6%b0%8f%e9%aa%97%e5%b1%80%e4%b8%8e%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%ac%ba%e8%af%88%ef%bc%9a%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%bf%bd%e8%af%89/): 庞氏骗局是-种投资欺诈模式：向早期投资者支付的收益，主要来自后来投资者投入的资金，而不是来自合法商业活动所产生的真实利润。在波兰，“庞氏骗局”并不是-个独立罪名，但相关行为可能依据多项规定引发刑事责任，尤其可能涉及诈骗、洗钱、非法金融活动，以及与证券或会计有关的犯罪。 这-区分对公司、管理人员、投资者和支付中介机构都非常重要。金融金字塔骗局可能带来刑事风险、民事索赔、监管程序、税务风险、银行账户被冻结以及声誉损害。尽早进行法律评估往往具有决定性意义，因为证据通常分散在银行转账记录、营销材料、投资者沟通记录、公司文件和数字渠道之中。 波兰庞氏骗局：检察机关如何定性相关行为 波兰检察机关通常会首先考虑《波兰刑法典》第286条第1款关于诈骗罪的规定。核心问题在于，行为人是否为了使本人或他人获得财产利益，通过误导他人、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解其行为后果的状态，致使他人作出不利的财产处分 。 在波兰庞氏骗局案件中，误导性陈述可能涉及： 向投资者支付收益的真实资金来源； 投资策略是否真实存在或是否具有盈利能力； 许可证、授权或监管身份； 风险水平和流动性； 投资者资金的用途； 募集资金实体的财务状况。 必须将事实与意见区分开来。承诺高回报、激进营销或商业失败并不当然构成犯罪。只有当这些因素与欺骗证据、隐瞒资不抵债、虚假文件，或使用新投资者资金向早期投资者兑付等事实结合时，才会具有刑事法律意义。 投资欺诈与金融金字塔犯罪：主要法律依据 投资欺诈可能依据不止-项法律规定被追诉。最终定性取决于具体事实、每名参与者的角色、所提供产品的类型以及资金流向。 诈骗–《刑法典》第286条第1款，适用于投资者因受误导而转移资金的情形 。 加重型财产犯罪–《刑法典》第294条第1款，适用于财产价值达到《刑法典》意义上的重大价值的情形，通常指超过200,000波兰兹罗提（PLN）。 洗钱–《刑法典》第299条，适用于隐匿、转移、转换或以其他方式处理犯罪所得资产，以掩盖其来源的情形 。...
- [Esquemas Ponzi en Polonia y fraude de inversión: persecución penal](https://criminallawpoland.com/es/advice/esquemas-ponzi-en-polonia-y-fraude-de-inversion-persecucion-penal/): Un esquema Ponzi es un modelo de fraude de inversión en el que los pagos a los primeros inversores se...
- [Cryptocurrency Crime in Poland: Prosecution Trends](https://criminallawpoland.com/advice/cryptocurrency-crime-in-poland-prosecution-trends/): Cryptocurrency crime means unlawful conduct in which a digital currency, crypto-asset wallet, exchange account, blockchain transaction or related infrastructure is...
- [Криптовалютные преступления в Польше: тенденции уголовного преследования](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88/): Криптовалютные преступления – это противоправные действия, при которых цифровая валюта, криптокошелёк, аккаунт на криптобирже, блокчейн-транзакция или связанная инфраструктура выступают предметом,...
- [波兰加密货币犯罪：检方起诉趋势](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81%e7%8a%af%e7%bd%aa%ef%bc%9a%e6%a3%80%e6%96%b9%e8%b5%b7%e8%af%89%e8%b6%8b%e5%8a%bf/): 加密货币犯罪是指将数字货币、加密资产钱包、交易所账户、区块链交易或相关基础设施作为犯罪对象、工具或犯罪收益而实施的违法行为。在波兰，此类案件通常依据-般刑法、财政刑法以及反洗钱规则处理，而不是依据-部单独的“加密货币犯罪”专门法律。 对于公司、投资者和管理层而言，波兰加密货币犯罪案件已不再局限于私人层面的比特币诈骗。检察机关越来越多地在涉及欺诈、洗钱、税务申报、规避制裁、网络攻击和资产隐匿的案件中审查数字资产。其商业风险十分现实：钱包被冻结、设备被扣押、交易所账户被封锁、声誉受损，以及决策者可能承担个人责任。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）观察到，波兰涉及数字货币的诉讼程序往往同时涵盖刑法、税法、网络安全、反洗钱合规以及跨境取证。关键问题不仅在于加密资产是否在钱包之间发生转移，还在于证据能否证明犯罪故意、资金来源、受益所有权以及对非法来源的知情。 波兰检察机关如何认定加密货币犯罪 波兰法律并不将持有或转移加密货币本身视为刑事犯罪。是否承担刑事责任，取决于具体事实背景以及特定犯罪构成要件是否成立。 最常见的法律定性包括： 诈骗，依据《波兰刑法典》第286条第1款，例如投资骗局、虚假交易所、保证收益的虚假承诺或冒名诈骗。 计算机诈骗，依据《波兰刑法典》第287条第1款，即通过操纵数据处理过程获取财产利益。 洗钱，依据《波兰刑法典》第299条，即利用数字货币掩盖资产的犯罪来源、所有权或所在地。 未经授权访问以及干扰数据，依据《波兰刑法典》第267条、第268a条和第269a条，常见于钱包盗窃、网络钓鱼或恶意软件案件。 财政犯罪，依据《财政刑法典》，尤其是在隐瞒或错误申报加密货币交易收入的情况下，具体取决于事实和纳税义务。 在比特币诈骗案件中，检察机关通常关注虚假陈述、被害人信赖以及欺骗行为与资产转移之间的因果关系。在加密货币逃税案件中，分析重点则不同。核心问题包括应税事件、记录保存、主观故意、价值计算，以及纳税人是否提交了虚假信息或未披露相关收入。 比特币诈骗与加密货币骗局的起诉趋势 诈骗仍然是波兰加密货币犯罪中最常见、最受关注的类别之-。案件通常涉及虚假经纪商、社交媒体投资群、仿冒网站、杀猪盘式感情诈骗、追回资金骗局，以及导致钱包被接管的网络钓鱼。技术形式不断变化，但取证问题依然相似：是谁诱导了转账、作出了什么承诺、哪些信息是虚假的，以及谁控制了收款钱包。 检察机关越来越频繁地向波兰及境外交易所、支付处理机构、银行、电信运营商和托管服务提供商调取数据。区块链分析可以帮助识别交易路径，但并不能自动确认犯罪行为人。钱包地址能够证明-笔交易发生，却不能证明某个自然人的主观故意。对于犯罪嫌疑人、被害人以及其基础设施被第三方使用的公司而言，这-区分非常重要。 被害人往往期望立即追回资金。但在实践中，时间至关重要。当资产通过混币器、跨链桥、去中心化交易所或多个离岸平台转移后，冻结数字货币的机会会降低。尽早报案，并保存交易哈希、截图、电子邮件、KYC数据和银行转账确认文件，可能对案件结果产生实质性影响。 有关网络犯罪相关刑事风险的更多信息，可参见KKZ网络犯罪业务页面；有关诈骗模式的信息，可参见诈骗案件业务页面。 洗钱与数字货币调查...
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- [Bribery and Corruption in Poland: Criminal Prosecution](https://criminallawpoland.com/advice/bribery-and-corruption-in-poland-criminal-prosecution/): Bribery and corruption in Poland mean offering, promising, giving, requesting, or accepting an undue benefit in connection with the performance...
- [Взяточничество и коррупция в Польше: уголовное преследование](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83/): Взяточничество и коррупция в Польше означают предложение, обещание, предоставление, требование или принятие неправомерной выгоды в связи с выполнением публичной функции...
- [波兰贿赂与腐败：刑事追诉](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e8%b4%bf%e8%b5%82%e4%b8%8e%e8%85%90%e8%b4%a5%ef%bc%9a%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%bf%bd%e8%af%89/): 在波兰，贿赂与腐败通常是指在履行公共职能，或在某些情况下履行业务职责的过程中，提供、承诺、给予、索取或接受不正当利益。根据波兰刑法，关键问题并不只是是否发生了金钱转移。不正当利益还可能包括礼品、服务、就业机会、旅行、捐赠、债务减免，或向第三人提供的利益。 波兰反腐败法并非集中规定在-部单独的法律中。刑事责任主要由《波兰刑法典》规制，尤其是第228条至第230a条以及第296a条。视具体事实而定，腐败行为还可能引发公共采购规则、反洗钱法规、税法、劳动法以及企业合规义务项下的责任。 波兰刑法下的公职人员贿赂犯罪 公职人员贿赂是波兰腐败犯罪的核心类型。《刑法典》第228条处罚被动贿赂，即履行公共职能的人接受或索取不正当利益；第229条处罚主动贿赂，即向该人员给予或承诺给予此类利益。 “履行公共职能的人”定义见《刑法典》第115条第19款。该类别包括但不限于公职人员、地方自治机构成员、受雇于处分公共资金的组织单位的人员（仅从事服务性活动者除外），以及其他其在公共活动中的权利和义务由法律或对波兰具有约束力的国际协议规定或承认的人员。 在实践中，这-定义可能涵盖中央行政机关、地方政府、法院、国有或公共资金资助机构、公立大学、医院、监管机构中的人员，以及参与公共采购决策的人员。具体定性始终取决于其角色、履行职能的法律依据，以及相关利益与公务活动之间的联系。 主动贿赂、被动贿赂与影响力交易 波兰检察机关通常会区分以下几类腐败模式： 被动贿赂–根据《刑法典》第228条，在履行公共职能过程中接受、要求或同意接受不正当利益。 主动贿赂–根据第229条，向履行公共职能的人给予或承诺给予不正当利益。 有偿庇护–根据第230条，以获取利益为交换，声称具有影响力、利用或确认他人关于其具有影响力的信念，或承诺在国家或地方政府机构、国内或国际组织、公共资金单位、国有企业，或某些具有公共持股的公司中办理事项时进行中介活动。 主动影响力交易–根据第230a条，为换取办理事项的中介活动而给予或承诺给予利益，且该中介活动表现为对履行公共职能的人的决定、作为或不作为施加非法影响。 管理人员商业贿赂–商业关系中的腐败行为，由第296a条规制。 检方并非在每个案件中都必须证明承诺的结果已经实际实现。通常，决定性因素在于该利益是否与职能、决定、影响力或业务职责相关。电子邮件、发票、咨询协议、会议记录、聊天记录、银行转账和证人证言，常被用于证明这种联系。 商业腐败与企业风险 波兰的腐败犯罪并不限于公共行政领域。《刑法典》第296a条涉及商业活动中的管理人员贿赂。当负有管理他人实体事务或经营活动义务的人接受或索取不正当利益，或他人给予或承诺给予此类利益，以换取可能造成损害、构成不正当竞争或构成不允许的优惠行为时，该条可能适用。 对企业而言，这带来的风险不止于刑事处罚。腐败指控可能影响融资、投标、许可证、并购交易、保险覆盖、内部报告义务以及与监管机构的关系。企业还可能需要作出劳动用工决定，开展法务取证审查，保护电子证据，并与交易对手沟通。在敏感案件中，声誉损害可能比刑事案件本身代价更高。 如果相关行为与洗钱风险有关，《反洗钱和反恐怖主义融资法》也可能适用，尤其是对于必须识别、评估并报告可疑交易的义务机构而言。有关反洗钱问题的更多信息，可参见KKZ关于波兰反洗钱法律框架的资料。 三项重要例外与定性因素 并非所有商业礼节都会自动构成犯罪。然而，波兰法律并没有设立-个宽泛的“礼品例外”，使招待行为在所有情况下都安全无虞。事实背景至关重要。...
- [Soborno y corrupción en Polonia: persecución penal](https://criminallawpoland.com/es/advice/soborno-y-corrupcion-en-polonia-persecucion-penal/): El soborno y la corrupción en Polonia consisten en ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar un beneficio indebido en relación...
- [Customs Violations in Poland: Criminal and Administrative Penalties](https://criminallawpoland.com/advice/customs-violations-in-poland-criminal-and-administrative-penalties/): Customs violations in Poland are breaches of customs rules connected with the movement of goods across the customs territory of...
- [Таможенные нарушения в Польше: уголовные и административные санкции](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/): Таможенные нарушения в Польше – это нарушения таможенных правил, связанных с перемещением товаров через таможенную территорию Союза, включая неверное декларирование,...
- [波兰海关违规行为：刑事处罚与行政处罚](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e6%b5%b7%e5%85%b3%e8%bf%9d%e8%a7%84%e8%a1%8c%e4%b8%ba%ef%bc%9a%e5%88%91%e4%ba%8b%e5%a4%84%e7%bd%9a%e4%b8%8e%e8%a1%8c%e6%94%bf%e5%a4%84%e7%bd%9a/): 波兰海关违规行为，是指与货物进出欧盟关境有关的海关规则违反行为，包括申报不实、低报价格、归类错误、走私，或未遵守海关监管要求等。 对于企业而言，波兰海关违规案件通常并不局限于某-批货物。-次进口违规可能引发关税债务、增值税和消费税风险、行政程序、财政刑事程序、货物扣押或留置，以及声誉风险。实际后果往往包括与国家税务管理局发生争议、业务中断，以及管理人员、海关代表、物流人员或负责申报人员面临个人责任风险。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就海关问题与白领犯罪、税务风险、内部调查、合规和危机管理交叉的事项提供法律咨询。在实践中，第-步通常是判断案件属于行政违规、财政刑事犯罪，还是二者兼有。 波兰海关违规：违规何时演变为法律风险 波兰适用欧盟海关法，主要包括《欧盟海关法典》，同时适用本国法律规则，包括波兰《海关法》和波兰《财政刑法典》。海关机关会审查货物是否已正确申报、关税是否计算正确，以及是否遵守所有限制、许可、制裁或禁令要求 , , 。 最常见的海关违规行为包括： 未向海关呈报货物即进行进口； 申报不正确的海关完税价格； 使用错误的关税归类编码； 申报虚假或缺乏依据的原产国； 少报关税、进口增值税或消费税； 违反海关程序条件，例如暂时进口、过境、仓储或进境加工； 未经所需授权进口受限制或被禁止的货物； 使用虚假发票、运输单据、证书或声明。 法律定性取决于具体事实。同-事件若源于疏忽、供应商提供的数据错误、故意隐瞒，或涉及虚假文件的结构化安排，可能会受到不同评价。...
- [Infracciones aduaneras en Polonia: sanciones penales y administrativas](https://criminallawpoland.com/es/advice/infracciones-aduaneras-en-polonia-sanciones-penales-y-administrativas/): Las infracciones aduaneras en Polonia son incumplimientos de las normas aduaneras relacionadas con el movimiento de mercancías a través del...
- [Insider Trading in Poland: Criminal Liability and KNF](https://criminallawpoland.com/advice/insider-trading-in-poland-criminal-liability-and-knf/): Insider trading in Poland means using inside information to acquire or dispose of financial instruments, directly or indirectly, for one’s...
- [Инсайдерская торговля в Польше: уголовная ответственность и KNF](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/): Инсайдерская торговля в Польше означает использование инсайдерской информации для прямого или косвенного приобретения либо отчуждения финансовых инструментов за собственный счет...
- [波兰内幕交易：刑事责任与 KNF 监管](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e5%86%85%e5%b9%95%e4%ba%a4%e6%98%93%ef%bc%9a%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%b4%a3%e4%bb%bb%e4%b8%8e-knf-%e7%9b%91%e7%ae%a1/): 在波兰，内幕交易是指利用内幕信息，直接或间接地为自己或第三方账户买入或卖出金融工具，或取消、修改在掌握该信息之前已下达的订单；该信息必须具有明确性、尚未公开、直接或间接涉及发行人或金融工具，并且-旦公开，可能会对价格产生重大影响 。 波兰内幕交易的核心规则来自欧盟《市场滥用条例》（Market Abuse Regulation，简称 MAR），该条例在波兰直接适用。波兰的刑事制裁主要规定在 2005 年 7 月 29 日《金融工具交易法》中。在实践中，波兰内幕交易案件可能涉及上市股票、债券、衍生品、排放配额，或其他获准在受监管市场、多边交易设施或有组织交易设施交易的工具；也可能涉及已申请获准交易的金融工具，或价格、价值取决于上述工具的相关金融工具。 对企业而言，问题并不只限于实际下单交易的人。波兰金融监管局（Komisja Nadzoru Finansowego，简称 KNF）的调查可能影响管理委员会成员、监事会成员、投资者关系团队、财务部门、顾问、经纪人、审计师以及交易项目团队。潜在后果包括刑事责任风险、行政处罚、交易暂停、信息披露争议、声誉损害以及投资者信心下降。 MAR 下的内幕信息 内幕信息的定义见 MAR...
- [Uso de información privilegiada en Polonia: responsabilidad penal y KNF](https://criminallawpoland.com/es/advice/uso-de-informacion-privilegiada-en-polonia-responsabilidad-penal-y-knf/): El uso de información privilegiada en Polonia consiste en utilizar información privilegiada para adquirir o enajenar instrumentos financieros, directa o...
- [Scams Targeting Foreigners in Poland: Legal Remedies](https://criminallawpoland.com/advice/scams-targeting-foreigners-in-poland-legal-remedies/): Scams targeting foreigners in Poland are deceptive acts aimed at obtaining money, data, documents, access to bank accounts or another...
- [Мошенничество против иностранцев в Польше: правовые средства защиты](https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf/): Мошенничество против иностранцев в Польше – это обманные действия, направленные на получение денег, данных, документов, доступа к банковским счетам или...
- [在波兰针对外国人的诈骗：法律救济途径](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e5%85%b0%e9%92%88%e5%af%b9%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%af%88%e9%aa%97%ef%bc%9a%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%95%91%e6%b5%8e%e9%80%94%e5%be%84/): 在波兰针对外国人的诈骗，是指行为人利用语言障碍、对当地程序了解有限、紧迫感、孤立无援或信任关系等因素，对非波兰籍受害人实施欺骗，以获取金钱、数据、证件、银行账户访问权限或其他财产利益的行为。 这类在波兰发生的外国人诈骗可能包括旅游诈骗、投资诈骗、虚假住宿信息、虚假招聘、网络交易平台诈骗、婚恋诈骗、加密货币骗局、伪造文件、冒充公职人员，或付款指令篡改诈骗。在波兰法律中，通常适用的核心刑事条款是《波兰刑法典》第286条第1款，该条处罚以获取财产利益为目的，通过误导他人、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解所实施行为的状态，致使其作出不利财产处分的诈骗行为。 本文仅为信息性材料，并不构成法律意见。具体法律评估取决于证据、管辖权、受害人身份、犯罪嫌疑人所在地、付款路径以及各方的实际行为。 为什么外国人在波兰容易成为诈骗目标 犯罪分子可能认为外国人更容易下手，因为他们可能不会说波兰语，不熟悉当地报案流程，可能只是临时停留在波兰，或对联系警方有所顾虑。诈骗者常使用施压手段，例如限时优惠、虚假的法律威胁、紧急转账要求，或编造的突发事件。 对于商务访客、外派人员和投资者而言，风险并不只限于金钱损失。诈骗事件还可能导致公司数据泄露、反洗钱合规问题、声誉损害、劳动争议、税务问题或内部控制失效。因此，在波兰遭遇诈骗的外国人不应仅将事件视为个人损失，还应将其视为潜在的法律与合规事件。 在波兰针对外国人的常见诈骗形式 旅游诈骗–虚假公寓、虚高出租车费用、被操纵的账单、虚假旅游服务，或银行卡支付滥用。 投资诈骗–虚假加密货币平台、电话投资骗局、虚假经纪人、类似庞氏骗局的结构，或声称已有盈利但需继续付款才能解锁的虚构收益。 就业和移民相关诈骗–虚假工作机会、虚假工作许可、非法“服务费”，或伪造文件。 交易平台和租房诈骗–要求预付款购买并不存在的商品或租赁并不存在的公寓。 冒充身份诈骗–犯罪分子冒充警察、银行员工、律师、公职人员或使馆工作人员。 性勒索和敲诈相关诈骗–威胁发布私密内容或作出指控，除非受害人转账付款。 波兰的刑事法律救济途径 主要救济方式是向警方或检察机关提交刑事报案。根据《波兰刑事诉讼法典》第304条第1款，任何人获知发生了依职权追诉的犯罪行为，均负有通知检察官或警方的社会义务。在实践中，即使外国受害人已不在波兰，也可以报案；不过，如果能够尽快固定文件和电子痕迹，通常更有利于证据收集。 诈骗受害人可依据《刑事诉讼法典》第49条第1款获得被害人地位。这-身份十分重要，因为它赋予受害人程序性权利，包括提交证据申请、请求采取特定侦查措施、在法定条件下查阅案卷，以及对部分不利程序决定提出异议，例如依据《刑事诉讼法典》第306条，对拒绝立案或终止程序提出申诉。 如果受害人不会说波兰语，在程序行为需要时应安排口译员参与。《刑事诉讼法典》第204条第1款规定，在需要询问波兰语能力不足的人时，应有口译员参与。这-点非常重要，因为首次报案中的表述如果不准确，日后可能影响侦查方向。 追回资金与赔偿 刑事程序并不只是为了惩罚犯罪人，也可能有助于经济损失的追回。《波兰刑法典》第46条第1款规定，在作出有罪判决时，刑事法院可以责令犯罪人全部或部分修复损害，或就所遭受的非财产损害支付赔偿。 在某些案件中，检察机关可以申请冻结资产或对财产采取保全措施。《刑事诉讼法典》允许在符合法定条件时，于刑事程序中采取财产保全，包括针对与赔偿及其他补偿性措施相关的请求。这在投资诈骗案件中往往至关重要，因为资金可能迅速在账户、钱包和中介机构之间转移。...
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- [波兰侵占罪：法律定义与辩护](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e4%be%b5%e5%8d%a0%e7%bd%aa%ef%bc%9a%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%ae%9a%e4%b9%89%e4%b8%8e%e8%be%a9%e6%8a%a4/): 波兰侵占罪是指行为人以将他人的动产或财产权利据为己有的意图，非法占有该财产；如果涉及受托保管或受托管理的动产，则适用更严格的责任形式。该核心犯罪主要由《波兰刑法典》第284条规定，该条区分了-般侵占与侵占受托动产两种情形。 对公司而言，此类案件通常表现为挪用公司资金、未经授权使用公司资产、隐蔽转账、滥用银行账户访问权限，或由员工、管理人员、承包商、业务伙伴实施的公司财产侵占。具体的法律定性取决于案件事实，尤其是由谁控制相关财产、基于何种法律关系取得控制，以及是否存在将该财产据为己有并作为自己财产处理的意图。 波兰侵占罪的法律依据 《波兰刑法典》第284条第1款处罚侵占他人动产或财产权利的行为。第284条第2款规定了更严格的类型，即行为人侵占受托交付给其的动产。在商业案件中，这-规定经常适用，因为公司现金或其他资金、设备、车辆、库存或客户款项，可能基于劳动合同、管理职务、委托关系、租赁、保管或其他商业安排而被交付给特定人员。 根据第284条第1款，法定刑为最高3年有期徒刑。根据第284条第2款，侵占受托动产可处3个月至5年有期徒刑。对于情节较轻的案件，第284条第3款规定可处罚金、限制自由刑或最高1年有期徒刑。如果犯罪涉及重大价值财产或对文化具有特殊重要意义的物品，《波兰刑法典》第294条可能规定加重处罚。 如果被指控的行为涉及公司管理决策、有害交易或在公司内部滥用职权，《波兰刑法典》第296条关于背信罪的规定也可能相关。在某些案件中，检察机关还可能根据事实情况考虑适用第286条诈骗罪、第278条盗窃罪，或会计、税务相关犯罪。 挪用公司资金与公司财产侵占：检察机关必须证明什么 在波兰侵占罪案件中，控方必须证明的不仅仅是资金短缺或合同违约。关键构成要件包括： 相关财产或资金属于他人或其他实体； 嫌疑人占有或控制该财产，或事实上有处分该财产的能力； 如果指控依据第284条第2款，必须证明该动产属于受托动产； 嫌疑人具有侵占财产的故意； 该行为并非单纯的民事或商业纠纷。 故意要件往往具有决定性意义。波兰刑法要求证明行为人意图将相关财产作为自己的财产处理。临时延迟付款、记账不规范、未经批准的商业决定或存在争议的结算，并不会自动构成侵占罪。案件评估取决于文件、沟通记录、资金流向、内部流程以及行为人在组织中的角色。 涉嫌侵占的常见商业场景 波兰侵占罪经常发生在依赖信任授予资产访问权限的公司环境中。典型情形包括： 员工将公司资金转入私人账户； 管理人员未经授权使用公司卡支付私人开支； 承包商收到指定用途资金后将其用于其他目的； 负责收款的人员未能说明已收款项的去向；...
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- [波兰增值税欺诈与增值税旋转木马欺诈：严厉处罚](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e5%a2%9e%e5%80%bc%e7%a8%8e%e6%ac%ba%e8%af%88%e4%b8%8e%e5%a2%9e%e5%80%bc%e7%a8%8e%e6%97%8b%e8%bd%ac%e6%9c%a8%e9%a9%ac%e6%ac%ba%e8%af%88%ef%bc%9a%e4%b8%a5%e5%8e%89%e5%a4%84%e7%bd%9a/): 波兰增值税欺诈是指旨在非法减少应缴税款、取得不应得的增值税退税，或使用未反映真实交易的发票的行为。在刑事案件中，关键问题不仅是涉税金额，还包括主观故意、相关人员的角色、发票和资金流向，以及企业是否具备有效的交易对手核查程序。 对于企业而言，涉及波兰增值税欺诈的指控可能带来多重并行风险：管理层和员工的刑事责任、财政刑事责任、含利息的税款欠缴、额外增值税制裁、资产扣押、声誉损害，以及银行融资或正在履行的合同受到干扰。 本文仅为信息性材料，并非法律意见。增值税刑事指控的评估取决于文件资料、交易链条、决策者的知情情况，以及税务机关和执法机关收集的证据。 什么是波兰增值税旋转木马欺诈？ 增值税旋转木马欺诈是-种结构化的增值税欺诈方案，商品或服务通过多个实体流转，通常跨越欧盟边境，以利用欧盟内部交易的增值税规则。典型模式包括-个“失踪交易商”，该实体向买方收取增值税，但不向税务机关缴纳。随后，交易链中的另-实体抵扣进项增值税或申请增值税退税。 该欺诈模式可能通过多家公司、多个国家、多个银行账户和中介反复进行。在实践中，调查人员会审查交易是否具有经济目的、货物是否实际流转、价格是否符合市场水平，以及纳税人是否知道或本应知道交易链中存在欺诈。 波兰相关案件通常涉及电子产品、燃料、钢材、建筑材料、贵金属、二氧化碳排放配额，以及其他价值高、转售速度快的商品。不过，增值税旋转木马欺诈并不限于这些行业。 发票欺诈与增值税刑事指控 发票欺诈可能同时依据波兰《刑法典》和波兰《财政刑法典》受到追诉。具体法律定性取决于行为方式和证据。不同条款可能适用于开具虚假发票、使用不可靠发票、申报虚假税务数据，或申请不应得的增值税退税等情形。 根据波兰《财政刑法典》，关键条款包括第56条，即关于虚假纳税申报或隐瞒计税基础的规定；第62条，即关于不可靠或有瑕疵发票的规定；以及第76条，即关于以欺诈方式取得退税的规定 。这些规定可能导致按日额计算的高额罚金，在严重案件中还可能导致监禁。 波兰《刑法典》对发票相关犯罪另有专门规定。第270a条涉及伪造或变造发票，且该发票与确定公法债权或其退还有关，并将该类发票作为真实文件使用。第271a条涉及开具或使用证明虚假事实情况的发票，而这些事实情况与确定公法债权或其退还有关。第277a条规定了最严重发票犯罪的加重责任，包括发票所列应付款总额超过以“巨额财产”为基础确定的法定门槛的案件 。 在重大案件中，根据具体事实，相关人员还可能面临依据波兰《刑法典》第258条参与有组织犯罪集团、第299条洗钱，或第286条诈骗的指控 。 增值税旋转木马欺诈处罚：为何风险极其严重 在波兰，增值税旋转木马欺诈的处罚可能非常严厉，因为检察机关通常将此类案件视为有组织、故意且损害公共财政的行为。发票金额和被指控造成的增值税损失金额会显著影响风险评估。 可能后果包括： 被指控组织或明知而参与该方案的人员可能面临监禁； 依据《财政刑法典》处以高额罚金，包括按日额计算的罚金；...
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- [波兰诈骗罪指控：类型、处罚与辩护](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e8%af%88%e9%aa%97%e7%bd%aa%e6%8c%87%e6%8e%a7%ef%bc%9a%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e3%80%81%e5%a4%84%e7%bd%9a%e4%b8%8e%e8%be%a9%e6%8a%a4/): 在波兰，诈骗通常是指行为人以获取财产利益为目的，通过欺骗、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解所采取行为的能力缺陷，使他人或实体作出对其不利的财产处分。波兰诈骗罪指控的核心法律依据是《波兰刑法典》第286条第1款，该条款也是大多数波兰诈骗罪案件的主要法律基础。 在商业实践中，诈骗指控常见于投资失败、未支付发票、谈判中的虚假陈述、贷款申请、保险理赔、网络交易、采购流程或员工内部不当行为等情形。但并非每-项损失都会构成刑事案件。关键问题在于，嫌疑人在相关时间点是否具有诈骗故意，通常应考察交易之前或交易过程中，而不仅仅是在商业关系恶化之后。 本文仅为信息性材料，不构成法律意见。诈骗罪指控的评估取决于证据、时间线、损害金额、合同文件、沟通记录以及每名相关人员在事件中的角色。 波兰诈骗罪：刑法典第286条规定的基本犯罪 《波兰刑法典》第286条第1款规定，以获取财产利益为目的，通过以下方式使他人作出不利财产处分的，构成犯罪： 误导该人， 利用其既有错误认识， 利用其无法正确理解所采取行为的能力缺陷。 基本诈骗罪的刑事处罚为6个月至8年有期徒刑。该罪属于故意犯罪。在实践中，检察机关不仅必须证明某项陈述虚假，或交易相对方遭受损失，还必须证明嫌疑人具有获取财产利益的目的。 这-点对企业尤为重要。商业违约、迟延付款或项目失败可能产生民事责任，但并不当然构成金融诈骗刑事追诉的依据。刑事责任通常要求有证据表明相关承诺、文件、发票、预测或陈述从-开始即具有欺骗性。 波兰诈骗罪指控的主要类型 诈骗指控可能基于不同法律条款，具体取决于行为方式。最常见的形式包括： 传统诈骗罪–《刑法典》第286条第1款，例如通过欺骗使他人对金钱、货物、服务或合同履行作出不利处分。 计算机诈骗罪–《刑法典》第287条，涉及为获取财产利益或造成他人损害而擅自影响自动数据处理、数据收集、数据传输或信息技术记录。 信贷和补贴诈骗–《刑法典》第297条，涵盖为获得贷款、信贷、担保、资助、补贴、支付工具、公共采购或该条款所涵盖的其他金融支持或利益，而提交虚假、伪造、变造、不真实或不可靠的文件，或不可靠的书面声明。 保险诈骗–《刑法典》第298条，涉及为根据保险合同取得赔偿而制造构成保险赔偿依据的事件。 与反洗钱相关的金融犯罪–与隐匿犯罪所得有关的行为，也可能构成《刑法典》第299条规定的洗钱罪，并可能触发《反洗钱和反恐怖主义融资法》项下的义务或责任、。 如需了解KKZ律师事务所在该领域的更多业务内容，请参阅其关于诈骗、骗局以及波兰反洗钱法律框架的资料。 诈骗罪处罚与金融诈骗刑事追诉 处罚幅度取决于法律定性。根据《刑法典》第286条第1款，基本诈骗罪的刑期为6个月至8年有期徒刑。根据第287条第1款，计算机诈骗罪的刑期为3个月至5年有期徒刑。根据第297条第1款，信贷诈骗罪的刑期为3个月至5年有期徒刑。第298条第1款规定的保险诈骗罪同样可处3个月至5年有期徒刑。...
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- [波兰自愿返回与强制驱逐出境：哪种更好？](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e8%87%aa%e6%84%bf%e8%bf%94%e5%9b%9e%e4%b8%8e%e5%bc%ba%e5%88%b6%e9%a9%b1%e9%80%90%e5%87%ba%e5%a2%83%ef%bc%9a%e5%93%aa%e7%a7%8d%e6%9b%b4%e5%a5%bd%ef%bc%9f/): 定义：自愿返回，是指外国人在主管机关规定的期限内离开波兰，或通过受助返回计划离境，且国家机关未采取实际强制执行措施。强制驱逐出境，更准确地说，在波兰法律下通常是指“返回决定的强制执行”，即当外国人未自愿离境，或法律允许立即执行时，由波兰边防卫队实施遣返。 在波兰自愿返回与驱逐出境案件中，现实问题通常并不只是“如何旅行”。它还涉及羁押风险、入境禁令、申根信息系统警报、刑事程序、就业中断、家庭分离以及未来移民策略。对企业而言，这也可能影响管理人员、核心专家、董事会成员和员工；其缺席可能导致项目停滞或引发合规问题。 本文仅供信息参考，不构成法律意见。正确评估取决于具体事实、居留违法的类型、当事人的犯罪记录、家庭情况以及行政决定的具体内容。 波兰自愿返回与驱逐出境：基本法律框架 在波兰，核心法律文件是《2013年12月12日外国人法》。该法规定了责令外国人返回的决定、自愿离境期限、再次入境禁令、羁押以及执行措施等事项。在欧盟层面，关键法律工具是第2008/115/EC号指令，即通常所称的《返回指令》。 “驱逐出境”这一术语常见于商业和媒体语境，但在波兰行政实践中，通常称为“责令外国人返回的决定”。该决定可能包括： 要求外国人离开波兰，并返回原籍国、过境国或其他愿意接收该人的国家； 如获准，规定自愿离境期限； 在特定期限内禁止再次入境； 视具体案件情况，可能将数据录入国家系统或申根信息系统，包括返回警报或拒绝入境警报。 自愿离境并不会自动消除所有后果。外国人仍可能面临再次入境禁令、未来签证申请障碍，或在已经构成犯罪的情况下承担单独的刑事责任。不过，从证据和实际操作角度来看，自愿遵守决定通常比在押送下被强制遣返更有利。 什么是自愿离境？ 自愿离境是指在返回决定规定的期限内离开。根据《返回指令》，该期限通常应为7至30天，并可根据个人情况延长，例如家庭联系、子女在校就读或其他个人因素。波兰法律有其更具体的规则，因此准确期限必须结合行政决定和案件事实进行核实。 自愿离境有助于降低运营风险。它可以为以下事项争取时间： 收集文件和资金； 有序结束雇佣关系或管理职务； 为可能的上诉准备证据； 避免因不遵守决定而被羁押； 协调与家庭成员同行或处理商业义务。 对雇主而言，自愿离境也更便于证明公司并未协助非法工作或非法居留。在波兰边防卫队、国家劳动监察局或其他机关进行检查时，这一点可能具有重要意义。...
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- [波兰边防卫队职权：外国人应了解的事项](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e8%be%b9%e9%98%b2%e5%8d%ab%e9%98%9f%e8%81%8c%e6%9d%83%ef%bc%9a%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%ba%94%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9a%84%e4%ba%8b%e9%a1%b9/): 定义：波兰边防卫队职权，是指波兰边防卫队（Straż Graniczna，简称 SG）依法享有的法定权限，包括保护国家边境、实施边境检查、核查外国人在波兰停留和工作的合法性、预防特定违法犯罪行为、在法律规定情形下拘留人员，以及协助开展遣返或责令离境程序。这些职权可能影响在机场、陆路口岸、海港、工作场所、酒店、道路检查以及行政或刑事程序中的外国人。 对外国人而言，实际问题并不只是能否进入波兰。波兰边防卫队对外国人的检查，还可能涉及停留目的、资金证明、医疗保险、签证条件、居留许可、工作文件、身份证件以及涉嫌犯罪活动等事项。对企业而言，在用工合规审查、非法就业调查、文件造假、人口贩运或有组织经济犯罪案件中，波兰边防卫队职权也可能成为重要问题。 波兰边防卫队职权的法律依据 核心法律文件是 1990 年 10 月 12 日《边防卫队法》，该法规定了边防卫队的职责和执法权限 。入境和居留事项还受 2013 年 12 月 12 日《外国人法》规制 。申根外部边境的边境检查适用欧盟第...
- [Competencias de la Guardia de Fronteras en Polonia: lo que deben saber los extranjeros](https://criminallawpoland.com/es/advice/competencias-de-la-guardia-de-fronteras-en-polonia-lo-que-deben-saber-los-extranjeros/): Definición: Las competencias de la Guardia de Fronteras en Polonia son las facultades legales de la Straż Graniczna, la Guardia...
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- [假文件与移民欺诈：波兰刑法解析](https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%81%87%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e7%a7%bb%e6%b0%91%e6%ac%ba%e8%af%88%ef%bc%9a%e6%b3%a2%e5%85%b0%e5%88%91%e6%b3%95%e8%a7%a3%e6%9e%90/): 在波兰，假文件移民欺诈通常是指使用伪造、篡改、非法取得或具有误导性的文件来跨越边境、申请签证、合法化居留、获得就业、开设银行账户，或规避移民法律后果。 在波兰刑法中，关键问题并不只是文件在物理形态上是否为假。即使文件本身真实，但其中包含虚假信息，或某人使用他人的护照，或向公共机关提交虚假数据，也可能产生刑事责任。对于企业而言，这类问题可能影响招聘、入职、工作许可流程、反洗钱审查以及内部合规程序。 本文仅为信息资料，不构成法律意见。刑事责任的判断始终取决于具体文件、使用目的、相关人员的角色以及主管机关收集的证据。 根据波兰刑法，什么属于“文件”？ 波兰《刑法典》对“文件”的定义较为宽泛。根据《刑法典》第115条第14款，文件是指与特定权利相关的任何物品或其他记录信息载体，或者因其内容而能够证明某项权利、法律关系或具有法律意义的事实的载体 。 这一定义涵盖的范围不止护照和身份证。在移民与就业事务中，相关文件可能包括： 护照、身份证和居留卡； 签证和入境章； 工作许可和委托外国人工作的声明； 在居留程序中使用的劳动合同和民事合同； 大学录取通知书、邀请函和住宿确认； 银行流水、保险证明和税务文件； 提交给主管机关或领事馆的公司文件。 文件可能通过从零制作、篡改内容、更换照片、修改日期、使用假印章或生成伪造电子文件等方式被伪造。即使使用伪造文件的人并非制作者，也可能构成相关犯罪。 签证文件伪造案件与《刑法典》第270条 核心条款是《刑法典》第270条第1款。该条处罚为了将文件作为真实文件使用而伪造或篡改文件，或者将此类文件作为真实文件使用的行为。刑罚包括罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁 。在签证文件伪造案件中，该条款经常具有重要意义。 第270条也适用于未经他人同意并损害其利益，在带有他人签名的空白表格上填写内容的情形。在情节较轻的案件中，刑罚可能为罚金、限制自由刑，或最高2年监禁。为实施该犯罪而进行准备的行为，同样可处以罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。...
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## Usługi



## Zespół

- [Patrycja Patriak-Omelan](https://criminallawpoland.com/ru/team/patrycja-patriak-omelan-5/): Старший юрист в отделе уголовного права и комплаенса. Уголовное право является основной сферой её интересов, особенно экономическое уголовное право и...
- [Patrycja Patriak-Omelan](https://criminallawpoland.com/zh/team/patrycja-patriak-omelan-4/): 刑事法律与合规部高级助理律师。刑法是她的主要兴趣领域，尤其包括经济刑法和刑事研究。她负责准备分析报告、法律意见、申请及法律文件，并在法庭诉讼过程中代表客户与执法机关沟通。她于2019年1月开始与KKZ律师事务所合作。她在专业领域拥有丰富经验，曾在下议院议会分析办公室、监察专员办公室刑法团队及赫尔辛基人权基金会工作。她在华沙大学完成法律教育，并获得优异成绩。在大学期间，她是宪法法律学术协会的成员，现在是该协会的荣誉会员。她还曾参与刑法学术协会“泰米斯”（Temida）。在法学院期间，她为学术法律援助中心（法律诊所）中的囚犯部门提供免费的法律咨询。2023年，她在雅盖隆大学完成了税务与经济刑法的研究生学习。她是华沙律师协会成员。
- [Bertrand Kusiak](https://criminallawpoland.com/es/team/bertrand-kusiak-4/): Abogada en prácticas en el Departamento de Derecho Penal y Cumplimiento. Miembro del área de práctica de Delincuencia Internacional y...
- [Bertrand Kusiak](https://criminallawpoland.com/ru/team/bertrand-kusiak-3/): Стажёр-адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Член практики по международной преступности и обслуживанию иностранных клиентов. Специализируется в области уголовного...
- [Bertrand Kusiak](https://criminallawpoland.com/zh/team/bertrand-kusiak-2/): 见习律师，任职于刑法与合规部门，同时是国际犯罪与外国客户服务业务团队成员。 专长于刑法领域，包括有组织犯罪及毒品相关案件，以及执行刑法。她尤其关注执行刑法问题，特别是被监禁人员的权利以及服刑期间与外界联系的管理。 在KKZ，他为团队在处理客户各个阶段的诉讼及非诉讼事务中提供实质性支持。在律师和法律顾问的授权下，他参与程序性与非程序性活动、听证会及庭审。他负责起草复杂的法律文书、申请、上诉及法律意见。 自2018年起，他在法学院学习期间开始积累职业经验，曾在三家知名的刑法律师事务所工作。 毕业于弗罗茨瓦夫大学法学、行政与经济学院，以优异成绩（非常好）完成学业，并曾担任学院学生会成员。 目前正在华沙律师协会完成法律顾问（律师）培训。
- [Bertrand Kusiak](https://criminallawpoland.com/team/bertrand-kusiak/): Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Member of the International Crime and Foreign Client Services Practice. Specializes...
- [Mateusz Jamróz](https://criminallawpoland.com/es/team/mateusz-jamroz-4/): Abogado en prácticas en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Sus principales áreas de interés incluyen los delitos de...
- [Mateusz Jamróz](https://criminallawpoland.com/ru/team/mateusz-jamroz-3/): Стажёр-адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Его основные профессиональные интересы включают преступления «белых воротничков», в частности дела, касающиеся уголовной...
- [Mateusz Jamróz](https://criminallawpoland.com/zh/team/mateusz-jamroz-2/): 刑事法律与合规部门的实习律师。 他的主要兴趣领域包括白领犯罪，尤其是涉及管理人员刑事责任、管理不善以及损害债权人利益行为的案件，以及计算机犯罪和证券犯罪。他还对国际刑法和人权问题感兴趣，并已在向European Court of Human Rights（欧洲人权法院）提交申请方面积累了初步经验。 在日常工作中，他从事刑法及刑事诉讼领域的法律分析与法律意见撰写，并起草各类诉讼文书。在执业律师的指导下，他还代表客户出席执法机关及法院的相关程序。 自学习之初，他便在诉讼类律师事务所积累经验，其中包括专注于白领犯罪及财政刑法的律所。在加入KKZ之前，他曾在“四大”之一的公司工作，参与处理刑事案件（白领犯罪及财政犯罪）以及税务程序。 他毕业于John Paul II Catholic University of Lublin（卢布林若望·保禄二世天主教大学）法律、教会法与行政学院。在校期间，他积极参与大学法律诊所（刑法部门）的工作，为经济困难人群及惩教机构中的服刑人员提供法律援助。他还在Jagiellonian University（雅盖隆大学）完成了财政与商事刑法的研究生课程。目前，他正在Warsaw Bar Association（华沙律师协会）进行律师实习培训。 工作之余，他喜欢积极的生活方式——例如登山或公路骑行。他的闲暇时间用于驾驶自己改装的露营车旅行、弹奏吉他和鼓，以及阅读。
- [Mateusz Jamróz](https://criminallawpoland.com/team/mateusz-jamroz/): Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. His primary areas of interest include white-collar crime, particularly cases concerning...
- [Natalia Ciołek](https://criminallawpoland.com/es/team/natalia-ciolek-4/): Abogada en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Se especializa en asuntos de derecho penal, con especial énfasis en...
- [Natalia Ciołek](https://criminallawpoland.com/ru/team/natalia-ciolek-3/): Адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Специализируется на вопросах уголовного права, с особым акцентом на преступления «белых воротничков». Обладает...
- [Natalia Ciołek](https://criminallawpoland.com/zh/team/natalia-ciolek-2/): 刑事法律与合规部门的律师。 专注于刑法事务，尤其侧重于白领犯罪领域。在经济刑法和财政刑法案件的庭审方面拥有丰富经验。 在KKZ律师事务所，她主要负责为个人及企业客户提供刑事案件和纪律处分程序方面的法律咨询，同时制定诉讼策略并进行持续的法律风险评估。她的职责还包括起草诉讼文书、法律意见及法律分析报告。她在案件各个阶段代表客户出庭，面对执法机关和法院。 她在就读期间于华沙知名律师事务所开始积累职业经验。随后，她曾在波兰最大银行之一工作，深入了解金融工具，这与她在刑法方面的专业知识相结合，使她能够在多个领域为客户提供法律建议。 她毕业于华沙大学法律与行政学院，并在雅盖隆大学完成了经济与财政刑法的研究生课程，同时还在华沙大学完成了经济、财政及财产犯罪预防的研究生课程。 在校期间，她曾参与华沙大学法律诊所——囚犯权利部门的工作，并参与了华沙大学法律与行政学院的研究项目“无罪计划——打击错误定罪”。 她是华沙律师协会注册执业律师。
- [Natalia Ciołek](https://criminallawpoland.com/team/natalia-ciolek/): Advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Specializes in criminal law matters, with particular emphasis on white-collar crime. Has...
- [Patrycja Patriak-Omelan](https://criminallawpoland.com/es/team/patrycja-patriak-omelan-es/): Es Senior Associate en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. El derecho penal constituye su principal área de interés,...
- [Dominika Gołaska](https://criminallawpoland.com/es/team/dominika-golaska-es/): Abogada en formación en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Su principal área de interés es el derecho penal,...
- [Monika Orczykowska](https://criminallawpoland.com/es/team/monika-orczykowska-es/): Abogada del Departamento de Derecho Penal y Compliance. Se especializa en derecho penal, especialmente en casos de delincuencia económica. Representa...
- [Paweł Gołębiewski](https://criminallawpoland.com/es/team/pawel-golebiewski-es/): Adquirió casi veinte años de experiencia como funcionario en los cuerpos de seguridad, por ejemplo en la Jefatura Nacional de...
- [Maciej Zaborowski](https://criminallawpoland.com/es/team/maciej-zaborowski-es/): Se especializa en asuntos penales, derecho de prensa y protección de derechos personales. Lleva litigios para políticos y periodistas de...
- [Dominika Gołaska](https://criminallawpoland.com/zh/team/dominika-golaska-3/): 刑法與合規部門實習律師。 她的主要興趣領域是刑法，尤其關注國際刑法相關事務。 作為國際犯罪和外國客戶服務業務團隊的成員，她在整個客戶服務過程中為其團隊提供實質支持，涵蓋司法和非司法程序的所有階段。在律師和法律顧問的授權下，她參與各種程序性和非程序性活動。她的職責還包括起草複雜的訴狀、進行全面的法律分析以及準備專家意見。 她在學習期間開始累積專業經驗，最初在弗羅茨瓦夫的知名律師事務所擔任律師助理，後來晉升為國家成癮預防中心的法律專家。 她畢業於弗羅茨瓦夫大學法學院及行政學院，並積極參與學術活動，尤其是動物權利科學圈。完成學業後，她繼續透過法學院基金會提供無償法律援助，為面臨經濟和生活困境的個人提供法律諮詢，傳承了馬切伊·貝德納凱維奇（Maciej Bednarkiewicz）的遺志。 她完成了多門課程，提升了法律知識和技能。 她正在華沙律師協會完成法律訓練。 私下里，她熱愛動物，積極維護動物權益。閒暇時，她喜歡彈鋼琴放鬆身心。
- [Dominika Gołaska](https://criminallawpoland.com/ru/team/dominika-golaska-2/): Стажер-адвокат в Департаменте уголовного права и соблюдения нормативных требований. Её основная сфера интересов — уголовное право, с особым акцентом на...
- [Dominika Gołaska](https://criminallawpoland.com/team/dominika-golaska/): Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Her primary area of interest lies in criminal law, with a...
- [Patrycja Patriak-Omelan](https://criminallawpoland.com/team/patrycja-patriak-omelan/): Senior Associate in the Criminal Law and Compliance Department. Criminal law is the ultimate scope of her interests, including especially...
- [Monika Orczykowska](https://criminallawpoland.com/ru/team/monika-orczykowska-ru/): Адвокат в отделе уголовного права и комплаенса. Специализируется на уголовном праве, особенно по делам о экономических преступлениях. Представляет интересы физических...
- [Paweł Gołębiewski](https://criminallawpoland.com/ru/team/pawel-golebiewski-ru/): Он приобрел почти двадцатилетний опыт работы в правоохранительных органах, например, в Национальной полиции, Центральном бюро расследований полиции и в столичном...
- [Maciej Zaborowski](https://criminallawpoland.com/ru/team/maciej-zaborowski-ru/): Он специализируется на уголовных делах, праве прессы и личных правах. Ведет судебные дела для ведущих политиков и журналистов. Консультирует президентов...
- [Monika Orczykowska](https://criminallawpoland.com/zh/team/monika-orczykowska-zh/): 刑法与合规部门律师，专注于刑法，特别是经济犯罪案件。代表个人和公司客户，涵盖诉讼各阶段，包括在侦查机关出庭。 在大学期间开始积累职业经验，最初在大学法律咨询办公室提供法律建议。之后，通过与弗罗茨瓦夫和华沙的知名律所合作，不断提升专业实践能力。 毕业于弗罗茨瓦夫大学，专攻法学、行政和经济学，并多次因优异成绩获得奖学金。还在雅盖隆大学完成了刑法、金融和经济法的研究生课程。顺利通过律师资格考试，现等待被列入华沙律师协会律师名单。 积极参与公益法律服务。作为KKZ律所的代表，协调律所与“Dorastaj z Nami”基金会的合作，律所一直对此基金会提供积极支持。
- [Paweł Gołębiewski](https://criminallawpoland.com/zh/team/pawel-golebiewski-zh/): 在国家警察总部、中央调查局及首都警察总部等执法机构中积累了近二十年的从业经验，负责并监督经济犯罪和有组织经济犯罪的复杂调查。他曾与国际刑警组织、欧盟刑警组织、金融信息总监察官以及外国服务机构合作，并协调多个调查团队的工作。他曾担任波兰资产追缴办公室负责人，负责国际执法机构间的资产追踪合作。 毕业于华沙金融与管理大学的法学与行政学院，并在华沙大学完成了“有组织犯罪与恐怖主义问题”的研究生课程。他拥有法学博士学位，博士论文题为《对资本公司不利行为的刑法和犯罪学问题》。 在华沙经济与人文大学教授刑事诉讼法、商法、法医学和执法机构国际合作等课程，并在国家司法和检察院学院授课。他还曾在华沙经济学院的合规研究生课程中教授经济犯罪和执法监督的相关课程。 发表了多篇学术论文，并在众多国内外行业和学术会议中担任演讲嘉宾。
- [Maciej Zaborowski](https://criminallawpoland.com/zh/team/maciej-zaborowski-zh/): 专长于刑事案件、新闻法和人身权诉讼，为知名政治家和记者代理诉讼案件，并为波兰最大公司的总裁及监事会提供咨询。担任司法部刑法改革专家，国家法庭法官，多项法律修正案的共同作者，包括《刑法》和《刑事诉讼法》修正案。 他的职业经验涵盖多个知名华沙律所，并曾在波兰驻罗马大使馆、司法部及波兰议会工作。曾受总理办公室委托，撰写多项与立法相关的法律意见书。 是波兰最高律师协会调解中心的专业调解员，列入华沙地方法院调解员名单，并在华沙律师协会担任律师培训课程讲师。自2020年12月起，担任波兰共和国总法律顾问下设仲裁法院的常任调解员。 他曾在波兰司法部担任刑法改革专家，参与《刑法》、《刑事执行法》和《刑事诉讼法》修正案的起草工作，其中包括所谓的扩展性没收、专家证人扩展刑事责任、抚养罪和法人集体责任等条款的引入。 2018年2月，受波兰议会推选为国家法庭法官，负责审判波兰最重要的政治人物，包括总统和总理。2019年11月及2023年11月再次连任该职务。 2020、2022及2023年，作为少数律师之一，三次入选《Dziennik. Gazeta Prawna》报纸记者评选的“波兰50位最具影响力律师”榜单。 荣获“明日之星律师——明日领导者”奖项，多次被国际及波兰的权威法律排名推荐，尤其是《Rzeczpospolita》日报在企业刑法及科技、媒体、电信领域的权威排名中被推荐。 在2023年，他被国际权威行业排名《Who is Who Legal》评为“企业犯罪辩护：个人”类别的领军人物，这表明其法律业务已超越波兰市场，在其他欧洲国家获得认可。 此外，因公益服务获华沙地区律师委员会嘉奖。2019年，因其社会与专业贡献，特别是公益和青少年教育活动，获波兰总统颁发的“重获独立百年纪念奖章”。 毕业于华沙大学法学与行政学院，并在哈佛法学院获得进修（ALP），在华沙大学法学院完成知识产权法和证据法的研究生课程，及华沙律师协会律师培训课程，通过律师资格考试。同时，曾参与佛罗里达州立大学与华沙大学法学院合作的美国法研究中心课程、哈佛肯尼迪政府学院主办的波兰领导力学院课程、牛津大学教授Zbigniew Pełczyński创建的第16届领导力学校及外交学院青年外交官学院的外事专业课程。 自早年起便积极参与公益活动，并在媒体上就法律视角解读时事。
- [Monika Orczykowska](https://criminallawpoland.com/team/monika-orczykowska/): Advocate in Criminal Law and Compliance Department. Specializes in criminal law, especially cases on economic crimes. Represents individual and corporate...
- [Paweł Gołębiewski](https://criminallawpoland.com/team/pawel-golebiewski/): He gained his nearly twenty years of experience as an officer in law enforcement agencies, e. g. at the National...
- [Maciej Zaborowski](https://criminallawpoland.com/team/maciej-zaborowski/): He specializes in criminal cases, press law and personal rights. He conducts litigation for leading politicians and journalists. He advises...


## Specjalizacje

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- [Ciberdelincuencia en Polonia](https://criminallawpoland.com/es/specialization/ciberdelincuencia-en-polonia/): La ciberdelincuencia es la actividad delictiva que tiene como objetivo redes informáticas, ordenadores u otros dispositivos conectados. Normalmente implica dañar...
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- [Interpol en Polonia](https://criminallawpoland.com/es/specialization/interpol-en-polonia/): La libertad de circulación y la facilidad para cambiar rápidamente de país de residencia han hecho necesaria la cooperación entre...
- [Auditorías investigativas e investigaciones internas en Polonia](https://criminallawpoland.com/es/specialization/auditorias-investigativas-e-investigaciones-internas-en-polonia/): Las investigaciones internas son realizadas por una empresa como resultado de sospechas o de denuncias recibidas sobre infracciones de la...
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- [Fraude de devolución del IVA en Polonia](https://criminallawpoland.com/es/specialization/fraude-de-devolucion-del-iva-en-polonia/): Una infracción relacionada con la devolución del IVA puede consistir ya en el mero intento de obtener dicha devolución mediante...
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- [Вождение в состоянии опьянения в Польше (Driving under the influence in Poland)](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c/): Вождение в состоянии опьянения (DUI) в Польше означает управление транспортным средством по общественной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения....
- [在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e5%85%b0%e9%85%92%e5%90%8e%e9%a9%be%e9%a9%b6-driving-under-the-influence-in-poland/): 在波兰，酒后驾驶（DUI）是指在饮酒或吸毒后在公共道路上驾驶机动车辆的行为。由于交通违法数量高、对公共安全造成威胁，这种违法行为被非常严肃地对待。波兰近年来实施了新的刑事政策，针对DUI建立了严格的法律框架，包括吊销驾驶执照、罚款、车辆没收甚至监禁等严重处罚。 处罚取决于血液酒精浓度（BAC）的阈值，不同水平对应不同的处罚。但即使只有 0. 2 克/分升 的酒精含量，也会引发法律后果。如果驾驶员的BAC低于0. 2 g/dl，则该行为被视为轻微违法行为。请注意，0. 2 g/dl 约等于一小杯伏特加或一杯葡萄酒。 此外，如果驾驶员吸食了毒品，专家证人将评估毒品的影响程度，并与估算的BAC进行比较。另一个重要方面是职业驾驶员（如出租车司机、公交司机、国际货运司机）适用更严格的标准——BAC必须为0. 0 g/dl。 根据血液酒精浓度或药物影响程度的DUI分类 (Classification of DUI Offenses by...
- [Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System (Expert Witness)](https://criminallawpoland.com/specialization/experts-report-on-conditions-in-the-polish-justice-system-expert-witness/): Independent Legal & Human Rights Assessments from Poland At CriminalLawPoland. com, our team provides independent expert reports on the functioning...
- [Уголовная защита](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0/): Право на защиту является фундаментальным принципом уголовного судопроизводства. Оно включает в себя ряд прав, которыми обладает лицо, подвергающееся уголовному преследованию,...
- [Инсайдерская торговля и раскрытие внутренней информации](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bd/): Инсайдерская торговля – это покупка или продажа финансовых инструментов лицом, имеющим доступ к конфиденциальной информации, которая может повлиять на их...
- [Интерпол](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb/): Свобода передвижения и возможность быстро сменить страну проживания обусловили необходимость международного сотрудничества для установления местонахождения разыскиваемых лиц и их последующей...
- [Мошенничество с возвратом НДС](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b4%d1%81/): О нарушениях, связанных с возвратом НДС Действия, связанные с предоставлением ложной информации в налоговых декларациях с целью неправомерного получения налогового...
- [Красное уведомление](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/): Красное уведомление Интерпола и экстрадиционные процедуры Что такое Красное уведомление? Красное уведомление (Red Notice) – это один из видов документов,...
- [Капитальное мошенничество](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/): Мошенничество на рынке капитала Что такое мошенничество на рынке капитала? Мошенничество на рынке капитала чаще всего связано с распространением ложной...
- [Отмывание денег](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3/): Отмывание денег и меры по борьбе с ним Что такое отмывание денег? Отмывание денег охватывает любые действия, направленные на легализацию...
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- [Мошенничество](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/): Что такое мошенничество? Мошенничество – это преднамеренное введение в заблуждение или использование ошибки другого лица в корыстных целях. Жертвами мошенничества...
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- [Экстрадиция](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/): Что такое экстрадиция? Экстрадиция – это процесс передачи лица из одной страны в другую для уголовного преследования или исполнения приговора....
- [Коррупция](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f/): Что такое коррупция? Коррупция – это преступление, связанное с злоупотреблением властью или служебным положением в целях получения финансовой или личной...
- [Возврат активов](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2/): Что такое возврат активов? В условиях усложняющейся налоговой системы и экономических кризисов количество финансовых преступлений (white-collar crimes) неуклонно растет. Эти...
- [Уголовная ответственность руководителей компаний](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82/): Ответственность руководителей компаний Руководители, принимая ключевые решения в компании, могут нести уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями или ненадлежащее исполнение обязанностей....
- [Защита интеллектуальной собственности](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81/): Значение интеллектуальной собственности В эпоху цифровизации и глобализации интеллектуальная собственность (ИС) становится ключевым нематериальным активом компаний и бизнеса. Интеллектуальная собственность...
- [Организованная преступность](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/): Организованная преступность – это понятие, в обиходе ассоциирующееся прежде всего с наркоторговлей и преступной деятельностью, и часто сокращается до популярного...
- [Уголовное соответствие](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5/): Криминальный комплаенс представляет собой комплекс процедур и стандартов поведения, применяемых в бизнес-среде. Цель криминального комплаенса – обеспечить соответствие операций компании...
- [Осведомители](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/): Осведомители — это лица, которые сообщают о нарушениях, которые они обнаружили в ходе исполнения своих обязанностей, соответствующим органам. В этом...
- [Гарантия безопасности передвижения](https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/): Письмо о безопасном проведении — это специальный документ (решение районного суда), который гарантирует, что обвиняемый или подозреваемый остаются на свободе...
- [Driving under the influence in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/driving-under-the-influence/): Driving under the influence (DUI) in Poland is associated with the act of operating a motor vehicle on a public...
- [资产追偿](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%b5%84%e4%ba%a7%e8%bf%bd%e5%81%bf/): 在税收制度日益复杂和经济危机定期动摇市场的背景下，白领犯罪的发生频率不断增加。更多的经济犯罪意味着更多的受害实体，其中越来越多的是法人实体。白领犯罪不仅破坏了公司的正常运作，还影响了经济的稳定，因此对这些犯罪的打击力度也在不断加大。刑事诉讼的规模越来越大，可能涉及多个国家和数十个实体。在这种情况下，资产追回变得尤为重要。 尽管在白领犯罪案件中执法力度在不断加大，但受害公司在追回资产方面仍然面临巨大困难。警方和检察机关通常主要关注将犯罪者绳之以法，而受害公司的资产追回则往往退居次要位置。实际上，这不仅仅适用于白领犯罪。因盗窃、抢劫或黑客攻击丢失的资产同样需要被追回。 根据波兰法律，法院可以在某些案件中执行财产保全措施，例如罚款、金钱赔偿、没收财产、补偿性措施（附加费、赔偿义务）或要求将犯罪所得的财务利益归还给受害者或其他授权实体。然而，保全财产本身并不意味着受害方一定能追回资产。这需要在刑事诉讼中采取一系列程序性步骤。 律师的职责是利用可用的法律工具来确保客户的合法利益。成功的资产追回包括保全财产、追回丢失的利润和财物，并执行赔偿义务。还可以利用广泛的法律手段在波兰和国外追查犯罪者的资产。 我们的服务包括： 在刑事诉讼启动前提供法律咨询——准备法律意见和分析，并协助选择最有效的资产追回方式； 在刑事和刑事经济诉讼的准备和司法程序阶段，作为受害方代表客户； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持，包括资产追回的相关支持； 代表客户在与犯罪者的调解程序中进行辩护； 在针对犯罪者的执行程序中代表客户； 提供在犯罪中丢失资产的法律援助； 采取额外的民事行动，旨在有效和迅速地追回丢失的资产。 我们为以下群体提供帮助： 个人企业家； 公司、协会和基金会； 企业集团和控股公司； 个人。
- [网络犯罪](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%8a%af%e7%bd%aa/): 网络犯罪是针对计算机网络、计算机或其他网络设备的犯罪活动。它通常涉及破坏设备或网络，目的在于获取经济利益，但也存在网络犯罪分子或黑客出于政治或个人原因发动的攻击。在迅速发展的互联网环境中，网络钓鱼、黑客攻击或DDOS攻击已成为越来越常见的威胁。 网络犯罪分子可以是个人也可以是组织。大多数犯罪分子具备高度的技术技能，并使用复杂的技术有组织地进行操作。网络犯罪分子及其使用的基础设施通常位于国境之外。在这种情况下，国际合作至关重要，整合了例如EUROPOL（欧洲刑警组织）、INTERPOL（国际刑警组织）、银行组织、支付机构及电子服务提供商协会等服务和组织的活动。 网络犯罪是全球性的威胁，其攻击的规模和复杂性极为广泛。犯罪分子利用消费者善意使用的新技术来掩饰其行为（如网络钓鱼），使自己几乎变得匿名，因此，与执法机关的积极合作至关重要。只有受害实体与执法机关的积极合作，才能迅速消除黑客或DDOS攻击的负面影响。 最常见的网络犯罪形式包括： 网络钓鱼——通过欺诈性电子邮件请求安全和个人信息； 黑客攻击——未经授权访问计算机，包括社交媒体和电子邮件密码； 恶意软件的使用——包括勒索软件，犯罪分子通过传播病毒、安装间谍软件、接管文件并勒索赎金来破坏计算机； DDOS（分布式拒绝服务）攻击——旨在阻止网站正常使用的行动，通常伴随着勒索行为； 假购物网站——诈骗者创建假冒知名合法零售商的电子商务网站； 网络跟踪或骚扰。 我们的服务包括： 向企业和个人提供法律援助，帮助他们应对网络犯罪； 在黑客事件调查中提供法律支持； 与执法机关合作； 与银行（波兰银行协会）合作； 与外国支付机构合作； 与加密货币交易所合作； 与IT专家合作； 在网络攻击中的危机管理； 在网络事件中提供响应和恢复支持，包括在黑客和DDOS攻击后恢复公司的运营能力。...
- [引渡](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%bc%95%e6%b8%a1/): 引渡是指将某人在一国领土内移交至另一国进行刑事诉讼或执行判决的一系列程序。引渡通常是在国际协议的基础上进行的，只要请求引渡的国家确保互惠性。 大多数国家（包括波兰）通常不允许引渡本国公民或在其领土上获得庇护的人（除非满足特定条件）。应当记住，引渡的依据只能是双方国家均将该行为视为犯罪的行为（所谓的双重犯罪原则），且被引渡人只能因引渡的犯罪行为受到起诉，并且只能执行其因该行为被引渡的刑罚（所谓的专门性原则）。 如果外国当局向波兰提出引渡请求，要求引渡被起诉的人以进行刑事诉讼或执行判决或强制措施，检察官将对该人进行审讯，并在必要时保全在本国的证据，之后将案件移交至具有管辖权的地区法院。引渡请求中涉及的人在相关活动中可有辩护律师和翻译参与。还应注意，在引渡程序期间，被起诉的人可能会被暂时拘留。 法院可以作出引渡不被允许的决定，作出此类决定的理由可能包括： 有充分理由相信引渡国可能会对被引渡人执行或判处死刑； 有充分理由相信在要求引渡的国家，被引渡人的自由和权利可能会受到侵犯； 被起诉的犯罪是出于政治动机的非暴力犯罪； 被请求引渡的人在波兰享有庇护权。 在与引渡程序相关的事务中，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 为波兰和外国公民提供帮助； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果； 分析被请求引渡人的法律和事实状况； 与进行诉讼的当局及请求引渡国的主管当局保持持续联系； 积极参与引渡听证会，包括上诉程序； 起草致司法部长、人权专员和检察总长的信函； 就引渡程序中的违规行为，准备向欧洲人权法院提交的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请，如庇护申请被拒绝，则准备案件重新审议的申请及向省行政法院的申诉。 我们的服务面向：...
- [白领犯罪](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e7%99%bd%e9%a2%86%e7%8a%af%e7%bd%aa/): 白领犯罪，或称经济犯罪，是指参与商业交易的个人所犯的罪行，通常由公司中的高层或中层管理人员，或特定行业的专业人士实施。随着现代技术的发展和金融市场的增长，白领犯罪变得尤为重要，因为其行为威胁到了国家和国际经济的稳定。 在波兰及全球范围内，最常见的经济犯罪包括管理不当、税务欺诈、洗钱、腐败和贿赂。这些犯罪不仅打击了国家预算的利益，通常也对私营部门构成了威胁。犯罪实施者的作案方式通常具有组织性，利用其影响力和广泛的社会联系。值得注意的是，由于犯罪者的高财务、职业和社会地位，为其非法行为提供了有效的掩护，白领犯罪往往难以察觉。 近年来的统计数据显示，经济犯罪呈现上升趋势，相应地，执法部门在这一领域的活动也在增加。在过去的几年中，经济犯罪案件约占波兰警方所处理案件总数的30%。然而，如今这些比率显著上升。对于白领犯罪的案件，临时拘留的使用也越来越频繁。在波兰，检察机关提出临时拘留申请的案件中，法院同意使用拘留措施的比例超过90%。 我们的专家处理与税务、商业和经济领域相关的犯罪案件，包括造成重大财产损失、滥用职权或未履行职责等案件。此类案件通常具有较大的社会和国家危害性。在工作中，我们结合了刑法与商法的知识，并利用对税务、商业和经济方面法规的深入了解，以保护客户的利益，并确保严格的保密性。 我们提供的白领犯罪服务包括 在危机情况下，积极为企业、机构及个人提供支持，特别是在涉嫌犯罪或商业交易违规时； 在紧急情况下提供法律援助，如逮捕、搜查、审讯、指控或临时拘留； 为面临《银行法》、《金融工具交易法》、《公开发行法》、《投资基金法》及其他波兰和国际法律责任的人提供法律支持； 在案件的所有阶段代表客户，包括准备程序阶段及法庭阶段； 向被怀疑或被指控税务、财政或经济犯罪的实体提供咨询； 代表因白领犯罪受害的实体。 我们的服务面向： 商业公司董事会和监事会成员及高管； 涉嫌或被指控白领犯罪的个人； 国家及地方政府官员； 受到经济犯罪侵害的实体。 白领犯罪总结 白领犯罪的例子包括 工资盗窃； 欺诈；...
- [举报人](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e4%b8%be%e6%8a%a5%e4%ba%ba/): 举报人是指在履行职责时发现违规行为并向相关机构报告的个人。举报人可以联系组织内部的机构（如上级或审计员），也可以联系外部机构，如警方或检察机关。举报人的活动旨在防止组织中早期出现的严重违规行为，这些行为往往会升级为刑事或经济犯罪。举报人的工作被视为对公共安全的重要贡献。 根据欧盟《保护举报人指令》和波兰相关法律草案，雇佣超过50人的公司和公共机构有义务实施举报保密渠道。这些规定的目的是在确保举报人受到保护的同时，鼓励报告可能在实体内发生的滥用行为。 在复杂的组织中，成功开展与举报人相关的工作需要多年的商业、刑事、财政和经济刑事法领域的多样化经验。专业知识对于有效实施上述指令和拟议法律中的要求至关重要，能够帮助避免法律和财务后果（未能实施适当解决方案可能面临财务制裁），最重要的是有助于保护公司的声誉。 我们在处理欺诈、经济欺诈、公司犯罪（特别是经济犯罪）、财政犯罪和公司争议的内部调查方面拥有丰富的知识和丰富的实践经验，这保证了在举报人报告的核查及后续处理中能够提供专业和全面的支持。 我们的服务范围包括： 分析客户需求并制定相关政策、内部程序和必要文件，包括刑事合规； 监督举报程序和其他所需程序的实施； 为董事会、高级管理人员、负责举报系统的人员以及所有相关员工提供有关举报人保护义务的培训； 定期和临时开展有关内部程序和其他已实施程序的培训； 进行立法监控，并根据修正案审查程序是否需要进行可能的更改； 处理举报人的报告，并支持审查和评估举报报告； 提供全面的法律和后续支持，包括进行内部调查，制定适当的行动计划，与举报人沟通并进行内部审计； 在发生违规行为时处理刑事和经济刑事案件。 我们的服务面向： 实施举报人法规的实体； 暴露于经济犯罪风险的公司和机构； 举报人； 受到经济犯罪侵害的实体。
- [安全通行证](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%80%9a%e8%a1%8c%e8%af%81/): 安全通行证是一份特殊文件（地区法院的决定），确保被告或嫌疑人在满足法律规定的条件下，可以在刑事诉讼程序的最终结论之前自由行动并参与程序活动。在安全通行证发出后，不得对其进行任何形式的拘留，如逮捕、强制传唤或临时拘留等。 安全通行证可以在准备阶段（针对嫌疑人）申请，也可以在法院审理期间（针对被告）申请。安全通行证仅能对已在诉讼中被指控的人发出。在准备程序阶段，检察官、嫌疑人或其辩护律师可以提出安全通行证的申请。在后者的情况下，需要检察官不反对该申请。在司法程序阶段，申请安全通行证的发起人可以是法院、被告或其辩护律师。 为了使一名正在进行刑事诉讼的人获得安全通行证，该人必须： 居住在波兰以外（无论是永久居住还是暂时居住，居住理由无关紧要）； 做出声明，表示将在指定日期根据法院传唤出庭，在准备程序阶段，还要根据检察官的传唤出庭（实践中，声明通常作为提交申请的附件，并以书面形式提交）； 返回波兰，设立在波兰的住所，并未经法院许可不得离开； 不得诱导虚假证词或解释，且不得以任何其他非法方式妨碍刑事诉讼。 对于被请求引渡的人，不可能发出安全通行证。如果已经发出欧洲逮捕令（EAW），同样也无法申请安全通行证。如果在提出引渡请求或发布欧洲逮捕令后，被告请求发出安全通行证，则可以撤回请求，撤销临时拘留，并发出安全通行证。由于同样的原因，不能要求引渡已获得安全通行证的被告；在这种情况下，法院发出的安全通行证决定排除了适用临时拘留，而临时拘留是引渡请求的前提条件。 Kopeć & Zaborowski律师事务所 在处理安全通行证相关案件的服务范围包括： 详细讨论安全通行证的制度、其适用性、应用范围以及由此产生的权利和义务； 分析有意申请安全通行证的人的法律和事实情况； 准备安全通行证的申请； 协助准备作为申请附件的相关声明； 联系负责案件的检察官，并安排检察官申请安全通行证或不反对发出安全通行证； 积极参与有关安全通行证发出的听证会； 起草针对拒绝发出安全通行证、撤销安全通行证或裁定没收或收取保释金的投诉。 我们的服务面向：...
- [知识产权保护](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e7%9f%a5%e8%af%86%e4%ba%a7%e6%9d%83%e4%bf%9d%e6%8a%a4/): 在数字化和全球市场不断发展的时代，知识产权已成为公司和企业核心无形资产之一。该领域包括版权、专利、商标和工业设计等。每一个知识产权要素都是创新的基础，并决定了企业在市场中的竞争地位。因此，保护知识产权至关重要。 知识产权犯罪，如假冒、抄袭或所谓的盗版行为，给创作者和知识产权所有者带来了法律挑战，专利侵权和非法使用商业秘密的问题也是如此。值得注意的是，商标作为信誉的象征和产品或服务质量的保证，同样会受到侵害。常见的知识产权保护侵犯行为还包括非法复制作品或向市场引入假冒商品。 侵犯知识产权权利将带来特定的法律后果。实施此类违法行为的人将面临刑事责任，处罚形式可能包括罚款、社区服务甚至监禁。因此，知识产权的保护具有刑事性质。 此外，受害方还有权提出民事诉讼，特别是要求赔偿。企业实体面临这种侵权行为的后果可能是长期的，不仅仅是财务上的损失，还可能对其声誉产生负面影响。 Kopeć & Zaborowski律师事务所 在刑事和知识产权法领域提供以下服务： 在民事、刑事和税务程序中，代表客户在法院、执法机关和税务机关前出庭； 在知识产权保护领域提供咨询，解释和解释相关法律，确保有效保护和积极捍卫知识产权； 为在刑事和财政刑事诉讼中被指控侵犯知识产权的人提供辩护，并在波兰及国际当局前进行辩护； 与执法机构合作，有效代表因知识产权犯罪而受害的实体的利益。 我们的服务对象包括： 希望保护其知识产权的创意行业代表； 因抄袭、假冒、非法复制作品及其他知识产权犯罪而受害的实体； 寻求知识产权刑事保护专业知识的专家； 被怀疑或被指控侵犯知识产权的个人。
- [保险欺诈](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e4%bf%9d%e9%99%a9%e6%ac%ba%e8%af%88/): 在涉及商业交易的犯罪中，波兰《刑法》规定了补偿勒索罪，也就是所谓的保险欺诈。保险欺诈可以由一个试图获得不当补偿的实体实施，也可以由某人通过制造保险合同规定的事件为另一个实体谋取利益来实施。换句话说，任何人都可以为谋取经济利益而实施保险欺诈。 保险欺诈的例子包括 伪造交通事故以骗取赔偿； 伪造车辆失窃； 设立或接管企业以骗取车辆保险赔偿； 使用虚假文件夸大维修费用； 倒签保险单； 高估保险标的物的价值； 因同一损失向多个保险公司索赔。 保险欺诈的检测 根据波兰保险商会的估计，30%至40%的已支付赔偿金属于勒索。这些数字显示了问题的严重性，而且随着保险欺诈案件数量的持续增加，情况将变得更加严峻。最常见的情况涉及AC车辆保险和民事责任保险的赔偿。鉴于此类行为的普遍性，制定适当的合规法规非常重要。 在保险犯罪中，最常见的犯罪行为是《波兰刑法》第286条第1款和第3款所述的行为，即通过误导或利用错误导致他人作出不利的财产处分。《波兰刑法》第298条中描述的经典保险欺诈案件数量也非常高。较少见的是计算机保险欺诈和《保险及再保险业法》所描述的犯罪行为。 KKZ律师事务所提供 全面的合规法律支持； 危机应对咨询，包括制定行动策略和可能的辩护路线； 在执法机关面前代表因欺诈受害的实体，起草刑事通知，参与程序性活动，并在准备和司法程序的各个阶段与司法当局保持联系； 处理举报人的内部报告渠道； 进行内部合规审计、内部调查，准备发现违规行为的报告并提出变更建议； 为员工、管理层和董事会成员提供与保险欺诈相关的合规培训。 我们的服务面向...
- [欧洲逮捕令](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e9%80%ae%e6%8d%95%e4%bb%a4/): 欧洲逮捕令（ENA）是由欧盟成员国的司法机关发布的请求，旨在要求另一欧盟成员国逮捕并移交ENA中指明的个人。该请求通常与嫌疑人涉嫌犯罪或需执行判决或安全措施有关。根据这一请求，通常情况下，被请求国家的当局有义务逮捕并将ENA所指的个人移交给请求国。 在波兰，有权申请ENA的司法机关是地区法院。然而，为了使该法院能够适用ENA，必须满足两个前提条件：第一，必须存在嫌疑人因受波兰法院管辖的犯罪在另一个欧盟成员国境内的嫌疑；第二，司法利益支持发布ENA。如果ENA涉及因正在进行的刑事诉讼而受到起诉的个人，则诉讼所涉及的犯罪必须处以至少一年监禁的刑罚。 根据欧洲逮捕令，从波兰将指明的个人移交至另一个欧盟成员国仅能出于对该人进行刑事诉讼或执行判决的目的，该判决可包括监禁或其他剥夺自由的措施。 在某些条件下，个人可能无法根据ENA被移交。波兰法规指出了绝对禁止移交的情况，例如，若其他国家已对该人因相同行为作出最终判决，或者ENA所适用的个人因年龄不承担刑事责任，或移交将违反人权和公民自由。在某些情况下，拒绝执行ENA将取决于法院的评估和自由裁量权，例如，当波兰对根据ENA受到起诉的个人针对同一行为正在进行刑事诉讼，或ENA发布国针对相关犯罪可能判处监禁但无法寻求减刑时。 在欧洲逮捕令相关事项中，我们的律师事务所提供以下服务： 详细讨论欧洲逮捕令的制度、其适用性、应用范围及对被起诉人的影响； 协助确定发布ENA的背景情况； 分析被起诉人的法律及事实状况，包括制定行动策略和提出进一步行动的建议； 协助起草撤销ENA的申请； 积极参与有关ENA发布或撤销的听证会，以及与ENA执行相关的听证会； 与外国律师全面合作，特别是在确立与ENA发布和执行相关的情况及法律规范的必要范围内； 协助起草针对将被起诉人从波兰移交的决定的申诉。 我们的服务面向： 针对已发布ENA的波兰公民； 居住在波兰境内的外国人； 受ENA起诉人的家属； 员工因欧洲逮捕令受到起诉的公司。
- [刑事辩护](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%be%a9%e6%8a%a4/): 辩护权是刑事审判的基本原则。该权利体现在当事人在刑事诉讼中享有的一系列权利中，从指控提出的那一刻起即享有这些权利。这些权利包括：有权被告知指控内容、有权作出或拒绝解释、有权提出证据请求、有权参与诉讼活动以及有权对程序性决定提出异议等。 为了有效行使这些权利，每个人都有权委托专业辩护律师，其职责在于确保嫌疑人的权利得到尊重。辩护权是绝对的，从诉讼开始时，嫌疑人便享有此项权利，无论是在执法机关的程序中（即准备程序），还是在法院审理中，以及在刑罚执行程序中。拥有一位专业的辩护律师对于保障嫌疑人或被告的权利具有极其重要的意义。 作为一家专注于刑法的律师事务所，我们在为涉嫌轻罪、刑事犯罪及税务犯罪的客户辩护方面拥有非常丰富的经验。我们曾参与一些最著名的波兰刑事案件的辩护。在此类案件中，律师的时间和经验至关重要。我们的目标是确保客户感到安全，并确信他们的案件交由刑事诉讼专家处理。 为客户辩护的目标可能是证明其无罪，也可能是尽量减轻定罪的后果。这可能包括采取措施改变执法机关所呈现的案件形象，减少犯罪的负面后果，改善客户在法庭上的形象，或最终利用有效减轻刑事责任的机制。 我们的服务包括： 就预期的刑事责任风险提供法律咨询； 代表尚未正式被指控但已引起执法机关关注的人员； 在各个阶段为刑事案件中的被告提供辩护，包括在执法机关和法庭上的辩护，制定辩护策略并评估终止刑事诉讼的替代方案的可行性； 在危机情况下提供代表和协助（搜查、审讯、逮捕、指控的提出、拘留）； 参与所有诉讼活动，如听证会、审讯、搜查、程序实验和现场勘验，以及准备和提交诉状及上诉； 实施与执法机关合作的既定模式，包括与检察机关协商协议条款； 开展旨在与受害者和解的活动，包括谈判和参与调解； 在刑罚执行程序中为客户提供支持。 我们为以下对象提供辩护： 处于准备程序中的嫌疑人； 在法庭上进行刑事审判的被告； 在刑罚执行程序中的罪犯； 在执法机关感兴趣的刑事程序中无诉讼地位的人员； 被捕和被临时拘留的人员。
- [红色通缉令](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e7%ba%a2%e8%89%b2%e9%80%9a%e7%bc%89%e4%bb%a4/): 红色通告是国际刑警组织总秘书处应成员国请求发布的文件类型之一。其主要目的是加强针对特定个人的逮捕、临时拘留和引渡的国家搜查。红色通告专门针对最严重的犯罪行为，如谋杀、极其残忍的强奸、毒品犯罪、伪造或参与有组织犯罪集团。 关于红色通告发布的信息会发送给所有成员国，并会在总秘书处的名义数据库中发布，通过I-24/7系统向各国警察单位提供。此外，部分信息也会在国际刑警组织网站上公布，包括该人的照片、个人数据以及该人被通缉的罪行信息。 目前，国际刑警组织网站上提供了约7,000名通缉人员的红色通告信息，其中包括40名波兰公民。发布红色通告的前提是成员国法院先前作出关于逮捕和临时拘留的决定。 在波兰，如果确定了受红色通告通缉的人员的下落，警察单位会立即通知位于华沙的国家中央局，发送关于核查结果的通知，并请求确认当前条目是否有效。如果所有信息都已更新并得到确认，则进行逮捕，并启动引渡程序。在引渡程序中，可以对嫌疑人采取预防性措施，其中最常见的是临时拘留。 在与发布国际刑警红色通告及引渡程序相关的事项中，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 详细讨论红色通告制度； 准备从国际刑警数据库中删除信息的申请，并请求确认某人在某一时刻是否被通告覆盖； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果，并分析被引渡请求所涉人员的法律及事实状况，包括拒绝向外国移交人员的理由； 参与作为引渡程序一部分开展的活动（包括撰写关于案件的立场信函）； 与负责程序的机关及请求引渡的国家的主管机关保持持续联系； 准备向司法部长、人权专员和检察总长提交的上诉和信函，包括请求提起上诉； 分析上诉理由，并在引渡案件中准备上诉； 准备向欧洲人权法院提交的关于引渡程序不规范行为的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请，以及必要时提交案件重新审议申请和向省行政法院的申诉。 我们的服务面向以下对象： 被红色通告通缉的人员； 受到国际刑警关注的人员； 被启动引渡程序的人员；...
- [国际刑警组织事务](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%88%91%e8%ad%a6%e7%bb%84%e7%bb%87%e4%ba%8b%e5%8a%a1/): 自由迁徙和快速改变居住国的便利性，使得各国之间的合作变得必要，以便能够确定通缉人员的下落，并据此进行引渡。为了应对这些需求，成立了国际刑警组织（俗称国际刑警），其任务是帮助195个成员国打击各类犯罪。该组织的架构包括各成员国设立的国际刑警国家中央局，旨在与国际刑警总部保持密切联系，并向彼此提供关于通缉人员的信息。 国际刑警的主要任务包括：打击毒品和有组织犯罪、打击经济犯罪、追查逃犯、打击恐怖主义、维护公共安全和秩序以及打击人口贩卖。上述犯罪类别中，国际刑警的行动导致了最多的追捕成功案例。 该组织活动的主要工具是通告——手令，具有不同的颜色和意义。通告（俗称警报）的发布可由国际刑警成员国的授权机构或相关国际机构提出申请。在所有通告中，专门用于通缉最严重犯罪嫌疑人的称为红色通告。国际刑警红色通告的主要目的是加强为逮捕、临时拘留和引渡通缉人员而进行的国家搜查。红色通告针对最严重的犯罪，例如谋杀、极其残忍的强奸、毒品犯罪、伪造或参与有组织犯罪集团。红色通告的发布通知会发送至所有成员国，有时还会通过国际刑警网站公布。通缉人员被红色通告锁定后通常意味着引渡程序的启动。与此同时，关于该人员在其居住国获得庇护的问题也具有相关性。庇护是一种防止引渡的辩护工具。 每份通告相应对应着所谓的扩散，扩散是一种国际合作请求或警告，即由一个成员国向选定的国际刑警国家中央局发出的通知。扩散的发送是由国家授权机关提出申请，以便在另一个国家开展警务活动。在国际刑警收集国际合作信息的数据库中，值得指出的有指纹数据库、DNA档案数据库、被盗及遗失的旅行证件数据库和被盗车辆数据库。 在国际刑警红色通告案件及引渡程序领域，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 详细解释红色通告制度； 准备从国际刑警数据库中删除信息的申请，并请求确认某人是否目前被通告所涵盖； 分析执法机关滥用红色通告制度的情况； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果； 分析被引渡要求所涉人员的法律及事实状况，包括拒绝向外国移交人员的理由； 参与作为引渡程序一部分开展的各项活动； 与负责程序的机关及请求移交人员的国家的主管机关保持持续联系； 积极参与有关移交可接受性的法庭审理，并在此方面准备申诉； 准备在引渡案件中向司法部长、人权专员或检察总长提交的客户立场信函； 分析上诉理由，并在引渡案件中准备上诉； 准备向欧洲人权法院提交的关于引渡程序中的不规范行为的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请； 如庇护申请被拒绝，准备重新审议案件的申请及向省行政法院的申诉。...
- [欺诈](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e6%ac%ba%e8%af%88/): 诈骗在日常语言中是指故意误导他人或利用他人的错误以谋取个人利益。诈骗罪的受害者可以是个人、企业或金融机构。犯罪分子通常使用虚假数据，隐藏在代理人背后或使用其他复杂的方法，使其难以追踪。随着技术的发展和新型支付工具的出现，以及市场或全球性异常现象的发生，犯罪分子的手段也越来越新颖和复杂。 加密货币诈骗 是与加密货币相关的犯罪行为，包括所谓的投资诈骗。在此类犯罪中，骗子利用人们对虚拟货币投资日益增长的兴趣，假冒投资平台，声称提供快速且高回报的投资机会。加密货币诈骗的规模在国际上和波兰都在增加，最大规模的数字资产盗窃损失高达数亿美元（如Ronin Network、日本的Coincheck和Mt. Gox）。在波兰，最常见的加密货币诈骗是冒充全球最大的加密货币交易所Binance的员工。 庞氏骗局 是一种投资诈骗，利用新投资者的资本支付给现有投资者的投资回报。在这种骗局中，诈骗者通过“投资”佣金获利，或直接消失带走投资者的资金。投资者通常被承诺高回报且无风险。随着新投资者的资金进入，部分资金被支付给早期投资者，剩下的则被诈骗者保留。由于没有合法的利润来源，这种操作需要不断涌入新的资金。当新投资者难以吸引或过多投资者要求提现时，骗局就会崩溃。 金字塔骗局 与庞氏骗局类似，也基于欺骗无辜人士的投资回报承诺，但两者之间有根本性的区别。金字塔骗局依靠吸引新成员，这些新成员将继续吸引更多人加入。处于金字塔顶端的人获得最大的收益，正因为他们的高收入，他们能够鼓励更多人加入。随着越来越多的人加入，更多资金流入金字塔，资金转移给那些处于上层的人，而底层的人则损失资金。金字塔骗局可以看起来像合法的多层次营销（MLM），但真正的区别在于，MLM的利润与实际产品销售和佣金挂钩，而金字塔骗局的利润则与招募的人数相关。在波兰，组织或指挥金字塔类型的促销系统被视为不正当竞争行为，可处以6个月至8年监禁。 我们的服务包括： 提供法律咨询，以赔偿因犯罪造成的损害，包括起草刑事通知； 在刑事和刑事经济诉讼的准备程序和司法程序阶段代表受害实体； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持； 在涉嫌诈骗的案件中进行内部调查； 提供培训。 我们的服务面向： 受骗实体，包括加密货币诈骗的受害者； 参与金字塔骗局和庞氏骗局的个人； 寻求使MLM符合现行法规的专家法律援助的公司； 怀疑其结构中存在诈骗的公司。
- [调查审计与内部调查](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%ae%a1%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e5%86%85%e9%83%a8%e8%b0%83%e6%9f%a5/): 内部调查是由公司在怀疑或接到有关违反法律、内部规定或道德规范的举报后进行的，包括基于利益冲突的违规行为。此类举报可能来自于组织内的举报人（通常是员工），但也可能来自于公司的承包商或竞争对手。进行内部调查或审计的目的是确定案件的具体情况，发现经济欺诈或因员工未履行义务导致的损失。这些行动是公司管理层自行发起的，通常不涉及国家机关，目的是为了保护组织利益，妥善应对事件，实施纠正措施，并将未来类似滥用行为的风险降至最低。 例如，公司可在怀疑存在腐败、管理不当、资产挪用、不正当竞争、招标违规、监管违规、企业纠纷、利益冲突、违反劳动权利或会计欺诈等违规行为时开展内部调查。 关键在于，调查应由合格的专业人员进行。正确的调查审计操作在后期可能尤为重要，尤其是当调查结果可能成为公司向执法机构提交报告的依据时。这在腐败或会计欺诈等犯罪案件中尤为突出。 彻底调查的结果应当是一份报告，报告中应包含公司在发现违规行为后的进一步行动建议。作为律师事务所，我们提供全面的内部调查和深入的调查审计服务。通过消除欺诈和低效运营，我们帮助企业实体挽回因这些行为所造成的损失。我们与提供计算机取证服务的知名公司合作，包括数字数据获取和分析。 我们为客户提供的全面服务包括： 进行保证公正性和保密性的调查和内部审计； 欺诈风险分析，旨在定义风险领域并实施预防解决方案和程序； 承包商验证（KYC）； 优化流程（如采购）并识别其中的低效问题； 计算机取证，包括获取和保存数字数据（同时恢复硬盘中的数据）； 使用计算机取证技术和工具（包括分析平台或人工智能）进行调查数据分析； 支持证据收集； 评估企业行为是否符合《会计法》、《商业公司法典》、《税法》和《反洗钱法》的规定； 就上述主题进行培训。 我们的服务面向以下对象： 商业公司； 具有复杂组织结构的企业家； 暴露于经济犯罪风险的实体； 受到执法机构关注的个人和组织； 管理和监督委员会成员及高管。
- [刑事合规](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%88%91%e4%ba%8b%e5%90%88%e8%a7%84/): 刑事合规是一套适用于商业环境中的全面程序和行为标准。刑事合规的目的是确保公司的运营符合法律规定，并在开展业务时尽量减少刑事风险。 企业活动中可能出现的违规行为，可能导致企业内部工作人员根据《刑法》、《税收刑法》、《税法》和其他特别法律所规定的刑事行为而承担个人责任。企业应该特别注意的一个重要方面是整个企业可能承担刑事责任的可能性。根据波兰法律，《集体实体责任法》对此进行了规定。 对公司施加的罚款和其他惩罚性措施可能包括禁止推广或广告、禁止参与公共合同投标或公开判决结果。公司的责任取决于预防与其业务相关的经济犯罪的行动，因此刑事合规政策的实施尤为重要。刑事合规不仅涉及刑事责任，还包括财务责任。因此，采取一切可能的预防措施，以免企业承担潜在的刑事责任，至关重要。 企业实施刑事行为的潜在后果也具有形象方面的影响。作为在商业刑事法律领域拥有多年实践经验的专家，我们能够有效识别刑事风险，并通过KKZ律师事务所提供的刑事合规服务，为客户全面创建和实施解决方案，以保护其形象、声誉和资产。 我们的服务包括： 评估组织内的刑事法律风险； 在企业内进行刑事合规审计； 制定适应波兰法律法规的刑事合规领域的内部程序和规章制度，例如反腐败政策、承包商验证程序（KYC）、记录和内部报告程序的保存支持，并协助其实施； 支持创建规范管理层、其他组织单位、员工和代表企业或为企业利益行事的人员责任领域的公司文件； 协助制定应对执法机关检查的程序； 在设计和实施控制机制以保护公司利益方面提供咨询； 提供举报人保护领域的咨询，消除欺诈事件并加强内部控制； 提供刑事合规领域的培训； 进行内部调查，以识别潜在的刑事法律风险或发现可能使企业或其机构承担责任或损失的违规行为； 通过与公关专家合作，协调管理企业形象危机的活动。 上述服务面向： 公司所有者和管理人员； 公司活动的审计员和监督员； 暴露于经济犯罪责任的实体； 举报人；...
- [公司犯罪](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%8a%af%e7%bd%aa/): 企业犯罪，有时称为白领犯罪，广义上是指公司或被授权代表法人实体行事的个人的犯罪行为。这类犯罪行为的主体包括高管（公司董事会成员、部门或处室的主管、公司组织单位的经理）以及任何被授权代表公司或企业行事的员工。 企业犯罪的例子包括但不限于：欺诈、财务违规、腐败、股市操纵、环境犯罪、不可靠的公司财务记录管理和串通投标。这类犯罪的后果不仅会使公司或企业面临刑事责任，还可能导致实质性的经济损失和形象损害，进而可能导致企业无法继续经营。 尽管公司引入了系统性变革并改进了刑事合规机制以防止欺诈，但企业犯罪的规模并未减少。不断增长的警方统计数据表明，可能存在的违规行为正在更大规模和更高效地被发现。值得注意的是，波兰立法者正在致力于实施欧盟举报人保护指令的法定落实，依据该指令，一组企业实体将被要求创建举报人系统性报告渠道。这无疑将进一步提高企业犯罪的检测率。 负责任经营的关键在于透明、诚实和在构建道德工作环境方面的一贯性。因此，了解客户的需求并满足这些需求，我们不仅在危机情况下提供支持，还在业务运营的每个阶段协助组织创建完整的防护系统，以防止任何欺诈和违规行为的发生，即企业犯罪。我们的这些活动通常被称为刑事合规。 在企业犯罪领域，包括腐败犯罪和所谓的白领犯罪，我们的律师事务所提供以下服务： 识别企业犯罪和欺诈的风险； 全面实施刑事合规——制定内部规章制度，以防止企业犯罪的发生； 针对法律程序和法规的培训，旨在保护公司或企业的利益，防止欺诈和可能使组织面临损害或责任的事件发生； 进行调查、内部审查和审计，最终形成报告，为组织的后续行动提供准备； 处理举报人的内部报告渠道； 起草法律意见，以帮助企业做出决策； 管理与发现企业犯罪相关的危机情况，包括制定行动战略建议； 刑事诉讼中的法律支持，包括起草刑事通知，并在司法程序或行政程序的任何阶段，代表客户出现在公共机构、办公室、执法机关和法院前； 就公司声誉保护问题提供支持，基于与波兰知名公关公司的合作。 我们的服务面向： 商业公司机关成员； 其结构中容易发生企业犯罪的企业家； 举报人； 资本集团； 在商业和公共权力交汇处运营的个人。
- [洗钱](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e6%b4%97%e9%92%b1/): 洗钱是指将通过非法途径获得的资金或其他财产，或用于资助非法活动的财产纳入合法流通的任何行为。洗钱罪名通常与传统的有组织犯罪集团有关，如贩毒，但也适用于其他有组织的犯罪活动，包括经济和税务犯罪、走私、毒品贩运、资助恐怖主义及可疑的资金转移。金融系统的技术进步导致洗钱往往涉及复杂的金融和经济操作链。 在波兰，洗钱是一种可判处最高8年监禁的犯罪行为，如果行为人与他人合谋，则最高可判处10年监禁（《波兰刑法》第299条）。根据波兰立法，洗钱定罪还可能导致最高600万波兰兹罗提（150万欧元）的加重罚款（《波兰刑法》第309条和33条）。洗钱罪定罪还会自动触发禁止担任公司管理委员会、监督委员会、审计委员会或清算人的职务。此外，对于与职业或商业活动有关的任何行为，法院还可以判处： 禁止担任特定职务； 禁止从事特定职业； 禁止从事特定的商业活动。 为了打击洗钱行为，波兰立法者规定了一项不惩罚条款，允许行为人在自愿向金融情报部门或其他执法机构提供关于犯罪行为人及其犯罪实施情况的信息，并防止了其他犯罪的发生的情况下，免予处罚。如果行为人采取行动，试图披露此类信息和情况，法院也将适用特别减轻处罚。 如何打击洗钱 鉴于此类现象的日益严重，欧洲和波兰法律都制定了一系列旨在打击此类行为的法律规定——这些法律通常被称为反洗钱法（AML）。在波兰，最重要的法律是《反洗钱及资助恐怖主义法》（AML法），该法对所谓的义务实体施加了众多义务。波兰AML系统的核心机构是由财政部金融信息部门支持的金融信息总监察长。 反洗钱服务。我们的服务包括 分析客户需求并制定相关政策、内部AML（“黑钱”）程序及其他必要的文件（刑事合规）； 进行洗钱领域的内部审计； 在因未履行AML法义务而被处以罚款的行政及司法行政程序中代表客户； 提供关于根据AML法冻结银行账户的法律援助； 为义务机构的员工开展关于AML法义务的培训； 支持与金融信息总监察长、监管机构和执法机关的日常联系； 协助进行和更新向中央受益所有人登记的通知； 进行立法监控，并根据修订情况审查程序的变更需求； 在发生违规行为时，处理刑事和刑事经济案件； 提供全面支持以保护公司在因洗钱引发的危机中的形象（我们与知名的公关公司合作）。 我们的服务面向：...
- [诈骗](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%af%88%e9%aa%97/): 骗局是一种通过获取信任，随后利用该信任来骗取金钱或个人信息的欺诈行为。骗局的实施者使用越来越复杂的方法，通常包括社会工程学的手段。常见的操作方式包括大规模发送电子邮件、直接电话联系或使用各种类型的网站引诱受害者。使用社会工程学的骗局基本类型包括“爷爷奶奶骗局”、“警察骗局”或使用热门分类网站（如OLX或Vinted）的骗局。受害者通常会相信骗子是警察、办事员或银行员工，并按照他们的指示行事，结果导致骗子获取个人信息或密码。 骗局的种类还包括： 网络钓鱼（phishing）——通过欺诈手段获取数据和其他敏感信息。获取的数据通常用于转账、贷款申请或开设新银行账户； 定向钓鱼（spear phishing）——一种个性化的电子邮件攻击，针对预先选定的群体尽可能多地发送消息； 短信钓鱼（smishing）——基于骗子发送包含恶意链接的信息，例如假冒网站，或要求为快递或电费支付小额附加费； 语音钓鱼（vishing）——也称为电话网络钓鱼。这种骗局不需要高级IT知识，通常通过电话进行钓鱼。骗子可能冒充公共机构的代表或受害者认识的人，例如，员工接到冒充上司或公司总裁的电话，要求访问特定信息。骗子可以通过使用语音变声工具来操纵员工进行骗局。 全球范围内骗局的增长率非常高。大部分骗局通过移动设备实施，攻击通常试图获取银行或金融运营商应用的登录凭据。在新兴市场中，由于数字化转型的推进和电子银行业务的重要性增加，攻击数量的增长尤为明显。这些市场的客户数量不断上升，为骗局提供了更多机会。为了更好地说明该现象的规模，仅在2023年上半年，通过黑客攻击、网络钓鱼和其他类型骗局的犯罪行为所骗取的资金价值就已达数亿美元。 在波兰，银行提供的报告显示，主要对欺诈性卡片交易和信用转账交易的数量和价值进行了审查，其中卡片交易在欺诈数量方面占主导地位。然而，比较骗取的金额时，信用转账交易造成的损失更大。近年来，超过85%的涉及卡片交易的欺诈行为发生在国外。 我们律师事务所提供的服务范围包括： 在应对欺诈案件中提供法律援助，包括与金融机构联系以及协助通过网站——如波兰计算机事件响应小组（CERT Poland）——报告事件； 提供法律咨询，以追偿因犯罪造成的损害，包括起草刑事通知； 在刑事诉讼中的受害者代理，无论是在准备程序阶段还是在司法程序阶段； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持； 与信息技术领域的专家证人合作； 进行培训。 我们的服务面向以下对象： 受骗局伤害的个人； 金融机构；...
- [腐败](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%85%90%e8%b4%a5/): 腐败是一种涉及滥用受托权力或职位以获取财务或个人利益的犯罪行为。腐败的形式从个人行为到在组织或机构层面运作的复杂机制不等。腐败的形式多种多样，从简单的贿赂到公司或国家层面的复杂腐败安排。 官方腐败 指的是当接受财务或个人利益或承诺的人是波兰或外国国家的官员时发生的腐败行为（被动官方受贿行为——《波兰刑法》第228条，主动官方行贿行为——《波兰刑法》第229条）。另一方面，管理层腐败 是指当接受利益或其承诺的人影响商业活动时发生的腐败行为。在这里，犯罪也包括被动管理层受贿（《波兰刑法》第296条第1款）和主动管理层行贿（《波兰刑法》第296a条第2款）。 作为打击腐败的一部分，立法者为官方贿赂行为（《波兰刑法》第229条第6款）和管理层贿赂行为（《波兰刑法》第296a条第5款）的实施者提供了避免处罚的可能性（非处罚条款），前提是该实施者在刑事起诉机关得知贿赂方接受了物质利益或其承诺之前，已向该机关报告并披露了所有相关的犯罪情节。 立法者为腐败行为规定了严厉的处罚，通常此类案件会判处监禁。涉及财产价值超过500万波兰兹罗提（125万欧元）的管理层腐败为重罪：实施此类犯罪的人可能会被判处3至20年监禁，而涉及财产价值超过1000万波兰兹罗提（250万欧元）的情况下，刑期可达5至25年。对于在执行职位上因贿赂定罪的人员，自动触发禁止担任公司董事会成员、监事会成员、审计委员会或清算人的职务。波兰设有中央反腐败局（CBA），这是一个专门打击官方和管理层腐败的特别机构。 KKZ律师事务所 在此服务领域提供以下服务： 为管理人员和官员提供全面培训； 创建合规程序系统和内部规章制度； 进行内部审计； 在危机情况下的代表（如搜查、审讯、逮捕、指控、临时拘留）； 代表客户在执法机关（包括检察院、警方、CBA）以及法院面前进行辩护； 作为嫌疑人或被告的辩护律师； 制定诉讼和沟通策略； 协助从相关组织和机构获取支持； 全面支持公司形象保护，包括与知名公关公司合作。 我们的服务面向： 国家和地方政府机关代表； 管理层人员；...
- [增值税退税欺诈](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%a2%9e%e5%80%bc%e7%a8%8e%e9%80%80%e7%a8%8e%e6%ac%ba%e8%af%88/): 在波兰，提供虚假信息以获取不当税款退还的行为是可惩罚的，可能导致承担高达3,300万波兰兹罗提（8,250,000欧元）的巨额罚款以及监禁责任。这不仅仅局限于税款退还的情况，也包括当纳税人的行为导致将税款的盈余抵用于税款欠款或当前及未来的税务义务时。 与VAT（增值税）退税相关的犯罪行为是指通过向税务机关提交纳税申报表，企图获得退税。纳税人必须意识到，任何可能导致国家预算收入减少的行为都是可惩罚的。在实践中，VAT退税欺诈可能伴随着违反波兰其他现行法律的行为，尤其是所谓的“知识性伪造”。在法律体系中，VAT发票被视为一种特殊类型的文件，发票开具人若在发票中确认不真实的交易，将会根据波兰《刑法》第271a条及《税收刑法》第62 § 2条承担刑事责任。如果开具或使用与确定税务责任相关的不真实发票，并且发票金额或其总值超过1,000万波兰兹罗提（2,500,000欧元），则纳税人犯下的是一种特别的犯罪行为，可能面临5至25年的监禁。 在VAT退税欺诈案件中，另一个关键因素是纳税申报表的更正可能性。然而，案件的所有情况都应得到仔细审查，因为提交纳税申报表的更正并不总是能保护纳税人免于承担《税收刑法》规定的所有税务犯罪责任。最高法院已经确认，并非所有《税收刑法》规定的犯罪行为都可以通过提交纳税申报表的更正和支付欠税（及其滞纳利息）来“弥补”。 申请退税通常会引发税务机关的审查行动以及刑事税务机关的关注。在涉及数百万波兰兹罗提的VAT发票及所谓的“旋转木马计划”中，犯罪嫌疑人经常面临逮捕和临时拘留的风险。对于纳税人的最初程序性行为，对于建立辩护策略至关重要。因此，可以看出，在与VAT退税欺诈相关的诉讼中，辩护律师的角色是详细调查刑事税务程序启动的所有情况。同时，尽早提交能够有效减轻嫌疑人所面临指控的证据申请，也具有重要意义。 我们为纳税人提供的支持包括： 提供法律咨询； 证据分析； 制定后续行动建议和诉讼策略； 分析对客户有利的最新判决； 积极参与诉讼程序，包括提交证据和参与听证会； 在诉讼的各个阶段代表客户； 对程序性决定提出上诉； 开展上述领域的培训。 我们的服务面向以下对象： 涉嫌VAT退税欺诈的人员； 会计、财务总监及其他财务专业人士； 寻求刑事合规支持的公司； 希望对纳税申报表进行有效调整的实体。
- [有组织犯罪](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e6%9c%89%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%8a%af%e7%bd%aa/): 有组织犯罪在日常语言中通常与毒品或刑事犯罪联系在一起，并被俗称为“黑手党”。然而，根据波兰执法机构的定义，许多与刑事犯罪无关的活动，包括严格的经济活动，往往也被视为旨在实施犯罪或财政犯罪的有组织犯罪集团或协会。 通常，有组织犯罪集团或协会是指由至少三名成员组成的群体，成员之间应有明确的角色分工和任务安排，并有内部结构。该群体必须由至少一名领导人领导。该群体或协会存在的目的是实施犯罪行为。提出此类指控的条件不必是犯罪的实施，而仅仅是该群体或协会选择以犯罪为目标即可构成犯罪。犯罪集团与犯罪协会的主要区别在于内部组织程度和成员接受方式的不同。旨在实施犯罪或财政犯罪的协会通常更加正规化，具有更强的内部结构和持久性。 根据《波兰刑法》第258条第1至4款的规定，有组织犯罪可被判处3个月至10年监禁。若涉及武装或恐怖性质的犯罪集团，刑罚会更加严厉，而领导此类集团或协会的行为根据波兰法律属于重罪，最低刑罚为3年监禁。根据波兰法律，任何在有组织犯罪框架下实施的行为，都会依据《波兰刑法》第65条第1款补充法律资格，并因此承担更为严厉的刑事责任。 多年来，波兰和欧盟国家一直在加大力度打击有组织犯罪的表现，增加预算用于购买侦查此类犯罪的工具，并通过创建用于高效操作活动的工具，例如欧洲跨学科平台EMPACT。在近年来，有组织犯罪的概念越来越多地与经济犯罪联系在一起，因此也影响到商界的某些代表。在当前的波兰法律体系下，仅仅是被怀疑参与有组织犯罪集团，就可能导致严重的法律困境，如被采取临时拘留或其他严厉的预防措施和强制措施。 KKZ律师事务所 处理有组织犯罪案件的服务范围包括： 在准备和司法程序阶段，基于精心制定的诉讼策略，提供与有组织犯罪相关的刑事和刑事经济案件的辩护； 与波兰执法机构和外国机构的合作； 在欧洲逮捕令（EAW）相关程序和引渡程序中代表客户； 涉及安全通行证的案件； 在刑罚执行程序中提供代表； 在撤销和修改财产保全和预防措施（包括临时拘留）的适用方面提供法律援助； 采取程序性措施，以达成刑事诉讼的协商终止； 为与有组织犯罪相关的受害者提供代表和保护。 我们的服务对象包括： 被怀疑或被指控参与有组织犯罪的人； 申请安全通行证的人； 被发布欧洲逮捕令或启动引渡程序的人； 受有组织犯罪侵害的实体。
- [内幕交易与内幕信息披露](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%86%85%e5%b9%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e4%b8%8e%e5%86%85%e5%b9%95%e4%bf%a1%e6%81%af%e6%8a%ab%e9%9c%b2/): 内幕交易是指拥有内幕信息的人员买卖金融工具，而该信息可能会影响该工具在市场上的估值。内幕交易涉及在金融市场工具交易中利用内部信息。信息在此类犯罪中成为其主要工具——成为购买或出售与该信息相关资产的动机。信息作为一种商品，直接影响投资决策，从而影响金融工具的估值。 多年来，内幕信息的使用和披露一直被认为是资本市场上最危险的行为之一，因为它可能扭曲与之相关的实体的报价，有时甚至影响整个市场或行业。内幕交易是一种极其有害的现象，因为它可能引发报价的大幅波动，这进一步表明市场的不稳定性，从而导致该市场对较大规模的投资者，尤其是外国投资者缺乏吸引力。 在波兰，内幕交易滥用行为在华沙证券交易所十分普遍，以至于该交易所获得了“香蕉交易所”的称号。之所以称华沙证券交易所为“香蕉交易所”，是因为该交易所的变化往往比外国交易所更加不可预测。资本市场（金融市场的一部分）由波兰金融监督管理局（KNF）进行监管。监督的目的在于确保市场的正常运行、稳定性、安全性和透明度，并确保参与者的利益免受内幕交易犯罪的侵害。 所谓内幕交易的犯罪行为由《金融工具交易法》进行定义，该法在第181条中规定了未经授权使用有关金融工具的内部信息。波兰法律直接引用了欧洲议会和理事会的《欧盟市场滥用条例》（即《MAR条例》）第596/2014号规定，并规定对于内幕信息的使用行为，罚款可高达5,000,000波兰兹罗提（1,250,000欧元），或处以3个月至5年不等的监禁（或两者并罚）。根据该法第180条，内幕信息披露的犯罪行为规定可处以高达2,000,000波兰兹罗提（500,000欧元）的罚款或最高4年监禁（或两者并罚）。 我们提供以下服务： 客户需求分析——制定适当的文件和程序，以减少组织内披露机密信息的风险； 进行审计，旨在识别刑事调查机关关注的原因，并实施最优的应对措施，包括在涉嫌犯罪的情况下制定辩护策略（即刑事合规）； 开展关于预防内幕交易及披露机密信息的培训； 就根据《金融市场监督法》由波兰金融监督管理局进行的调查提供咨询； 执行针对内幕交易及披露机密信息指控的辩护；在危机情况下提供代表和协助（搜查、审讯、逮捕、指控的提出、拘留）。 我们的服务面向以下对象： 波兰金融监督管理局关注的实体； 暴露于内幕交易风险的公司； 寻求在刑事合规领域提供全面支持的公司； 涉嫌或被指控内幕交易或披露机密信息的个人； 商业公司的管理人员。
- [公司高管的刑事责任](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%85%ac%e5%8f%b8%e9%ab%98%e7%ae%a1%e7%9a%84%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%b4%a3%e4%bb%bb/): 作为公司决策负责人的经理人，可能因滥用职权或未履行职责而承担广泛的责任，包括刑事责任。 实践表明，执法机关对非法行为的反应越来越迅速，这些机关通常是由监管机构、股东、承包商和员工通报的。这些通报涉及公司官员的刑事责任和经理的责任。在过去的20年里，已确立的经济犯罪数量翻了一番，平均有80%的调查涉及对犯罪者的侦查和起诉。 经理人的责任可能导致罚款、社区服务甚至数年的监禁。某些罪行的定罪（包括造成商业损害、管理职位上的贿赂、勒索补偿、洗钱、损害债权人）会自动触发禁止担任公司管理委员会成员、监事会成员、审计委员会成员或清算人的职位。此外，对于任何与公司官员刑事责任相关的行为，法院还可能禁止其担任某一职位、从事某一职业或开展某项业务活动。 公司官员的刑事责任带来了巨大的风险，可能因当局的行动导致公司工作不稳定。经理人的责任还会导致形象和财务上的损失，特别是与以下内容相关： 公司资产被查封和银行账户被冻结的风险； 可能破坏公司运营的活动（搜查、拘留）的风险； 由于失去对员工的信任或员工被临时拘留而导致的重要职位空缺； 对员工士气的负面影响； 公众、股东或承包商的信任丧失； 消费者抵制； 从有声望的组织中被排除； 危机管理的经济成本。 我们提供的帮助包括： 为经理提供培训和法律建议，以尽量减少责任风险，并在经理涉嫌不当行为的任何危机情况下提供法律援助； 为经理提供全面培训； 创建合规程序系统和内部规章制度，进行内部审计； 在与波兰和国际监管当局的联系中代表客户； 在危机情况下提供代表和援助（如搜查、审讯、逮捕、指控、临时拘留）； 代表客户与执法机关和法院对接； 作为嫌疑人和被告的辩护律师；...
- [资本欺诈](https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%b5%84%e6%9c%ac%e6%ac%ba%e8%af%88/): 资本欺诈通常涉及传播与证券交易相关的虚假文件或隐瞒关于发行人资产的相关信息。只有当行为人明知其提供的信息为虚假时，才可以谈及资本欺诈。波兰的法规在这方面保护潜在的买家，他们有权根据与现实相符的信息作出决策。举报人的存在和保护也是资本市场保护的重要组成部分。 资本欺诈可以通过作为（公布虚假数据）或不作为（隐瞒某些信息）实施。决定性因素是传播虚假信息的效果是否实质性地影响了财产权的报价。信息传播的形式对犯罪的成立没有影响。 此类犯罪的最常见行为人包括： 代表发行人行事或负责维护其账目的人员； 代表在市场上发行证券的实体行事的人员； 代表发行人资本结构中的主导实体行事的人员； 代表准备招股说明书或审计发行人财务报表的实体行事的人员。 波兰法律对资本欺诈行为规定最高可判处5年监禁。此外，行为人还可能面临禁止担任商业法公司机关职位或禁止从事某些类型的商业活动的处罚。波兰司法实践表明，在资本欺诈案件中，临时拘留和与冻结银行账户相关的预防性措施的使用越来越普遍。 在资本欺诈领域，KKZ律师事务所提供： 全面的预防性法律服务，包括实施内部规定和合规政策以防止违规行为； 危机应对咨询，包括制定行动策略和可能的辩护方案； 代表受害人在执法机关面前——起草犯罪通知，参与程序性活动并在准备和司法程序的各个阶段与司法当局保持联系； 处理内部举报渠道； 进行内部合规审计、内部调查，准备发现的违规行为的报告和变更建议； 为员工、管理层和董事会成员提供关于合规实务方面的内部培训——防止、应对和防御资本欺诈的可能性。 我们的服务面向以下对象： 公司及合伙制公司机关成员； 企业所有者； 举报人； 参与证券交易的公司；...
- [Asset recovery in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/asset-recovery/): At a time when the tax system is becoming increasingly complicated and economic crises regularly shake the markets, white-collar crimes...
- [Insurance Fraud in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/insurance-fraud/): Among crimes against business transactions, the Polish Criminal Code provides for extortion of compensation, or so-called insurance fraud. Insurance fraud...
- [Intellectual property protection in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/intellectual-property-protection/): In an era of increasing digitization and global markets, intellectual property has gained prominence as one of the core intangible...
- [Letter of safe conduct in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/letter-of-safe-conduct/): A letter of safe conduct is a special document (a decision of the district court) that ensures that a defendant...
- [Whistleblowers in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/whistleblowers/): Whistleblowers are individuals who report irregularities they learn about in the performance of their duties to the relevant authorities. In...
- [Insider trading and disclosure of inside information in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/insider-trading-and-disclosure-of-inside-information/): Insider trading is the purchase or sale of a financial instrument by a person with access to insider information that...
- [Organaized Crime in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/organaized-crime/): Organized crime is a concept in common parlance associated primarily with drug or criminal crime and is colloquially reduced to...
- [Cybercrime in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/cybercrime/): Cybercrime is criminal activity that targets computer networks, computers or other network devices. It usually involves damaging devices or networks...
- [Capital Fraud in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/capital-fraud/): Capital fraud most often involves the dissemination of false documentation related to securities trading or the concealment of relevant information...
- [VAT Refund Fraud in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/vat-refund-fraud/): Actions involving the provision of false information in tax returns for the purpose of unjustified tax refunds are punishable in...
- [Corruption in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/corruption/): Corruption is a crime involving the abuse of entrusted authority or position for financial or personal gain. It ranges from...
- [Criminal liability of company officers in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/criminal-liability-of-company-officers/): Managers, as persons responsible for decisions made in a company, may be subject to extensive liability, including criminal liability, in...
- [Scams in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/scams/): Scam is a form of fraud that involves inducing trust in someone and then using that trust to extort money...
- [Money Laundering in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/money-laundering/): Money laundering refers to any activity aimed at bringing money or other property obtained from illicit sources or used to...
- [Corporate crimes in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/corporate-crimes/): Corporate crime, sometimes called white-collar crime, is broadly defined as the criminal actions of corporations or individuals authorized to act...
- [Criminal compliance in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/criminal-compliance/): Criminal compliance is a comprehensive set of procedures and standards of behavior applicable in a business environment. The purpose of...
- [Investigative audits and internal investigations in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/investigative-audits-and-internal-investigations/): Internal investigations are conducted by a company as a result of suspicions or reports received of violations of laws, internal...
- [White-collar crime in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/white-collar-crime/): White-collar crime, or economic crime, is a crime committed by participants in business transactions, usually by people in senior or...
- [Frauds in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/frauds/): Fraud is, in common parlance, knowingly misleading someone or exploiting someone’s mistake for one’s own benefit. Victims of the crime...
- [Interpol in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/interpol/): Freedom of movement and the ease of quickly changing the country of residence have necessitated cooperation between countries so that...
- [Red Notice in Poland](https://criminallawpoland.com/specialization/red-notice/): A Red Notice is one of the types of documents issued by the Interpol General Secretariat at the request of...

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- Published: 2026-06-29
- Modified: 2026-06-29
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- Published: 2026-06-29
- Modified: 2026-06-29
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- Published: 2026-06-25
- Modified: 2026-06-29
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- Published: 2026-04-17
- Modified: 2026-04-17
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Discover Criminal Law in Poland | Уголовное право Польша en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Discover Criminal Law in Poland Меню Что мы делаем Для кого мы работаем Команда Опыт Награды Совет эксперта Discover Criminal Law in Poland Руководящие принципы RODO и условия обслуживания Контакт Что мы делаем Вождение в состоянии опьянения в Польше (Driving under the influence in Poland)Отчёт эксперта о состоянии судебной системы Польши (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)Возврат активовКиберпреступностьЭкстрадицияПоказать больше +Беловоротничковая преступностьОсведомителиГарантия безопасности передвиженияЗащита интеллектуальной собственностиСтраховое мошенничествоЕвропейский ордер на арестУголовная защитаКрасное уведомлениеИнтерполМошенничествоСледственные аудиты и внутренние расследованияУголовное соответствиеКорпоративные преступленияОтмывание денегАферыКоррупцияМошенничество с возвратом НДСОрганизованная преступностьИнсайдерская торговля и раскрытие внутренней информацииУголовная ответственность руководителей компанийКапитальное мошенничество Наши другие услуги: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Создано Tomczak | Stanisławski © Авторские права на Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2026-04-17
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Discover Criminal Law in Poland | 波兰刑法 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es Discover Criminal Law in Poland 選單 关于 我们的客户 领导 经验 奖项 专家建议 Discover Criminal Law in Poland 指南 隐私政策 联系方式 我们的服务 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪资产追偿引渡Show more +白领犯罪举报人安全通行证知识产权保护保险欺诈欧洲逮捕令刑事辩护红色通缉令国际刑警组织事务欺诈调查审计与内部调查刑事合规公司犯罪洗钱诈骗腐败增值税退税欺诈有组织犯罪内幕交易与内幕信息披露公司高管的刑事责任资本欺诈 我們的其他服務: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie 創建者 Tomczak | Stanisławski © 版權歸 Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2026-04-17
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Descubra el derecho penal en Polonia | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Descubra el derecho penal en Polonia Menú Qué hacemos Para quién trabajamos Equipo Experiencia Premios Asesoramiento de expertos Descubra el derecho penal en Polonia Pautas RGPD y Condiciones de Servicio Contacto Qué hacemos Informe pericial sobre las condiciones del sistema de justicia en Polonia (testigo experto)Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en PoloniaRecuperación de activos en PoloniaCiberdelincuencia en PoloniaExtradición en PoloniaMostrar más +Delincuencia de cuello blanco en PoloniaDenunciantes (whistleblowers) en PoloniaCarta de salvoconducto en PoloniaProtección de la propiedad intelectual en PoloniaFraude de seguros en PoloniaOrden Europea de Detención en PoloniaDefensa penal en PoloniaNotificación Roja en PoloniaInterpol en PoloniaFraudes en PoloniaAuditorías investigativas e investigaciones internas en PoloniaCompliance penal en PoloniaDelitos corporativos en PoloniaBlanqueo de capitales en PoloniaEstafas en PoloniaCorrupción en PoloniaFraude de devolución del IVA en PoloniaCrimen organizado en PoloniaUso de información privilegiada y divulgación de información privilegiada en PoloniaResponsabilidad penal de los directivos de empresa en PoloniaFraude de capital en Polonia Nuestros otros servicios: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Creado por Tomczak | Stanisławski © Derechos de autor a Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2026-02-02
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Nuestro conocimiento del derecho penal y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan las empresas hacen que nuestros servicios jurídicos para clientes corporativos sean integrales y personalizados. Prestamos asistencia legal en varios niveles, combinando experiencia en distintos ámbitos del derecho. Ante todo, representamos a clientes corporativos en procesos penales, principalmente en delitos de cuello blanco, incluidos el blanqueo de capitales, los delitos fiscales, las actuaciones en perjuicio de la sociedad y diversos tipos de fraude relacionados con la actividad de empresas, instituciones y organizaciones. Contamos con amplias competencias en la realización de investigaciones internas y auditorías orientadas a detectar irregularidades, proteger los intereses de la organización y garantizar un seguimiento adecuado. También analizamos los riesgos regulatorios de la empresa e implantamos sistemas de cumplimiento normativo, incluidas soluciones de denuncia de irregularidades (whistleblowing). Además, ofrecemos consultoría empresarial y dictámenes jurídicos en materia penal. También asesoramos a clientes en situaciones de crisis. Nuestra amplia red de contactos con especialistas de distintos sectores nos permite diseñar con eficacia una estrategia de respuesta ante cualquier crisis que afecte a un cliente empresarial. Somos líderes en el ámbito del derecho penal en Polonia y contamos con el equipo más grande del país especializado exclusivamente en esta rama del derecho, con una amplia experiencia. Nuestros abogados y el despacho han recibido numerosos reconocimientos prestigiosos, tanto internacionales (por ejemplo, Forbes Ranking – Best Law Firms, Legal 500) como locales (ranking del diario Rzeczpospolita).


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-04-13
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Criminal Law Poland ⚖️ Criminal Lawyer in Poland 🤝 Criminal Defense - Best Lawyers in Poland en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Derecho penal en Polonia Soluciones globales con una perspectiva local Para quién trabajamos Líderes Qué hacemos Experiencia Premios Qué hacemos Para quién trabajamos Líderes Experiencia Premios Contacto 01Qué hacemos Qué hacemos Kopeć & Zaborowski es uno de los despachos líderes en Polonia. Contamos con el equipo más amplio del país dedicado al derecho penal en su sentido más amplio. Representamos a acusados en todo tipo de procedimientos nacionales e internacionales. Llevamos años construyendo un equipo de especialistas en derecho penal. Nuestros abogados están plenamente comprometidos con la defensa de los clientes y la protección de sus derechos. La experiencia de nuestros abogados y asesores jurídicos garantiza que los procesos penales se conduzcan con los más altos estándares. Tenemos amplia experiencia ante tribunales, cuerpos de seguridad e instituciones internacionales de justicia. También prestamos asistencia ante autoridades fiscales y otros organismos públicos. Con valentía y determinación, protegemos de forma real la seguridad y los derechos de nuestros clientes. Actuamos de manera interdisciplinaria con el apoyo de detectives, auditores y asesores fiscales. Hemos llevado algunos de los procesos penales más conocidos en Polonia. Si necesitas ayuda en un asunto penal y no sabes cómo orientarte en la realidad del sistema de justicia polaco, contáctanos.   Informe pericial sobre las condiciones del sistema de justicia en Polonia...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-03-25
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Kopeć & Zaborowski es uno de los despachos de abogados líderes en Polonia. Contamos con el equipo más grande del país dedicado al derecho penal en su sentido más amplio. Representamos a acusados en todo tipo de procedimientos nacionales e internacionales. Llevamos muchos años construyendo un equipo de especialistas en derecho penal. Nuestros abogados están plenamente comprometidos con la representación de los clientes y la defensa de sus derechos. La experiencia de nuestros abogados y asesores jurídicos garantiza la conducción del proceso penal con los más altos estándares. Tenemos amplia experiencia actuando ante tribunales, cuerpos de seguridad e instituciones internacionales de justicia. También prestamos asistencia ante autoridades fiscales y otros organismos públicos. Disponemos de una gran experiencia en asuntos transfronterizos y cooperación internacional. Además, somos miembros de organizaciones jurídicas como Defense Extradition Lawyers Forum (DELF) y The European Criminal Bar Association (ECBA), grupo líder de abogados penalistas independientes en el Consejo de Europa. Con valentía y determinación, protegemos de forma real la seguridad y los derechos de nuestros clientes. Trabajamos de forma interdisciplinaria con el apoyo de detectives, auditores y asesores fiscales. Hemos llevado algunos de los procesos penales más conocidos de Polonia. Nuestro despacho obtiene regularmente premios y distinciones en los rankings jurídicos más importantes y prestigiosos, entre ellos Forbes – Best Law Firms, The LEGAL 500, Media Law International, The Lawyer European Awards, WWL – Who Is Who Legal y Benchmark Litigation Europe. Nuestra oferta está dirigida principalmente a: extranjeros que buscan apoyo en materia de derecho penal...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-03-25
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Prestamos servicios jurídicos integrales a clientes particulares en el ámbito del derecho penal en todas las etapas del procedimiento. Nuestra especialidad es el enfoque individual de cada cliente y de su problema; por ello, adaptamos nuestras actuaciones a las necesidades concretas de cada persona, seleccionamos el modelo de cooperación adecuado y procuramos que cuestiones jurídicas complejas se expliquen de la forma más clara posible. Ofrecemos apoyo legal a particulares en situaciones de crisis, es decir, a sospechosos o víctimas en procesos penales. Nuestro amplio equipo de especialistas en derecho penal cuenta con una dilatada experiencia y gestiona diariamente asuntos como delitos fiscales, fraudes financieros, corrupción, participación en grupo delictivo organizado y otros delitos comunes, como hurto, robo con violencia y homicidio, así como faltas. Con el fin de garantizar a nuestros clientes un acceso real a servicios completos, contamos con el apoyo de expertos de diversos ámbitos, incluidos peritos, psiquiatras, investigadores, especialistas en informática forense y otros profesionales. Somos líderes en el ámbito del derecho penal en Polonia y contamos con el equipo más grande del país especializado exclusivamente en esta rama del derecho, con amplia experiencia. Nuestros abogados y el despacho han recibido numerosos reconocimientos prestigiosos, tanto internacionales (por ejemplo, Forbes Ranking – Best Law Firms, Legal 500) como locales (ranking del diario Rzeczpospolita).


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-03-25
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Prestamos apoyo a despachos de abogados que operan en Polonia y en otros países y que necesitan asesoramiento profesional en materia de derecho penal. Colaboramos con despachos en procedimientos penales complejos con múltiples intervinientes, incluidos aquellos con dimensión internacional. También ofrecemos servicios de asesoramiento para la preparación de dictámenes jurídicos, incluidos el análisis profundo de una cuestión legal concreta, la identificación de riesgos potenciales y las opciones prácticas de actuación. Somos líderes en el ámbito del derecho penal en Polonia y contamos con el equipo más grande del país especializado exclusivamente en esta rama del derecho, con amplia experiencia. Nuestros abogados y el despacho han recibido numerosos reconocimientos prestigiosos, tanto internacionales (por ejemplo, Forbes Ranking – Best Law Firms, Legal 500) como locales (ranking del diario Rzeczpospolita).


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-02-02
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Equipo | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Líderes Maciej Zaborowski Abogado, Socio Director Paweł Gołębiewski Abogado, Jefe de la Práctica de Derecho Penal Internacional Equipo internacional Monika Orczykowska Abogada, Directora del Departamento de Derecho Penal y Compliance Patrycja Patriak-Omelan Abogada Natalia Ciołek Abogada Edgar Rogielewicz Abogado Dominika Gołaska Abogada en formación Mateusz Jamróz Abogado en formación Bertrand Kusiak Abogado en formación Nuestro equipo Menú Qué hacemos Para quién trabajamos Equipo Experiencia Premios Asesoramiento de expertos Equipo Pautas RGPD y Condiciones de Servicio Contacto Qué hacemos Informe pericial sobre las condiciones del sistema de justicia en Polonia (testigo experto)Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en PoloniaRecuperación de activos en PoloniaCiberdelincuencia en PoloniaExtradición en PoloniaMostrar más +Delincuencia de cuello blanco en PoloniaDenunciantes (whistleblowers) en PoloniaCarta de salvoconducto en PoloniaProtección de la propiedad intelectual en PoloniaFraude de seguros en PoloniaOrden Europea de Detención en PoloniaDefensa penal en PoloniaNotificación Roja en PoloniaInterpol en PoloniaFraudes en PoloniaAuditorías investigativas e investigaciones internas en PoloniaCompliance penal en PoloniaDelitos corporativos en PoloniaBlanqueo de capitales en PoloniaEstafas en PoloniaCorrupción en PoloniaFraude de devolución del IVA en PoloniaCrimen organizado en PoloniaUso de información privilegiada y divulgación de información privilegiada en PoloniaResponsabilidad penal de los directivos de empresa en PoloniaFraude de capital en Polonia Nuestros otros servicios: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Creado por Tomczak |...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-04-08
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Pautas | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Pautas ¿Qué necesito saber? Contenido ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA DEFENSA PENAL EXTRADICIÓN SALVOCONDUCTO DETENCIÓN ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA Una Orden de Detención Europea (“ODE”) es una solicitud emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea (“UE”) para que otro Estado miembro de la UE detenga y entregue a una persona identificada en dicha orden. Se emite en relación con la sospecha de que una persona ha cometido un delito o con la necesidad de ejecutar una pena o una medida de seguridad respecto de esa persona. Lo importante es que, sobre la base de esta solicitud, en principio las autoridades del país al que se dirige quedan obligadas a detener a la persona incluida en la ODE y a entregarla al país que presentó la solicitud. Descargar archivo DEFENSA PENAL El derecho de defensa es un principio fundamental del proceso penal que existe desde que existe el propio derecho. Una persona acusada de actuar en contra de las normas vigentes en un momento y lugar determinados siempre ha tenido derecho a pronunciarse sobre los cargos formulados en su contra. El derecho de defensa es un derecho del sospechoso o acusado, derivado del derecho a un juicio justo, que, sin embargo, es un concepto más amplio e incluye el propio derecho de defensa. No puede existir un juicio justo...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-04-20
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Contacto | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Contacto Elige la forma de contactarnos Visítanos Kopeć & Zaborowski Bufete de Abogados Calle Hoża 59A Apartamento 1B 00-681 Varsovia T: +48 509 211 000 WhatsApp Telegram Skype Viber Signal M: mostrar dirección de correo electrónico Horario de aperturaLun-Vie: 8:30 - 18:30 (CET) Rellene el formulario Complete los espacios en blanco y un abogado le responderá dentro de un día hábil. Su nombre* Tu tema—Por favor elija una opción—Decomiso de activosFraude de capital y segurosDelitos societariosCorrupciónCumplimiento penalDefensa penalResponsabilidad penal de directivosCiberdelincuenciaOrden de detención europeaExtradiciónFraudesTráfico de información privilegiadaInterpolInvestigacionesBlanqueo de capitalesDelincuencia organizadaNotificación rojaEstafasDelitos de cuello blancoFraude en la devolución del IVA Número de teléfono Tu correo electrónico* Escribe tu pregunta* Encuéntranos en el mapa Menú Qué hacemos Para quién trabajamos Equipo Experiencia Premios Asesoramiento de expertos Contacto Pautas RGPD y Condiciones de Servicio Contacto Qué hacemos Informe pericial sobre las condiciones del sistema de justicia en Polonia (testigo experto)Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en PoloniaRecuperación de activos en PoloniaCiberdelincuencia en PoloniaExtradición en PoloniaMostrar más +Delincuencia de cuello blanco en PoloniaDenunciantes (whistleblowers) en PoloniaCarta de salvoconducto en PoloniaProtección de la propiedad intelectual en PoloniaFraude de seguros en PoloniaOrden Europea de Detención en PoloniaDefensa penal en PoloniaNotificación Roja en PoloniaInterpol en PoloniaFraudes en PoloniaAuditorías investigativas e investigaciones internas en PoloniaCompliance penal en PoloniaDelitos corporativos en PoloniaBlanqueo de capitales en PoloniaEstafas en PoloniaCorrupción en PoloniaFraude...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-02-02
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Experiencia | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Experiencia Seleccione áreas Negocio Individuos Bufetes de abogados «NO CULPABLE» TRAS UN JUICIO DE 4 AÑOS Leer más «NO CULPABLE» TRAS UN JUICIO DE 4 AÑOS RECUPERACIÓN DE 250.000 € Leer más RECUPERACIÓN DE 250.000 € CARGOS EN UN CASO DE ALTA REPERCUSIÓN EN EL MERCADO ENERGÉTICO Leer más CARGOS EN UN CASO DE ALTA REPERCUSIÓN EN EL MERCADO ENERGÉTICO REVOCACIÓN DEL EMBARGO DE MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS Y DE LA DETENCIÓN Leer más REVOCACIÓN DEL EMBARGO DE MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS Y DE LA DETENCIÓN ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO Y REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CLIENTE Leer más ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO Y REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CLIENTE DEVOLUCIÓN DE 2 MILLONES DE EUROS APROPIADOS INDEBIDAMENTE Leer más DEVOLUCIÓN DE 2 MILLONES DE EUROS APROPIADOS INDEBIDAMENTE RECUPERACIÓN DE FONDOS PERDIDOS POR UNA VÍCTIMA DE PHISHING Leer más RECUPERACIÓN DE FONDOS PERDIDOS POR UNA VÍCTIMA DE PHISHING CASO GANADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO Leer más CASO GANADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL TRIBUNAL RECHAZÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE NUESTRO CLIENTE Leer más EL TRIBUNAL RECHAZÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE NUESTRO CLIENTE FORMULACIÓN DE CARGOS CONTRA LOS AUTORES Leer más FORMULACIÓN DE CARGOS CONTRA LOS AUTORES REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO Leer más REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTERDISCIPLINAR PARA...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-04-27
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Premios | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Premios KKZ fue incluido en la lista “Poland’s Best Law Firms” de la revista “Forbes” en 2022 y 2023, recibiendo distinciones destacadas en 7 áreas del derecho, incluido el derecho penal y los “white-collar crimes” (delitos de cuello blanco). En 2026, Kopeć & Zaborowski fue reconocida en el ranking compilado por Chambers & Partners en las categorías de Delitos de Cuello Blanco e Investigaciones Corporativas, situándose entre los mejores despachos de abogados del mundo especializados en derecho penal y auditorías forenses. El abogado Maciej Zaborowski también fue nombrado individualmente como un profesional destacado en la categoría de Delitos de Cuello Blanco e Investigaciones Corporativas. Anteriormente, el despacho recibió una distinción en 2021 en la categoría FinTech por el Jefe de la Práctica de Derecho Financiero y Nuevas Tecnologías en KKZ. En 2019, el Bufete de Abogados fue incluido por primera vez en el prestigioso ranking internacional The LEGAL 500, entre los quinientos mejores bufetes de abogados del mundo y entre los bufetes de abogados polacos líderes en la categoría de Comercial, Corporativa y Fusiones y Adquisiciones. En 2026, recibió otra distinción en la categoría de derecho laboral y en la categoría de “Delitos económicos”. Adicionalmente, en 2024, recibió la distinción de “Satisfacción del Cliente”, como uno de los primeros bufetes de abogados en Polonia. Esta distinción da testimonio del alto nivel de satisfacción...


- Published: 2026-02-02
- Modified: 2026-02-02
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Asesoramiento de expertos | Derecho Penal de Polonia en zh ru es Qué hacemos Para quién trabajamos Experiencia Premios Equipo Asesoramiento de expertos Pautas Contacto en zh ru es Asesoramiento de expertos Seleccione áreas Negocio Individuos Bufetes de abogados ¿Tienes problemas graves? No te preocupes, te ayudamos. Consulta nuestras pautas Menú Qué hacemos Para quién trabajamos Equipo Experiencia Premios Asesoramiento de expertos Asesoramiento de expertos Pautas RGPD y Condiciones de Servicio Contacto Qué hacemos Informe pericial sobre las condiciones del sistema de justicia en Polonia (testigo experto)Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en PoloniaRecuperación de activos en PoloniaCiberdelincuencia en PoloniaExtradición en PoloniaMostrar más +Delincuencia de cuello blanco en PoloniaDenunciantes (whistleblowers) en PoloniaCarta de salvoconducto en PoloniaProtección de la propiedad intelectual en PoloniaFraude de seguros en PoloniaOrden Europea de Detención en PoloniaDefensa penal en PoloniaNotificación Roja en PoloniaInterpol en PoloniaFraudes en PoloniaAuditorías investigativas e investigaciones internas en PoloniaCompliance penal en PoloniaDelitos corporativos en PoloniaBlanqueo de capitales en PoloniaEstafas en PoloniaCorrupción en PoloniaFraude de devolución del IVA en PoloniaCrimen organizado en PoloniaUso de información privilegiada y divulgación de información privilegiada en PoloniaResponsabilidad penal de los directivos de empresa en PoloniaFraude de capital en Polonia Nuestros otros servicios: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Creado por Tomczak | Stanisławski © Derechos de autor a Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2025-11-19
- Modified: 2025-11-19
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A brief overview of our practice areas and how we support with Criminal Law in Poland.


- Published: 2025-06-26
- Modified: 2025-09-10
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Совет эксперта | Уголовное право Польша en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Совет эксперта Выберите области Бизнес Лица Юридические фирмы Обвинения и юридическая квалификация: почему «ярлык» преступления имеет значение Читать далее Обвинения и юридическая квалификация: почему «ярлык» преступления имеет значение Стратегия защиты по делам о сексуальных преступлениях: от анализа доказательств до тактики в суде Читать далее Стратегия защиты по делам о сексуальных преступлениях: от анализа доказательств до тактики в суде Сделка со следствием в Польше по делам о сексуальных преступлениях: что возможно, а что нет Читать далее Сделка со следствием в Польше по делам о сексуальных преступлениях: что возможно, а что нет Назначение наказания по делам о сексуальных преступлениях в Польше: что влияет на исход Читать далее Назначение наказания по делам о сексуальных преступлениях в Польше: что влияет на исход Апелляции по делам о сексуальных преступлениях: типичные основания и реалистичные исходы Читать далее Апелляции по делам о сексуальных преступлениях: типичные основания и реалистичные исходы Если вы стали жертвой (иностранцем): как сообщить о сексуальном преступлении в Польше — пошаговая инструкция Читать далее Если вы стали жертвой (иностранцем): как сообщить о сексуальном преступлении в Польше — пошаговая инструкция Права потерпевшего и компенсация по делам о сексуальных преступлениях в Польше Читать далее Права потерпевшего и компенсация по делам о сексуальных преступлениях в Польше Охранный судебный приказ для потерпевших: как добиться запрета на контакт и приближение Читать далее Охранный судебный приказ для потерпевших: как добиться запрета на...


- Published: 2025-06-10
- Modified: 2025-07-04
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Expert advice | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Expert advice Choose Areas Business Individuals Law Firms Charges and Legal Qualification: Why the “Label” of the Offense Matters Read more Charges and Legal Qualification: Why the “Label” of the Offense Matters Defense Strategy in Sexual Offense Cases: From Evidence Review to Trial Tactics Read more Defense Strategy in Sexual Offense Cases: From Evidence Review to Trial Tactics Plea Options in Poland in Sexual Offense Cases: What’s Possible and What’s Not Read more Plea Options in Poland in Sexual Offense Cases: What’s Possible and What’s Not Sentencing in Sexual Offense Cases in Poland: What Influences the Outcome Read more Sentencing in Sexual Offense Cases in Poland: What Influences the Outcome Appeals in Sexual Offense Cases: Typical Grounds and Realistic Outcomes Read more Appeals in Sexual Offense Cases: Typical Grounds and Realistic Outcomes If You’re the Victim (Foreigner): Reporting a Sexual Crime in Poland Step by Step Read more If You’re the Victim (Foreigner): Reporting a Sexual Crime in Poland Step by Step Victim’s Rights and Compensation in Sexual Offense Cases in Poland Read more Victim’s Rights and Compensation in Sexual Offense Cases in Poland Protective Orders for Victims: How to Seek No-Contact/No-Approach Measures Read more Protective Orders for Victims: How to Seek No-Contact/No-Approach Measures Cross-Cultural Misunderstandings and Consent: How Not to Let “Context” Ruin Your Case Read more Cross-Cultural Misunderstandings and Consent:...


- Published: 2025-05-13
- Modified: 2025-05-13
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Контакт | Уголовное право Польша en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Контакт Выберите способ связаться с нами Посетите нас Kopeć & Zaborowski Law Firm 59A Hoża street apartment 1 B 00-681 Warsaw T: +48 509 211 000 WhatsApp Telegram Skype Viber Signal M: показать адрес электронной почты Часы работыПн-пт: 8:30 AM - 6:30 PM (CET) Заполните форму Заполните пробелы, и юрист ответит вам в течение одного рабочего дня. Ваше имя* Ваша тема—Proszę wybrać opcję—Возврат активовКапитальное мошенничествоКорпоративные преступленияКоррупцияУголовное соответствиеУголовная защитаУголовная ответственность руководителей компанийКиберпреступностьЕвропейский ордер на арестЭкстрадицияМошенничествоИнсайдерская торговля и раскрытие внутренней информацииИнтерполСледственные аудиты и внутренние расследованияОтмывание денегОрганизованная преступностьКрасное уведомлениеАферыБеловоротничковая преступностьМошенничество с возвратом НДС Номер телефона Ваш адрес электронной почты* Введите ваш вопрос* Найдите нас на карте Меню Что мы делаем Для кого мы работаем Команда Опыт Награды Совет эксперта Контакт Руководящие принципы RODO и условия обслуживания Контакт Что мы делаем Вождение в состоянии опьянения в Польше (Driving under the influence in Poland)Отчёт эксперта о состоянии судебной системы Польши (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)Возврат активовКиберпреступностьЭкстрадицияПоказать больше +Беловоротничковая преступностьОсведомителиГарантия безопасности передвиженияЗащита интеллектуальной собственностиСтраховое мошенничествоЕвропейский ордер на арестУголовная защитаКрасное уведомлениеИнтерполМошенничествоСледственные аудиты и внутренние расследованияУголовное соответствиеКорпоративные преступленияОтмывание денегАферыКоррупцияМошенничество с возвратом НДСОрганизованная преступностьИнсайдерская торговля и раскрытие внутренней информацииУголовная ответственность руководителей компанийКапитальное мошенничество Наши другие услуги: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Создано Tomczak | Stanisławski © Авторские права на Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2025-05-10
- Modified: 2026-01-14
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Уголовное право Польши ⚖️ Адвокат по уголовным делам в Польше 🤝 Защита по уголовным делам en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Уголовное право Польша Глобальные решения с локальной точки зрения Для кого мы работаем Лидеры Что мы делаем Опыт Награды Что мы делаем Для кого мы работаем Лидеры Опыт Награды Контакт 01Что мы делаем Что мы делаем Kopeć & Zaborowski — одна из ведущих юридических фирм Польши. У нас самая большая команда в Польше, специализирующаяся на уголовном праве в самом широком его понимании. Мы представляем обвиняемых во всех видах внутренних и международных процессов. Мы на протяжении многих лет формируем команду специалистов по уголовному праву. Наши юристы полностью преданы делу защиты клиентов и борьбы за их права. Опытные адвокаты и юрисконсульты являются гарантией проведения уголовного процесса в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы имеем большой опыт представления интересов в судах, правоохранительных органах и международных судебных институтах. Мы также оказываем помощь перед налоговыми и другими государственными органами. С мужеством и решимостью мы действительно заботимся о безопасности и правах наших клиентов. Мы действуем междисциплинарно, привлекая детективов, аудиторов и налоговых консультантов. Мы вели самые известные уголовные процессы в Польше. Если вам нужна помощь в уголовном деле и вы не знаете, как ориентироваться в реалиях польской судебной системы — свяжитесь с нами.  Вождение в состоянии опьянения в Польше (Driving under the influence in Poland)Отчёт эксперта о состоянии судебной системы Польши (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice...


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Kopeć & Zaborowski — одна из ведущих юридических фирм Польши. У нас самая большая команда в Польше, занимающаяся уголовным правом в самом широком смысле. Мы представляем обвиняемых по всем видам уголовных дел как на национальном, так и на международном уровне. Мы на протяжении многих лет создаем команду специалистов по уголовному праву. Наши юристы полностью вовлечены в защиту клиентов и борьбу за их права. Опытные адвокаты и юрисконсульты являются гарантией проведения уголовных процессов в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы обладаем обширным опытом выступлений в судах, перед правоохранительными органами и международными судебными институтами. Мы также оказываем помощь перед налоговыми и другими государственными органами. У нас богатый опыт в делах с трансграничным элементом и международном сотрудничестве. Мы также являемся членами таких юридических организаций, как Defense Extradition Lawyers Forum (DELF) и European Criminal Bar Association (ECBA) — ведущей группы независимых адвокатов по уголовным делам при совете европы. С мужеством и решимостью мы действительно заботимся о безопасности и правах наших клиентов. Мы действуем междисциплинарно, привлекая детективов, аудиторов и налоговых консультантов. Мы вели самые известные уголовные процессы в Польше. наше предложение в первую очередь адресовано: иностранцам, ищущим поддержку в области уголовного права в Польше; семьям лиц, задержанных или арестованных в Польше, а также экстрадированных лиц; лицам, срочно нуждающимся в помощи защитника в Польше; юридическим фирмам, ищущим профессиональную поддержку в деятельности в Польше Если вам требуется помощь по уголовному делу и вы не уверены, как разобраться в особенностях польской судебной системы — обратитесь к нам. Мы возьмём на себя полное сопровождение дела и взаимодействие с правоохранительными...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы предоставляем поддержку юридическим фирмам, работающим в Польше и других странах, которые нуждаются в профессиональных консультациях в области уголовного права. Мы сотрудничаем с юридическими фирмами в сложных уголовных процессах, в которых участвуют несколько сторон, включая дела с международным аспектом. Мы также предоставляем консультационные услуги по подготовке юридических заключений, включая глубокий анализ конкретного юридического вопроса, выявление потенциальных угроз и предложений по практическим вариантам действий. Мы являемся лидером в области уголовного права в Польше и располагаем крупнейшей командой в Польше, специализирующейся исключительно в этой области и обладающей значительным опытом. Наши юристы и юридическая фирма получили множество престижных наград, как международных (например, рейтинг Forbes – «Лучшие юридические фирмы», Legal 500), так и местных (ежедневный рейтинг Rzeczpospolita).


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2026-04-27
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Награды | Уголовное право Польша en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Награды KKZ был включен в список «Лучшие юридические фирмы Польши» по версии журнала «Forbes» в 2022 и 2023 годах, получив исключительные награды в 7 областях права, включая уголовное право и «преступления в сфере белых воротничков». В 2026 году компания Kopeć & Zaborowski была признана в рейтинге, составленном Chambers & Partners, в категориях «Беловоротничковая преступность» и «Корпоративные расследования», заняв место среди лучших юридических фирм мира, специализирующихся на уголовном праве и судебных экспертизах. Адвокат Мацей Заборовски также был индивидуально признан ведущим специалистом в категории «Беловоротничковая преступность и корпоративные расследования». Ранее фирма получила отличительную отметку в 2021 году в категории FinTech за руководителя практики финансового права и новых технологий в KKZ. В 2019 году юридическая фирма была впервые включена в престижный международный рейтинг The LEGAL 500 — среди пятисот лучших юридических фирм мира и среди ведущих польских юридических фирм в категории Коммерческое, Корпоративное право и M&A. В 2026 году она получила ещё одно признание в категории трудового права и в категории «Преступления белых воротничков». Кроме того, в 2024 году она получила отличие «Удовлетворённость клиентов», став одной из первых юридических фирм в Польше, получивших это признание. Это отличие свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости клиентов, пользующихся услугами юридической фирмы. В 2026 году адвокат Мацей Заборовский получил престижную награду Global Awards 2026 в категории «Эксперт года в области уголовного права», подготовленную организацией Leaders in Law. Эта международная платформа...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Руководящие принципы | Уголовное право Польша en zh ru es Что мы делаем Для кого мы работаем Опыт Награды Команда Совет эксперта Руководящие принципы Контакт en zh ru es Руководящие принципы Что мне нужно знать? Содержание Европейский ордер на арест Уголовная защита Экстрадиция Письмо о праве на свободу (письмо о безопасности) Арест Европейский ордер на арест Европейский ордер на арест (EAW) — это запрос, выданный судебным органом одного государства-члена Европейского Союза (ЕС) для ареста и передачи другому государству-члену ЕС лица, указанного в ордере. Он готовится в связи с подозрением, что данное лицо совершило преступление, или в связи с необходимостью исполнения наказания или применения меры защиты в отношении этого лица. Важно отметить, что на основании этого запроса, как правило, органы страны, в которую он направлен, обязаны арестовать лицо, охваченное ордером, и передать его стране, подавшей этот запрос. Скачать файл Уголовная защита Право на защиту — это основополагающий принцип уголовного процесса, существующий с тех пор, как существует само право. Лицо, обвиняемое в нарушении установленных на данном месте и в данный момент времени правил, всегда имело право высказывать свое мнение по предъявленным обвинениям. Право на защиту — это право подозреваемого или обвиняемого, вытекающее из права на справедливое судебное разбирательство, которое, однако, является более широким понятием, включающим право на защиту. Нет справедливого и надежного судебного разбирательства, если право на защиту не соблюдается должным образом и остается лишь иллюзорным правом. Скачать файл Экстрадиция Экстрадиция — это процедура, в рамках которой власти одной страны (страна-запрашивающая) обращаются к властям другой страны (страна-ответчик) с просьбой экстрадировать лицо, разыскиваемое...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы предоставляем комплексные юридические услуги частным клиентам в области уголовного права на всех этапах процесса. Наша особенность — индивидуальный подход к каждому клиенту и его проблемам, поэтому мы адаптируем нашу деятельность под потребности клиентов и выбираем подходящую модель сотрудничества, при этом стремясь представить сложные юридические вопросы как можно проще. Мы оказываем юридическую поддержку частным лицам в кризисных ситуациях, т. е. подозреваемым или потерпевшим в уголовных процессах. Наша большая команда экспертов в области уголовного права имеет обширный опыт, и широкий спектр дел, с которыми мы работаем ежедневно, включает фискальные преступления, финансовые мошенничества, коррупцию, участие в организованной преступной группе, а также другие распространенные преступления, такие как кражи, грабежи и убийства, а также правонарушения. Для того чтобы обеспечить нашим клиентам доступ к комплексным услугам, мы поддерживаем сотрудничество с экспертами в различных областях, включая оценщиков, психиатров, следователей, специалистов по компьютерной криминалистике и других. Мы являемся лидерами в области уголовного права в Польше и имеем крупнейшую команду в Польше, специализирующуюся исключительно в этой области права, с большим опытом. Наши юристы и юридическая фирма завоевали множество престижных наград, как международных (например, рейтинг Forbes — «Лучшие юридические фирмы», Legal 500), так и местных (ежедневный рейтинг газеты «Rzeczpospolita»).


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-05-16
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Благодаря нашим глубоким знаниям в области уголовного права и пониманию проблем, с которыми сталкиваются компании, мы предоставляем бизнесу комплексные и индивидуально адаптированные юридические услуги. Мы оказываем юридическую поддержку на нескольких уровнях, сочетая опыт в различных сферах права. Наша специализация - Представительство корпоративных клиентов в уголовных делах, включая: "беловоротничковую" преступность отмывание денег налоговые преступления причинение ущерба компании различные виды мошенничества, связанные с деятельностью компаний, организаций и учреждений - Проведение внутренних расследований и аудитов для выявления нарушений и защиты интересов бизнеса - Анализ регуляторных рисков и внедрение систем комплаенса, включая решения для информаторов (whistleblowing solutions) - Бизнес-консалтинг и подготовка юридических заключений по уголовному праву - Поддержка клиентов в кризисных ситуациях Наши преимущества Благодаря широкой сети контактов с экспертами из различных отраслей бизнеса, мы эффективно разрабатываем антикризисные стратегии, адаптированные под конкретные потребности клиентов. Мы являемся лидером в области уголовного права в Польше и обладаем крупнейшей в стране командой юристов, специализирующихся исключительно на уголовном праве и имеющих богатый практический опыт. Наши награды и признание Наши юристы и адвокатское бюро удостоены многочисленных престижных наград, включая: Международные рейтинги (Forbes Ranking – Best Law Firms, Legal 500) Польские рейтинги (ежегодный рейтинг газеты Rzeczpospolita) Свяжитесь с нами, чтобы получить профессиональную юридическую поддержку, адаптированную под потребности вашего бизнеса!


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-03-07
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我们对刑法的深入理解及对企业所面临挑战的深刻认识，使我们能够为企业客户提供全面、量身定制的法律服务。我们在多个层面提供法律服务，结合了不同法律领域的丰富经验。 首先，我们代理企业客户处理刑事案件，主要是白领犯罪，包括洗钱、税务犯罪、损害公司利益的行为，以及与公司、机构和组织的活动相关的各种欺诈。 我们在开展内部调查和审计方面拥有丰富的能力，这些调查和审计旨在发现各种违规行为，保护组织利益并确保适当的后续行动。此外，我们评估企业的合规风险，并实施合规系统，包括举报机制。 我们还提供刑法领域的商业咨询服务和法律意见，并在危机情况下为客户提供建议。我们与各行业专家的广泛联系网络，使我们能够有效制定应对客户危机的战略。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰最大且专注于此法律领域的团队，积累了丰富的经验。我们的律师和律所已多次荣获国际（例如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（《Rzeczpospolita》日报排名）的诸多知名奖项。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2026-01-20
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波兰刑法⚖️波兰刑事律师🤝刑事辩护 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es 波兰刑法 全球化解决方案，本地化视角 我们的客户 领袖人物 关于 经验 奖项 关于 我们的客户 领袖人物 经验 奖项 联系方式 01我们的服务 我们的服务 Kopeć & Zaborowski 是波兰领先的律师事务所之一。我们拥有波兰最大的团队，专门处理广义上的刑法事务。我们为被告在各种国内和国际诉讼中提供辩护。 多年来，我们一直在打造刑法专家团队。我们的律师全身心投入到为客户辩护并捍卫他们的权利。经验丰富的辩护律师和法律顾问是按最高标准开展刑事诉讼的保障。 我们在出庭、与执法机构及国际司法机构的交涉方面拥有丰富的经验。我们还在税务和其他政府机构前提供协助。 凭借勇气和决心，我们能够真正关心客户的安全和权利。我们以跨学科的方式工作，借助侦探、审计师和税务顾问的支持。我们曾参与波兰最著名的刑事审判。 如果您在刑事案件中需要帮助，但不知道如何在波兰司法体系中找到方向——请联系我们。 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪 了解更多 02為了誰 我们的客户 我們擁有波蘭最大的專門從事刑法的團隊，由 25 多名律師組成。多年來，我們在波蘭和國際刑法領域一直名列前茅，例如 Forbes – Best Law Firms in Poland, The Legal 500, Who is who Legal (WWL), The Lawyer European Awards, Benchmark Litigation Europe 以及日報的權威排名 “Rzeczpospolita“. 阅读更多 企业 个人 律所 案例研究 关于波兰特勤局操作的法律意见 阅读更多 关于波兰特勤局操作的法律意见 俄罗斯公民引渡案 阅读更多 俄罗斯公民引渡案 国际投资基金的跨学科咨询服务 阅读更多 国际投资基金的跨学科咨询服务 查看所有案例研究 我们如何帮助您? 联系专家 Maciej Zaborowski 律师，管理合伙人 Paweł Gołębiewski 法律顾问，国际刑法业务负责人 建議 我毫不畏懼地說，這是一家完全獨特的公司和一支獨特的律師團隊。我確信這是波蘭市場上專門從事刑法的最好的律師事務所之一。 歐洲最大的國防資本集團之一的董事會主席。 Maciej Zaborowski 深受同行和客戶的喜愛。他是一位展現法律獨創性和個人化處理問題方法的從業人員。 波蘭營運時間最長的投資基金公司之一，投資績效高於平均水平 進階。 Maciej Zaborowski 擁有豐富的訴訟經驗。他在白領犯罪原告的代理和人身權利保護方面有著豐富的經驗。他在人身傷害和刑事辯護方面也非常出色且傑出。由於他親自參與律師事務所的事務，客戶感到完全安全並可以專注於他們的業務。 律師事務所執行合夥人 律師 Maciej Zaborowski 對市場有著深入的了解，並且在刑法和媒體法領域有著豐富的實務經驗，這使他能夠完美地理解管理媒體和政治世界的法律。我們不能忽視高水準的個人文化和嚴格遵守道德原則。如果有更多這樣的律師，世界就會變得更美好。 波蘭最大的電視台之一的記者 我也是一名律師，所以我知道製定一個處理客戶事務的理想模式非常困難，因為每個客戶都有不同的期望。 KKZ 具有很強的人際交往能力和良好的方法，他們了解客戶的需求和期望。我認為雙方對這項合作都很滿意。 某跨國公司法務部主管 在我的一生中，我接觸過很多法律顧問，並且進行過很大的比較。這個法律團隊的優點在於我可以信任他們，他們了解我未來行動的策略，並且他們知道哪些資訊是保密的。我喜歡總是能從他們那裡得到明確的意見。他們不會隱藏諸如「似乎是、可能是」之類的保留態度。而其他法律辦公室卻一直這樣做，這就是為什麼他們的建議沒有用。 證券交易所投資者、開發商 奖项 波兰刑法 波兰刑法：面向国际客户的专业刑事辩护与法律代理 在波兰处理刑事法律事务往往十分复杂，尤其是对身处陌生司法环境的外国公民而言，一旦被卷入调查或刑事诉讼，压力与不确定性都会显著增加。波兰法律体系以欧洲大陆法系为基础，但在程序与实践上具有其独特特点，需要专业知识与经验支持。Criminal Law Poland 理解国际客户在此类情形下面临的挑战，并为在波兰遭遇刑事指控或刑事调查的国际客户提供全面法律协助。 本国际律师事务所专注于刑事辩护，覆盖刑事程序的全部阶段——从警方初期侦查到法庭审理以及上诉程序。团队由经验丰富、精通多语种的刑事辩护律师组成，能够在外国客户与波兰司法体系之间建立清晰沟通渠道，确保语言障碍与文化差异不会削弱您的合法权利。 阅读更多 + 无论您是旅行期间意外遭遇法律问题的游客、面临经济犯罪（white-collar）指控的商务人士，还是在波兰长期居住并需应对刑事指控的外籍居民，法律团队都将以专业与尽责的方式保护您的利益，协助您稳妥应对波兰刑事司法体系的每一个环节。 折叠文本 波兰刑法的基本原则是什么？ 波兰刑事法律体系属于大陆法框架，以成文法为主要法律渊源。波兰《刑法典》（Kodeks karny）构成刑法体系的基础，规定犯罪构成与相应刑罚。波兰刑事程序中的核心原则之一是无罪推定：任何人在未被排除合理怀疑地证明有罪之前，均应被视为无罪。 波兰刑事诉讼程序遵循审问制（inquisitorial system）特征，法官在证据调查与证人讯问中发挥更为主动的作用。这与英美法系中常见的对抗制（adversarial）存在明显差异，后者由控辩双方主导庭审。对于外国被告而言，如缺乏专业指导，此类程序差异往往更难把握。 另一个关键原则是辩护权，这一权利受宪法保障，适用于所有被告，不因国籍不同而改变。辩护权包括获得法律代理的权利以及保持沉默的权利。刑事辩护律师会确保这些基本权利在整个程序中得到切实落实与保护。 波兰刑事程序对国际被告是如何运作的？ 波兰刑事程序通常从预备阶段（postępowanie przygotowawcze）开始，由检察机关或警方主导。在此阶段，侦查机关会收集证据、询问证人，并可能对嫌疑人进行讯问。对外国公民而言，这一阶段往往尤为紧张：虽然法律赋予获得口译员的权利，但如果不了解波兰刑事程序的细节与惯例，仍可能处于不利处境。 一旦正式起诉，案件将进入法院的司法阶段（postępowanie sądowe）。在该阶段，法院将审查证据、听取证人证言，控辩双方陈述观点，随后法院合议并作出裁判。整个过程中，国际客户若由熟悉波兰刑法并了解外国当事人特殊需求的刑事律师代理，通常能显著降低沟通成本与程序风险。 波兰体系中，上诉可向上诉法院提出，并在特定情形下可进一步向最高法院提出。上诉机制是重要的程序性保障，尤其当审理期间可能存在程序瑕疵时更具意义。法律团队具备丰富的国际客户上诉经验，能够确保案件得到充分、专业的复核。 面向国际客户，团队处理哪些类型的刑事案件？ Criminal Law Poland 提供覆盖广泛的刑事法律代理服务。业务范围包括经济犯罪（white-collar crimes），如欺诈、侵占、逃税与洗钱等——这类案件常与跨境商业活动相关，并可能对当事人的声誉与职业造成重大影响。团队理解其中的声誉风险与合规压力，会谨慎制定策略，兼顾法律利益与职业声誉保护。 刑事辩护律师亦处理与毒品相关的犯罪指控。对不熟悉波兰严格毒品法规的游客或访客而言，此类案件尤其棘手。此外，团队也代理涉及暴力犯罪、财产犯罪、网络犯罪，以及因交通违法而引发刑事指控的案件。 针对外籍居民与长期居住者，团队提供引渡程序、欧洲逮捕令（European Arrest Warrant, EAW）以及国际司法协助等专项服务。由于具备国际化办案视角，团队能够有效应对复杂的跨境法律问题。 波兰刑法可能适用的刑罚有哪些？ 波兰刑罚体系包含多种制裁形式，其中最严厉的是监禁。刑期可从一个月到25年不等，最严重罪行可适用无期徒刑。对于较轻犯罪，法院可能判处限制自由（restricted liberty），即在不完全监禁的情况下限制部分自由；或判处罚金，金额通常结合犯罪严重程度等因素确定。 对外国被告而言，一个重要点在于：对于较轻犯罪，尤其是初犯，波兰法院可能适用缓刑（suspended sentence）。这意味着在一定考验期内遵守条件即可避免实际入狱——对需要返回本国的国际客户而言，这往往是非常关键的选择。 此外，附加后果可能包括特定职业禁入、吊销驾驶证，或强制参加治疗项目等。刑法专业团队会尽可能降低处罚后果，并在可行范围内争取更符合国际客户现实情况的替代性制裁方案。 外国人在波兰被捕后，法律代理如何开展？ 外国公民在波兰被捕后，依法享有联系本国使领馆、获得法律代理以及在所有官方程序中获得翻译服务的权利。但这些权利通常需要当事人积极主张与正确行使；若缺乏专业指导，外国当事人未必能充分受益于这些保障。 律师事务所可在拘捕发生后迅速介入，确保国际客户理解自身权利与所涉指控内容，并协助对接看守场所、安排口译服务、建立与海外家属的沟通渠道——这在拘捕后的高压阶段尤其重要。 对国际客户而言，审前羁押往往更具挑战。由于“潜在出境风险”的考量，波兰法院对外籍嫌疑人可能更倾向适用羁押。刑事律师会积极争取替代措施，例如保释、交出护照或警方监督等，使客户能够在更少限制的条件下等待审理。 不懂波兰语也能应对刑事审判吗？ 虽然波兰语是法庭程序的官方语言，但国际被告依法享有在刑事程序全过程中获得口译服务的权利。不过，法院指派口译员的质量与可用性可能存在差异，细微语义、文化语境与法律术语有时会在翻译中被弱化或遗漏，从而影响案件走向。 法律团队拥有多语种刑事辩护律师，可用英语及其他语言与客户直接沟通。直接沟通有助于在讨论辩护策略、解释法律选择、准备出庭事项时避免“二次翻译”带来的误差。 除了语言问题，理解程序与文化差异同样重要。在某些法域有效的辩护策略，在波兰可能并不适用甚至适得其反。律师会协助国际客户理解波兰法庭中的程序逻辑与隐性规则，避免因制度差异造成不必要的风险。 外国人在波兰刑事案件中面临哪些独特挑战？ 国际被告在波兰刑事司法体系中常会遭遇特有障碍，例如远离支持网络、对本地习俗与法律传统不熟悉，以及可能存在的隐性偏见。此外，签证限制下如何安排出庭、如何兼顾工作与程序义务等现实问题，也会增加复杂度。 证据收集也是常见难点：关键证人或文件可能位于境外。刑法团队建立了国际法律专业合作网络，可协助跨境取证、远程证人访谈，以及对境外文件进行认证与形式完善，以便在波兰法院使用。 对许多外国客户来说，案件周期与结果的不确定性会带来明显焦虑。律师会提供现实可行的时间预期与清晰的程序解释，帮助客户判断是否应留在波兰参与程序，或仅在关键庭期返回出庭，从而作出更可控的安排。 国际刑事律师事务所如何制定与执行辩护策略？ 辩护工作从全面案件评估开始，重点审查证据、程序轨迹以及潜在的法律争点。对于国际客户，还会评估其外国身份可能对程序产生的影响，并识别可利用的国际条约或欧盟指令，以增强抗辩力度。 团队会根据客户的独特情况制定定制化策略，例如返国需求、职业安排与家庭因素等。这可能包括争取撤案、推动和解/认罪协商，或为完整庭审辩护做充分准备，并始终考虑国际客户在现实层面的可执行性与后果。 在整个代理过程中，团队坚持透明沟通，确保客户充分理解可选方案及其后果。这种以客户为中心的工作方式，使团队成为许多在波兰面临刑事风险的国际客户所信赖的法律顾问。 团队处理哪些类型的经济犯罪（white-collar）案件？ 本所尤其擅长代理国际客户在波兰面临的经济犯罪指控。此类案件通常涉及金融欺诈、证券违法、公司侵占或腐败等，既要求深厚的法律能力，也需要对商业与财务结构的理解。 税务犯罪辩护也是实践的重要组成部分。跨境税务问题可能迅速升级为刑事调查。团队会与财务专家合作，梳理复杂税务事实，并向检察机关与法院提供清晰解释，很多情况下可以证明所谓违规源于误解或操作差错，而非犯罪故意。 对商务人士而言，刑事指控在法律惩罚之外还可能带来严重职业后果。团队在制定策略时会充分考虑声誉风险，尽可能以低曝光、审慎的方式推进案件解决，同时坚持对客户权利与利益的有力辩护。 团队如何代理国际客户的毒品相关案件？ 波兰对受控物质实施相对严格的法律监管，外国公民——尤其是游客或学生——有时会面临持有或贩运等指控。刑事律师在此类敏感案件中拥有丰富经验，能够兼顾法律层面与当事人的个人处境。 在轻微持有案件中，团队通常会争取替代性解决方案，例如附条件不起诉（conditional dismissal）或以治疗为导向的分流项目（diversionary programs）。在适当情形下，律师也会与检方协商降低指控或减轻处罚，合理运用针对初犯可能更为宽缓的法律机制。 在更严重的贩运案件中，辩护策略通常聚焦于证据获取程序是否合规、物证保管链是否完整，以及搜查与扣押是否遵循法定标准。对国际客户，团队也会评估语言障碍或文化误解是否在事件中起到作用，并据此提出相应抗辩。 为什么选择我们的刑事辩护律师在波兰代理您的案件？ 本所将对波兰刑法的深度专业能力与对国际客户处境的真实理解相结合。刑事辩护律师曾代理来自数十个国家的客户，积累了关于波兰刑事程序与外国被告权利交汇点的专项经验。 团队重视可及性与响应速度——当客户远在海外时，这尤为关键。律师能够跨时区保持沟通，提供定期案情更新，并及时回应客户疑问，从而降低在异国面临刑事指控时的焦虑与不确定性。 同样重要的是，团队以文化敏感性与尊重对待每一位客户。异国刑事指控会带来特殊脆弱性，因此团队不仅提供法律代理，也提供必要的解释、指导与支持，帮助客户在困难时期保持清晰与稳定。 如果您或您身边的人需要在波兰获得专业刑事辩护支持，请立即联系 Criminal Law Poland 进行保密咨询。国际团队将保护您的权利，并在波兰刑事司法体系的每一步为您提供专业引导与支持。 FAQ 如果我不会说波兰语，能在波兰聘请刑事辩护律师吗？ 可以。即使您不会说波兰语，也完全可以在波兰聘请刑事辩护律师。许多律师事务所，尤其是具有国际刑辩经验的机构，能够用英语及其他主要语言提供法律服务。您在刑事程序的所有阶段——从警方讯问到法庭审理——均享有口译权。专业律师会确保文件得到翻译，并帮助您充分理解自身权利与义务。一些专门服务外国人的律所还提供远程咨询、远程代理与全流程支持，无需您具备流利波兰语。这在面对严重指控、需要快速且清晰沟通时尤为重要。 作为外国人在波兰被捕后，我应该怎么做？ 如果您作为外国公民在波兰被捕，第一步应保持冷静并立即要求律师。您有权获得法律代理与口译员。在律师到场之前，请勿签署任何文件，也不要回答讯问问题。您也应要求警方通知您的使领馆，使领馆可提供支持并关注程序是否公正。熟悉涉外案件的刑事律师可以协助争取释放、申请保释，并确保您的权利受到尊重。尽早采取行动并选择有国际刑事法律经验的团队，可能会显著影响案件结果 波兰的保释如何运作？ 在波兰，保释通常被称为“środek zapobiegawczy”、“kaucja”或“poręczenie majątkowe”，可用于避免审前羁押。若法院认为您不会逃跑且不会妨碍调查，可能批准保释。金额取决于指控性质、您的经济状况以及您与波兰的联系程度。律师可向法院提出申请并提交法律论证。获准后，您可能需要缴纳保证金、交出护照或遵守其他条件。专业律师指导尤为关键，合理的策略与材料准备可提高获保释、避免羁押的可能性。 外国人在波兰会被审前羁押吗？ 会。外国人可能被采取审前羁押（tymczasowe aresztowanie），尤其当法院认为存在逃跑、藏匿或干扰证据的风险时。但羁押并非自动适用，必须由法院批准。初始羁押最长可达3个月，并可能延长。经验丰富的刑事辩护律师可以对羁押提出异议、申请保释或对法院决定提起上诉。及时行动非常重要，程序节点与法律论证往往会对法院判断产生关键影响。对外国人而言，语言障碍与缺乏本地支持使得专门律师的介入更为必要。 在波兰，我需要出席每一次庭审吗？ 在许多波兰刑事案件中，尤其是轻微案件或您已有律师代理的情况下，您未必需要出席每一次庭审。律师通常可以代表您出庭、提交材料并维护您的权益。但对更严重的指控，或当法院明确要求您到庭时，出席是强制性的。无正当理由缺席可能对案件产生不利影响。因此，应与律师保持密切沟通，由律师明确告知哪些庭期必须到场，并确保相关手续得到妥善处理。 在接受调查期间离开波兰会怎样？ 在刑事调查期间离开波兰可能带来严重后果。如果您受到出境限制或保释条件约束，未经法院许可离境可能导致发布逮捕令，包括欧洲逮捕令（EAW）。这也可能被视为不配合调查，从而恶化您的法律处境。波兰法院可能将此认定为逃避司法，导致后续更可能被羁押或受到更严厉判罚。任何出行安排都应先咨询律师。优秀的辩护律师可协助向法院申请临时出境许可，或依法调整保释条件。 我能在国外远程聘请波兰律师吗？ 可以，而且非常常见。您可通过出具授权委托（pełnomocnictwo）在国外远程聘请波兰刑事律师，律师即可在波兰代表您处理相关事务。许多面向国际客户的专业律所提供安全的数字沟通方式、视频咨询以及通过电子邮件或 DocuSign 等平台处理文件。这种模式使您无需亲自到场也能有效管理案件。尤其当您在境外已面临调查或指控风险时，尽早获得法律协助可防止事态升级并保护您的权利。 波兰的犯罪记录会与其他国家共享吗？ 会。波兰在国际与欧洲框架下与其他国家共享犯罪记录信息。通过欧洲刑事记录信息系统（ECRIS）以及申根信息系统（SIS）等机制，主管机关可交换定罪信息。这意味着在波兰的定罪可能在您本国背景审查中出现，或影响签证申请、工作许可与居留身份。如您担心境外影响，应咨询刑事律师评估风险。在某些情况下，可能可以申请删除记录或限制数据访问范围（视具体法律条件而定）。 波兰刑事案件通常会持续多久？ 案件周期因复杂程度而差异很大。轻微案件可能在数月内结束，严重案件可能需要一年以上，甚至数年，尤其当涉及上诉或鉴定意见时更为明显。仅审前侦查阶段也可能持续数月。在此期间，律师可以申请撤案、请求查阅证据材料或提交程序性动议。保持信息透明并采取主动策略有助于减少延误。具有刑事辩护经验的律师事务所往往能通过法律救济与程序推动机制加快进度。 在波兰可以争取缓刑吗？ 可以。波兰允许适用缓刑（zawieszenie wykonania kary），尤其适用于初犯及较轻罪行。缓刑意味着法院作出监禁判决，但在考验期内只要遵守条件就不实际执行入狱。法院会综合考虑您的犯罪记录、案件性质、审理期间表现以及个人情况等因素。缓刑可避免实际监禁，但通常伴随严格监督与义务。律师可以提交减轻处罚的证据并进行法律论证，在认罪协商或量刑阶段争取更有利结果。 在波兰持有毒品是否构成犯罪？ 是的。根据《反毒品成瘾法》（Act on Counteracting Drug Addiction），在波兰持有毒品属于刑事犯罪。即便数量较小，也可能导致逮捕与起诉。不过在特定情形下，如数量被认定为个人使用且当事人无犯罪记录，法院或检方可能决定终止程序。波兰法律会区分物质类型与数量，处罚从罚金到监禁不等。经验丰富的辩护律师可根据案情争取撤案、降低指控或适用分流项目等。外国人与波兰公民适用相同法律后果，因此应尽快获得法律代理。 我可能会被从波兰引渡吗？ 可能。若您被其他国家通缉用于起诉或执行刑罚，波兰可能启动引渡程序。波兰适用欧盟欧洲逮捕令（EAW）规则，并与多国（非欧盟国家）存在双边条约。引渡程序由波兰法院审查请求是否符合法律要求、是否尊重人权以及是否存在政治动机等。您享有辩护权并可对决定提出上诉。辩护律师可基于法律理由挑战引渡，例如“一事不再理”原则，或请求国司法条件与羁押条件不符合人权保障等。 外国人在波兰可以申请法律援助吗？ 可以。若无力负担私人律师费用，外国公民在波兰可能符合免费法律援助条件。是否批准由法院根据您的经济状况与案件复杂程度评估。通常需要提交正式申请，并提供收入或无收入证明。获批后，法院指派律师将代表您参与程序。但在实践中，法律援助未必能提供会英语的律师或擅长涉外案件的专家。因此，许多外国人会选择聘请有国际客户经验的刑事辩护团队。 如果我被羁押，律师可以去看守所会见我吗？ 当然可以。若您在波兰被羁押，您的律师有权到看守所会见您、与您进行保密沟通，并在所有法律事务中代表您。波兰法律保障被羁押人员与律师之间的保密沟通权。会见通常需要提前预约，但在紧急情况下律师可申请尽快会见。在羁押期间拥有律师非常关键——不仅为了提供建议，也为了监督待遇、获取证据并准备辩护。建议尽早正式授权律师代表您采取必要法律行动 如何在华沙或克拉科夫找到刑事律师？ 在华沙或克拉科夫等大城市找到刑事律师相对容易，但选择合适的律师尤为关键，尤其对外国公民而言。应优先选择专注刑事辩护且有涉外案件经验的律所。可参考网络评价、专业目录以及如...


- Published: 2025-02-05
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Kopeć & Zaborowski 是波兰领先的律师事务所之一。我们拥有波兰最大的团队，专门处理广义上的刑法事务。我们为被告在各种国内和国际诉讼中提供辩护。 多年来，我们一直在打造刑法专家团队。我们的律师全身心投入到为客户辩护并捍卫他们的权利。经验丰富的辩护律师和法律顾问是按最高标准开展刑事诉讼的保障。 我们在出庭、与执法机构及国际司法机构的交涉方面拥有丰富的经验。我们还在税务和其他政府机构前提供协助。 凭借勇气和决心，我们能够真正关心客户的安全和权利。我们以跨学科的方式工作，借助侦探、审计师和税务顾问的支持。我们曾参与波兰最著名的刑事审判。 我们的律师事务所在最重要和最具声望的法律排名中定期获奖和受到表彰，包括《福布斯》 – 最佳律师事务所、The LEGAL 500、Media Law International、The Lawyer European Awards、WWL – Who Is Who Legal 和 Benchmark Litigation Europe。 我们的服务主要面向： 寻求在波兰刑法领域支持的外国人； 在波兰被拘留或逮捕者的家属，以及被引渡人员； 寻求紧急辩护律师帮助的个人； 寻求在波兰专业支持的律师事务所。 如果您在刑事案件中需要帮助，但不知道如何在波兰司法体系中找到方向——请联系我们。我们将承担处理案件和与执法机构沟通的全部责任。我们会用简单的语言向您解释您的法律状况以及您面临的局面。我们还将为您制定最优的行动策略。


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我们为个人客户在刑法领域提供全面的法律服务，涵盖诉讼各个阶段。我们致力于为每位客户提供个性化的服务，因而会根据个人客户的需求调整服务模式，并确保复杂的法律问题能够尽量以简明的方式呈现。 我们为处于危机中的个人客户提供法律支持，例如刑事诉讼中的嫌疑人或受害者。我们的刑法专家团队规模庞大，经验丰富，日常处理的案件类型广泛，包括税务犯罪、金融欺诈、腐败、参与有组织犯罪团伙，以及其他常见罪行如盗窃、抢劫、谋杀及轻罪。 为了为客户提供全面的服务，我们还与各领域的专家协作，包括评估师、精神科医生、调查员、计算机取证专家等。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰规模最大的刑法专业团队，经验丰富。我们的律师和律所屡获国际（如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（如《Rzeczpospolita》日报排名）的多项殊荣。


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我们为波兰及其他国家的律所提供刑法领域的专业支持和咨询服务，尤其是那些在复杂刑事诉讼中涉及多方参与者、甚至涉及国际因素的案件。 此外，我们还提供法律意见的咨询服务，包括深入分析具体法律问题、识别潜在风险以及提出切实可行的解决方案。 我们是波兰刑法领域的领导者，拥有波兰规模最大的刑法专业团队，积累了丰富的经验。我们的律师和律所屡获国际（如《福布斯》最佳律所、Legal 500）及本地（如《Rzeczpospolita》日报排名）的多项殊荣。


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领导 | 波兰刑法 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es 领袖人物 Maciej Zaborowski 律师，管理合伙人 Paweł Gołębiewski 法律顾问，国际刑法业务负责人 国际团队 Monika Orczykowska 律师，刑法与合规部门负责人 Patrycja Patriak-Omelan 律师 Natalia Ciołek 倡导者 Edgar Rogielewicz 律师 Dominika Gołaska 實習倡導者 Mateusz Jamróz 实习律师 Bertrand Kusiak 实习律师 Our Team 選單 关于 我们的客户 领导 经验 奖项 专家建议 领导 指南 隐私政策 联系方式 我们的服务 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪资产追偿引渡Show more +白领犯罪举报人安全通行证知识产权保护保险欺诈欧洲逮捕令刑事辩护红色通缉令国际刑警组织事务欺诈调查审计与内部调查刑事合规公司犯罪洗钱诈骗腐败增值税退税欺诈有组织犯罪内幕交易与内幕信息披露公司高管的刑事责任资本欺诈 我們的其他服務: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie 創建者 Tomczak | Stanisławski © 版權歸 Kopeć & Zaborowski Law Firm


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指南 | 波兰刑法 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es 指南 我需要了解哪些内容? 内容 欧洲逮捕令 刑事辩护 引渡 安全通行证 拘捕 欧洲逮捕令 欧洲逮捕令（“EAW”）是欧盟成员国的司法机关发出的请求，要求另一成员国逮捕并引渡EAW中指明的个人。此请求通常与该人涉嫌犯罪或需执行刑罚或保护措施有关。根据此请求，接收国的相关机关有义务逮捕该人并将其移交给提交该请求的国家。 下载文件] 刑事辩护 辩护权是刑事诉讼中的基本原则，自法律存在以来便始终存在。被指控违反法律的个人有权对指控进行答辩。辩护权是嫌疑人或被告人的一项权利，是公正审判权的一部分。如果辩护权未得到充分尊重，则公正、可靠的审判无从谈起。   下载文件] 引渡 引渡是一个程序，某国（请求国）要求另一国（被请求国）引渡被通缉的个人，以便追究其刑事责任，或执行已判决的刑罚或预防性措施。引渡的法律依据是多项国际协议，其中最重要的是1957年《欧洲引渡公约》及其附加议定书。此外，波兰还与澳大利亚、白俄罗斯、埃及、伊拉克、朝鲜、古巴、利比亚、摩洛哥、蒙古、美国、叙利亚、泰国、突尼斯和越南签署了双边引渡条约。 下载文件] 安全通行证 安全通行证是一份特殊文件（由法院签发的裁定），其允许被告（嫌疑人）在符合相关法律条件的情况下在诉讼结束前保持自由。在签发安全通行证后，受保护人不可被剥夺自由，包括拘留、强制带至法庭或检察官办公室，或在此案件中临时拘捕。安全通行证的签发程序及要求由《波兰刑事诉讼法》第281至284a条规定。 下载文件] 拘捕 拘捕是在波兰刑事诉讼程序中的强制措施之一，无论实施方式如何，均涉及对被捕者的短期剥夺自由，以符合法律规定的方式和目的。拘捕意味着被捕者失去自由行动和与他人沟通的权利，且未经有关机关授权不得接受或转交任何物品，并需服从该机关的指示。被捕者通常被隔离，不能随意行动或根据其意愿行事。 下载文件] 我们如何帮助您? 联系专家 Maciej Zaborowski 律师，管理合伙人 Paweł Gołębiewski 法律顾问，国际刑法业务负责人 選單 关于 我们的客户 领导 经验 奖项 专家建议 指南 指南 隐私政策 联系方式 我们的服务 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪资产追偿引渡Show more +白领犯罪举报人安全通行证知识产权保护保险欺诈欧洲逮捕令刑事辩护红色通缉令国际刑警组织事务欺诈调查审计与内部调查刑事合规公司犯罪洗钱诈骗腐败增值税退税欺诈有组织犯罪内幕交易与内幕信息披露公司高管的刑事责任资本欺诈 我們的其他服務: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie 創建者 Tomczak | Stanisławski © 版權歸 Kopeć & Zaborowski Law Firm


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联系方式 | 波兰刑法 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es 联系方式 选择您的联系方式方式 访问我们 Kopeć & Zaborowski 律师事务所 律师事务所 Hoża 街 59A 1B 室 波兰华沙, 邮编 00-681 T: +48 509 211 000 WhatsApp Telegram Skype Viber Signal F: +48 22 501 56 29 M: 显示电子邮件地址 营业时间周一至周五: 8:30 AM - 6:30 PM (CET) 填寫表格 您填寫空白，律師將在一個工作天內回覆。 您的名字* 您的主題—Proszę wybrać opcję—資產沒收資本和保險詐欺公司犯罪腐败刑事合规刑事辩护公司高管的刑事责任网络犯罪欧洲逮捕令引渡欺诈內線交易国际刑警组织事务調查洗钱組織犯罪红色通缉令诈骗白领犯罪增值税退税欺诈 電話號碼 您的電子郵件* 輸入您的問題* 在地圖上找到我們 選單 关于 我们的客户 领导 经验 奖项 专家建议 联系方式 指南 隐私政策 联系方式 我们的服务 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪资产追偿引渡Show more +白领犯罪举报人安全通行证知识产权保护保险欺诈欧洲逮捕令刑事辩护红色通缉令国际刑警组织事务欺诈调查审计与内部调查刑事合规公司犯罪洗钱诈骗腐败增值税退税欺诈有组织犯罪内幕交易与内幕信息披露公司高管的刑事责任资本欺诈 我們的其他服務: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie 創建者 Tomczak | Stanisławski © 版權歸 Kopeć & Zaborowski Law Firm


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奖项 | 波兰刑法 en zh ru es 关于 我们的客户 经验 奖项 领导 专家建议 指南 联系方式 en zh ru es 奖项 KKZ在2022年和2023年入选《福布斯》杂志“波兰最佳律师事务所”榜单，在包括刑法和“白领犯罪”在内的七个法律领域获得了卓越奖项。 2026年，Kopeć & Zaborowski 在《钱伯斯与合伙人》编制的排名中，在白领犯罪和企业调查类别中获得认可，使其跻身全球专门从事刑法和法务审计的最佳律师事务所之列。律师 Maciej Zaborowski 也被单独评为白领犯罪与企业调查类别的领先个人。此前，该事务所在 2021 年在金融科技类别中获得了认可，表彰 KKZ 财务法与新技术业务主管的表现。 2019 年,该律师事务所首次入选享有盛誉的国际排名 The LEGAL 500,跻身全球最佳律师事务所 500 强,并在商业、公司和并购类别中跻身波兰领先律师事务所之列。 2026 年,它又获得了劳动法类和"白领犯罪"类的荣誉。 此外,2024 年,它获得了"客户满意度"殊荣,成为波兰最早的律师事务所之一。 这种区别证明了客户使用律师事务所服务的满意度很高。 2026 年,律师 Maciej Zaborowski 获得了享有盛誉的 2026 年全球奖年度刑法专家类别,该奖项由法律领袖组织。 这个国际平台旨在表彰世界上最好的律师和律师事务所。 该奖项证明了他所执行的项目质量,以及多年来一直委托他和 Kopeć & Zaborowski (KKZ) 律师事务所处理最苛刻和最复杂的刑法案件的客户的信任。 在2024年，律师马切伊·扎博罗夫斯基第二次入选最具声望的国际行业排名之一《Who is Who Legal》，被评为商业犯罪辩护：个人类别的领军人物。 2025年，律师Maciej Zaborowski被列入最负盛名的国际行业排行榜之一“Lexology”，在“商业犯罪辩护：个人”类别中被评为领军人物。当他被评为“思想领袖”时，这一殊荣的意义进一步提升。该称号仅授予四分之一的入围律师，授予那些在职业实践中取得卓越成果的人。此外，他还在“商业犯罪辩护：个人”类别中获得了客户选择殊荣，并在“商业诉讼——未来领袖”类别中被评为领军人物。 2026 年,KKZ 管理合伙人 Maciej Zaborowski 律师在 Lexology(前身:Who's Who Legal)组织的排名中荣获商业犯罪辩护类别的著名客户选择奖。 这种特殊荣誉——仅根据客户和内部律师的提名而授予——全球仅授予 20 位专家! 在2020年、2022年和2023年，KKZ管理合伙人Maciej Zaborowski律师作为少数几位律师之一，三度入选由《Dziennik. Gazeta Prawna》报社记者评选的波兰“50位最具影响力律师”排行榜。 Kopeć & Zaborowski 在此国际法律排名中屡获认可和奖励。 Benchmark Litigation Europe 是展示世界上最好的律师事务所的排名,专门处理复杂诉讼并擅长复杂诉讼。 2025 年,Kopeć & Zaborowski 荣获中东欧年度专业律师事务所奖。 Maciej Zaborowski 律师获得了该排名中最负盛名的奖项之一,被评为基准诉讼之星,并入围波兰年度诉讼律师类别。 法律顾问 Ewelina Rogala 被评为未来之星。 该公司还于 2019 年和 2020 年获得该殊荣。 2025 年,本所再次入围英国著名杂志《THE LAWYER》举办的著名的 The Lawyer 欧洲奖,分为两类:年度最佳律师事务所:中欧和欧洲年度专业律师事务所:欧洲,2024 年,该公司以其独特创新的客户方法获得主要奖项。 2023 年,它还获得了额外的荣誉:公益倡议。 2026年，Kopeć & Zaborowski（KKZ）在享有盛誉的《国际媒体法》排名中晋升至最高奖项类别——一级（Tier 1），该排名旨在表彰来自全球56个司法管辖区的领先媒体法律事务所。考虑到KKZ自2019年以来持续入选该排名，并不断巩固其在全球领导者中的地位，这一荣誉尤为重要。此外，律师Maciej Zaborowski连续第二年（2025年和2026年）被单独评为领先律师，确认了他作为波兰及国际媒体法和声誉保护领域领先专家的既定地位。 自2019年以来，Maciej Zaborowski律师和律所一直在《Rzeczpospolita日报》的“律所排名”中获得推荐，该排名被许多律师视为波兰最重要的律所排名。KKZ在“企业刑法”类别中位列波兰领先律所。 案例研究 关于波兰特勤局操作的法律意见 阅读更多 关于波兰特勤局操作的法律意见 俄罗斯公民引渡案 阅读更多 俄罗斯公民引渡案 国际投资基金的跨学科咨询服务 阅读更多 国际投资基金的跨学科咨询服务 领导 经验 奖项 我们如何帮助您? 联系专家 Maciej Zaborowski 律师，管理合伙人 Paweł Gołębiewski 法律顾问，国际刑法业务负责人 選單 关于 我们的客户 领导 经验 奖项 专家建议 国际投资基金的跨学科咨询服务 指南 隐私政策 联系方式 我们的服务 在波兰酒后驾驶 (Driving under the influence in Poland)波兰司法系统状况专家报告 (Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System)网络犯罪资产追偿引渡Show more +白领犯罪举报人安全通行证知识产权保护保险欺诈欧洲逮捕令刑事辩护红色通缉令国际刑警组织事务欺诈调查审计与内部调查刑事合规公司犯罪洗钱诈骗腐败增值税退税欺诈有组织犯罪内幕交易与内幕信息披露公司高管的刑事责任资本欺诈 我們的其他服務: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie 創建者 Tomczak | Stanisławski © 版權歸 Kopeć & Zaborowski Law Firm


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- Modified: 2025-03-07
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隐私政策 在其业务活动中，Kopeć Zaborowski 律师事务所（Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska，注册办公地址：华沙市 Hoża 59a，1b，邮编：00-681）依据相关法律法规，包括《欧洲议会和理事会第2016/679号条例》（2016年4月27日颁布）（以下简称“GDPR”）的相关规定收集和处理个人数据，并遵守其中规定的数据处理规则。 个人数据控制人 个人数据的控制人为Kopeć Zaborowski律师事务所（Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska – “KKZ”），该事务所依据通用法律法规进行个人数据处理，包括《欧洲议会和理事会第2016/679号条例》（2016年4月27日）以及2018年5月10日《波兰个人数据保护法》。 如有任何与个人数据处理相关的事宜，请通过以下方式与我们联系： 电子邮件地址：IOD@kkz. com. pl 邮寄地址：Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. ; ul. Hoża 59a lok. 1b; 00-681 Warszawa（注明“IOD”） 数据处理范围 KKZ处理客户及客户指定联系人的个人数据，处理范围限于提供法律服务的必要范围，还包括申请就业、注册接收公司博客（https://managerwspolce. pl/ 和 https://jakzwolnicpracownika. pl/）通讯的人员，以及员工、合作伙伴和合同方。 KKZ在Facebook、LinkedIn和YouTube等社交媒体平台上设有公共主页，并处理访问者在这些主页上留下的数据（评论、点赞、在线标识符等）。这些个人数据的处理目的包括： 允许访问者在主页上进行活动； 高效运营主页，通过发布KKZ的动态及推广各类活动、服务和产品； 用于统计和分析目的； 在需要时用于主张或维护合法权利。 数据处理目的 处理个人数据是为了履行与客户、合同方、员工或合作伙伴的合同，根据事先同意进行招聘，并依据《GDPR》第6(1)(b)和(f)条款分发通讯。 数据的转移和保留 KKZ可能会将个人数据传输给支持实现上述目的的机构，包括维护计算机和电信基础设施的机构。数据提供是自愿的，但在某些情况下拒绝提供数据可能会导致无法签署或履行某些协议或建立联系。除非履行合同需要，KKZ不会向欧洲经济区以外的国家传输任何个人数据。 数据主体权利 数据主体享有以下权利： 获取信息权 访问数据权 数据更正或补充权 删除权 限制处理权 基于合法利益的处理异议权 数据可携带权 向个人数据保护办公室主席投诉的权利（地址：ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa） KKZ在合同履行或法律要求的时间内保存个人数据，并且不会根据任何收到的个人数据进行自动化决策或分析，包括个人画像。如本隐私政策有所更改，将据此修改本文件。 最后更新日期：2022年1月24日


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- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-03-07
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- Tags: 中文 (中国)
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- Published: 2023-06-27
- Modified: 2026-04-27
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Awards | One of the best law firm Poland | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Awards KKZ was included in the list “Poland`s Best Law Firms" by “Forbes” magazine in 2022 and 2023, receiving exceptional awards in 7 areas of law, including criminal law and “white collar crimes”.  In 2026, Kopeć & Zaborowski was recognized in the ranking compiled by Chambers & Partners in the White Collar Crime and Corporate Investigations categories, placing itself among the best law firms in the world specializing in criminal law and forensic audits. Adovacte Maciej Zaborowski was also individually named as a leading individual in the White-Collar Crime & Corporate Investigations category. Previously, the firm received a distinction in 2021 in the FinTech category for the Head of the Financial Law and New Technologies Practice at KKZ. In 2019, the Law Firm was included for the first time in the prestigious international ranking The LEGAL 500 – among the five hundred best law firms in the world and among the leading Polish law firms in the Commercial, Corporate and M&A category. In 2026, it received another distinction in the labor law category and in the “White-collar crime” category. Additionally, in 2024, it received the “Client Satisfaction” distinction, as one of the first law firms in Poland. This distinction testifies to the high level of satisfaction of clients using the law firm’s services. In 2026,...


- Published: 2023-06-26
- Modified: 2023-12-08
- URL: https://criminallawpoland.com/who-we-work-for/law-firms/
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We provide support to law firms operating in Poland and other countries that need professional advice in the field of criminal law. We cooperate with law firms in complex criminal proceedings involving multiple actors, including those that involve an international dimension. We also provide advisory services involving the preparation of legal opinions, including an in-depth analysis of a specific legal issue, identification of potential threats and practical options to proceed. We are a leader in the field of criminal law in Poland and we have the largest team in Poland that specializes solely in this field of law and contributes very experience. Our lawyers and law firm have won many prestigious awards, both international (e. g. Forbes Ranking - Best Law Firms, Legal 500) and local (Rzeczpospolita daily ranking).


- Published: 2023-06-26
- Modified: 2024-02-13
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Experience | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Experience Choose Areas Business Individuals Law Firms OPINION ON OPERATIONS OF SPECIAL SERVICES IN POLAND Read more OPINION ON OPERATIONS OF SPECIAL SERVICES IN POLAND EXTRADITION OF A RUSSIAN NATIONAL Read more EXTRADITION OF A RUSSIAN NATIONAL INTERDISCIPLINARY ADVISORY SERVICES FOR AN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND Read more INTERDISCIPLINARY ADVISORY SERVICES FOR AN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND REPEAL OF THE RULING TO DISCONTINUE PROCEEDINGS Read more REPEAL OF THE RULING TO DISCONTINUE PROCEEDINGS BRINGING CHARGES AGAINST CRIMINALS Read more BRINGING CHARGES AGAINST CRIMINALS THE COURT REFUSED TO ARREST OUR CLIENT Read more THE COURT REFUSED TO ARREST OUR CLIENT CASE WE WON BEFORE THE SUPREME COURT Read more CASE WE WON BEFORE THE SUPREME COURT RECOVERY OF FUNDS LOST BY A VICTIM OF PHISHING Read more RECOVERY OF FUNDS LOST BY A VICTIM OF PHISHING RETURN OF MISAPPROPRIATED €2 MILLION Read more RETURN OF MISAPPROPRIATED €2 MILLION DISCONTINUANCE OF PROCEEDINGS AND REINSTATEMENT OF THE CLIENT’S BUSINESS OPERATIONS Read more DISCONTINUANCE OF PROCEEDINGS AND REINSTATEMENT OF THE CLIENT’S BUSINESS OPERATIONS REPEALED SEIZURE FOR OVER €1 MILLION AND ARREST Read more REPEALED SEIZURE FOR OVER €1 MILLION AND ARREST CHARGES IN A HIGH-PROFILE CASE IN THE ENERGY MARKET Read more CHARGES IN A HIGH-PROFILE CASE IN THE ENERGY MARKET RECOVERY OF €250,000 Read more RECOVERY OF €250,000 “NOT GUILTY” AFTER A 4-YEAR-LONG TRIAL Read more “NOT GUILTY”...


- Published: 2023-06-26
- Modified: 2024-02-05
- URL: https://criminallawpoland.com/guidelines/
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Guidelines | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Guidelines What do I need to know? Contents European Arrest Warrant Criminal defense Extradition Safe conduct letter Arrest European Arrest Warrant A European Arrest Warrant (“ EAW ”) is a request issued by a judicial authority of one Member State of the European Union (“ EU ”) for the arrest and surrender by another EU Member State of a person identified in the EAW. It is prepared in connection with the suspicion that a given person has committed a crime or in connection with the need to execute a penalty or a protective measure against such person. What is important here, based on this request, in principle, the authorities of the country to which it was sent become obliged to arrest the person covered by the EAW and surrender him or her to the country that has submitted that request. Download file Criminal defense The right of defense is a fundamental principle of criminal proceedings that has existed as long as the law itself. A person accused of acting contrary to the rules in force at a given time and place has always had the right to comment on the charges against him or her. The right of defense is the right of a suspect or an accused person, derived from the right to a fair trial, which, however, is a broader concept...


- Published: 2023-06-26
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/who-we-work-for/business/
- Tags: English
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Our knowledge of criminal law and awareness of the challenges businesses face make our legal services for business clients comprehensive and tailored. We offer legal services on multiple levels, combining experience in various aspects of law. First of all, we represent corporate clients in criminal cases, mainly whitecollar crimes , including money laundering, tax crimes, acting to the detriment of the company, and various types of fraud related to the activities of companies, institutions and organizations. We have extensive competences in conducting internal investigations and audits initiated to detect various irregularities, as well as to secure the interests of the organization and ensure appropriate follow-up. We also analyze a company's regulatory risks and implement compliance systems, including whistleblowing solutions. We also provide business consulting services and legal opinions in the area of criminal law. We also advise clients in crisis situations. Our extensive network of contacts with experts from various business sectors allows us to effectively develop a strategy in response to any crisis affecting our business client. We are a leader in the field of criminal law in Poland and we have the largest team in Poland that specializes solely in this field of law and contributes extensive experience. Our lawyers and law firm have won many prestigious awards, both international (e. g. Forbes Ranking - Best Law Firms, Legal 500) and local (Rzeczpospolita daily ranking).


- Published: 2023-06-26
- Modified: 2023-12-08
- URL: https://criminallawpoland.com/who-we-work-for/individuals/
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We provide comprehensive legal services to individual clients in the field of criminal law at all stages of the proceedings. Our specialty is an individual approach to each client and their problems, which is why we adapt our activities to the needs of individual clients and select the appropriate cooperation model, and we make sure that complex legal issues are presented as simply as possible. We provide legal support to individuals in crisis situations, i. e. suspects or victims in criminal proceedings. Our large team of criminal law experts has extensive experience, and the wide range of cases we deal with on a daily basis include fiscal crimes, financial frauds, corruption, participation in an organized criminal group, and other common crimes such as theft, robbery and murder, as well as misdemeanors. In order to ensure our clients access to comprehensive services, we are supported by experts in various fields, including appraisers, psychiatrists, investigators, computer forensics specialists, and others. We are a leader in the field of criminal law in Poland and we have the largest team in Poland that specializes solely in this field of law and contributes extensive experience. Our lawyers and law firm have won many prestigious awards, both international (e. g. Forbes Ranking - Best Law Firms, Legal 500) and local (Rzeczpospolita daily ranking).


- Published: 2019-10-18
- Modified: 2025-01-31
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Privacy Policy In connection with its business activities and the operation of the website https://criminallawpoland. com/ (the "Website"), Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska , with its registered office in Warsaw (00-681), at ul. Hoża 59a apt. 1b collects and processes personal data in accordance with applicable laws, including, in particular, the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as “GDPR”), and the principles of data processing provided therein. The personal data controller is is Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. , , with its registered office in Warsaw (00-681), at ul. Hoża 59a apt. 1b, NIP: 701 052 21 23, KRS No: 0000587324 (“KKZ”), which processes personal data in compliance with the applicable laws, including, in particular, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, “GDPR”), as well as the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data. For any matters related to personal data processing, please contact us via email at iod@kkz. com. pl or by traditional mail at the following address: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. ; ul. Hoża 59a lok. 1b; 00-681 Warsaw (please include "IOD" in the subject). KKZ processes the personal data of clients...


- Published: 2019-10-18
- Modified: 2025-02-14
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Contact | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Contact Choose the way to contact us Visit us Kopeć & Zaborowski Law Firm 59A Hoża street apartment 1 B 00-681 Warsaw T: +48 509 211 000 WhatsApp Telegram Skype Viber Signal M: show e-mail address Open HoursMon-Fri: 8:30 AM - 6:30 PM (CET) Fill up the form You fill in the blanks, and a lawyer will reply within one business day. Your name* Your topic—Please choose an option—Asset ForfeitureCapital and insurance FraudCorporate crimesCorruptionCriminal complianceCriminal defenseCriminal liability of company officersCyber CrimeEuropean Arrest WarrantExtraditionFraudsInsider TradingInterpolInvestigationsMoney LaunderingOrganaized CrimeRed noticeScamsWhite Collar-CrimeVAT Refund Fraud Phone number Your e-mail* Type your question* Find us on the map Menu What we do Who we work for Team Experience Awards Expert advice Glossary Guidelines RODO & terms of service Contact What we do Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System (Expert Witness)Driving under the influence in PolandAsset recovery in PolandCybercrime in PolandExtradition in PolandShow more +White-collar crime in PolandWhistleblowers in PolandLetter of safe conduct in PolandIntellectual property protection in PolandInsurance Fraud in PolandEuropean Arrest Warrant in PolandCriminal defense in PolandRed Notice in PolandInterpol in PolandFrauds in PolandInvestigative audits and internal investigations in PolandCriminal compliance in PolandCorporate crimes in PolandMoney Laundering in PolandScams in PolandCorruption in PolandVAT Refund Fraud in PolandOrganaized Crime in PolandInsider trading and disclosure of inside information in PolandCriminal liability of company officers in PolandCapital Fraud...


- Published: 2019-10-18
- Modified: 2025-11-14
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Team | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Leaders Maciej Zaborowski Advocate, Managing Partner Paweł Gołębiewski Attorney-at-law, Head of International Criminal Law Practice International Team Monika Orczykowska Advocate, Head of the Criminal Law and Compliance Department Patrycja Patriak-Omelan Advocate Natalia Ciołek Advocate Edgar Rogielewicz Advocate Dominika Gołaska Trainee advocate Mateusz Jamróz Trainee advocate Bertrand Kusiak Trainee advocate Our Team Menu What we do Who we work for Team Experience Awards Expert advice Glossary Guidelines RODO & terms of service Contact What we do Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System (Expert Witness)Driving under the influence in PolandAsset recovery in PolandCybercrime in PolandExtradition in PolandShow more +White-collar crime in PolandWhistleblowers in PolandLetter of safe conduct in PolandIntellectual property protection in PolandInsurance Fraud in PolandEuropean Arrest Warrant in PolandCriminal defense in PolandRed Notice in PolandInterpol in PolandFrauds in PolandInvestigative audits and internal investigations in PolandCriminal compliance in PolandCorporate crimes in PolandMoney Laundering in PolandScams in PolandCorruption in PolandVAT Refund Fraud in PolandOrganaized Crime in PolandInsider trading and disclosure of inside information in PolandCriminal liability of company officers in PolandCapital Fraud in Poland Our other services: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Created by Tomczak | Stanisławski © Copyrights to Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2019-10-18
- Modified: 2026-01-09
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Kopeć & Zaborowski is one of the leading Polish law firms. We have the largest team in Poland dealing with criminal law in its broadest sense. We represent defendants in all types of domestic and international proceedings. We have been building a team of specialists in criminal law for many years. Our lawyers are fully committed to representing clients and fighting for their rights. Experienced advocates and legal advisors are a guarantee of conducting the criminal process according to the highest standards. We have extensive experience in appearing before courts, law enforcement agencies and international justice institutions. We also offer assistance before tax and other government authorities. We have extensive experience in cross-border cases and international cooperation. We are also members of such lawyers' organizations as: Defense Extradition Lawyers Forum (DELF) and The European Criminal Bar Association (ECBA), which is a leading group of independent criminal defense lawyers in the Council of Europe. With courage and determination, we are able to truly care about the safety and rights of our clients. We act in an interdisciplinary way, using the support of detectives, auditors and tax advisors. We have conducted the most famous Polish criminal trials. Our law firm regularly wins awards and distinctions in the most important and prestigious legal rankings, including Forbes - Best Law Firms, The LEGAL 500, Media Law International, The Lawyer European Awards, WWL - Who Is Who Legal and Benchmark Litigation Europe. Our offer is addressed primarily to: foreigners seeking support in the area of...


- Published: 2019-10-17
- Modified: 2025-02-09
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Who we work for | Criminal Law Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Who we work for Business Individuals Law Firms Menu What we do Who we work for Team Experience Awards Expert advice Glossary Guidelines RODO & terms of service Contact What we do Expert’s Report on Conditions in the Polish Justice System (Expert Witness)Driving under the influence in PolandAsset recovery in PolandCybercrime in PolandExtradition in PolandShow more +White-collar crime in PolandWhistleblowers in PolandLetter of safe conduct in PolandIntellectual property protection in PolandInsurance Fraud in PolandEuropean Arrest Warrant in PolandCriminal defense in PolandRed Notice in PolandInterpol in PolandFrauds in PolandInvestigative audits and internal investigations in PolandCriminal compliance in PolandCorporate crimes in PolandMoney Laundering in PolandScams in PolandCorruption in PolandVAT Refund Fraud in PolandOrganaized Crime in PolandInsider trading and disclosure of inside information in PolandCriminal liability of company officers in PolandCapital Fraud in Poland Our other services: + Kopeć & Zaborowski + Lawyers in Poland + Kontrola celno-skarbowa + Blokada Konta + ESG w Firmie Created by Tomczak | Stanisławski © Copyrights to Kopeć & Zaborowski Law Firm


- Published: 2019-10-17
- Modified: 2026-01-20
- URL: https://criminallawpoland.com/
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Criminal Law Poland ⚖️ Criminal Lawyer in Poland 🤝 Criminal Defense - Best Lawyers in Poland en zh ru es What we do Who we work for Experience Awards Team Expert advice Guidelines Contact en zh ru es Criminal Law in Poland Global solutions with a local perspective Who we work for Leaders What we do Experience Awards What we do Who we work for Leaders Experience Awards Contact 01What we do What we do Kopeć & Zaborowski is one of the leading Polish law firms. We have the largest team in Poland dealing with criminal law in its broadest sense. We represent defendants in all types of domestic and international proceedings. We have been building a team of specialists in criminal law for many years. Our lawyers are fully committed to representing clients and fighting for their rights. Experienced advocates and legal advisors are a guarantee of conducting the criminal process according to the highest standards. We have extensive experience in appearing before courts, law enforcement agencies and international justice institutions. We also offer assistance before tax and other government authorities. With courage and determination, we are able to truly care about the safety and rights of our clients. We act in an interdisciplinary way, using the support of detectives, auditors and tax advisors. We have conducted the most famous Polish criminal trials. If you need help in a criminal case and do not know how to find your way in the realities of the Polish justice system –...




## Wpisy

- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/no-culpable-tras-un-juicio-de-4-anos/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Nuestro despacho defendió a un exmiembro del consejo de administración de una empresa química en un caso mediático de contaminación. El acusado fue señalado por poner en peligro la vida y la salud de las personas y causar daños al medio ambiente por no mantener adecuadamente los equipos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Tras 4 años de litigio y gracias a las actuaciones eficaces de nuestro despacho, el cliente fue absuelto completamente de los delitos imputados.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/dictamen-sobre-las-actuaciones-de-los-servicios-especiales-en-polonia/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Preparamos un dictamen jurídico para un importante despacho extranjero relativo a la verificación, por parte de la Agencia de Seguridad Interior de Polonia (ABW), de solicitudes de permiso de residencia temporal y de trabajo en Polonia. El dictamen incluía directrices sobre el procedimiento de verificación de extranjeros, en particular de ciudadanos rusos, que solicitaban permisos de residencia temporal y trabajo.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/extradicion-de-un-ciudadano-ruso/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Defendimos a un ciudadano ruso, exbanquero, acusado de malversación y amenazado por una solicitud de extradición de las autoridades rusas. La situación de nuestro cliente era singular por el trasfondo político del caso y por la confesión religiosa de la persona reclamada, considerada extremista en Rusia. Tras analizar informes de organizaciones de derechos humanos, surgieron serias dudas sobre si podría contar con un juicio justo en caso de extradición a la Federación de Rusia. Nuestros abogados convencieron a los tribunales polacos de que dicha extradición sería contraria al Convenio Europeo de Extradición y de que, por tanto, la entrega a la Federación de Rusia era legalmente inadmisible. Fue un proyecto internacional. Colaboramos con despachos de EE. UU. , Austria, Rusia y Reino Unido. El caso tuvo amplia cobertura en medios internacionales.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/servicios-de-asesoramiento-interdisciplinar-para-un-fondo-de-inversion-internacional/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Asesoramos a inversores que operaban en el mercado inmobiliario polaco a través de una sociedad extranjera. Solicitaron nuestra asistencia en un asunto relacionado con actuaciones perjudiciales para el fondo. La estructura creada por nuestros clientes, entre otros, gestionaba un fondo de inversión valorado en 22,5 millones de euros. El caso versaba sobre actuaciones en perjuicio del fondo llevadas a cabo por socios que, mediante la creación deliberada de deudas en empresas gestionadas por el fondo, transfirieron todos los activos fuera de este, provocando una pérdida de valor del fondo, estimado originalmente en 22,5 millones de euros. Nuestro despacho asesoró tanto en procedimientos civiles en curso en el Reino Unido contra los responsables, como en procedimientos penales iniciados en Polonia en relación con esas actuaciones.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/revocacion-de-la-resolucion-de-archivo-del-procedimiento/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Asistimos a un cliente extranjero que actuaba en nombre de un familiar víctima de fraude. El asunto se refería a la venta de un inmueble situado en uno de los destinos turísticos más populares de Polonia, con un impacto relevante en la economía local, y el valor de la pérdida superaba los 9 millones de euros. El cliente acudió a nuestro despacho después de que el procedimiento hubiera sido archivado. El recurso presentado por nuestro despacho convenció al tribunal para revocar la decisión de archivo y devolver el caso a la fiscalía para la continuación de las actuaciones.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/formulacion-de-cargos-contra-los-autores/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Representamos, como parte perjudicada, al heredero de una de las familias millonarias más conocidas de Polonia, residente permanente fuera de Polonia, en una serie de procedimientos penales relacionados con administración desleal, fraude, malversación, blanqueo de capitales y uso de documentos falsos. Los asuntos exigieron un conocimiento jurídico integral y una actuación rápida para evitar posibles pérdidas en el patrimonio del cliente. Uno de los éxitos en estos procedimientos fue obtener una resolución favorable sobre un cargo de frustración de la satisfacción de acreedores.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/el-tribunal-rechazo-la-prision-preventiva-de-nuestro-cliente/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Defendimos a un cliente —empresario y exsenador— detenido por cargos de extorsión de decenas de millones de zlotys al Fondo Estatal de Rehabilitación de Personas con Discapacidad (PFRON) y a la Seguridad Social (ZUS). La fiscalía solicitó prisión preventiva en relación con estos cargos. Tras nuestro recurso contra esa decisión, el tribunal rechazó la prisión preventiva al concluir que los cargos carecían de fundamento. Fue un éxito enorme, especialmente porque las estadísticas muestran que el 94% de las solicitudes de prisión preventiva son estimadas por los tribunales. El caso tuvo amplia cobertura mediática.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/caso-ganado-ante-el-tribunal-supremo/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Defendimos a un empresario que era socio y vicepresidente de una de las compañías de más rápido crecimiento en el sector energético, ejecutando contratos para empresas estratégicas de titularidad estatal. Nuestro cliente fue acusado de fraude crediticio. Se le imputaron varios delitos graves y fue condenado a 2 años de prisión, además de la prohibición de formar parte de consejos de administración o de supervisión durante 5 años. La sentencia, muy desfavorable para nuestro cliente, fue revocada y el caso fue devuelto al tribunal de primera instancia para un nuevo juicio.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/devolucion-de-2-millones-de-euros-apropiados-indebidamente/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Representamos a una de las mayores empresas de headhunting en Polonia en un asunto de fraude a gran escala cometido por uno de sus empleados. Nuestro despacho prestó servicios jurídicos integrales en todas las fases del caso. Estas actuaciones condujeron a una victoria espectacular para nuestro cliente. El ex empleado fue condenado a pena de prisión y obligado a devolver la totalidad del importe apropiado indebidamente: 2 millones de euros.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/archivo-del-procedimiento-y-reanudacion-de-la-actividad-empresarial-del-cliente/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Representamos a uno de los principales vendedores de oro, plata, diamantes y antigüedades en Polonia en un procedimiento penal iniciado por presuntas actividades financieras ilegales y fraude de IVA. La complejidad del caso también estuvo influida por la participación de autoridades administrativas públicas, incluida la Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (KNF). El cliente se enfrentaba al riesgo de perder su licencia para desarrollar actividad financiera. Las actuaciones de nuestro despacho condujeron al archivo del procedimiento, lo que permitió al cliente reanudar su actividad empresarial, temporalmente suspendida debido al proceso penal en curso.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/revocacion-del-embargo-de-mas-de-1-millon-de-euros-y-de-la-detencion/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: Español
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Nuestro despacho defendió a inversores bursátiles del sector IT en un caso de gran repercusión relativo a supuestas manipulaciones de cotizaciones en el mercado NewConnect. Los sospechosos fueron acusados de participar en un grupo criminal organizado y de manipular precios de sociedades cotizadas. Se presentaron solicitudes de prisión preventiva para ambos sospechosos y se embargaron bienes por valor superior a 1 millón de euros. Como resultado de nuestras actuaciones en favor de uno de los sospechosos, el tribunal rechazó la prisión preventiva, y el otro sospechoso quedó en libertad bajo fianza. Además, respecto de ambos, el tribunal revocó las decisiones de embargo de bienes.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/cargos-en-un-caso-de-alta-repercusion-en-el-mercado-energetico/
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Representamos a uno de los mayores proveedores de energía de Polonia en un procedimiento penal relativo a actuaciones en perjuicio de la empresa mediante el uso del sistema de bonificaciones de la compañía en contra de sus intereses. Además, el caso abarcaba procedimientos complejos del mercado de electricidad y gas, así como cuestiones de derechos patrimoniales. Prestamos asistencia jurídica al cliente en todas las fases: (i) detección del fraude, (ii) recopilación y aseguramiento de pruebas, (iii) denuncia del delito, (iv) representación activa de la víctima ante las autoridades de investigación. Como resultado de nuestras actuaciones, se formularon cargos contra los sospechosos y se embargaron sus bienes para compensar a la víctima por el daño.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/recuperacion-de-250-000-e/
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- : pll_67a89723c531d

Representamos a un conglomerado internacional activo en los mercados de biocombustibles, gas, electricidad, calor y petroquímica, como víctima de una serie de delitos relacionados con irregularidades en la modernización de la planta de producción del cliente. Como consecuencia de esas irregularidades, tanto en la selección de contratistas como en la ejecución de los trabajos, la empresa perdió aproximadamente 250. 000 €.


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/recuperacion-de-fondos-perdidos-por-una-victima-de-phishing/
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- : pll_67a8975a95a9d

Prestamos apoyo a una empresa internacional de transporte y logística en un caso de fraude (phishing), cometido mediante la suplantación de un contratista de la empresa. Como resultado, la empresa perdió casi 1 millón de euros. Gracias a actuaciones coordinadas, nuestro despacho recuperó para el cliente una parte significativa de la pérdida.


- Published: 2025-08-11
- Modified: 2025-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b4/
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Ландшафт экономической преступности в Польше претерпел значительные изменения за последние годы, с усложнением схем финансового мошенничества и усилением регуляторного надзора. Как опытный адвокат по уголовным делам, специализирующийся на экономических преступлениях, я отметил существенные изменения как в характере этих правонарушений, так и в подходе польских органов прокуратуры. Финансовый сектор сталкивается с повышенными рисками, а операции по отмыванию денежных средств становятся все более сложными и трудно выявляемыми. Руководители компаний, члены советов директоров и финансовые директора в Польше теперь работают в среде, где соблюдение нормативных требований требует пристального внимания. Последствия экономических правонарушений выходят за рамки существенных финансовых санкций и включают потенциальное лишение свободы, профессиональную дисквалификацию и непоправимый репутационный ущерб. Эта развивающаяся картина рисков требует сложной стратегии правовой защиты, сочетающей тщательное судебно-бухгалтерское расследование с экспертным знанием как польской, так и международной правовой базы. Что составляет экономическое преступление согласно польскому законодательству? Экономические преступления в Польше охватывают широкий спектр ненасильственных правонарушений, совершаемых бизнес-профессионалами и корпоративными структурами. Уголовный кодекс Польши классифицирует эти нарушения в нескольких главах, причем наиболее значимые положения содержатся в Главе XXXVI, которая рассматривает преступления против экономических операций и имущественных интересов. Основные правонарушения включают финансовое мошенничество, нарушения в сфере ценных бумаг, коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Польская юридическая доктрина все больше согласуется с международными стандартами, особенно с нормативной базой ЕС, в определении и преследовании этих правонарушений. Прокуроры демонстрируют растущую изощренность в построении дел на основе сложных финансовых доказательств и корпоративной документации. Как адвокат по уголовным делам, специализирующийся на защите по экономическим преступлениям, я часто наблюдаю, что многие руководители недооценивают широту деятельности,...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
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Мы защищали гражданина России, бывшего банкира, обвиняемого в растрате и находящегося под угрозой экстрадиции со стороны российских властей. Ситуация нашего клиента была необычной из-за политического контекста дела и религиозной принадлежности разыскиваемого лица, которая в России считается экстремистской. После анализа отчетов правозащитных организаций у нас возникли серьезные сомнения, может ли он рассчитывать на справедливый суд в случае экстрадиции в Российскую Федерацию. Наши юристы убедили польские суды, что эта экстрадиция противоречит Европейской Конвенции об экстрадиции, и что депортация в Российскую Федерацию является юридически неприемлемой. Это был международный проект. Мы работали с юридическими фирмами из США, Австрии, России и Великобритании. Дело широко освещалось в мировых СМИ.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы консультировали инвесторов, работающих на польском рынке недвижимости через зарубежную компанию. Они обратились за нашей помощью в деле, связанном с действиями, наносящими ущерб фонду. Структура, созданная нашими клиентами, в том числе управляла инвестиционным фондом стоимостью 22,5 миллиона евро. Дело касалось действий, направленных против фонда, совершенных партнерами, которые, намеренно создавая долги компаний, управляемых фондом, перевели все активы из фонда, что привело к утрате стоимости фонда, первоначально оцененной в 22,5 миллиона евро. Наша фирма предоставляла консультации как по гражданскому делу, рассматриваемому в Великобритании против преступников, так и по уголовному делу, возбужденному в Польше в связи с деятельностью преступников.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Наша фирма защищала бывшего члена правления химической компании в громком деле о загрязнении окружающей среды. Обвиняемого обвиняли в угрозе жизни и здоровью людей, а также в нанесении ущерба окружающей среде из-за ненадлежащего обслуживания оборудования на очистных сооружениях. После 4 лет судебных разбирательств и благодаря эффективным действиям нашей фирмы, клиент был полностью оправдан по предъявленным обвинениям!


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы подготовили юридическое заключение для ведущей зарубежной юридической фирмы, касающееся проверки оценок заявок на временное пребывание и разрешения на работу в Польше, проводимых Польской внутренней службой безопасности (ABW). Заключение включало рекомендации по процедуре проверки иностранных граждан, в частности граждан Российской Федерации, подающих заявления на временное проживание и разрешение на работу.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы представляли международный конгломерат, работающий на рынках биотоплива, газа, электроэнергии, тепла и нефтехимии, как пострадавшую сторону в серии уголовных дел, связанных с нарушениями при ремонте производственного завода клиента. В результате этих нарушений, которые произошли как при выборе подрядчиков, так и при выполнении работ, компания потеряла примерно 250 000 евро.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы поддержали международную транспортную компанию в деле о мошенничестве — фишинге, совершённом путём выдачи себя за подрядчика компании. В результате компания потеряла почти 1 миллион евро. Благодаря скоординированным усилиям нашей юридической фирмы, нам удалось вернуть значительную часть убытков для клиента.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы оказали помощь иностранному клиенту, действующему от имени члена семьи, ставшего жертвой мошенничества. Дело касалось продажи недвижимости, расположенной в одном из самых популярных курортов Польши, что существенно повлияло на местную экономику, а сумма ущерба составила более 9 миллионов евро. Клиент обратился в нашу фирму после того, как производство по делу было прекращено. Обжалование, поданное нашей фирмой, убедило суд отменить решение о прекращении дела, и оно было возвращено прокурору для дальнейшего производства.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Наша юридическая фирма защищала инвесторов фондовой биржи из IT-сектора в громком деле о предполагаемых манипуляциях с ценами акций на рынке New Connect. Подозреваемых обвиняли в участии в организованной преступной группе и манипулировании ценами акций котируемых компаний. Для обоих подозреваемых были поданы ходатайства о временном аресте, и их имущество стоимостью более 1 миллиона евро было арестовано. Благодаря действиям нашей фирмы в отношении одного из подозреваемых суд отказался принять временный арест, а второй подозреваемый был освобожден под залог. Кроме того, в случае обоих подозреваемых суд отменил решения о наложении ареста на их имущество.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы представляли одну из крупнейших компаний по подбору персонала в Польше в деле, связанном с крупномасштабным мошенничеством, совершенным одним из ее сотрудников. Наша юридическая фирма предоставила всестороннюю юридическую помощь на всех этапах дела. Эти действия привели к зрелищной победе для нашего клиента. Бывший сотрудник был приговорен к тюремному заключению и обязался вернуть всю присвоенную сумму в размере 2 миллиона евро


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы представляли наследника одной из самых известных миллионерских семей Польши, постоянно проживающего за пределами Польши, в качестве потерпевшей стороны в серии уголовных дел, связанных с ненадлежащим управлением, мошенничеством, растратой, отмыванием денег и использованием поддельных документов. Эти дела требовали комплексных юридических знаний и быстрой реакции для предотвращения потенциальных убытков для активов клиента. Одним из успехов в этих разбирательствах стало получение положительного решения по обвинению в препятствовании удовлетворению требований кредиторов.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы защищали бизнесмена, который был партнером и вице-президентом одной из самых быстрорастущих компаний в энергетическом секторе, выполняющей контракты для стратегических государственных компаний. Нашему клиенту предъявили обвинение в мошенничестве с кредитами. Ему были предъявлены обвинения в ряде серьезных преступлений, и он был приговорен к 2 годам тюремного заключения, а также лишен права занимать должности в правлениях и наблюдательных советах на 5 лет. Очень неблагоприятный для нашего клиента приговор был отменен, и дело было возвращено в суд первой инстанции для нового судебного разбирательства.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы представляли одного из крупнейших поставщиков энергии в Польше в уголовном процессе, связанном с действиями, наносящими ущерб компании, путем использования бонусной системы компании вопреки ее интересам. Кроме того, дело касалось сложных процедур, связанных с рынками электроэнергии и газа, а также имущественными правами. Мы оказывали юридическую помощь клиенту на всех этапах: (i) выявление мошенничества, (ii) сбор и обеспечение доказательств, (iii) сообщение о преступлении, (iv) активное представление интересов пострадавшей стороны перед правоохранительными органами. Благодаря нашим действиям подозреваемые были обвинены, а их имущество было изъято для компенсации ущерба пострадавшей стороне.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы представляли одного из ведущих продавцов золота, серебра, алмазов и антиквариата в Польше в уголовном процессе, инициированном в связи с предполагаемой незаконной финансовой деятельностью и мошенничеством с НДС. Сложность дела также была обусловлена вовлечением органов государственной администрации, включая Польскую финансовую надзорную службу (KNF). Клиент рисковал потерять лицензию на осуществление финансовой деятельности. Действия нашей юридической фирмы привели к прекращению процесса, что позволило клиенту возобновить свою деятельность, временно приостановленную из-за продолжающегося уголовного разбирательства.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Мы защитили клиента — бизнесмена и бывшего сенатора, который был задержан по обвинению в вымогательстве десятков миллионов злотых из Государственного фонда реабилитации инвалидов (PFRON) и Социального страхового учреждения (ZUS). Прокуратура запросила арест в связи с этими обвинениями. После нашей апелляции суд отказал в аресте нашего клиента, заключив, что обвинения не обоснованы. Это была большая победа, особенно учитывая, что статистика показывает, что 94% заявлений о предварительном аресте удовлетворяются судами. Дело получило широкий отклик в СМИ.


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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我们代表波兰最大的能源供应商之一，处理涉及利用公司奖励制度损害公司利益的刑事诉讼。案件还涉及电力和天然气市场及财产权的复杂程序。我们在以下各阶段为客户提供法律支持：(i) 发现欺诈，(ii) 收集并保护证据，(iii) 报案，(iv) 积极代表受害方与执法机关交涉。通过我们的努力，嫌疑人被正式指控，其财产也被查封以补偿受害方的损失。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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我们为一家知名外国律所准备了法律意见，涉及波兰国内安全局（ABW）对临时居留和工作许可申请的审查。意见中包含关于外国人，尤其是俄罗斯公民申请临时居留和工作许可的审核程序指南。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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我们为波兰领先的黄金、白银、钻石和古董销售商之一代理刑事诉讼，该诉讼因涉嫌非法金融活动和增值税欺诈而提起。案件的复杂性还因涉及公共管理机构（包括波兰金融监督管理局 KNF）而加剧。客户面临失去金融活动执照的风险。通过我所的努力，诉讼得以终止，使客户能够恢复因正在进行的刑事诉讼而暂时中止的业务运营。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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我们为一名俄罗斯公民（前银行家）辩护，该人士被指控挪用公款，并面临俄罗斯当局的引渡请求。由于案件的政治背景和通缉人员的宗教信仰（在俄罗斯被视为极端信仰），客户的情况尤为特殊。通过分析人权组织的报告，我们对他在被引渡到俄罗斯联邦后能否获得公正审判产生了严重怀疑。我们的律师成功说服波兰法院认为该引渡违反《欧洲引渡公约》，因此对俄罗斯的驱逐在法律上不被接受。 这是一个国际性项目，我们与美国、奥地利、俄罗斯和英国的律所进行了合作。此案在全球媒体上广泛报道。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a88776bb71f

我们为通过外国公司在波兰房地产市场运作的投资者提供咨询，他们在一起涉及损害基金利益的案件中寻求我们的协助。客户创建的结构中管理着一个价值2,250万欧元的投资基金。案件涉及合伙人对基金造成的损害，他们通过故意制造基金管理公司债务的方式，将所有资产从基金中转移，导致基金价值缩水，原本估值为2,250万欧元。我们律所在英国对肇事者提起的民事诉讼和在波兰提起的刑事诉讼中为客户提供了法律咨询。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
- URL: https://criminallawpoland.com/%e6%b3%95%e9%99%a2%e6%8b%92%e7%bb%9d%e9%80%ae%e6%8d%95%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7/
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- : pll_67a88effeee58

我们为一名客户辩护——他是一位商人兼前参议员，因涉嫌从国家残疾人康复基金（PFRON）和社会保险机构（ZUS）骗取数千万兹罗提而被拘留。检方对此指控提出了临时拘留的请求。在我们对该决定提出上诉后，法院认定指控缺乏依据，因此拒绝对我们的客户实施逮捕。这一结果具有重大意义，尤其是因为数据显示，94%的临时拘留请求都会被法院批准。该案在媒体上广泛报道。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a896c96019a

我所为一家化工公司前董事会成员辩护，该案件涉及备受瞩目的污染指控。被告因未妥善维护污水处理设备，导致危害人类生命健康及破坏环境而被指控。经过四年的诉讼，凭借我所的有效辩护，客户最终被完全宣告无罪，解除所有指控！


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a89723c531d

我们代理一家活跃于生物燃料、天然气、电力、热能和石化市场的国际集团客户，作为在客户生产厂维修过程中遭遇一系列犯罪行为的受害方。这些不规范行为涉及承包商的选择及工程实施，导致公司损失约25万欧元。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a8979b52a2e

我们协助一位外国客户代理其家属的案件，该家属为一起欺诈案的受害者。案件涉及位于波兰热门度假区的一处房产的出售，该房产对当地经济具有重大影响，损失价值超过900万欧元。客户在案件被终止后向我们寻求帮助。我们提起上诉后，法院撤销了终止案件的决定，并将案件发回检察官处继续处理。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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我所为IT行业的股票投资者辩护，案件涉及新联接市场中涉嫌操纵股票价格的高调指控。嫌疑人被指控参与有组织犯罪团伙并操纵上市公司股价。检方对两名嫌疑人提出临时逮捕动议，并查封了价值超过100万欧元的财产。在我所的努力下，法院拒绝对其中一名嫌疑人实施临时逮捕，并批准另一名嫌疑人以保释释放。此外，法院对两名嫌疑人的财产查封裁定也被撤销。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a89870cece6

我们代理波兰一家最大的猎头公司处理其员工实施的大规模诈骗案。我所为该案提供了全程综合法律服务，最终取得了令人瞩目的胜利。涉案前员工被判处监禁，并被责令返还全部挪用款项共计200万欧元。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a89a35c57f3

我们代表一位定居海外的波兰著名富豪家族继承人，作为一系列刑事诉讼中的受害方。案件涉及管理不善、欺诈、挪用公款、洗钱及使用伪造文件。这些案件需要全面的法律知识和快速行动，以防止客户资产的潜在损失。此次诉讼的成功之一是获得了关于妨碍债权人权益保护的有利裁定。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a89ac067ab2

我们为一名商界人士辩护，该客户是波兰电力行业发展最快的公司之一的合伙人兼副总裁，公司主要承接战略性国有企业的合同。客户被控信贷欺诈，涉及多项严重罪名，并被判处两年监禁，且被禁止在管理层或监事会任职五年。我们成功推翻了对客户极为不利的判决，案件被发回一审法院重新审理。


- Published: 2025-02-09
- Modified: 2025-03-07
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- : pll_67a8975a95a9d

我们协助一家国际货运公司处理一起诈骗案——犯罪分子通过冒充公司承包商实施网络钓鱼，导致公司损失近100万欧元。通过我们律所的协调努力，为客户追回了大部分损失。


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/repeal-of-the-ruling-to-discontinue-proceedings/
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- : pll_67a8979b52a2e

We assisted a foreign client acting on behalf of a family member who had been the victim of fraud. The case concerned the sale of a property which, being located in one of Poland's most popular holiday resorts, had a significant impact on the local economy and the value of the loss was in excess of €9 million. The client approached our firm after the proceedings had been discontinued. An appeal by our firm persuaded the court to overturn the decision to discontinue the case and the case was returned to the prosecutor for further proceedings.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/recovery-of-funds-lost-by-a-victim-of-phishing/
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- Tags: English
- : pll_67a8975a95a9d

We supported an international forwarding company in a case of fraud - phishing , committed by way of impersonating a contractor of the company. As a result, the company lost nearly €1 million. By coordinated efforts, our law firm recovered a significant part of the loss for the client.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/case-we-won-before-the-supreme-court/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a89ac067ab2

We defended a business person who was a partner and vice-president of one of the fastest growing companies in the power sector performing contracts for strategic state-owned companies. Our client was accused of credit fraud. He was charged with a number of serious crimes and sentenced to 2 years in prison, and also banned from seating on management boards or supervisory boards for 5 years. The judgment, very unfavorable to our client, was overturned and the case was returned to the court of first instance for a new trial.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/the-court-refused-to-arrest-our-client/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a88effeee58

We defended a client - a businessman and former senator - who was detained on charges of extorting tens of millions of zlotys from the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled (PFRON) and the Social Insurance Institution (ZUS). The prosecution requested detention on remand in connection with these charges. Following our appeal against this decision, the court refused to arrest our client after concluding that the charges were unfounded. This was a huge success, especially as statistics show that 94% of pre-trial detention requests are granted by the courts. The case was widely reported in the media.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/bringing-charges-against-criminals/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a89a35c57f3

We represented the heir of one of Poland's best-known millionaire families, permanently resident outside Poland, as the aggrieved party in a series of criminal proceedings relating to mismanagement, fraud, embezzlement, money laundering or the use of false documents. The cases required comprehensive legal knowledge and quick action in order to prevent potential losses to the client's assets. One of the successes in these proceedings was obtaining a favourable decision on a charge of preventing the satisfaction of creditors.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2024-01-08
- URL: https://criminallawpoland.com/interdisciplinary-advisory-services-for-an-international-investment-fund/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a88776bb71f

We advised investors operating on the Polish real estate market through a foreign company. They sought our assistance in a case involving actions detrimental to the fund. The structure created by our clients, amont others, managed an investment fund worth EUR 22,5 million. The case concerned actions to the detriment of the Fund carried out by partners who, by deliberately creating debts of companies managed by the Fund, transferred all assets from the Fund, resulting in a loss of the value of the Fund, which was originally estimated at EUR 22,5 million. Our firm advised both in civil proceedings pending in the UK against the perpetrators and in criminal proceedings brought in Poland in connection with the perpetrators' activities.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2024-01-10
- URL: https://criminallawpoland.com/extradition-of-a-russian-national/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a88740a5d03

We defended a Russian national, a former banker, accused of embezzlement and threatened with extradition by the Russian authorities. Our client's situation was peculiar due to the political background of the case and the religious denomination of the wanted person, which is considered extremist in Russia. After analysing the reports of human rights organisations, there were serious doubts as to whether he could expect a fair trial if extradited to the Russian Federation. Our lawyers convinced the Polish courts that this extradition would be contrary to the European Convention on Extradition and that deportation to the Russian Federation was therefore legally inadmissible. It was an international project. We worked with law firms in the US, Austria, Russia and the UK. The case was widely reported in the world media.


- Published: 2023-12-01
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/opinion-on-operations-of-special-services-in-poland/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a882f093c35

We prepared a legal opinion for a leading foreign law firm concerning the verification of assessments by the Polish Internal Security Agency (ABW) of applications for temporary stay and work permits in Poland. The opinion included guidelines for the procedure of verification of foreigners, in particular Russian citizens, applying for temporary residence and work permits.


- Published: 2023-06-29
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/return-of-misappropriated-e2-million/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a89870cece6

We represented one of the largest head-hunting companies in Poland in a case involving a large-scale fraud committed by one of its employees. Our law firm provided comprehensive legal services at every stage of the case. These activities led to a spectacular victory for our client. Its former employee was sentenced to imprisonment and was ordered to return the entire misappropriated amount of €2 million.


- Published: 2023-06-28
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/discontinuance-of-proceedings-and-reinstatement-of-the-clients-business-operations/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a886f8af6fb

We represented one of the leading sellers of gold, silver, diamonds and antiques in Poland in criminal proceedings initiated in connection with alleged illegal financial activities and VAT fraud. The complexity of the case was also influenced by the involvement of public administration authorities, including the Polish Financial Supervision Authority (KNF). The client was at risk of losing its license to conduct financial activities. Our law firm's activities led to the discontinuation of the proceedings, which enabled the client to resume its business operations, temporarily suspended due to the ongoing criminal proceedings.


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/repealed-seizure-for-over-e1-million-and-arrest/
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- Tags: English
- : pll_67a8981e7451a

Our law firm defended stock exchange investors from the IT sector in a high-profile case regarding alleged manipulations of stock prices in the New Connect market. The suspects were accused of participating in an organized crime group and manipulating prices of listed companies. Provisional arrest motions were filed for both suspects, and their property worth over €1 million was seized. As a result of our law firm's actions for one of the suspects, the court refused to accept provisional arrest, and the other suspect was released on bail. Moreover, in the case of both suspects, the court cancelled the decisions to seize their property.


- Published: 2023-06-25
- Modified: 2023-12-01
- URL: https://criminallawpoland.com/charges-in-a-high-profile-case-in-the-energy-market/
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- Tags: English
- : pll_67a89b04ea11f

We represented one of the largest energy suppliers in Poland in criminal proceedings concerning actions to the detriment of the company by using the company's bonus system contrary to its interests. Moreover, the case covered complex procedures regarding the electricity and gas markets, as well as property rights. We provided legal assistance to the client at all stages: (i) detecting the fraud, (ii) collecting and securing evidence, (iii) reporting the crime, (iv) actively representing the victim before law enforcement authorities. As a result of our actions, the suspects faced charges, and their property was seized to compensate the victim for the damage.


- Published: 2023-03-29
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/recovery-of-e250000/
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- : pll_67a89723c531d

We represented an international conglomerate active in the biofuels, gas, electricity, heat and petrochemicals markets as the victim of a series of criminal offences relating to irregularities in the renovation of the client's production plant. As a result of these irregularities, which occurred both in the selection of contractors and in the execution of the work, the company lost approximately €250,000.


- Published: 2023-01-17
- Modified: 2023-12-14
- URL: https://criminallawpoland.com/not-guilty-after-a-4-year-long-trial/
- Kategorie: Bez kategorii
- Tags: English
- : pll_67a896c96019a

Our firm defended a former member of the board of a chemical company in a high-profile pollution case. The defendant was accused of endangering the lives and health of people and causing damage to the environment by failing to properly maintain equipment at a waste water treatment plant. After 4 years of litigation and thanks to the effective actions of our firm, the client was completely acquitted of the alleged crimes!




## Pojęcia

- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/application-to-the-european-court-of-human-rights/
- Tags: English
- : pll_6a7b7b7275a10
- Litery: A

What is an application to the European Court of Human Rights? An application to the European Court of Human Rights is a formal complaint submitted to the Court in Strasbourg by a person, company, organisation or group of individuals alleging that a State party to the European Convention on Human Rights has violated rights protected by the Convention or by Protocols ratified by the respondent State. The procedure is based primarily on Article 34 of the Convention, which allows individual applications against High Contracting Parties. The European Court of Human Rights does not act as another national appeal court. It does not re-examine a case in the same way as a domestic court, does not normally assess evidence again, and does not replace national authorities in applying domestic law. Its role is to determine whether the respondent State complied with its international obligations under the Convention, for example in relation to the right to a fair trial, liberty and security, private and family life, property, freedom of expression, freedom of assembly, or protection against inhuman or degrading treatment. An application may concern actions or omissions of courts, public prosecutors, administrative authorities, police, prison authorities, immigration authorities or other public bodies. In certain cases, it may also concern the State’s failure to protect an individual against violations committed by private actors, where the Convention imposes positive obligations on the State. What does an application to the European Court of Human Rights involve? Preparing an application to the European Court of Human...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/interim-measure-rule-39-ecthr/
- Tags: English
- : pll_6a7b7bad5d130
- Litery: I

What is an interim measure under Rule 39 of the ECtHR? An interim measure under Rule 39 of the Rules of Court of the European Court of Human Rights is an urgent procedural measure indicated by the ECtHR to a State before the Court has decided the merits of an application. Its purpose is to prevent serious, imminent and irreparable harm to a right protected by the European Convention on Human Rights or its Protocols. Rule 39 measures are exceptional. They are not a standard appeal against a domestic decision and they do not replace national remedies. The Court uses them only where the applicant shows that the risk is real, immediate and cannot be adequately repaired later, even if the applicant ultimately wins the case before the ECtHR. In practice, Rule 39 is most often relevant in cases involving removal, deportation, extradition, surrender under a European Arrest Warrant, access to urgent medical treatment, detention conditions, or situations where a person may face torture, inhuman or degrading treatment, death, enforced disappearance, or another irreversible consequence. The legal basis is procedural, but the assessment is closely connected with substantive Convention rights, especially Articles 2 and 3 of the Convention. What does an interim measure do? An interim measure usually requires a State to refrain from taking a specific action until the ECtHR has had time to examine the case. For example, the Court may indicate that a person should not be deported to a particular country, extradited, removed from the territory,...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/non-refoulement-principle/
- Tags: English
- : pll_6a7b7be63f08c
- Litery: N

What is the non-refoulement principle? The non-refoulement principle is a core rule of refugee law, human rights law and international protection. It prohibits a state from transferring a person to a country where they would face a real risk of persecution, torture, inhuman or degrading treatment, or other serious harm. The rule may apply to deportation, removal, extradition, refusal of entry at the border, transfer between states, and other measures that have the practical effect of sending a person to an unsafe place. In refugee law, the principle is associated with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Article 33(1) states: “No Contracting State shall expel or return (‘refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened” on Convention grounds. This formulation remains one of the most important expressions of the rule. The principle is not limited to formally recognised refugees. In practice, authorities must often assess whether a person may be exposed to serious harm before a final decision on refugee status, subsidiary protection, deportation or extradition is enforced. Under European human rights standards, in particular the case law relating to Article 3 of the European Convention on Human Rights, removal is prohibited where there are substantial grounds for believing that the person would face a real risk of torture or inhuman or degrading treatment. What does the non-refoulement principle cover? Non-refoulement may be relevant in immigration, asylum, criminal and extradition matters. It can arise when...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/diplomatic-assurances/
- Tags: English
- : pll_6a7b7c25adbd6
- Litery: D

What are diplomatic assurances? Diplomatic assurances are formal undertakings given by one state to another state in connection with a planned transfer of a person, most often in extradition, deportation, removal or immigration proceedings. Their purpose is to address specific human rights concerns that may arise if the person is surrendered or removed to the requesting or receiving state. In practice, diplomatic assurances are used where the transferring state identifies a potential risk that the person may face treatment contrary to international obligations, such as torture, inhuman or degrading treatment, arbitrary detention, an unfair trial or detention in conditions incompatible with fundamental rights. The receiving state may then provide assurances that the person will be treated in a particular way, for example that detention conditions will meet specified standards, that medical care will be available, that the person will have access to a lawyer or that the death penalty will not be imposed or carried out. Diplomatic assurances do not automatically remove the legal risk connected with a transfer. They are assessed in the context of the non-refoulement principle, reflected in instruments such as the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture. Under this principle, a state must not transfer a person to a place where there are substantial grounds for believing that they would face a real risk of prohibited treatment. The assessment must be individual, evidence-based and carried out before the transfer takes place. How are diplomatic assurances assessed? The legal value of diplomatic...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/european-protection-order/
- Tags: English
- : pll_6a7b7c60345e7
- Litery: E

What is a European Protection Order? A European Protection Order is an instrument of EU criminal law that allows a person protected by a national protection measure in one EU Member State to continue benefiting from protection when staying or residing in another Member State bound by the Directive. It is based on Directive 2011/99/EU on the European protection order and is intended mainly for situations involving threats to life, physical or psychological integrity, dignity, personal liberty or sexual integrity. The European Protection Order does not replace a domestic restraining order, contact ban or other national protective measure. It enables such protection to be recognised and continued across borders, provided that the original measure falls within the categories covered by the Directive. These include, for example, prohibitions on entering certain places, restrictions on contact with the protected person, or obligations to keep a specified distance from that person. In practice, the mechanism is relevant where the protected person moves, travels, studies, works or otherwise stays in another EU country bound by the Directive and still faces a risk from the person against whom the original protective measure was imposed. The order connects two legal systems: the issuing State, where the initial protection measure was adopted, and the executing State, where protection is needed. What does a European Protection Order cover? A European Protection Order may be used where the original protection measure was adopted in criminal matters. It is particularly relevant in cases involving domestic violence, stalking, harassment, threats, sexual...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d1%87%d0%b5%d0%bb/
- Tags: Русский
- : pll_6a7b7b7275a10
- Litery: A

Что представляет собой жалоба в Европейский суд по правам человека? Жалоба в Европейский суд по правам человека - это официальное обращение, подаваемое в Страсбургский суд физическим лицом, компанией, организацией или группой лиц, которые считают, что государство - участник Европейской конвенции о защите прав человека нарушило права, гарантированные Конвенцией или протоколами к ней, ратифицированными государством-ответчиком. Процедура основана прежде всего на статье 34 Конвенции, которая допускает подачу индивидуальных жалоб против Высоких Договаривающихся Сторон. Европейский суд по правам человека не является ещё одной национальной апелляционной инстанцией. Он не пересматривает дело так, как это делает внутригосударственный суд, как правило, не переоценивает доказательства и не подменяет национальные органы в применении внутреннего законодательства. Его задача - определить, выполнило ли государство-ответчик свои международные обязательства по Конвенции, например в отношении права на справедливое судебное разбирательство, права на свободу и личную неприкосновенность, права на уважение частной и семейной жизни, права собственности, свободы выражения мнения, свободы собраний или защиты от бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения. Жалоба может касаться действий или бездействия судов, прокуратуры, административных органов, полиции, тюремной администрации, миграционных служб или иных государственных органов. В некоторых случаях она может также касаться того, что государство не защитило человека от нарушений, совершённых частными лицами, если Конвенция возлагает на государство соответствующие позитивные обязательства. Что включает в себя подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека? Подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека требует значительно большего, чем простое описание предполагаемой несправедливости. Заявитель должен указать конкретные права, гарантированные Конвенцией, которые были нарушены, изложить относящиеся к делу факты чётко и в хронологическом порядке, доказать, что...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/demanda-ante-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos/
- Tags: Español
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- Litery: A

¿Qué es una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una reclamación formal presentada ante el Tribunal de Estrasburgo por una persona, empresa, organización o grupo de particulares que alega que un Estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha vulnerado derechos protegidos por el Convenio o por los Protocolos ratificados por el Estado demandado. El procedimiento se basa principalmente en el artículo 34 del Convenio, que permite la presentación de demandas individuales contra las Altas Partes Contratantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no actúa como un tribunal de apelación nacional adicional. No reexamina el caso del mismo modo que lo haría un tribunal interno, normalmente no vuelve a valorar las pruebas y no sustituye a las autoridades nacionales en la aplicación del derecho interno. Su función consiste en determinar si el Estado demandado cumplió con sus obligaciones internacionales derivadas del Convenio, por ejemplo en relación con el derecho a un juicio justo, la libertad y seguridad, la vida privada y familiar, la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de reunión o la protección frente a tratos inhumanos o degradantes. Una demanda puede referirse a actos u omisiones de tribunales, fiscales, autoridades administrativas, policía, autoridades penitenciarias, autoridades de inmigración u otros organismos públicos. En determinados casos, también puede referirse a la falta de protección por parte del Estado frente a violaciones cometidas por particulares, cuando el Convenio impone al Estado obligaciones positivas. ¿Qué implica presentar una...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%90%91%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e6%9d%83%e6%b3%95%e9%99%a2%e6%8f%90%e5%87%ba%e7%94%b3%e8%af%b7/
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- Litery: A

什么是向欧洲人权法院提出的申请？ 向欧洲人权法院提出申请，是指个人、公司、组织或团体向位于斯特拉斯堡的法院提交正式投诉，指控《欧洲人权公约》缔约国侵犯了公约或该被申请国已批准的议定书所保护的权利。这-程序主要依据公约第34条，该条允许个人对缔约国提起申诉。 欧洲人权法院并不是又-个国内上诉法院。它不会像国内法院那样重新审理案件，通常也不会重新评估证据，更不会取代国家机关适用本国法律。法院的职责在于判断被申请国是否履行了公约规定的国际义务，例如涉及公正审判权、人身自由与安全权、私人生活与家庭生活权、财产权、言论自由、集会自由，以及免遭不人道或有辱人格待遇的保护等方面的义务。 申请可能涉及法院、检察机关、行政机关、警察、监狱管理部门、移民机关或其他公共机构的作为或不作为。在某些情况下，申请也可能涉及国家未能保护个人免受私人主体侵害的问题，因为公约在特定情形下要求国家承担积极义务。 向欧洲人权法院提出申请涉及哪些内容？ 准备-份向欧洲人权法院提出的申请，并不仅仅是描述所遭受的不公正待遇。申请人必须明确指出据称遭到侵犯的具体公约权利，以清晰且按时间顺序说明相关事实，证明已用尽国内救济，并说明该投诉符合公约及《法院规则》规定的可受理性标准。 其中-项关键要求是用尽有效的国内救济。实践中，这意味着申请人应首先根据案件类型及所涉法律体系的不同，使用国内可用的法律救济途径，例如上诉、撤销诉讼、宪法诉讼或其他相关程序。法院通常要求，公约投诉的实质内容已在国内机关面前提出过。 另-项重要条件是申请期限。根据《欧洲人权公约》第35条，申请必须在国内最终裁决作出之日或送达之日起四个月内提交，具体取决于国内法律及案件情况。法院对这-要求的适用非常严格。不完整的申请或使用错误表格提交的申请，可能会在未经实质审查的情况下被驳回。相关形式要求还受《法院规则》第47条约束，该条规定了个人申请必须包含的信息和文件。 申请所涉事项包括但不限于：诉讼程序过长、非法拘留、缺乏有效的司法审查、刑事诉讼不公正、对财产权的不成比例干预、驱逐或遣返可能导致虐待风险、对家庭生活的限制，以及拘留条件不达标等。在移民和引渡案件中，申请有时会附带根据《法院规则》第39条提出的临时措施请求，适用于存在迫在眉睫的严重且不可逆损害风险的情形。 在什么情况下值得就向欧洲人权法院提出申请寻求法律协助？ 当案件已进入国内诉讼的最后阶段，或申请期限即将届满时，寻求法律协助尤为重要。律师可以评估案件是否提出了具有可辩性的公约问题、国内救济是否已被正确使用，以及该投诉是否有可能满足法院的可受理性要求。 在涉及刑事诉讼、拘留、引渡、驱逐、监狱条件、家庭法纠纷、财产纠纷、行政处罚或言论自由受侵犯等案件中，个人可能需要专业支持。企业和组织在国家行为影响到财产、许可证、监管决定、诉诸法院的权利、判决执行或公约框架下受保护的商誉利益时，也可能需要寻求协助。 及时的法律评估有助于避免程序性错误、错过期限、提交材料不完整，或仅表达对国内诉讼结果不满而缺乏实质法律依据的投诉。这-点尤为重要，因为大量申请在法院审查案件实体问题之前就已被宣布不予受理。及早咨询还有助于确定在向斯特拉斯堡提出申请之前，是否仍需在国内法院或机关采取进-步措施。 在适当情况下，法律支持还可能包括评估达成友好解决的可能性、在案件通知政府后准备意见陈述、回应可受理性异议，以及根据公约第41条提出公正补偿的主张。具体策略取决于案件事实、国内诉讼程序历史以及所涉及的具体公约权利。 关于向欧洲人权法院提出申请的协助内容尤其可能包括： 评估案件是否涉及对《欧洲人权公约》的侵犯； 分析国内救济用尽情况，以及是否符合公约第35条规定的四个月期限要求； 根据《法院规则》第47条，准备或审核申请表及所需附件； 识别并从法律角度界定公约投诉内容； 协助处理涉及拘留、引渡、驱逐、遣返或庇护相关风险的案件； 在可能需要紧急保护的情况下，准备临时措施申请； 在申请被通知被申请国政府后提供代理服务； 准备有关公正补偿及诉讼费用的陈述文件。 需要就向欧洲人权法院提出申请寻求协助？请联系我们。 另请参阅 庇护申请 驱逐程序 引渡听证 遣返程序


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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Что такое обеспечительная мера согласно Правилу 39 ЕСПЧ? Обеспечительная мера согласно Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека - это срочная процессуальная мера, которую ЕСПЧ указывает государству ещё до вынесения решения по существу жалобы. Её цель - предотвратить серьёзный, неминуемый и непоправимый вред праву, защищённому Европейской конвенцией о защите прав человека или протоколами к ней. Меры по Правилу 39 носят исключительный характер. Это не стандартное обжалование решения национального суда, и они не заменяют внутригосударственные средства правовой защиты. Суд применяет их только тогда, когда заявитель доказал, что риск реален, непосредственен и не может быть впоследствии должным образом устранён, даже если заявитель в итоге выиграет дело в ЕСПЧ. На практике Правило 39 чаще всего применяется в делах, связанных с высылкой, депортацией, экстрадицией, передачей по европейскому ордеру на арест, доступом к неотложной медицинской помощи, условиями содержания под стражей, а также в ситуациях, когда лицу грозит пытка, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, смерть, насильственное исчезновение или иное необратимое последствие. Правовое основание носит процессуальный характер, однако оценка тесно связана с материальными правами, гарантированными Конвенцией, прежде всего статьями 2 и 3. Что предусматривает обеспечительная мера? Обеспечительная мера, как правило, обязывает государство воздержаться от совершения определённого действия до тех пор, пока ЕСПЧ не рассмотрит дело. Например, Суд может указать, что лицо не должно быть депортировано в конкретную страну, экстрадировано, выслано с территории государства или передано в условия, которые могут подвергнуть его серьёзному риску нарушения прав по Конвенции. Мера носит временный характер. Она не означает, что ЕСПЧ принял жалобу к производству по существу, установил нарушение или вынес...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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¿Qué es una medida cautelar conforme al Artículo 39 del TEDH? Una medida cautelar conforme al Artículo 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una medida procesal urgente que el TEDH indica a un Estado antes de que el Tribunal se haya pronunciado sobre el fondo de una demanda. Su finalidad es evitar un daño grave, inminente e irreparable a un derecho protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus Protocolos. Las medidas del Artículo 39 tienen carácter excepcional. No constituyen un recurso ordinario contra una resolución interna ni sustituyen a los recursos nacionales. El Tribunal solo las aplica cuando el demandante demuestra que el riesgo es real, inmediato y no puede repararse adecuadamente más adelante, aunque finalmente obtenga una sentencia favorable ante el TEDH. En la práctica, el Artículo 39 resulta especialmente relevante en asuntos relacionados con la expulsión, la deportación, la extradición, la entrega en virtud de una Orden Europea de Detención, el acceso a tratamiento médico urgente, las condiciones de detención, o situaciones en las que una persona pueda enfrentarse a tortura, tratos inhumanos o degradantes, la muerte, la desaparición forzada u otra consecuencia irreversible. Su fundamento jurídico es de naturaleza procesal, pero su valoración está estrechamente vinculada a los derechos sustantivos del Convenio, en particular a los artículos 2 y 3. ¿Qué efectos tiene una medida cautelar? Una medida cautelar suele exigir a un Estado que se abstenga de realizar una acción concreta hasta que el TEDH haya podido examinar el...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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什么是欧洲人权法院规则第39条下的临时措施？ 根据《欧洲人权法院规则》第39条规定的临时措施，是欧洲人权法院（ECtHR）在对申请案件作出实体裁决之前，向相关国家发出的-项紧急程序性指示。其目的是防止对《欧洲人权公约》或其议定书所保护的权利造成严重、紧迫且不可挽回的损害。 第39条措施具有例外性质。它并非针对国内裁决的常规上诉手段，也不能替代国内救济途径。欧洲人权法院只有在申请人证明风险真实、紧迫且事后无法充分弥补--即便申请人最终在欧洲人权法院胜诉--的情况下，才会采取此类措施。 在实践中，第39条最常适用于以下情形：驱逐、递解出境、引渡、依据欧洲逮捕令移交、紧急医疗救治的获取、拘留条件问题，以及当事人可能面临酷刑、不人道或有辱人格待遇、死亡、强迫失踪或其他不可逆后果的情况。虽然其法律依据属于程序性质，但对相关风险的评估与《公约》所保护的实体权利密切相关，尤其是《公约》第2条和第3条。 临时措施的作用是什么？ 临时措施通常要求-国在欧洲人权法院有机会审理案件之前，暂停采取某项特定行动。例如，法院可以指示某国不得将某人驱逐至特定国家、不得对其实施引渡、不得将其驱逐出境，或不得将其转移至可能使其面临严重公约风险的环境中。


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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Что такое принцип невыдворения? Принцип невыдворения - это基础основополагающая норма беженского права, права человека и международной защиты. Он запрещает государству передавать человека в страну, где ему грозит реальная опасность преследования, пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо иного серьёзного вреда. Данное правило может применяться к депортации, выдворению, экстрадиции, отказу во въезде на границе, передаче между государствами и другим мерам, фактическим результатом которых становится отправка человека в небезопасное место. В беженском праве этот принцип связан с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года. Статья 33(1) устанавливает: «Договаривающиеся Государства не будут никоим образом высылать или возвращать («refouler») беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность» по основаниям, предусмотренным Конвенцией. Эта формулировка остаётся одним из наиболее значимых выражений данного правила. Принцип невыдворения не ограничивается лицами, официально признанными беженцами. На практике органы власти часто обязаны оценить, может ли человек подвергнуться серьёзному вреду, ещё до принятия окончательного решения о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты, депортации или экстрадиции. В соответствии с европейскими стандартами защиты прав человека, в частности с практикой применения статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека, высылка запрещена, если существуют веские основания полагать, что лицу грозит реальная опасность пыток либо бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Что охватывает принцип невыдворения? Принцип невыдворения может иметь значение в иммиграционных, миграционных, уголовных делах, а также в делах об экстрадиции. Он применяется в ситуациях, когда иностранному гражданину отказывают во въезде, его задерживают после пересечения границы, включают в процедуру выдворения, вручают решение о депортации либо когда его требует выдать другое государство на основании запроса об экстрадиции или европейского...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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¿Qué es el principio de no devolución? El principio de no devolución es una norma fundamental del derecho de los refugiados, del derecho de los derechos humanos y de la protección internacional. Prohíbe a un Estado trasladar a una persona a un país donde correría un riesgo real de persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes u otro daño grave. La norma puede aplicarse a la expulsión, la devolución, la extradición, la denegación de entrada en frontera, el traslado entre Estados y otras medidas que tengan el efecto práctico de enviar a una persona a un lugar inseguro. En el derecho de los refugiados, el principio se asocia a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. El artículo 33(1) establece que «ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligren» por los motivos previstos en la Convención. Esta formulación sigue siendo una de las expresiones más importantes de la norma. El principio no se limita a las personas formalmente reconocidas como refugiadas. En la práctica, las autoridades deben evaluar a menudo si una persona puede estar expuesta a un daño grave antes de ejecutar una decisión definitiva sobre el estatuto de refugiado, la protección subsidiaria, la expulsión o la extradición. Conforme a los estándares europeos de derechos humanos, en particular la jurisprudencia relativa al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la expulsión está prohibida cuando existen motivos...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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什么是不驱回原则？ 不驱回原则是难民法、人权法和国际保护制度的核心规则。该原则禁止国家将某人转移至可能面临真实迫害风险、酷刑、不人道或有辱人格待遇或其他严重伤害的国家。这-规则可适用于驱逐、遣返、引渡、拒绝入境、国家间移交以及其他实际效果等同于将某人送往不安全地区的措施。 在难民法领域，该原则与1951年《关于难民地位的公约》密切相关。公约第33条第1款规定："缔约国不得以任何方式将难民驱逐或送回（"驱回"）至其生命或自由可能因公约所列理由而受到威胁的领土边界。"这-表述至今仍是该规则最重要的体现之-。 不驱回原则并不仅限于正式获得难民身份的人。在实践中，有关当局往往需要在最终决定--无论是难民身份认定、补充保护、驱逐还是引渡--付诸执行之前，评估当事人是否可能面临严重伤害的风险。根据欧洲人权标准，特别是与《欧洲人权公约》第3条相关的判例法，如果有充分理由相信当事人将面临真实的酷刑或不人道或有辱人格待遇风险，则禁止将其遣返。 不驱回原则涉及哪些方面？ 不驱回原则可能与移民、庇护、刑事及引渡事务相关。当外国国民被拒绝入境、在边境被拘留后遭羁押、被纳入遣返程序、收到遣返令，或被他国依据引渡请求或欧洲逮捕令通缉时，均可能涉及该原则的适用。评估的重点不仅在于正式的目的地国，还包括当事人被进-步转移至另-个不安全国家的风险。 该原则要求进行个案化、以证据为基础的评估。相关考量因素可能包括当事人的政治活动、宗教信仰、国籍、族裔、性取向、特定社会群体身份、境外刑事指控、此前被拘留的经历、来自国家或非国家行为者的威胁、健康状况，以及目的地国的整体局势。原籍国信息、判决书、医疗记录、证人陈述以及国际组织出具的文件，均可能构成重要证据。 不同法律制度之间存在差异。根据《难民公约》，若某人被认定对东道国安全构成危险，或曾被判犯有特别严重罪行且对社会构成威胁，则可能适用某些例外情形。相比之下，根据《欧洲人权公约》第3条，禁止将人遣返至存在真实酷刑或不人道、有辱人格待遇风险的国家，这-禁止在欧洲人权法中被视为绝对原则，不容任何例外。这-区别在涉及国家安全指控、刑事诉讼或引渡请求的案件中尤为重要。 何时应寻求法律援助？ 只要存在当事人可能被遣返、驱逐、引渡或转移至安全受到威胁的国家的情形，就应考虑寻求法律支持。这包括庇护申请人、非法居留者、被拘留在拘留中心的人员、正在接受驱逐程序的人员，以及因引渡请求而被逮捕的人员。该原则也可能与协助在波兰或其他欧盟成员国的外国国民的家庭成员、雇主或机构相关。 对于个人而言，法律援助可以帮助准备庇护申请、对遣返令提出异议、申请临时保护措施、提交风险证据，或说明为何某项转移行为将违反国际义务。对于企业和机构而言，当员工、承包商或家庭成员受到移民或刑事程序影响时，可能需要在移民法、刑事辩护和人权论据之间进行紧急协调，此时也可能涉及该问题。 及时咨询律师有助于确认程序期限、保存证据，并防止采取难以撤销的措施。在不驱回原则相关案件中，时间往往至关重要，因为遣返或引渡可能在风险得到充分审查之前就已被安排执行。及早采取法律行动可以降低程序错误、非法转移、拘留、与家庭分离、经济损失以及遭受严重伤害的风险。 律师事务所如何在不驱回原则相关事务中提供协助？ 在涉及不驱回原则的事务中，支持工作既包括法律分析，也包括在行政机关和法院面前的实际代理。核心任务是基于可靠证据证明，计划中的遣返、送回、引渡或转移将使当事人面临国际法、欧洲法或国内法所禁止的风险。 律师事务所在不驱回原则领域提供的支持可能包括： 评估不驱回原则是否适用于具体案件； 准备或补充庇护申请或国际保护申请； 在驱逐、遣返及拘留程序中提供代理； 对遣返令或拒绝保护的决定提出异议； 在引渡或欧洲逮捕令案件中准备法律论据； 收集和评估证据，包括原籍国信息和医疗文件； 在可行情况下申请临时措施或紧急暂停执行遣返； 协调案件中移民、刑事及人权方面的相关事宜。 需要在涉及不驱回原则的案件中获得协助？请联系我们。 另请参阅 庇护申请 驱逐程序 难民身份 遣返程序


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b8/
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Что такое дипломатические гарантии? Дипломатические гарантии - это официальные обязательства, которые одно государство даёт другому в связи с планируемой передачей лица, чаще всего в рамках процедур экстрадиции, депортации, выдворения или иммиграционного производства. Их цель - устранить конкретные опасения в области прав человека, которые могут возникнуть в случае выдачи или передачи лица запрашивающему или принимающему государству. На практике дипломатические гарантии используются в тех случаях, когда передающее государство выявляет потенциальный риск того, что лицо может подвергнуться обращению, противоречащему международным обязательствам, - например, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, произвольному задержанию, несправедливому суду или содержанию под стражей в условиях, несовместимых с основными правами человека. В таком случае принимающее государство может предоставить гарантии определённого обращения с лицом: например, что условия содержания под стражей будут соответствовать установленным стандартам, что будет обеспечена медицинская помощь, что лицо получит доступ к адвокату или что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение. Дипломатические гарантии не устраняют автоматически юридический риск, связанный с передачей лица. Они оцениваются в контексте принципа недопустимости принудительного возвращения (non-refoulement), закреплённого в таких документах, как Европейская конвенция о защите прав человека и Конвенция ООН против пыток. Согласно этому принципу, государство не должно передавать лицо в место, где существуют веские основания полагать, что оно подвергнется реальному риску запрещённого обращения. Оценка должна быть индивидуальной, основанной на доказательствах и проводиться до осуществления передачи. Как оцениваются дипломатические гарантии? Юридическая значимость дипломатических гарантий зависит от их содержания, надёжности и практической исполнимости. Суды и государственные органы обычно изучают, являются ли гарантии конкретными или носят лишь общий характер, учитывают ли они реальные...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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¿Qué son las garantías diplomáticas? Las garantías diplomáticas son compromisos formales asumidos por un Estado frente a otro en el contexto de un traslado planeado de una persona, generalmente en procedimientos de extradición, deportación, expulsión o inmigración. Su finalidad es abordar preocupaciones concretas en materia de derechos humanos que puedan surgir si la persona es entregada o trasladada al Estado requirente o receptor. En la práctica, las garantías diplomáticas se utilizan cuando el Estado que efectúa el traslado identifica un riesgo potencial de que la persona pueda sufrir un trato contrario a las obligaciones internacionales, como tortura, tratos inhumanos o degradantes, detención arbitraria, un juicio injusto o condiciones de detención incompatibles con los derechos fundamentales. El Estado receptor puede entonces ofrecer garantías de que la persona recibirá un trato determinado, por ejemplo, que las condiciones de detención cumplirán ciertos estándares, que tendrá acceso a atención médica, que podrá contar con un abogado o que no se le impondrá ni ejecutará la pena de muerte. Las garantías diplomáticas no eliminan automáticamente el riesgo legal asociado a un traslado. Se evalúan en el marco del principio de no devolución (non-refoulement), recogido en instrumentos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura. Conforme a este principio, un Estado no puede trasladar a una persona a un lugar donde existan motivos fundados para creer que correría un riesgo real de sufrir un trato prohibido. La evaluación debe ser individual, basada en pruebas y realizarse antes de...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
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- Litery: D

什么是外交保证？ 外交保证是-国就计划中的人员移交向另-国作出的正式承诺，最常见于引渡、驱逐出境、遣返或移民程序中。其目的是应对当事人被移交或遣返至请求国或接收国后可能出现的特定人权问题。 在实践中，当移交国认定当事人可能面临违反国际义务的待遇--例如酷刑、不人道或有辱人格的待遇、任意拘留、不公正审判或不符合基本权利标准的拘留条件--时，便会寻求外交保证。接收国随后可作出保证，承诺以特定方式对待该人员，例如保证拘留条件符合规定标准、提供医疗服务、允许当事人获得律师帮助，或承诺不判处或不执行死刑。 外交保证并不能自动消除与移交相关的法律风险。评估外交保证须结合不驱回原则进行，该原则体现于《欧洲人权公约》和《联合国禁止酷刑公约》等国际文书中。根据这-原则，如果有实质理由相信当事人在被移交后将面临遭受禁止性待遇的真实风险，国家不得将其移交至该地。评估必须针对个案、以证据为基础，并须在移交发生之前完成。 外交保证如何进行评估？ 外交保证的法律效力取决于其内容、可信度和实际可执行性。法院和公共机关通常会审查以下方面：保证内容是具体的还是笼统的；是否针对案件中已识别的实际风险；接收国是否有遵守类似承诺的既往记录；以及是否存在可信的移交后监督机制。 笼统承诺遵守国内法或国际义务通常是不够的，尤其是在独立报告显示接收国存在系统性酷刑、虐待、出于政治动机的起诉或严重监狱条件问题的情况下。相比之下，如果保证内容精确、由主管机关作出、以书面形式记录、有外交实践支持，并附有移交后领事官员、独立监督人员或辩护律师可介入探视的安排，则这类保证通常会被赋予更大的证明力。 目前国际上并没有统-立场认定外交保证-律有效或-律无效。-些法院将其视为更广泛风险评估中的-个相关因素。而联合国机制等人权机构在涉及真实酷刑风险或强迫失踪的案件中则更为谨慎，因为移交后的监督可能有限，侵权行为也可能难以被发现。在欧洲人权法框架下，只有当外交保证能够切实消除个案中已识别的真实风险时，才可被采纳。 外交保证在实践中通常出现在哪些情况？ 外交保证常见于引渡程序，尤其是当被请求引渡人主张，移交将使其面临酷刑、不人道待遇、死刑、无实际复核可能的终身监禁，或明显不公正审判的风险时。此外，外交保证也可能出现在涉及被视为安全风险的外国公民的遣返程序中、与庇护相关的案件中，或与国际刑事司法合作相关的移交案件中。 对个人而言，外交保证可能决定其是否可以合法地被引渡或被驱逐出境。对企业和家庭而言，当高管、员工或家庭成员在境外被拘留或成为国际逮捕请求的对象时，外交保证问题同样具有重要意义。对公共机关而言，问题的核心在于是否遵守国际义务，以及将当事人移交至另-司法管辖区的决定是否合法。 及时进行法律评估非常重要，因为对外交保证提出异议通常需要充分的证据支持。这可能包括国别报告、判例、医疗文件、专家意见、监狱条件相关材料、既往违反保证的信息，以及对接收国法律制度的分析。如果这些问题提出得太晚，当事人可能会失去有效质疑移交决定的重要机会。 为什么尽早获得法律咨询很重要？ 外交保证问题高度依赖具体事实。同-接收国在某类案件中可能被视为可靠，而在另-类案件中却可能存在问题，这取决于当事人的身份背景、政治背景、健康状况、被控罪名、拘留场所、预期刑期以及能否获得独立复核。因此，-份简短的书面保证在被认定为充分之前，往往需要经过详细的法律和事实分析。 及早咨询律师有助于判断相关保证是否内容含糊、是否遗漏了关键风险、是否应要求提供额外保障措施，或是否应对移交提出异议。这也有助于避免程序性失误、错过法定期限以及不可逆转的后果，尤其是在引渡逮捕、拘留或遣返程序已经启动的情况下。 律师事务所在涉及外交保证事务中提供的支持 在涉及外交保证的案件中，法律支持通常可包括以下内容： 分析引渡、驱逐出境或遣返程序中提供的外交保证； 评估遭受酷刑、不人道或有辱人格待遇、不公正审判或非法拘留的风险； 准备质疑外交保证充分性或可靠性的法律意见书； 收集并提交国别信息及专家材料； 代理当事人出席引渡听证、移民程序及法院复核程序； 提出要求额外保障措施、监督机制或领事探视的申请； 在国际逮捕令与庇护问题相互交织的情况下，统筹协调辩护策略。 如您在引渡、遣返或庇护相关程序中需要有关外交保证的法律协助，欢迎与我们联系。 另请参阅 引渡听证 驱逐出境程序 遣返程序 难民身份


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80/
- Tags: Русский
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- Litery: E

Что такое европейский охранный ордер? Европейский охранный ордер - это инструмент уголовного права ЕС, который позволяет лицу, находящемуся под защитой национальной меры безопасности в одном государстве-члене ЕС, продолжать пользоваться этой защитой во время пребывания или проживания в другом государстве-члене, связанном соответствующей директивой. Данный механизм основан на Директиве 2011/99/ЕС о европейском охранном ордере и предназначен главным образом для ситуаций, связанных с угрозой жизни, физической или психологической неприкосновенности, достоинству, личной свободе или половой неприкосновенности. Европейский охранный ордер не заменяет собой внутренний запретительный ордер, запрет на контакты или иную национальную меру защиты. Он позволяет обеспечить трансграничное признание и продолжение действия такой защиты при условии, что первоначальная мера подпадает под категории, охватываемые директивой. К ним относятся, например, запрет посещения определённых мест, ограничения на контакты с потерпевшим либо обязанность соблюдать установленную дистанцию по отношению к нему. На практике данный механизм применяется, когда защищаемое лицо переезжает, путешествует, учится, работает или иным образом находится в другой стране ЕС, связанной директивой, и по-прежнему подвергается риску со стороны лица, в отношении которого была принята первоначальная охранная мера. Ордер связывает две правовые системы: государство-эмитент, где была принята первоначальная мера защиты, и исполняющее государство, где требуется обеспечить защиту. Что охватывает европейский охранный ордер? Европейский охранный ордер может применяться в случаях, когда первоначальная мера защиты была принята по уголовному делу. Это особенно актуально в делах, связанных с домашним насилием, преследованием (сталкингом), притеснением, угрозами, преступлениями на сексуальной почве, насильственным поведением или систематическим запугиванием. Цель ордера - обеспечить непрерывность защиты, а не повторно инициировать всю процедуру в стране, куда переехало защищаемое лицо. Компетентный орган,...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/orden-europea-de-proteccion/
- Tags: Español
- : pll_6a7b7c60345e7
- Litery: E

¿Qué es la Orden Europea de Protección? La Orden Europea de Protección es un instrumento del Derecho penal de la UE que permite a una persona amparada por una medida de protección nacional en un Estado miembro de la UE seguir beneficiándose de dicha protección cuando se traslada, permanece o reside en otro Estado miembro vinculado por la Directiva. Se basa en la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección y está destinada principalmente a situaciones que implican amenazas contra la vida, la integridad física o psicológica, la dignidad, la libertad personal o la libertad e indemnidad sexual. La Orden Europea de Protección no sustituye a una orden de alejamiento nacional, una prohibición de contacto u otra medida de protección interna. Su función es permitir que dicha protección sea reconocida y mantenida más allá de las fronteras, siempre que la medida original se encuadre dentro de las categorías contempladas por la Directiva. Estas incluyen, por ejemplo, la prohibición de acceder a determinados lugares, las restricciones de contacto con la persona protegida o la obligación de mantener una distancia mínima respecto a ella. En la práctica, este mecanismo resulta relevante cuando la persona protegida se traslada, viaja, estudia, trabaja o permanece de cualquier otra forma en otro país de la UE vinculado por la Directiva y sigue existiendo un riesgo por parte de la persona contra la que se dictó la medida de protección original. La orden conecta dos ordenamientos jurídicos: el Estado de emisión, donde se adoptó la medida...


- Published: 2026-08-13
- Modified: 2026-08-13
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e4%bb%a4/
- Tags: 中文 (中国)
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- Litery: E

什么是欧洲保护令？ 欧洲保护令（European Protection Order）是欧盟刑法中的-项法律机制，允许在某-欧盟成员国内受国家保护措施保护的人，在前往或居住于另-个受该指令约束的成员国时，继续获得相应的保护。该制度以《欧洲保护令指令》（2011/99/EU号指令）为基础，主要适用于涉及生命威胁、身体或心理健康受到侵害、人格尊严受损、人身自由受限或性方面权益受到侵犯的情形。 欧洲保护令并不取代国内的限制接触令、禁止接触令或其他国家层面的保护措施，而是使这些既有的保护措施能够在跨境范围内被承认并继续有效，前提是原始措施属于该指令所涵盖的类别。这些类别包括，例如：禁止进入特定场所、限制与受保护人接触，或要求与该人保持-定距离等义务。 在实际操作中，当受保护人搬迁、旅行、求学、工作或以其他方式停留在另-个受该指令约束的欧盟国家，并仍面临来自原保护措施所针对之人的风险时，该机制便具有重要意义。欧洲保护令连接了两个法律体系：-是签发国，即最初采取保护措施的国家；二是执行国，即需要提供保护的国家。 欧洲保护令适用于哪些情形？ 欧洲保护令适用于原保护措施系在刑事案件中作出的情形。它在涉及家庭暴力、跟踪骚扰、性犯罪、暴力行为或反复恐吓等案件中尤为重要。其目的在于确保保护的连续性，而非要求受保护人在其迁往的国家重新启动整个法律程序。 在符合法律条件的情况下，签发机关可根据受保护人的请求签发欧洲保护令。随后，另-成员国的执行机关可以承认该保护令，并依据本国法律采取相应或其他适当的保护措施。这可能涉及对原始措施进行调整，使其符合执行国的法律框架，同时保留其实际保护效果。 该保护令可能涉及对造成危险之人施加的限制，例如禁止接近受保护人、禁止通过电话、电子邮件、社交媒体或第三方与其联系，或禁止进入特定地点。具体的保护形式取决于原始措施的内容以及执行国的相关法律规定。 需要注意的是，欧洲保护令与依据（EU）第606/2013号条例设立的民事保护机制有所不同，后者适用于民事案件中保护措施的相互承认。选择正确的法律途径，取决于原始措施的性质、签发机关以及国内法所依据的法律基础。 什么时候应考虑申请欧洲保护令？ 当已在某-欧盟成员国获得刑事法律保护措施的人，计划前往另-个受该指令约束的成员国居住或停留，且原有风险尚未消除时，就应当考虑申请欧洲保护令。这可能适用于暴力受害人、刑事诉讼中的受害方、证人、家庭成员，或其他需要针对特定个人获得保护的人士。 对于个人而言，这种需求可能在搬迁、临时出国工作、留学、家庭旅行或在另-个受该指令约束的欧盟国家长期停留之前出现。对于企业和机构而言，当需要支持因刑事诉讼而遭受威胁、骚扰或暴力侵害的员工、客户或代表时，也可能出现相关问题。 及早进行法律评估至关重要，因为欧洲保护令的申请取决于若干正式条件：原始措施必须属于该指令所认可的类型，受保护人必须在另-成员国确实需要保护，且主管机关必须获得所需的相关信息。在某些情况下，若保护措施本质上属于民事而非刑事性质，采用其他法律机制可能更为合适。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、延误、申请无效或保护出现空档等问题。律师还可以帮助明确是否需要采取其他措施，例如通知执法机关、申请调整保护措施、准备相关文件，或与境外律师进行协调。 涉及欧洲保护令事项的法律协助 无论是在申请欧洲保护令阶段，还是在其于另-成员国获得承认或执行的阶段，都可能需要专业法律支持。整个程序需要对原始保护措施、主管机关、适用的欧盟法律工具以及受保护人所面临的实际风险进行细致分析。 本律师事务所在涉及欧洲保护令事项方面提供的支持，尤其包括： 评估国内保护措施是否可能属于2011/99/EU号指令的适用范围； 协助准备欧洲保护令申请，或协助整理所需的相关信息； 分析刑事及民事案件中的跨境保护选项； 在与法院、检察机关或其他主管机关的联络中提供代理； 在受保护人已在或计划前往另-欧盟成员国停留的情况下，协调相关行动； 为暴力受害人、受害方以及面临威胁、骚扰或暴力风险的人士提供法律咨询； 评估保护措施可能遭到违反的情形及其相应的刑事法律后果。 需要有关欧洲保护令的协助？欢迎与我们联系。 另请参阅 受害方 可处罚的威胁行为 欧洲逮捕令 引渡听证程序


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/summons-to-appear/
- Tags: English
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- Litery: S

What is a summons to appear? A summons to appear is a formal notice requiring a person to attend a court, public authority, law enforcement body, immigration office, or another competent institution at a specified place and time. It is used to secure the participation of a person in proceedings without immediately resorting to detention, arrest, or other coercive measures. Depending on the legal system and the type of case, a summons may concern a suspect, accused person, witness, injured party, party to civil proceedings, foreign national, company representative, or another person whose presence is necessary. The legal meaning of a summons to appear depends on the jurisdiction, the authority issuing it, and the procedural context. In criminal matters, it may require attendance for questioning, a hearing, arraignment, trial, or another procedural act. In immigration or extradition matters, it may require appearance before an administrative authority, court, or tribunal. In civil or commercial disputes, it may notify a party of a hearing or require participation in procedural steps. Although terminology differs between legal systems, the common function is the same: the recipient is formally informed that their appearance is required and that ignoring the notice may have legal consequences. A summons to appear should not be treated as an informal invitation. It is usually an official procedural document. It may contain information about the issuing authority, case reference, legal basis, date and place of appearance, status of the recipient, purpose of the appearance, and possible consequences of non-compliance. In cross-border...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/written-justification-of-a-judgment/
- Tags: English
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- Litery: W

What is a written justification of a judgment? A written justification of a judgment is the part of a court decision in which the court explains the factual and legal reasons for its ruling. It sets out how the court assessed the evidence, which facts it considered proven, which legal provisions it applied and why it accepted or rejected the arguments of the parties. In Polish legal practice, it corresponds to the written reasons for a judgment, often referred to as uzasadnienie wyroku. The written justification is not a separate judgment. It does not replace the operative part of the ruling, which determines the outcome of the case. Its function is explanatory and procedural. It allows the parties, their lawyers and, where applicable, a higher court to understand the reasoning behind the decision. In many cases, it is also a necessary step before preparing an appeal or another legal remedy. The scope and form of a written justification depend on the type of proceedings. Civil, criminal, administrative and enforcement-related cases are governed by different procedural rules. However, the core purpose remains the same: the court must explain the reasoning that led to the ruling in a way that enables review of whether the judgment is consistent with the facts, the evidence and the applicable law. What does a written justification of a judgment contain? A properly prepared written justification usually includes a description of the parties’ positions, the court’s findings of fact, an assessment of the evidence and a legal...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/legally-binding-judgment-finality/
- Tags: English
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- Litery: L

What is a legally binding judgment? A legally binding judgment is a court decision that has reached finality and produces binding legal effects for the parties, courts and, in many situations, other authorities. In practical terms, finality means that the judgment can no longer be challenged by an ordinary appeal within the same proceedings, either because the time limit for appeal has expired, the appeal has been withdrawn, or the appellate court has issued its decision. Finality is an important procedural concept because it gives legal certainty to the outcome of a case. Once a judgment becomes final, the dispute is generally treated as resolved in the legal system. The parties are expected to comply with the judgment, and the same matter usually cannot be litigated again between the same parties on the same legal basis. This effect is often described as the binding force of the judgment and, depending on the type of case, may also be connected with res judicata. In Polish legal practice, finality should be distinguished from enforceability. A judgment may be final but still require an enforcement clause or other procedural step before compulsory enforcement can begin. Conversely, some court decisions may be immediately enforceable before they become final, if procedural rules allow it. For this reason, assessing whether a judgment is final, enforceable, or both requires analysis of the type of proceedings and the wording of the court decision. What does finality mean in practice? The practical effect of a legally binding judgment depends...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/costs-of-criminal-proceedings/
- Tags: English
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- Litery: C

What are costs of criminal proceedings? Costs of criminal proceedings are the expenses connected with conducting a criminal case before law enforcement authorities and courts. In Polish criminal procedure, this concept covers both court costs, including expenses advanced by the State Treasury in the course of the proceedings, and certain justified expenses borne by the parties, including expenses related to legal representation. These costs may arise at different stages of a case: during investigation, court proceedings, appeal proceedings, enforcement of a judgment, or incidental proceedings such as detention, seizure of property, or extradition. They are separate from a fine, compensation to the injured party, forfeiture, damages, or other measures that may be imposed as a consequence of criminal liability. The rules on costs are important because the financial consequences of a criminal case do not always end with the judgment on guilt or innocence. Depending on the outcome of the case and the procedural status of the person involved, costs may be borne by the accused, the State Treasury, a private prosecutor, an auxiliary prosecutor, or another party participating in the proceedings. What may be included in costs of criminal proceedings? Costs of criminal proceedings typically include court costs and justified expenses of the parties. Court costs may include fees and expenses advanced initially by public authorities, such as the costs of expert opinions, translations, interpretation, summonses, service of documents, transport, storage of seized objects, or other procedural acts necessary to examine the case. Party expenses may include, in particular,...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/constitutional-complaint/
- Tags: English
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- Litery: C

What is a constitutional complaint? A constitutional complaint is a legal measure that allows an individual or another entitled entity to challenge the constitutionality of a legal provision that formed the basis of a final decision in their case. In the Polish legal system, it is primarily associated with proceedings before the Constitutional Tribunal and is regulated by Article 79 of the Constitution of the Republic of Poland and the Act on the Organisation and Mode of Proceedings before the Constitutional Tribunal. A constitutional complaint is not an ordinary appeal. It does not serve to re-examine the facts of the case, reassess evidence, or correct every error made by a court or administrative authority. Its purpose is narrower: to verify whether the legal norm applied in a specific case is consistent with the Constitution, in particular with constitutional rights or freedoms. This means that the complaint is directed against a legal provision, not directly against a judgment, administrative decision, or other final ruling. However, the challenged provision must have been the basis for that final ruling and must have affected the complainant’s constitutional rights or freedoms. If the Constitutional Tribunal finds the provision unconstitutional, this may create grounds for reopening or revisiting the original proceedings under the relevant procedural rules. What does a constitutional complaint involve? A constitutional complaint requires a precise legal analysis of the final decision and the provisions applied in the case. The key issue is to identify the legal norm that caused the alleged violation of...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b5/
- Tags: Русский
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- Litery: S

Что такое повестка о явке? Повестка о явке - это официальное уведомление, обязывающее лицо явиться в суд, государственный орган, правоохранительные органы, миграционную службу или иную компетентную инстанцию в указанное время и место. Она используется для обеспечения участия лица в производстве без немедленного применения задержания, ареста или иных мер принуждения. В зависимости от правовой системы и категории дела повестка о явке может касаться подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, стороны гражданского процесса, иностранного гражданина, представителя компании или иного лица, чьё присутствие необходимо. Юридическое значение повестки о явке зависит от юрисдикции, органа, её выдавшего, и процессуального контекста. В уголовных делах она может требовать явки для допроса, судебного заседания, предъявления обвинения, рассмотрения дела или совершения иного процессуального действия. В миграционных делах или делах об экстрадиции она может требовать явки в административный орган, суд или трибунал. В гражданских или коммерческих спорах она может уведомлять сторону о судебном заседании или требовать участия в процессуальных действиях. Хотя терминология различается в разных правовых системах, общая функция остаётся одной: получателя официально информируют о том, что его явка обязательна и что игнорирование уведомления может повлечь юридические последствия. Повестку о явке нельзя воспринимать как неофициальное приглашение. Как правило, это официальный процессуальный документ. Он может содержать сведения о выдавшем его органе, номере дела, правовом основании, дате и месте явки, процессуальном статусе получателя, цели явки и возможных последствиях неисполнения. В делах с международным элементом также могут иметь значение способ вручения документа, язык, на котором он составлен, и признание повестки в другой стране. Что предполагает повестка о явке? Повестка о явке может выдаваться в рамках...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/citacion-judicial-que-es-y-que-hacer-al-recibirla/
- Tags: Español
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¿Qué es una citación judicial? Una citación judicial es una notificación formal que exige a una persona presentarse ante un tribunal, una autoridad pública, un organismo policial, una oficina de extranjería o cualquier otra institución competente, en un lugar y una fecha determinados. Se utiliza para garantizar la participación de una persona en un procedimiento sin recurrir de inmediato a la detención, el arresto u otras medidas coercitivas. Según el sistema jurídico y el tipo de asunto, la citación judicial puede dirigirse a un sospechoso, un acusado, un testigo, una parte perjudicada, una parte en un proceso civil, un ciudadano extranjero, un representante de una empresa u otra persona cuya presencia resulte necesaria. El alcance legal de una citación judicial depende de la jurisdicción, de la autoridad que la emite y del contexto procesal. En materia penal, puede exigir la asistencia a un interrogatorio, una vista, una comparecencia inicial, un juicio u otro trámite procesal. En asuntos de extranjería o extradición, puede requerir la presencia ante una autoridad administrativa, un juzgado o un tribunal. En litigios civiles o mercantiles, puede notificar a una parte sobre una vista o exigir su participación en determinados trámites procesales. Aunque la terminología varía entre los distintos sistemas legales, la función es siempre la misma: informar formalmente al destinatario de que debe comparecer y de que ignorar la notificación puede tener consecuencias legales. Una citación judicial no debe confundirse con una invitación informal. Se trata, por lo general, de un documento procesal oficial que suele...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%87%ba%e5%ba%ad%e4%bc%a0%e7%a5%a8/
- Tags: 中文 (中国)
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- Litery: S

什么是出庭传票？ 出庭传票是-种正式通知，要求某人在指定的时间和地点前往法院、公共机关、执法部门、移民局或其他有权机关。出庭传票的作用是确保当事人参与相关程序，而无需立即采取拘留、逮捕或其他强制措施。根据法律体系和案件类型的不同，出庭传票可能涉及嫌疑人、被告人、证人、受害人、民事诉讼当事人、外国公民、公司代表或其他必须到场的人员。 出庭传票的法律含义取决于司法管辖区、发出传票的机关以及具体的程序背景。在刑事案件中，出庭传票可能要求当事人到场接受讯问、参加听证、出席提审、参与庭审或完成其他程序性行为。在移民或引渡事务中，出庭传票可能要求当事人到行政机关、法院或裁判庭出庭。在民事或商业纠纷中，出庭传票可能用于通知当事人开庭时间，或要求其参与相关程序步骤。尽管不同法律体系使用的术语有所差异，但其共同功能是-致的：收件人被正式告知必须出庭，若忽视该通知可能产生法律后果。 出庭传票不应被视为非正式邀请，它通常是-份正式的程序性文件。传票中可能包含发出机关的信息、案件编号、法律依据、出庭日期和地点、收件人的身份状态、出庭目的以及不出庭可能导致的后果。在跨境案件中，送达方式、文件所使用的语言以及传票的法律承认问题也可能具有重要意义。 出庭传票涉及哪些内容？ 出庭传票可能在不同类型的诉讼程序中发出。在刑事案件中，出庭传票可用于要求嫌疑人或被告到场接受讯问、参加法庭听证或完成其他程序性行为。证人可能被传唤作证。受害人也可能被传唤参与相关程序或提供证据。在某些法律体系中，若未按时出庭，可能导致法院发出拘捕令、强制到庭令、罚款或其他程序性制裁。 在移民和庇护事务中，出庭传票可能要求当事人到场接受面谈、身份核实、驱逐程序、拘留复核或其他行政或司法程序。对于外国公民而言，忽视传票可能影响当局对其配合程度的评估，并可能影响诉讼程序的进展。在引渡或欧洲逮捕令事务中，出庭传票可能涉及有关拘留、移交、身份核实或引渡（移交）可受理性的听证。 在民事、家庭、劳动或商业事务中，出庭传票可能用于通知当事人或证人开庭事宜，也可能要求公司高管、董事会成员、员工、专家或与纠纷相关的其他人员出庭。在商业背景下，出庭传票可能涉及合同纠纷、付款请求、公司纠纷、责任问题、监管调查或执行程序。 对出庭传票进行实际评估时，需要核实文件是否已妥善送达、发出机关是否具有管辖权、收件人在程序中的角色、是否必须亲自出庭、能否委托律师代为出庭以及应准备哪些文件。在某些情况下，可以申请更改出庭日期、说明缺席理由、委托律师、提交书面说明，或在收件人不理解诉讼所使用语言时申请翻译协助。 收到出庭传票后，何时应寻求法律协助？ 只要传票涉及刑事责任、移民身份、拘留风险、引渡、驱逐程序、商业责任，或收件人无法理解出庭或不出庭可能带来的后果，建议及时寻求法律协助。律师可以评估案件性质，明确收件人在程序中的权利和义务，并协助准备应对方案。 当个人作为嫌疑人、被告人、证人、受害人、外国公民或涉及诉讼的家庭成员被传唤时，可能需要法律支持。当企业主和公司代表收到的传票涉及公司决策、财务文件、劳动事务、合规问题、税务相关事宜、欺诈指控或与承包商的纠纷时，也可能需要专业协助。


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5/
- Tags: Русский
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Что такое письменное обоснование судебного решения? Письменное обоснование судебного решения - это часть судебного акта, в которой суд разъясняет фактические и правовые основания вынесенного решения. В нём излагается, как суд оценил доказательства, какие факты счёл доказанными, какие правовые нормы применил и почему принял или отклонил доводы сторон. В польской юридической практике этому понятию соответствует письменное обоснование приговора или решения, часто именуемое uzasadnienie wyroku. Письменное обоснование не является отдельным судебным решением. Оно не заменяет резолютивную часть акта, которая определяет исход дела. Его функция - разъяснительная и процессуальная. Оно позволяет сторонам, их адвокатам, а в соответствующих случаях и вышестоящему суду понять логику принятого решения. Во многих случаях получение письменного обоснования судебного решения является необходимым шагом перед подготовкой апелляционной жалобы или иного средства правовой защиты. Объём и форма письменного обоснования зависят от вида судопроизводства. Гражданские, уголовные, административные и исполнительные дела регулируются разными процессуальными нормами. Однако суть остаётся неизменной: суд обязан изложить мотивы, которыми он руководствовался при вынесении решения, таким образом, чтобы можно было проверить его соответствие установленным фактам, доказательствам и применимому праву. Что содержит письменное обоснование судебного решения? Грамотно подготовленное письменное обоснование, как правило, включает описание позиций сторон, установленные судом фактические обстоятельства, оценку доказательств и правовой анализ. По уголовным делам оно может затрагивать такие вопросы, как вина, умысел, юридическая квалификация деяния, назначение наказания, оправдательный приговор, возмещение вреда или процессуальные нарушения. По гражданским делам речь может идти об ответственности, договорных обязательствах, возмещении убытков, сроках исковой давности, доказательствах исполнения обязательств или толковании юридических актов. Суд обязан указать, почему конкретные доказательства были признаны достоверными, а другие...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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¿Qué es la justificación escrita de una sentencia? La justificación escrita de una sentencia es la parte de una resolución judicial en la que el tribunal explica los fundamentos fácticos y jurídicos de su fallo. En ella se detalla cómo el tribunal valoró las pruebas, qué hechos consideró probados, qué disposiciones legales aplicó y por qué aceptó o rechazó los argumentos de las partes. En la práctica jurídica polaca, este documento corresponde a los fundamentos escritos de la sentencia, conocidos habitualmente como uzasadnienie wyroku. La justificación escrita no constituye una sentencia independiente. No sustituye a la parte dispositiva del fallo, que es la que determina el resultado del caso. Su función es explicativa y procesal. Permite que las partes, sus abogados y, en su caso, un tribunal superior comprendan el razonamiento que sustenta la decisión. En muchos supuestos, además, es un paso previo necesario antes de preparar un recurso u otro medio de impugnación. El alcance y la forma de la justificación escrita de una sentencia dependen del tipo de procedimiento. Los asuntos civiles, penales, administrativos y relacionados con la ejecución se rigen por normas procesales distintas. Sin embargo, la finalidad esencial es siempre la misma: el tribunal debe explicar el razonamiento que ha llevado al fallo, de modo que sea posible revisar si la sentencia es coherente con los hechos, las pruebas y el derecho aplicable. ¿Qué contiene la justificación escrita de una sentencia? Una justificación escrita correctamente elaborada suele incluir una descripción de las posiciones de las partes,...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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什么是判决书理由书？ 判决书理由书是法院裁判文书中的-部分内容，法院在其中说明作出裁判所依据的事实和法律理由。理由书会阐述法院如何评估证据、认定了哪些事实、适用了哪些法律条款，以及为何采纳或驳回当事人的主张。在波兰的司法实践中，这-部分对应的是判决理由（波兰语称为 uzasadnienie wyroku），也就是判决书理由书。 需要明确的是，判决书理由书并非-份独立的判决。它并不能取代裁判主文，因为裁判主文才是决定案件结果的部分。理由书的作用在于解释说明和程序保障。它使当事人、其律师以及上级法院（如适用）能够理解裁判背后的推理过程。在许多情况下，获取判决书理由书也是准备上诉或采取其他法律救济措施前的必要步骤。 判决书理由书的范围和形式因诉讼类型而异。民事、刑事、行政以及执行相关案件分别适用不同的程序规则。但其核心目的是-致的：法院必须以-种便于审查裁判是否符合事实、证据及适用法律的方式，说明作出裁判的推理过程。 判决书理由书包含哪些内容？ -份编写规范的判决书理由书通常包括对当事人主张的描述、法院认定的事实、证据评估以及法律分析。在刑事案件中，理由书可能涉及罪责、犯罪意图、行为的法律定性、量刑、宣告无罪、赔偿或程序违规等内容。在民事案件中，理由书可能涉及责任认定、合同义务、损害赔偿、诉讼时效、履行证据或对法律行为的解释。 法院应说明为何某些证据被认定为可信，以及为何其他证据被不予采纳或仅获得有限的证明力。当裁判结果依赖于证人证言、专家意见、书面文件、电子往来记录或复杂的财务数据时，这-部分内容尤为重要。判决书理由书还可能说明法院如何解释存在争议的法律条款，以及为何选择适用某-法律依据而非另-种。 对诉讼当事人而言，判决书理由书往往是判决本身之外最重要的文件。它揭示了法院是否回应了关键论点、事实认定是否完整，以及是否存在挑战裁判结果的依据。如果不对理由书进行分析，就很难评估上诉、再审申诉或其他程序措施的成功可能性。 何时需要申请获取判决书理由书？ 当当事人对判决结果不满，或考虑采取进-步法律行动时，判决书理由书就显得尤为重要。在许多诉讼程序中，上诉权与获取判决书理由书以及遵守程序期限密切相关。具体要求取决于适用的诉讼法典及案件类型，因此每种情形都应individually进行评估。 个人在涉及付款纠纷、继承、家庭事务、劳动关系、刑事责任、罚款或损害赔偿等争议中可能需要获取判决书理由书。企业则可能在商业诉讼、股东纠纷、建筑工程案件、破产相关争议、不正当竞争案件、监管程序，或涉及违约金和损害赔偿的案件中需要用到理由书。 即便判决结果对己方有利，判决书理由书同样具有参考价值，可帮助当事人理解裁判的实际影响。例如，理由书可以帮助确定如何执行该判决、法院是否全部支持了诉讼请求、诉讼费用是否得到正确裁定，以及该判决是否可能对相关诉讼产生影响。 为何对判决书理由书进行法律分析很重要？ 对判决书理由书的分析不应只关注其结论，还应重点审查其推理过程。如果法院作出了错误的事实认定、适用法律有误、未充分考虑关键证据，或存在可能影响裁判结果的程序性错误，该判决就可能受到挑战。要发现这些问题，需要对案卷材料、证据以及相关程序规则进行仔细审查。 及时咨询律师有助于避免错过期限、上诉理由不完整或程序性失误。这也可以在进-步诉讼并不合理的情况下，避免不必要的纠纷和经济损失。在某些情况下，分析结果可能表明上诉具有切实可行的成功前景；而在另-些情况下，分析可能表明和解、执行或履行判决才是更为理性的选择。 在刑事案件中，判决书理由书可能对评估定罪、宣告无罪、刑罚、罚款、刑事处分、保安处分或赔偿裁定是否可以被挑战具有决定性作用。在民商事案件中，理由书往往决定了如何就证据认定、法律解释、损害赔偿、合同义务或程序公正性等问题提出异议。 涉及判决书理由书事务的法律支持 与判决书理由书相关的法律支持内容主要包括： 评估是否需要以及如何申请获取判决书理由书， 分析法院的事实认定和法律推理， 核实程序期限及可用的法律救济途径， 准备上诉状、申诉书或其他法律文书， 识别证据评估或法律适用中的错误， 评估进-步诉讼程序的风险及成功前景， 协助执行、和解谈判或判后策略制定， 在民事、刑事、商事及行政法院诉讼程序中提供代理服务。 需要就判决书理由书获得帮助吗？请联系我们。 另请参阅 宣告无罪 起诉书 罚款 作伪证


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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Что такое решение суда, вступившее в законную силу? Решение суда, вступившее в законную силу, - это судебное постановление, которое достигло окончательности и порождает обязательные правовые последствия для сторон, судов, а во многих случаях и для других органов власти. На практике окончательность означает, что решение уже не может быть обжаловано в обычном апелляционном порядке в рамках того же дела - либо потому, что истёк срок на подачу апелляции, либо апелляция была отозвана, либо апелляционный суд уже вынес своё постановление. Окончательность - важное процессуальное понятие, поскольку она обеспечивает правовую определённость исхода дела. Как только решение суда становится окончательным, спор в правовой системе, как правило, считается разрешённым. Стороны обязаны исполнить решение, а один и тот же вопрос обычно не может быть повторно рассмотрен между теми же сторонами по тем же правовым основаниям. Этот эффект часто называют обязательной силой судебного решения, и в зависимости от вида дела он может быть связан с принципом res judicata (недопустимости повторного рассмотрения дела). В польской юридической практике понятие окончательности решения суда следует отличать от его исполнимости. Решение может быть вступившим в законную силу, но при этом требовать получения исполнительной надписи или совершения иных процессуальных действий, прежде чем начнётся принудительное исполнение. И наоборот, некоторые судебные постановления могут подлежать немедленному исполнению ещё до их вступления в законную силу, если это допускают процессуальные нормы. По этой причине для оценки того, является ли решение суда окончательным, исполнимым или и тем, и другим одновременно, требуется анализ вида судопроизводства и формулировки самого судебного акта. Что означает окончательность решения суда на практике? Практические последствия вступления...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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¿Qué es una sentencia firme? Una sentencia firme es una resolución judicial que ha alcanzado firmeza y produce efectos jurídicos vinculantes para las partes, los tribunales y, en muchas situaciones, otras autoridades. En términos prácticos, la firmeza significa que la sentencia ya no puede ser impugnada mediante un recurso ordinario dentro del mismo procedimiento, ya sea porque el plazo para recurrir ha vencido, el recurso ha sido retirado, o el tribunal de apelación ya ha dictado su resolución. La firmeza es un concepto procesal importante porque otorga seguridad jurídica al resultado de un caso. Una vez que una sentencia adquiere firmeza, el litigio se considera generalmente resuelto dentro del sistema jurídico. Se espera que las partes cumplan con lo dispuesto en la sentencia, y, por regla general, el mismo asunto no puede volver a litigarse entre las mismas partes sobre la misma base jurídica. Este efecto suele describirse como la fuerza vinculante de la sentencia y, dependiendo del tipo de proceso, puede estar relacionado también con el principio de cosa juzgada. En la práctica jurídica polaca, la firmeza debe distinguirse de la ejecutividad. Una sentencia puede ser firme y, aun así, requerir una cláusula de ejecución u otro trámite procesal antes de que pueda iniciarse la ejecución forzosa. Por el contrario, algunas resoluciones judiciales pueden ser inmediatamente ejecutables antes de alcanzar firmeza, si las normas procesales así lo permiten. Por esta razón, determinar si una sentencia es firme, ejecutable, o ambas cosas, requiere analizar el tipo de procedimiento y el...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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什么是具有法律约束力的判决？ 具有法律约束力的判决是指已经具备终局性、对当事人、法院以及在许多情况下对其他机关均产生约束性法律效力的法院裁判。从实务角度而言，终局性意味着该判决在同-诉讼程序中已不能再通过普通上诉方式提出异议--无论是因为上诉期限已经届满、上诉已被撤回，还是上诉法院已经作出裁决。 终局性是-个重要的程序法概念，因为它为案件结果提供了法律上的确定性。-旦判决成为终局判决，该争议在法律体系中通常即被视为已解决。当事人应当遵守该判决，同-当事人之间基于同-法律事由通常不能就同-事项再次提起诉讼。这种效力常被称为判决的约束力，根据案件类型不同，还可能与既判力（-事不再理原则）相关联。 在波兰的法律实务中，终局性应当与可执行性加以区分。-份判决可能已经具有终局性，但在强制执行开始之前，仍需要执行条款或其他程序步骤。反之，某些法院裁判在依据程序规则允许的情况下，可能在成为终局判决之前即可立即执行。因此，判断-份判决是终局的、可执行的，还是二者兼具，需要结合诉讼程序的类型以及法院裁判的具体措辞进行分析。 终局性在实践中意味着什么？ 具有法律约束力的判决所产生的实际效力取决于案件的性质。在民事和商事案件中，终局判决可以确认支付义务、财产转让义务、停止特定行为的义务、履行合同的义务，或者容忍特定法律状态的义务。终局判决也可以驳回诉讼请求，从而阻止原告再次提起同-诉讼请求。 在刑事案件中，终局性决定了有罪判决、无罪判决、刑罚、罚款或其他刑事法律后果自何时起产生约束力。-份终局的有罪判决可能影响犯罪记录、刑罚执行、缓刑、职业限制、赔偿义务，或移民相关的评估。终局的无罪判决同样具有重要意义，因为它确认被告人-般不会再因同-行为被追诉，除法律规定的例外救济情形外。 在行政和监管事项中，终局的法院裁决可以决定行政机关的行为是否合法、某项决定是否仍然有效，或者该机关是否必须重新审理该事项。因此，终局性可能影响许可证、执照、税务责任、公共采购事项、移民身份、制裁措施以及其他公法问题。 终局性在跨境案件中同样重要。在-国作出的终局判决，可能与其在另-国的承认、执行、引渡、驱逐程序或资产追回相关。在此类情况下，不仅需要核实该裁决依据作出国的法律是否已具终局性，还需要核实其是否满足在接收国获得承认或执行的条件。 在涉及终局判决的事项中，何时需要咨询法律意见？ 当您对判决是否已经生效、是否仍可提出上诉，或该判决将产生何种法律后果存在不确定性时，寻求法律意见都是有益的。错过上诉期限可能使判决成为终局判决，并显著限制后续可采取的程序措施。判决生效后，可采取的救济手段通常更为有限，并可能需要具备特定的法律依据，例如严重的程序瑕疵或其他例外情形。 个人在收到判令支付款项、处以罚款、确认刑事责任、驳回诉讼请求，或影响家庭、雇佣、移民或财产权利的判决后，可能需要专业协助。企业在终局判决影响合同责任、债务追讨、财产执行、公司纠纷、监管风险或持续经营活动时，也可能需要相应支持。 及时咨询律师，有助于判断该判决是否已经生效、执行程序是否可以启动、是否仍存在可用的法律救济，以及应采取哪些措施以降低法律或财务风险。提前进行评估有助于避免程序性失误、不必要的争议、执行成本、权利丧失，或承担额外责任的风险。 律师事务所在终局判决相关事务中提供的支持 在具有法律约束力的判决相关事务中，我们提供的支持尤其包括： 分析判决是否已经生效，以及由此产生的程序性后果， 评估上诉期限以及可采用的普通或非常规法律救济手段， 就可执行性、执行条款以及执行程序的启动提供咨询意见， 在判决生效后的程序中代理当事人出席法院及执行机关， 审查与终局的刑事、民事、商事或行政判决相关的风险， 协助进行判决的跨境承认或执行， 就终局判决对经营活动、资产、移民身份或监管义务的影响提供咨询意见， 在收到不利判决后制定相应的程序应对策略。 需要就具有法律约束力的判决或终局性评估获得协助？欢迎联系我们。 另请参阅 无罪判决 罚款 起诉书 欧洲逮捕令


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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Что представляют собой судебные издержки по уголовным делам? Судебные издержки по уголовным делам - это расходы, связанные с рассмотрением уголовного дела правоохранительными органами и судами. В польском уголовном процессе это понятие охватывает как судебные расходы, включая суммы, авансированные Государственным казначейством в ходе производства, так и определённые обоснованные расходы сторон, в том числе связанные с юридическим представительством. Такие издержки могут возникать на разных этапах дела: во время следствия, судебного разбирательства, апелляционного производства, исполнения приговора, а также в рамках сопутствующих процедур, таких как задержание, арест имущества или экстрадиция. Судебные издержки отделены от штрафа, компенсации потерпевшему, конфискации, возмещения ущерба и иных мер, которые могут быть применены как следствие уголовной ответственности. Правила, касающиеся судебных издержек по уголовным делам, важны, поскольку финансовые последствия уголовного дела не всегда заканчиваются вынесением приговора о виновности или невиновности. В зависимости от исхода дела и процессуального статуса участника, издержки могут быть возложены на обвиняемого, Государственное казначейство, частного обвинителя, дополнительного обвинителя или иную сторону, участвующую в процессе. Что может входить в судебные издержки по уголовным делам? Судебные издержки по уголовным делам обычно включают судебные расходы и обоснованные расходы сторон. Судебные расходы могут включать сборы и суммы, изначально авансированные государственными органами, например, расходы на экспертные заключения, переводы, устный перевод, вызовы в суд, доставку документов, транспортировку, хранение изъятых предметов и другие процессуальные действия, необходимые для рассмотрения дела. Расходы сторон могут включать, в частности, стоимость услуг защитника или юридического представителя. На практике сумма, подлежащая возмещению от другой стороны или от Государственного казначейства, может зависеть от установленных законом правил и судебной оценки. Это означает, что...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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¿Qué son las costas del proceso penal? Las costas del proceso penal son los gastos relacionados con la tramitación de una causa penal ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y ante los tribunales. En el procedimiento penal polaco, este concepto abarca tanto las costas judiciales, incluidos los gastos anticipados por el Tesoro Público durante el proceso, como determinados gastos justificados asumidos por las partes, entre ellos los relacionados con la representación legal. Estas costas pueden surgir en distintas fases de una causa: durante la investigación, el juicio, el procedimiento de apelación, la ejecución de una sentencia o en procedimientos incidentales como la detención, el embargo de bienes o la extradición. Se distinguen de la multa, la indemnización a la parte perjudicada, el decomiso, los daños y perjuicios u otras medidas que puedan imponerse como consecuencia de la responsabilidad penal. Las normas sobre costas son importantes porque las consecuencias económicas de una causa penal no siempre terminan con la sentencia sobre la culpabilidad o la inocencia. Según el resultado del proceso y la condición procesal de la persona implicada, las costas pueden recaer sobre el acusado, el Tesoro Público, un acusador privado, un acusador subsidiario u otra parte que participe en el proceso. ¿Qué puede incluirse en las costas del proceso penal? Las costas del proceso penal suelen incluir las costas judiciales y los gastos justificados de las partes. Las costas judiciales pueden comprender tasas y gastos adelantados inicialmente por las autoridades públicas, como los costos de los...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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什么是刑事诉讼费用？ 刑事诉讼费用是指在执法机关和法院进行刑事案件审理过程中产生的各项支出。在波兰刑事诉讼程序中，这-概念既包括法院费用--即在诉讼过程中由国库预先垫付的开支，也包括当事人承担的某些合理支出，其中涉及法律代理相关的费用。 这些费用可能出现在案件的不同阶段：侦查阶段、法院审理阶段、上诉程序阶段、判决执行阶段，以及羁押、财产查封或引渡等附带程序中。刑事诉讼费用与罚金、对受害人的赔偿、没收、损害赔偿或因刑事责任而可能施加的其他措施是分开计算的。 关于费用的规定十分重要，因为刑事案件的经济后果并不总是随着有罪或无罪判决的作出而终结。根据案件结果以及相关当事人的诉讼地位，费用可能由被告人、国库、自诉人、辅助公诉人或参与诉讼的其他当事人承担。 刑事诉讼费用可能包括哪些内容？ 刑事诉讼费用通常包括法院费用和当事人的合理支出。法院费用可能包括最初由公共机关垫付的各项费用和支出，例如专家意见费用、翻译费、口译费、传票费用、文件送达费用、运输费用、被查封物品的保管费用，或审理案件所需的其他程序行为的费用。 当事人的支出可能特别包括辩护律师或法律代表提供协助所产生的费用。在实践中，可从对方或国库处追偿的金额可能受法定规则和司法评估的约束。这意味着实际支付给律师的金额与最终被裁定可追偿的费用金额可能存在差异。 费用高低也可能取决于案件的复杂程度。涉及专家证据、财务文件、外语材料、跨境因素、羁押或多名受害人的诉讼程序，可能比证据有限、情况简单的案件产生更高的费用。 谁来承担刑事诉讼费用？ 费用的分配主要取决于诉讼结果和案件类型。如果被告人被判有罪，法院通常会命令其偿还诉讼费用，除非存在免除或减少该义务的理由。如果被告人在公诉案件中被判无罪，费用通常由国库承担，尽管具体后果可能因诉讼背景而有所不同。 在自诉案件中，规则可能有所不同。例如，如果诉讼以无罪判决或终止审理告终，自诉人可能需要承担某些费用。如果被告人被判有罪，法院可能会命令向自诉人偿还费用。在涉及辅助公诉人、受害人或多名被告的案件中，法院可能需要单独确定费用应如何分配。 波兰刑事诉讼程序还允许法院考虑被命令支付费用-方的个人和经济状况。在有正当理由的情况下，法院可以免除某-方全部或部分费用的支付义务，特别是当支付费用对其收入、家庭状况、健康或其他相关情况而言过于沉重时。 在涉及费用问题时，何时需要寻求法律协助？ 当-个人收到传票、指控、起诉书、判决书、简易判决或涉及费用的裁定时，寻求法律协助都可能十分重要。律师可以评估费用的计算是否正确、是否具有法律依据，以及是否有理由对其提出异议或申请免除支付。 在费用产生之前，寻求支持也可能是必要的。诉讼过程中的战略性决定--例如提交证据申请、请求专家意见、对裁定提出上诉、进行和解或调解谈判，或选择某种诉讼路径--都可能带来经济后果。律师不仅可以帮助评估法律风险，还可以帮助评估某-诉讼步骤所涉及的潜在费用风险。 对于个人而言，这可能与涉及盗窃、诈骗、不履行扶养义务、人身伤害、交通违法或与文件有关的犯罪指控的案件相关。对于企业和管理层成员而言，在涉及经济犯罪、税务相关指控、管理者责任、工伤事故、腐败或行政违法行为的诉讼中，费用问题可能变得尤为重要。 及时咨询-位刑事律师，有助于避免程序性错误、错过期限、不必要的证据支出、关于费用偿还的争议，或可以避免的经济损失。这也有助于当事人准备相关文件，以支持申请免除费用或偿还合理支出。 律师事务所在涉及刑事诉讼费用事项中提供的支持 在涉及刑事诉讼费用的事项中，我们提供的支持可能包括： 分析涉及诉讼费用的判决书、裁定和决定； 评估费用是否根据波兰刑事诉讼程序被正确裁定； 准备免除费用或减少应付金额的申请； 在涉及法律代理费用偿还的争议中提供代理服务； 就刑事案件中程序性决定的经济后果提供咨询意见； 为被告人、受害人、自诉人和辅助公诉人提供协助； 在费用分配受到质疑的上诉程序中提供协助； 在涉及专家证据、翻译或跨境因素的案件中协调辩护策略。 刑事诉讼费用应结合更广泛的法律和诉讼情况-并评估。案件的结果、追诉的类型、已收集的证据，以及当事人的经济状况，都可能影响最终由谁承担相关费用。 需要有关刑事诉讼费用方面的协助？请联系我们。 另请参阅 无罪判决 罚金 起诉书 受害人


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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Что такое конституционная жалоба? Конституционная жалоба - это правовое средство, позволяющее физическому лицу или иному уполномоченному субъекту оспорить конституционность правовой нормы, которая стала основанием для окончательного решения по его делу. В польской правовой системе это средство прежде всего связано с производством перед Конституционным трибуналом и регулируется статьёй 79 Конституции Республики Польша, а также Законом об организации и порядке производства перед Конституционным трибуналом. Конституционная жалоба не является обычной апелляцией. Она не служит для повторного рассмотрения фактических обстоятельств дела, переоценки доказательств или исправления любой ошибки, допущенной судом или административным органом. Её цель значительно уже: проверить, соответствует ли применённая в конкретном деле правовая норма Конституции, в частности конституционным правам и свободам. Это означает, что жалоба направлена против правовой нормы, а не непосредственно против судебного решения, административного акта или иного окончательного постановления. Однако оспариваемая норма должна быть основанием этого окончательного постановления и должна затрагивать конституционные права или свободы заявителя. Если Конституционный трибунал признаёт норму неконституционной, это может стать основанием для возобновления или пересмотра первоначального производства в соответствии с применимыми процессуальными правилами. Что включает в себя подготовка конституционной жалобы? Подготовка конституционной жалобы требует точного правового анализа окончательного решения и применённых в деле норм. Ключевая задача - установить правовую норму, ставшую причиной предполагаемого нарушения конституционных прав. Недостаточно утверждать, что решение было несправедливым или ошибочным. Жалоба должна доказывать наличие связи между оспариваемой нормой, окончательным постановлением и нарушением конституционного права или свободы. На практике конституционные жалобы могут возникать в самых разных областях права, включая уголовное право, административное право, налоговое право, гражданский процесс, право социального обеспечения, миграционное право и...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
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¿Qué es un recurso de amparo constitucional? El recurso de amparo constitucional es un instrumento legal que permite a una persona física u otra entidad legitimada impugnar la constitucionalidad de una disposición legal que sirvió de base a una resolución firme en su caso. En el sistema jurídico polaco, este mecanismo está vinculado principalmente al procedimiento ante el Tribunal Constitucional y se encuentra regulado en el artículo 79 de la Constitución de la República de Polonia, así como en la Ley sobre la Organización y el Procedimiento ante el Tribunal Constitucional. El recurso de amparo constitucional no es un recurso ordinario. No sirve para volver a examinar los hechos del caso, revalorar las pruebas ni corregir cualquier error cometido por un tribunal o una autoridad administrativa. Su finalidad es más limitada: comprobar si la norma jurídica aplicada en un caso concreto es conforme con la Constitución, en particular con los derechos o libertades constitucionales. Esto significa que el recurso se dirige contra una disposición legal, y no directamente contra una sentencia, resolución administrativa u otra decisión firme. No obstante, la disposición impugnada debe haber constituido la base de esa resolución firme y debe haber afectado a los derechos o libertades constitucionales del recurrente. Si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la disposición, ello puede dar lugar a la reapertura o revisión del procedimiento original conforme a las normas procesales correspondientes. ¿En qué consiste un recurso de amparo constitucional? Un recurso de amparo constitucional exige un análisis jurídico preciso de...


- Published: 2026-08-08
- Modified: 2026-08-08
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%ae%aa%e6%b3%95%e8%af%89%e6%84%bf/
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什么是宪法诉愿？ 宪法诉愿是-种法律救济手段，允许个人或其他有权主体针对作为其案件终审裁判依据的法律规定，提出违宪审查请求。在波兰法律体系中，宪法诉愿主要与宪法法院的诉讼程序相关，其法律依据为《波兰共和国宪法》第79条以及《宪法法院组织与诉讼程序法》。 宪法诉愿并非普通的上诉程序。它并不用于重新审理案件事实、重新评估证据，或纠正法院或行政机关所犯的每-项错误。其目的更为有限：审查在具体案件中所适用的法律规范是否符合宪法，尤其是是否符合宪法所保障的权利或自由。 这意味着，宪法诉愿针对的是某项法律规定，而不是直接针对判决、行政决定或其他终审裁判。然而，被质疑的法律规定必须是该终审裁判的依据，并且必须对诉愿人的宪法权利或自由产生了影响。如果宪法法院认定该规定违宪，这可能为依据相关程序规则重启或重新审理原诉讼程序提供依据。 宪法诉愿涉及哪些内容？ 提出宪法诉愿需要对终审裁判及案件中所适用的法律规定进行精确的法律分析。关键在于identify出导致宪法权利受到侵犯的法律规范。仅仅主张裁判结果不公或不正确是不够的。诉愿必须证明被质疑的法律规定、终审裁判以及宪法权利或自由受到侵害之间存在关联。 在实践中，宪法诉愿可能出现在许多法律领域，包括刑法、行政法、税法、民事诉讼、社会保障事务、移民法以及商业监管等。它们可能涉及财产权限制、诉诸法院的权利、人身自由、法律面前的平等、经济活动自由、隐私权、家庭生活，或刑事诉讼中的程序保障等问题。 宪法诉愿适用严格的形式要求。-般而言，宪法诉愿只能在已用尽普通法律救济途径，且已作出终审判决、终局行政决定或其他终审裁判之后提出。根据《宪法法院组织与诉讼程序法》的规定，诉愿必须在终审裁判送达诉愿人之日起3个月内提出。原则上，诉愿还须由专业代理人（如律师或法律顾问）代为准备，除非法律另有例外规定。 受理审查阶段往往具有决定性意义。如果未能正确确定所涉及的宪法权利或自由，被质疑的法律规定并非终审裁判的依据，诉愿提交超过期限，或所提出的理由仅涉及法律适用错误而非该规定本身的违宪性问题，宪法法院可能拒绝受理该诉愿。 什么情况下值得考虑提出宪法诉愿？ 当终审裁判已经作出，且当事人认为裁判结果源于-项违宪的法律规定时，可以考虑提出宪法诉愿。这对于权利因立法规定而受到限制的个人尤为重要，同样也适用于因涉及财产、经营活动、诉诸法院权利或法律确定性的法规而受到影响的企业经营者。 对于个人而言，这可能包括涉及刑事责任、拘留、行政处罚、移民决定、家庭事务、社会福利或诉讼费用的案件。对于企业而言，宪法层面的问题可能出现在涉及监管义务、税负、许可证、制裁措施、公共采购、竞争规则或经济活动限制的争议中。 宪法诉愿应尽早进行评估，甚至应在终审裁判成为不可撤销之前就予以考虑。这是因为在早期诉讼程序中提出的论据，可能会影响日后宪法诉愿能否有效构建。及时咨询律师有助于避免程序性错误、错过期限、法律论据不完整、不必要的争议、责任风险，以及因法律策略无效而产生的经济损失。 同样重要的是，要将宪法诉愿与其他救济手段区分开来，例如上诉、上诉审申请（cassation appeal）、向行政法院提起的诉讼、重启诉讼程序的申请，或向欧洲人权法院提出的申诉。这些法律工具具有不同的功能、期限、受理条件和法律效力。在某些情况下，它们可以相互补充，但不应被视为可互相替代的手段。 宪法诉愿事务的法律支持 律师事务所在涉及宪法诉愿事务中提供的支持，尤其可能包括： 评估在具体案件中提出宪法诉愿是否具有可受理性， 分析终审判决、行政决定或其他终审裁判， 确定可能受到侵犯的宪法权利和自由， 判断被质疑的法律规定是否构成终审裁判的法律依据， 准备有关法律规定违宪性的法律论据， 撰写并向宪法法院提交宪法诉愿， 在与诉愿相关的诉讼程序中提供代理服务， 评估宪法法院作出判决后的后续程序步骤，包括重启诉讼程序的可能性。 需要就宪法诉愿事务寻求帮助？欢迎联系我们。 另请参阅 起诉书 拘留中心 驱逐程序 递解出境程序


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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Что означает доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела означает возможность знакомиться с документами, доказательствами, процессуальными документами, решениями, экспертными заключениями и другими материалами, собранными в рамках судебного или административного производства. На практике это позволяет стороне или иному уполномоченному лицу разобраться в процессуальной ситуации, проверить доказательства, подготовить процессуальные документы и принять обоснованные решения относительно дальнейших действий по делу. В польской юридической практике доступ к материалам дела особенно важен в уголовном процессе, гражданских спорах, административных делах, вопросах экстрадиции и иммиграционных процедурах. Объём доступа зависит от вида дела, стадии производства и процессуального статуса лица, обращающегося за доступом. Подозреваемый, обвиняемый, адвокат защиты, потерпевший, представитель по доверенности, представитель компании или иной участник процесса могут иметь разные права на ознакомление с материалами дела. Ознакомление с материалами дела - это не просто техническая процедура. Оно тесно связано с правом на защиту, правом на справедливое судебное разбирательство и возможностью обжаловать решения, принятые органами власти или судом. В уголовных делах соответствующие нормы закреплены главным образом в Уголовно-процессуальном кодексе Польши, включая положения, регулирующие ознакомление с материалами дела, получение копий и доступ к материалам, необходимым для обжалования задержания. На стандарт доступа к ключевым материалам дела также влияет право ЕС, в частности Директива 2012/13/ЕС о праве на информацию в уголовном процессе. Что включает в себя доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела может включать ознакомление с делом в суде, прокуратуре или административном органе, ведение записей, фотографирование документов, получение бумажных или электронных копий, а также анализ доказательств совместно с адвокатом. В некоторых случаях доступ предоставляется через электронные судебные системы или цифровые...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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¿Qué es el acceso al expediente judicial? El acceso al expediente judicial es la posibilidad de examinar los documentos, pruebas, escritos procesales, resoluciones, dictámenes periciales y demás materiales reunidos en un procedimiento legal. En la práctica, permite a una parte u otra persona autorizada comprender la situación procesal, verificar las pruebas, preparar escritos y tomar decisiones informadas sobre los siguientes pasos del caso. En la práctica jurídica polaca, el acceso al expediente judicial es especialmente relevante en procesos penales, litigios civiles, procedimientos administrativos, asuntos de extradición y procedimientos de extranjería. El alcance del acceso depende del tipo de asunto, de la fase del procedimiento y del estatus procesal de la persona que solicita la consulta. Un investigado, acusado, abogado defensor, parte perjudicada, apoderado, representante de una empresa u otro interviniente pueden tener derechos distintos para revisar el expediente. El acceso al expediente no es una mera cuestión técnica. Está estrechamente vinculado al derecho de defensa, al derecho a un juicio justo y a la posibilidad de impugnar las resoluciones dictadas por las autoridades o los tribunales. En materia penal, las normas pertinentes se encuentran principalmente en el Código de Procedimiento Penal polaco, que incluye disposiciones sobre la consulta del expediente, la obtención de copias y el acceso a los materiales necesarios para recurrir la prisión preventiva. El Derecho de la Unión Europea, incluida la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales, también incide en el estándar de acceso a los materiales esenciales del caso. ¿En...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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什么是查阅案卷材料的权利？ 查阅案卷材料是指查看诉讼过程中收集的文件、证据、诉状、裁定、专家意见及其他材料的可能性。在实践中，这使当事人或其他被授权人能够了解案件的程序进展、核实证据、准备诉讼文书，并就案件下-步的走向做出明智的决定。 在波兰的法律实践中，查阅案卷材料在刑事诉讼、民事诉讼、行政案件、引渡事宜及移民程序中尤为重要。查阅权限的范围取决于案件的类型、诉讼所处的阶段以及申请查阅者的程序身份。嫌疑人、被告人、辩护律师、受害人、代理律师、公司代表或其他诉讼参与人在查阅案卷方面可能享有不同的权利。 查阅案卷不仅仅是-项技术性活动，它与辩护权、公正审判权以及质疑机关或法院裁决的能力密切相关。在刑事案件中，相关规则主要规定于《波兰刑事诉讼法典》，其中包括关于查阅卷宗、获取副本以及查阅对质疑羁押措施所必需的材料的规定。欧盟法律，包括《2012/13/EU号指令》（关于刑事诉讼中知情权的指令），也对查阅关键案卷材料的标准产生影响。 查阅案卷材料包括哪些内容？ 查阅案卷材料可能包括在法院、检察机关或行政机关现场查阅卷宗、做笔记、拍摄文件照片、获取纸质或电子版副本，以及与律师-起分析证据。在某些情况下，可以通过电子法院系统或数字资料库进行查阅；而在其他案件中，则需在获得主管机关事先批准后才能实地查阅卷宗。 案卷材料可能包含程序性裁定、证人证言、讯问笔录、专家报告、往来函件、起诉书、申请书、证据清单、录音录像、翻译文件、财务文件，或从其他机关获取的资料。在涉及商业活动的案件中，卷宗还可能包括合同、内部往来函件、会计文件、合规资料，或受商业秘密保护的信息。 负责处理案件的机关可以在特定情形下限制查阅权限。当披露信息可能妨碍调查、危及证人安全、泄露涉密信息、侵犯第三方权利或损害受保护数据时，可能会产生此类限制。在刑事侦查阶段，案件移交法院之前查阅完整卷宗有时需要检察官的许可。然而，与评估逮捕、羁押或其他强制措施相关的材料，应在辩方有效质疑这些措施所必需的范围内向其开放。 由于不同诉讼程序适用的规则各不相同，明确谁在申请查阅、处于何种诉讼阶段以及出于何种程序目的申请，是至关重要的。辩护律师可能需要查阅卷宗以准备针对起诉书的答辩意见、针对羁押的申诉、证据采纳申请或庭审策略。受害人可能需要查阅卷宗以评估证据、支持其诉求，或决定是否作为附带诉讼人参与诉讼。而企业主体则可能需要查阅卷宗以了解指控内容、保存文件，或协调内部风险管理工作。 什么时候适宜申请查阅案卷材料？ 当-个人被传唤接受询问、被指控犯罪、受到搜查或扣押影响、被羁押、被列入起诉书，或涉及引渡或驱逐程序时，通常有必要查阅案卷材料。对于希望了解机关如何处理案件、以及是否需要申请进-步取证的受害人而言，查阅案卷同样具有重要意义。 对于企业主和董事会成员而言，在涉及欺诈、伪造、税务犯罪、与公司义务相关的欠款指控、腐败风险、海关事务、劳动争议或监管调查等案件中，查阅案卷材料可能至关重要。审查卷宗有助于判断主管机关是否正确评估了相关事实，以及公司是否需要采取保护性措施。 对于个人而言，查阅案卷材料在家庭、刑事、移民或民事纠纷中同样可能十分重要。面临驱逐令、签证逾期指控、羁押、护照被扣留或刑事指控的当事人，应当了解主管机关据以做出判断的文件和证据内容。若无法查阅卷宗，将难以提出精准的辩护意见或指出其中的错误。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、错过期限、无效的申请，或泄露可能损害案件利益的信息。尽早审查卷宗还可以降低发生纠纷、承担刑事责任、遭受经济损失或声誉损害的风险。在许多诉讼程序中，申请的时机以及查阅申请书的措辞，都可能影响卷宗是否公开以及公开的速度。 律师事务所如何协助查阅案卷材料？ 此领域的法律支持包括：评估个人或实体是否有权查阅卷宗、准备相应的申请书、与主管机关沟通、审查相关材料并解释其程序意义。律师还可以发现缺失的文件、证据中的矛盾之处、上诉的依据，或应当申请调取的其他证据。 律师事务所在涉及查阅案卷材料的事务中提供的支持尤其可能包括： 准备并提交查阅案卷材料的申请； 在法院、检察机关及其他主管机关面前代理嫌疑人、被告人、受害人及公司； 审查刑事、民事、行政、引渡及移民案卷； 分析起诉书、证据、专家意见及程序性裁定； 就查阅限制、保密事项及受保护信息提供咨询； 起草申诉状、上诉状、证据申请及辩护意见书； 协助涉及羁押、驱逐或引渡程序的外国公民； 在审查卷宗后说明程序性风险并提供后续建议。 需要查阅案卷材料，或需要审查案件材料方面的法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 受害人 羁押中心 欧洲逮捕令


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-11
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What is access to case files? Access to case files means the possibility to inspect documents, evidence, pleadings, decisions, expert opinions and other materials gathered in a legal proceeding. In practice, it allows a party or another authorised person to understand the procedural situation, verify the evidence, prepare submissions and make informed decisions about the next steps in the case. In Polish legal practice, access to case files is particularly important in criminal proceedings, civil litigation, administrative cases, extradition matters and immigration proceedings. The scope of access depends on the type of case, the stage of the proceedings and the procedural status of the person requesting access. A suspect, accused person, defence lawyer, injured party, attorney, company representative or other participant may have different rights to review the file. Access to files is not only a technical activity. It is closely connected with the right of defence, the right to a fair trial and the ability to challenge decisions issued by authorities or courts. In criminal matters, the relevant rules are set out mainly in the Polish Code of Criminal Procedure, including provisions governing inspection of files, obtaining copies and access to materials necessary to contest detention. EU law, including Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings, also affects the standard of access to essential case materials. What does access to case files involve? Access to case files may include reviewing the file at the court, prosecutor’s office or administrative authority, taking notes, photographing documents, obtaining paper...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) - это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с целью получения или предоставления юридической консультации. Её основная функция - позволить клиенту открыто общаться с юридическим консультантом, не опасаясь, что содержание переписки впоследствии будет раскрыто противной стороне, органу власти, суду, прокурору, регулятору или иному третьему лицу. Это понятие особенно важно в странах общего права, включая США и Англию и Уэльс, где привилегия адвокат-клиент, привилегия юридической консультации или профессиональная юридическая привилегия могут защищать определённые категории коммуникаций между адвокатом и клиентом. В странах континентального права, включая Польшу, аналогичная практическая защита обычно основывается на профессиональной тайне адвокатов и юрисконсультов, процессуальных нормах о доказательствах и обязанностях, установленных профессиональными регламентами. Эти режимы не идентичны, поэтому объём защиты всегда следует оценивать применительно к конкретной юрисдикции. На практике привилегия адвокат-клиент обычно применяется при наличии четырёх условий: существуют отношения адвокат-клиент или предполагаемые отношения такого рода, сообщение носит конфиденциальный характер, оно касается юридической консультации, и привилегия не была отменена (waived). Как правило, эта привилегия принадлежит клиенту, а не адвокату. Это означает, что именно клиент решает, может ли защищённая информация быть раскрыта, с учётом применимого законодательства и профессиональных обязанностей. Что охватывает привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент может распространяться на устные беседы, письменные юридические заключения, электронные письма, служебные записки, протоколы встреч, оценки правовых рисков и иные сообщения, которыми стороны обмениваются в целях получения юридической консультации. Она может применяться к консультациям в рамках судебных разбирательств, уголовных дел, регуляторных расследований, коммерческих переговоров, внутренних расследований, комплаенс-проверок, трудовых споров, налоговых споров, корпоративного управления и других областей,...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, realizadas con el fin de obtener o proporcionar asesoramiento jurídico. Su función principal es permitir que el cliente hable abiertamente con su abogado sin temor a que la comunicación sea posteriormente revelada a la parte contraria, a una autoridad, a un tribunal, a un fiscal, a un regulador o a cualquier otro tercero. Este concepto es especialmente relevante en jurisdicciones de common law, como Estados Unidos e Inglaterra y Gales, donde el privilegio abogado-cliente, el privilegio de asesoramiento jurídico o el privilegio profesional legal pueden proteger determinadas categorías de comunicaciones entre abogado y cliente. En jurisdicciones de derecho civil, como Polonia, una protección práctica similar suele basarse en el secreto profesional de los abogados, en normas procesales sobre prueba y en las obligaciones impuestas por la normativa profesional. Estos regímenes no son idénticos, por lo que el alcance de la protección siempre debe evaluarse conforme a la jurisdicción aplicable. En la práctica, el secreto profesional abogado-cliente suele aplicarse cuando concurren cuatro elementos: existe una relación abogado-cliente o una relación potencial de este tipo, la comunicación es confidencial, la comunicación se refiere a asesoramiento jurídico y no se ha renunciado al privilegio. Este privilegio pertenece generalmente al cliente, no al abogado. Esto significa que es el cliente quien decide si la información protegida puede divulgarse, siempre conforme a la legislación aplicable y a las obligaciones profesionales...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。 律师事务所可在律师-委托人保密特权方面提供哪些协助？ 在涉及律师-委托人保密特权和职业保密义务的事务中，可提供的协助尤其包括： 评估特定沟通内容是否可能受到律师-委托人保密特权、法律职业保密特权或职业保密义务的保护， 就诉讼、刑事辩护、监管调查及内部调查中的沟通规程提供法律意见， 编制保密特权清单（privilege log）、保密声明及文件审查程序， 在突击检查、搜查、检查及信息披露要求过程中为企业提供支持， 就与法律顾问进行安全沟通的方式，向管理层、员工及个人提供指导， 分析因向审计师、顾问、保险公司、集团公司或公共机构披露信息而导致保密特权被放弃的风险， 协调涉及波兰、欧盟、英国或美国相关规则的跨境保密特权评估， 在涉及受保护沟通内容披露的争议中代理委托人。 律师-委托人保密特权应在敏感信息被分享之前予以考虑，而不是等到争议已经发生之后。需要就律师-委托人保密特权或职业保密义务寻求法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 伪证罪 引渡听证会 驱逐出境程序


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) - это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с целью получения или предоставления юридической консультации. Её основная функция - позволить клиенту открыто общаться с юридическим консультантом, не опасаясь, что содержание переписки впоследствии будет раскрыто противной стороне, органу власти, суду, прокурору, регулятору или иному третьему лицу. Это понятие особенно важно в странах общего права, включая США и Англию и Уэльс, где привилегия адвокат-клиент, привилегия юридической консультации или профессиональная юридическая привилегия могут защищать определённые категории коммуникаций между адвокатом и клиентом. В странах континентального права, включая Польшу, аналогичная практическая защита обычно основывается на профессиональной тайне адвокатов и юрисконсультов, процессуальных нормах о доказательствах и обязанностях, установленных профессиональными регламентами. Эти режимы не идентичны, поэтому объём защиты всегда следует оценивать применительно к конкретной юрисдикции. На практике привилегия адвокат-клиент обычно применяется при наличии четырёх условий: существуют отношения адвокат-клиент или предполагаемые отношения такого рода, сообщение носит конфиденциальный характер, оно касается юридической консультации, и привилегия не была отменена (waived). Как правило, эта привилегия принадлежит клиенту, а не адвокату. Это означает, что именно клиент решает, может ли защищённая информация быть раскрыта, с учётом применимого законодательства и профессиональных обязанностей. Что охватывает привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент может распространяться на устные беседы, письменные юридические заключения, электронные письма, служебные записки, протоколы встреч, оценки правовых рисков и иные сообщения, которыми стороны обмениваются в целях получения юридической консультации. Она может применяться к консультациям в рамках судебных разбирательств, уголовных дел, регуляторных расследований, коммерческих переговоров, внутренних расследований, комплаенс-проверок, трудовых споров, налоговых споров, корпоративного управления и других областей,...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, realizadas con el fin de obtener o proporcionar asesoramiento jurídico. Su función principal es permitir que el cliente hable abiertamente con su abogado sin temor a que la comunicación sea posteriormente revelada a la parte contraria, a una autoridad, a un tribunal, a un fiscal, a un regulador o a cualquier otro tercero. Este concepto es especialmente relevante en jurisdicciones de common law, como Estados Unidos e Inglaterra y Gales, donde el privilegio abogado-cliente, el privilegio de asesoramiento jurídico o el privilegio profesional legal pueden proteger determinadas categorías de comunicaciones entre abogado y cliente. En jurisdicciones de derecho civil, como Polonia, una protección práctica similar suele basarse en el secreto profesional de los abogados, en normas procesales sobre prueba y en las obligaciones impuestas por la normativa profesional. Estos regímenes no son idénticos, por lo que el alcance de la protección siempre debe evaluarse conforme a la jurisdicción aplicable. En la práctica, el secreto profesional abogado-cliente suele aplicarse cuando concurren cuatro elementos: existe una relación abogado-cliente o una relación potencial de este tipo, la comunicación es confidencial, la comunicación se refiere a asesoramiento jurídico y no se ha renunciado al privilegio. Este privilegio pertenece generalmente al cliente, no al abogado. Esto significa que es el cliente quien decide si la información protegida puede divulgarse, siempre conforme a la legislación aplicable y a las obligaciones profesionales...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83-2/
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什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。 律师事务所可在律师-委托人保密特权方面提供哪些协助？ 在涉及律师-委托人保密特权和职业保密义务的事务中，可提供的协助尤其包括： 评估特定沟通内容是否可能受到律师-委托人保密特权、法律职业保密特权或职业保密义务的保护， 就诉讼、刑事辩护、监管调查及内部调查中的沟通规程提供法律意见， 编制保密特权清单（privilege log）、保密声明及文件审查程序， 在突击检查、搜查、检查及信息披露要求过程中为企业提供支持， 就与法律顾问进行安全沟通的方式，向管理层、员工及个人提供指导， 分析因向审计师、顾问、保险公司、集团公司或公共机构披露信息而导致保密特权被放弃的风险， 协调涉及波兰、欧盟、英国或美国相关规则的跨境保密特权评估， 在涉及受保护沟通内容披露的争议中代理委托人。 律师-委托人保密特权应在敏感信息被分享之前予以考虑，而不是等到争议已经发生之后。需要就律师-委托人保密特权或职业保密义务寻求法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 伪证罪 引渡听证会 驱逐出境程序


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba-3/
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Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) - это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с целью получения или предоставления юридической консультации. Её основная функция - позволить клиенту открыто общаться с юридическим консультантом, не опасаясь, что содержание переписки впоследствии будет раскрыто противной стороне, органу власти, суду, прокурору, регулятору или иному третьему лицу. Это понятие особенно важно в странах общего права, включая США и Англию и Уэльс, где привилегия адвокат-клиент, привилегия юридической консультации или профессиональная юридическая привилегия могут защищать определённые категории коммуникаций между адвокатом и клиентом. В странах континентального права, включая Польшу, аналогичная практическая защита обычно основывается на профессиональной тайне адвокатов и юрисконсультов, процессуальных нормах о доказательствах и обязанностях, установленных профессиональными регламентами. Эти режимы не идентичны, поэтому объём защиты всегда следует оценивать применительно к конкретной юрисдикции. На практике привилегия адвокат-клиент обычно применяется при наличии четырёх условий: существуют отношения адвокат-клиент или предполагаемые отношения такого рода, сообщение носит конфиденциальный характер, оно касается юридической консультации, и привилегия не была отменена (waived). Как правило, эта привилегия принадлежит клиенту, а не адвокату. Это означает, что именно клиент решает, может ли защищённая информация быть раскрыта, с учётом применимого законодательства и профессиональных обязанностей. Что охватывает привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент может распространяться на устные беседы, письменные юридические заключения, электронные письма, служебные записки, протоколы встреч, оценки правовых рисков и иные сообщения, которыми стороны обмениваются в целях получения юридической консультации. Она может применяться к консультациям в рамках судебных разбирательств, уголовных дел, регуляторных расследований, коммерческих переговоров, внутренних расследований, комплаенс-проверок, трудовых споров, налоговых споров, корпоративного управления и других областей,...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente-3/
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¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, realizadas con el fin de obtener o proporcionar asesoramiento jurídico. Su función principal es permitir que el cliente hable abiertamente con su abogado sin temor a que la comunicación sea posteriormente revelada a la parte contraria, a una autoridad, a un tribunal, a un fiscal, a un regulador o a cualquier otro tercero. Este concepto es especialmente relevante en jurisdicciones de common law, como Estados Unidos e Inglaterra y Gales, donde el privilegio abogado-cliente, el privilegio de asesoramiento jurídico o el privilegio profesional legal pueden proteger determinadas categorías de comunicaciones entre abogado y cliente. En jurisdicciones de derecho civil, como Polonia, una protección práctica similar suele basarse en el secreto profesional de los abogados, en normas procesales sobre prueba y en las obligaciones impuestas por la normativa profesional. Estos regímenes no son idénticos, por lo que el alcance de la protección siempre debe evaluarse conforme a la jurisdicción aplicable. En la práctica, el secreto profesional abogado-cliente suele aplicarse cuando concurren cuatro elementos: existe una relación abogado-cliente o una relación potencial de este tipo, la comunicación es confidencial, la comunicación se refiere a asesoramiento jurídico y no se ha renunciado al privilegio. Este privilegio pertenece generalmente al cliente, no al abogado. Esto significa que es el cliente quien decide si la información protegida puede divulgarse, siempre conforme a la legislación aplicable y a las obligaciones profesionales...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
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什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。 律师事务所可在律师-委托人保密特权方面提供哪些协助？ 在涉及律师-委托人保密特权和职业保密义务的事务中，可提供的协助尤其包括： 评估特定沟通内容是否可能受到律师-委托人保密特权、法律职业保密特权或职业保密义务的保护， 就诉讼、刑事辩护、监管调查及内部调查中的沟通规程提供法律意见， 编制保密特权清单（privilege log）、保密声明及文件审查程序， 在突击检查、搜查、检查及信息披露要求过程中为企业提供支持， 就与法律顾问进行安全沟通的方式，向管理层、员工及个人提供指导， 分析因向审计师、顾问、保险公司、集团公司或公共机构披露信息而导致保密特权被放弃的风险， 协调涉及波兰、欧盟、英国或美国相关规则的跨境保密特权评估， 在涉及受保护沟通内容披露的争议中代理委托人。 律师-委托人保密特权应在敏感信息被分享之前予以考虑，而不是等到争议已经发生之后。需要就律师-委托人保密特权或职业保密义务寻求法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 伪证罪 引渡听证会 驱逐出境程序


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/attorney-client-privilege/
- Tags: English
- : pll_6a7b79561ad8d
- Litery: A

What is attorney-client privilege? Attorney-client privilege is a legal protection for confidential communications between a client and a lawyer, made for the purpose of obtaining or providing legal advice. Its core function is to allow a client to speak openly with legal counsel without fear that the communication will later be disclosed to an opposing party, authority, court, prosecutor, regulator or other third party. The concept is especially important in common law jurisdictions, including the United States and England and Wales, where attorney-client privilege, legal advice privilege or legal professional privilege may protect specific categories of lawyer-client communications. In civil law jurisdictions, including Poland, similar practical protection is usually based on professional secrecy of advocates and attorneys-at-law, procedural rules on evidence, and duties imposed by professional regulations. These regimes are not identical, so the scope of protection should always be assessed in the relevant jurisdiction. In practice, attorney-client privilege usually applies when four elements are present: there is a lawyer-client relationship or a prospective lawyer-client relationship, the communication is confidential, the communication concerns legal advice, and the privilege has not been waived. The privilege generally belongs to the client, not to the lawyer. This means that the client decides whether protected information may be disclosed, subject to applicable law and professional obligations. What does attorney-client privilege cover? Attorney-client privilege may cover oral conversations, written legal advice, emails, memoranda, meeting notes, legal risk assessments and other communications exchanged for the purpose of legal advice. It can apply to advice given in...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/chain-of-custody/
- Tags: English
- : pll_6a7b799049117
- Litery: C

What is chain of custody? Chain of custody is the documented history of how evidence, materials, data or objects were collected, secured, transferred, examined, stored and presented. Its purpose is to show that an item relied on in legal proceedings or an investigation is the same item that was originally obtained, and that it has not been altered, contaminated, substituted or handled in an unreliable way. In legal practice, chain of custody is important in criminal cases, civil disputes, regulatory proceedings, internal investigations, compliance reviews and matters involving digital evidence. It applies not only to physical objects, such as documents, devices, weapons, samples or goods, but also to electronic data, including emails, server logs, files, metadata, CCTV recordings, mobile phone content and cloud-based information. Chain of custody is not limited to a single form or document. It is a process supported by records, procedures and controls. Depending on the type of matter, it may include seizure protocols, evidence labels, transfer forms, access logs, forensic images, hash values, laboratory records, witness statements and storage registers. In digital evidence matters, recognised guidance such as ISO/IEC 27037 and NIST publications emphasises the need to identify, collect, acquire and preserve digital material in a manner that maintains integrity and traceability. What does chain of custody involve? A properly maintained chain of custody should answer practical questions: who collected the evidence, when and where it was collected, how it was secured, who had access to it, why it was transferred, how it was examined, and...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/confession/
- Tags: English
- : pll_6a7b79ce8ca31
- Litery: C

What is a confession? A confession is a statement in which a person admits to having committed an act that may constitute a criminal offence. In criminal proceedings, it is usually made by a suspect or an accused person during questioning by the police, the prosecutor, or before a court. A confession may concern the whole alleged offence or only selected facts, such as presence at the scene, participation in a specific act, or knowledge of another person’s conduct. Under Polish criminal procedure, a confession is not treated as automatic proof of guilt. It is one item of evidence that must be assessed together with the entire evidentiary material. The court evaluates evidence according to the principle of free assessment of evidence, referred to in Article 7 of the Polish Code of Criminal Procedure. This means that the authority must consider correct reasoning, knowledge, life experience, consistency, and the circumstances in which the statement was made. A confession is also closely connected with the procedural rights of the suspect or accused. Under Article 175 § 1 of the Polish Code of Criminal Procedure, the accused has the right to give explanations, refuse to give explanations, or refuse to answer particular questions; these rules also apply to a suspect. In practice, this means that a suspect or accused person questioned in criminal proceedings is not obliged to confess and should not be pressured into making a statement without understanding its consequences. What does a confession involve? A confession may take different...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-11
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/polygraph-examination/
- Tags: English
- : pll_6a7b7a09ba250
- Litery: P

What is a polygraph examination? A polygraph examination is a specialist procedure in which technical equipment records selected physiological reactions of an examined person while they answer questions prepared for the purpose of the test. The device typically registers parameters connected with breathing, cardiovascular activity and electrodermal activity. The examination is based on the assumption that certain physiological changes may be associated with psychological reactions to relevant questions. A polygraph does not directly detect lies, guilt or innocence. It records bodily reactions, and their interpretation requires specialist knowledge, a properly prepared methodology and an assessment of the context in which the examination is conducted. For this reason, a polygraph examination should be treated as an auxiliary evidentiary or investigative tool, not as standalone proof that a person has committed an offence or is telling the truth. In legal practice, polygraph examinations may appear in criminal matters, internal investigations, compliance proceedings, fraud-related cases, security checks or disputes in which credibility and the reconstruction of events are important. Their legal significance depends on the applicable jurisdiction, the purpose of the examination, the manner in which consent was obtained, the status of the examined person and the procedural rules governing evidence. What does a polygraph examination involve? A properly conducted polygraph examination usually requires preparation before the technical part of the test. The examiner should identify the scope of the matter, formulate questions in a clear and non-suggestive manner, explain the procedure to the examined person and verify whether there are factors that...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/
- Tags: Русский
- : pll_6a7b793105ea8
- Litery: A

Что означает доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела означает возможность знакомиться с документами, доказательствами, процессуальными документами, решениями, экспертными заключениями и другими материалами, собранными в рамках судебного или административного производства. На практике это позволяет стороне или иному уполномоченному лицу разобраться в процессуальной ситуации, проверить доказательства, подготовить процессуальные документы и принять обоснованные решения относительно дальнейших действий по делу. В польской юридической практике доступ к материалам дела особенно важен в уголовном процессе, гражданских спорах, административных делах, вопросах экстрадиции и иммиграционных процедурах. Объём доступа зависит от вида дела, стадии производства и процессуального статуса лица, обращающегося за доступом. Подозреваемый, обвиняемый, адвокат защиты, потерпевший, представитель по доверенности, представитель компании или иной участник процесса могут иметь разные права на ознакомление с материалами дела. Ознакомление с материалами дела - это не просто техническая процедура. Оно тесно связано с правом на защиту, правом на справедливое судебное разбирательство и возможностью обжаловать решения, принятые органами власти или судом. В уголовных делах соответствующие нормы закреплены главным образом в Уголовно-процессуальном кодексе Польши, включая положения, регулирующие ознакомление с материалами дела, получение копий и доступ к материалам, необходимым для обжалования задержания. На стандарт доступа к ключевым материалам дела также влияет право ЕС, в частности Директива 2012/13/ЕС о праве на информацию в уголовном процессе. Что включает в себя доступ к материалам дела? Доступ к материалам дела может включать ознакомление с делом в суде, прокуратуре или административном органе, ведение записей, фотографирование документов, получение бумажных или электронных копий, а также анализ доказательств совместно с адвокатом. В некоторых случаях доступ предоставляется через электронные судебные системы или цифровые...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/acceso-al-expediente-judicial-2/
- Tags: Español
- : pll_6a7b793105ea8
- Litery: A

¿Qué es el acceso al expediente judicial? El acceso al expediente judicial es la posibilidad de examinar los documentos, pruebas, escritos procesales, resoluciones, dictámenes periciales y demás materiales reunidos en un procedimiento legal. En la práctica, permite a una parte u otra persona autorizada comprender la situación procesal, verificar las pruebas, preparar escritos y tomar decisiones informadas sobre los siguientes pasos del caso. En la práctica jurídica polaca, el acceso al expediente judicial es especialmente relevante en procesos penales, litigios civiles, procedimientos administrativos, asuntos de extradición y procedimientos de extranjería. El alcance del acceso depende del tipo de asunto, de la fase del procedimiento y del estatus procesal de la persona que solicita la consulta. Un investigado, acusado, abogado defensor, parte perjudicada, apoderado, representante de una empresa u otro interviniente pueden tener derechos distintos para revisar el expediente. El acceso al expediente no es una mera cuestión técnica. Está estrechamente vinculado al derecho de defensa, al derecho a un juicio justo y a la posibilidad de impugnar las resoluciones dictadas por las autoridades o los tribunales. En materia penal, las normas pertinentes se encuentran principalmente en el Código de Procedimiento Penal polaco, que incluye disposiciones sobre la consulta del expediente, la obtención de copias y el acceso a los materiales necesarios para recurrir la prisión preventiva. El Derecho de la Unión Europea, incluida la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales, también incide en el estándar de acceso a los materiales esenciales del caso. ¿En...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%9f%a5%e9%98%85%e6%a1%88%e5%8d%b7%e6%9d%90%e6%96%99-2/
- Tags: 中文 (中国)
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- Litery: A

什么是查阅案卷材料的权利？ 查阅案卷材料是指查看诉讼过程中收集的文件、证据、诉状、裁定、专家意见及其他材料的可能性。在实践中，这使当事人或其他被授权人能够了解案件的程序进展、核实证据、准备诉讼文书，并就案件下-步的走向做出明智的决定。 在波兰的法律实践中，查阅案卷材料在刑事诉讼、民事诉讼、行政案件、引渡事宜及移民程序中尤为重要。查阅权限的范围取决于案件的类型、诉讼所处的阶段以及申请查阅者的程序身份。嫌疑人、被告人、辩护律师、受害人、代理律师、公司代表或其他诉讼参与人在查阅案卷方面可能享有不同的权利。 查阅案卷不仅仅是-项技术性活动，它与辩护权、公正审判权以及质疑机关或法院裁决的能力密切相关。在刑事案件中，相关规则主要规定于《波兰刑事诉讼法典》，其中包括关于查阅卷宗、获取副本以及查阅对质疑羁押措施所必需的材料的规定。欧盟法律，包括《2012/13/EU号指令》（关于刑事诉讼中知情权的指令），也对查阅关键案卷材料的标准产生影响。 查阅案卷材料包括哪些内容？ 查阅案卷材料可能包括在法院、检察机关或行政机关现场查阅卷宗、做笔记、拍摄文件照片、获取纸质或电子版副本，以及与律师-起分析证据。在某些情况下，可以通过电子法院系统或数字资料库进行查阅；而在其他案件中，则需在获得主管机关事先批准后才能实地查阅卷宗。 案卷材料可能包含程序性裁定、证人证言、讯问笔录、专家报告、往来函件、起诉书、申请书、证据清单、录音录像、翻译文件、财务文件，或从其他机关获取的资料。在涉及商业活动的案件中，卷宗还可能包括合同、内部往来函件、会计文件、合规资料，或受商业秘密保护的信息。 负责处理案件的机关可以在特定情形下限制查阅权限。当披露信息可能妨碍调查、危及证人安全、泄露涉密信息、侵犯第三方权利或损害受保护数据时，可能会产生此类限制。在刑事侦查阶段，案件移交法院之前查阅完整卷宗有时需要检察官的许可。然而，与评估逮捕、羁押或其他强制措施相关的材料，应在辩方有效质疑这些措施所必需的范围内向其开放。 由于不同诉讼程序适用的规则各不相同，明确谁在申请查阅、处于何种诉讼阶段以及出于何种程序目的申请，是至关重要的。辩护律师可能需要查阅卷宗以准备针对起诉书的答辩意见、针对羁押的申诉、证据采纳申请或庭审策略。受害人可能需要查阅卷宗以评估证据、支持其诉求，或决定是否作为附带诉讼人参与诉讼。而企业主体则可能需要查阅卷宗以了解指控内容、保存文件，或协调内部风险管理工作。 什么时候适宜申请查阅案卷材料？ 当-个人被传唤接受询问、被指控犯罪、受到搜查或扣押影响、被羁押、被列入起诉书，或涉及引渡或驱逐程序时，通常有必要查阅案卷材料。对于希望了解机关如何处理案件、以及是否需要申请进-步取证的受害人而言，查阅案卷同样具有重要意义。 对于企业主和董事会成员而言，在涉及欺诈、伪造、税务犯罪、与公司义务相关的欠款指控、腐败风险、海关事务、劳动争议或监管调查等案件中，查阅案卷材料可能至关重要。审查卷宗有助于判断主管机关是否正确评估了相关事实，以及公司是否需要采取保护性措施。 对于个人而言，查阅案卷材料在家庭、刑事、移民或民事纠纷中同样可能十分重要。面临驱逐令、签证逾期指控、羁押、护照被扣留或刑事指控的当事人，应当了解主管机关据以做出判断的文件和证据内容。若无法查阅卷宗，将难以提出精准的辩护意见或指出其中的错误。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、错过期限、无效的申请，或泄露可能损害案件利益的信息。尽早审查卷宗还可以降低发生纠纷、承担刑事责任、遭受经济损失或声誉损害的风险。在许多诉讼程序中，申请的时机以及查阅申请书的措辞，都可能影响卷宗是否公开以及公开的速度。 律师事务所如何协助查阅案卷材料？ 此领域的法律支持包括：评估个人或实体是否有权查阅卷宗、准备相应的申请书、与主管机关沟通、审查相关材料并解释其程序意义。律师还可以发现缺失的文件、证据中的矛盾之处、上诉的依据，或应当申请调取的其他证据。 律师事务所在涉及查阅案卷材料的事务中提供的支持尤其可能包括： 准备并提交查阅案卷材料的申请； 在法院、检察机关及其他主管机关面前代理嫌疑人、被告人、受害人及公司； 审查刑事、民事、行政、引渡及移民案卷； 分析起诉书、证据、专家意见及程序性裁定； 就查阅限制、保密事项及受保护信息提供咨询； 起草申诉状、上诉状、证据申请及辩护意见书； 协助涉及羁押、驱逐或引渡程序的外国公民； 在审查卷宗后说明程序性风险并提供后续建议。 需要查阅案卷材料，或需要审查案件材料方面的法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 受害人 羁押中心 欧洲逮捕令


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba-4/
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Что такое привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент (attorney-client privilege) - это правовая защита конфиденциальных сообщений между клиентом и адвокатом, сделанных с целью получения или предоставления юридической консультации. Её основная функция - позволить клиенту открыто общаться с юридическим консультантом, не опасаясь, что содержание переписки впоследствии будет раскрыто противной стороне, органу власти, суду, прокурору, регулятору или иному третьему лицу. Это понятие особенно важно в странах общего права, включая США и Англию и Уэльс, где привилегия адвокат-клиент, привилегия юридической консультации или профессиональная юридическая привилегия могут защищать определённые категории коммуникаций между адвокатом и клиентом. В странах континентального права, включая Польшу, аналогичная практическая защита обычно основывается на профессиональной тайне адвокатов и юрисконсультов, процессуальных нормах о доказательствах и обязанностях, установленных профессиональными регламентами. Эти режимы не идентичны, поэтому объём защиты всегда следует оценивать применительно к конкретной юрисдикции. На практике привилегия адвокат-клиент обычно применяется при наличии четырёх условий: существуют отношения адвокат-клиент или предполагаемые отношения такого рода, сообщение носит конфиденциальный характер, оно касается юридической консультации, и привилегия не была отменена (waived). Как правило, эта привилегия принадлежит клиенту, а не адвокату. Это означает, что именно клиент решает, может ли защищённая информация быть раскрыта, с учётом применимого законодательства и профессиональных обязанностей. Что охватывает привилегия адвокат-клиент? Привилегия адвокат-клиент может распространяться на устные беседы, письменные юридические заключения, электронные письма, служебные записки, протоколы встреч, оценки правовых рисков и иные сообщения, которыми стороны обмениваются в целях получения юридической консультации. Она может применяться к консультациям в рамках судебных разбирательств, уголовных дел, регуляторных расследований, коммерческих переговоров, внутренних расследований, комплаенс-проверок, трудовых споров, налоговых споров, корпоративного управления и других областей,...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/secreto-profesional-abogado-cliente-4/
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¿Qué es el secreto profesional abogado-cliente? El secreto profesional abogado-cliente es una protección legal aplicable a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, realizadas con el fin de obtener o proporcionar asesoramiento jurídico. Su función principal es permitir que el cliente hable abiertamente con su abogado sin temor a que la comunicación sea posteriormente revelada a la parte contraria, a una autoridad, a un tribunal, a un fiscal, a un regulador o a cualquier otro tercero. Este concepto es especialmente relevante en jurisdicciones de common law, como Estados Unidos e Inglaterra y Gales, donde el privilegio abogado-cliente, el privilegio de asesoramiento jurídico o el privilegio profesional legal pueden proteger determinadas categorías de comunicaciones entre abogado y cliente. En jurisdicciones de derecho civil, como Polonia, una protección práctica similar suele basarse en el secreto profesional de los abogados, en normas procesales sobre prueba y en las obligaciones impuestas por la normativa profesional. Estos regímenes no son idénticos, por lo que el alcance de la protección siempre debe evaluarse conforme a la jurisdicción aplicable. En la práctica, el secreto profesional abogado-cliente suele aplicarse cuando concurren cuatro elementos: existe una relación abogado-cliente o una relación potencial de este tipo, la comunicación es confidencial, la comunicación se refiere a asesoramiento jurídico y no se ha renunciado al privilegio. Este privilegio pertenece generalmente al cliente, no al abogado. Esto significa que es el cliente quien decide si la información protegida puede divulgarse, siempre conforme a la legislación aplicable y a las obligaciones profesionales...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e5%be%8b%e5%b8%88-%e5%a7%94%e6%89%98%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%af%86%e7%89%b9%e6%9d%83-4/
- Tags: 中文 (中国)
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什么是律师-委托人保密特权？ 律师-委托人保密特权（attorney-client privilege）是-种法律保护制度，适用于委托人与律师之间为获取或提供法律意见而进行的保密沟通。其核心作用在于，让委托人能够坦诚地与法律顾问交流，而不必担心这些沟通内容日后会被披露给对方当事人、执法机关、法院、检察官、监管机构或其他第三方。 这-概念在普通法法域尤为重要，包括美国以及英格兰和威尔士，在这些地区，律师-委托人保密特权、法律意见保密特权或法律职业保密特权可能保护特定类别的律师-委托人沟通内容。在大陆法系法域，包括波兰，类似的实际保护通常基于律师和法律顾问的职业保密义务、证据程序规则以及职业规范所施加的义务。这些制度并不完全相同，因此保护范围应始终结合相关法域的具体规定加以评估。 在实践中，律师-委托人保密特权通常在满足以下四个要件时适用：存在律师-委托人关系或潜在的律师-委托人关系；沟通内容具有保密性；沟通内容涉及法律意见；且该特权尚未被放弃。该特权通常归属于委托人，而非律师。这意味着，在遵守适用法律和职业义务的前提下，是否披露受保护的信息由委托人自行决定。 律师-委托人保密特权涵盖哪些内容？ 律师-委托人保密特权可能涵盖口头对话、书面法律意见、电子邮件、备忘录、会议记录、法律风险评估以及其他为提供法律意见而进行的沟通交流。它可适用于诉讼、刑事程序、监管调查、商业谈判、内部调查、合规审查、劳动争议、税务纠纷、公司治理以及其他涉及评估法律权利或义务的领域中所提供的法律意见。 该保护通常并不涵盖与律师的所有接触。商业建议、战略咨询、公关建议、行政安排、账单信息，或在发送给律师之前已独立存在的文件，可能不在保密特权的保护范围之内。文件并不会仅因转发给法律顾问而自动获得保密特权保护。判断的关键问题往往在于该沟通的主要目的或核心目的是否为寻求或提供法律意见，尽管具体的判断标准因法域而异。 律师-委托人保密特权也不同于律师所负有的-般保密义务。保密义务是-项广泛的职业责任，要求律师保护因提供法律服务而获得的信息。相比之下，保密特权的适用范围更窄，但在程序层面上效力更强，因为它可能允许委托人在诉讼、调查或证据开示程序中拒绝披露受保护的沟通内容。在波兰，与之功能最为接近的概念是职业保密义务，包括律师和法律顾问的保密义务，并辅以法律规定和程序性保障措施加以支持。但是，波兰的职业保密义务与普通法系的保密特权不应被视为可互换的相同概念。 此外，也存在-些公认的限制情形。若委托人自愿向第三方披露法律意见的实质内容、在组织内部过度传播该信息、以不符合保密要求的方式使用不安全的通讯渠道，或将该法律意见作为诉讼请求或抗辩理由的-部分加以援引，则保密特权可能因此丧失。许多法域还承认所谓的“犯罪-欺诈例外”规则，根据该规则，为实施或掩盖违法行为而寻求协助所进行的沟通可能不受保护。该例外规则的适用范围以及对保密特权提出异议的程序，因不同法律体系而有所差异。 律师-委托人保密特权在何时尤为重要？ 在作出可能引发法律责任的决定之前，律师-委托人保密特权尤为重要。个人在面临刑事指控、移民程序、家庭或继承纠纷、劳动争议、民事索赔、税务问题或与执法机关接触时，可能需要获得受保护的法律意见。对企业而言，保密特权在内部调查、举报事项、突击检查、监管检查、竞争法事务、制裁合规、欺诈指控、管理层责任、股东纠纷以及合同终止等情形中同样具有重要意义。 及早进行法律咨询，有助于确定应共享哪些信息、谁应参与会议、沟通内容应如何标注和保存，以及是否可能适用外国的保密特权规则。这在跨境事务中尤为重要。例如，在欧盟竞争法领域，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）对法律职业保密特权的解释是：该特权可保护委托人与独立的、具备欧洲经济区（EEA）执业资格的外部律师之间的某些沟通，而在欧盟委员会主导的程序中，与公司内部法律顾问之间的沟通则可能无法获得同等保护。各国的相关规则可能存在差异，因此在敏感信息被传播之前，应先进行保密特权评估。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、不必要的信息披露、保密特权的放弃、争议升级、监管后果或经济损失。这也有助于在法律允许的范围内，以维护保密性的方式构建内部调查或抗辩策略。 律师事务所可在律师-委托人保密特权方面提供哪些协助？ 在涉及律师-委托人保密特权和职业保密义务的事务中，可提供的协助尤其包括： 评估特定沟通内容是否可能受到律师-委托人保密特权、法律职业保密特权或职业保密义务的保护， 就诉讼、刑事辩护、监管调查及内部调查中的沟通规程提供法律意见， 编制保密特权清单（privilege log）、保密声明及文件审查程序， 在突击检查、搜查、检查及信息披露要求过程中为企业提供支持， 就与法律顾问进行安全沟通的方式，向管理层、员工及个人提供指导， 分析因向审计师、顾问、保险公司、集团公司或公共机构披露信息而导致保密特权被放弃的风险， 协调涉及波兰、欧盟、英国或美国相关规则的跨境保密特权评估， 在涉及受保护沟通内容披露的争议中代理委托人。 律师-委托人保密特权应在敏感信息被分享之前予以考虑，而不是等到争议已经发生之后。需要就律师-委托人保密特权或职业保密义务寻求法律协助？请联系我们。 另请参阅 起诉书 伪证罪 引渡听证会 驱逐出境程序


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/
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Что такое цепочка хранения доказательств? Цепочка хранения доказательств (chain of custody) - это документированная история того, как доказательства, материалы, данные или предметы были собраны, обеспечены сохранностью, переданы, исследованы, хранены и представлены. Её цель - подтвердить, что предмет, на который ссылаются в судебном разбирательстве или расследовании, является тем же предметом, который был первоначально получен, и что он не был изменён, повреждён, подменён или обработан ненадлежащим образом. В юридической практике цепочка хранения доказательств играет важную роль в уголовных делах, гражданских спорах, регуляторных разбирательствах, внутренних расследованиях, комплаенс-проверках, а также в делах, связанных с цифровыми доказательствами. Она применяется не только к физическим объектам, таким как документы, устройства, оружие, образцы или товары, но и к электронным данным, включая электронные письма, серверные журналы, файлы, метаданные, записи видеонаблюдения, содержимое мобильных телефонов и информацию, хранящуюся в облаке. Цепочка хранения доказательств не сводится к одному документу или форме. Это процесс, подкреплённый записями, процедурами и механизмами контроля. В зависимости от характера дела, он может включать протоколы изъятия, маркировку доказательств, формы передачи, журналы доступа, криминалистические образы, хэш-суммы, лабораторные записи, показания свидетелей и реестры хранения. В делах, связанных с цифровыми доказательствами, признанные стандарты, такие как ISO/IEC 27037 и публикации NIST, подчёркивают необходимость выявления, сбора, получения и сохранения цифровых материалов таким образом, чтобы обеспечить их целостность и прослеживаемость. Что включает в себя цепочка хранения доказательств? Правильно поддерживаемая цепочка хранения доказательств должна давать ответы на практические вопросы: кто собирал доказательства, когда и где они были собраны, как обеспечивалась их сохранность, кто имел к ним доступ, по какой причине они передавались, как они исследовались и...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/cadena-de-custodia/
- Tags: Español
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¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el historial documentado de cómo se recopilaron, aseguraron, transfirieron, examinaron, almacenaron y presentaron pruebas, materiales, datos u objetos. Su finalidad es demostrar que un elemento utilizado en un procedimiento judicial o en una investigación es el mismo que se obtuvo originalmente, y que no ha sido alterado, contaminado, sustituido o manipulado de forma poco fiable. En la práctica jurídica, la cadena de custodia es fundamental en causas penales, litigios civiles, procedimientos regulatorios, investigaciones internas, revisiones de cumplimiento normativo y asuntos relacionados con pruebas digitales. Se aplica no solo a objetos físicos, como documentos, dispositivos, armas, muestras o mercancías, sino también a datos electrónicos, incluidos correos electrónicos, registros de servidores, archivos, metadatos, grabaciones de videovigilancia, contenido de teléfonos móviles e información almacenada en la nube. La cadena de custodia no se limita a un único formulario o documento. Es un proceso respaldado por registros, procedimientos y controles. Según el tipo de asunto, puede incluir protocolos de incautación, etiquetas de pruebas, formularios de transferencia, registros de acceso, imágenes forenses, valores hash, informes de laboratorio, declaraciones de testigos y registros de almacenamiento. En materia de pruebas digitales, guías reconocidas como la norma ISO/IEC 27037 y las publicaciones del NIST subrayan la necesidad de identificar, recopilar, adquirir y preservar el material digital de forma que se mantenga su integridad y trazabilidad. ¿Qué implica la cadena de custodia? Una cadena de custodia correctamente mantenida debe responder a preguntas prácticas: quién recopiló la prueba, cuándo...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e8%af%81%e6%8d%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e9%93%be%ef%bc%88chain-of-custody%ef%bc%89/
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什么是证据保管链？ 证据保管链（chain of custody）是指对证据、材料、数据或物品的收集、保管、转移、检验、储存和出示过程所进行的完整书面记录。其目的是证明在法律程序或调查中所依据的物品，与最初获取的物品完全-致，且未被篡改、污染、替换或以不可靠的方式处理。 在法律实务中，证据保管链在刑事案件、民事纠纷、监管程序、内部调查、合规审查以及涉及电子证据的事项中都具有重要意义。它不仅适用于文件、设备、武器、样品或货物等实物证据，也适用于电子邮件、服务器日志、文件、元数据、监控录像、手机内容以及云端信息等电子数据。 证据保管链并非单-的表格或文件，而是由记录、程序和管控措施支撑的完整流程。根据案件类型不同，它可能包括查封记录、证据标签、转移单、访问日志、取证镜像、哈希值、实验室记录、证人陈述以及储存登记册等内容。在涉及电子证据的事项中，ISO/IEC 27037 和 NIST 等公认指南均强调，应以保持数据完整性和可追溯性的方式识别、收集、获取和保存电子材料。 证据保管链涉及哪些内容？ -份妥善维护的证据保管链记录应能回答以下实际问题：证据由谁收集、何时何地收集、如何进行保管、谁有权接触该证据、为何进行转移、如何进行检验，以及储存在何处。每个环节都应被记录下来，以便法院、检察官、对方当事人、监管机构或专家能够清楚了解该证据从产生到使用的完整流程。 对于实物证据，证据保管链可能涉及包装、封存、贴标、拍照、在受控条件下储存，以及记录每-次交接。对于电子证据，则可能涉及制作取证副本、保留元数据、计算加密哈希值、限制对原始设备或数据集的访问，以及记录取证与分析过程中所使用的工具和方法。 核心问题在于证据的可靠性。如果证据保管链存在缺失、不清晰或前后不-致的情况，对方当事人可能会对该证据的可信度提出质疑。在某些司法管辖区或程序背景下，这类缺陷可能影响证据的可采性；而在另-些情形中，它可能影响的是证据的证明力，而非其能否被采纳。根据波兰的法律实践，法院通常依据程序规则以及自由评价证据原则来评估证据，但在文件、物品或数据的记录、处理或保存方面存在的缺陷，仍可能显著削弱其证明价值。 证据保管链在哪些情况下尤为重要？ 只要证据可能在日后的纠纷、刑事调查、劳动争议、保险案件、欺诈调查、资产追踪、知识产权纠纷或监管程序中被使用，就应当考虑证据保管链问题。当证据本身易被篡改、技术性较强，或者很可能受到质疑时，这-点尤为重要。 企业在调查涉嫌不当行为、数据盗窃、网络安全事件、贿赂、财务违规、保密义务违反或内部政策违反等问题时，可能需要维护证据保管链。个人在提供文件、录音、往来通信或电子设备以配合刑事诉讼、家庭纠纷、诽谤索赔或劳动争议时，也可能遇到这-问题。 及早寻求法律咨询，有助于确定哪些内容需要加以保全、由谁负责处理、是否需要专家介入，以及如何避免可能损害证据完整性的行为。及时咨询律师，可以有效防止数据的意外删除、元数据的丢失、未经授权的访问、不当复制、文件记录缺失、真实性争议，或因证据管理不当而造成的经济损失。 证据保管链不完善所带来的法律与实务风险 证据保管链不完善可能带来多重风险。相关证据可能被质疑不可靠、不完整或曾遭篡改。内部调查所得出的结论，在法院、监管机构或商业伙伴面前可能难以得到有效支持。在刑事案件中，证据保管过程中的程序瑕疵可能被辩方或控方加以利用，具体取决于案件背景。在商业纠纷中，数据保存不当可能削弱损害赔偿请求、禁令申请或合同救济主张的说服力。 此外，还存在合规层面的考量。证据处理过程往往涉及个人数据、商业秘密、受特权保护的通信以及机密信息。因此，整个流程应在规划阶段充分考虑数据保护、保密义务、法律特权、劳动法以及行业特定的监管要求。其目标不仅在于保全证据本身，更在于确保保全方式不会引发新的法律风险。 律师事务所在证据保管链相关事项中提供的支持 在证据收集之前、调查过程中，或证据在诉讼程序中受到质疑时，都可能需要就证据保管链问题寻求法律支持。律师可以协助规划整个流程、评估程序风险、与取证专家进行协调，并准备有助于证明证据可靠性的相关文件。 我们律师事务所在证据保管链相关事项中提供的支持主要包括： 评估刑事、民事、商业及监管事项中的证据保全需求； 制定或审查证据处理流程及相关文件； 协助开展内部调查与合规审查； 与数字取证专家及技术专家进行协调； 分析与电子数据、元数据及取证副本相关的风险； 协助对证据可靠性提出质疑或进行辩护； 就保密义务、个人数据保护及法律特权提供咨询建议； 在涉及证据保管链问题的纠纷及诉讼程序中提供代理服务。 需要就证据保管链或证据保全问题获得法律协助？欢迎与我们联系。 另请参阅 伪造（Forgery） 作伪证（Perjury） 起诉书（Indictment） 受害方（Injured Party）


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd/
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Что такое признательные показания? Признательные показания - это заявление, в котором лицо признаёт факт совершения деяния, которое может содержать признаки уголовного преступления. В уголовном процессе такие показания обычно даются подозреваемым или обвиняемым в ходе допроса, проводимого полицией, прокурором или судом. Признание может касаться всего вменяемого деяния либо только отдельных обстоятельств, например присутствия на месте события, участия в конкретных действиях или осведомлённости о поведении другого лица. Согласно польскому уголовно-процессуальному праву, признательные показания не рассматриваются как автоматическое доказательство вины. Это лишь один из элементов доказательственной базы, который должен оцениваться в совокупности со всеми материалами дела. Суд оценивает доказательства на основании принципа свободной оценки доказательств, закреплённого в статье 7 Уголовно-процессуального кодекса Польши. Это означает, что орган, ведущий производство по делу, обязан руководствоваться правилами логического мышления, знаниями, жизненным опытом, а также учитывать последовательность показаний и обстоятельства, при которых они были получены. Признательные показания также тесно связаны с процессуальными правами подозреваемого или обвиняемого. Согласно § 1 статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Польши, обвиняемый имеет право давать объяснения, отказаться от дачи объяснений или отказаться отвечать на отдельные вопросы; эти же правила распространяются и на подозреваемого. На практике это означает, что лицо, допрашиваемое в статусе подозреваемого или обвиняемого, не обязано признавать вину и не должно подвергаться давлению с целью получения показаний без понимания их последствий. Что включает в себя признание вины? Признательные показания могут принимать разные формы. Они могут быть подробными и описывать последовательность событий, мотив, роль иных лиц и последствия деяния. Они также могут быть краткими, ограниченными или условными. Например, лицо может признать своё участие в событии,...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/confesion/
- Tags: Español
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¿Qué es una confesión? Una confesión es una declaración en la que una persona admite haber cometido un acto que puede constituir un delito. En el proceso penal, suele realizarse por un sospechoso o un acusado durante un interrogatorio ante la policía, el fiscal o ante un tribunal. Una confesión puede referirse a la totalidad del delito imputado o solo a determinados hechos, como la presencia en el lugar de los hechos, la participación en un acto concreto o el conocimiento de la conducta de otra persona. En el procedimiento penal polaco, una confesión no se considera prueba automática de culpabilidad. Se trata de un elemento de prueba más, que debe valorarse junto con el conjunto del material probatorio. El tribunal evalúa las pruebas conforme al principio de libre valoración de la prueba, recogido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal polaco. Esto significa que la autoridad debe tener en cuenta un razonamiento correcto, los conocimientos disponibles, la experiencia, la coherencia del relato y las circunstancias en que se realizó la declaración. La confesión también está estrechamente vinculada a los derechos procesales del sospechoso o del acusado. Según el artículo 175 § 1 del Código de Procedimiento Penal polaco, el acusado tiene derecho a declarar, a negarse a declarar o a no responder a determinadas preguntas; estas normas también se aplican al sospechoso. En la práctica, esto significa que una persona interrogada como sospechoso o acusado en un proceso penal no está obligada a confesar y no debería...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e8%ae%a4%e7%bd%aa%e4%be%9b%e8%bf%b0/
- Tags: 中文 (中国)
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什么是认罪供述？ 认罪供述是指-个人承认实施了可能构成刑事犯罪行为的陈述。在刑事诉讼程序中，认罪供述通常是嫌疑人或被告人在警方、检察官讯问期间或在法庭上作出的。认罪供述可以涉及整个被指控的犯罪行为，也可以仅涉及部分事实，例如出现在案发现场、参与某-具体行为，或知悉他人的行为。 根据波兰刑事诉讼程序，认罪供述并不被视为自动的有罪证据。它只是众多证据材料之-，必须与全部证据-并综合评估。法院依据波兰《刑事诉讼法典》第7条规定的"自由心证原则"对证据进行评价。这意味着司法机关必须结合正确的逻辑推理、专业知识、生活经验、陈述的-致性以及作出该陈述时的具体情况进行综合考量。 认罪供述也与嫌疑人或被告人的诉讼权利密切相关。根据波兰《刑事诉讼法典》第175条第1款的规定，被告人有权作出解释说明、拒绝作出解释说明，或拒绝回答特定问题；这些规则同样适用于嫌疑人。这在实践中意味着，在刑事诉讼中接受讯问的嫌疑人或被告人并无义务作出认罪供述，也不应在未理解其法律后果的情况下被迫作出陈述。 认罪供述包含哪些内容？ 认罪供述可以采取不同的形式。它可以是详细的，描述事件的经过、动机、其他人员的角色以及该行为造成的后果；也可以是简短的、有限的，或有条件的。例如，-个人可能承认自己曾参与某-事件，但否认存在犯罪故意、否认使用暴力，或对造成损害的价值提出异议。 在实践中，认罪供述的法律意义取决于其具体内容。承认曾出现在某个地点，与承认承担刑事责任并不相同。同样，承认在文件上签字，也并不必然意味着承认伪造、诈骗或存在误导他人的故意。正因如此，在讯问过程中所作解释说明的具体措辞十分重要。 认罪供述可能与刑法的诸多领域相关，包括盗窃、入室盗窃、人身伤害、伪造文件、纵火、伪证、恐吓威胁、毒品犯罪、经济犯罪，以及与移民或边境管制相关的犯罪。它可能影响调查的方向、对预防性强制措施的评估、与检方的协商谈判，以及最终的辩护策略。 认罪供述也可以被撤回或修改。嫌疑人或被告人事后可以解释说明该陈述并不完整、不准确、是在压力之下作出的、被误解，或是在未充分意识到法律后果的情况下作出的。撤回认罪供述并不会自动将其从案卷材料中排除，但这要求司法机关对其可靠性进行评估，并与其他证据进行比对核实。 在涉及认罪供述的案件中，何时寻求法律帮助尤为重要？ 在首次讯问之前或期间，寻求法律帮助尤为重要。这-阶段往往会对案件的后续走向产生重大影响。接受讯问的人可能并不清楚自己所处的诉讼身份是证人、嫌疑人还是被告人，而每-种诉讼身份都涉及不同的权利与风险。 律师可以就是否适宜作出解释说明、保持沉默、仅回答特定问题，或在法律允许的情况下请求时间查阅案件材料等问题提供专业意见。法律援助还有助于避免陈述含糊不清、不必要的承认，或日后可能被作出更宽泛解读的措辞。 如果-个人被拘留、被传唤接受讯问、被要求与他人证词对质，或被告知可能会被提起指控，那么此人可能需要专业法律帮助。企业经营者及公司高管也可能需要相关支持，因为认罪供述不仅可能影响个人刑事责任，还可能涉及商业纠纷、监管程序、声誉风险，以及公司自身的法律责任。 及早咨询律师有助于避免程序性失误、关于陈述含义的争议、承担额外责任的风险，或经济损失。这也有助于判断与司法机关合作在法律上是否具有正当性，以及是否应当考虑自愿认罚接受处罚或协商解决等诉讼选项。 不当作出的认罪供述存在哪些风险？ 不当作出的认罪供述可能带来严重的后果。它可能限制辩护策略的空间、支持起诉方的指控、影响对可信度的评估，或影响羁押及其他预防性强制措施的裁定。如果陈述表述不够精确，还可能被用来暗示当事人本无意承认的事实。 此外，承认事实与承认有罪之间存在区别。承担刑事责任通常要求的证明标准，远高于仅仅确认某-事件确实发生过。司法机关必须审查该犯罪行为的法律构成要件，包括主观故意、过失、因果关系、行为的违法性，以及是否存在排除责任的相关情形。对于未涉及这些构成要件的认罪供述，应当予以谨慎细致的分析。 正因如此，认罪供述绝不应被视为-种纯粹的形式性行为。它是-项具有法律后果的诉讼陈述，只有当事人充分理解指控内容、相关证据以及对案件可能产生的影响之后，才应作出这样的陈述。 涉及认罪供述事务的法律支持 律师事务所在涉及认罪供述的事务中提供的支持，尤其可能包括： 在接受警方、检察官或法院讯问之前提供法律咨询， 在对嫌疑人或被告人进行讯问期间提供陪同协助， 分析承认特定事实所带来的法律后果， 评估此前作出的认罪供述是否可以被质疑、澄清或补充说明， 在作出认罪供述后制定相应的辩护策略， 在刑事诉讼程序中提供代理服务，包括羁押、起诉及审判各个阶段， 为企业经营者、董事会成员及员工在刑事及商业相关案件中提供专业法律意见。 在涉及认罪供述的案件中需要专业法律帮助？欢迎联系我们。 另请参阅 共犯 起诉书 伪证罪 无罪释放


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b5/
- Tags: Русский
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Что такое проверка на полиграфе? Проверка на полиграфе - это специализированная процедура, в ходе которой техническое оборудование фиксирует определённые физиологические реакции обследуемого человека во время ответов на вопросы, подготовленные для целей теста. Устройство обычно регистрирует параметры, связанные с дыханием, работой сердечно-сосудистой системы и электродермальной активностью. Проверка на полиграфе основывается на предположении, что определённые физиологические изменения могут быть связаны с психологическими реакциями на значимые вопросы. Полиграф не выявляет ложь, вину или невиновность напрямую. Он регистрирует телесные реакции, а их интерпретация требует специальных знаний, правильно разработанной методологии и оценки контекста, в котором проводится исследование. По этой причине проверку на полиграфе следует рассматривать как вспомогательный доказательственный или следственный инструмент, а не как самостоятельное доказательство того, что человек совершил правонарушение или говорит правду. В юридической практике проверка на полиграфе может применяться в уголовных делах, внутренних расследованиях, процедурах комплаенса, делах, связанных с мошенничеством, проверках безопасности или спорах, в которых важны достоверность показаний и восстановление событий. Их юридическое значение зависит от применимой юрисдикции, цели проведения проверки, способа получения согласия, статуса обследуемого лица и процессуальных норм, регулирующих доказательства. Как проходит проверка на полиграфе? Правильно проведённая проверка на полиграфе обычно требует подготовки перед технической частью теста. Специалист, проводящий полиграфическое исследование, должен определить круг вопросов дела, сформулировать вопросы ясно и без намёков, разъяснить процедуру обследуемому лицу и проверить наличие факторов, способных повлиять на достоверность или допустимость результатов. К таким факторам могут относиться состояние здоровья, стресс, приём лекарств, усталость, интоксикация, языковой барьер или давление со стороны других лиц. Сама проверка заключается в том, что человеку задают вопросы, а устройство фиксирует...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/examen-de-poligrafo/
- Tags: Español
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¿Qué es un examen de polígrafo? Un examen de polígrafo es un procedimiento especializado en el que un equipo técnico registra determinadas reacciones fisiológicas de la persona examinada mientras responde a preguntas preparadas específicamente para la prueba. El dispositivo suele registrar parámetros relacionados con la respiración, la actividad cardiovascular y la actividad electrodérmica. La prueba parte de la premisa de que ciertos cambios fisiológicos pueden estar asociados con reacciones psicológicas ante preguntas relevantes. Un polígrafo no detecta directamente mentiras, culpabilidad o inocencia. Lo que registra son reacciones corporales, y su interpretación requiere conocimientos especializados, una metodología correctamente aplicada y una valoración del contexto en el que se realiza la prueba. Por este motivo, el examen de polígrafo debe entenderse como una herramienta probatoria o investigativa auxiliar, y no como una prueba definitiva de que una persona ha cometido un delito o dice la verdad. En la práctica jurídica, los exámenes de polígrafo pueden utilizarse en asuntos penales, investigaciones internas, procedimientos de cumplimiento normativo (compliance), casos relacionados con fraude, verificaciones de seguridad o disputas en las que la credibilidad y la reconstrucción de los hechos resultan relevantes. Su valor legal depende de la jurisdicción aplicable, la finalidad de la prueba, la forma en que se obtuvo el consentimiento, el estatus de la persona examinada y las normas procesales sobre la prueba. ¿En qué consiste un examen de polígrafo? Un examen de polígrafo bien realizado suele requerir preparación previa a la parte técnica de la prueba. El examinador debe delimitar el alcance...


- Published: 2026-08-03
- Modified: 2026-08-03
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e6%b5%8b%e8%b0%8e%e6%a3%80%e6%9f%a5%ef%bc%88%e5%a4%9a%e9%81%93%e5%9b%be%e8%b0%b1%e6%b5%8b%e8%af%95%ef%bc%89/
- Tags: 中文 (中国)
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什么是测谎检查？ 测谎检查（又称多道图谱测试，polygraph examination）是-种专业程序，通过技术设备记录受检者在回答测试专用问题时的特定生理反应。该设备通常记录与呼吸、心血管活动和皮肤电活动相关的参数。测谎检查基于这样-种假设：某些生理变化可能与对相关问题产生的心理反应有关。 测谎仪并不能直接检测谎言、罪责或清白。它记录的是身体反应，而对这些反应的解读需要专业知识、恰当的测试方法以及对检查所处情境的评估。因此，测谎检查应被视为-种辅助性的证据或调查工具，而不能作为证明某人犯罪或说真话的独立证据。 在法律实践中，测谎检查可能出现在刑事案件、内部调查、合规审查、欺诈相关案件、安全审查，或在可信度和事件还原至关重要的争议中。其法律效力取决于适用的司法管辖区、检查目的、同意的取得方式、受检者的身份，以及规范证据的程序规则。 测谎检查包括哪些内容？ -次规范的测谎检查通常需要在正式测试之前进行准备工作。测谎师应明确案件范围，以清晰且不带引导性的方式拟定问题，向受检者说明程序，并核实是否存在可能影响检查可靠性或可采性的因素。这些因素可能包括健康状况、压力、药物、疲劳、醉酒、语言障碍或来自他人的施压。 检查本身是在设备记录生理反应的同时提出问题。随后由测谎师对结果进行分析，并根据所采用的测试方法得出结论。在法律事务中，这些结论可能作为专家意见的-部分呈现，或作为组织内部使用的文件。此类材料的证明力不仅取决于测试结果本身，还取决于程序的合法性、问题的质量、测谎师的资质以及方法论是否可供核查。 在波兰刑事诉讼程序中，使用旨在记录无意识身体反应的技术手段受到法律限制。测谎检查不得被用作讯问方法或强迫供述的手段。波兰《刑事诉讼法典》还禁止在讯问过程中使用影响心理过程或旨在控制无意识身体反应的方法。因此，在决定是否可以使用测谎检查、在案件的哪个阶段使用以及出于何种程序目的使用之前，必须进行法律评估。 不同法律体系之间以及不同法院之间，在处理方式上也存在差异。-些司法机构对测谎证据持谨慎态度，因为该方法无法直接测量真实性。另-些机构则在有限的情况下允许使用，尤其是在检查属自愿性质、有完整记录，且作为辅助材料而非决定性证据使用的情况下。这些差异使得在测谎结果可能影响刑事责任、就业后果、声誉风险或商业决策的任何情形下，寻求法律咨询都显得尤为重要。 在哪些情况下值得就测谎检查寻求法律支持？ 在同意接受测谎检查、要求进行此类检查或在争议中援引其结果之前，可能都需要法律支持。对于个人而言，关键问题通常包括自愿性、拒绝参与的权利、自证其罪的风险，以及检查报告可能在刑事或民事诉讼中被使用的情况。被要求接受测谎测试的人应了解该要求是否具有法律依据、拒绝可能带来何种后果，以及结果可能如何被解读。 对于企业而言，测谎检查可能出现在内部调查、涉嫌欺诈、机密信息盗窃、腐败风险、违反安全程序或员工之间的纠纷中。在这些情况下，雇主或组织不仅需要考虑证据价值，还必须考虑劳动法、隐私权、数据保护、受检者的尊严，以及同意必须是真实的而非仅仅流于形式这-要求。组织安排不当的检查非但不能降低风险，反而可能带来额外的法律风险。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、证据可采性方面的质疑、胁迫指控、侵犯人格权行为，或非法处理敏感信息的问题。这也有助于判断测谎检查在具体案件中是否有实际用处，或者其他证据（如文件、证人陈述、电子数据、专家分析或法务会计分析）是否会更为可靠且在法律上更为稳妥。 律师事务所在涉及测谎检查的事务中提供的支持可能特别包括以下内容： 评估测谎检查是否可在特定法律或事实情境中使用； 分析与同意、拒绝参与及可能的证据后果相关的风险； 为刑事诉讼中的嫌疑人、被告、受害人及证人提供法律意见； 为开展内部调查或合规审查的企业提供支持； 审查检查报告、方法论及程序性文件； 就测谎证据的可采性、可靠性或有限证明力准备相关论证； 在需要专业技术知识时，与专家及法证专业人士进行协调； 在援引测谎检查或其结果的诉讼程序中提供代理服务。 需要就测谎检查（多道图谱测试）获得法律协助？请联系我们。 另请参阅 伪证罪 起诉书 无罪判决 受害人


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/diminished-responsibility/
- Tags: English
- : pll_6a4d62dcf1f28
- Litery: D

What is diminished responsibility? Diminished responsibility is a criminal law concept used in some legal systems to address cases where a person committed an unlawful killing while suffering from a serious mental abnormality, disorder or impairment that substantially reduced their responsibility for the act. It does not usually mean that the person is fully excused from criminal liability. Instead, it may reduce the legal classification of the offence, most commonly from murder to manslaughter in jurisdictions that recognise this defence. The concept is especially associated with common law systems, including England and Wales, where diminished responsibility is regulated by section 2 of the Homicide Act 1957, as amended by the Coroners and Justice Act 2009. In general terms, the defence requires an abnormality of mental functioning arising from a recognised medical condition, which substantially impaired the defendant’s ability to understand their conduct, form a rational judgment or exercise self-control, and which provides an explanation for the killing. Diminished responsibility should not be confused with insanity, lack of intent or a general argument that the accused was under stress. It is a specific legal mechanism that requires both legal and medical analysis. Courts usually rely on expert psychiatric or psychological evidence, but the final assessment remains a legal one. The key issue is not only whether the accused had a mental condition, but whether that condition had a legally significant effect on their responsibility at the time of the offence. How does diminished responsibility operate in criminal proceedings? In jurisdictions where...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/continuous-offence/
- Tags: English
- : pll_6a4d6315c8859
- Litery: C

What is a continuous offence? A continuous offence is a legal concept used to describe conduct made up of more than one act or omission, where those elements are treated as a single offence because they are closely connected by time, intent and legal assessment. In Polish criminal law, the closest statutory concept is the continuous act (czyn ciągły) regulated in Article 12 §1 of the Polish Criminal Code. Under Article 12 §1 of the Polish Criminal Code, two or more behaviours may be treated as one prohibited act when they are committed at short intervals and in execution of a preconceived intent. If the conduct affects personal legal interests, such as bodily integrity, freedom or honour, the rule applies only where the same injured party is involved. The practical consequence is that the conduct is not assessed as a series of separate offences, but as one criminal act composed of several linked behaviours. The concept is important because it may influence the legal classification of the case, the scope of criminal liability, the calculation of limitation periods, the assessment of damage, the position of the injured party and the potential penalty. It is also relevant in cross-border cases, where the same conduct may be described differently in another legal system, for example as a continuing offence, a course of conduct, a series of acts or repeated criminal behaviour. What does a continuous offence involve? A continuous offence usually appears in cases where the unlawful conduct is not isolated. It...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/robbery/
- Tags: English
- : pll_6a4d63550275c
- Litery: R

What is robbery? Robbery is a serious criminal offence involving the taking of another person’s property combined with violence, an immediate threat of violence, or conduct that makes the victim unconscious or defenceless. In Polish criminal law, robbery is regulated primarily by Article 280 of the Criminal Code. It is more serious than ordinary theft because the unlawful taking of property is linked to direct interference with personal safety and freedom. The core element of robbery is the connection between appropriation of property and coercive conduct directed at a person. The violence or threat does not have to cause serious bodily injury, but it must be capable of overcoming the victim’s resistance or preventing resistance. For that reason, robbery is assessed not only as an offence against property, but also as conduct affecting personal integrity, security and autonomy. Under Article 280 §1 of the Polish Criminal Code, robbery is punishable by imprisonment from 2 to 15 years. Article 280 §2 provides a more severe form where the perpetrator uses a firearm, knife, another similarly dangerous object, an incapacitating agent, acts in a manner directly endangering life, or acts together with another person who uses such means. This aggravated form is punishable by imprisonment from 3 to 20 years. The statutory ranges cited above are based on the Polish Criminal Code. What conduct may amount to robbery? Robbery may occur in many factual situations. Typical examples include taking a wallet after pushing or hitting the victim, forcing a person to hand...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/extortion/
- Tags: English
- : pll_6a4d638dcca37
- Litery: E

What is extortion? Extortion is a criminal offence involving the use of unlawful pressure to force another person, company or institution to act against their will, most often to transfer money, property, rights or other benefits. The pressure may take the form of violence, threats, intimidation, blackmail, exploitation of a vulnerable situation or threats to disclose damaging information. In Polish criminal law, conduct commonly described as extortion may fall under different provisions of the Criminal Code, depending on the facts of the case. It may be qualified, for example, as extortionate robbery, coercion, punishable threat, fraud, unlawful deprivation of liberty, stalking or participation in an organised criminal group. In cross-border matters, the same conduct may also be assessed under foreign criminal law, where terms such as extortion, blackmail, coercion or racketeering may have distinct meanings. The essence of extortion is not only the demand itself, but the unlawful method used to obtain compliance. A demand for payment may be lawful if it is based on a valid debt or contractual claim. It may become criminal if it is accompanied by threats, violence, unlawful pressure or other methods that exceed the limits of permitted legal action. What does extortion involve? Extortion may arise in private, commercial and organised crime contexts. In practice, it can include demanding money under threat of physical harm, forcing a business owner to pay for alleged “protection”, threatening to publish compromising materials unless a payment is made, demanding that a person sign a contract, transfer property or...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/handling-stolen-goods/
- Tags: English
- : pll_6a4d63ce27920
- Litery: H

What is handling stolen goods? Handling stolen goods is a criminal offence connected with property that has been obtained through theft or another relevant criminal act. In practical terms, it concerns conduct that takes place after the original taking of the property, such as receiving, storing, selling, transferring, concealing or helping another person dispose of items that are known or believed to be stolen. In the criminal law of England and Wales, handling stolen goods is regulated by section 22 of the Theft Act 1968. The offence is distinct from theft itself. A person does not need to be the original thief to commit it. Liability may arise where the person dishonestly receives stolen goods, knowing or believing that they are stolen, or dishonestly undertakes, assists in or arranges their retention, removal, disposal or realisation by or for the benefit of another person. In Polish law, comparable conduct is generally associated with the offence of receiving stolen property, commonly referred to as paserstwo. It is regulated in Articles 291 and 292 of the Polish Criminal Code. Article 291 concerns intentional receiving of property obtained by means of a prohibited act, while Article 292 addresses situations where the offender should and could have suspected the unlawful origin of the property. The legal classification depends on the circumstances, the offender’s awareness and the nature of the property. What does handling stolen goods involve? Handling stolen goods may involve a broad range of factual situations. It may include buying goods at a suspiciously...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/insult/
- Tags: English
- : pll_6a4d640762abc
- Litery: I

What is an insult? An insult is a form of unlawful expression directed at a person’s dignity or honour. In legal terms, it is not limited to vulgar language. It may include words, gestures, images, messages, posts, recordings or other conduct that is objectively capable of degrading another person or showing contempt for that person. Under Polish criminal law, insult is regulated primarily in Article 216 of the Polish Criminal Code. The provision concerns conduct consisting in insulting another person in their presence, in their absence but publicly, or with the intention that the insult reaches that person. The protected interest is personal dignity. This makes insult different from defamation, which concerns statements capable of lowering a person in public opinion or exposing them to loss of trust needed for a given position, profession or activity. In practice, the legal assessment of an insult depends on the context, wording, relationship between the parties, medium of communication and social meaning of the statement or conduct. Courts do not assess the subjective feeling of offence alone. They examine whether the expression, assessed objectively, has a degrading or contemptuous character. Political debate, criticism, satire or strong disagreement may be protected by freedom of expression, but this protection is not unlimited. What conduct may qualify as an insult? An insult may occur in direct communication, for example during a meeting, at work, in a public place or in correspondence. It may also occur online, including in comments, social media posts, private messages, reviews, emails...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
- Tags: Русский
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- Litery: D

Что такое ограниченная вменяемость? Ограниченная вменяемость - это концепция уголовного права, применяемая в ряде правовых систем для рассмотрения дел, в которых лицо совершило противоправное убийство, находясь под воздействием тяжёлого психического расстройства, нарушения или отклонения, существенно снизившего его ответственность за содеянное. Как правило, это не означает полного освобождения лица от уголовной ответственности. Вместо этого данная концепция может повлечь изменение правовой квалификации преступления - чаще всего с убийства первой степени до убийства по неосторожности в тех юрисдикциях, которые признают подобную защиту. Концепция тесно связана с системами общего права, в том числе с правом Англии и Уэльса, где ограниченная вменяемость регулируется статьёй 2 Закона об убийстве 1957 года с изменениями, внесёнными Законом о коронерах и правосудии 2009 года. В общих чертах защита предполагает наличие аномалии психического функционирования, обусловленной признанным медицинским диагнозом, которая существенно нарушила способность обвиняемого осознавать характер своих действий, формировать рациональные суждения или контролировать своё поведение, а также являлась объяснением совершения убийства. Ограниченную вменяемость не следует путать с невменяемостью, отсутствием умысла или общим доводом о том, что обвиняемый находился в состоянии стресса. Это специальный правовой механизм, требующий как юридического, так и медицинского анализа. Суды, как правило, опираются на заключения психиатрических или психологических экспертов, однако окончательная оценка остаётся правовой. Ключевой вопрос состоит не только в том, имелось ли у обвиняемого психическое расстройство, но и в том, оказало ли это расстройство юридически значимое влияние на его ответственность в момент совершения преступления. Как ограниченная вменяемость применяется в уголовном судопроизводстве? В юрисдикциях, в которых действует данная доктрина, ограниченная вменяемость чаще всего заявляется в делах об убийстве....


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/responsabilidad-disminuida/
- Tags: Español
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- Litery: D

¿Qué es la responsabilidad disminuida? La responsabilidad disminuida es un concepto del derecho penal utilizado en algunos sistemas jurídicos para abordar casos en los que una persona cometió un homicidio ilegal mientras sufría una anomalía, trastorno o deterioro mental grave que redujo sustancialmente su responsabilidad por el acto. Por lo general, no implica que la persona quede completamente exenta de responsabilidad penal. En cambio, puede reducir la calificación jurídica del delito, más comúnmente de asesinato a homicidio involuntario en las jurisdicciones que reconocen esta defensa. El concepto está especialmente asociado a los sistemas de derecho consuetudinario, incluidos Inglaterra y Gales, donde la responsabilidad disminuida está regulada por la sección 2 de la Ley de Homicidio de 1957, modificada por la Ley de Coroners y Justicia de 2009. En términos generales, la defensa requiere una anomalía del funcionamiento mental derivada de una condición médica reconocida, que haya mermado sustancialmente la capacidad del acusado para comprender su conducta, formarse un juicio racional o ejercer el autocontrol, y que explique la causa del homicidio. La responsabilidad disminuida no debe confundirse con la enajenación mental, la falta de intención o un argumento genérico de que el acusado se encontraba bajo estrés. Se trata de un mecanismo jurídico específico que requiere tanto un análisis legal como médico. Los tribunales suelen basarse en pruebas periciales psiquiátricas o psicológicas, pero la valoración final sigue siendo de naturaleza jurídica. La cuestión clave no es solo si el acusado padecía una enfermedad mental, sino si dicha condición tuvo un...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e9%99%90%e5%88%b6%e8%b4%a3%e4%bb%bb%e8%83%bd%e5%8a%9b/
- Tags: 中文 (中国)
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什么是限制责任能力？ 限制责任能力是部分法律体系中的一项刑事法律概念，适用于行为人在遭受严重精神异常、精神障碍或精神损害的情况下实施非法杀人行为，且上述状况实质性地降低了其对该行为的责任能力的案件。该概念通常并不意味着行为人完全免除刑事责任，而是可能导致罪行定性的降格--在认可这一辩护理由的司法管辖区中，最常见的情形是将谋杀罪降格为过失杀人罪。 这一概念在普通法体系中尤为常见，包括英格兰和威尔士。在英格兰和威尔士，限制责任能力由1957年《杀人罪法》第2条加以规范，该条款已经2009年《验尸官和司法法》修订。总体而言，该辩护理由要求：行为人因经认可的医学诊断而产生心理功能异常，该异常实质性地损害了其理解自身行为、形成理性判断或进行自我控制的能力，且该异常与杀人行为之间存在说明性关联。 限制责任能力不应与精神失常、缺乏犯罪意图或一般性的压力抗辩相混淆。这是一项需要同时进行法律分析与医学评估的专门法律机制。法院通常依赖精神科或心理学专家证据，但最终认定仍属法律问题。核心争议不仅在于被告是否患有精神疾病，更在于该疾病是否在案发时对其责任能力产生了具有法律意义的实质影响。 限制责任能力在刑事诉讼中如何运作？ 在适用这一原则的司法管辖区，限制责任能力辩护最常见于故意杀人案件。若法院采纳该辩护，可将谋杀罪的刑事责任降格为过失杀人罪，从而赋予法院更大的量刑空间。这一区别至关重要：谋杀罪通常对应强制性刑罚，而过失杀人罪则允许法院综合考量治疗需求、社会风险、主观过错及案件具体情节。 相关评估通常涵盖以下几个要素：首先，辩护方须确认存在经临床认可的医学诊断，例如严重精神障碍、神经发育障碍、认知损害或其他经临床认定的精神紊乱；其次，须证明上述疾病实质性地损害了被告的相关能力；第三，损害与杀人行为之间须存在因果关联。仅凭诊断结论本身，若无法证明其对涉案行为产生实质性影响，则不足以支持该辩护。 各司法管辖区的法律检验标准存在差异。英格兰和威尔士适用1957年《杀人罪法》的成文法框架；苏格兰亦承认限制责任能力为部分辩护理由，但其具体规定源于不同的法律传统和成文法框架；美国部分司法管辖区等其他普通法体系可能认可"限制行为能力"等类似学说，或不以相同形式承认限制责任能力辩护。因此，在涉及跨境案件时，应在早期阶段明确所适用的法律。 限制责任能力与波兰刑事法律 波兰刑事法律中并无与普通法谋杀罪部分辩护直接对应的"限制责任能力"概念。最接近的法律概念为《波兰刑法典》第31条规定的精神失常与显著限制责任能力。若行为人在实施行为时，因精神疾病、智力残疾或其他精神功能障碍而无法认识其行为的性质或控制自身行为，则其在刑法意义上可能不构成犯罪。若其认识能力或控制能力受到显著限制，法院可适用非常减轻处罚。 这一区别具有重要的实践意义。在波兰，显著限制责任能力并不自动改变故意杀人行为的法律定性，使其归入较轻罪行。但它可能影响主观过错认定、量刑结果、专家证据的必要性以及保护性措施的适用。在国际刑事事务中，"限制责任能力"一词可能出现于境外案卷材料、引渡文件或外国判决中，此时需要将其与波兰法律概念进行审慎比对，而非简单的字面翻译。 涉及限制责任能力的案件何时需要法律援助？ 在刑事案件涉及精神健康问题、精神科专家证据、故意暴力指控、故意杀人、引渡或境外诉讼程序时，法律援助尤为重要。律师可评估限制责任能力、精神失常、显著限制责任能力或其他辩护理由是否适用于具体案件。此类评估应尽早进行，因为医疗文件、证人证词和专家意见往往具有决定性作用。 对于当事人个人而言，在被捕后、接受讯问期间、精神鉴定前、羁押程序中或准备辩护策略时，均可能需要法律支持。对于家属而言，则可能需要协助理解被告的程序地位、专家报告的法律意义以及不同辩护策略的潜在后果。 对于企业和机构而言，上述问题可能以间接方式出现--例如，当员工、承包商或被保护人员在境外涉及严重刑事诉讼时，或当相关案件引发声誉、合规或劳动关系方面的不利后果时。在此类情形下，可能需要在危机管理和跨境协调的同时进行专业法律分析。 及时咨询律师有助于避免程序性失误、证据收集不完整、陈述前后矛盾、医疗记录获取迟延或外国法律术语使用不当等问题。在重大刑事案件中，上述因素可能影响诉讼走向、责任认定及最终裁判结果。 涉及限制责任能力案件的法律支持 在涉及限制责任能力或类似精神行为能力问题的案件中，法律援助服务具体包括： 故意杀人及严重暴力案件的刑事责任分析， 评估精神健康证据是否与辩护相关， 与精神科医生、心理学家及其他专家证人的协调配合， 审查外国判决、起诉书及引渡材料， 比较普通法概念与波兰刑事法律规则， 代理刑事诉讼、羁押事项及上诉程序， 处理引渡、欧洲逮捕令及跨境刑事案件， 为受重大刑事诉讼影响的家属及机构提供法律建议。 如需就限制责任能力或精神行为能力问题获得法律援助，欢迎联系我们。 另请参阅 无罪释放 加重伤害罪 无期徒刑 欧洲逮捕令


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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Что такое длящееся преступление? Длящееся преступление - это правовая концепция, используемая для описания деяния, состоящего из нескольких действий или бездействий, которые рассматриваются как единое преступление ввиду их тесной связи по времени, умыслу и правовой квалификации. В польском уголовном праве ближайшим законодательным аналогом является продолжаемое деяние (czyn ciągły), регулируемое статьёй 12 §1 Уголовного кодекса Польши. Согласно статье 12 §1 Уголовного кодекса Польши, два и более действия могут быть квалифицированы как единое запрещённое деяние, если они совершены через короткие промежутки времени и во исполнение заранее задуманного умысла. Если деяние посягает на личные правовые блага - такие как телесная неприкосновенность, свобода или честь, - данное правило применяется лишь в случае, когда речь идёт об одном и том же потерпевшем. Практическое следствие состоит в том, что поведение виновного оценивается не как ряд самостоятельных преступлений, а как единое уголовно наказуемое деяние, слагающееся из нескольких взаимосвязанных действий. Эта концепция имеет важное значение, поскольку может влиять на юридическую квалификацию дела, объём уголовной ответственности, исчисление сроков давности, оценку ущерба, процессуальное положение потерпевшего и возможное наказание. Она также актуальна в трансграничных делах, где одно и то же деяние может быть охарактеризовано иначе в другой правовой системе - например, как continuing offence, course of conduct, series of acts или repeated criminal behaviour. В чём проявляется длящееся преступление? Длящееся преступление, как правило, встречается в случаях, когда противоправное поведение не носит единичного характера. Оно может выражаться в систематическом совершении действий по одному плану: например, в систематическом присвоении средств компании, повторном мошенничестве, многократной подделке документов в рамках одной сделки, неоднократной неуплате в определённых...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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¿Qué es un delito continuado? El delito continuado es un concepto jurídico que describe una conducta compuesta por más de un acto u omisión, cuyos elementos se tratan como una única infracción penal por estar estrechamente vinculados en el tiempo, en la intención y en la valoración jurídica. En el derecho penal polaco, el concepto legal más cercano es el denominado acto continuado (czyn ciągły), regulado en el artículo 12 §1 del Código Penal polaco. Conforme al artículo 12 §1 del Código Penal polaco, dos o más comportamientos pueden tratarse como un único acto prohibido cuando se cometen en intervalos cortos de tiempo y en ejecución de un propósito preconcebido. Si la conducta afecta a bienes jurídicos personalísimos, como la integridad física, la libertad o el honor, esta regla se aplica únicamente cuando se trata del mismo perjudicado. La consecuencia práctica es que la conducta no se valora como una serie de delitos independientes, sino como un único hecho criminal compuesto por varios comportamientos conexos. Este concepto reviste gran importancia porque puede influir en la calificación jurídica del caso, el alcance de la responsabilidad penal, el cómputo de los plazos de prescripción, la valoración del daño causado, la posición del perjudicado y la pena aplicable. También resulta relevante en casos transfronterizos, donde la misma conducta puede describirse de forma distinta en otro ordenamiento jurídico, por ejemplo como continuing offence, course of conduct, serie de actos o comportamiento criminal reiterado. ¿En qué consiste el delito continuado? El delito continuado suele aparecer...


- Published: 2026-07-29
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什么是连续犯罪行为？ 连续犯罪行为是一个法律概念，用于描述由多个作为或不作为组成的违法行为。当这些行为因时间、意图和法律评价上的密切关联而被视为单一犯罪时，即构成连续犯罪。在波兰刑法中，与之最接近的法定概念是"持续行为"（czyn ciągły），规定于《波兰刑法典》第12条第1款。 根据《波兰刑法典》第12条第1款，若两个或两个以上的行为在短时间内实施，且均系出于预谋意图，则可将其视为一项违禁行为。若该行为侵害的是人身法益，例如身体完整性、自由或名誉，则该规定仅适用于同一被害人的情形。其实际意义在于：相关行为不被评价为一系列独立犯罪，而是被视为由若干相互关联行为构成的单一犯罪行为。 这一概念具有重要的法律意义，可能影响案件的法律定性、刑事责任范围、追诉时效的计算、损害评估、被害人的诉讼地位以及可能适用的刑罚。在跨境案件中，该概念同样具有重要参考价值，因为同一行为在其他法律体系中可能有不同的表述，例如持续性犯罪、一系列行为、多次违法行为或重复犯罪行为。 连续犯罪行为的具体表现 连续犯罪行为通常出现于违法行为并非孤立发生的案件中。其典型表现包括：按照同一计划实施的重复行为，如系统性侵吞公司资金、反复实施欺诈、与同一交易相关的多次伪造文件、在特定法律情形下的重复不履行给付义务，或构成同一犯罪方案的一系列行为。 关键问题不仅仅在于行为的数量，更在于这些行为之间的关联是否足以将其认定为单一犯罪。在波兰刑法中，这一认定需要综合分析以下因素：各行为之间的时间间隔、首次行为前是否存在预谋意图，以及该行为所侵害的法律利益。若后续行为超出原始意图的范围，或各行为之间间隔时间较长且系出于独立决意，法院可能将其认定为独立犯罪，而非单一连续行为。 上述定性可能产生重大的程序性后果。将某一行为认定为连续犯罪，可能影响起诉书的表述、诉讼程序的证据范围以及法院在判决中对犯罪的描述方式。此外，这一认定还可能影响追诉时效的计算，因为连续行为的犯罪完成时间通常以最后一个行为的实施时间为准。当部分行为发生时间远早于其他行为时，这一点尤为重要。 不同法律体系之间存在明显差异。在某些司法管辖区，持续性犯罪可能指长期存续的违法状态，例如持续的非法持有、非法居留或不履行法定义务。而在波兰法律中，连续行为的概念更为具体，须满足法定条件，尤其是两个或两个以上行为之间的关联性及原始意图的存在。在国际案件中，使用该术语的直接译文前，应当仔细审查上述差异。 何时需要就连续犯罪行为寻求法律协助？ 凡涉及重复行为、系列交易、多名被害人、犯罪嫌疑人之间长期合作或跨越较长时间段的行为的指控，均可能需要寻求法律协助。无论是犯罪嫌疑人、被告，还是寻求全面评估损害范围的被害人，均可能面临这一问题。 对于个人当事人，律师可以协助评估涉嫌行为是否能够合法地被认定为单一连续犯罪，或检察机关是否错误地将独立事件合并处理。这一问题可能出现在涉及盗窃、欺诈、伪造、威胁、拒不履行抚养义务、税务违规或与商业活动相关的犯罪案件中。对于企业家和公司管理人员而言，连续行为的概念往往出现在内部违规、重复违反职责、合规失职、财务不当行为，或与合同及发票相关的刑事责任案件中。 对于被害人而言，准确的法律定性同样至关重要。它可能影响损害的描述方式、证明案件所需的证据，以及在刑事诉讼中提出赔偿或恢复原状请求的方式。若相关行为影响多个人员或实体，则有必要核实是否满足连续行为的法定条件。 尽早咨询刑事律师有助于避免程序性错误、对追诉时效的错误判断、证据收集不完整或对潜在责任的不准确评估。在实践中，将某一行为定性为连续犯罪，可能从案件初期便决定辩护策略的方向或被害人的诉讼立场。 涉及连续犯罪行为案件的法律支持 律师事务所在涉及连续犯罪行为的案件中提供的支持主要包括： 分析是否满足《波兰刑法典》第12条第1款规定的连续行为法定条件， 审查起诉书、指控陈述或涉嫌行为的描述， 为犯罪嫌疑人和被告制定辩护策略， 在刑事诉讼中代理被害人， 分析追诉时效及涉嫌犯罪的完成时间， 审查涉及意图、时间节点、行为重复性及行为间关联性的证据， 为涉及欺诈、伪造、盗窃、拒不履行抚养义务、商业犯罪或跨境刑事诉讼的案件提供支持， 准备程序性文书、动议及上诉材料。 如需就涉及连续犯罪行为的案件获取法律协助，请联系我们。 另请参阅 伪造文件 盗窃罪 起诉书 拒不履行抚养义务


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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Что такое разбой? Разбой - это тяжкое уголовное преступление, связанное с хищением чужого имущества с применением насилия, непосредственной угрозой насилия или действиями, приводящими жертву в беспомощное или бессознательное состояние. В польском уголовном праве разбой регулируется прежде всего статьёй 280 Уголовного кодекса. Это преступление более серьёзное, чем обычная кража, поскольку незаконное завладение имуществом непосредственно сопряжено с нарушением личной безопасности и свободы человека. Ключевым элементом разбоя является связь между завладением имуществом и принудительными действиями, направленными против личности. Насилие или угроза не обязательно должны причинять тяжкий вред здоровью, однако они должны быть способны сломить сопротивление жертвы или воспрепятствовать ему. Именно поэтому разбой квалифицируется не только как преступление против собственности, но и как деяние, посягающее на личную неприкосновенность, безопасность и свободу человека. Согласно статье 280 §1 Уголовного кодекса Польши, разбой наказывается лишением свободы на срок от 2 до 15 лет. Статья 280 §2 предусматривает более тяжкую форму преступления в случаях, когда виновный использует огнестрельное оружие, нож или иной столь же опасный предмет, обездвиживающее вещество, действует способом, создающим непосредственную угрозу для жизни, либо совместно с другим лицом, применяющим указанные средства. Эта квалифицированная форма разбоя наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет. Приведённые санкции основаны на нормах Уголовного кодекса Польши. Какие действия могут быть квалифицированы как разбой? Разбой может совершаться в самых различных обстоятельствах. Типичные примеры - похищение кошелька после толчка или удара, принуждение человека к передаче ценностей под непосредственной угрозой нападения или хищение имущества после лишения жертвы возможности защищаться. Данное преступление может охватывать и ситуации, когда виновный сначала применяет насилие или угрозы,...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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¿Qué es el robo? El robo es un delito grave que implica la apropiación de bienes ajenos mediante el uso de violencia, una amenaza inmediata de violencia o cualquier conducta que deje a la víctima inconsciente o en estado de indefensión. En el derecho penal polaco, el robo está regulado principalmente por el artículo 280 del Código Penal. Se trata de un delito más grave que el hurto ordinario, ya que la sustracción ilícita de bienes va acompañada de una interferencia directa sobre la seguridad personal y la libertad de la víctima. El elemento central del robo es la conexión entre la apropiación de bienes y la conducta coercitiva ejercida sobre una persona. La violencia o la amenaza no tienen que causar lesiones corporales graves, pero sí deben ser capaces de vencer la resistencia de la víctima o de impedirla. Por este motivo, el robo no se valora únicamente como un delito contra el patrimonio, sino también como una conducta que atenta contra la integridad personal, la seguridad y la autonomía de la persona. Conforme al artículo 280, apartado 1, del Código Penal polaco, el robo está sancionado con pena de prisión de 2 a 15 años. El apartado 2 del mismo artículo contempla una modalidad agravada cuando el autor emplea un arma de fuego, un cuchillo u otro objeto igualmente peligroso, un agente incapacitante, actúa de manera que pone en peligro directo la vida de la víctima, o actúa en connivencia con otra persona que utilice dichos medios. Esta...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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什么是抢劫罪？ 抢劫罪是一种严重的刑事犯罪，是指行为人以暴力、当场威胁使用暴力或使被害人失去意识、丧失抵抗能力等手段，强行夺取他人财物的行为。在波兰刑法中，抢劫罪主要由《刑法典》第280条加以规制。与普通盗窃罪相比，抢劫罪的社会危害性更为严重，因为其不仅侵犯财产权益，更直接威胁到被害人的人身安全与自由。 抢劫罪的核心构成要素在于非法占有财物与针对人身实施强制行为之间的内在关联。暴力或威胁行为无需造成严重的人身伤害，但必须足以压制被害人的反抗或阻止其进行抵抗。正因如此，抢劫罪不仅被视为侵财犯罪，更被认定为侵犯人身完整性、安全感与人身自主权的犯罪行为。 根据波兰《刑法典》第280条第1款，抢劫罪的法定刑为2年至15年有期徒刑。第280条第2款规定了加重情节，即行为人使用枪支、刀具或其他类似危险器械、失能药剂，以直接危及生命的方式实施犯罪，或与使用上述手段的人共同犯罪。加重情节的法定刑为3年至20年有期徒刑。以上量刑幅度均依据波兰《刑法典》的相关规定。 哪些行为可能构成抢劫罪？ 抢劫罪可发生于多种事实情境之中。典型情形包括：推撞或殴打被害人后强夺其钱包、以当场实施人身攻击相威胁迫使他人交出贵重财物，或在致使被害人丧失自卫能力后劫取其财物。此外，若行为人先实施暴力或恐吓，再于同一连续事件中夺取财物，亦可能构成抢劫罪。 在抢劫案件中，暴力或威胁行为发生的时间节点与目的至关重要。强制行为与夺取财物之间必须存在功能上的关联性。若暴力行为发生于盗窃完成之后，仅用于逃脱追捕，则其法律定性需另行分析，并可能因案情不同而有所差异。同样，若行为人并非造成被害人失去意识或丧失抵抗能力的原因，则从无防卫能力者处取得财物可能面临不同的法律认定。这些区别在刑事诉讼程序中具有重要意义，因为它们可能影响指控罪名、可能适用的刑罚以及辩护策略的选择。 抢劫罪还应与盗窃罪及入室盗窃罪加以区分。盗窃罪是指在不涉及暴力或当场威胁人身的情况下，非法占有他人财物的行为。入室盗窃罪通常涉及突破安全防护措施，例如非法闯入住宅、车辆或上锁的储藏空间。抢劫罪的核心在于对人身实施强制，其发生场所不受限制，可以是公共场所、私人住宅、工作场所、车辆或任何其他地点。 在较为复杂的案件中，抢劫罪可能与其他犯罪相互竞合，例如故意伤害罪、可罚性威胁罪、非法剥夺人身自由罪或涉及武器的犯罪。刑事责任还可能延伸至共同犯罪人、协助实施犯罪者或教唆他人犯罪者。准确的法律定性取决于证据材料、各参与人的犯罪角色以及案件事实的发展经过。 在抢劫案件中，何时应寻求法律援助？ 无论是犯罪嫌疑人还是被害人，均可能需要寻求法律援助。涉嫌抢劫罪的当事人应尽早获得法律咨询，最好在作出详细陈述之前即咨询律师。抢劫罪指控将使犯罪嫌疑人面临严重的刑事责任风险，包括可能被采取审前羁押措施、财产被扣押、人身自由受到限制，以及留下长期犯罪记录等严重后果。 对于被害人而言，法律支持在报案、固定证据、参与询问、申请损害赔偿以及跟进诉讼进程等方面均具有重要意义。抢劫案件的证据通常包括证人证言、闭路电视录像、医疗文件、手机数据、辨认程序及鉴定意见等。及早采取行动有助于保全相关证据材料，因为这些材料事后往往难以获取，甚至无法再行取得。 企业经营者同样可能成为抢劫犯罪的受害方，例如不法分子以暴力或威胁手段针对员工，强行劫取现金、货物、设备或公司车辆等情形。在此类案件中，所需的法律咨询不仅涉及刑事诉讼程序，还可能涵盖保险理赔、劳动用工、企业内部安全规程完善以及损失追偿等多个方面。 及时与律师进行法律咨询，有助于避免程序性失误、证据提交不完整、陈述前后矛盾及错过诉讼时限等问题，同时也有助于降低遭受不利裁决的风险，包括被采取羁押措施、罪名认定错误或未能获得损害赔偿等情形。 律师事务所在抢劫案件中提供的支持 在抢劫案件中，律师事务所可提供的支持主要包括： 对案件事实是否符合抢劫罪或其他犯罪的法定构成要件进行法律评估； 在侦查准备程序及审判程序中为犯罪嫌疑人及被告人提供辩护； 代理被害人并协助提交刑事控告； 协助当事人做好接受询问的准备，并陪同参与各项诉讼程序行为； 对证据材料进行分析，包括录像资料、医疗记录及证人证言等； 就损害赔偿、财物返还及权利保全等事项提出申请； 就羁押措施、预防性强制措施及程序裁定的上诉提供法律建议； 在涉及共同犯罪人、危险器械或抢劫罪加重情节的案件中提供代理服务。 如需抢劫案件相关法律援助，欢迎联系我们。 相关内容 盗窃罪 入室盗窃罪 故意伤害罪 共同犯罪人


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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Что такое вымогательство? Вымогательство - это уголовно наказуемое деяние, связанное с применением незаконного давления с целью принудить человека, компанию или организацию действовать вопреки своей воле: чаще всего - передать деньги, имущество, права или иные выгоды. Давление может выражаться в форме насилия, угроз, запугивания, шантажа, использования уязвимого положения жертвы или угроз разоблачением компрометирующей информации. В польском уголовном праве действия, которые принято квалифицировать как вымогательство, могут подпадать под различные статьи Уголовного кодекса в зависимости от обстоятельств дела. Они могут быть квалифицированы, например, как разбой с вымогательством, принуждение, уголовно наказуемая угроза, мошенничество, незаконное лишение свободы, преследование или участие в организованной преступной группе. В трансграничных делах те же действия могут оцениваться по иностранному уголовному законодательству, где такие понятия, как extortion, blackmail, coercion или racketeering, могут иметь самостоятельное юридическое значение. Суть вымогательства - не само по себе требование, а незаконный способ его предъявления. Требование об оплате может быть правомерным, если оно основано на реальном долге или договорном обязательстве. Однако оно становится уголовно наказуемым, если сопровождается угрозами, насилием, незаконным давлением или иными методами, выходящими за рамки допустимых правовых действий. Как проявляется вымогательство? Вымогательство может возникать в частной, коммерческой и организованно-преступной среде. На практике оно может включать: требование денег под угрозой физической расправы, принуждение владельца бизнеса платить за так называемую «крышу», угрозы публикацией компрометирующих материалов в случае неуплаты, требование подписать договор, передать имущество или отозвать жалобу, а также использование угроз для воздействия на свидетеля, контрагента или конкурента. Вымогательство всё чаще встречается и в цифровой среде. К типичным примерам относятся: шантаж на основе похищенных данных, угрозы распространением интимных...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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¿Qué es la extorsión? La extorsión es un delito penal que consiste en el uso de presión ilegítima para obligar a una persona, empresa o institución a actuar en contra de su voluntad, con el fin habitual de obtener dinero, bienes, derechos u otros beneficios. Dicha presión puede manifestarse mediante violencia, amenazas, intimidación, chantaje, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o amenazas de revelar información comprometedora. En el derecho penal polaco, las conductas comúnmente descritas como extorsión pueden encuadrarse en distintos preceptos del Código Penal en función de las circunstancias del caso. Pueden calificarse, por ejemplo, como robo con extorsión, coacción, amenaza punible, fraude, privación ilegal de libertad, acoso o participación en una organización criminal. En asuntos transfronterizos, la misma conducta puede también ser valorada conforme a legislaciones penales extranjeras, donde términos como extorsión, chantaje, coacción o racket pueden tener significados distintos. La esencia de la extorsión no reside únicamente en la exigencia en sí misma, sino en el método ilegítimo empleado para obtener el cumplimiento. Una reclamación de pago puede ser lícita si se sustenta en una deuda válida o en una obligación contractual. Sin embargo, puede convertirse en un ilícito penal cuando va acompañada de amenazas, violencia, presión ilegítima u otros métodos que excedan los límites de la actuación jurídica permitida. ¿En qué consiste la extorsión? La extorsión puede producirse en contextos privados, mercantiles y de crimen organizado. En la práctica, puede manifestarse como la exigencia de dinero bajo amenaza de daño físico, la imposición a un empresario...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
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什么是敲诈勒索？ 敲诈勒索是一种刑事犯罪，指以非法手段向他人、企业或机构施压，迫使其违背意愿行事，最常见的目的是索取金钱、财产、权利或其他利益。施压方式包括暴力、威胁、恐吓、要挟、利用对方的弱势处境，或以披露有害信息相威胁。 在波兰刑法中，通常被认定为敲诈勒索的行为，可能依据案件具体情节适用《刑法典》的不同条款，例如可被定性为强盗式勒索、强制罪、可罚性威胁、诈骗、非法剥夺人身自由、跟踪骚扰或参与有组织犯罪团伙等。在跨境案件中，同一行为还可能受外国刑法的约束，届时"extortion"（勒索）、"blackmail"（要挟）、"coercion"（强制）或"racketeering"（敲诈保护费）等术语在不同法律体系中可能具有不同含义。 敲诈勒索的本质不仅在于索取行为本身，更在于获取对方服从所采用的非法手段。若某一付款要求基于合法债务或合同权利，则可能属于合法行为；但若伴随威胁、暴力、非法施压或其他超出法律许可范围的手段，则可能构成刑事犯罪。 敲诈勒索的具体表现形式 敲诈勒索可能发生在私人纠纷、商业活动及有组织犯罪等各类场景中。实践中，常见形式包括：以人身伤害相威胁索取金钱、强迫企业主缴纳所谓"保护费"、以公开隐私材料相要挟索取钱财、强迫他人签订合同或转移财产或撤回投诉，以及以威胁手段向证人、合作方或竞争对手施压等。 敲诈勒索同样频繁出现于数字环境中。典型案例包括：基于窃取数据的网络勒索、威胁公开私密图像、结合付款要求的勒索软件攻击、利用被黑客入侵的通讯记录施压，以及威胁损害企业网络声誉等。此类案件的法律评估往往涉及刑法、网络安全、数据保护、电子证据保全及危机管理等多个领域。 从受害方的角度来看，敲诈勒索往往伴随着紧迫的风险。收到勒索要求的个人或企业可能面临被迫迅速行动、避免事件曝光或在未经充分法律分析的情况下付款等压力。这可能带来更大的法律风险，尤其是在付款后威胁仍未停止，或相关通讯记录中存在应当为刑事诉讼程序保全的证据的情况下。 从犯罪嫌疑人或被告的角度来看，面对敲诈勒索指控，需要仔细审查主观意图、通讯内容、所谓威胁的性质、是否存在基础性权利主张，以及索取行为发生时的具体情境。并非所有强硬的谈判、追讨债务的尝试或对合法后果的警告都构成敲诈勒索。合法施压与刑事强制之间的界限，往往需要结合具体事实加以判断。 何时应就敲诈勒索事宜寻求法律援助？ 一旦收到威胁、勒索或带有强制性质的通讯，就应及时考虑寻求法律援助。这一点在索取内容涉及金钱、商业决策、资产转移、撤回法律诉讼、披露保密信息或损害声誉时尤为重要。及时获得法律建议有助于判断是否应向执法机关报案、如何保全证据，以及应采取何种沟通策略。 个人在遭受威胁、要挟、骚扰、前伴侣施压、网络勒索或与私人纠纷相关的索取行为时，可能需要法律支持。企业在管理层成员、员工、商业谈判、债务追收、招投标、保密数据或网络安全事件受到敲诈勒索影响时，同样可能需要专业法律协助。 及时咨询律师有助于避免可能削弱案件立场、激化冲突或引发额外法律责任的错误。尤其能够帮助当事人避免不安全的付款行为、证据销毁、非法反制措施、措辞不当的回应，或在后续程序中可能被用于不利于受害方或嫌疑人的行为。 在敲诈勒索案件中，法律策略通常需要统筹协调刑法、民法、劳动法、公司治理、合规管理及数据保护等多个领域。适当的应对措施取决于现有证据、威胁的紧迫程度、犯罪者身份、威胁重复发生的风险，以及对人身安全或企业持续经营的潜在影响。 敲诈勒索相关事宜的法律支持 律师事务所在敲诈勒索相关事宜中提供的支持服务主要包括： 对威胁内容、勒索要求、相关信息、录音或其他证据进行法律评估； 起草刑事投诉书并向执法机关提交举报； 在刑事诉讼程序中代理受害方； 为涉及敲诈勒索案件的犯罪嫌疑人及被告提供辩护； 协助保全数字证据、书面证据及证人证词； 就如何与勒索方进行沟通提供专业建议； 与网络安全、数字取证及危机管理专家协调配合； 评估民事索赔、损害赔偿及保全措施； 为受到威胁、要挟或强制性商业行为影响的企业提供支持； 在涉及境外司法管辖区、引渡风险或国际司法协助的跨境案件中提供专业法律建议。 如需就敲诈勒索相关事宜获得法律援助，欢迎联系我们。 另请参阅 可罚性威胁 盗窃罪 起诉书 受害方


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2/
- Tags: Русский
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- Litery: H

Что такое укрывательство похищенного имущества? Укрывательство похищенного имущества - это уголовное преступление, связанное с имуществом, приобретённым в результате кражи или иного уголовно наказуемого деяния. На практике речь идёт о действиях, совершаемых уже после первоначального изъятия имущества: получение, хранение, продажа, передача, сокрытие краденых вещей или содействие другому лицу в их сбыте при наличии осведомлённости или обоснованных подозрений об их происхождении. В уголовном праве Англии и Уэльса укрывательство похищенного имущества регулируется статьёй 22 Закона о краже 1968 года. Данное преступление отличается от непосредственно кражи: для его совершения не требуется быть первоначальным вором. Уголовная ответственность наступает в случае, если лицо бесчестно получает краденое имущество, зная или полагая, что оно похищено, либо бесчестно участвует в его удержании, перемещении, сбыте или реализации в интересах другого лица или способствует этому. В польском праве аналогичные действия, как правило, квалифицируются как укрывательство краденого - paserstwo. Данное преступление регулируется статьями 291 и 292 Уголовного кодекса Польши. Статья 291 касается умышленного приобретения имущества, полученного в результате запрещённого деяния, тогда как статья 292 охватывает случаи, когда виновный должен был и мог подозревать незаконное происхождение имущества. Правовая квалификация зависит от обстоятельств дела, степени осведомлённости лица и характера имущества. Что включает в себя укрывательство похищенного имущества? Укрывательство краденого имущества может проявляться в самых разных фактических ситуациях: покупка товаров по подозрительно низкой цене, принятие ценных предметов без подтверждения их происхождения, хранение чужого имущества, перевозка товаров, продажа вещей через интернет-площадки, разборка транспортных средств, торговля электроникой, ювелирными украшениями или предметами роскоши, а также содействие в обращении краденого имущества в денежные средства. Ключевым вопросом, как правило, является...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/receptacion-de-bienes-robados/
- Tags: Español
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- Litery: H

¿Qué es la receptación de bienes robados? La receptación de bienes robados es un delito relacionado con bienes obtenidos mediante robo, hurto u otro acto delictivo. En términos prácticos, hace referencia a conductas que tienen lugar con posterioridad a la sustracción original de los bienes, tales como recibir, almacenar, vender, transferir, ocultar o ayudar a otra persona a deshacerse de objetos que se saben o se creen robados. En el derecho penal de Inglaterra y Gales, la receptación de bienes robados está regulada por la sección 22 de la Ley de Hurto de 1968 (Theft Act 1968). Este delito es distinto del robo o hurto en sí mismo. Una persona no tiene que ser el autor material de la sustracción para incurrir en él. La responsabilidad penal puede surgir cuando alguien recibe deshonestamente bienes robados, sabiendo o creyendo que lo están, o cuando de forma deshonesta lleva a cabo, ayuda o facilita su retención, traslado, disposición o realización en beneficio propio o de un tercero. En el derecho polaco, la conducta comparable se asocia generalmente al delito de receptación, conocido comúnmente como paserstwo. Está regulado en los artículos 291 y 292 del Código Penal polaco. El artículo 291 contempla la receptación dolosa de bienes obtenidos mediante un acto prohibido, mientras que el artículo 292 aborda los supuestos en que el autor debería y podría haber sospechado el origen ilícito de los bienes. La calificación jurídica depende de las circunstancias, del grado de conocimiento del autor y de la naturaleza de...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e7%aa%9d%e8%b5%83%e7%bd%aa%ef%bc%88%e6%94%b6%e5%8f%97%e8%b5%83%e7%89%a9%ef%bc%89/
- Tags: 中文 (中国)
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- Litery: H

什么是窝赃罪？ 窝赃罪是一种与通过盗窃或其他相关犯罪行为所获取的财物有关的刑事犯罪。从实际意义上讲，该罪行涉及原始盗窃行为发生后的一系列行为，例如明知或相信财物为赃物而予以收受、藏匿、出售、转移、隐瞒，或协助他人处置赃物。 在英格兰和威尔士的刑法中，窝赃罪受《1968年盗窃罪法》第22条的规制。该罪行与盗窃罪本身有所区别--当事人无需是原始盗窃者即可构成此罪。若某人不诚实地收受赃物，且明知或相信其为赃物，或不诚实地实施、协助或安排由他人保留、转移、处置或变现赃物，均可能承担刑事责任。 在波兰法律中，类似行为通常与收受赃物罪相关联，波兰语称为paserstwo，受《波兰刑法典》第291条和第292条的规制。第291条涉及故意收受通过违禁行为获取的财物，第292条则针对犯罪人本应且能够怀疑财物来源违法的情形。具体的法律定性取决于案件情节、犯罪人的主观认知以及财物的性质。 窝赃罪涉及哪些行为？ 窝赃罪可能涉及多种不同的事实情形，包括以明显低价购买商品、在无明确来源证明的情况下接受贵重物品、为他人保管财物、运输货物、通过网络平台出售商品、拆解车辆、倒卖电子产品、珠宝或奢侈品，以及协助将赃物变现等行为。 案件的核心问题通常在于当事人的主观状态。检察机关通常会审查犯罪嫌疑人是否明知、相信，或在适用法律规定过失责任的情况下，是否本应怀疑相关货物系非法获取。相关情节可能包括：价格异常、缺乏单据、卖方身份可疑、交易方式特殊、以现金支付、序列号被清除、时间异常、解释前后矛盾，或存在藏匿货物的企图。 窝赃罪可能发生在个人或商业场景中。对于个人而言，风险通常出现在二手交易、非正式采购、网络交易平台或与熟人的往来中。对于企业而言，风险可能涉及供应链、转售业务、典当行、车辆交易、废旧金属、物流、仓储、电子商务以及进出口活动。若企业内部管理程序未能有效核实供应商、所有权证明文件或货物来源，企业同样面临相应风险。 窝赃罪的法律后果可能十分严重。根据《1968年盗窃罪法》，窝赃罪在英格兰和威尔士被视为严重的财产犯罪。根据《波兰刑法典》，第291条规定的故意收受通过违禁行为获取财物的行为可处以监禁刑，而第292条规定的过失收受行为则被单独处理，处罚相对较轻。具体处理结果取决于涉案财物的价值、犯罪人的主观故意、既往行为及其在交易中所扮演的角色。 在涉及窝赃罪的案件中，何时应寻求法律援助？ 一旦当事人意识到其持有的财物可能与盗窃或其他刑事犯罪有关，便应及时考虑寻求法律援助。无论是在接受警方、检察机关、海关或其他公共机构问询之前还是之后，这一建议均适用。在作出解释、签署文件、归还货物、联系交易相关方或试图以非正式方式解决纠纷之前，及早获取法律意见尤为重要。 在以下情形中，个人可能需要法律支持：所购商品事后被认定为赃物、被指控藏匿或出售赃物、收到接受问询的传唤，或面临执法机关扣押财物的情况。律师可以评估现有证据是否指向当事人存在明知、相信、过失或无过错的情形，并协助制定一致的诉讼应对策略。 企业主可能在以下情况下需要法律协助：供应链、仓库、运输业务、转售流程或客户交易中出现赃物。在此类情形下，相关事项不仅可能涉及刑事责任，还可能牵涉民事索赔、保险问题、合同纠纷、税务文件、声誉风险及内部合规义务。 及时咨询律师有助于避免程序性错误、不必要的自认、纠纷升级、证据灭失或经济损失。同时也有助于判断当事人是否出于善意、是否尽到了合理审查义务，以及相关行为应被认定为故意、过失还是不构成犯罪。 窝赃罪相关事务的法律支持 律师事务所在涉及窝赃罪的事务中提供的支持服务主要包括： 分析相关行为是否可能构成窝赃罪或收受赃物罪， 评估当事人的主观认知、故意、过失及尽职调查情况， 在警方或检察机关问询期间提供代理服务， 为刑事诉讼程序制定辩护策略， 协助处理涉及财物扣押、保全或返还的案件， 为供应链中涉及可疑货物的企业提供支持， 审查合同、发票、所有权文件及交易记录， 就采购、转售、仓储及物流的合规程序提供建议， 在相关民事、商事或保险纠纷中提供代理服务。 如需在涉及窝赃罪的事务中获取法律援助，欢迎联系我们。 另请参阅 盗窃罪 入室盗窃罪 从犯 共犯


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/glossary/%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
- Tags: Русский
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- Litery: I

Что такое оскорбление? Оскорбление - это форма противоправного высказывания, направленного против достоинства или чести человека. В юридическом смысле это понятие не ограничивается нецензурной лексикой. Оно может включать слова, жесты, изображения, сообщения, публикации, записи или иные действия, которые объективно способны унизить другого человека или выразить к нему презрение. По польскому уголовному праву оскорбление регулируется прежде всего статьёй 216 Уголовного кодекса Польши. Данная норма касается действий, выражающихся в оскорблении другого лица в его присутствии, в его отсутствие, но публично, либо с намерением довести оскорбление до сведения этого лица. Охраняемым благом является личное достоинство. Именно это отличает оскорбление от клеветы, которая предполагает высказывания, способные подорвать репутацию человека в общественном мнении или лишить его доверия, необходимого для занимаемой должности, профессии или деятельности. На практике правовая квалификация оскорбления зависит от контекста, формулировки, отношений между сторонами, способа коммуникации и социального значения высказывания или действия. Суды оценивают не только субъективное ощущение обиды, но и то, носит ли высказывание объективно унизительный или презрительный характер. Политическая дискуссия, критика, сатира или резкое несогласие могут быть защищены свободой слова, однако эта защита не является безграничной. Какие действия могут квалифицироваться как оскорбление? Оскорбление может произойти при непосредственном общении - например, во время встречи, на работе, в общественном месте или в переписке. Оно также может иметь место в интернете: в комментариях, публикациях в социальных сетях, личных сообщениях, отзывах, электронных письмах или размещённой графике. Цифровая форма высказывания не исключает ответственности. Более того, публикация в интернете может усиливать правовую значимость действия, поскольку контент легко копируется, распространяется и сохраняется в качестве доказательства. Типичные примеры включают унизительные...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/es/glossary/insulto/
- Tags: Español
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- Litery: I

¿Qué es un insulto? Un insulto es una forma de expresión ilícita dirigida contra la dignidad o el honor de una persona. En términos jurídicos, no se limita al uso de lenguaje vulgar. Puede incluir palabras, gestos, imágenes, mensajes, publicaciones, grabaciones u otras conductas que, objetivamente, sean capaces de degradar a otra persona o de mostrar desprecio hacia ella. En el derecho penal polaco, el insulto está regulado principalmente en el artículo 216 del Código Penal polaco. El precepto se refiere a la conducta consistente en insultar a otra persona en su presencia, en su ausencia pero públicamente, o con la intención de que el insulto llegue a su conocimiento. El bien jurídico protegido es la dignidad personal. Esto diferencia el insulto de la difamación, que se refiere a declaraciones capaces de degradar a una persona ante la opinión pública o de exponerla a la pérdida de la confianza necesaria para desempeñar un cargo, una profesión o una actividad determinada. En la práctica, la valoración jurídica de un insulto depende del contexto, la formulación, la relación entre las partes, el medio de comunicación utilizado y el significado social de la declaración o conducta. Los tribunales no evalúan únicamente el sentimiento subjetivo de ofensa, sino que analizan si la expresión, valorada objetivamente, tiene carácter degradante o despectivo. El debate político, la crítica, la sátira o el desacuerdo vehemente pueden estar amparados por la libertad de expresión, pero esta protección no es ilimitada. ¿Qué conductas pueden constituir un insulto? Un insulto puede...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-29
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/glossary/%e4%be%ae%e8%be%b1/
- Tags: 中文 (中国)
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- Litery: I

什么是侮辱？ 侮辱是一种针对他人尊严或名誉的违法表达行为。在法律层面，侮辱并不局限于粗俗语言，还可能包括文字、手势、图像、信息、帖子、录音或其他在客观上足以贬低他人或表示蔑视他人的行为。 根据波兰刑法，侮辱罪主要由《波兰刑法典》第216条加以规范。该条款涵盖以下行为：在当事人在场时当面侮辱他人、在当事人不在场的情况下公开侮辱他人，或以使侮辱内容传达至当事人为目的实施的侮辱行为。该条款所保护的法益为个人尊严。这也是侮辱罪与诽谤罪的主要区别--诽谤罪针对的是足以损害他人社会声誉，或使其丧失在特定职位、职业或活动中所需信任的陈述。 在司法实践中，对侮辱行为的法律认定取决于多种因素，包括：具体情境、措辞方式、当事人之间的关系、沟通媒介以及相关言论或行为的社会含义。法院的审查并不仅限于当事人的主观感受，而是客观评估该表达行为是否具有贬低或蔑视的性质。政治辩论、批评、讽刺或强烈的意见分歧可能受到言论自由的保护，但这种保护并非没有边界。 哪些行为可能构成侮辱？ 侮辱行为可发生于直接交流场合，例如会面期间、工作场所、公共场所或书面往来中。侮辱也可能发生在网络环境中，包括评论区、社交媒体帖子、私信、评价、电子邮件或发布的图片。言论的数字形式并不能免除法律责任。恰恰相反，在互联网上发布内容可能加重行为的法律意义，因为相关内容极易被复制、转发，并作为证据长期保存。 常见的侮辱形式包括：带有贬低性的称谓、羞辱性标签、蔑视性比较、冒犯性手势、旨在嘲弄他人的修改图片，以及以羞辱收件人为目的发送的信息。相同的言辞在私人争吵、职业环境、公开论坛、新闻报道或艺术创作等不同语境下，可能会得到截然不同的法律评价。 侮辱应与合法批评加以区分。对他人行为、职业表现或公开活动的负面评价，并不自然构成侮辱。当言论从评价行为转向攻击当事人尊严时，法律风险便显著上升。例如，对承包商工作表现提出有据可查、适度合理的批评，通常与以公开方式羞辱当事人的行为在法律评价上存在本质差异。 在侮辱案件中，何时需要寻求法律援助？ 在以下情况下，当事人可能需要法律支持：遭受公开羞辱、成为网络侮辱内容的攻击对象、在工作场所受到侮辱、在书面往来中遭受攻击，或因职业活动、公开活动而受到贬损性评论。被指控实施侮辱的当事人同样可能需要法律协助，尤其是当相关言论出现在争议场合、公共讨论、消费者投诉、新闻报道或正当权益维护活动中时。 对于普通个人而言，侮辱案件通常涉及家庭纠纷、邻里矛盾、职场关系、网络骚扰或名誉损害。对于企业主和管理人员而言，侮辱问题可能出现在与客户、竞争对手、员工、承包商或公共机构的沟通中。尽管侮辱罪在刑法层面保护的是自然人的人身尊严，但相关行为也可能影响商业声誉、人格权、劳动关系或民事责任。 在波兰，《刑法典》第216条规定的侮辱罪通常采用自诉程序追诉。这意味着受害方通常需依照程序规定，自行向法院提起诉讼并推进案件。根据具体情况，可采取的法律措施包括：提起自诉、提出保护人格权的民事诉讼请求、申请删除侵权内容、要求公开道歉、主张赔偿、申请损害赔偿，以及为后续程序进行证据保全。 及时咨询法律专业人士，有助于判断相关言论是否达到侮辱罪的法律认定标准、是否存在更为适当的其他法律依据，以及应当保全哪些证据。这在网络侮辱案件中尤为重要，因为相关内容可能被迅速删除。截图、网址链接、元数据、证人证词、往来信件及平台记录均可能具有证明价值，但应以能够保全其证据效力的方式加以收集。 侮辱行为面临哪些法律风险？ 侮辱行为的法律后果可能涵盖刑事责任、经济处罚及民事救济。《波兰刑法典》第216条规定，实施侮辱者可被处以罚款或限制自由，在涉及大众媒体的特定情形下，还可被判处最高一年有期徒刑。具体认定结果取决于侮辱行为的形式、公开程度、所使用的媒介以及当事人的诉讼地位。 此外，还可能产生非刑事层面的后果。在劳动关系中，侮辱行为可能引发纪律处分、解雇纠纷、职场霸凌指控或人格权侵害索赔。在商业关系中，带有攻击性的沟通方式可能激化商业纠纷、损害谈判进程并造成声誉风险。对于公众人物及涉及媒体的案件，分析往往需要在个人尊严与言论自由及公共利益之间寻求平衡。 侮辱案件的法律支持 律师事务所在侮辱相关事务中提供的法律支持主要包括： 评估相关言论或行为是否依据波兰法律构成侮辱， 分析侮辱、诽谤、合法批评与受保护意见之间的界限， 起草自诉状或对侮辱指控作出答辩， 进行证据保全与整理，包括网络证据的收集， 在涉及人格权的刑事及民事诉讼中提供代理服务， 申请删除违法内容、要求道歉、主张赔偿或损害赔偿， 就沟通相关法律风险向雇主、管理人员及企业主提供咨询， 就涉及侮辱性言论或名誉损害的纠纷进行和解谈判。 如需就侮辱相关事务获取法律协助，欢迎联系我们。 相关主题 受害方 罚款 可罚性威胁 煽动罪


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/expungement-of-conviction/
- Tags: English
- : pll_6a4d6176772e9
- Litery: E

What is expungement of conviction? Expungement of conviction is a legal mechanism through which a prior conviction is treated, for specified legal purposes, as if it had not occurred. In Polish criminal law, the closest concept is zatarcie skazania. Under Article 106 of the Polish Criminal Code, once a conviction is expunged, it is deemed non-existent and the entry concerning the conviction is removed from the criminal register. The practical consequence is significant. A person whose conviction has been expunged generally regains the status of a person without a criminal record. This may affect employment, licensing, public tenders, immigration procedures, professional authorisations, and other situations in which a certificate from the National Criminal Register is required. Expungement should be distinguished from acquittal, pardon, reopening of proceedings, or deletion of police records. It does not mean that the original judgment was unlawful. It means that, after statutory conditions are met, the legal consequences of the conviction are limited or removed. Terminology also differs between jurisdictions. In some legal systems, “expungement”, “sealing”, “spent conviction” and “vacatur” describe different effects. This entry refers primarily to the Polish concept of expungement of conviction unless indicated otherwise. When does a conviction become expunged? In Poland, expungement may occur automatically by operation of law or by a court decision issued upon request. The applicable route depends mainly on the type of sentence, the time elapsed after its execution, remission or limitation of enforcement, and whether the convicted person has complied with the law. The Polish Criminal...


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/national-criminal-register-krk/
- Tags: English
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- Litery: N

What is the National Criminal Register? The National Criminal Register, commonly referred to in Poland as the KRK, is the official state register containing information on selected criminal law matters, including final convictions, certain decisions issued in criminal proceedings and data concerning collective entities subject to liability under Polish law. The register operates on the basis of the Act of 24 May 2000 on the National Criminal Register and is maintained by the Polish Minister of Justice. The KRK is not a publicly accessible database. Information from the register may be obtained by authorised public authorities, courts, prosecutors and other bodies acting within their statutory powers. A person or entity may also request information concerning themselves. In practice, the document issued by the register is often described as a criminal record certificate or a certificate of no criminal record, although the formal document is information from the National Criminal Register. The main role of the KRK is to provide reliable confirmation of whether a person or entity is recorded in the register. This can be relevant in criminal proceedings, employment, licensing, public procurement, regulated professions, corporate compliance, immigration matters and administrative proceedings. The KRK also supports the exchange of criminal record information within the European Union, including through mechanisms such as ECRIS, where applicable. What does the National Criminal Register include? The scope of data held in the KRK depends on statutory rules. In general, the register may contain information on persons finally convicted of offences or fiscal offences, persons...


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/deferral-of-sentence-execution/
- Tags: English
- : pll_6a4d61eb1d817
- Litery: D

What is deferral of sentence execution? Deferral of sentence execution is a procedural mechanism that allows a court to postpone the commencement of a sentence that has already become enforceable. In Polish criminal enforcement law, it is most often discussed in relation to imprisonment, where the convicted person has not yet started serving the custodial sentence and may ask the court to delay enforcement for legally justified reasons. Deferral does not cancel the conviction, remove the sentence or amount to an acquittal. It only postpones the moment when the sentence is to be carried out. The judgment remains binding, and the convicted person must comply with court orders, procedural duties and any conditions imposed in the enforcement proceedings. Under the Polish Executive Penal Code, deferral may be mandatory or discretionary depending on the circumstances. Article 150 of the Executive Penal Code provides for deferral where immediate execution of imprisonment would endanger the convicted person’s life or cause a serious danger to health because of mental illness or another serious illness. Article 151 allows the court, in specified situations, to defer imprisonment for up to one year if immediate enforcement would cause excessively severe consequences for the convicted person or their family. The same provision contains special rules for a pregnant convicted woman or a convicted person who is the sole caregiver of a child, where deferral may be granted for a longer period defined by statute. What does deferral of sentence execution cover in practice? In practice, deferral of sentence...


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/pardon-clemency/
- Tags: English
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- Litery: P

What is a pardon? A pardon, also referred to as clemency, is an act of state mercy that may relieve a person from the legal consequences of a criminal conviction or sentence. In the Polish legal system, the power of pardon is vested in the President of the Republic of Poland under Article 139 of the Constitution. This constitutional power is individual in nature and applies to a specific person, not to a category of offences or a group of offenders. Clemency is not the same as an acquittal, appeal, cassation, reopening of proceedings or expungement. It does not normally mean that the person was innocent, nor does it replace the role of the court in determining guilt. Instead, it allows the competent constitutional authority to mitigate, remit or otherwise modify the consequences of a sentence in exceptional circumstances. A pardon may therefore operate after the criminal justice process has resulted in a conviction, although the precise scope and timing of the pardon power have been the subject of legal debate in Poland. Under Article 139 of the Constitution, the President may exercise the power of pardon, but this power does not extend to persons convicted by the Tribunal of State. The judicial procedure connected with an application for clemency is regulated in the Polish Code of Criminal Procedure, in particular in provisions concerning pardon proceedings. These rules describe, among other things, how a request may be submitted, how courts may give opinions, and how the case file may be...


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-07
- URL: https://criminallawpoland.com/glossary/mediation-in-criminal-proceedings/
- Tags: English
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- Litery: M

What is mediation in criminal proceedings? Mediation in criminal proceedings is a structured and voluntary process in which the suspect or accused person and the injured party try to resolve the consequences of an offence with the assistance of an impartial mediator. It does not replace the criminal trial and does not decide whether the accused is guilty. Its purpose is to create a safe procedural framework for dialogue, clarification of expectations and, where possible, agreement on how the harm caused by the offence should be repaired. In Polish criminal procedure, mediation may be used both at the preparatory stage and during court proceedings. The legal basis is primarily Article 23a of the Polish Code of Criminal Procedure. The authority conducting the proceedings may refer the case to mediation only with the consent of the injured party and the suspect or accused. This consent is essential because mediation is based on voluntariness, neutrality and confidentiality. The mediator is not a judge, prosecutor or defence counsel. The mediator’s role is to facilitate communication, explain the rules of the process, help the parties identify practical solutions and prepare a report for the authority conducting the proceedings. The mediator should not impose a settlement or assess criminal liability. The parties remain responsible for the content of any agreement reached. What does mediation in criminal proceedings involve? Mediation may involve a direct meeting between the accused and the injured party, but it can also be conducted indirectly if direct contact is not appropriate. In...




## Porady Eksperta

- Published: 2026-07-31
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/insurance-fraud-in-poland-criminal-consequences-explained/
- Tags: English
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Insurance fraud in Poland is conduct aimed at obtaining an undue insurance payment by misleading an insurer, creating a false basis for compensation, or artificially causing an insured event. In criminal law, such conduct may qualify as fraud, causing an event that is the basis for an insurance payout, document forgery, false testimony, or other offences depending on the facts. For a business, a false insurance claim is not only a dispute with an insurer. It may trigger a criminal investigation, asset seizures, reputational damage, internal disciplinary proceedings, and problems with future insurance coverage. For managers, the risk may also concern personal liability if the claim was prepared, approved, or concealed within the organisation. This is informational material, not legal advice. The legal classification of a staged accident, inflated loss, or insurance scam depends on evidence, intent, the policy wording, and the procedural stage. Insurance fraud Poland - main criminal law provisions Polish law does not use one single provision for every insurance fraud case. The most common legal basis is Article 286 § 1 of the Polish Criminal Code, which penalises fraud. It applies when a person, acting to obtain a financial benefit, causes another person to unfavourably dispose of property by misleading them, exploiting their error, or exploiting their inability to properly understand the situation. The penalty is imprisonment from 6 months to 8 years . Insurance cases may also fall under Article 298 § 1 of the Criminal Code. This provision specifically covers causing an event that...


- Published: 2026-07-31
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%b3%d0%be/
- Tags: Русский
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Страховое мошенничество в Польше - это действия, направленные на получение необоснованной страховой выплаты путем введения страховщика в заблуждение, создания фиктивного основания для компенсации либо искусственного наступления страхового случая. В уголовном праве такие действия, в зависимости от обстоятельств, могут квалифицироваться как мошенничество, создание события, являющегося основанием для страховой выплаты, подделка документов, дача ложных показаний или иные преступления. Для бизнеса ложное заявление о страховой выплате - это не только спор со страховщиком. Оно может повлечь уголовное расследование, арест активов, репутационный ущерб, внутренние дисциплинарные процедуры и проблемы с получением страхового покрытия в будущем. Для руководителей риск также может быть связан с личной ответственностью, если заявление было подготовлено, одобрено или скрыто внутри организации. Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Правовая квалификация инсценированного ДТП, завышенного ущерба или мошеннической страховой схемы зависит от доказательств, умысла, условий страхового полиса и стадии производства. Страховое мошенничество в Польше: основные положения уголовного права Польское право не содержит одной универсальной нормы для всех случаев страхового мошенничества. Чаще всего правовой основой является статья 286 § 1 Уголовного кодекса Польши, предусматривающая ответственность за мошенничество. Она применяется, когда лицо, действуя с целью получения имущественной выгоды, доводит другое лицо до невыгодного распоряжения имуществом путем введения его в заблуждение, использования его ошибки или неспособности правильно понимать ситуацию. Наказание - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет . Страховые дела также могут подпадать под статью 298 § 1 Уголовного кодекса. Эта норма специально охватывает создание события, являющегося основанием для выплаты возмещения по договору страхования, если целью является получение такого возмещения....


- Published: 2026-07-31
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e4%bf%9d%e9%99%a9%e8%af%88%e9%aa%97%ef%bc%9a%e5%88%91%e4%ba%8b%e5%90%8e%e6%9e%9c%e8%a7%a3%e6%9e%90/
- Tags: 中文 (中国)
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波兰保险诈骗是指通过误导保险公司、制造虚假的赔偿依据，或人为造成保险事故，以获取不应得保险赔付款的行为。在刑法上，此类行为可能根据具体事实被认定为诈骗、造成保险赔付依据的事件、伪造文件、作伪证，或其他犯罪。 对企业而言，虚假保险理赔并不只是与保险公司之间的争议。它可能引发刑事调查、资产扣押、声誉损害、内部纪律程序，以及未来保险保障方面的问题。对管理人员而言，如果理赔申请是在组织内部准备、批准或隐瞒的，风险还可能涉及个人责任。 本文仅为信息性材料，并非法律意见。人为安排事故、夸大损失或保险诈骗行为的法律定性，取决于证据、主观意图、保险条款内容以及程序所处阶段。 波兰保险诈骗--主要刑法规定 波兰法律并未针对所有保险诈骗案件设置单-统-的条款。最常见的法律依据是波兰《刑法典》第286条第1款，该条规定了诈骗罪。该条适用于行为人以取得财产利益为目的，通过误导他人、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解情况的状态，使他人作出不利的财产处分。刑罚为6个月至8年有期徒刑。 保险案件也可能适用《刑法典》第298条第1款。该条专门规制为取得保险合同项下的赔偿而造成作为赔偿支付依据的事件。刑罚为3个月至5年有期徒刑。该条尤其适用于人为安排事故、故意损坏财产、为触发赔付而安排纵火，或其他人为制造的保险事故。 如果损害金额或试图取得的利益达到重大价值，《刑法典》第294条第1款可能适用于涉及重大价值财产的诈骗。根据《刑法典》第115条第5款，重大价值是指超过200,000波兰兹罗提的价值。在此类案件中，刑罚可能提高至1年至10年有期徒刑。 虚假保险理赔、人为安排事故及相关犯罪 虚假保险理赔可能涉及不止-种犯罪。检察机关通常不仅会审查理赔申请表，还会分析支持性文件、照片、维修发票、医疗记录、证人陈述以及与保险公司的沟通内容。 根据具体事实情况，还可能适用以下条款： 《刑法典》第270条--伪造文件或使用伪造文件，例如伪造发票、篡改医疗证明，或操纵车辆维修文件。 《刑法典》第271条--公职人员或其他有权出具文件的人作出虚假证明，即文件确认了具有法律意义但并不真实的情况。 《刑法典》第273条--使用含有虚假证明内容的文件。 《刑法典》第233条--在法律要求如实陈述的程序中作伪证、出具虚假专家意见或作出其他虚假陈述。 《刑法典》第238条--虚假报案，例如报告并未发生的盗窃。 在实践中，保险诈骗还可能与洗钱风险相关，尤其是在相关方案涉及有组织团伙、重复理赔、空壳公司或循环付款时。因此，合规团队应将可疑理赔视为潜在的金融犯罪问题，而不仅仅是保险追偿问题。KKZ律师也在有关波兰反洗钱法律框架的资料中介绍了相关金融犯罪风险。 必须与刑事保险诈骗区分开的三种例外情况 并非每-项被拒绝的理赔都是犯罪。在保险争议中，区分民事分歧与刑事责任至关重要。以下三种例外情况尤其重要： 存在争议的保险理赔并不自动构成保险诈骗。如果争议涉及保险条款解释、损害估值、折旧、因果关系或免责条款，只要不存在故意欺骗，就可能仍属于民事或监管事项。 错误的保险理赔并不自动构成保险诈骗。文件、估算、日期或描述中的错误，可能源于疏忽、内部流程不完善或误解。刑事责任通常要求存在故意，但每个案件均取决于证据。 根据《刑法典》第298条第2款，如果行为人在刑事程序启动前自愿阻止赔偿支付，则不受处罚。该例外适用范围较窄，针对的是第298条第1款规定的特定犯罪，并不自动适用于伪造文件或作伪证等所有相关犯罪。 检察机关如何评估保险诈骗案件中的主观意图 主观意图通常是核心问题。检察机关会寻找能够表明理赔申请人是否明知事件、损害、文件或陈述为虚假，以及其目的是否在于取得不当利益的事实。 典型证据可能包括： 理赔内容与技术证据之间的不-致； 车辆远程信息数据、监控录像、GPS、手机定位数据或报警记录； 事件发生前后参与人员之间的通信； 财务压力、债务或近期保险单变更； 涉及相同人员、维修厂、医生或中介的重复理赔； 关于事故重建、火灾起因、医疗因果关系或文件真实性的专家意见。 对公司而言，最严重的风险通常出现在内部电子邮件或审批流程显示警示信号被忽视的情况下。薄弱的内部流程本身未必能够证明刑事故意，但可能使调查范围扩大至管理人员、员工、经纪人、服务提供商或外部专家。 对公司和管理人员的后果 波兰保险诈骗案件通常会产生多重并行后果。刑事调查可能与保险公司之间的民事争议、内部纪律程序、监管报告以及与审计师的合作同时进行。 可能产生的后果包括： 对参与准备或支持理赔的个人提出刑事指控； 拒绝赔付或追回已经支付的赔偿； 终止保险合同或不再续保； 保险费上升，并且获得保险保障的机会减少； 搜查、扣押文件，以及数据保全或披露； 投资者、银行、承包商和监管机构信任受损。 如果问题涉及组织机构，应当协调应对。法务部门、董事会、人力资源部门、合规部门、保险公司与执法机关之间沟通割裂，可能增加风险。尽早查明事实很重要，但必须以保全证据并避免影响证人的方式进行。 实务抗辩与风险管理步骤 在涉嫌虚假保险理赔的案件中，第-步应当是保护文件和数据。这包括理赔档案、发票、内部审批记录、往来通信、访问日志、照片、录音录像以及会计记录。选择性删除或非正式“清理”可能带来额外的刑事风险。 下-步是对事实进行法律评估。Kopeć & Zaborowski（KKZ）在涉及保险诈骗、更广泛的诈骗指控、司法审计和危机应对的事项中提供法律服务。在商业案件中，评估应涵盖刑事责任、保险追偿、劳动用工问题、人格权、声誉以及报告义务。 公司还应考虑预防措施，包括理赔审批规则、职责分离、文件核验、举报渠道、反欺诈培训，以及对重复理赔模式的监测。这些措施能够降低保险诈骗风险，并在事件后来成为刑事程序对象时为公司提供支持。 如果公司、管理人员或个人面临涉及虚假保险理赔、人为安排事故或更广泛保险诈骗的指控，可能有必要尽早获得刑法评估。如需与律师讨论可能采取的步骤，请使用联系页面：https://criminallawpoland. com/contact/。 常见问题--波兰保险诈骗 保险诈骗在波兰是否属于单独罪名？ 波兰法律并未为所有保险诈骗设置-个通用罪名。主要规定包括《刑法典》第286条第1款关于诈骗罪的规定，以及第298条第1款关于造成保险合同项下赔偿支付依据事件的规定。根据文件、证言和所采用方法的不同，还可能适用其他犯罪条款。 人为安排事故是否可能导致监禁？ 是的。人为安排事故可能适用《刑法典》第298条第1款，刑罚为3个月至5年有期徒刑。如果该行为还涉及诈骗、伪造文件、造成伤害或重大价值财产，法律后果可能更加严重。 夸大的保险理赔是否总是犯罪？ 不是。夸大或错误的理赔并不自动构成犯罪。关键问题在于理赔申请人是否故意误导保险公司以取得不当利益。疏忽、估值争议或保险条款不明确，可能需要作出不同的法律评估。 如果赔偿已经支付，会发生什么？ 保险公司可能要求返还赔偿，案件也可能被报告给执法机关。赔偿已经支付可能加强关于《刑法典》第286条第1款项下不利财产处分的指控，但完整评估仍取决于证据和主观意图。 如果只有-名员工提交了虚假理赔，公司是否会受到影响？ 会。公司可能面临内部、民事、保险和声誉方面的后果。管理层应当保全证据，评估流程是否失效，并确定该员工是单独行动，还是组织内部存在更广泛的知情情况。 撤回理赔是否可以消除刑事责任？ 并不总是如此。《刑法典》第298条第2款规定，如果行为人在刑事程序启动前自愿阻止赔偿支付，则不受处罚。但这并不会自动免除其他犯罪责任，例如伪造文件责任。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项，经修订，包括第115条、第233条、第270条、第271条、第273条、第286条、第294条、第298条。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号第555项，经修订。 2015年9月11日《保险与再保险活动法》，《法律公报》2015年第1844项，经修订。 波兰金融监管局，关于机动车保险理赔处理的建议，KNF于2022年7月18日通过。


- Published: 2026-07-31
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/fraude-de-seguros-en-polonia-consecuencias-penales-explicadas/
- Tags: Español
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El fraude de seguros en Polonia consiste en una conducta dirigida a obtener una indemnización indebida del seguro mediante el engaño a la aseguradora, la creación de una base falsa para la compensación o la provocación artificial de un siniestro asegurado. En Derecho penal, este tipo de conducta puede calificarse como estafa, provocación de un hecho que da lugar al pago de una indemnización, falsificación documental, falso testimonio u otros delitos, según las circunstancias del caso. Para una empresa, una reclamación falsa al seguro no es solo una disputa con la aseguradora. Puede dar lugar a una investigación penal, embargos o incautaciones de bienes, daños reputacionales, procedimientos disciplinarios internos y problemas para obtener cobertura de seguro en el futuro. Para los directivos, el riesgo también puede implicar responsabilidad personal si la reclamación fue preparada, aprobada o encubierta dentro de la organización. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La calificación legal de un accidente simulado, una pérdida inflada o una estafa al seguro depende de las pruebas, la intención, el contenido de la póliza y la fase del procedimiento. Fraude de seguros en Polonia: principales disposiciones penales La legislación polaca no contiene una única disposición aplicable a todos los casos de fraude de seguros. La base jurídica más habitual es el artículo 286 § 1 del Código Penal polaco, que sanciona la estafa. Se aplica cuando una persona, actuando con el fin de obtener un beneficio económico, induce a otra a disponer desfavorablemente de su patrimonio mediante...


- Published: 2026-07-30
- Modified: 2026-07-30
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/interpol-wanted-list-how-to-check-if-you-are-wanted-and-what-it-means-in-poland/
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An INTERPOL wanted list is an informal term usually used for INTERPOL Red Notices and other international police alerts concerning wanted persons. In practice, people searching for the “INTERPOL wanted list”, “INTERPOL most wanted” or a “wanted persons list” usually want to know whether their name appears in INTERPOL systems and whether this may lead to detention in Poland. A Red Notice is not an international arrest warrant. It is a request to law enforcement authorities worldwide to locate a person and provisionally arrest that person pending extradition, surrender, or similar legal action. The legal effect depends on national law. In Poland, an INTERPOL alert may trigger police action, prosecutor involvement, border checks, extradition proceedings, or provisional arrest, but Polish authorities still need a domestic legal basis for each coercive measure. What is the INTERPOL wanted list in legal terms? INTERPOL does not operate a single public “most wanted” database containing all persons sought worldwide. It operates a system of notices and diffusions used by law enforcement authorities. The most important instrument for wanted persons is the Red Notice, regulated by INTERPOL’s Constitution and Rules on the Processing of Data , . A Red Notice may be requested by a member country or, in relevant cases, an international tribunal when a person is wanted for prosecution or to serve a sentence. It must relate to a serious ordinary-law crime, meet INTERPOL’s penalty-threshold criteria, and must not violate INTERPOL’s neutrality rules, including Article 3 of the INTERPOL Constitution, which prohibits the...


- Published: 2026-07-30
- Modified: 2026-07-30
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf/
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Список разыскиваемых Интерпола - это неофициальный термин, который обычно используют в отношении красных уведомлений Интерпола (INTERPOL Red Notices) и других международных полицейских оповещений о разыскиваемых лицах. На практике пользователи, которые ищут «список разыскиваемых Интерпола», «самые разыскиваемые Интерполом» или «список лиц в розыске», чаще всего хотят узнать, фигурирует ли их имя в системах Интерпола и может ли это привести к задержанию в Польше. Красное уведомление Интерпола не является международным ордером на арест. Это запрос к правоохранительным органам по всему миру о розыске лица и его временном аресте до экстрадиции, передачи или принятия аналогичных правовых мер. Юридические последствия зависят от национального законодательства. В Польше уведомление Интерпола может повлечь действия полиции, участие прокуратуры, пограничные проверки, экстрадиционное производство или временный арест, однако польским органам власти всё равно необходимо внутреннее правовое основание для каждой принудительной меры. Что такое список разыскиваемых Интерпола с юридической точки зрения? Интерпол не ведёт единую публичную базу «самых разыскиваемых» лиц, включающую всех людей, которых ищут по всему миру. Организация использует систему уведомлений и диффузных сообщений, применяемых правоохранительными органами. Наиболее важным инструментом в отношении разыскиваемых лиц является красное уведомление Интерпола, регулируемое Уставом Интерпола и Правилами обработки данных , . Красное уведомление может быть запрошено государством-членом Интерпола или, в соответствующих случаях, международным трибуналом, если лицо разыскивается для уголовного преследования или отбывания наказания. Оно должно касаться серьёзного общеуголовного преступления, соответствовать критериям Интерпола по минимальному порогу наказания и не нарушать правила нейтралитета Интерпола, включая статью 3 Устава Интерпола, которая запрещает Организации осуществлять деятельность политического, военного, религиозного или расового характера , . Подробнее о том, как...


- Published: 2026-07-30
- Modified: 2026-07-30
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%88%91%e8%ad%a6%e7%bb%84%e7%bb%87%e9%80%9a%e7%bc%89%e5%90%8d%e5%8d%95%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9f%a5%e8%af%a2%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%98%af%e5%90%a6%e8%a2%ab%e9%80%9a%e7%bc%89/
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“国际刑警组织通缉名单”通常是-个非正式说法，指国际刑警组织（INTERPOL）的红色通报（Red Notice）以及其他涉及被通缉人员的国际警务警报。实践中，搜索“国际刑警组织通缉名单”“国际刑警组织头号通缉犯”或“通缉人员名单”的人，通常是想了解自己的姓名是否出现在国际刑警组织系统中，以及这是否可能导致其在波兰被拘留。 红色通报并不是国际逮捕令。它是向全球执法机关发出的请求，要求协助查找相关人员并对其采取临时逮捕措施，以等待引渡、移交或类似法律程序。其法律效力取决于各国国内法。在波兰，国际刑警组织警报可能触发警方行动、检察机关介入、边境检查、引渡程序或临时逮捕，但波兰机关对每-项强制措施仍必须具备波兰国内法上的法律依据。 从法律角度看，什么是国际刑警组织通缉名单？ 国际刑警组织并不运营-个包含全球所有被追捕人员的单-公开“头号通缉犯”数据库。它运行的是-套供执法机关使用的通报和扩散通报（diffusions）系统。对于被通缉人员而言，最重要的工具是红色通报，其受《国际刑警组织章程》和《国际刑警组织数据处理规则》规制 ，。 红色通报可由成员国提出申请；在相关情形下，也可由国际法庭提出申请，适用于因刑事追诉或执行刑罚而被通缉的人员。红色通报必须涉及严重的普通刑事犯罪，符合国际刑警组织关于刑罚门槛的标准，并且不得违反国际刑警组织的中立性规则，包括《国际刑警组织章程》第3条。该条禁止国际刑警组织从事任何具有政治、军事、宗教或种族性质的活动 ，。 关于该机制如何运作的更多信息，可参阅 KKZ 关于国际刑警组织与红色通报程序的资料，以及专门的红色通报法律服务页面。 如何查询自己是否被国际刑警组织通缉 第-步是查询公开的红色通报名单。这是国际刑警组织官方网站，其中包含部分红色通报的公开摘录。 但这种查询存在明显局限。公开名单只包含部分红色通报的摘录。许多红色通报仅通过安全的警务渠道向执法机关开放。因此，即使某个姓名未出现在公开名单中，也并不意味着不存在红色通报、扩散通报、国内逮捕令、欧洲逮捕令或边境警报。 更可靠的评估通常需要同时进行多项核查： 核查国际刑警组织公开红色通报数据库； 分析可能提出通报申请国家的刑事程序； 在法律允许获取信息的范围内，核查是否存在引渡请求或逮捕令； 评估案件是否可能已录入警方或边境数据库，包括申根系统； 在事实依据充分的情况下，向国际刑警组织档案控制委员会提交查阅请求。 国际刑警组织档案控制委员会（Commission for the Control of INTERPOL’s Files，通常称为 CCF）是负责审查国际刑警组织档案中所处理数据相关请求的独立机构 。-份准备充分的请求可能有助于确认相关数据是否正在被处理，但披露的范围和时间取决于国际刑警组织规则、保密限制以及请求国的立场。 如果存在红色通报，在波兰会发生什么？ 如果受到红色通报约束的人员进入或停留在波兰，可能出现多种情形。实际后果取决于警报类型、基础犯罪事实、请求国、是否存在引渡条约或互惠原则，以及该人员的国籍或居留身份。 在波兰，逮捕和拘留不能仅仅基于某-国际警务数据库中存在相关信息。波兰机关必须依据《刑事诉讼法典》和其他适用法律行事。例如，在存在合理怀疑并符合波兰刑事诉讼法规定的法定条件时，或外国请求在引渡前采取临时逮捕措施时，才可能考虑拘留 。 波兰的引渡程序主要由《刑事诉讼法典》第65章第602至607条规制 。波兰共和国宪法也包含有关引渡的重要规则，其中第55条尤其涉及波兰公民以及人权保障问题 。如果案件涉及欧盟成员国，欧洲逮捕令可能比国际刑警组织红色通报更为相关，并且将适用《刑事诉讼法典》第65a章和第65b章下的不同规定 。 红色通报并不自动意味着引渡 红色通报可能导致拘留，但它并不决定案件结果。波兰法院会审查引渡在法律上是否允许。辩方可以依据波兰法律、宪法保护、条约规则、人权标准，以及请求是否具有政治性或滥用性质提出异议。 波兰通常会评估的问题包括： 根据适用的引渡框架，相关行为在波兰法律下是否同样构成刑事犯罪； 追诉或刑罚执行是否已超过时效； 相关人员是否面临酷刑、不人道待遇、不公正审判或迫害风险； 案件是否具有政治、军事、宗教或种族动机； 请求是否与私人、商业、家庭或行政纠纷有关，而非真正的严重犯罪； 请求国是否提供了充分的文件和保障。 这些问题必须与公开指控区分开来。红色通报基于某-国家提交的信息，并不代表国际刑警组织已对有罪问题作出最终认定。 不应作为红色通报依据的三类情形 国际刑警组织规则要求红色通报必须涉及严重的普通刑事犯罪。《数据处理规则》列明了通常不应作为红色通报依据的若干类别。三类被排除的情形包括： 在某些国家涉及行为规范或文化规范争议问题的犯罪； 与家庭或私人事务有关的犯罪； 源于违反行政性质法律或法规，或源于私人纠纷的犯罪；但刑事活动旨在便利实施严重犯罪，或被怀疑与有组织犯罪有关的除外。 这些类别在商业纠纷、股东冲突、破产纠纷、家庭相关指控，以及刑事程序看似被用作民事或商业冲突施压工具的案件中尤为重要。 红色通报可以被质疑或撤销吗？ 可以，但撤销需要具备法律和事实依据。向 CCF 提交的请求通常应同时处理形式缺陷和实质性异议。相关论点可能涉及案件不具备足够严重性、政治动机、违反《国际刑警组织章程》第3条、数据不足、信息不准确、程序滥用或侵犯人权。 在波兰实践中，相关策略应与任何国内程序相协调。向 CCF 提出异议并不会自动中止波兰的引渡程序。反过来，波兰程序中的有利决定也可能支持向国际刑警组织提出的论证。KKZ 律师在关于在波兰程序中质疑红色通报的法律策略指南中，对这种相互影响作了更详细说明。 为什么尽早进行法律评估很重要 对于个人和公司而言，未公开的红色通报可能立即产生运营风险。相关人员可能在机场、过境时、申请居留时，或在例行身份检查中被拦截。对于董事会成员、投资者和关键员工而言，这可能影响交易、出行、融资、许可审批和声誉。 早期评估应明确请求国、被指控罪名、程序状态、可能的时效期限、在波兰的引渡风险以及质疑通报的可选方案。本文仅为信息材料，并非法律意见。正确策略取决于具体文件、所涉司法管辖区以及该人员在波兰的法律身份。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就涉及波兰的刑事、引渡和红色通报事务提供咨询，包括具有商业、合规和声誉影响的案件。 如果国际刑警组织警报、边境拘留或引渡风险涉及性犯罪相关指控，建议在采取程序性步骤前取得个案评估。刑事律师可以协助讨论可能的行动、证据以及与机关沟通的方式。联系方式见 criminallawpoland. com/contact/。 常见问题：波兰的国际刑警组织通缉名单 国际刑警组织通缉名单和红色通报名单是-回事吗？ 在日常用语中，通常可以这样理解。从法律上说，“国际刑警组织通缉名单”通常指红色通报的公开摘录。不过，国际刑警组织还处理非公开通报和扩散通报。 如果姓名未公开，个人还能查询自己是否被通缉吗？ 可以，但不能只依赖公开数据库。根据具体事实和适用的请求要求，可以考虑向国际刑警组织档案控制委员会提交请求。 未出现在公开名单中，是否意味着没有红色通报？ 不是。公开数据库只包含经选择的部分摘录。许多红色通报仅供执法机关查阅。 波兰警方能否仅因红色通报而逮捕某人？ 波兰机关必须具备波兰法律下的法律依据。红色通报可能触发行动，但拘留、临时逮捕和引渡措施必须符合《刑事诉讼法典》以及适用的宪法保障。 即使存在红色通报，波兰能否拒绝引渡？ 可以。波兰法院会审查引渡在法律上是否允许。拒绝理由可能包括人权风险、政治动机、时效期限届满、在法律要求时缺乏双重犯罪原则，或宪法保护。 红色通报可以被撤销吗？ 可以，只要符合国际刑警组织规则下的相关理由。可向 CCF 提交请求，但论证必须有文件支持，并且应与波兰的任何相关程序相协调。 参考文献 《国际刑警组织章程》第2条和第3条。 《国际刑警组织数据处理规则》，包括第83条以及关于红色通报和警务数据处理条件的其他规定。 《国际刑警组织档案控制委员会章程》及《国际刑警组织档案控制委员会运行规则》。 1997年6月6日法案--《刑事诉讼法典》，尤其是第65章第602至607条，以及关于欧洲逮捕令的第65a章和第65b章。 1997年4月2日《波兰共和国宪法》第55条。 国际刑警组织，“View Red Notices”，红色通报摘录的官方公开数据库。


- Published: 2026-07-30
- Modified: 2026-07-30
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/lista-de-buscados-de-interpol-como-comprobar-si-esta-buscado-y-que-significa-en-polonia/
- Tags: Español
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La lista de buscados de INTERPOL es un término informal que suele utilizarse para referirse a las Notificaciones Rojas de INTERPOL y a otras alertas policiales internacionales relativas a personas buscadas. En la práctica, quienes buscan “lista de buscados de INTERPOL”, “los más buscados de INTERPOL” o “lista de personas buscadas” normalmente quieren saber si su nombre aparece en los sistemas de INTERPOL y si ello puede dar lugar a una detención en Polonia. Una Notificación Roja no es una orden de detención internacional. Es una solicitud dirigida a las autoridades policiales de todo el mundo para localizar a una persona y detenerla provisionalmente a la espera de extradición, entrega u otra actuación jurídica similar. Su efecto legal depende del Derecho nacional. En Polonia, una alerta de INTERPOL puede activar actuaciones policiales, la intervención de la fiscalía, controles fronterizos, procedimientos de extradición o detención provisional, pero las autoridades polacas siguen necesitando una base legal interna para cada medida coercitiva. ¿Qué es la lista de buscados de INTERPOL en términos jurídicos? INTERPOL no gestiona una única base de datos pública de “los más buscados” que contenga a todas las personas buscadas en el mundo. Lo que gestiona es un sistema de notificaciones y difusiones utilizado por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El instrumento más importante en relación con las personas buscadas es la Notificación Roja, regulada por la Constitución de INTERPOL y por el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos , . Una Notificación Roja puede ser solicitada...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/organized-crime-prosecutions-in-poland-rico-style-proceedings/
- Tags: English
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Definition: organized crime prosecution in Poland means criminal proceedings concerning an organized group or association formed to commit criminal offences or fiscal offences, including economic crime, fraud, corruption, tax crime, money laundering, cybercrime or violent crime. The central provision is Article 258 of the Polish Criminal Code, which penalizes participation in, establishment of, or leadership of such a structure . The term organized crime prosecution poland is sometimes compared to RICO-style proceedings known from the United States. The comparison is useful only to a limited extent. Polish law does not have one statute identical to the U. S. RICO Act. Instead, prosecutors combine Article 258 of the Criminal Code with charges for specific underlying offences, procedural measures under the Code of Criminal Procedure, operational-control materials where admissible, asset freezes and international cooperation mechanisms. Why RICO-style is only an approximation In Polish proceedings, the alleged criminal organization is not usually prosecuted as a separate “enterprise” in the American sense. The prosecution must prove the existence of an organized structure and the defendant’s role in it. This can include hierarchy, division of tasks, continuity, internal discipline, common planning, shared proceeds or coordinated communication. A criminal organization case is therefore often broader than a single fraud or corruption file. It may involve many suspects, multiple companies, bank accounts, encrypted communications, foreign transfers and evidence from several jurisdictions. For a business, the practical risk is not limited to conviction. Searches, seizures, blocked accounts, management interviews and reputational damage can affect operations long before a...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5/
- Tags: Русский
- : pll_6a674975cb47b

Определение: уголовное преследование организованной преступности в Польше означает уголовное производство, связанное с организованной группой или объединением, созданными для совершения преступлений или фискальных правонарушений, включая экономические преступления, мошенничество, коррупцию, налоговые преступления, отмывание денег, киберпреступления или насильственные преступления. Ключевой нормой является статья 258 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает ответственность за участие в такой структуре, ее создание или руководство ею . Термин уголовные дела об организованной преступности в Польше иногда сравнивают с производствами по типу RICO, известными в США. Однако такое сравнение полезно лишь в ограниченной степени. В польском праве нет единого закона, полностью аналогичного американскому закону RICO. Вместо этого прокуроры сочетают статью 258 Уголовного кодекса с обвинениями в конкретных базовых преступлениях, процессуальными мерами по Уголовно-процессуальному кодексу, материалами оперативного контроля, если они допустимы, арестом или замораживанием активов, а также механизмами международного сотрудничества. Почему производство по типу RICO - лишь приблизительная аналогия В польском уголовном процессе предполагаемая преступная организация обычно не преследуется как отдельное «предприятие» в американском смысле. Обвинение должно доказать существование организованной структуры и роль обвиняемого в ней. Это может включать иерархию, распределение задач, устойчивость, внутреннюю дисциплину, совместное планирование, распределение доходов или координированную коммуникацию. Поэтому дело об организованной преступной группе часто шире, чем отдельное дело о мошенничестве или коррупции. Оно может включать множество подозреваемых, несколько компаний, банковские счета, зашифрованную переписку, зарубежные переводы и доказательства из разных юрисдикций. Для бизнеса практический риск не ограничивается обвинительным приговором. Обыски, изъятия, заблокированные счета, допросы руководства и репутационный ущерб могут повлиять на деятельность компании задолго до вынесения судебного решения. Правовая основа преследования преступных групп в Польше Статья 258...


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e6%9c%89%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%8a%af%e7%bd%aa%e8%b5%b7%e8%af%89%ef%bc%9a%e7%b1%bb-rico-%e8%af%89%e8%ae%bc%e7%a8%8b%e5%ba%8f/
- Tags: 中文 (中国)
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定义：波兰有组织犯罪起诉，是指针对为实施刑事犯罪或财政犯罪而成立的有组织团伙或组织所进行的刑事诉讼，包括经济犯罪、诈骗、腐败、税务犯罪、洗钱、网络犯罪或暴力犯罪等。其核心法律依据是《波兰刑法典》第258条，该条处罚参与、设立或领导此类组织结构的行为。 波兰有组织犯罪起诉有时会被拿来与美国法中的类 RICO 程序进行比较。但这种比较只有有限参考价值。波兰法律中并不存在-部与美国《RICO 法》完全相同的法律。相反，检察机关通常会将《刑法典》第258条与具体基础犯罪的指控结合起来，并配合适用《刑事诉讼法典》下的程序措施、在可采情况下使用的行动控制材料、资产冻结以及国际司法协助机制。 为什么“类 RICO”只是-种近似说法 在波兰刑事诉讼中，被指控的犯罪组织通常不会像美国法中的“企业”那样被作为-个独立对象进行起诉。检方必须证明有组织结构的存在，以及被告人在其中所扮演的角色。这可能包括层级关系、任务分工、持续性、内部纪律、共同策划、收益共享或协调沟通等因素。 因此，-起犯罪组织案件往往比单-诈骗或腐败案件更为复杂。案件可能涉及多名嫌疑人、多家公司、银行账户、加密通信、境外转账以及来自多个司法辖区的证据。对企业而言，实际风险并不限于最终定罪。搜查、扣押、账户冻结、管理层问询以及声誉损害，都可能在判决作出之前很久就已经影响企业运营。 波兰团伙犯罪起诉的法律依据 《刑法典》第258条涵盖参与以实施刑事犯罪或财政犯罪为目的的有组织团伙或组织的行为。同-条文还分别规定了加重形态，包括武装团伙、恐怖主义目的、设立此类团伙以及领导此类团伙等情形。刑罚幅度取决于具体适用的款项；在某些情况下，还取决于被指控行为发生时适用的法律版本。 《刑法典》第65条同样重要。该条要求，在行为人作为有组织团伙或组织成员实施犯罪，或将实施犯罪作为固定收入来源时，适用更严格的量刑规则。这意味着，有组织犯罪因素不仅可能影响第258条项下的责任，也可能影响对基础犯罪的处罚。 在程序层面，检察机关可根据具体措施申请或使用搜查、扣押、资产冻结、审前羁押以及诉讼监听等手段。《刑事诉讼法典》为证据收集、预防性措施以及财产保全提供法律依据，包括第217条、第219条、第237条、第249条和第291条。警方的行动控制另有单独规定，包括《警察法》第19条。 检察机关如何构建有组织犯罪案件 这类案件通常高度依赖证据。检察机关经常依靠以下几类证明材料： 通信分析，包括电话、加密通讯软件和电子邮箱账户； 资金流向、发票、现金提取、贷款、加密货币或境外转账； 公司文件、合同、会计资料以及实际受益所有人信息； 合作嫌疑人、员工、承包商或受害人的证言； 监控、监听和行动材料，前提是其取得合法且具备证据可采性； 通过刑事司法协助、欧洲调查令或其他合作工具取得的国际证据。 辩方不应将第258条指控视为“背景性”指控。它往往会塑造整个案件的走向。如果检方证明被告人参与了犯罪团伙，便可能主张个别行为应被解释为更大计划的-部分。这可能影响羁押风险、保释讨论、资产冻结以及认罪协商。 有组织犯罪指控对企业的影响 对公司而言，团伙犯罪起诉可能立即造成运营问题。管理层可能失去对文件或设备的访问权限。银行账户可能被冻结。合作方可能终止合同。保险公司、审计师和银行可能要求作出说明。根据事实和指控类型，企业参与公共采购的资格也可能受到影响。 如果调查涉及公司的员工、供应商或董事会成员，公司应尽快区分事实与推测。内部审查应查明谁有权访问数据、谁批准了付款、是否存在合规程序，以及可疑交易是否已被报告。在金融犯罪案件中，反洗钱、反腐败和税务合规记录往往会成为关键证据。 波兰有组织犯罪诉讼中的辩护策略 有效辩护通常始于梳理检方所称的组织结构。问题不仅在于是否发生了犯罪，还在于检方能否证明存在有组织协作、持续性、共同目的，以及被告人明知该团伙具有犯罪目的。 关键辩护问题包括： 所谓组织结构是否真正具有组织性，还是仅涉及普通商业关系； 被告人是否知晓犯罪目的； 通信内容是否在具体语境中被正确解释； 资金流向是否存在合法商业解释； 行动证据的取得和使用是否合法； 羁押或资产冻结是否仍然符合比例原则。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）从刑事和商业两个角度分析此类案件，因为同-案卷可能同时需要刑事诉讼辩护、危机沟通、内部调查支持以及合规整改。 污点证人与合作嫌疑人问题 波兰法律允许在特定有组织犯罪案件中，根据《污点证人法》使用污点证人。这可能具有决定性意义，但其证言必须与文件、财务数据和客观记录相互核对。合作证人可能具有强烈动机，将责任转移给他人或降低自身风险。 该法还规定了重要的法定排除情形。根据《污点证人法》第4条，污点证人规则不适用于符合以下情形的嫌疑人： 实施、试图实施或参与实施谋杀罪； 为促使针对他人的刑事诉讼而诱使该他人实施本法所涵盖的犯罪； 领导以实施刑事犯罪或财政犯罪为目的的有组织团伙或组织。 这三项例外在实务中非常重要。它们界定了即使嫌疑人向检方提供有用信息，也不能获得污点证人地位的情形。 波兰有组织犯罪起诉中的国际因素 许多波兰有组织犯罪案件涉及外国公司、账户、服务器或证人。证据可能通过欧盟范围内的欧洲调查令、司法协助、联合调查组或检察机关之间的其他合作方式取得。逮捕可能涉及欧洲逮捕令、。 国际证据会带来额外的辩护问题：请求是否具体明确，证据移交是否合法，翻译是否准确，以及外国程序标准是否影响其在波兰的使用。这些问题应在早期阶段进行评估，而不是等到审判阶段才处理。 本文为信息材料，不构成法律意见。任何有组织犯罪案件的评估，都取决于具体指控、证据、程序阶段以及被告人的角色。 如果刑事事项涉及与有组织团伙相关的指控，或可能造成重大声誉风险，建议在作出程序性决定前，咨询刑事律师。早期评估有助于识别风险、可能的证据缺口以及下-步行动，同时不预设任何案件结果。 常见问题：波兰有组织犯罪起诉与类 RICO 程序 波兰是否有 RICO 法？ 没有。波兰没有与美国《RICO 法》完全相同的法律。类似效果可能通过《刑法典》第258条、具体犯罪指控、资产措施以及程序工具实现。 波兰法律下什么是有组织犯罪团伙？ 波兰法律关注的是以实施刑事犯罪或财政犯罪为目的的有组织团伙或组织。法院会评估其结构、协调性、持续性、角色分工以及对犯罪目的的认知。 即使没有实施主要犯罪，也可能被起诉吗？ 是的，具体取决于案件事实。第258条针对的是参与有组织团伙本身的行为。对于据称在该组织结构内实施的具体犯罪，也可能另行产生责任。 为什么有组织犯罪案件会给企业带来高风险？ 这类案件可能导致搜查、扣押、账户冻结、员工问询、合同中断以及声誉损害。管理层还可能被要求说明合规、监督和内部控制情况。 来自其他国家的证据可以在波兰使用吗？ 可以。证据可以通过欧盟和国际合作机制取得，包括欧洲调查令。其可采性和可靠性应结合波兰程序法进行审查。 污点证人的证言足以定罪吗？ 污点证人的证言可能很重要，但应谨慎评估，并与客观证据进行比对。辩护分析通常关注其动机、-致性、补强证据以及《污点证人法》下的法定限制。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项，经修订，尤其是第258条和第65条。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号第555项，经修订，尤其是第217条、第219条、第237条、第249条和第291条。 1997年6月25日《污点证人法》，《法律公报》1997年第114号第738项，经修订，尤其是第1条和第4条。 1990年4月6日《警察法》，《法律公报》1990年第30号第179项，经修订，尤其是第19条。 欧洲议会和欧盟理事会2014年4月3日关于刑事事项欧洲调查令的第2014/41/EU号指令。 欧盟理事会2002年6月13日关于欧洲逮捕令及成员国之间移交程序的第2002/584/JHA号框架决定。


- Published: 2026-07-29
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/procesos-por-delincuencia-organizada-en-polonia-procedimientos-tipo-rico/
- Tags: Español
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Definición: un proceso por delincuencia organizada en Polonia es un procedimiento penal relativo a un grupo o asociación organizada creada para cometer delitos o delitos fiscales, incluidos delitos económicos, fraude, corrupción, fraude fiscal, blanqueo de capitales, ciberdelincuencia o delitos violentos. La disposición central es el artículo 258 del Código Penal polaco, que sanciona la participación, la creación o la dirección de dicha estructura . El término procesos por delincuencia organizada en Polonia se compara a veces con los procedimientos tipo RICO conocidos en Estados Unidos. La comparación resulta útil solo de forma limitada. El Derecho polaco no cuenta con una ley idéntica a la Ley RICO estadounidense. En su lugar, los fiscales combinan el artículo 258 del Código Penal con cargos por delitos subyacentes específicos, medidas procesales previstas en el Código de Procedimiento Penal, materiales de control operativo cuando son admisibles, embargos o bloqueos de activos y mecanismos de cooperación internacional. Por qué “tipo RICO” es solo una aproximación En los procedimientos polacos, la presunta organización criminal no suele perseguirse como una “empresa” separada en el sentido estadounidense. La fiscalía debe probar la existencia de una estructura organizada y el papel del acusado dentro de ella. Esto puede incluir jerarquía, reparto de tareas, continuidad, disciplina interna, planificación común, beneficios compartidos o comunicación coordinada. Por ello, un caso relativo a una organización criminal suele ser más amplio que un expediente aislado de fraude o corrupción. Puede implicar a numerosos sospechosos, varias sociedades, cuentas bancarias, comunicaciones cifradas, transferencias al extranjero y pruebas...


- Published: 2026-07-27
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/banking-fraud-in-poland-unauthorized-transactions-and-charges/
- Tags: English
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Banking fraud in Poland is conduct aimed at unlawfully obtaining money, access to a bank account, payment instrument, credentials or payment data, usually through deception, technical interference, identity abuse or manipulation of the victim or bank systems. In practice, banking fraud includes phishing, fake bank websites, BLIK scams, SIM swap attacks, malware, business e-mail compromise, card fraud, unauthorized transfers and the use of “money mules” to move stolen funds. For companies, the issue is not limited to the lost amount. It may also involve interrupted payments, accounting exposure, AML alerts, liability of managers, employment consequences and reputational damage. Polish law treats such cases on two parallel tracks. The first is the civil and regulatory relationship with the payment service provider, including the bank’s duty to assess whether a transaction was authorized. The second is criminal liability of the perpetrators, and sometimes of persons who assisted in receiving or transferring stolen funds. Unauthorized transaction under Polish payment services law An unauthorized transaction is a payment transaction executed without the payer’s consent. Under the Polish Payment Services Act, consent is a key condition for authorization of a payment transaction . If there was no consent, the payer may request a refund and restoration of the account balance. The Payment Services Act places the burden of proof on the payment service provider. The provider must prove that the transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical failure or other deficiency . Importantly, authentication alone does not...


- Published: 2026-07-27
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5/
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Банковское мошенничество в Польше - это действия, направленные на незаконное получение денег, доступа к банковскому счету, платежному инструменту, учетным данным или платежной информации, как правило путем обмана, технического вмешательства, злоупотребления личными данными либо манипулирования жертвой или банковскими системами. На практике банковское мошенничество включает фишинг, поддельные сайты банков, мошенничество с BLIK, атаки SIM swap, вредоносное ПО, компрометацию деловой электронной почты, мошенничество с банковскими картами, несанкционированные переводы и использование «денежных мулов» (дропов) для перемещения похищенных средств. Для компаний проблема не ограничивается только суммой ущерба. Она может затрагивать сорванные платежи, бухгалтерские риски, AML-уведомления, ответственность руководителей, трудовые последствия и репутационный ущерб. Польское право рассматривает такие дела по двум параллельным направлениям. Первое - гражданско-правовые и регуляторные отношения с поставщиком платежных услуг, включая обязанность банка оценить, была ли транзакция авторизована. Второе - уголовная ответственность виновных лиц, а иногда и лиц, которые помогали получать или переводить похищенные средства. Несанкционированная транзакция по польскому законодательству о платежных услугах Несанкционированная транзакция - это платежная операция, выполненная без согласия плательщика. Согласно польскому Закону о платежных услугах, согласие является ключевым условием авторизации платежной операции . Если согласия не было, плательщик может потребовать возврата средств и восстановления баланса счета. Закон о платежных услугах возлагает бремя доказывания на поставщика платежных услуг. Поставщик должен доказать, что транзакция была аутентифицирована, правильно зарегистрирована, отражена на счетах и не была затронута техническим сбоем или иным недостатком . Важно, что одна лишь аутентификация автоматически не доказывает, что плательщик авторизовал транзакцию, действовал мошеннически или проявил грубую неосторожность. Как правило, после уведомления о несанкционированной транзакции поставщик должен вернуть сумму не позднее...


- Published: 2026-07-27
- Modified: 2026-07-27
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波兰银行欺诈是指以非法获取金钱、银行账户访问权限、支付工具、登录凭证或支付数据为目的的行为，通常通过欺骗、技术干预、身份冒用，或操纵受害人及银行系统来实施。 在实践中，波兰银行欺诈包括网络钓鱼、假冒银行网站、BLIK 诈骗、SIM 卡调包攻击、恶意软件、商务电子邮件入侵（BEC）、银行卡诈骗、未经授权转账，以及利用“钱骡”转移被盗资金。对企业而言，问题并不局限于损失金额本身，还可能涉及付款中断、会计风险、反洗钱（AML）预警、管理人员责任、劳动用工后果以及声誉损害。 波兰法律通常从两条并行路径处理此类案件。第-条路径是客户与支付服务提供商之间的民事及监管关系，包括银行评估交易是否获得授权的义务。第二条路径是行为人的刑事责任，有时也包括协助接收或转移被盗资金人员的责任。 波兰支付服务法下的未经授权交易 未经授权交易，是指在没有付款人同意的情况下执行的支付交易。根据波兰《支付服务法》，同意是认定支付交易获得授权的核心条件 。如果不存在同意，付款人可以请求退款并恢复账户余额。 《支付服务法》将举证责任置于支付服务提供商-方。提供商必须证明该交易已经过身份认证、被准确记录、记入账户，且未受到技术故障或其他缺陷的影响 。重要的是，仅有身份认证并不能自动证明付款人授权了该交易，或付款人存在欺诈行为或重大过失。 原则上，在收到未经授权交易通知后，支付服务提供商应不迟于其发现该交易或收到通知之日后的下-个工作日结束前返还相应金额。法律允许在特定情况下拒绝立即退款，即提供商有合理且经充分记录的依据怀疑存在欺诈，并已书面通知有管辖权的执法机关 。 三项例外：在银行欺诈争议中何时可能由客户承担风险 在未经授权转账争议中，银行通常会审查客户行为是否落入法定例外情形。以下三项例外应与-般疏忽，或犯罪分子仅仅获取了登录凭证这-事实区分开来。 付款人实施了欺诈行为； 付款人故意未履行-项或多项义务； 付款人因重大过失未履行相关义务。 在上述例外之外，在某些涉及支付工具遗失、被盗或被不当占有且发生在通知前的情形中，付款人仍可能在相当于 50 欧元的限额内承担有限责任，但适用法定排除情形 。 这些例外高度依赖具体事实。需要分析登录凭证是如何被取得的、系统显示了哪些警示、是否适用了强客户认证、客户如何回应警报、设备是否被入侵，以及未经授权转账被报告的速度。 付款人在知悉未经授权交易后，也必须无不当延迟地通知支付服务提供商。《支付服务法》规定，自借记日起最长通知期限为 13 个月，除非提供商未按要求提供或使付款人能够获取该交易的相关信息 。迟延通知可能对法律地位产生实质影响。 波兰银行欺诈指控：刑事定性 波兰银行欺诈可能导致依据波兰《刑法典》提出多项刑事指控。具体定性取决于所使用的方法以及已收集的证据。网络钓鱼案件可能不同于恶意软件案件、虚假发票骗局，或员工利用非法取得的访问权限完成的转账。 诈骗--《刑法典》第 286 条适用于行为人为获取财产利益，通过欺骗、利用错误认识或利用他人无法正确理解行为意义的状态，使他人作出不利的财产处分的情形 。 计算机诈骗--《刑法典》第 287 条可能适用于涉及未经授权转账的犯罪，即行为人为获取财产利益或造成损害，未经授权影响数据的自动处理、收集或传输，或更改、删除、输入新的计算机数据记录 。 非法访问--《刑法典》第 267 条可能适用于行为人获取并非面向其提供的信息的情形，包括通过绕过电子安全措施取得访问权限 。 破坏数据或干扰 IT 系统--在数据或系统被更改、阻断、干扰或破坏的情况下，《刑法典》第 268a 条和第 269a 条可能具有相关性 。 洗钱--《刑法典》第 299 条可能适用于接收、转移或隐匿犯罪所得资金的情形，包括通过“钱骡”使用的银行账户进行资金流转 。 对犯罪嫌疑人而言，关键问题不仅是罪名的法定名称，还包括主观故意、在犯罪方案中的角色、是否知悉资金的非法来源以及资金流向。对受害人而言，首要任务是保全证据并确保可能的追回路径。 企业在发生未经授权转账犯罪后应采取的措施 时间至关重要。发现未经授权转账后的最初数小时，可能决定资金能否在离开银行系统前被冻结。内部混乱还会增加陈述相互矛盾、证据不完整，以及与银行或主管机关沟通出错的风险。 企业通常应采取以下步骤： 立即通知银行，并根据可用的银行程序请求阻止、撤回或冻结该笔转账； 保全日志、电子邮件、付款审批记录、截图、设备数据和内部通信； 更改登录凭证，并隔离可能已被入侵的设备； 核查该事件是否触发数据保护、反洗钱、合同或行业规则下的通知义务； 提交刑事报案，并附上支持请求紧急行动的证据； 对审批流程、员工行为和技术控制措施进行内部审查。 如果欺诈涉及员工、供应商或管理层审批，可能有必要开展内部取证审计。审计应区分事实与假设，并识别该交易究竟源于外部网络犯罪、内部滥用、疏忽、利益冲突，还是付款流程中的薄弱环节。 被盗资金之外的企业风险 未经授权交易可能影响财务报表、保险索赔、供应商关系以及董事会报告。如果企业属于受监管实体，或属于反洗钱规则下的义务机构，该事件还可能需要根据《反洗钱和反恐怖融资法》进行评估 。 管理层还应考虑内部程序是否充分。缺乏双重审批、付款限额薄弱、供应商核验不足、员工培训不到位，或未能跟踪法律和监管变化，都可能增加企业风险敞口。在某些情况下，该事件还可能成为更广泛合规审查的-部分。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就金融犯罪中的刑事、合规和诉讼问题提供法律咨询，包括诈骗、网络犯罪以及反洗钱相关风险。相关资料可参见该律师事务所关于 诈骗、网络犯罪 以及 波兰反洗钱法律框架 的栏目。 与银行争议及刑事程序中的证据 证据收集方式应同时服务于针对银行的投诉和刑事程序。这包括银行确认文件、交易识别码、可取得的 IP 日志、短信或推送通知、通话录音、电子邮件头信息、恶意软件扫描结果以及内部审批记录。 在银行争议中，核心问题是授权、身份认证、客户行为以及支付服务提供商的安全义务。在刑事程序中，重点则转向识别行为人、追踪资金并证明犯罪构成要件。这两条路径相互关联，但并不相同。 本文为信息性材料，并非法律意见。对银行欺诈指控、民事责任和报告义务的正确评估，取决于具体事实、文件和技术证据。 银行欺诈案件中的法律支持 在涉及未经授权转账、网络钓鱼、网络犯罪或疑似金融诈骗的事项中，在向银行或主管机关提交最终陈述前，尽早取得法律评估通常很有帮助。刑事律师可以协助整理证据、评估可能的指控，并讨论下-步程序安排。联系方式见：https://criminallawpoland. com/contact/。 常见问题：波兰银行欺诈、未经授权交易与刑事指控 什么是波兰银行欺诈？ 波兰银行欺诈是指以非法获取金钱、银行访问权限、支付凭证或支付数据为目的的行为。它可能涉及欺骗、网络入侵、身份冒用、操纵付款审批，或清洗被盗资金。 每-笔未经授权转账都是犯罪吗？ 并非当然如此。未经授权转账可能源于犯罪、技术错误、内部失误或存在争议的授权。刑事责任要求证明法定构成要件，例如欺骗、非法访问、计算机操纵，或获取财产利益的故意。 银行何时必须退还未经授权交易的款项？ 原则上，支付服务提供商应在其发现或收到未经授权交易通知后的下-个工作日结束前返还相应金额。该规则受法定条件限制，包括已记录的欺诈嫌疑并向执法机关报告的情形 。 如果客户点击了网络钓鱼链接，银行可以拒绝退款吗？ 点击网络钓鱼链接并不自动证明客户存在重大过失或欺诈。评估取决于完整事实情况，包括警示信息、身份认证方式、客户行为、通知速度以及银行适用的安全措施。 未经授权转账犯罪可能涉及哪些刑事指控？ 根据具体方法，指控可能包括《波兰刑法典》第 286 条规定的诈骗、第 287 条规定的计算机诈骗、第 267 条规定的非法访问、第 268a 条或第 269a 条规定的数据或系统干扰，以及第 299 条规定的洗钱 。 企业发现银行欺诈后首先应做什么？ 企业应立即通知银行，请求紧急阻止或撤回转账，保全证据，隔离被入侵设备，并考虑提交刑事报案。内部沟通应受到控制，并以经核实的事实为基础。 参考文献 2011 年 8 月 19 日《支付服务法》，尤其是第 40、42、44、45 和 46 条。 1997 年 6 月 6 日《刑法典》，尤其是第 267、268a、269a、286、287 和 299 条。 2018 年 3 月 1 日《反洗钱和反恐怖融资法》。 欧洲议会和欧盟理事会 2015 年 11 月 25 日关于内部市场支付服务的第 2015/2366 号指令（PSD2）。 波兰金融监管局（KNF）关于网络威胁和金融市场安全的公开警示及公告。


- Published: 2026-07-27
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/fraude-bancario-en-polonia-transacciones-no-autorizadas-y-cargos-penales/
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El fraude bancario en Polonia consiste en conductas dirigidas a obtener ilícitamente dinero, acceso a una cuenta bancaria, un instrumento de pago, credenciales o datos de pago, normalmente mediante engaño, interferencia técnica, abuso de identidad o manipulación de la víctima o de los sistemas bancarios. En la práctica, el fraude bancario incluye phishing, sitios web bancarios falsos, estafas con BLIK, ataques de SIM swap, malware, fraude por correo electrónico corporativo, fraude con tarjetas, transferencias no autorizadas y el uso de “mulas de dinero” para mover fondos robados. Para las empresas, el problema no se limita al importe perdido. También puede implicar interrupción de pagos, riesgos contables, alertas AML, responsabilidad de directivos, consecuencias laborales y daños reputacionales. El derecho polaco trata estos casos en dos vías paralelas. La primera es la relación civil y regulatoria con el proveedor de servicios de pago, incluida la obligación del banco de evaluar si una transacción fue autorizada. La segunda es la responsabilidad penal de los autores y, en ocasiones, de las personas que ayudaron a recibir o transferir fondos robados. Transacción no autorizada según la legislación polaca sobre servicios de pago Una transacción no autorizada es una operación de pago ejecutada sin el consentimiento del ordenante. Conforme a la Ley polaca de Servicios de Pago, el consentimiento es una condición clave para la autorización de una operación de pago . Si no hubo consentimiento, el ordenante puede solicitar el reembolso y la restitución del saldo de la cuenta. La Ley de Servicios de Pago...


- Published: 2026-07-25
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/ponzi-schemes-and-investment-fraud-criminal-prosecution/
- Tags: English
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A Ponzi scheme is an investment fraud model in which payments to earlier investors are financed mainly from funds contributed by later investors, not from genuine profit generated by a lawful business activity. In Poland, the term “Ponzi scheme” is not a separate offence, but the conduct may trigger criminal liability under several provisions, especially fraud, money laundering, illegal financial activity, and offences connected with securities or accounting. This distinction matters for companies, managers, investors, and payment intermediaries. A financial pyramid can create criminal exposure, civil claims, regulatory proceedings, tax risks, frozen bank accounts, and reputational damage. Early legal assessment is often decisive because evidence is usually dispersed across bank transfers, marketing materials, investor communications, corporate documentation, and digital channels. Ponzi scheme Poland - how prosecutors qualify the conduct Polish prosecutors usually begin with Article 286 § 1 of the Polish Criminal Code, which penalises fraud. The key issue is whether the perpetrator, acting to gain financial benefit for himself or another person, caused another person to dispose of property unfavourably by misleading that person, exploiting an error, or exploiting an inability to properly understand the action taken . In a ponzi scheme Poland case, misleading statements may concern: the real source of returns paid to investors, the existence or profitability of the investment strategy, licences, authorisations, or regulatory status, the level of risk and liquidity, the use of investor funds, the financial condition of the entity collecting money. Facts must be separated from opinions. A promise of high returns,...


- Published: 2026-07-25
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8/
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Схема Понци - это модель инвестиционного мошенничества, при которой выплаты ранним инвесторам финансируются главным образом за счет средств, внесенных последующими инвесторами, а не за счет реальной прибыли, полученной от законной предпринимательской деятельности. В Польше термин «схема Понци» не является самостоятельным составом преступления, однако такие действия могут повлечь уголовную ответственность по ряду норм, прежде всего за мошенничество, отмывание денег, незаконную финансовую деятельность, а также преступления, связанные с ценными бумагами или бухгалтерским учетом. Это разграничение имеет значение для компаний, руководителей, инвесторов и платежных посредников. Финансовая пирамида в Польше может привести к уголовным рискам, гражданским искам, регуляторным разбирательствам, налоговым последствиям, блокировке банковских счетов и репутационному ущербу. Ранняя правовая оценка часто имеет решающее значение, поскольку доказательства обычно распределены между банковскими переводами, маркетинговыми материалами, перепиской с инвесторами, корпоративной документацией и цифровыми каналами коммуникации. Схема Понци в Польше: как прокуроры квалифицируют такие действия Польские прокуроры обычно начинают анализ со статьи 286 § 1 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает ответственность за мошенничество. Ключевой вопрос заключается в том, действовал ли виновный с целью получения имущественной выгоды для себя или другого лица и привел ли он другое лицо к невыгодному распоряжению имуществом путем введения в заблуждение, использования ошибки или неспособности этого лица надлежащим образом понимать совершаемое действие . В делах о схеме Понци в Польше вводящие в заблуждение заявления могут касаться: реального источника доходности, выплачиваемой инвесторам, существования или прибыльности инвестиционной стратегии, лицензий, разрешений или регуляторного статуса, уровня риска и ликвидности, использования средств инвесторов, финансового состояния организации, привлекающей деньги. Факты необходимо отделять от оценочных суждений. Обещание высокой доходности, агрессивный маркетинг...


- Published: 2026-07-25
- Modified: 2026-07-27
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庞氏骗局是-种投资欺诈模式：向早期投资者支付的收益，主要来自后来投资者投入的资金，而不是来自合法商业活动所产生的真实利润。在波兰，“庞氏骗局”并不是-个独立罪名，但相关行为可能依据多项规定引发刑事责任，尤其可能涉及诈骗、洗钱、非法金融活动，以及与证券或会计有关的犯罪。 这-区分对公司、管理人员、投资者和支付中介机构都非常重要。金融金字塔骗局可能带来刑事风险、民事索赔、监管程序、税务风险、银行账户被冻结以及声誉损害。尽早进行法律评估往往具有决定性意义，因为证据通常分散在银行转账记录、营销材料、投资者沟通记录、公司文件和数字渠道之中。 波兰庞氏骗局：检察机关如何定性相关行为 波兰检察机关通常会首先考虑《波兰刑法典》第286条第1款关于诈骗罪的规定。核心问题在于，行为人是否为了使本人或他人获得财产利益，通过误导他人、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解其行为后果的状态，致使他人作出不利的财产处分 。 在波兰庞氏骗局案件中，误导性陈述可能涉及： 向投资者支付收益的真实资金来源； 投资策略是否真实存在或是否具有盈利能力； 许可证、授权或监管身份； 风险水平和流动性； 投资者资金的用途； 募集资金实体的财务状况。 必须将事实与意见区分开来。承诺高回报、激进营销或商业失败并不当然构成犯罪。只有当这些因素与欺骗证据、隐瞒资不抵债、虚假文件，或使用新投资者资金向早期投资者兑付等事实结合时，才会具有刑事法律意义。 投资欺诈与金融金字塔犯罪：主要法律依据 投资欺诈可能依据不止-项法律规定被追诉。最终定性取决于具体事实、每名参与者的角色、所提供产品的类型以及资金流向。 诈骗--《刑法典》第286条第1款，适用于投资者因受误导而转移资金的情形 。 加重型财产犯罪--《刑法典》第294条第1款，适用于财产价值达到《刑法典》意义上的重大价值的情形，通常指超过200,000波兰兹罗提（PLN）。 洗钱--《刑法典》第299条，适用于隐匿、转移、转换或以其他方式处理犯罪所得资产，以掩盖其来源的情形 。 犯罪集团--《刑法典》第258条，适用于活动具有组织性，并涉及结构化团伙实施犯罪的情形 。 文件类犯罪--《刑法典》第270条、第271条和第273条，具体适用取决于是否存在伪造文件、由有权限人员证明虚假陈述，或使用此类文件等情形 。 管理人员不当行为--《刑法典》第296条，适用于负有管理财产或经营事务义务的人，通过滥用职权或不履行职责造成重大财产损害的情形，通常指超过200,000波兰兹罗提（PLN）。 未经授权的银行活动--《银行法》第171条，适用于在没有所需授权的情况下向他人募集资金，用于发放贷款或信贷，或以其他方式使该等资金暴露于风险之中的情形 。 金融市场犯罪--在未经所需授权提供投资服务或进行公开发行，或未履行强制披露义务的情况下，可能适用《金融工具交易法》或《公开发行法》的相关规定 。 如果投资产品面向公众提供，还可能适用证券和金融市场监管规则。这包括公开发行、招股说明书义务、投资服务和营销传播方面的规定 。在某些结构中，相关活动还可能引发银行法问题，尤其是在缺乏必要法律依据的情况下向他人募集资金时 。此外，设立、运营或推广促销性金字塔体系在任何情况下都属于不公平市场行为，但这-分类本身并不能取代刑法分析 。 刑事程序中用于识别金融金字塔的指标 侦查机关很少只依赖单-事实。金融金字塔通常是通过行为模式被重建出来的。最常见的指标包括： 在缺乏真实投资活动的情况下仍支付收益； 招聘奖励或佣金结构主要围绕吸引新投资者展开； 无论市场状况如何，均承诺保证收益或异常稳定的回报； 施压要求投资者再投资，而不是提取资金； 缺乏商业合理性的复杂集团结构； 通过多个账户、中介机构、加密资产或境外实体进行付款； 缺乏可靠的会计记录或外部审计。 这些指标本身并非结论性证据。它们有助于确定需要进行法务审计、询问证人、追踪资产和分析主观意图的重点领域。对于嫌疑人而言，同样的证据也可能被用来证明相关活动只是失败的商业项目，而不是有计划的金融金字塔犯罪。 评估刑事责任时的三项例外 在任何投资欺诈评估中，都应清楚区分以下三项例外： 合法的高风险投资并不当然构成诈骗。 刑事责任要求证明存在欺骗或其他法定构成要件，而不仅仅是出现损失。 企业倒闭并不当然构成庞氏骗局。 资不抵债、市场波动或管理不善可能导致民事或重组后果，但并不必然证明存在犯罪故意。 收到兑付款项的投资者并不当然是犯罪行为人。 责任取决于其知情程度、角色、是否参与招募，以及是否意识到欺诈机制。 这些例外具有实践意义，但并不是正式的豁免规则。其适用取决于证据，以及检察机关或法院所采纳的具体法律定性。 为什么早期辩护和证据策略至关重要 在投资欺诈案件中，最初的程序步骤往往会影响整个案件走向。搜查、扣押服务器、冻结账户、询问证人以及调取银行信息的请求都可能迅速发生。对于公司而言，这可能中断经营、阻碍与承包商结算，并使管理层同时面临监管审查。 法律支持应同时覆盖刑事辩护和业务连续性。这包括保护受保密特权保护的沟通、梳理资金流、为管理层接受询问做准备、审查营销材料，以及将合法收入与争议资金区分开来。Kopeć & Zaborowski（KKZ）处理此类案件中的刑事和商法问题，包括诈骗相关程序、欺诈案件，以及与波兰反洗钱义务有关的事项。 投资欺诈受害者：刑事途径与资金追回选择 对于受害者而言，首要任务是在资产消失之前保存文件并采取行动。相关材料包括合同、银行确认书、广告、电子邮件、聊天记录、账户截图、介绍会录音，以及招募人员或公司代表的身份信息。 刑事报案可以请求采取具体侦查措施，包括冻结银行账户、向支付运营商调取数据、询问已确认身份的人员以及指定专家。在某些案件中，受害者还可以提出民事索赔、申请禁令、启动破产程序，或作为辅助检察人参与刑事程序。 本文为信息材料，并非法律意见。正确策略取决于事实情况、现有证据、程序阶段以及相关实体所在司法管辖区。 企业与金融中介机构的合规启示 庞氏骗局往往会利用合法基础设施：银行账户、会计服务、营销机构、支付处理机构和办公场所提供商。为高风险客户提供服务的企业应监测风险信号，尤其是异常资金流、对商业活动解释前后不-致、使用名义实体、施压要求快速开户或快速接入服务，以及抗拒尽职调查。 根据2018年3月1日《波兰反洗钱法》，义务机构必须采取客户尽职调查措施，识别受益所有人，评估风险，并在符合法定条件时就可疑交易或可疑情形向金融信息总监察长（GIIF）报告 。未能维持充分的反洗钱控制可能导致监管制裁；在严重情况下，还可能增加参与处理可疑资金的个人所面临的刑事风险。 如果涉及投资欺诈、金融金字塔或相关指控的刑事事项需要紧急评估，可以咨询律师并讨论可采取的程序步骤。早期分析有助于判断案件是否需要辩护行动、受害者策略、资产追踪或合规措施。 常见问题：庞氏骗局与投资欺诈的刑事追诉 庞氏骗局在波兰是独立罪名吗？ 不是。“庞氏骗局”是-个描述性术语。在波兰，此类行为通常会根据具体事实，依据诈骗、洗钱、文件类犯罪、未经授权的金融活动或参与犯罪集团等规定进行追诉。 投资欺诈与投资失败的主要区别是什么？ 关键区别在于是否存在欺骗。投资失败可能源于市场风险或管理不善。投资欺诈则涉及误导投资者或隐瞒重大事实，并导致投资者作出不利的资金转移。 推广人员或招募人员会承担刑事责任吗？ 会，如果证据显示他们明知并参与误导投资者、招募受害者、传播虚假材料，或帮助隐瞒相关机制。被动投资者与主动推广人员的责任评估不同。 受害者能否通过刑事程序追回资金？ 刑事程序可能有助于保全资产并支持赔偿请求，但资金追回并非自动实现。受害者通常需要-项协调-致的策略，包括刑事申请、民事索赔、资产追踪和破产分析。 向早期投资者付款是否就能证明存在庞氏骗局？ 不能仅凭这-点证明。只有当向早期投资者支付的款项主要来自新投资者资金，而不是来自真实利润，尤其是在组织者隐瞒这-事实的情况下，该付款事实才具有重要意义。 如果公司怀疑客户正在经营金融金字塔，应当怎么做？ 公司应保存记录，审查反洗钱义务，评估是否产生可疑交易报告义务，在法律禁止的情况下避免“通风报信”，并在采取可能影响证据或监管义务的措施前取得法律意见。 参考文献 1997年6月6日法案--《刑法典》（Kodeks karny），《法律公报》1997年第88号第553项，经修订。 1997年8月29日法案--《银行法》（Prawo bankowe），《法律公报》1997年第140号第939项，经修订。 2018年3月1日《关于打击洗钱和恐怖主义融资的法案》，《法律公报》2018年第723项，经修订。 2005年7月29日《关于金融工具交易的法案》，《法律公报》2005年第183号第1538项，经修订。 2005年7月29日《关于公开发行、金融工具引入有组织交易的条件以及公众公司的法案》，《法律公报》2005年第184号第1539项，经修订。 欧洲议会和理事会2017年6月14日第（EU）2017/1129号条例，关于证券向公众发行或获准在受监管市场交易时应公布的招股说明书。 2007年8月23日《关于打击不公平市场行为的法案》，《法律公报》2007年第171号第1206项，经修订。


- Published: 2026-07-25
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/esquemas-ponzi-en-polonia-y-fraude-de-inversion-persecucion-penal/
- Tags: Español
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Un esquema Ponzi es un modelo de fraude de inversión en el que los pagos a los primeros inversores se financian principalmente con fondos aportados por inversores posteriores, y no con beneficios reales generados por una actividad empresarial lícita. En Polonia, el término “esquema Ponzi” no constituye un delito autónomo, pero la conducta puede dar lugar a responsabilidad penal conforme a varias disposiciones, especialmente por estafa, blanqueo de capitales, actividad financiera ilegal y delitos relacionados con valores o contabilidad. Esta distinción es importante para empresas, directivos, inversores e intermediarios de pago. Una pirámide financiera puede generar exposición penal, reclamaciones civiles, procedimientos regulatorios, riesgos fiscales, bloqueo de cuentas bancarias y daños reputacionales. Una evaluación jurídica temprana suele ser decisiva, porque las pruebas normalmente se encuentran dispersas entre transferencias bancarias, materiales de marketing, comunicaciones con inversores, documentación corporativa y canales digitales. Esquema Ponzi en Polonia: cómo califican la conducta los fiscales Los fiscales polacos suelen partir del artículo 286 § 1 del Código Penal polaco, que sanciona la estafa. La cuestión clave es si el autor, actuando con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para otra persona, provocó que otra persona dispusiera desfavorablemente de su patrimonio mediante engaño, aprovechamiento de un error o aprovechamiento de la incapacidad de comprender adecuadamente la acción realizada . En un caso de esquema Ponzi en Polonia, las declaraciones engañosas pueden referirse a: la fuente real de los rendimientos pagados a los inversores, la existencia o rentabilidad de la estrategia de inversión, licencias,...


- Published: 2026-07-23
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/cryptocurrency-crime-in-poland-prosecution-trends/
- Tags: English
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Cryptocurrency crime means unlawful conduct in which a digital currency, crypto-asset wallet, exchange account, blockchain transaction or related infrastructure is used as the object, instrument or proceeds of an offence. In Poland, such cases are usually prosecuted under general criminal, fiscal and anti-money laundering rules, not under a single “crypto crime” statute. For companies, investors and management boards, cryptocurrency crime Poland cases are no longer limited to private bitcoin fraud. Prosecutors increasingly analyse digital assets in matters concerning fraud, money laundering, tax settlements, sanctions circumvention, cyberattacks and asset concealment. The business risk is practical: frozen wallets, seized devices, blocked exchange accounts, reputational harm and personal liability of decision-makers. Kopeć & Zaborowski (KKZ) observes that Polish proceedings involving digital currency often combine criminal law, tax law, cybersecurity, AML compliance and cross-border evidence. The key issue is not only whether crypto-assets moved between wallets, but whether the evidence proves intent, source of funds, beneficial ownership and awareness of unlawful origin. How Polish prosecutors classify cryptocurrency crime Polish law does not treat holding or transferring cryptocurrency as a criminal offence by itself. Liability depends on the factual context and the statutory elements of a specific offence. The most common legal classifications include: Fraud under Article 286 § 1 of the Polish Criminal Code, for example investment scams, fake exchanges, false promises of guaranteed returns or impersonation schemes. Computer fraud under Article 287 § 1 of the Polish Criminal Code, where manipulation of data processing leads to financial gain. Money laundering under Article 299...


- Published: 2026-07-23
- Modified: 2026-07-27
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Криптовалютные преступления - это противоправные действия, при которых цифровая валюта, криптокошелёк, аккаунт на криптобирже, блокчейн-транзакция или связанная инфраструктура выступают предметом, инструментом либо доходом от преступления. В Польше такие дела обычно расследуются и преследуются на основании общих норм уголовного, налогово-уголовного законодательства и правил противодействия отмыванию денег, а не в рамках единого специального закона о «криптопреступлениях». Для компаний, инвесторов и членов правления дела о криптовалютных преступлениях в Польше уже не ограничиваются частным мошенничеством с биткоином. Прокуратура всё чаще анализирует цифровые активы в делах о мошенничестве, отмывании денег, налоговых расчётах, обходе санкций, кибератаках и сокрытии активов. Практический бизнес-риск включает замороженные кошельки, изъятые устройства, заблокированные аккаунты на биржах, репутационный ущерб и личную ответственность лиц, принимающих решения. Kopeć & Zaborowski (KKZ) отмечает, что польские производства, связанные с цифровой валютой, часто объединяют вопросы уголовного права, налогового права, кибербезопасности, AML-комплаенса и трансграничного получения доказательств. Ключевой вопрос заключается не только в том, перемещались ли криптоактивы между кошельками, но и в том, доказывают ли материалы дела умысел, источник средств, бенефициарное владение и осведомлённость о незаконном происхождении активов. Как польская прокуратура квалифицирует криптовалютные преступления Польское право само по себе не признаёт хранение или перевод криптовалюты уголовным преступлением. Ответственность зависит от фактического контекста и признаков конкретного состава преступления, предусмотренного законом. Наиболее распространённые правовые квалификации включают: Мошенничество по статье 286 § 1 Уголовного кодекса Польши, например инвестиционные скам-схемы, фальшивые биржи, ложные обещания гарантированной прибыли или схемы с выдачей себя за другое лицо. Компьютерное мошенничество по статье 287 § 1 Уголовного кодекса Польши, когда манипуляции с обработкой данных приводят к получению финансовой выгоды....


- Published: 2026-07-23
- Modified: 2026-07-27
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加密货币犯罪是指将数字货币、加密资产钱包、交易所账户、区块链交易或相关基础设施作为犯罪对象、工具或犯罪收益而实施的违法行为。在波兰，此类案件通常依据-般刑法、财政刑法以及反洗钱规则处理，而不是依据-部单独的“加密货币犯罪”专门法律。 对于公司、投资者和管理层而言，波兰加密货币犯罪案件已不再局限于私人层面的比特币诈骗。检察机关越来越多地在涉及欺诈、洗钱、税务申报、规避制裁、网络攻击和资产隐匿的案件中审查数字资产。其商业风险十分现实：钱包被冻结、设备被扣押、交易所账户被封锁、声誉受损，以及决策者可能承担个人责任。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）观察到，波兰涉及数字货币的诉讼程序往往同时涵盖刑法、税法、网络安全、反洗钱合规以及跨境取证。关键问题不仅在于加密资产是否在钱包之间发生转移，还在于证据能否证明犯罪故意、资金来源、受益所有权以及对非法来源的知情。 波兰检察机关如何认定加密货币犯罪 波兰法律并不将持有或转移加密货币本身视为刑事犯罪。是否承担刑事责任，取决于具体事实背景以及特定犯罪构成要件是否成立。 最常见的法律定性包括： 诈骗，依据《波兰刑法典》第286条第1款，例如投资骗局、虚假交易所、保证收益的虚假承诺或冒名诈骗。 计算机诈骗，依据《波兰刑法典》第287条第1款，即通过操纵数据处理过程获取财产利益。 洗钱，依据《波兰刑法典》第299条，即利用数字货币掩盖资产的犯罪来源、所有权或所在地。 未经授权访问以及干扰数据，依据《波兰刑法典》第267条、第268a条和第269a条，常见于钱包盗窃、网络钓鱼或恶意软件案件。 财政犯罪，依据《财政刑法典》，尤其是在隐瞒或错误申报加密货币交易收入的情况下，具体取决于事实和纳税义务。 在比特币诈骗案件中，检察机关通常关注虚假陈述、被害人信赖以及欺骗行为与资产转移之间的因果关系。在加密货币逃税案件中，分析重点则不同。核心问题包括应税事件、记录保存、主观故意、价值计算，以及纳税人是否提交了虚假信息或未披露相关收入。 比特币诈骗与加密货币骗局的起诉趋势 诈骗仍然是波兰加密货币犯罪中最常见、最受关注的类别之-。案件通常涉及虚假经纪商、社交媒体投资群、仿冒网站、杀猪盘式感情诈骗、追回资金骗局，以及导致钱包被接管的网络钓鱼。技术形式不断变化，但取证问题依然相似：是谁诱导了转账、作出了什么承诺、哪些信息是虚假的，以及谁控制了收款钱包。 检察机关越来越频繁地向波兰及境外交易所、支付处理机构、银行、电信运营商和托管服务提供商调取数据。区块链分析可以帮助识别交易路径，但并不能自动确认犯罪行为人。钱包地址能够证明-笔交易发生，却不能证明某个自然人的主观故意。对于犯罪嫌疑人、被害人以及其基础设施被第三方使用的公司而言，这-区分非常重要。 被害人往往期望立即追回资金。但在实践中，时间至关重要。当资产通过混币器、跨链桥、去中心化交易所或多个离岸平台转移后，冻结数字货币的机会会降低。尽早报案，并保存交易哈希、截图、电子邮件、KYC数据和银行转账确认文件，可能对案件结果产生实质性影响。 有关网络犯罪相关刑事风险的更多信息，可参见KKZ网络犯罪业务页面；有关诈骗模式的信息，可参见诈骗案件业务页面。 洗钱与数字货币调查 数字货币在洗钱案件中具有吸引力，因为它能够快速、跨境转移。根据《波兰刑法典》第299条，如果某人接受、转移、转换或协助隐匿来源于被禁止行为的资产，可能产生刑事责任。不过，控方仍须证明犯罪构成所要求的各项要素，包括与非法收益之间的联系以及相应的主观要件。 波兰反洗钱规则同样重要。2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》涵盖了涉及虚拟货币的若干活动，包括虚拟货币与支付手段之间的兑换、虚拟货币之间的兑换、中介服务以及维护虚拟货币账户等。义务机构必须进行客户尽职调查、评估风险、向金融信息总监察长（GIIF）报告可疑交易，并建立适当的内部程序。 对于企业而言，反洗钱合规缺陷可能带来的不仅是监管风险。薄弱的客户核验、不充分的交易监控或未形成书面记录的风险评估，日后都可能成为刑事调查中的证据。管理层应能够说明由谁批准了业务关系、进行了哪些审查，以及如何处理预警信息。 加密货币逃税与财政执法 加密货币逃税案件通常涉及未披露收入、收益申报不准确、无法证明取得成本，或使用境外账户和交易所。在波兰，虚拟货币处置所得根据纳税主体的不同，受《个人所得税法》和《企业所得税法》规制、。根据《财政刑法典》，例如在逃税或提交不真实纳税申报表的情况下，可能产生财政刑事责任。 实践中通常有三个重要例外： 例外-：持有加密货币本身并不构成犯罪。 例外二：资金损失并不自动证明存在诈骗。 例外三：存在税务风险并不自动等同于加密货币逃税。 这些区分并不-定在每个案件中都构成正式抗辩理由。它们有助于将事实与法律结论区分开来。失败的投资可能只是民事争议，税务错误可能需要更正，而钱包也可能属于嫌疑人以外的其他人。案件如何定性取决于证据。 加密货币的扣押、冻结与没收 波兰主管机关可以为将来的罚金、赔偿、没收或其他财产性措施申请保全资产。在刑事诉讼中，财产保全受《刑事诉讼法典》规制，包括第291条及其后续条款。没收则主要由《波兰刑法典》第44条和第45条等规定调整。 在加密货币案件中，实际执行取决于控制权。如果资产存放在中心化交易所，主管机关可以要求冻结账户。如果资产存放在非托管钱包中，对私钥、助记词、硬件钱包或连接设备的控制就成为核心问题。数字证据处理不当，既可能影响资产追回，也可能影响辩护策略。 关于扣押和没收问题的进-步分析，可参见有关波兰加密货币扣押与资产没收的文章。 企业在波兰加密货币犯罪案件中应重点监控什么 涉及数字货币交易的企业应当重视预防措施和证据准备。最相关的领域包括： 形成书面记录并根据风险状况调整的反洗钱与制裁筛查程序； 关于接受、持有和转移加密资产的明确规则； 针对诈骗、网络钓鱼、钱包泄露和勒索的事件响应程序； 保存日志、交易记录、IP数据和通信记录； 在加密货币风险可能影响财务报表或声誉时，向董事会或管理层进行报告； 为财务、合规、法务和客户支持团队提供培训。 从检方角度看，记录不足会引发怀疑并导致程序延迟。从商业角度看，记录不足会增加辩护成本，降低追回资产的可能性，并可能使管理层面临过失或明知参与的指控。 数字货币案件中的辩护与被害人策略 稳妥的策略始于证据梳理。对于犯罪嫌疑人而言，这意味着识别钱包所有权、交易目的、资金来源、访问权限、税务处理和通信记录。对于被害人而言，则意味着在证据消失前，保存交易哈希、平台数据、银行记录、设备证据和往来 correspondence。 法律评估还应区分事实、假设和区块链分析结论。分析工具可以显示地址集群或风险暴露，但不能替代对主观故意、身份或犯罪来源的证明。在跨境案件中，司法协助以及与交易所的合作可能具有决定性作用。 本文为信息性材料，并非法律意见。对波兰加密货币犯罪的评估取决于具体事实、证据、法律定性以及案件所处的程序阶段。 如果刑事案件涉及数字资产、在线证据，或与诈骗、洗钱、逃税、网络犯罪或其他犯罪指控相关的支付，建议尽早咨询刑事律师并获取对情况的评估。律师可以协助保全证据、评估程序风险，并讨论可能的下-步行动，但不会承诺任何特定结果。 常见问题：波兰加密货币犯罪 加密货币在波兰合法吗？ 合法。持有、购买或出售加密货币本身并不违法。但如果数字货币与诈骗、洗钱、逃税、网络犯罪或其他犯罪有关，则可能产生刑事责任。 波兰经常起诉哪些加密货币犯罪？ 诈骗是实践中最常讨论的类别之-，包括比特币诈骗、虚假投资平台、网络钓鱼、冒名行为以及涉及虚假盈利承诺的骗局。 波兰主管机关可以扣押加密货币吗？ 可以。根据具体事实，主管机关可以为程序目的、赔偿、罚金或没收而保全或扣押资产。法律依据可能包括《刑事诉讼法典》和《波兰刑法典》。 区块链交易能证明是谁实施了犯罪吗？ 不能单独证明。区块链交易只能证明地址之间发生了资产流动。还需要其他证据将钱包与特定人员、主观故意以及被指控的犯罪联系起来。 加密货币税务申报错误会导致刑事责任吗？ 可能会，但并非每-个错误都是犯罪。责任取决于纳税人的义务、涉案金额、申报的准确性，以及能否证明故意或其他必要的主观要件。 比特币诈骗被害人首先应该做什么？ 被害人应保存交易哈希、钱包地址、截图、电子邮件、电话号码、银行确认文件和平台数据。迅速行动可能提高冻结资产的机会。 波兰的加密货币交易所是否承担反洗钱义务？ 某些虚拟货币服务提供商受波兰反洗钱法规定的义务约束，包括客户尽职调查、风险评估以及可疑交易报告。 参考文献 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，2018年《法律公报》第723项，经修订。 1991年7月26日《个人所得税法》，1991年《法律公报》第80号第350项，经修订。 1992年2月15日《企业所得税法》，1992年《法律公报》第21号第86项，经修订。 1999年9月10日《财政刑法典》，1999年《法律公报》第83号第930项，经修订。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，1997年《法律公报》第89号第555项，经修订。 1997年6月6日《刑法典》，1997年《法律公报》第88号第553项，经修订。 欧洲议会和欧盟理事会2023年5月31日第（EU）2023/1114号条例，关于加密资产市场，并修订第（EU）1093/2010号和第（EU）1095/2010号条例以及第2013/36/EU号和第（EU）2019/1937号指令。 欧洲议会和欧盟理事会2023年5月31日第（EU）2023/1113号条例，关于资金转移及若干加密资产转移随附信息。


- Published: 2026-07-23
- Modified: 2026-07-27
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Los delitos con criptomonedas comprenden conductas ilícitas en las que una moneda digital, un monedero de criptoactivos, una cuenta en una plataforma de intercambio, una transacción en blockchain o una infraestructura relacionada se utiliza como objeto, instrumento o producto de un delito. En Polonia, estos casos suelen perseguirse con arreglo a las normas generales de derecho penal, derecho penal fiscal y prevención del blanqueo de capitales, y no en virtud de una única ley específica sobre “delitos cripto”. Para empresas, inversores y consejos de administración, los casos de delitos con criptomonedas en Polonia ya no se limitan al fraude privado con bitcoin. Los fiscales analizan cada vez más los activos digitales en asuntos relacionados con fraude, blanqueo de capitales, liquidaciones fiscales, elusión de sanciones, ciberataques y ocultación de activos. El riesgo empresarial es práctico: monederos congelados, dispositivos incautados, cuentas bloqueadas en exchanges, daño reputacional y responsabilidad personal de los responsables de la toma de decisiones. Kopeć & Zaborowski (KKZ) observa que los procedimientos polacos que implican moneda digital suelen combinar derecho penal, derecho fiscal, ciberseguridad, cumplimiento AML y prueba transfronteriza. La cuestión clave no es solo si los criptoactivos se movieron entre monederos, sino si las pruebas acreditan la intención, el origen de los fondos, la titularidad real y el conocimiento de su procedencia ilícita. Cómo clasifican los fiscales polacos los delitos con criptomonedas La legislación polaca no considera que la mera tenencia o transferencia de criptomonedas constituya por sí misma un delito. La responsabilidad depende del contexto fáctico y...


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-27
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Asset recovery in Poland is the legal process of identifying, freezing, securing, confiscating, and ultimately returning or enforcing against assets connected with a suspected offence, damage, or unlawful financial benefit. In criminal cases, it is not limited to cash. It may cover bank accounts, real estate, vehicles, shares, receivables, cryptocurrency, business equipment, and other property with economic value. For companies and managers, asset seizure is often as important as the criminal allegation itself. A blocked account can interrupt payroll, supplier payments, financing covenants, and business continuity. Property confiscation may also affect third parties, including shareholders, lenders, contractual counterparties, and family members of suspects. This is informational material, not legal advice. The correct assessment depends on the facts, the procedural stage, and the exact legal basis used by the authority. Asset seizure, freezing bank accounts, and property confiscation - key differences Polish law uses several mechanisms that are sometimes described in business language as “asset recovery” or “asset seizure. ” They serve different purposes. Seizure of things - physical or documentary seizure of items that may constitute evidence or be subject to forfeiture. The main procedural basis is Article 217 of the Polish Code of Criminal Procedure . Security on property - a measure securing future penalties, compensation, forfeiture, court costs, or other financial consequences. It is regulated mainly in Articles 291-295 of the Code of Criminal Procedure . Freezing bank accounts - a fast measure used where funds may be connected with money laundering, terrorist financing, another offence, or specific...


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Возврат активов в Польше - это правовой процесс выявления, блокировки, обеспечения, конфискации и, в конечном итоге, возврата либо обращения взыскания на активы, связанные с предполагаемым преступлением, ущербом или незаконно полученной финансовой выгодой. В уголовных делах речь идет не только о наличных денежных средствах. Процедуры могут охватывать банковские счета, недвижимость, транспортные средства, доли и акции, дебиторскую задолженность, криптовалюту, оборудование бизнеса и иное имущество, имеющее экономическую ценность. Для компаний и руководителей арест активов зачастую имеет не меньшее значение, чем само уголовное обвинение. Заблокированный счет может сорвать выплату заработной платы, расчеты с поставщиками, выполнение финансовых ковенантов и непрерывность деятельности компании. Конфискация имущества также может затронуть третьих лиц, включая акционеров, кредиторов, контрагентов по договорам и членов семьи подозреваемых. Данный материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Правильная оценка зависит от фактических обстоятельств, стадии производства и конкретного правового основания, использованного органом. Арест активов, блокировка банковских счетов и конфискация имущества - ключевые различия Польское право предусматривает несколько механизмов, которые в деловой практике иногда описываются как «возврат активов» или «арест активов». Однако они преследуют разные цели. Изъятие вещей - физическое изъятие предметов или документов, которые могут являться доказательствами либо подлежать конфискации. Основное процессуальное основание - статья 217 Уголовно-процессуального кодекса Польши . Имущественное обеспечение - мера, направленная на обеспечение будущих штрафов, возмещения ущерба, конфискации, судебных расходов или иных финансовых последствий. Она регулируется главным образом статьями 291–295 Уголовно-процессуального кодекса Польши . Блокировка банковских счетов - срочная мера, применяемая в ситуациях, когда денежные средства могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма, другим преступлением либо определенными налогово-правовыми рисками....


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波兰资产追回，是指对与涉嫌犯罪、损害或非法经济利益有关的资产进行识别、冻结、保全、没收，并最终返还或用于执行的法律程序。在刑事案件中，资产追回并不限于现金，还可能涵盖银行账户、不动产、车辆、股权、应收账款、加密货币、企业设备以及其他具有经济价值的财产。 对于企业和管理人员而言，资产扣押往往与刑事指控本身同样重要。银行账户被冻结可能导致工资发放、供应商付款、融资契约履行以及业务连续性受到影响。财产没收还可能影响第三方，包括股东、贷款人、合同相对方以及嫌疑人的家庭成员。 本文仅供信息参考，不构成法律意见。正确评估取决于案件事实、程序阶段以及主管机关所依据的具体法律基础。 资产扣押、冻结银行账户与财产没收--关键区别 波兰法律中存在若干机制，在商业语境中有时被统称为“资产追回”或“资产扣押”。但这些机制的目的并不相同。 物品扣押--对可能构成证据或可能被没收的物品进行实物或文件扣押。主要程序依据为《波兰刑事诉讼法典》第217条 。 财产保全--用于保障将来罚金、赔偿、没收、诉讼费用或其他金钱后果能够执行的措施。其主要规定见《刑事诉讼法典》第291至295条 。 冻结银行账户--在资金可能与洗钱、恐怖主义融资、其他犯罪或特定税法风险相关时采取的快速措施。该措施可能涉及检察官、金融信息总监察长、依法履行义务的银行，或根据 STIR 规则行事的国家税务管理局局长 、、。 财产没收--通常与定罪相关，由法院作出的法律后果，涉及犯罪工具、犯罪所得或犯罪利益。主要规定见《刑法典》第44条、第44a条和第45条 。 波兰主管机关如何识别资产 波兰资产追回程序通常始于资金追踪。检察官、警方、中央反腐败局、国内安全局以及国家税务管理局可能会分析银行转账、发票、会计记录、税务数据、实际受益人信息、公司关联关系以及不动产登记信息。 在经济犯罪和白领犯罪案件中，主管机关通常会寻找被指控犯罪与特定经济利益之间的联系。这种联系应当基于事实，而不是推测。不过，在程序早期阶段，冻结或保全资产所需的证据门槛可能低于定罪所需的证据门槛。 主管机关还可能依据银行和反洗钱规则下义务机构提交的报告采取行动。《反洗钱和反恐怖主义融资法》允许金融信息总监察长在法定情形下要求中止交易或冻结账户 。《银行法》也规定，如有合理怀疑资金可能与刑事犯罪有关，银行负有相应义务 。 在波兰冻结银行账户 冻结银行账户是资产扣押中对企业运营影响最大的形式之-。在实践中，公司可能在尚未充分查阅案卷，或管理层尚未了解具体怀疑内容之前，就已经遭遇账户冻结。其直接后果可能是流动性丧失。 根据反洗钱规则，在符合法定条件的情况下，包括存在洗钱或恐怖主义融资嫌疑时，金融信息总监察长可以中止交易或冻结账户 。另外，银行也可以依据《银行法》采取行动，并在怀疑资金可能来源于犯罪或与犯罪有关时通知检察官 。在税务风险案件中，另有-套制度允许国家税务管理局局长根据 STIR 规定冻结合格实体账户 。随后，检察机关的决定可能会在法律允许的期限内延长冻结措施。 对于企业而言，关键问题既包括实际运营层面，也包括法律层面： 哪些账户或资产被纳入措施范围； 所依据的具体法律基础是什么； 决定中是否明确了涉嫌犯罪及事实依据； 被冻结资产的价值是否符合比例原则； 运营资金、工资、税款或第三方资金是否受到影响； 可以提出何种申诉或变更请求。 刑事程序中的财产保全 如果主管机关需要保障潜在罚金、赔偿、没收或其他金钱义务的执行，可以采取财产保全措施。《刑事诉讼法典》第291条是核心规定 。在侦查阶段，该决定通常由检察官作出，并可以受到质疑或提出救济。 财产保全可能涵盖不动产抵押、银行账户、动产、应收账款、股权及其他权利。保全范围应当与可能承担的财务责任相匹配。如果被指称的损害金额为100万兹罗提，而保全资产价值远高于该金额，则应从比例原则和法定目的角度进行审查。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）的律师经常评估此类措施，不仅将其视为刑事辩护问题，也将其视为业务连续性风险。在公司案件中，辩护策略必须同时处理法律依据、证据、流动性、合同期限、报告义务以及声誉风险。 财产没收与扩大没收 财产没收并不等同于临时冻结。没收可能涉及用于实施犯罪或拟用于实施犯罪的物品、来源于犯罪的物品，以及从犯罪中取得的经济利益 。根据《刑法典》第45条，法院可以裁定没收犯罪利益或其等值财产 。 波兰法律还规定了扩大没收制度。在特定案件中，行为人在犯罪前5年至判决作出之日（即使该判决尚未生效）期间取得或占有的财产，可以被推定为来源于犯罪利益，除非相关人员证明其合法来源。该机制的适用取决于犯罪类型、财产价值、时间节点以及证据 。 在商业案件中，这可能影响转移给关联人员、公司、信托、基金会或家庭成员的资产。主管机关通常会审查相关转移是否真实、是否按市场价值支付对价、是否具有经济合理性，或者是否被用于隐匿资产。 实践中经常至关重要的三项例外 主管机关并不享有无限裁量权。三项例外包括： 应返还给受害方或其他有权人的财产不应被没收--这-规则源自《刑法典》第44条第5款 。 财产保全受到执行规则限制--《刑事诉讼法典》第292条第1款将保全方式与民事执行规则相衔接，包括法定排除和限制 。 企业没收具有法定保障--根据《刑法典》第44a条，没收企业取决于严格条件，包括存在重大价值的物质利益、企业被用于实施犯罪或隐匿利益、所有权或第三方知情情况，以及比例原则 。 每-项例外都需要证据支持。主张合法所有权的第三方应准备好提交文件、付款记录、会计处理资料、资金来源证明以及交易的商业理由。 如何应对资产追回措施 第-步是取得并分析相关决定、笔录或通知。辩护方应核实作出措施的机关、日期、法律依据、资产范围、涉嫌犯罪以及可用救济途径。相关期限可能很短。 在许多案件中，应对方案应结合多项行动： 对扣押、冻结或保全措施提出申诉； 请求将措施限制在较低金额范围内； 证明资金的合法来源； 将公司资金与嫌疑人的个人资金区分开来； 保护第三方资产； 保障用于工资、税款或基本运营的必要资金； 将刑事辩护与民事、税务、劳动用工及合规风险进行协调。 波兰资产追回高度依赖证据。仅笼统声明资金合法通常不足以说服主管机关。银行记录、合同、发票、纳税申报表、董事会批准文件、实际受益人文件以及审计轨迹，往往决定主管机关是维持、限制还是解除相关措施。 联系我们 如果资产扣押出现在更广泛的刑事案件中，包括经济犯罪、欺诈、反洗钱或税务程序，尽早进行法律评估有助于区分程序事实与指控内容，并保护第三方财产。如需咨询具体事项、获取情况评估，或与刑事律师讨论可能采取的步骤，请通过 criminallawpoland. com/contact/ 联系团队。 常见问题--波兰资产追回与扣押 什么是波兰资产追回？ 波兰资产追回是指对与涉嫌犯罪、损害或非法经济利益有关的资产进行识别、冻结、保全、没收或返还。该过程可能涉及检察机关、法院、金融情报机关、银行、税务机关和执行机构。 波兰主管机关可以冻结公司银行账户吗？ 可以。公司账户可能根据反洗钱规则、《银行法》程序、STIR 税法程序，或作为刑事程序中财产保全的-部分被冻结。具体救济方式取决于法律依据以及作出或触发该措施的机关。 资产扣押和没收是-回事吗？ 不是。资产扣押或冻结通常是临时性、程序性的措施。财产没收则通常是法院裁定的法律后果，涉及与犯罪有关的所得、物品、利益或等值财产。 第三方资产会受到影响吗？ 会，但必须符合法定条件。主管机关可能会审查第三方是否善意取得资产、是否支付市场价值、是否知晓犯罪，或是否帮助隐匿犯罪利益。证明合法所有权的文件至关重要。 公司在银行账户被冻结后应多快作出反应？ 应立即行动。申诉或程序性申请的期限可能很短，而运营损失可能逐日扩大。首要任务是明确法律依据、措施范围、金额以及可用救济途径。 被扣押资产能否在刑事案件结束前解除？ 在某些情况下可以。如果法定理由不再存在、金额过高、资产属于第三方，或已经证明资产具有合法来源，主管机关或法院可以解除、限制或变更相关措施。 参考文献 1997年6月6日法案--《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号，第555项，修订版。 1997年6月6日法案--《刑法典》，《法律公报》1997年第88号，第553项，修订版。 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，《法律公报》2018年，第723项，修订版。 1997年8月29日法案--《银行法》，《法律公报》1997年第140号，第939项，修订版。 1997年8月29日法案--《税收条例》，《法律公报》1997年第137号，第926项，修订版。 欧洲议会和理事会2024年4月24日关于资产追回与没收的第（EU）2024/1260号指令。 欧洲议会和理事会2018年11月14日关于冻结令和没收令相互承认的第（EU）2018/1805号条例。


- Published: 2026-07-21
- Modified: 2026-07-27
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La recuperación de activos en Polonia es el proceso legal de identificar, congelar, asegurar, decomisar y, en última instancia, restituir o ejecutar bienes relacionados con un presunto delito, un daño o un beneficio económico ilícito. En los casos penales, no se limita al dinero en efectivo. Puede abarcar cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos, participaciones sociales, créditos, criptomonedas, equipos empresariales y otros bienes con valor económico. Para las empresas y sus directivos, la incautación de bienes suele ser tan importante como la propia acusación penal. Una cuenta bloqueada puede interrumpir el pago de nóminas, pagos a proveedores, compromisos financieros y la continuidad del negocio. El decomiso de bienes también puede afectar a terceros, incluidos accionistas, prestamistas, contrapartes contractuales y familiares de las personas sospechosas. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento legal. La valoración correcta depende de los hechos, de la fase del procedimiento y de la base jurídica exacta utilizada por la autoridad. Incautación de bienes, bloqueo de cuentas bancarias y decomiso de bienes: diferencias clave El Derecho polaco utiliza varios mecanismos que, en el lenguaje empresarial, a veces se describen como “recuperación de activos” o “incautación de bienes”. Sin embargo, cumplen finalidades distintas. Incautación de objetos: incautación física o documental de elementos que pueden constituir prueba o estar sujetos a decomiso. La base procesal principal es el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal polaco . Aseguramiento patrimonial: medida destinada a garantizar futuras penas, indemnizaciones, decomisos, costas judiciales u otras consecuencias económicas. Está regulada principalmente en los...


- Published: 2026-07-19
- Modified: 2026-07-27
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Bribery and corruption in Poland mean offering, promising, giving, requesting, or accepting an undue benefit in connection with the performance of a public function or, in some cases, a business duty. Under Polish criminal law, the key issue is not only the transfer of money. A benefit may also include gifts, services, employment, travel, donations, debt relief, or advantages granted to a third person. Polish anti-corruption law is not contained in one statute. Criminal liability is mainly regulated by the Polish Criminal Code, especially Articles 228 to 230a and Article 296a . Depending on the facts, corruption may also trigger liability under public procurement rules, AML regulations, tax law, employment law, and corporate compliance obligations. Public official bribery under Polish criminal law Public official bribery is the core corruption offence in Poland. Article 228 of the Criminal Code penalises passive bribery, meaning the acceptance or request of an undue benefit by a person performing a public function. Article 229 penalises active bribery, meaning giving or promising such a benefit to that person . A “person performing a public function” is defined in Article 115 § 19 of the Criminal Code. This category includes, among others, public officials, members of local government bodies, persons employed in organisational units disposing of public funds, unless they perform only service activities, and other persons whose rights and duties in public activity are defined or recognised by statute or an international agreement binding Poland . In practice, this definition may cover officials in central administration,...


- Published: 2026-07-19
- Modified: 2026-07-27
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Взяточничество и коррупция в Польше означают предложение, обещание, предоставление, требование или принятие неправомерной выгоды в связи с выполнением публичной функции либо, в некоторых случаях, служебных обязанностей в бизнесе. Согласно польскому уголовному праву, ключевое значение имеет не только передача денег. Выгода может также включать подарки, услуги, трудоустройство, поездки, пожертвования, прощение долга или преимущества, предоставленные третьему лицу. Польское антикоррупционное законодательство не сосредоточено в одном нормативном акте. Уголовная ответственность в основном регулируется Уголовным кодексом Польши, особенно статьями 228–230a и статьей 296a . В зависимости от обстоятельств коррупция может также повлечь ответственность по правилам государственных закупок, нормам AML, налоговому праву, трудовому праву и корпоративным комплаенс-обязательствам. Подкуп лица, выполняющего публичную функцию, по польскому уголовному праву Подкуп лица, выполняющего публичную функцию, является основным коррупционным преступлением в Польше. Статья 228 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за пассивное взяточничество, то есть принятие или требование неправомерной выгоды лицом, выполняющим публичную функцию. Статья 229 устанавливает ответственность за активное взяточничество, то есть предоставление или обещание такой выгоды этому лицу . Понятие «лицо, выполняющее публичную функцию» определено в статье 115 § 19 Уголовного кодекса. Эта категория включает, среди прочего, публичных должностных лиц, членов органов местного самоуправления, лиц, работающих в организационных единицах, распоряжающихся публичными средствами, если они не выполняют исключительно обслуживающие функции, а также иных лиц, чьи права и обязанности в сфере публичной деятельности определены или признаны законом либо международным договором, обязательным для Польши . На практике это определение может охватывать должностных лиц центральной администрации, органов местного самоуправления, судов, государственных или финансируемых из публичных средств учреждений, государственных вузов, больниц, регуляторов, а также лиц, участвующих...


- Published: 2026-07-19
- Modified: 2026-07-27
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在波兰，贿赂与腐败通常是指在履行公共职能，或在某些情况下履行业务职责的过程中，提供、承诺、给予、索取或接受不正当利益。根据波兰刑法，关键问题并不只是是否发生了金钱转移。不正当利益还可能包括礼品、服务、就业机会、旅行、捐赠、债务减免，或向第三人提供的利益。 波兰反腐败法并非集中规定在-部单独的法律中。刑事责任主要由《波兰刑法典》规制，尤其是第228条至第230a条以及第296a条。视具体事实而定，腐败行为还可能引发公共采购规则、反洗钱法规、税法、劳动法以及企业合规义务项下的责任。 波兰刑法下的公职人员贿赂犯罪 公职人员贿赂是波兰腐败犯罪的核心类型。《刑法典》第228条处罚被动贿赂，即履行公共职能的人接受或索取不正当利益；第229条处罚主动贿赂，即向该人员给予或承诺给予此类利益。 “履行公共职能的人”定义见《刑法典》第115条第19款。该类别包括但不限于公职人员、地方自治机构成员、受雇于处分公共资金的组织单位的人员（仅从事服务性活动者除外），以及其他其在公共活动中的权利和义务由法律或对波兰具有约束力的国际协议规定或承认的人员。 在实践中，这-定义可能涵盖中央行政机关、地方政府、法院、国有或公共资金资助机构、公立大学、医院、监管机构中的人员，以及参与公共采购决策的人员。具体定性始终取决于其角色、履行职能的法律依据，以及相关利益与公务活动之间的联系。 主动贿赂、被动贿赂与影响力交易 波兰检察机关通常会区分以下几类腐败模式： 被动贿赂--根据《刑法典》第228条，在履行公共职能过程中接受、要求或同意接受不正当利益。 主动贿赂--根据第229条，向履行公共职能的人给予或承诺给予不正当利益。 有偿庇护--根据第230条，以获取利益为交换，声称具有影响力、利用或确认他人关于其具有影响力的信念，或承诺在国家或地方政府机构、国内或国际组织、公共资金单位、国有企业，或某些具有公共持股的公司中办理事项时进行中介活动。 主动影响力交易--根据第230a条，为换取办理事项的中介活动而给予或承诺给予利益，且该中介活动表现为对履行公共职能的人的决定、作为或不作为施加非法影响。 管理人员商业贿赂--商业关系中的腐败行为，由第296a条规制。 检方并非在每个案件中都必须证明承诺的结果已经实际实现。通常，决定性因素在于该利益是否与职能、决定、影响力或业务职责相关。电子邮件、发票、咨询协议、会议记录、聊天记录、银行转账和证人证言，常被用于证明这种联系。 商业腐败与企业风险 波兰的腐败犯罪并不限于公共行政领域。《刑法典》第296a条涉及商业活动中的管理人员贿赂。当负有管理他人实体事务或经营活动义务的人接受或索取不正当利益，或他人给予或承诺给予此类利益，以换取可能造成损害、构成不正当竞争或构成不允许的优惠行为时，该条可能适用。 对企业而言，这带来的风险不止于刑事处罚。腐败指控可能影响融资、投标、许可证、并购交易、保险覆盖、内部报告义务以及与监管机构的关系。企业还可能需要作出劳动用工决定，开展法务取证审查，保护电子证据，并与交易对手沟通。在敏感案件中，声誉损害可能比刑事案件本身代价更高。 如果相关行为与洗钱风险有关，《反洗钱和反恐怖主义融资法》也可能适用，尤其是对于必须识别、评估并报告可疑交易的义务机构而言。有关反洗钱问题的更多信息，可参见KKZ关于波兰反洗钱法律框架的资料。 三项重要例外与定性因素 并非所有商业礼节都会自动构成犯罪。然而，波兰法律并没有设立-个宽泛的“礼品例外”，使招待行为在所有情况下都安全无虞。事实背景至关重要。 以下三项定性因素尤为重要： 法律允许的利益--例如，法律或有效法规明确授权的付款、报销或津贴，前提是其并不与非法期待相联系。 习惯性的低价值礼品，且与公务行为无关联--如果不存在腐败目的、没有获得优惠待遇的期待，也不与具体决定相关，此类礼品可能不构成刑事贿赂。但这属于事实判断，并非法律规定的安全港。 主动贿赂的免罚条款--根据《刑法典》第229条第6款，如果利益或承诺已被接受，且给予或承诺给予利益的人在执法机关获悉犯罪之前，向执法机关报告并披露所有相关情况，则该人不受处罚。 这些定性因素应当谨慎分析。内部礼品政策固然有用，但不能替代刑法层面的评估。即使付款被描述为“咨询费”“成功费”“捐赠”或“营销支持”，如果证据显示存在腐败目的，仍可能被认定为贿赂。 波兰腐败案件的刑事追诉如何进行 腐败案件通常由检察官在警察、中央反腐败局或其他有权机关的支持下进行侦查。中央反腐败局依据专门法律运作，有权在公共生活和经济生活中识别、预防和侦查腐败行为。 典型侦查措施包括： 依据《刑事诉讼法》对办公室、住宅、手机和服务器进行搜查； 扣押文件、会计记录、笔记本电脑和移动设备； 询问证人和讯问犯罪嫌疑人； 分析采购文件、发票、银行转账和受益所有权数据； 在符合法定条件的情况下，采取资产冻结或保全措施； 在满足单独法律条件并接受司法或检察监督的情况下，采取秘密侦查或其他行动措施。 对于管理层而言，案件早期阶段至关重要。反应迟缓可能导致证据流失、员工陈述不-致、被指控妨碍司法，以及媒体曝光失控。结构化应对应当区分事实调查、辩护策略、劳动法措施、数据保护问题和对外沟通。 企业责任与合规义务 波兰法律还根据《集体实体对受刑罚禁止行为责任法》规定了集体实体责任。该制度的适用取决于法定条件，包括个人违法者与实体之间的关系。经济制裁、声誉后果以及公共采购方面的影响都可能十分重大。 因此，反腐败合规应当注重实务效果，而不只是形式文件。有效的合规体系通常包括风险识别与绘图、第三方尽职调查、礼品和招待规则、利益冲突程序、投标控制、举报渠道、培训以及法律变化监测。有关该业务领域的更多信息，可参见腐败与反腐败法律服务。 本文仅为信息材料，并非法律意见。波兰贿赂与腐败案件的评估取决于文件、意图、商业背景、涉案人员身份以及程序所处阶段。 在涉及敏感指控的刑事案件中，包括贿赂和金融犯罪指控，建议在作出陈述或共享证据之前尽早取得法律评估。如需与律师讨论可能采取的步骤，可通过criminallawpoland. com/contact/获取联系方式。 常见问题：波兰贿赂与腐败 在波兰，向公职人员赠送礼品-定构成贿赂吗？ 不-定。法律评估取决于价值、背景、时间、目的，以及该礼品与公职人员职能之间的联系。习惯性的低价值礼品如果与公务行为无关联，可能不构成贿赂，但《刑法典》并未规定普遍适用的安全金额上限。 公司会因员工实施腐败行为而受到处罚吗？ 在特定情况下会。如果符合法定条件，包括违法者与实体之间存在相关联系，《集体实体责任法》可能适用。此外，合同、投标、监管要求和合规义务也可能引发独立的商业后果。 主动贿赂和被动贿赂有什么区别？ 主动贿赂是指给予或承诺给予不正当利益。被动贿赂是指接受、索取或同意接受不正当利益。在公职人员贿赂案件中，主动贿赂主要由《刑法典》第229条规制，被动贿赂主要由第228条规制。 在波兰贿赂案件中，主动报告是否有帮助？ 有帮助，但仅限于特定条件下。《刑法典》第229条第6款为行贿人规定了免罚条款：如果利益或承诺已被接受，且该人在主管机关获悉犯罪之前通知执法机关，并披露所有相关情况，则不受处罚。 如果没有金钱交付，腐败行为仍会被追诉吗？ 会。承诺给予不正当利益本身即可能足以构成犯罪。利益不-定是现金，也可能包括服务、就业机会、旅行、合同、债务减免，或给予他人的利益。 波兰会追诉私营部门贿赂案件吗？ 会。《刑法典》第296a条涵盖商业关系中的管理人员贿赂。尤其是在腐败行为可能损害实体利益、扭曲竞争或造成不允许的优惠待遇时，该条具有重要意义。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项，经修订，包括第115条第19款、第228条、第229条、第230条、第230a条和第296a条。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号第555项，经修订。 2002年10月28日《集体实体对受刑罚禁止行为责任法》，《法律公报》2002年第197号第1661项，经修订。 2006年6月9日《中央反腐败局法》，《法律公报》2006年第104号第708项，经修订。 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，《法律公报》2018年第723项，经修订。 《经合组织关于打击国际商业交易中贿赂外国公职人员行为的公约》，巴黎，1997年11月21日。 《欧洲委员会反腐败刑法公约》，斯特拉斯堡，1999年1月27日。 《联合国反腐败公约》，纽约，2003年10月31日。


- Published: 2026-07-19
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/soborno-y-corrupcion-en-polonia-persecucion-penal/
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El soborno y la corrupción en Polonia consisten en ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar un beneficio indebido en relación con el ejercicio de una función pública o, en determinados casos, con el cumplimiento de un deber empresarial. Conforme al derecho penal polaco, la cuestión clave no es solo la transferencia de dinero. Un beneficio también puede incluir regalos, servicios, empleo, viajes, donaciones, condonación de deudas o ventajas concedidas a un tercero. La legislación anticorrupción polaca no se recoge en una única ley. La responsabilidad penal está regulada principalmente por el Código Penal polaco, en particular por los artículos 228 a 230a y el artículo 296a . Según los hechos del caso, la corrupción también puede generar responsabilidad en virtud de las normas de contratación pública, la normativa AML contra el blanqueo de capitales, el derecho fiscal, el derecho laboral y las obligaciones de compliance corporativo. Soborno de funcionarios públicos en el derecho penal polaco El soborno de funcionarios públicos es el delito de corrupción central en Polonia. El artículo 228 del Código Penal sanciona el cohecho pasivo, es decir, la aceptación o solicitud de un beneficio indebido por parte de una persona que desempeña una función pública. El artículo 229 sanciona el cohecho activo, es decir, la entrega o promesa de dicho beneficio a esa persona . La “persona que desempeña una función pública” se define en el artículo 115 § 19 del Código Penal. Esta categoría incluye, entre otros, a funcionarios públicos, miembros de órganos de gobierno local,...


- Published: 2026-07-17
- Modified: 2026-07-27
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Customs violations in Poland are breaches of customs rules connected with the movement of goods across the customs territory of the Union, including incorrect declarations, undervaluation, misclassification, smuggling, or failure to comply with customs supervision. For companies, customs violations Poland cases are rarely limited to one shipment. A single import violation may trigger customs debt, VAT and excise exposure, administrative proceedings, criminal fiscal proceedings, seizure or detention of goods, and reputational risk. The practical consequence is often a dispute with the National Revenue Administration, business interruption, and personal risk for managers, customs representatives, logistics staff, or persons responsible for declarations. Kopeć & Zaborowski (KKZ) advises in matters where customs issues overlap with white-collar crime, tax risk, internal investigations, compliance, and crisis management. In practice, the first step is to determine whether the case is an administrative irregularity, a criminal fiscal offence, or both. Customs violations Poland - when an irregularity becomes a legal risk Poland applies EU customs law, primarily the Union Customs Code, together with national rules, including the Polish Customs Law and the Polish Fiscal Penal Code. Customs authorities assess whether goods were properly declared, whether customs duties were calculated correctly, and whether all restrictions, permits, sanctions, or prohibitions were respected , , . The most common customs violations include: importing goods without presenting them to customs; declaring an incorrect customs value; using an incorrect tariff classification code; declaring a false or unsupported country of origin; understating customs duty, import VAT, or excise duty; breaching customs procedure conditions,...


- Published: 2026-07-17
- Modified: 2026-07-27
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Таможенные нарушения в Польше - это нарушения таможенных правил, связанных с перемещением товаров через таможенную территорию Союза, включая неверное декларирование, занижение таможенной стоимости, неправильную классификацию товара, контрабанду или несоблюдение требований таможенного надзора. Для компаний дела о таможенных нарушениях в Польше редко ограничиваются одной поставкой. Одно импортное нарушение может повлечь возникновение таможенного долга, риски по НДС и акцизу, административное производство, уголовно-фискальное производство, арест или задержание товаров, а также репутационные риски. На практике это часто означает спор с Национальной налоговой администрацией Польши, перебои в деятельности бизнеса и персональные риски для руководителей, таможенных представителей, сотрудников логистики или лиц, ответственных за декларации. Kopeć & Zaborowski (KKZ) консультирует по делам, в которых таможенные вопросы пересекаются с экономическими преступлениями, налоговыми рисками, внутренними расследованиями, комплаенсом и кризисным управлением. На практике первый шаг заключается в том, чтобы определить, является ли дело административным нарушением, уголовно-фискальным правонарушением или одновременно и тем и другим. Таможенные нарушения в Польше: когда ошибка становится юридическим риском В Польше применяется таможенное право ЕС, прежде всего Таможенный кодекс Союза, а также национальные нормы, включая польский Таможенный закон и польский Уголовно-фискальный кодекс. Таможенные органы проверяют, были ли товары надлежащим образом задекларированы, правильно ли рассчитаны таможенные пошлины и соблюдены ли все ограничения, разрешения, санкции или запреты , , . К наиболее распространенным таможенным нарушениям относятся: ввоз товаров без их предъявления таможенным органам; указание неверной таможенной стоимости; использование неправильного кода тарифной классификации; заявление ложной или неподтвержденной страны происхождения товара; занижение таможенной пошлины, импортного НДС или акциза; нарушение условий таможенной процедуры, например временного ввоза, транзита, таможенного складирования или переработки на...


- Published: 2026-07-17
- Modified: 2026-07-27
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波兰海关违规行为，是指与货物进出欧盟关境有关的海关规则违反行为，包括申报不实、低报价格、归类错误、走私，或未遵守海关监管要求等。 对于企业而言，波兰海关违规案件通常并不局限于某-批货物。-次进口违规可能引发关税债务、增值税和消费税风险、行政程序、财政刑事程序、货物扣押或留置，以及声誉风险。实际后果往往包括与国家税务管理局发生争议、业务中断，以及管理人员、海关代表、物流人员或负责申报人员面临个人责任风险。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就海关问题与白领犯罪、税务风险、内部调查、合规和危机管理交叉的事项提供法律咨询。在实践中，第-步通常是判断案件属于行政违规、财政刑事犯罪，还是二者兼有。 波兰海关违规：违规何时演变为法律风险 波兰适用欧盟海关法，主要包括《欧盟海关法典》，同时适用本国法律规则，包括波兰《海关法》和波兰《财政刑法典》。海关机关会审查货物是否已正确申报、关税是否计算正确，以及是否遵守所有限制、许可、制裁或禁令要求 , , 。 最常见的海关违规行为包括： 未向海关呈报货物即进行进口； 申报不正确的海关完税价格； 使用错误的关税归类编码； 申报虚假或缺乏依据的原产国； 少报关税、进口增值税或消费税； 违反海关程序条件，例如暂时进口、过境、仓储或进境加工； 未经所需授权进口受限制或被禁止的货物； 使用虚假发票、运输单据、证书或声明。 法律定性取决于具体事实。同-事件若源于疏忽、供应商提供的数据错误、故意隐瞒，或涉及虚假文件的结构化安排，可能会受到不同评价。 进口违规的行政后果 海关行政程序的重点在于纠正违规进口或出口所产生的法律和财务后果。主管机关可以确定关税债务、重新评估海关完税价格、质疑商品归类，或要求缴纳关税。根据货物类型和交易结构，进口增值税和消费税也可能受到影响 , 。 行政后果可能包括： 核定或重新核定关税债务； 利息及额外付款义务； 更正海关申报； 根据法律依据和案件阶段，对货物进行扣留、留置或扣押； 拒绝将货物放行进入自由流通； 撤销、暂停或复核海关授权； 在未来交易中面临更严格的海关查验。 对企业而言，这-点非常重要，因为海关风险不仅是成本问题。如果货物在边境被拦截或被纳入额外监管，生产、分销、零售合同和客户交付都可能受到影响。在受监管行业中，相关案件还可能引起审计师、银行、保险公司或商业伙伴的关注。 波兰财政刑法下的走私指控与海关欺诈 刑事风险主要由波兰《财政刑法典》规制。尤其根据《财政刑法典》第86条，若在进口或出口货物时逃避海关监管，并使关税面临减损风险，可能产生走私指控 。 海关欺诈还可能涉及误导海关机关、提交不可靠文件，或隐瞒与关税债务有关的事实。根据具体行为，《财政刑法典》第87条可能适用，特别是在主管机关受到误导并导致关税面临减损风险的情况下 。 根据《财政刑法典》，潜在处罚包括： 按日额计算的罚金； 在较严重案件中，可能判处监禁； 同时判处罚金和监禁； 没收与犯罪有关的货物或物品； 对管理、批准、组织或明知而参与相关行为的人员追究责任。 在较轻案件中，相关行为可能被认定为财政刑事轻微违法，而非财政刑事犯罪。门槛和定性取决于法定标准、面临减损风险的金额、行为情节以及过错程度。 在海关欺诈案件中，谁可能承担责任？ 海关文件通常由多个主体准备：进口商、报关代理、货运代理、供应商、仓库运营方和财务团队。财政刑事责任属于个人责任。这意味着主管机关必须评估特定个人的行为，而不仅仅是作为进口商的公司行为。 可能面临责任风险的人员包括： 负责进口业务的董事会成员； 批准海关文件的员工； 提交申报的海关代表； 负责运输和仓储的物流经理； 安排发票、原产地证书或产品描述的人员； 外部顾问或中介机构，如其明知并参与违法行为。 必须将事实与推测区分开来。归类或估价错误并不自动证明存在故意。但是，反复使用缺乏依据的文件、无视主管机关此前的警告，或设计人为交易结构，可能显著增加刑事风险。 与关税债务规范化有关的三个累积条件 在某些欧盟海关案件中，如果满足《欧盟海关法典》规定的特定法律条件，因不合规产生的关税债务可能被消灭。这些条件不应被视为走私指控的-般抗辩理由，但在行政分析中可能具有重要意义 。 三个关键的累积条件是： 相关未履行行为未对海关程序的正确运行产生重大影响； 不存在欺骗企图； 随后已完成为使情况恢复合规所需的全部手续。 每-项条件都需要结合事实进行核实。如果存在欺骗、虚假文件或故意逃避海关监管，则可能无法依赖该机制，财政刑事风险也可能继续存在。 应对海关调查的实务措施 面临海关程序的公司应尽快保全文件。最重要的材料通常包括海关申报单、发票、合同、运输单据、付款确认、产品规格、原产地证书、与供应商的往来通信，以及内部审批记录。 实务应对措施应包括： 梳理受问题影响的货运批次和申报； 识别参与准备或批准文件的人员； 核查该问题是个别事件还是系统性问题； 评估关税、增值税和消费税风险； 核实财政刑事程序是否已经启动或存在较高启动可能； 根据案件情况，考虑更正、披露或程序性抗辩方案。 在许多海关欺诈案件中，主管机关会将申报数据与市场价格、供应商文件、银行资金流、国际贸易术语解释通则（Incoterms）、海关数据库以及货物的物理特征进行比对。内部-致性至关重要。解释说明应当准确、有文件支持，并与证据相-致。 降低海关违规风险的合规措施 海关合规应被视为企业风险管理的-部分。通过波兰将货物进口至欧盟关境的公司，应建立清晰的流程，用于商品归类、海关估价、原产地核验、制裁筛查和文件保存。 有用的预防措施包括： 定期复核关税归类； 核验供应商声明和原产地证书； 建立海关完税价格及其与转让定价关联的审批流程； 对物流、采购、财务和合规团队进行培训； 建立内部违规报告渠道； 在怀疑存在欺诈、虚假发票或文件操纵时，开展取证审查。 本文为信息性材料，并非法律意见。对波兰海关违规行为的法律评估，取决于货物、文件、价值、意图、海关程序以及案件所处阶段。 如果海关事项涉及财政刑事风险、走私指控或海关欺诈指控，建议在向主管机关提交解释或文件之前，先咨询律师。及早评估有助于识别可能的行政、刑事和商业后果，并讨论下-步程序策略。 常见问题：波兰海关违规行为 什么是波兰海关违规行为？ 海关违规行为是指违反欧盟或波兰海关规则的行为，包括未申报进口、海关完税价格不正确、关税归类错误、虚假原产地申报，或未遵守海关监管要求。 进口违规是否可能导致刑事指控？ 是的。如果事实表明存在逃避海关监管、欺骗或使关税面临减损风险的情形，案件可能根据波兰《财政刑法典》进入财政刑事程序。 走私和海关欺诈有什么区别？ 走私通常涉及在逃避海关监管的情况下转移货物。海关欺诈则通常涉及误导主管机关，例如通过虚假文件、不正确的价格、原产地或归类进行申报。准确的法律定性取决于具体事实。 公司管理人员是否可能承担个人责任？ 是的。财政刑事责任属于个人责任。如果管理人员、员工、海关代表或其他人员的行为符合法定犯罪或轻微违法构成要件，可能承担责任。 更正海关申报是否可以消除刑事风险？ 并不总是如此。更正可能降低行政风险，但刑事风险取决于更正时点、主观意图、主管机关是否已经知情，以及相关行为是否涉及欺骗或故意逃避监管。 海关调查中哪些文件很重要？ 关键文件包括海关申报单、发票、合同、运输记录、产品描述、原产地证书、付款确认，以及与供应商或海关代表的往来通信。 参考文献 欧洲议会和欧盟理事会2013年10月9日第952/2013号条例，即《欧盟海关法典》及其修订版本。 2004年3月19日《海关法》（Prawo celne），《波兰法律公报》及其修订版本。 1999年9月10日《财政刑法典》（Kodeks karny skarbowy），《波兰法律公报》及其修订版本。 2004年3月11日《商品与服务税法》（增值税法），《波兰法律公报》及其修订版本。 2008年12月6日《消费税法》，《波兰法律公报》及其修订版本。 欧洲委员会，税务与关税同盟--《欧盟海关法典》指南及海关信息材料。


- Published: 2026-07-17
- Modified: 2026-07-27
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Las infracciones aduaneras en Polonia son incumplimientos de las normas aduaneras relacionadas con el movimiento de mercancías a través del territorio aduanero de la Unión Europea, incluidas las declaraciones incorrectas, la infravaloración, la clasificación arancelaria errónea, el contrabando o el incumplimiento de la vigilancia aduanera. Para las empresas, los casos de infracciones aduaneras en Polonia rara vez se limitan a un único envío. Una sola infracción en una importación puede generar deuda aduanera, exposición al IVA y a los impuestos especiales, procedimientos administrativos, procedimientos penales fiscales, incautación o retención de mercancías y riesgo reputacional. En la práctica, la consecuencia suele ser una disputa con la Administración Tributaria Nacional, la interrupción de la actividad empresarial y un riesgo personal para directivos, representantes aduaneros, personal de logística o personas responsables de las declaraciones. Kopeć & Zaborowski (KKZ) asesora en asuntos en los que las cuestiones aduaneras se solapan con delitos económicos, riesgos fiscales, investigaciones internas, compliance y gestión de crisis. En la práctica, el primer paso consiste en determinar si el caso constituye una irregularidad administrativa, un delito fiscal aduanero o ambas cosas. Infracciones aduaneras en Polonia: cuándo una irregularidad se convierte en un riesgo legal Polonia aplica el Derecho aduanero de la UE, principalmente el Código Aduanero de la Unión, junto con normas nacionales, incluida la Ley Aduanera polaca y el Código Penal Fiscal polaco. Las autoridades aduaneras evalúan si las mercancías fueron declaradas correctamente, si los derechos de aduana se calcularon de forma adecuada y si se respetaron todas las...


- Published: 2026-07-15
- Modified: 2026-07-27
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Insider trading in Poland means using inside information to acquire or dispose of financial instruments, directly or indirectly, for one’s own account or for a third party, or to cancel or amend an order placed before possessing that information, where that information is precise, non-public, directly or indirectly related to an issuer or financial instrument, and would likely have a significant effect on the price if made public . The core rules come from the EU Market Abuse Regulation, known as MAR, which applies directly in Poland. Polish criminal sanctions are set out mainly in the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005. In practice, an insider trading Poland case may involve listed shares, bonds, derivatives, emission allowances, or other instruments admitted to trading on regulated markets, multilateral trading facilities, or organised trading facilities, instruments for which admission to such trading has been requested, or related instruments whose price or value depends on them. For companies, the issue is not limited to the person who placed the order. A KNF investigation may affect management board members, supervisory board members, investor relations teams, finance departments, advisers, brokers, auditors, and transaction teams. The consequences include criminal exposure, administrative penalties, trading suspensions, disclosure disputes, reputational damage, and loss of investor confidence. Inside information under MAR Inside information is defined in Article 7 MAR. The definition has four practical elements: Precision - the information indicates circumstances that exist or may reasonably be expected to exist, or an event that has occurred...


- Published: 2026-07-15
- Modified: 2026-07-27
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Инсайдерская торговля в Польше означает использование инсайдерской информации для прямого или косвенного приобретения либо отчуждения финансовых инструментов за собственный счет или в интересах третьего лица, а также для отмены или изменения заявки, поданной до получения такой информации, если эта информация является точной, непубличной, прямо или косвенно связана с эмитентом или финансовым инструментом и, будучи раскрытой, с высокой вероятностью существенно повлияла бы на цену . Основные правила установлены Регламентом ЕС о злоупотреблениях на рынке, известным как MAR, который применяется в Польше напрямую. Польские уголовные санкции предусмотрены главным образом Законом о торговле финансовыми инструментами от 29 июля 2005 года. На практике дело об инсайдерской торговле в Польше может касаться акций, облигаций, деривативов, квот на выбросы или иных инструментов, допущенных к торгам на регулируемых рынках, многосторонних торговых площадках или организованных торговых площадках, инструментов, в отношении которых подана заявка на такой допуск, а также связанных с ними инструментов, цена или стоимость которых зависит от таких активов. Для компаний проблема не ограничивается лицом, которое подало заявку на сделку. Расследование KNF может затронуть членов правления, членов наблюдательного совета, команды по связям с инвесторами, финансовые департаменты, консультантов, брокеров, аудиторов и участников сделок. Последствия включают уголовно-правовые риски, административные штрафы, приостановку торгов, споры о раскрытии информации, репутационный ущерб и утрату доверия инвесторов. Инсайдерская информация по MAR Инсайдерская информация определяется в статье 7 MAR. На практике это определение включает четыре элемента: Точность - информация указывает на обстоятельства, которые существуют или, как можно обоснованно ожидать, могут возникнуть, либо на событие, которое произошло или, как можно обоснованно ожидать, может произойти. Непубличный характер...


- Published: 2026-07-15
- Modified: 2026-07-27
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在波兰，内幕交易是指利用内幕信息，直接或间接地为自己或第三方账户买入或卖出金融工具，或取消、修改在掌握该信息之前已下达的订单；该信息必须具有明确性、尚未公开、直接或间接涉及发行人或金融工具，并且-旦公开，可能会对价格产生重大影响 。 波兰内幕交易的核心规则来自欧盟《市场滥用条例》（Market Abuse Regulation，简称 MAR），该条例在波兰直接适用。波兰的刑事制裁主要规定在 2005 年 7 月 29 日《金融工具交易法》中。在实践中，波兰内幕交易案件可能涉及上市股票、债券、衍生品、排放配额，或其他获准在受监管市场、多边交易设施或有组织交易设施交易的工具；也可能涉及已申请获准交易的金融工具，或价格、价值取决于上述工具的相关金融工具。 对企业而言，问题并不只限于实际下单交易的人。波兰金融监管局（Komisja Nadzoru Finansowego，简称 KNF）的调查可能影响管理委员会成员、监事会成员、投资者关系团队、财务部门、顾问、经纪人、审计师以及交易项目团队。潜在后果包括刑事责任风险、行政处罚、交易暂停、信息披露争议、声誉损害以及投资者信心下降。 MAR 下的内幕信息 内幕信息的定义见 MAR 第 7 条。该定义在实践中包含四个核心要素： 明确性--信息表明已经存在或可合理预期会存在的情况，或已经发生或可合理预期会发生的事件。 非公开性--信息尚未通过适当的信息披露渠道向公众公开。 与发行人或金融工具相关--信息直接或间接涉及某-发行人或金融工具。 价格敏感性--如果该信息公开，可能会对价格产生重大影响。 内幕信息的例子可能包括尚未公布的财务业绩、计划中的并购交易、重大融资决定、关键合同的丧失、重组、破产风险、监管决定、重大诉讼或网络安全事件。某-具体事实是否构成内幕信息，取决于具体情况，包括发行人的规模、市场预期、时间节点、发生概率以及潜在价格影响。 波兰内幕交易的刑事责任 MAR 第 14 条第（a）项禁止从事或试图从事内幕交易 。在波兰，违反该禁令可能构成 2005 年 7 月 29 日《金融工具交易法》第 180 条规定的刑事犯罪。相关处罚为最高 5,000,000 波兰兹罗提的罚金、3 个月至 5 年的监禁，或两者并罚 。 如果某人掌握内幕信息并通过以下方式使用该信息，可能产生刑事责任： 买入金融工具； 卖出金融工具； 取消此前已下达的订单； 修改此前已下达的订单。 检方需要评估事实、时间节点、知情情况、主观意图以及信息与交易之间的联系。并非每个案件都要求交易实际获利，但交易记录、文件访问权限、内部沟通内容以及异常交易模式都可能成为重要证据。 非法披露内幕信息也是-项独立风险。MAR 第 14 条第（c）项禁止非法披露内幕信息，波兰法律在《金融工具交易法》第 181 条中对此类行为规定了刑事制裁 , 。这可能涉及非正式谈话、私人信息、与投资者的通话、向记者泄密，或在缺乏法律依据和适当保障措施的情况下与商业伙伴沟通。 MAR 下的三项例外与合法行为 MAR 承认，并非所有掌握内幕信息者进行的交易都会自动构成违法。是否违法需要结合事实具体判断。在商业实践中，以下三项例外尤其重要： 为履行已经到期的义务而进行的交易，且该义务源于该人在掌握内幕信息之前下达的订单或签订的协议；或为履行在该人掌握内幕信息之前已经产生的法律或监管义务而进行的交易，前提是该交易出于善意，并非为了规避内幕交易禁令。 如果某-法人内部的自然人掌握内幕信息，并不当然意味着该法人使用了内幕信息；前提是有效的内部安排确保该自然人未影响交易决策。 作为做市商或获授权作为交易对手方的人开展活动，且买入或卖出金融工具是在正常做市活动或交易对手方活动过程中合法进行的。 这些规则不应被视为自动适用的安全港。文件记录、决策隔离、交易政策、信息隔离程序以及善意证据通常具有决定性作用。如果内部安排只是停留在纸面上，可能无法保护相关组织或个人。 KNF 调查与监管后果 波兰金融监管局（KNF）负责监督市场滥用规则的遵守情况。KNF 调查可能包括要求提交文件、交易数据、电话录音或通话记录、电子邮件、内部报告、发行人披露文件、可疑交易和订单报告，以及市场参与者的解释说明。 KNF 可能分析发行人是否正确识别内幕信息，是否根据 MAR 第 17 条合法延迟披露，是否根据 MAR 第 18 条保存内幕人员名单，以及履行管理职责的人员是否遵守 MAR 第 19 条规定的通知义务 。 如果 KNF 发现某些行为可能构成犯罪，案件可能被移送执法机关。自此之后，事项可能并行推进：-方面是在 KNF 面前进行的监管程序，另-方面是由检察官主导的刑事程序，并可能有警方或其他调查机关参与。这就要求相关方保持沟通-致、妥善保存证据，并谨慎处理访谈和文件提交。 内幕交易、市场操纵与证券欺诈 内幕交易应与市场操纵区分开来。市场操纵涉及向市场传递关于供给、需求或价格的误导性信号，将价格维持在非正常或人为水平，使用虚构手段，传播虚假信息，或操纵基准指标等行为。MAR 第 15 条禁止市场操纵，而波兰的刑事责任则另行规定，包括《金融工具交易法》第 183 条 , 。 “证券欺诈”这-概念更为宽泛，在波兰刑法中并不是单-的法定罪名。根据具体事实，它可能指内幕交易、市场操纵、误导性披露、投资骗局、波兰《刑法典》下的欺诈，或与公开发行相关的犯罪。正确的法律定性非常重要，因为制裁、追诉时效、证据标准以及辩护策略都可能有所不同。 企业风险管理与合规 面向资本市场的企业应将内幕交易风险视为合规与公司治理问题，而不仅仅是刑事法律问题。实务中的控制措施包括： 明确识别内幕信息并建立上报规则； 及时更新内幕人员名单； 设置禁售期和交易审批程序； 记录延迟披露决定及其依据； 在交易项目中建立信息隔离墙； 为管理层、财务、投资者关系和并购团队提供培训； 为可能发生的 KNF 调查制定证据保存规则。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）为公司、管理人员和个人就内幕交易与内幕信息披露相关事项提供法律服务，包括刑事辩护、监管程序、内部调查和危机管理。尽早进行法律评估有助于区分事实与假设，并降低程序、财务和声誉风险。 何时应寻求法律评估 通常在以下情况下需要进行法律评估：某笔交易发生在价格敏感公告发布前不久；KNF 要求提供信息；发行人正在考虑延迟披露；怀疑存在信息泄露；或员工曾接触保密交易文件。如果记者、投资者或交易对手就异常市场活动提出问题，也同样适用。 本文仅为信息材料，并不构成法律意见。某-行为的法律定性取决于具体事实、涉及的金融工具、相关人员的知情情况、时间节点、内部程序以及可获得的证据。 如果可能发生涉及内幕交易、市场滥用或金融犯罪的 KNF 调查或刑事程序，建议及时联系律师，以评估情况并讨论可采取的步骤。早期咨询有助于固定文件、组织沟通，并避免作出增加程序风险的决定。 常见问题--波兰内幕交易：刑事责任与 KNF 监管 什么是波兰内幕交易？ 波兰内幕交易是指利用内幕信息进行交易、试图进行交易、取消此前已下达的订单，或修改此前已下达的金融工具订单。主要禁令规定在 MAR 第 14 条第（a）项中，刑事制裁则见《金融工具交易法》第 180 条。 波兰内幕交易适用哪些处罚？ 根据《金融工具交易法》第 180 条，内幕交易可能被处以最高 5,000,000 波兰兹罗提的罚金、3 个月至 5 年的监禁，或两者并罚。 KNF 是否负责刑事程序？ 不负责。KNF 是市场监管机构，可以开展监管活动和行政程序。如果事实表明可能存在刑事犯罪，案件可能被移送执法机关进行刑事程序。 向他人分享内幕信息是否构成犯罪？ 有可能。MAR 第 14 条第（c）项禁止非法披露内幕信息。波兰关于非法披露的刑事制裁规定在《金融工具交易法》第 181 条中，具体是否构成犯罪取决于事实以及披露的法律依据。 内幕交易与市场操纵有何不同？ 内幕交易涉及使用未公开的价格敏感信息。市场操纵则涉及误导性信号、人为价格、虚假信息或其他影响市场的操纵性行为。两者均受 MAR 规制，但可能适用不同的波兰刑事法律条款。 如果只有-名员工进行了交易，公司是否也会面临风险？ 会，具体取决于事实。KNF 和检察机关可能审查访问控制、内部程序、沟通记录、审批流程，以及该员工的知情情况是否影响了公司的决策或交易活动。 公司收到 KNF 请求后应如何处理？ 公司应固定文件、保存沟通记录、识别相关人员、审查信息披露决定，并在提交解释说明前取得法律评估。不-致或不完整的答复可能增加监管和刑事风险。 参考文献 欧洲议会和欧盟理事会 2014 年 4 月 16 日关于市场滥用的第 596/2014 号条例（欧盟），《欧盟官方公报》L 173，2014 年 6 月 12 日。 2005 年 7 月 29 日《金融工具交易法》，《波兰共和国法律公报》，经修订的合并文本。 2005 年 7 月 29 日《资本市场监管法》，《波兰共和国法律公报》，经修订的合并文本。 欧洲证券和市场管理局，《关于市场滥用条例的问答》，ESMA70-145-111。 波兰金融监管局（KNF）关于市场滥用和 MAR 报告义务的官方信息与指南。


- Published: 2026-07-15
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/uso-de-informacion-privilegiada-en-polonia-responsabilidad-penal-y-knf/
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El uso de información privilegiada en Polonia consiste en utilizar información privilegiada para adquirir o enajenar instrumentos financieros, directa o indirectamente, por cuenta propia o de un tercero, o para cancelar o modificar una orden cursada antes de poseer dicha información, cuando esa información es precisa, no pública, está relacionada directa o indirectamente con un emisor o con un instrumento financiero y, de hacerse pública, probablemente tendría un efecto significativo en el precio . Las normas principales proceden del Reglamento de la UE sobre abuso de mercado, conocido como MAR, que se aplica directamente en Polonia. Las sanciones penales polacas se recogen principalmente en la Ley sobre Negociación de Instrumentos Financieros de 29 de julio de 2005. En la práctica, un caso de uso de información privilegiada en Polonia puede afectar a acciones cotizadas, bonos, derivados, derechos de emisión u otros instrumentos admitidos a negociación en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o sistemas organizados de contratación, instrumentos para los que se haya solicitado la admisión a dicha negociación, o instrumentos relacionados cuyo precio o valor dependa de ellos. Para las empresas, el problema no se limita a la persona que cursó la orden. Una investigación de la KNF puede afectar a miembros del consejo de administración, miembros del consejo de supervisión, equipos de relaciones con inversores, departamentos financieros, asesores, brókeres, auditores y equipos de operaciones. Las consecuencias incluyen exposición penal, sanciones administrativas, suspensiones de negociación, conflictos sobre divulgación de información, daños reputacionales y pérdida de confianza de los inversores....


- Published: 2026-07-13
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/scams-targeting-foreigners-in-poland-legal-remedies/
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Scams targeting foreigners in Poland are deceptive acts aimed at obtaining money, data, documents, access to bank accounts or another pecuniary benefit from a non-Polish victim by exploiting language barriers, limited knowledge of local procedures, urgency, isolation or trust. This may involve tourist fraud, an investment scam, fake accommodation offers, false job recruitment, online marketplace fraud, romance scams, crypto schemes, forged documents, impersonation of officials, or payment redirection fraud. In Polish law, the core criminal provision is usually Article 286 § 1 of the Polish Criminal Code, which penalises fraud committed in order to obtain a pecuniary benefit by misleading another person, exploiting an error or exploiting inability to properly understand the undertaken action, leading to an unfavourable disposal of property . This is informational material, not legal advice. The legal assessment depends on evidence, jurisdiction, the victim’s status, the location of the offender, the payment route and the actual conduct of the parties. Why foreigners are targeted in Poland Foreigners may be seen by offenders as easier targets because they may not speak Polish, may not know local reporting procedures, may be in Poland temporarily, or may hesitate to contact the police. Scammers often use pressure: a limited offer, a fake legal threat, an urgent transfer request, or a fabricated emergency. For business visitors, expatriates and investors, the risk is broader than the loss of money. A scam may expose a company to data leaks, AML concerns, reputational damage, employment disputes, tax issues, or internal control failures. A foreigner...


- Published: 2026-07-13
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/advice/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf/
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Мошенничество против иностранцев в Польше - это обманные действия, направленные на получение денег, данных, документов, доступа к банковским счетам или иной имущественной выгоды от жертвы, не являющейся гражданином Польши, с использованием языкового барьера, ограниченного знания местных процедур, срочности, изоляции или доверия. Речь может идти о туристическом мошенничестве, инвестиционной афере, фальшивых предложениях аренды жилья, фиктивном трудоустройстве, мошенничестве на онлайн-площадках, романтических аферах, криптовалютных схемах, поддельных документах, выдаче себя за должностных лиц или мошенничестве с перенаправлением платежей. В польском праве ключевой уголовно-правовой нормой обычно является статья 286 § 1 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное с целью получения имущественной выгоды путем введения другого лица в заблуждение, использования его ошибки или неспособности надлежащим образом понимать совершаемое действие, что приводит к невыгодному распоряжению имуществом . Этот материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Правовая оценка зависит от доказательств, юрисдикции, статуса потерпевшего, местонахождения преступника, маршрута платежа и фактического поведения сторон. Почему иностранцы становятся целью мошенников в Польше Иностранцы могут восприниматься преступниками как более легкая цель: они могут не говорить по-польски, не знать местных процедур подачи заявлений, находиться в Польше временно или сомневаться, стоит ли обращаться в полицию. Мошенники часто используют давление: ограниченное по времени предложение, фиктивную юридическую угрозу, срочную просьбу о переводе денег или выдуманную чрезвычайную ситуацию. Для деловых посетителей, экспатов и инвесторов риск шире, чем просто потеря денег. Мошенничество в Польше может привести к утечке данных компании, вопросам AML, репутационному ущербу, трудовым спорам, налоговым проблемам или сбоям внутреннего контроля. Поэтому иностранная жертва мошенничества должна рассматривать инцидент не только как личный...


- Published: 2026-07-13
- Modified: 2026-07-27
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在波兰针对外国人的诈骗，是指行为人利用语言障碍、对当地程序了解有限、紧迫感、孤立无援或信任关系等因素，对非波兰籍受害人实施欺骗，以获取金钱、数据、证件、银行账户访问权限或其他财产利益的行为。 这类在波兰发生的外国人诈骗可能包括旅游诈骗、投资诈骗、虚假住宿信息、虚假招聘、网络交易平台诈骗、婚恋诈骗、加密货币骗局、伪造文件、冒充公职人员，或付款指令篡改诈骗。在波兰法律中，通常适用的核心刑事条款是《波兰刑法典》第286条第1款，该条处罚以获取财产利益为目的，通过误导他人、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解所实施行为的状态，致使其作出不利财产处分的诈骗行为。 本文仅为信息性材料，并不构成法律意见。具体法律评估取决于证据、管辖权、受害人身份、犯罪嫌疑人所在地、付款路径以及各方的实际行为。 为什么外国人在波兰容易成为诈骗目标 犯罪分子可能认为外国人更容易下手，因为他们可能不会说波兰语，不熟悉当地报案流程，可能只是临时停留在波兰，或对联系警方有所顾虑。诈骗者常使用施压手段，例如限时优惠、虚假的法律威胁、紧急转账要求，或编造的突发事件。 对于商务访客、外派人员和投资者而言，风险并不只限于金钱损失。诈骗事件还可能导致公司数据泄露、反洗钱合规问题、声誉损害、劳动争议、税务问题或内部控制失效。因此，在波兰遭遇诈骗的外国人不应仅将事件视为个人损失，还应将其视为潜在的法律与合规事件。 在波兰针对外国人的常见诈骗形式 旅游诈骗--虚假公寓、虚高出租车费用、被操纵的账单、虚假旅游服务，或银行卡支付滥用。 投资诈骗--虚假加密货币平台、电话投资骗局、虚假经纪人、类似庞氏骗局的结构，或声称已有盈利但需继续付款才能解锁的虚构收益。 就业和移民相关诈骗--虚假工作机会、虚假工作许可、非法“服务费”，或伪造文件。 交易平台和租房诈骗--要求预付款购买并不存在的商品或租赁并不存在的公寓。 冒充身份诈骗--犯罪分子冒充警察、银行员工、律师、公职人员或使馆工作人员。 性勒索和敲诈相关诈骗--威胁发布私密内容或作出指控，除非受害人转账付款。 波兰的刑事法律救济途径 主要救济方式是向警方或检察机关提交刑事报案。根据《波兰刑事诉讼法典》第304条第1款，任何人获知发生了依职权追诉的犯罪行为，均负有通知检察官或警方的社会义务。在实践中，即使外国受害人已不在波兰，也可以报案；不过，如果能够尽快固定文件和电子痕迹，通常更有利于证据收集。 诈骗受害人可依据《刑事诉讼法典》第49条第1款获得被害人地位。这-身份十分重要，因为它赋予受害人程序性权利，包括提交证据申请、请求采取特定侦查措施、在法定条件下查阅案卷，以及对部分不利程序决定提出异议，例如依据《刑事诉讼法典》第306条，对拒绝立案或终止程序提出申诉。 如果受害人不会说波兰语，在程序行为需要时应安排口译员参与。《刑事诉讼法典》第204条第1款规定，在需要询问波兰语能力不足的人时，应有口译员参与。这-点非常重要，因为首次报案中的表述如果不准确，日后可能影响侦查方向。 追回资金与赔偿 刑事程序并不只是为了惩罚犯罪人，也可能有助于经济损失的追回。《波兰刑法典》第46条第1款规定，在作出有罪判决时，刑事法院可以责令犯罪人全部或部分修复损害，或就所遭受的非财产损害支付赔偿。 在某些案件中，检察机关可以申请冻结资产或对财产采取保全措施。《刑事诉讼法典》允许在符合法定条件时，于刑事程序中采取财产保全，包括针对与赔偿及其他补偿性措施相关的请求。这在投资诈骗案件中往往至关重要，因为资金可能迅速在账户、钱包和中介机构之间转移。 受害人也可能享有民事救济。视具体事实而定，请求权可能基于《波兰民法典》第415条规定的侵权责任，或第405条规定的不当得利。如果犯罪嫌疑人身份明确、资产可识别，或存在合同文件、银行数据、发票或通信记录，民事诉讼可能具有实际价值。 银行转账、银行卡与付款痕迹 在波兰遭遇诈骗的外国人应立即联系银行、发卡机构或支付服务提供商。交易的法律后果取决于该交易是未经授权、被操纵、在受骗情况下授权，还是执行错误。 根据《波兰支付服务法》，有关未经授权支付交易的规则主要包括第45条和第46条。这些规定适用于支付工具在未获适当授权的情况下被滥用的情形。然而，如果受害人在被骗后亲自授权了转账，银行可能会主张该交易已获授权。这并不意味着事情到此结束，但会改变法律路径：刑事报案、资金追踪、向服务提供商投诉、信用卡拒付机制以及民事索赔可能变得更加重要。 银行卡支付还可能涉及拒付（chargeback）程序。拒付通常基于银行卡组织规则，而不是直接基于《波兰刑法典》。相关期限可能很短，因此拖延可能降低实际追回资金的机会。 经常决定救济路径的三个例外 例外-：糟糕的交易并不自动构成诈骗。波兰刑法通常要求存在欺骗行为、获取财产利益的故意，以及不利的财产处分。投资结果不佳或合同纠纷可能需要通过民事诉讼解决，除非证据显示存在犯罪故意。 例外二：民事请求并不排除刑事责任。存在协议、发票或签署文件，并不能保护犯罪人；如果该文件是欺骗手段的-部分，仍可能构成犯罪。刑事救济和民事救济可以并行进行。 例外三：离开波兰并不当然阻止采取行动。外国受害人仍可与主管机关沟通、委托律师、提交文件并申请案件进展信息。实践中可能出现困难，但这并不会消除受害人身份，也不会排除报案的可能性。 应尽快固定的证据 证据往往比最初给案件贴上的法律标签更重要。在针对外国人的诈骗案件中，波兰主管机关通常需要准确、可核验的材料。 银行确认凭证、银行卡对账单和交易编号； 加密货币案件中的钱包地址、交易所数据和截图； 电子邮件、聊天记录、通话记录、用户资料和网站地址； 合同、发票、预订确认和广告信息； 曾发送给犯罪分子的护照或身份证件扫描件； 证人、酒店工作人员、代理人、经纪人或中介的姓名； 事件时间线，包括日期、金额和沟通渠道。 如有可能，应以原始形式保存电子证据。截图有帮助，但元数据、邮件头信息、网址和原始文件对侦查人员和电子取证分析可能更有价值。 波兰刑事律师的作用 律师可以协助对行为进行法律定性、准备结构清晰的刑事报案材料、与检察机关沟通、提交证据申请、监控程序期限，并对不利决定提出申诉。在跨境案件中，还可能需要与银行、外国律师事务所、合规部门、加密货币交易所或企业安全团队进行法律协调。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就刑事、商业和合规事务提供咨询，包括诈骗、白领犯罪、内部调查和危机事件。有关诈骗相关法律协助的更多信息，请访问：https://criminallawpoland. com/specialization/scams/。如果外国人不仅是受害人，同时还被拘留、接受询问或被错误怀疑，可参考这份面向在波兰被逮捕外国人的法律指南。 当案件演变为商业风险时 对于企业而言，诈骗可能暴露内部控制薄弱、审批流程不足、供应商审查不充分，或反洗钱和反腐败合规存在漏洞。-次欺诈性转账就可能引发管理层问责、保险通知、报告义务、纪律处分或电子取证审计。 如果个人数据遭到泄露，公司还可能需要评估其在数据保护规则下的义务。如果出现可疑交易，受反洗钱监管的实体必须考虑《反洗钱和反恐怖主义融资法》项下的义务。应协调应对措施，以确保刑事报案、证据保存和业务连续性之间不发生冲突。 立即咨询 如果在波兰发生的诈骗涉及勒索、威胁、性犯罪或其他敏感刑事指控，建议尽早对情况进行法律评估。刑事律师可以协助讨论可能的应对步骤、保护程序性权利，并组织与主管机关的沟通。联系方式见：https://criminallawpoland. com/contact/。 常见问题--在波兰针对外国人的诈骗：法律救济途径 外国人可以在波兰举报诈骗吗？ 可以。外国人可以向警方或检察机关举报涉嫌犯罪的行为。受害人身份并不取决于是否具有波兰国籍。 在波兰的旅游诈骗属于刑事犯罪吗？ 有可能。如果犯罪人故意误导游客，以获取金钱或其他财产利益，则可能适用《刑法典》第286条第1款。某些案件可能仍属于民事或消费者纠纷，具体取决于事实情况。 投资诈骗受害人首先应该做什么？ 受害人应固定证据，联系银行或支付服务提供商，记录事件时间线并报案。在加密货币案件中，应立即保存钱包地址、交易所数据和交易哈希值。 被盗资金能否通过刑事程序追回？ 有时可以。追回资金取决于资金追踪、犯罪人识别、可用资产以及程序性措施。《刑法典》第46条第1款允许法院在定罪后责令犯罪人修复损害。 警方会提供口译员吗？ 如果程序行为需要询问波兰语能力不足的人，《刑事诉讼法典》第204条第1款规定应提供口译员。 受害人可以对拒绝侦查提出申诉吗？ 可以，在法律规定的情形下可以提出申诉。《刑事诉讼法典》第306条规定了针对拒绝立案或终止程序的申诉。 已授权的银行转账是否-定无法追回？ 不是，但追回难度更高。如果受害人在受骗后授权了转账，银行退款规则可能受到限制。应分别评估刑事报案、资金追踪、投诉、拒付和民事索赔等途径。 参考资料 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号，第553项，经修订。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号，第555项，经修订。 1964年4月23日《民法典》，《法律公报》1964年第16号，第93项，经修订。 2011年8月19日《支付服务法》，《法律公报》2011年第199号，第1175项，经修订。 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，《法律公报》2018年，第723项，经修订。 竞争与消费者保护办公室（UOKiK），官方消费者信息与指南，网址：https://uokik. gov. pl/


- Published: 2026-07-13
- Modified: 2026-07-27
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Las estafas a extranjeros en Polonia son actos engañosos destinados a obtener dinero, datos, documentos, acceso a cuentas bancarias u otro beneficio patrimonial de una víctima no polaca, aprovechando barreras lingüísticas, un conocimiento limitado de los procedimientos locales, la urgencia, el aislamiento o la confianza. Estas conductas pueden incluir fraude turístico, estafas de inversión, falsas ofertas de alojamiento, procesos de contratación laboral fraudulentos, fraudes en plataformas de compraventa online, estafas románticas, esquemas con criptomonedas, documentos falsificados, suplantación de funcionarios o fraude por redirección de pagos. En el Derecho polaco, la disposición penal principal suele ser el artículo 286 § 1 del Código Penal polaco, que sanciona el fraude cometido con el fin de obtener un beneficio patrimonial mediante el engaño a otra persona, el aprovechamiento de un error o de la incapacidad para comprender adecuadamente la acción emprendida, provocando una disposición patrimonial desfavorable . Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración legal depende de las pruebas, la jurisdicción, la condición de la víctima, la ubicación del autor, la ruta del pago y la conducta real de las partes. Por qué los extranjeros son objetivo de estafas en Polonia Los delincuentes pueden considerar a los extranjeros objetivos más fáciles porque quizá no hablen polaco, no conozcan los procedimientos locales para denunciar, estén en Polonia de forma temporal o duden en acudir a la Policía. Los estafadores suelen utilizar la presión: una oferta limitada, una falsa amenaza legal, una solicitud urgente de transferencia o una emergencia inventada....


- Published: 2026-07-11
- Modified: 2026-07-27
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Embezzlement in Poland is the unlawful appropriation of another person’s movable property or property right, with the intent to treat it as one’s own; a stricter form applies to entrusted movable property. The core offence is regulated in Article 284 of the Polish Criminal Code, which distinguishes between ordinary misappropriation and misappropriation of entrusted movable property . For companies, this type of case usually appears as misappropriation of funds, unauthorized use of company assets, hidden transfers, abuse of access to bank accounts, or corporate theft committed by employees, managers, contractors, or business partners. The legal qualification depends on the facts, especially on who had control over the property, under what title, and whether there was an intention to appropriate it and treat it as one’s own. Legal basis for embezzlement in Poland Article 284 § 1 of the Polish Criminal Code penalizes the appropriation of another person’s movable property or property right. Article 284 § 2 provides a stricter form where the perpetrator appropriates movable property that was entrusted to them . This is often relevant in business cases, because company cash or other funds, equipment, vehicles, inventory, or client money may be entrusted under an employment contract, management role, mandate, lease, custody, or other commercial arrangement. The statutory penalty under Article 284 § 1 is imprisonment for up to 3 years. Under Article 284 § 2, misappropriation of entrusted movable property is punishable by imprisonment from 3 months to 5 years. In a minor case, Article 284 § 3...


- Published: 2026-07-11
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Присвоение имущества в Польше - это незаконное обращение чужого движимого имущества или имущественного права в свою пользу с намерением распоряжаться им как собственным. Более строгая форма ответственности применяется к присвоению вверенного движимого имущества. Основной состав преступления регулируется статьей 284 Уголовного кодекса Польши, которая различает обычное присвоение и присвоение вверенного движимого имущества . Для компаний такие дела чаще всего проявляются как присвоение денежных средств, несанкционированное использование активов компании, скрытые переводы, злоупотребление доступом к банковским счетам или корпоративное хищение, совершенное сотрудниками, менеджерами, подрядчиками либо деловыми партнерами. Правовая квалификация зависит от фактических обстоятельств, прежде всего от того, кто контролировал имущество, на каком основании, а также имелось ли намерение присвоить его и обращаться с ним как с собственным. Правовая основа ответственности за присвоение имущества в Польше Статья 284 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает ответственность за присвоение чужого движимого имущества или имущественного права. Статья 284 § 2 устанавливает более строгую форму ответственности, когда лицо присваивает вверенное ему движимое имущество . Это часто имеет значение в бизнес-делах, поскольку наличные средства компании или иные денежные средства, оборудование, транспортные средства, товарные запасы либо деньги клиентов могут быть вверены на основании трудового договора, управленческой функции, поручения, аренды, хранения или иной коммерческой договоренности. Санкция по статье 284 § 1 предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. По статье 284 § 2 присвоение вверенного движимого имущества наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. В случае преступления меньшей тяжести статья 284 § 3 предусматривает штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года ....


- Published: 2026-07-11
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波兰侵占罪是指行为人以将他人的动产或财产权利据为己有的意图，非法占有该财产；如果涉及受托保管或受托管理的动产，则适用更严格的责任形式。该核心犯罪主要由《波兰刑法典》第284条规定，该条区分了-般侵占与侵占受托动产两种情形。 对公司而言，此类案件通常表现为挪用公司资金、未经授权使用公司资产、隐蔽转账、滥用银行账户访问权限，或由员工、管理人员、承包商、业务伙伴实施的公司财产侵占。具体的法律定性取决于案件事实，尤其是由谁控制相关财产、基于何种法律关系取得控制，以及是否存在将该财产据为己有并作为自己财产处理的意图。 波兰侵占罪的法律依据 《波兰刑法典》第284条第1款处罚侵占他人动产或财产权利的行为。第284条第2款规定了更严格的类型，即行为人侵占受托交付给其的动产。在商业案件中，这-规定经常适用，因为公司现金或其他资金、设备、车辆、库存或客户款项，可能基于劳动合同、管理职务、委托关系、租赁、保管或其他商业安排而被交付给特定人员。 根据第284条第1款，法定刑为最高3年有期徒刑。根据第284条第2款，侵占受托动产可处3个月至5年有期徒刑。对于情节较轻的案件，第284条第3款规定可处罚金、限制自由刑或最高1年有期徒刑。如果犯罪涉及重大价值财产或对文化具有特殊重要意义的物品，《波兰刑法典》第294条可能规定加重处罚。 如果被指控的行为涉及公司管理决策、有害交易或在公司内部滥用职权，《波兰刑法典》第296条关于背信罪的规定也可能相关。在某些案件中，检察机关还可能根据事实情况考虑适用第286条诈骗罪、第278条盗窃罪，或会计、税务相关犯罪。 挪用公司资金与公司财产侵占：检察机关必须证明什么 在波兰侵占罪案件中，控方必须证明的不仅仅是资金短缺或合同违约。关键构成要件包括： 相关财产或资金属于他人或其他实体； 嫌疑人占有或控制该财产，或事实上有处分该财产的能力； 如果指控依据第284条第2款，必须证明该动产属于受托动产； 嫌疑人具有侵占财产的故意； 该行为并非单纯的民事或商业纠纷。 故意要件往往具有决定性意义。波兰刑法要求证明行为人意图将相关财产作为自己的财产处理。临时延迟付款、记账不规范、未经批准的商业决定或存在争议的结算，并不会自动构成侵占罪。案件评估取决于文件、沟通记录、资金流向、内部流程以及行为人在组织中的角色。 涉嫌侵占的常见商业场景 波兰侵占罪经常发生在依赖信任授予资产访问权限的公司环境中。典型情形包括： 员工将公司资金转入私人账户； 管理人员未经授权使用公司卡支付私人开支； 承包商收到指定用途资金后将其用于其他目的； 负责收款的人员未能说明已收款项的去向； 租赁或受托设备被出售、质押或未被返还； 中介机构持有的客户资金被挪用以偿还其他债务。 从公司角度看，问题并不限于刑事责任。同-事件还可能引发劳动法后果、民事索赔、保险通知、监管报告、反洗钱审查、税务更正以及内部纪律处分。发现问题后的最初几天如处理不当，可能增加证据风险并造成声誉损害。 侵占案件中的三个重要例外 并非所有财务损失、资产缺失或未返还财产的情况都构成侵占罪。在实践中，以下三个例外尤其重要。 民事纠纷并不会自动构成犯罪。如果争议涉及付款、履行质量、发票结算、违约金或商业协议解释，刑事责任取决于是否能够证明侵占故意，而不仅仅取决于是否未履行合同。 缺乏故意可能排除侵占罪。错误、管理不善、过失、混乱的会计处理或错误的商业决策，可能产生民事责任或劳动法责任，但其本身并不能证明存在故意挪用资金。 合法保留财产的依据可能改变案件评价。如果-方主张留置权、抵销、合同担保、所有权争议或其他具有法律意义的依据，则在将案件认定为公司财产侵占之前，需要进行详细分析。 波兰侵占罪程序中的辩护策略 侵占罪案件的辩护应建立在事实、文件和时间线之上。首要任务是确定相关财产是否确实属于受托财产，以及嫌疑人是否负有返还该财产或仅按特定用途使用该财产的法律义务。第二项任务是检验控方能否证明侵占故意。 有助于辩护的证据可能包括： 合同、附件、董事会决议、授权文件和内部政策； 银行对账单、会计记录、发票和结算文件； 电子邮件往来、即时通讯记录和会议纪要； 审计报告以及财务或合规团队的说明； 关于同意、商业目的、抵销或后续结算的证据； 关于会计、IT系统或资金流向的专家意见。 在程序层面，辩护方还应关注搜查、文件扣押、电子数据访问以及对员工进行程序性询问等措施，是否符合《波兰刑事诉讼法典》的规定。在复杂的企业案件中，尽早进行法律协调有助于避免陈述不-致、受保护或保密材料被失控披露，以及公司业务运营受到干扰。 公司怀疑发生资金侵占时的应对 当公司怀疑发生侵占行为时，应采取有组织的应对方式。如果事实尚未核实，立即解雇或公开指控可能带来额外诉讼风险。与此同时，拖延处理也可能导致证据被毁或损失进-步扩大。 实际中的初步应对通常包括保护会计数据、阻止未经授权的访问、保存电子邮件和系统日志、识别证人、审查付款审批流程，并评估是否有理由或有义务向执法机关报案。如果案件可能涉及洗钱风险，公司还应根据其受监管状态和交易性质，考虑《波兰反洗钱法》项下的义务。 如果损失金额不明确、多名员工可接触相关资金，或交易通过虚假发票、关联方转账或操纵会计摘要被隐匿，可能需要进行法务审计。审计应区分已确认事实与推测。这对刑事程序和管理层责任评估都至关重要。 背信罪与侵占罪：商业案件中的区别 侵占罪的重点在于对财产的据为己有。根据《波兰刑法典》第296条，背信罪涉及负有管理财产或经营事务义务的人滥用职权或不履行职责，造成重大财产损害，或在特定情况下造成此类损害的直接危险。 两者的区别非常重要。管理人员将公司资金用于私人目的，可能面临侵占罪指控。管理人员虽未个人拿走资金，但实施了对公司有害的交易，如果符合法定条件，则可能面临背信罪指控。在某些案件中，检察机关会同时考虑两项规定，但仍必须分别证明每-项犯罪的构成要件。 KKZ律师如何处理侵占罪案件 Kopeć & Zaborowski（KKZ）处理涉及金融犯罪、内部调查、公司治理和声誉风险交叉领域的刑事及商业敏感案件。在波兰侵占罪案件中，律所的工作通常结合刑事辩护或被害人代理、证据审查、危机管理、劳动法事项，以及与法务审计或会计专家的协调。 本文仅为信息材料，并非法律意见。对波兰侵占罪的法律评估取决于文件、涉案人员的角色、资金来源以及财产被交付使用的目的。 如果案件涉及涉嫌侵占、挪用公司资金或其他影响公司的刑事事项，可以咨询刑事律师，讨论可采取的程序步骤。尽早评估有助于判断案件应作为刑事案件、民事纠纷、内部调查，还是综合应对事项来处理。 常见问题：波兰侵占罪 什么是波兰侵占罪？ 侵占罪是指侵占他人的动产或财产权利。如果动产是受托交付给行为人的，《波兰刑法典》第284条第2款规定了更严格的责任形式。 挪用公司资金-定构成刑事犯罪吗？ 不-定。只有在能够证明存在故意侵占的情况下，挪用资金才可能构成刑事犯罪。合同纠纷、会计错误或延迟结算并不会自动达到刑事犯罪的门槛。 波兰侵占罪的刑罚是什么？ 基本侵占行为可处最高3年有期徒刑。侵占受托动产可处3个月至5年有期徒刑。情节较轻的案件适用第284条第3款规定的较低处罚幅度。在加重情形下，例如涉及重大价值财产，第294条可能规定更高刑罚。 员工使用公司卡会因侵占罪被指控吗？ 可能。如果证据显示员工未经授权将公司资金用于私人目的，并且具有侵占意图，则可能被指控。评估取决于公司政策、审批记录、会计记录以及员工作出的解释。 侵占罪与盗窃罪有什么区别？ 盗窃罪通常是指根据《波兰刑法典》第278条，从他人占有中取走动产。侵占罪则涉及已经处于行为人占有或控制之下的财产，尤其是受托交付给行为人的动产。 公司可以在通知检察机关之前进行内部调查吗？ 可以，前提是以合法方式保护证据，并尊重员工权利、数据保护和保密规则；但如果存在特定法定报告义务要求更早通知，则应遵守该义务。在严重案件中，法律监督有助于避免证据灭失和程序错误。 嫌疑人在收到侵占指控后应如何处理？ 嫌疑人在不了解案卷材料前，应避免作出非正式解释，并应保存能够证明授权、商业目的、结算情况、缺乏故意或合法保留财产依据的文件。辩护策略取决于证据和程序阶段。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》（Kodeks karny），尤其是第278条、第284条、第286条、第294条和第296条。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》（Kodeks postępowania karnego）。 2018年3月1日《反洗钱与反恐怖融资法》。


- Published: 2026-07-11
- Modified: 2026-07-27
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La apropiación indebida en Polonia consiste en la apropiación ilícita de un bien mueble ajeno o de un derecho patrimonial ajeno, con la intención de tratarlo como propio; existe una modalidad más severa cuando se trata de bienes muebles confiados. El tipo básico está regulado en el artículo 284 del Código Penal polaco, que distingue entre la apropiación indebida ordinaria y la apropiación indebida de bienes muebles confiados . En el ámbito empresarial, este tipo de caso suele manifestarse como apropiación indebida de fondos, uso no autorizado de activos de la empresa, transferencias ocultas, abuso de acceso a cuentas bancarias o sustracción de bienes corporativos cometida por empleados, directivos, contratistas o socios comerciales. La calificación jurídica depende de los hechos, especialmente de quién tenía el control sobre el bien, con qué título lo tenía y si existía intención de apropiárselo y tratarlo como propio. Base legal de la apropiación indebida en Polonia El artículo 284 § 1 del Código Penal polaco sanciona la apropiación de un bien mueble ajeno o de un derecho patrimonial ajeno. El artículo 284 § 2 prevé una modalidad agravada cuando el autor se apropia de un bien mueble que le había sido confiado . Esto resulta especialmente relevante en casos empresariales, ya que el dinero de la empresa u otros fondos, equipos, vehículos, inventario o dinero de clientes pueden haber sido confiados en virtud de un contrato de trabajo, una función de dirección, un mandato, un arrendamiento, una custodia u otro acuerdo comercial. La pena...


- Published: 2026-07-09
- Modified: 2026-07-27
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VAT fraud in Poland is conduct aimed at unlawfully reducing tax due, obtaining an undue VAT refund, or using invoices that do not reflect real transactions. In criminal cases, the key issue is not only the tax amount, but also intent, the role of the persons involved, the flow of invoices and payments, and whether the business had effective counterparty-verification procedures. For companies, allegations of VAT fraud Poland-related conduct can create several parallel risks: criminal liability of managers and employees, fiscal penal liability, tax arrears with interest, additional VAT sanctions, asset seizures, reputational damage, and disruption of bank financing or ongoing contracts. This is informational material, not legal advice. The assessment of VAT criminal charges depends on the documents, transaction chain, knowledge of decision-makers, and evidence collected by tax and law enforcement authorities. What is carousel fraud in Poland? Carousel fraud is a structured VAT scheme in which goods or services circulate through several entities, often across EU borders, to exploit VAT rules for intra-Community transactions. A typical model involves a “missing trader” that collects VAT from the buyer but does not pay it to the tax office. Another entity in the chain then deducts input VAT or applies for a VAT refund. The fraud may be repeated through multiple companies, countries, bank accounts, and intermediaries. In practice, investigators examine whether transactions had an economic purpose, whether goods physically moved, whether prices were market-based, and whether the taxpayer knew or should have known about fraud in the chain. Polish cases...


- Published: 2026-07-09
- Modified: 2026-07-27
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Мошенничество с НДС в Польше - это действия, направленные на незаконное уменьшение суммы налога к уплате, получение необоснованного возмещения НДС либо использование счетов-фактур, которые не отражают реальные сделки. В уголовных делах ключевое значение имеет не только размер налога, но и умысел, роль участвующих лиц, движение счетов-фактур и платежей, а также наличие у компании эффективных процедур проверки контрагентов. Для компаний обвинения в мошенничестве с НДС в Польше могут создавать несколько параллельных рисков: уголовную ответственность руководителей и сотрудников, уголовно-налоговую ответственность, налоговую задолженность с процентами, дополнительные санкции по НДС, арест активов, репутационный ущерб, а также нарушение банковского финансирования или действующих контрактов. Данный материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Оценка обвинений по делам о налоговых преступлениях, связанных с НДС, зависит от документов, цепочки сделок, осведомленности лиц, принимающих решения, и доказательств, собранных налоговыми органами и правоохранительными органами. Что такое карусельное мошенничество с НДС в Польше? Карусельное мошенничество - это организованная схема с НДС, при которой товары или услуги проходят через несколько компаний, часто через границы государств ЕС, с целью использования правил НДС для внутрисоюзных операций. Типичная модель включает так называемого «исчезающего торговца» - компанию, которая получает НДС от покупателя, но не перечисляет его в налоговый орган. Затем другая компания в цепочке вычитает входной НДС или подает заявление на возмещение НДС. Такая схема может повторяться с участием нескольких компаний, стран, банковских счетов и посредников. На практике следователи проверяют, имели ли сделки экономическую цель, перемещались ли товары физически, соответствовали ли цены рыночному уровню, а также знал ли налогоплательщик или должен был знать о мошенничестве...


- Published: 2026-07-09
- Modified: 2026-07-27
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波兰增值税欺诈是指旨在非法减少应缴税款、取得不应得的增值税退税，或使用未反映真实交易的发票的行为。在刑事案件中，关键问题不仅是涉税金额，还包括主观故意、相关人员的角色、发票和资金流向，以及企业是否具备有效的交易对手核查程序。 对于企业而言，涉及波兰增值税欺诈的指控可能带来多重并行风险：管理层和员工的刑事责任、财政刑事责任、含利息的税款欠缴、额外增值税制裁、资产扣押、声誉损害，以及银行融资或正在履行的合同受到干扰。 本文仅为信息性材料，并非法律意见。增值税刑事指控的评估取决于文件资料、交易链条、决策者的知情情况，以及税务机关和执法机关收集的证据。 什么是波兰增值税旋转木马欺诈？ 增值税旋转木马欺诈是-种结构化的增值税欺诈方案，商品或服务通过多个实体流转，通常跨越欧盟边境，以利用欧盟内部交易的增值税规则。典型模式包括-个“失踪交易商”，该实体向买方收取增值税，但不向税务机关缴纳。随后，交易链中的另-实体抵扣进项增值税或申请增值税退税。 该欺诈模式可能通过多家公司、多个国家、多个银行账户和中介反复进行。在实践中，调查人员会审查交易是否具有经济目的、货物是否实际流转、价格是否符合市场水平，以及纳税人是否知道或本应知道交易链中存在欺诈。 波兰相关案件通常涉及电子产品、燃料、钢材、建筑材料、贵金属、二氧化碳排放配额，以及其他价值高、转售速度快的商品。不过，增值税旋转木马欺诈并不限于这些行业。 发票欺诈与增值税刑事指控 发票欺诈可能同时依据波兰《刑法典》和波兰《财政刑法典》受到追诉。具体法律定性取决于行为方式和证据。不同条款可能适用于开具虚假发票、使用不可靠发票、申报虚假税务数据，或申请不应得的增值税退税等情形。 根据波兰《财政刑法典》，关键条款包括第56条，即关于虚假纳税申报或隐瞒计税基础的规定；第62条，即关于不可靠或有瑕疵发票的规定；以及第76条，即关于以欺诈方式取得退税的规定 。这些规定可能导致按日额计算的高额罚金，在严重案件中还可能导致监禁。 波兰《刑法典》对发票相关犯罪另有专门规定。第270a条涉及伪造或变造发票，且该发票与确定公法债权或其退还有关，并将该类发票作为真实文件使用。第271a条涉及开具或使用证明虚假事实情况的发票，而这些事实情况与确定公法债权或其退还有关。第277a条规定了最严重发票犯罪的加重责任，包括发票所列应付款总额超过以“巨额财产”为基础确定的法定门槛的案件 。 在重大案件中，根据具体事实，相关人员还可能面临依据波兰《刑法典》第258条参与有组织犯罪集团、第299条洗钱，或第286条诈骗的指控 。 增值税旋转木马欺诈处罚：为何风险极其严重 在波兰，增值税旋转木马欺诈的处罚可能非常严厉，因为检察机关通常将此类案件视为有组织、故意且损害公共财政的行为。发票金额和被指控造成的增值税损失金额会显著影响风险评估。 可能后果包括： 被指控组织或明知而参与该方案的人员可能面临监禁； 依据《财政刑法典》处以高额罚金，包括按日额计算的罚金； 依据《增值税法》承担额外增值税责任，包括第112b条和第112c条规定的制裁 ； 依据《税收法令》承担含利息的税款欠缴责任 ； 银行账户、货物、文件、服务器或会计数据被扣押； 丧失增值税抵扣权或增值税退税被拒； 影响银行、合同相对方、保险公司和公共招标的声誉后果。 对于管理人员而言，风险是个人性的。董事会成员、财务总监、会计、销售总监或受益所有人可能不仅被询问正式文件，还会被追问尽职调查、交易逻辑、内部审批，以及企业忽视的警示信号。 三种例外：增值税异常并不自动等同于增值税欺诈 并非每-个增值税错误都意味着刑事责任。税务错误与增值税欺诈之间的区分至关重要。 如果不存在减少税款或取得不应得退税的故意，文书、会计或分类错误并不自动构成犯罪。 如果发票反映的是真实交易，那么围绕交付、质量、价格或合同履行产生的商业争议并不自动构成发票欺诈。 如果纳税人有文件证明其已履行尽职调查，且不知道、也无法合理知道交易链中存在欺诈，则可根据具体事实以及欧盟判例法形成的标准，对否认增值税抵扣提出抗辩 。 这些例外并不免除提供证据的必要性。在实践中，辩护必须建立在文件基础之上，包括合同、往来函件、运输记录、仓库确认、银行付款记录、交易对手核查档案、内部审批，以及对商业理由的说明。 调查机关在波兰增值税欺诈案件中通常审查什么？ 税务机关、检察机关和国家税务行政署通常会分析交易链、资金流和决策过程。以下方面尤其重要： 供应商和买方是否为真实经营实体； 商品或服务是否实际交付； 运输文件是否与发票和仓库记录-致； 款项是否支付至属于合同相对方的账户； 价格、利润率和转售速度是否具有经济合理性； 企业是否核查了增值税状态、注册资料、代表人和经营历史； 员工是否报告疑点，以及管理层如何回应。 机关还可能将企业行为与尽职调查标准和特定行业风险指标进行比较。欧盟法院曾多次裁定，如果基于客观因素可以证明纳税人知道或本应知道交易与增值税欺诈有关，则可以拒绝其增值税抵扣 。 增值税欺诈和发票欺诈案件中的辩护策略 有效辩护需要尽早掌控文件和事实。在增值税刑事指控中，最初的程序步骤可能决定案件走向：搜查、证人询问、会计档案固定、账户冻结，以及获取税务专家意见。 核心辩护工作通常包括： 区分真实交易与被机关质疑的交易； 重建企业内部决策路径； 核实被告人是否知悉违规情形； 审查起诉书是否正确计算所谓税款损失； 在已履行尽职调查的情况下，挑战关于“本应知道”的推定； 协调刑事辩护、税务程序和行政法院诉讼。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）处理涉及增值税、税务、公司文件和管理层责任交叉的刑事及商业风险案件。KKZ律师还就预防性合规、内部调查，以及涉及税务机关和检察机关程序中的危机管理提供咨询。 有关相关问题的更多信息，可参阅本律师事务所关于增值税退税欺诈、波兰增值税旋转木马欺诈，以及刑法概念罚金的资料。 降低增值税欺诈风险的合规措施 合规无法保证企业完全避免程序风险，但可以降低风险敞口，并形成善意证据。在增值税敏感行业，企业应建立实用的交易对手核查流程，而不仅仅是形式化清单。 有用的措施包括核查增值税登记、受益所有权、营业地址、代表人授权、相关情况下的制裁名单、付款账户、交易逻辑、运输文件以及异常定价。对销售、采购、财务和物流团队进行培训也很重要，因为警示信号往往在发票到达会计部门之前就已出现。 如果企业发现可疑发票或高风险交易链，应迅速将应对过程形成文件。迟延反应日后可能被解释为接受风险。 如果需要对增值税调查、发票欺诈指控或相关刑事案件进行评估，可以联系刑事律师讨论情况及可能步骤。尽早审查文件有助于判断该事项主要是税务争议、合规失误，还是刑事辩护案件。 常见问题：波兰增值税欺诈与增值税旋转木马欺诈的严厉处罚 什么是波兰增值税欺诈？ 增值税欺诈是指旨在非法减少应缴增值税、在没有法律依据的情况下抵扣进项增值税，或取得不应得增值税退税的行为。其可能涉及虚假发票、虚构交易、失踪交易商，或在纳税申报中作出虚假陈述。 什么是增值税旋转木马欺诈？ 增值税旋转木马欺诈是-种增值税欺诈方案，交易通过-系列实体安排，通常涉及不同欧盟国家，使其中-个实体不缴纳增值税，而另-个实体抵扣增值税或申请退税。同-批货物可能被反复循环交易。 发票欺诈在波兰会导致监禁吗？ 会。严重发票欺诈可能依据波兰《刑法典》第270a条、第271a条和第277a条受到追诉。根据金额、角色、故意以及其他情节，监禁可能成为现实风险。 每-张错误的增值税发票都是刑事犯罪吗？ 不是。错误发票可能源于会计或分类错误。刑事责任通常要求存在故意，或至少存在具有法律意义的可归责性，并需根据适用条款和案件事实进行评估。 企业会因其他实体的欺诈而丧失增值税抵扣权吗？ 会，如果机关能够基于客观理由证明纳税人知道或本应知道交易与增值税欺诈有关。该标准源自欧盟判例法，包括Kittel案和Mahagében案判决 。 增值税欺诈辩护中哪些文件很重要？ 重要文件包括合同、订单、交货单、运输记录、仓库确认、付款确认、往来函件、交易对手核查档案、内部审批，以及解释商业理由的证据。 企业应在何时应对疑似增值税欺诈风险？ -旦出现警示信号就应立即应对。早期审查可以保护证据、厘清交易链、限制进-步风险，并协调税务、刑事和沟通策略。 参考文献 1999年9月10日法案--《财政刑法典》（Kodeks karny skarbowy）及其修订，包括第23条、第56条、第62条和第76条。 1997年6月6日法案--《刑法典》（Kodeks karny）及其修订，包括第115条第6款、第258条、第270a条、第271a条、第277a条、第286条和第299条。 2004年3月11日《商品和服务税法》（《增值税法》）及其修订，包括第112b条和第112c条。 1997年8月29日法案--《税收法令》（Ordynacja podatkowa）及其修订，包括关于税款欠缴和利息的规定。 欧盟法院：合并案件C-439/04和C-440/04，Kittel and Recolta Recycling；合并案件C-80/11和C-142/11，Mahagében and Dávid。 2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令2006/112/EC。


- Published: 2026-07-09
- Modified: 2026-07-27
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El fraude del IVA en Polonia consiste en conductas destinadas a reducir ilícitamente el impuesto adeudado, obtener una devolución indebida del IVA o utilizar facturas que no reflejan operaciones reales. En los procedimientos penales, la cuestión clave no es solo el importe del impuesto, sino también la intención, el papel de las personas implicadas, el flujo de facturas y pagos, y si la empresa contaba con procedimientos eficaces de verificación de contrapartes. Para las empresas, las acusaciones relacionadas con el fraude del IVA en Polonia pueden generar varios riesgos paralelos: responsabilidad penal de directivos y empleados, responsabilidad penal fiscal, deudas tributarias con intereses, sanciones adicionales en materia de IVA, embargos de activos, daño reputacional y alteraciones en la financiación bancaria o en contratos en curso. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de los cargos penales por IVA depende de los documentos, la cadena de operaciones, el conocimiento de los responsables de la toma de decisiones y las pruebas recabadas por las autoridades tributarias y policiales. ¿Qué es el fraude carrusel en Polonia? El fraude carrusel es un esquema estructurado de IVA en el que bienes o servicios circulan a través de varias entidades, a menudo cruzando fronteras dentro de la UE, para aprovechar las normas del IVA aplicables a las operaciones intracomunitarias. Un modelo típico incluye un “operador desaparecido” que cobra el IVA al comprador, pero no lo ingresa ante la administración tributaria. Otra entidad de la cadena deduce después el IVA soportado o...


- Published: 2026-07-07
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/forgery-and-document-fraud-in-poland-criminal-consequences/
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Forgery in Poland is the unlawful creation, alteration, or use of a document in a way that makes it appear authentic or legally effective when it is not. In criminal law, the key issue is not only whether a document looks false, but whether it can prove a right, obligation, legal relationship, or fact of legal significance. For companies, document fraud is rarely a purely formal problem. A forged contract, invoice, employment certificate, power of attorney, identity document, or corporate approval may trigger criminal liability, tax exposure, civil claims, regulatory reporting duties, and reputational damage. It may also affect the validity of transactions and the personal liability of managers. Forgery Poland - core offences under the Polish Criminal Code The basic provision is Article 270 § 1 of the Polish Criminal Code. It penalises forging or altering a document with the purpose of using it as authentic, or using such a document as authentic. The statutory penalty is a fine, restriction of liberty, or imprisonment from 3 months to 5 years . Polish law distinguishes several forms of document-related crime, including: material forgery - creating a false document or changing an existing one, for example by adding a signature, replacing pages, or modifying dates; use of a forged document - presenting, submitting, or relying on a forged document as genuine; intellectual forgery - certifying untruth in a document by a person authorised to issue it, regulated mainly in Article 271 of the Criminal Code ; obtaining a false certification -...


- Published: 2026-07-07
- Modified: 2026-07-27
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Подделка документов в Польше - это незаконное изготовление, изменение или использование документа таким образом, чтобы он выглядел подлинным или имеющим юридическую силу, хотя в действительности таковым не является. В уголовном праве ключевой вопрос заключается не только в том, выглядит ли документ фальшивым, но и в том, может ли он подтверждать право, обязанность, правоотношение или факт, имеющий юридическое значение. Для компаний мошенничество с документами редко является исключительно формальной проблемой. Поддельный договор, счет-фактура, справка с места работы, доверенность, удостоверение личности или корпоративное одобрение могут повлечь уголовную ответственность, налоговые риски, гражданско-правовые требования, обязанности по уведомлению регуляторов и репутационный ущерб. Это также может повлиять на действительность сделок и личную ответственность руководителей. Подделка документов в Польше - основные составы преступлений по Уголовному кодексу Польши Базовой нормой является статья 270 § 1 Уголовного кодекса Польши. Она предусматривает ответственность за подделку или изменение документа с целью использования его как подлинного, а также за использование такого документа как подлинного. Санкция включает штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет . Польское право различает несколько видов преступлений, связанных с документами, включая: материальную подделку документа - создание фальшивого документа или изменение уже существующего, например путем добавления подписи, замены страниц или изменения дат; использование поддельного документа - предъявление, подача или использование поддельного документа как подлинного; интеллектуальный подлог - удостоверение неправды в документе лицом, уполномоченным на его выдачу; этот состав регулируется главным образом статьей 271 Уголовного кодекса ; получение ложного удостоверения - введение в заблуждение должностного лица или иного уполномоченного лица с целью выдачи документа, подтверждающего...


- Published: 2026-07-07
- Modified: 2026-07-27
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波兰文件伪造，是指非法制作、变造或使用文件，使其看似真实或具有法律效力，而事实上并非如此。在刑法意义上，关键问题不仅在于文件外观是否虚假，还在于该文件是否能够证明某项权利、义务、法律关系或具有法律意义的事实。 对企业而言，文件欺诈很少只是单纯的形式问题。伪造的合同、发票、雇佣证明、授权委托书、身份证件或公司批准文件，可能引发刑事责任、税务风险、民事索赔、监管报告义务以及声誉损害。它还可能影响交易效力，并导致管理人员承担个人责任。 波兰文件伪造罪：波兰刑法典下的核心罪名 基本规定见《波兰刑法典》第270条第1款。该条处罚以作为真实文件使用为目的而伪造或变造文件，或者将此类文件作为真实文件使用的行为。法定刑包括罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁 。 波兰法律区分多种与文件相关的犯罪形式，包括： 有形伪造：制作虚假文件或更改现有文件，例如添加签名、更换页面或修改日期； 使用伪造文件：将伪造文件作为真实文件出示、提交或加以依赖； 无形伪造：有权出具文件的人在文件中证明不真实事项，主要由《刑法典》第271条规制 ； 取得虚假证明：误导公职人员或其他有权人员出具确认虚假情形的文件，见第272条 ； 使用载有虚假证明的文件：见《刑法典》第273条 。 法律评价始终取决于文件的功能、相关人员的角色、文件制作方式以及使用目的。如果扫描件、复印件、电子文件或打印件能够证明具有法律意义的事实，也可能具有相关性。 在伪造文件犯罪中，什么属于“文件”？ 根据《波兰刑法典》第115条第14款，文件是指任何与特定权利相联系的物件或其他记录数据载体，或者因其内容而构成权利、法律关系或具有法律意义情形之证据的载体 。这-定义范围很广。 在商业实践中，文件可能包括： 合同、附件、授权委托书、董事会决议以及公司批准文件； 发票、交付单、会计记录以及付款确认； 雇佣文件、证明、声明以及内部审批文件； 银行对账单、贷款文件、保险资料以及反洗钱记录； 身份证件、居留文件、许可、执照以及官方证明； 电子文件、档案、电子邮件以及IT系统中的记录，只要其符合上述法定功能。 这-定义对合规团队尤为重要。欺诈不仅可能通过纸质文件实施，也可能通过操纵数字记录、元数据、签名、模板或审批流程实现。 文件伪造的处罚：可能适用哪些制裁？ 根据第270条第1款，基本的文件伪造处罚包括罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁 。在情节较轻的案件中，第270条第2a款规定可处以罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。根据第270条第3款，预备实施文件伪造也可处罚，刑罚为罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。 如果伪造文件与金融工具、发票、税务结算、公共采购、信贷申请、补贴、就业合法性、移民事务或有组织犯罪活动有关，后果可能更加严重。根据具体事实，检察机关还可能考虑适用《刑法典》第286条的诈骗罪、第299条的洗钱罪，或《财政刑法典》下的财政犯罪 , 。 波兰法律还对与发票相关的文件犯罪设有专门规定。《刑法典》第270a条和第271a条处罚在这些条款规定情形下伪造、变造、使用或开具不可靠发票的行为。在高金额案件中，刑罚可能显著加重，包括长期监禁 。 文件伪造案件的刑事追诉：通常如何发展 文件伪造的刑事追诉往往始于企业内部发现问题、交易相对方争议、银行预警、税务审计、反洗钱审查，或公共机关的报告。在公司场景中，第-反应至关重要。证据保全不当、非正式询问员工，或过早进行外部沟通，都可能削弱公司的法律地位。 关键步骤通常包括： 保全原件、扫描件、电子邮件、日志、访问记录以及沟通渠道； 维护文件和数字证据的保管链； 查明是谁制作、批准、传送或使用了该文件； 将已确认事实与假设、商业怀疑区分开来； 评估报告义务，包括刑事、监管、税务、反洗钱以及劳动用工方面的后果； 审查公司是否可能具有被害人地位，或是否面临责任风险。 在刑事程序中，专家意见可能非常重要，尤其是笔迹鉴定、计算机取证、文件检验以及会计分析。然而，专家证据不能替代法律评价。技术性改动并不总是构成刑事意义上的文件伪造，而形式上正确的文件仍可能包含虚假证明。 文件伪造案件中的三个实务例外 并非所有涉及文件的不规范情形都会自动构成刑事犯罪。以下三个例外在初步风险评估中尤其重要： 变更不具有法律意义。如果某项修改不影响权利、义务、法律关系或具有法律相关性的事实，则可能不属于刑事文件伪造的核心概念。这取决于文件的功能和具体背景。 文件明显是玩笑、培训样本或道具，且未被作为真实文件使用。刑事责任要求行为与将文件呈现为或准备为可供法律信赖的文件有关。明显非真实的培训模板，与提交给银行、法院、雇主或主管机关的文件不同。 相关人员有权出具或更正文件。有权人员依法更正文件，并不等同于伪造。如果有权人员证明了虚假信息，根据具体事实，法律问题可能从有形伪造转向虚假证明。 这些例外应谨慎适用。在实践中，检察机关会审查行为意图、使用方式、文件目的、相关人员的权限以及潜在法律效果。内部将其描述为“错误”“模板”或“技术性更正”，本身并不具有决定性。 刑事处罚之外的商业后果 对公司而言，文件欺诈可能造成多重并行风险。个人刑事责任只是问题的-部分。企业还可能面临民事索赔、合同终止、保险拒赔、税务重新核定、被排除在招标之外、融资丧失或监管审查。 管理层还可能需要考虑与内部控制、会计可靠性、反洗钱程序、举报渠道、数据保护、劳动纪律以及与审计师或银行沟通相关的义务。如果伪造文件已在交易中使用，迅速开展法律审查和取证审查，有助于判断公司是受害方、风险暴露方，还是二者兼具。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）就文件欺诈的刑事、商业和合规问题提供法律建议，包括内部调查、辩护策略、受害公司代理以及危机管理。有关欺诈相关事项的更多信息，请参见：波兰欺诈刑事法律服务；简短术语解释请参见：伪造。 降低文件伪造风险的合规措施 有效预防不能只依赖信任，而应依赖可核验的控制措施。公司应审查签署权限、审批门槛、发票流程、文件留存、访问权限、入职流程以及供应商核验。在风险较高的行业，反洗钱控制和反欺诈监测应与实际运营相匹配，而不仅仅停留在内部政策层面。 有用的保障措施包括敏感文件双重审批、安全的电子签名工具、审计轨迹、职责分离、定期供应商检查、员工培训以及清晰的升级报告规则。-旦发现可疑文件，结构化的取证审计可帮助在外部程序启动前查明问题范围。相关反洗钱背景可参见：波兰反洗钱法律框架。 本文仅为信息材料，不构成法律意见。对涉嫌伪造文件犯罪或文件伪造刑事追诉的定性，取决于证据、文件的法律角色以及相关人员的行为。 刑事程序中的法律支持 在涉及文件欺诈和文件伪造的刑事案件中，尽早进行法律评估，有助于区分事实、程序风险以及可能的下-步行动。如需与刑事律师讨论案件或获取初步情况评估，可通过联系页面取得联系。 常见问题：波兰文件伪造与文件欺诈 在波兰，文件伪造是否-定会被判处监禁？ 不是。《刑法典》第270条第1款规定的基本犯罪，可处以罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁。在情节较轻的案件中，法院可判处罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。 如果伪造文件是他人制作的，使用该文件也可能构成犯罪吗？ 是的。第270条第1款不仅处罚伪造或变造文件的行为，也处罚将此类文件作为真实文件使用的行为。是否知情以及是否具有故意，是评估中的关键问题 。 电子文件可以被伪造吗？ 可以，只要该电子记录符合《刑法典》第115条第14款所定义的文件。操纵电子文件、审批或记录，可能会因其法律功能而产生刑事风险 。 伪造与虚假证明有什么区别？ 伪造通常涉及制作或变造文件，使其看似真实。虚假证明则是有权人员在文件中确认不真实事实。该问题主要由《刑法典》第271条规制 。 公司是否应立即报告疑似文件欺诈？ 这取决于具体事实、行业以及法律义务。报告之前，公司应先保全证据、评估风险，并确定是否存在刑事、税务、反洗钱、监管或劳动用工方面的义务。 伪造发票会导致更严重的处罚吗？ 会。与发票相关的犯罪受到单独规制，包括《刑法典》第270a条和第271a条。在高金额案件中，刑罚可能显著加重 。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》（Kodeks karny），《法律公报》1997年第88号第553项，经修订，包括第115条第14款、第270条、第270a条、第271条、第271a条、第272条、第273条、第286条和第299条。 1999年9月10日《财政刑法典》（Kodeks karny skarbowy），《法律公报》1999年第83号第930项，经修订。 2018年3月1日《关于反洗钱和反恐怖融资的法律》，《法律公报》2018年第723项，经修订。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》（Kodeks postępowania karnego），《法律公报》1997年第89号第555项，经修订。


- Published: 2026-07-07
- Modified: 2026-07-27
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La falsificación de documentos en Polonia consiste en crear, alterar o utilizar ilícitamente un documento de forma que parezca auténtico o jurídicamente eficaz cuando no lo es. En el derecho penal, la cuestión clave no es solo si un documento parece falso, sino si puede acreditar un derecho, una obligación, una relación jurídica o un hecho con relevancia legal. Para las empresas, el fraude documental rara vez es un problema meramente formal. Un contrato, una factura, un certificado laboral, un poder, un documento de identidad o una aprobación societaria falsificados pueden generar responsabilidad penal, riesgos fiscales, reclamaciones civiles, obligaciones de información ante autoridades reguladoras y daños reputacionales. También pueden afectar a la validez de las operaciones y a la responsabilidad personal de los directivos. Falsificación de documentos en Polonia: delitos principales según el Código Penal polaco La disposición básica es el artículo 270 § 1 del Código Penal polaco. Esta norma sanciona la falsificación o alteración de un documento con el fin de utilizarlo como auténtico, así como el uso de dicho documento como auténtico. La pena prevista es multa, limitación de libertad o prisión de 3 meses a 5 años . El derecho polaco distingue varias formas de delitos relacionados con documentos, entre ellas: falsificación material: creación de un documento falso o modificación de uno existente, por ejemplo, añadiendo una firma, sustituyendo páginas o modificando fechas; uso de un documento falsificado: presentación, entrega o utilización de un documento falsificado como si fuera auténtico; falsedad ideológica: certificación de hechos falsos...


- Published: 2026-07-05
- Modified: 2026-07-27
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Tax evasion in Poland is conduct aimed at unlawfully reducing or avoiding a tax liability, usually by hiding income, giving false information, using unreliable invoices, or failing to disclose taxable events. Tax avoidance is different: it concerns arrangements formally within the law, but structured mainly to obtain a tax benefit. The criminal line is crossed when the taxpayer’s conduct includes deception, concealment, false documentation, or intentional exposure of public-law receivables to depletion. This distinction matters for companies, board members, finance directors, accountants, and foreign investors operating in Poland. A tax dispute may remain an administrative matter, but the same facts can also trigger proceedings for a fiscal crime under the Fiscal Penal Code, or even ordinary criminal liability in serious invoice cases. This is informational material, not legal advice. Tax avoidance vs evasion - why the distinction is not only theoretical In business practice, tax avoidance vs evasion is often discussed as a difference between planning and fraud. That is broadly correct, but incomplete. Polish tax law allows taxpayers to choose legally available structures. However, if a structure is artificial and obtaining a tax benefit contrary to the object or purpose of tax law is the main or one of the main purposes of the arrangement, the Head of the National Revenue Administration may apply the general anti-avoidance rule, known as GAAR, under Article 119a of the Polish Tax Ordinance . GAAR does not automatically mean criminal liability. It is primarily a tax-law instrument allowing the authority to disregard or...


- Published: 2026-07-05
- Modified: 2026-07-27
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Уклонение от уплаты налогов в Польше - это действия, направленные на незаконное уменьшение налогового обязательства или уход от него, как правило путем сокрытия доходов, предоставления ложных сведений, использования недостоверных счетов-фактур либо нераскрытия операций, подлежащих налогообложению. Налоговая оптимизация отличается от уклонения: она касается структур и механизмов, формально находящихся в рамках закона, но выстроенных главным образом для получения налоговой выгоды. Уголовная граница пересекается тогда, когда поведение налогоплательщика включает обман, сокрытие, подложную документацию или умышленное создание риска недополучения публично-правовых платежей. Это различие важно для компаний, членов правления, финансовых директоров, бухгалтеров и иностранных инвесторов, работающих в Польше. Налоговый спор может оставаться административным делом, однако те же факты могут стать основанием для производства по фискальному преступлению в соответствии с Уголовно-фискальным кодексом или даже для общей уголовной ответственности в серьезных делах о фиктивных счетах-фактурах. Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов: почему различие не только теоретическое На практике различие между налоговой оптимизацией и уклонением от уплаты налогов часто описывают как границу между планированием и мошенничеством. В целом это верно, но не полностью. Польское налоговое право позволяет налогоплательщикам выбирать законно доступные структуры. Однако если структура является искусственной, а получение налоговой выгоды, противоречащей предмету или цели налогового закона, является основной или одной из основных целей схемы, руководитель Национальной налоговой администрации может применить общее правило противодействия уклонению от налогообложения, известное как GAAR, на основании статьи 119a Налоговой ординации Польши . Применение GAAR не означает автоматического наступления уголовной ответственности. Прежде всего это инструмент налогового права, позволяющий органу не учитывать налоговые...


- Published: 2026-07-05
- Modified: 2026-07-27
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波兰逃税是指旨在非法减少或逃避纳税义务的行为，通常表现为隐瞒收入、提供虚假信息、使用不可靠发票，或未披露应税事项。避税则不同：它涉及形式上符合法律规定、但主要为取得税收利益而设计的安排。当纳税人的行为包含欺骗、隐瞒、虚假文件，或故意使公法债权面临减损风险时，就可能越过刑事责任的界限。 这-区分对于在波兰经营的公司、董事会成员、财务总监、会计人员以及外国投资者都非常重要。税务争议可能仅停留在行政层面，但同-事实也可能引发《财政刑法典》项下的财政犯罪程序；在严重的发票案件中，甚至可能触发普通刑事责任。本文仅为信息性材料，并非法律意见。 避税与逃税：为什么这-区分不只是理论问题 在商业实践中，避税与逃税通常被理解为税务筹划与欺诈之间的区别。总体而言，这种理解是正确的，但并不完整。波兰税法允许纳税人选择法律上可用的交易结构。然而，如果某-结构具有人为性，并且取得与税法宗旨或目的相悖的税收利益是该安排的主要目的或主要目的之-，国家税务管理局局长可根据《波兰税收条例》第119a条适用-般反避税规则，即 GAAR 。 适用 GAAR 并不自动意味着承担刑事责任。它主要是-项税法工具，使税务机关能够否认或重新定性某项安排的税务效果。只有当事实显示行为超出了激进税务筹划的范围，例如存在虚假申报、隐瞒交易、虚假合同、伪造发票或故意不披露等情形时，刑事风险才会出现。 波兰逃税何时构成财政犯罪 在波兰，规范财政犯罪的主要法律是1999年9月10日《财政刑法典》。该法涵盖违反纳税义务、关税义务、外汇规则以及博彩监管规定的犯罪和轻罪。 逃税案件中的关键条款包括： 《财政刑法典》第54条--未披露征税对象或税基，或未提交依法要求的申报，从而使税款面临少缴风险。 《财政刑法典》第56条--提交虚假申报或声明，或隐瞒真实情况，从而使税款面临少缴风险。 《财政刑法典》第62条--与发票有关的不当行为，包括未开具发票，或以不可靠、有缺陷的方式开具发票。 某-行为被认定为财政犯罪还是财政轻罪，取决于多个因素，其中包括面临少缴风险的税款金额，以及与最低工资挂钩的法定门槛。此类评估高度依赖具体事实，应综合考虑税额、纳税人的角色、主观故意、内部程序、文件和往来通信。 税务欺诈与虚假发票：更高的刑事风险 某些形式的税务欺诈，尤其是增值税旋转木马欺诈或虚假发票安排，可能超出《财政刑法典》的范围。波兰《刑法典》对发票犯罪设有专门条款，包括第270a条、第271a条和第277a条 。简而言之，这些条款涵盖伪造或变造发票、开具证明不实内容的发票以及使用此类文件；第277a条则涉及情节加重的案件，例如涉及高额发票，或将此类犯罪作为经常性收入来源。 对于公司而言，与发票有关的指控风险尤其高，因为它们通常会同时带来多层面的法律和商业风险： 补缴税款及利息， 根据具体事实，适用税收法规项下的额外增值税制裁， 针对管理人员、会计人员或负责税务结算人员的财政刑事程序， 在严重虚假发票案件中启动普通刑事程序， 声誉损害、资金被冻结，以及银行关系受到干扰。 在实践中，刑事机关会审查纳税人是否对交易对手进行了核查，货物或服务是否实际交付，文件是否符合商业实质，以及是否忽视了警示信号。 经常决定刑事界限的三种例外情形 在许多税务筹划案件中，出发点是合法的税务优化。然而，以下三种例外情形至关重要： 仅存在于纸面上的交易不是避税，而可能是税务欺诈。 通过人为安排取得的税收利益，可能根据《税收条例》第119a条项下的 GAAR 受到挑战。 涉及权利滥用或虚假发票的增值税安排，可能越过界限，构成财政犯罪或普通刑事责任。 这些例外有助于区分税务争议与刑事案件。第-和第三种例外在增值税事项中尤其重要，因为相关文件必须反映真实的经济活动。第二种例外则适用于交易本身真实存在，但其结构具有人为性且以税收利益为导向的情形。 税务案件中的刑事风险信号 没有任何单-因素能够自动证明主观故意。尽管如此，检察机关和财政机关通常会关注-些反复出现的风险指标。这些指标包括：缺乏商业理由的现金结算、交易对手没有履行合同所需资源、资金循环流转、运输文件不-致、倒签协议、缺少审批记录，或发票内容与实际履行不符。 管理层责任同样重要。如果董事会成员对税务结算具有实际影响，签署了申报文件，批准了相关交易，或无视合规警告，则可能面临风险。责任并不单纯取决于职位名称，实际职责分工和信息获取权限同样关键。 公司如何降低波兰逃税风险 有效预防并不局限于书面政策。机关会评估相关程序是否在真实交易中发挥了作用。公司应能够说明由谁核查交易对手、审查了哪些文件、由谁批准交易，以及疑点如何被上报和处理。 实务中的控制措施包括： 在高风险交易前进行交易对手尽职调查，尤其是在对增值税敏感的行业， 针对异常付款、退款以及跨境结构建立清晰的审批路径， 保留能够证明货物或服务实际交付的证据， 对非标准安排进行税务和会计审查， 为财务、采购和销售团队提供培训， 在发现异常情况时开展内部调查。 当公司需要判断某-异常是孤立错误、系统性失误还是潜在欺诈时，法证审计非常有用。审计结果会影响披露策略、辩护准备、税务更正，以及与银行、审计师和商业伙伴的沟通。 财政刑事程序中的法律辩护 财政犯罪案件中的辩护应从区分事实与法律结论开始。需要核实税款是否确实面临少缴风险，谁准备并签署了文件，被指控人员实际知晓哪些情况，以及被指称的行为是否具有故意。在许多案件中，过失、税法解释风险与故意逃税之间的区别具有决定性意义。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）为客户提供税务刑事事项支持，包括增值税退税欺诈、财政刑事程序、内部调查和危机管理。有关增值税退税欺诈和财政刑事辩护的相关资料，可参见 criminallawpoland. com。 何时应寻求法律评估 当公司收到税务检查通知、财政机关的请求、董事会成员传票，或获悉交易对手正在接受调查时，建议进行法律评估。早期分析有助于避免前后不-致的说明，并保护辩护所需证据。 在涉及潜在逃税、税务欺诈或财政犯罪的事项中，可以咨询案件情况，并在采取程序性步骤前获得对局势的评估。律师可以帮助审查文件、识别刑事法律风险，并讨论可行行动，但不会承诺特定结果。 常见问题：波兰逃税与避税 在波兰，避税是否构成犯罪？ 并不必然构成犯罪。如果某项安排具有人为性，并且取得与税法宗旨或目的相悖的税收利益是该安排的主要目的或主要目的之-，则可能根据《税收条例》第119a条受到挑战。刑事责任还需要其他要素，例如隐瞒、虚假申报或不可靠文件。 波兰逃税的主要罪名是什么？ 主要条款是《财政刑法典》第54条和第56条。第54条涉及未披露征税对象或税基；第56条涉及在税务申报中作出虚假申报或隐瞒真实情况。 董事会成员是否可能因财政犯罪承担个人责任？ 可以，具体取决于事实情况。如果董事会成员负责税务结算、批准相关行为、签署申报文件，或故意接受违规情形，则可能产生责任。 虚假发票是否仅被视为财政违法？ 不是。某些虚假发票案件也可能适用波兰《刑法典》，尤其是第270a条、第271a条或第277a条。这在严重增值税欺诈案件中尤其相关。 更正纳税申报是否可以消除刑事责任？ 并非总是如此。更正可能具有法律意义，但其法律效果取决于更正时间、内容、欠税缴纳情况以及程序所处阶段。每个案件都必须审查《财政刑法典》和税收法规中的具体规定。 公司发现可能存在税务欺诈后应如何处理？ 公司应保全文件，避免作出非正式解释，识别相关人员，并开展结构化的内部审查。法律和法证分析应判断问题属于错误、合规失效，还是潜在刑事行为。 参考文献 1997年8月29日《税收条例》及其修正案，包括第119a条，以及关于强制披露规则的第86a条及后续条款。 1999年9月10日《财政刑法典》及其修正案，包括第54条、第56条和第62条。 1997年6月6日《刑法典》及其修正案，包括第270a条、第271a条和第277a条。 2004年3月11日《货物与服务税法》--波兰增值税法及其修正案。 欧盟法院，2006年2月21日判决，Halifax plc 等，C-255/02。


- Published: 2026-07-05
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/evasion-fiscal-vs-elusion-fiscal-en-polonia-la-linea-penal/
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La evasión fiscal en Polonia es una conducta dirigida a reducir o evitar ilícitamente una obligación tributaria, normalmente mediante la ocultación de ingresos, la aportación de información falsa, el uso de facturas no fiables o la falta de declaración de hechos imponibles. La elusión fiscal es distinta: se refiere a estructuras formalmente ajustadas a la ley, pero diseñadas principalmente para obtener una ventaja fiscal. La línea penal se cruza cuando la conducta del contribuyente incluye engaño, ocultación, documentación falsa o la exposición intencionada de créditos de derecho público a una merma. Esta distinción es importante para empresas, miembros del consejo de administración, directores financieros, contables e inversores extranjeros que operan en Polonia. Una controversia tributaria puede seguir siendo un asunto administrativo, pero los mismos hechos también pueden dar lugar a procedimientos por un delito fiscal conforme al Código Penal Fiscal, o incluso a responsabilidad penal ordinaria en casos graves relacionados con facturas. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Elusión fiscal vs evasión fiscal: por qué la diferencia no es solo teórica En la práctica empresarial, la comparación entre elusión fiscal y evasión fiscal suele plantearse como la diferencia entre planificación y fraude. En términos generales, es correcto, pero incompleto. La legislación tributaria polaca permite a los contribuyentes elegir estructuras legalmente disponibles. Sin embargo, si una estructura es artificial y la obtención de una ventaja fiscal contraria al objeto o finalidad de la normativa tributaria constituye el objetivo principal, o uno de los objetivos principales, de la...


- Published: 2026-07-03
- Modified: 2026-07-27
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/fraud-charges-in-poland-types-penalties-and-defense/
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Fraud in Poland is generally understood as causing another person or entity to dispose of property unfavorably, with the purpose of obtaining a financial benefit, by deception, by exploiting an error, or by exploiting another person’s inability to properly understand the action being taken. The core provision is Article 286 §1 of the Polish Criminal Code, which is the main legal basis for most fraud charges in Poland . In business practice, fraud allegations often arise from failed investments, unpaid invoices, false representations in negotiations, loan applications, insurance claims, online transactions, procurement processes, or internal employee misconduct. Not every loss is a criminal case. The key issue is whether the suspect had fraudulent intent at the relevant time, usually before or during the transaction, not only after a commercial relationship deteriorated. This is informational material, not legal advice. The assessment of fraud charges depends on evidence, chronology, value of damage, contractual documentation, communication, and the role of each person involved. Fraud Poland: the basic offence under Article 286 of the Criminal Code Article 286 §1 of the Polish Criminal Code penalizes causing another person to make an unfavorable disposal of property, with the purpose of obtaining a financial benefit, through: misleading that person, exploiting an existing error, exploiting incapacity to properly understand the action taken. The basic criminal fraud penalty is imprisonment from 6 months to 8 years . The offence is intentional. In practical terms, prosecutors must prove not only that a statement was false or that a counterparty...


- Published: 2026-07-03
- Modified: 2026-07-27
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Мошенничество в Польше обычно понимается как доведение другого лица или организации до невыгодного распоряжения имуществом с целью получения имущественной выгоды - путем введения в заблуждение, использования уже существующего заблуждения либо использования неспособности другого лица надлежащим образом понимать совершаемое действие. Ключевой нормой является статья 286 § 1 Уголовного кодекса Польши, которая служит основной правовой базой для большинства обвинений в мошенничестве в Польше . В деловой практике обвинения в мошенничестве часто возникают в связи с неудачными инвестициями, неоплаченными счетами, ложными заявлениями в ходе переговоров, заявками на кредиты, страховыми требованиями, онлайн-сделками, процедурами закупок или внутренними нарушениями со стороны сотрудников. Однако не каждый убыток является уголовным делом. Ключевой вопрос заключается в том, имел ли подозреваемый умысел на мошенничество в соответствующий момент - как правило, до сделки или во время ее совершения, а не только после ухудшения коммерческих отношений. Данный материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Оценка обвинений в мошенничестве зависит от доказательств, хронологии событий, размера ущерба, договорной документации, переписки и роли каждого из участников. Мошенничество в Польше: базовый состав преступления по статье 286 Уголовного кодекса Статья 286 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает ответственность за доведение другого лица до невыгодного распоряжения имуществом с целью получения имущественной выгоды посредством: введения этого лица в заблуждение, использования уже существующего заблуждения, использования неспособности надлежащим образом понимать совершаемое действие. Базовое уголовное наказание за мошенничество - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет . Это умышленное преступление. На практике прокуроры должны доказать не только то, что заявление было ложным или что контрагент понес убытки,...


- Published: 2026-07-03
- Modified: 2026-07-27
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在波兰，诈骗通常是指行为人以获取财产利益为目的，通过欺骗、利用他人的错误认识，或利用他人无法正确理解所采取行为的能力缺陷，使他人或实体作出对其不利的财产处分。波兰诈骗罪指控的核心法律依据是《波兰刑法典》第286条第1款，该条款也是大多数波兰诈骗罪案件的主要法律基础。 在商业实践中，诈骗指控常见于投资失败、未支付发票、谈判中的虚假陈述、贷款申请、保险理赔、网络交易、采购流程或员工内部不当行为等情形。但并非每-项损失都会构成刑事案件。关键问题在于，嫌疑人在相关时间点是否具有诈骗故意，通常应考察交易之前或交易过程中，而不仅仅是在商业关系恶化之后。 本文仅为信息性材料，不构成法律意见。诈骗罪指控的评估取决于证据、时间线、损害金额、合同文件、沟通记录以及每名相关人员在事件中的角色。 波兰诈骗罪：刑法典第286条规定的基本犯罪 《波兰刑法典》第286条第1款规定，以获取财产利益为目的，通过以下方式使他人作出不利财产处分的，构成犯罪： 误导该人， 利用其既有错误认识， 利用其无法正确理解所采取行为的能力缺陷。 基本诈骗罪的刑事处罚为6个月至8年有期徒刑。该罪属于故意犯罪。在实践中，检察机关不仅必须证明某项陈述虚假，或交易相对方遭受损失，还必须证明嫌疑人具有获取财产利益的目的。 这-点对企业尤为重要。商业违约、迟延付款或项目失败可能产生民事责任，但并不当然构成金融诈骗刑事追诉的依据。刑事责任通常要求有证据表明相关承诺、文件、发票、预测或陈述从-开始即具有欺骗性。 波兰诈骗罪指控的主要类型 诈骗指控可能基于不同法律条款，具体取决于行为方式。最常见的形式包括： 传统诈骗罪--《刑法典》第286条第1款，例如通过欺骗使他人对金钱、货物、服务或合同履行作出不利处分。 计算机诈骗罪--《刑法典》第287条，涉及为获取财产利益或造成他人损害而擅自影响自动数据处理、数据收集、数据传输或信息技术记录。 信贷和补贴诈骗--《刑法典》第297条，涵盖为获得贷款、信贷、担保、资助、补贴、支付工具、公共采购或该条款所涵盖的其他金融支持或利益，而提交虚假、伪造、变造、不真实或不可靠的文件，或不可靠的书面声明。 保险诈骗--《刑法典》第298条，涉及为根据保险合同取得赔偿而制造构成保险赔偿依据的事件。 与反洗钱相关的金融犯罪--与隐匿犯罪所得有关的行为，也可能构成《刑法典》第299条规定的洗钱罪，并可能触发《反洗钱和反恐怖主义融资法》项下的义务或责任、。 如需了解KKZ律师事务所在该领域的更多业务内容，请参阅其关于诈骗、骗局以及波兰反洗钱法律框架的资料。 诈骗罪处罚与金融诈骗刑事追诉 处罚幅度取决于法律定性。根据《刑法典》第286条第1款，基本诈骗罪的刑期为6个月至8年有期徒刑。根据第287条第1款，计算机诈骗罪的刑期为3个月至5年有期徒刑。根据第297条第1款，信贷诈骗罪的刑期为3个月至5年有期徒刑。第298条第1款规定的保险诈骗罪同样可处3个月至5年有期徒刑。 如果诈骗涉及重大价值财产，则可能适用《刑法典》第294条第1款。在这种情况下，处罚将提高至1年至10年有期徒刑。根据《刑法典》第115条第5款，重大价值财产是指在行为发生时价值超过200,000波兰兹罗提的财产。 刑事后果还可能包括修复损害义务、损害赔偿、犯罪所得没收、预防性措施，以及对管理层和公司声誉造成的不利影响。在公司场景下，诈骗调查还可能引发内部报告义务、雇佣措施、监管通知、融资问题以及合规控制审查。 标准诈骗分析中的三类例外 以下三类例外经常影响风险评估、刑罚暴露或追诉模式： 《刑法典》第286条第3款规定的轻微案件--如果法院将行为认定为轻微案件，可处罚金、限制自由刑或最高2年有期徒刑。 《刑法典》第286条第4款规定的针对最亲近者的诈骗--如果行为损害的是最亲近者的利益，只有在该人提出请求时才进行追诉。 《刑法典》第297条第3款规定的信贷诈骗不予处罚情形--如果行为人在刑事程序启动前自愿阻止金融支持或支付工具的使用，放弃资助或公共采购，或清偿受害方的请求，则不受处罚。 这些例外并非在每个案件中自动适用。其适用取决于事实、时间点、证据以及程序阶段。 诈骗罪辩护：通常需要关注的重点 诈骗案件的辩护应建立在时间线和文件证据基础之上。最重要的问题是，嫌疑人在交易当时知道什么、意图是什么以及传达了什么信息。之后出现的资不抵债或未履行合同可能具有相关性，但仅凭这些事实本身不足以证明诈骗。 常见的辩护理由包括： 不存在欺骗或误导行为， 不存在通过诈骗获取财产利益的故意， 存在真实的民事或商业争议， 被指称的陈述与财产处分之间不存在因果关系， 损害或价值计算错误， 依赖专业建议、内部审批或市场数据， 在调取电子证据、询问证人或搜查过程中存在程序错误。 在金融诈骗刑事追诉中，数字证据往往具有决定性作用。电子邮件、即时通讯记录、CRM记录、会计数据、银行转账记录、访问日志和董事会材料都可能支持或削弱指控。对企业而言，尽早保全证据非常重要，因为删除、覆盖或非正式收集证据可能同时损害辩护和内部问责。 诈骗指控对企业的影响 诈骗罪指控的影响不止于刑事风险。它们可能中断融资、阻碍交易、触发银行账户审查、损害与投资者的关系，并给管理董事会成员带来个人风险。如果案件涉及员工、代理人或中介，企业还应审查监督机制、利益冲突、采购控制、反洗钱审查以及反腐败程序。 不同程序路径应谨慎协调。内部调查、劳动用工措施、民事索赔、监管沟通和刑事辩护必须保持-致。在未经核实事实之前过早作出的陈述，可能带来额外的法律风险和声誉风险。 何时应聘请波兰刑事辩护律师 当个人或公司收到传票、搜查令、文件提交要求、资产冻结令，或获知自己具有嫌疑人身份时，通常需要法律支持。在提交说明、移交设备、联系被指称的受害人或提出还款方案之前，尽早获得法律意见也非常重要。修复损害可能具有相关意义，但不应以无意中确认犯罪故意的方式进行表述。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）为客户提供刑事诈骗、白领犯罪、内部调查、危机管理和合规事项方面的支持。KKZ律师会同时评估案件中的刑事法律风险和商业后果。 如果刑事事项需要紧急评估，包括涉及诈骗或其他白领犯罪指控的程序，可以联系刑事辩护律师讨论具体情况和可能的下-步行动。保密咨询有助于区分事实与假设，并识别当前的程序风险。 常见问题：波兰诈骗罪指控 波兰的主要诈骗罪是什么？ 波兰的主要诈骗罪规定在《波兰刑法典》第286条第1款。该条款涵盖以获取财产利益为目的，通过欺骗、利用错误认识或利用他人无法理解相关行为的能力缺陷，使他人作出不利财产处分的行为。 波兰基本诈骗罪的刑事处罚是什么？ 根据第286条第1款，基本诈骗罪的处罚为6个月至8年有期徒刑。如果行为涉及重大价值财产，第294条第1款可将处罚提高至1年至10年有期徒刑。 每-张未付款发票都会构成诈骗案件吗？ 不会。未付款发票可能只是民事争议。诈骗罪要求证明行为人存在以获取财产利益为目的的故意欺骗。决定性问题通常是嫌疑人在订立合同或履行合同时的主观意图。 公司可以成为波兰诈骗案件的受害人吗？ 可以。公司可能成为合同诈骗、采购诈骗、员工诈骗、网络相关诈骗、信贷诈骗或保险诈骗的受害人。根据《刑事诉讼法典》，公司可以在刑事程序中作为受害方参与。 还款能否阻止诈骗追诉？ 还款可能减少损害，并影响程序决定或量刑，但并不会自动终止追诉。具体法定效果取决于法律定性和时间点，例如信贷诈骗案件中的第297条第3款。 收到诈骗案件传票后应当怎么做？ 在作出任何陈述之前，应先审查传票内容。重要的是明确程序身份、指控范围、查阅案卷的可能性，以及与文件、设备、证人或资产措施有关的风险。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项，经修订。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，《法律公报》1997年第89号第555项，经修订。 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，《法律公报》2018年第723项，经修订。 2002年10月28日《关于集体实体对受刑罚禁止行为承担责任的法律》，《法律公报》2002年第197号第1661项，经修订。


- Published: 2026-07-03
- Modified: 2026-07-27
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El fraude en Polonia se entiende, por lo general, como provocar que otra persona o entidad realice una disposición patrimonial desfavorable, con el fin de obtener un beneficio económico, mediante engaño, aprovechándose de un error o explotando la incapacidad de otra persona para comprender correctamente el acto realizado. La disposición central es el artículo 286 §1 del Código Penal polaco, que constituye la principal base jurídica para la mayoría de las acusaciones de fraude en Polonia . En la práctica empresarial, las acusaciones de fraude suelen surgir a raíz de inversiones fallidas, facturas impagadas, declaraciones falsas durante negociaciones, solicitudes de préstamo, reclamaciones de seguros, transacciones en línea, procesos de contratación pública o conductas indebidas internas de empleados. No toda pérdida constituye un asunto penal. La cuestión clave es si la persona sospechosa tenía intención fraudulenta en el momento relevante, normalmente antes o durante la transacción, y no solo después de que una relación comercial se deteriorara. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de las acusaciones de fraude depende de las pruebas, la cronología, el valor del daño, la documentación contractual, las comunicaciones y el papel de cada persona implicada. Fraude en Polonia: el delito básico del artículo 286 del Código Penal El artículo 286 §1 del Código Penal polaco sanciona causar que otra persona realice una disposición patrimonial desfavorable, con el fin de obtener un beneficio económico, mediante: engaño a dicha persona, aprovechamiento de un error existente, aprovechamiento de la incapacidad para comprender correctamente...


- Published: 2026-07-02
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Money laundering in Poland is the process of accepting, possessing, using, transferring abroad, concealing, transferring, converting or otherwise dealing with assets derived from benefits connected with the commission of a prohibited act in a way that may hide their criminal origin, location, detection, seizure or forfeiture. In business practice, the risk usually concerns funds, real estate, shares, receivables, crypto-assets, luxury goods or other proceeds of crime introduced into legal circulation. The Polish framework combines criminal liability under the Criminal Code with preventive obligations under anti money laundering regulations. For companies, this is not only a criminal law issue. It may affect bank relationships, management liability, transaction security, investor due diligence, reputation and business continuity. Money laundering Poland - criminal offence under Article 299 of the Criminal Code The core offence is regulated in Article 299 of the Polish Criminal Code . Liability may arise when a person accepts, possesses, uses, transfers abroad, conceals, transfers, converts or assists in transferring property derived from benefits connected with the commission of a prohibited act. The provision also covers actions that may frustrate or significantly impede the determination of criminal origin, location, detection, seizure or forfeiture of such property. The offence does not require a sophisticated international structure. A domestic transfer, a fictitious invoice, a sham loan, an artificial sale of shares or the use of a company account may be sufficient if the statutory conditions are met. The key issue is whether the assets are connected with proceeds of crime and whether the...


- Published: 2026-07-02
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Отмывание денег в Польше - это принятие, владение, использование, перевод за границу, сокрытие, передача, конвертация либо иное распоряжение активами, полученными из выгод, связанных с совершением запрещённого деяния, таким образом, который может скрыть их преступное происхождение, местонахождение, обнаружение, арест или конфискацию. В деловой практике риск обычно касается денежных средств, недвижимости, долей и акций, дебиторской задолженности, криптоактивов, предметов роскоши или иных доходов от преступной деятельности, вводимых в легальный оборот. Польская система сочетает уголовную ответственность по Уголовному кодексу с превентивными обязанностями, предусмотренными правилами противодействия отмыванию денег. Для компаний это не только вопрос уголовного права. Такие риски могут влиять на отношения с банками, ответственность руководства, безопасность сделок, проверку со стороны инвесторов, репутацию и непрерывность бизнеса. Отмывание денег в Польше - преступление по статье 299 Уголовного кодекса Основной состав преступления регулируется статьёй 299 Уголовного кодекса Польши . Ответственность может наступить, если лицо принимает, владеет, использует, переводит за границу, скрывает, передаёт, конвертирует или помогает передать имущество, полученное из выгод, связанных с совершением запрещённого деяния. Эта норма также охватывает действия, которые могут воспрепятствовать или существенно затруднить установление преступного происхождения, местонахождения, обнаружение, арест или конфискацию такого имущества. Для состава преступления не требуется сложная международная структура. Внутренний перевод, фиктивный счёт-фактура, мнимый заём, искусственная продажа акций или использование корпоративного банковского счёта могут быть достаточными, если выполнены установленные законом условия. Ключевой вопрос заключается в том, связаны ли активы с доходами от преступления и могло ли поведение лица скрыть или затруднить установление такого происхождения. В ходе производства факты необходимо отделять от предположений. Обвинение должно доказать элементы состава преступления, включая преступное происхождение активов...


- Published: 2026-07-02
- Modified: 2026-07-27
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波兰洗钱，是指接收、持有、使用、转移至境外、隐匿、转让、转换或以其他方式处理来源于实施被禁止行为所得利益的资产，且该等行为可能掩盖其犯罪来源、所在地、发现、扣押或没收。在商业实践中，相关风险通常涉及资金、不动产、股份、应收账款、加密资产、奢侈品，或其他被引入合法流通领域的犯罪所得。 波兰的法律框架将《刑法典》下的刑事责任与反洗钱法规下的预防性义务相结合。对于企业而言，这不仅是刑法问题，还可能影响银行关系、管理层责任、交易安全、投资者尽职调查、声誉以及业务连续性。 波兰洗钱罪--《刑法典》第299条规定的刑事犯罪 波兰洗钱罪的核心规定见《波兰刑法典》第299条。如某人接收、持有、使用、转移至境外、隐匿、转让、转换或协助转移来源于实施被禁止行为所得利益的财产，即可能产生刑事责任。该条还涵盖可能阻碍或显著妨碍确定该等财产的犯罪来源、所在地、发现、扣押或没收的行为。 洗钱犯罪并不要求存在复杂的跨国架构。只要符合法定条件，境内转账、虚假发票、虚构借款、虚假的股份出售，或使用公司账户，都可能构成洗钱相关行为。关键问题在于：相关资产是否与犯罪所得有关，以及有关行为是否足以掩盖或阻碍识别其犯罪来源。 在诉讼程序中，必须将事实与推测区分开来。检方必须证明犯罪构成要件，包括资产的犯罪来源以及《刑法典》第299条所描述的行为。具体证据评估取决于事实情况、上游犯罪以及涉案人员的角色。 波兰洗钱犯罪的处罚 根据《刑法典》第299条第1款，洗钱犯罪的基本形态可处6个月以上8年以下有期徒刑。对于在银行、金融机构、信贷机构或第299条第2款所列其他实体内部行事的人员，如其行为涉及在该条规定情形下接收、转移或转换资产，也适用相同刑罚。 如果行为人与他人共同实施，或取得重大财产利益，则可能承担更严厉的责任。在此类情况下，《刑法典》第299条第5款和第6款规定，可处1年以上10年以下有期徒刑。 在符合法定条件的情况下，定罪还会导致对直接或间接来源于犯罪的物品或等值财产予以没收，但须特别考虑受害人或其他权利人的权利。这对于持有检方认为与洗钱直接或间接相关资产的企业和个人尤为重要。没收可能影响银行账户、不动产、车辆、股份、应收账款及其他财产，但须受法定条件以及受害人权利的限制。 波兰反洗钱（AML）--企业的预防性义务 波兰反洗钱预防体系主要由2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》规制。该法对“义务机构”施加义务，包括银行、支付机构、部分投资公司、公证人、会计师、税务顾问、房地产中介、从事虚拟货币相关活动的实体以及若干其他实体。 典型的波兰AML义务包括： 客户尽职调查，包括识别并核验客户及受益所有人； 评估业务关系的目的和拟定性质； 持续监控交易和客户关系； 内部反洗钱风险评估和程序； 向金融信息总监察长报告可疑交易或可疑活动； 培训员工并记录反洗钱决策。 这些义务非常重要，因为反洗钱合规缺陷可能引发行政处罚、向主管机关报告、账户冻结、银行服务终止以及声誉损害。金融信息总监察长可在《反洗钱法》规定的条件和期限内要求暂停交易或冻结账户。在严重案件中，还可能进-步采取检察措施。 犯罪所得与上游犯罪 洗钱要求资产与来源于被禁止行为的利益之间存在关联。上游犯罪可能包括欺诈、贿赂、税务犯罪、网络犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪、市场滥用或其他犯罪。在商业案件中，洗钱指控通常伴随增值税欺诈、腐败、侵占、挪用、发票欺诈或背信行为调查而出现。 即使上游犯罪由承包商、股东、员工或中介实施，公司也可能受到牵连。在存在异常付款路径、空壳实体、无法解释的现金流、商业理由不-致、虚构咨询服务、循环交易或通过多个账户快速转移资金等情形下，实际风险最高。 波兰AML中的法律职业保密与三项例外 律师只有在《反洗钱法》规定的特定情形下，尤其是在参与某些金融或公司交易时，才可能被视为义务机构。同时，该法保护核心辩护和法律协助职能。实践中，三项例外包括： 确定客户的法律地位； 在司法程序或公共机关程序中为客户进行辩护或代理； 就提起或避免此类程序提供法律建议。 这些例外对于刑事辩护和诉讼策略具有重要意义。但它们并不意味着所有商业交易中的反洗钱义务都会被排除。正确定性取决于事实情况、法律服务范围以及律师所履行的法定角色。 企业风险：为什么反洗钱合规至关重要 对于管理层而言，波兰反洗钱风险应被视为公司治理的-部分，而不仅仅是-份合规清单。薄弱的控制措施可能导致资金冻结、交易延迟、融资损失、合同终止、监管检查以及针对个人的刑事程序。在受监管行业，AML缺陷还可能影响许可证以及与监管机构的关系。 有效的控制措施应与公司的风险状况相匹配。通常包括明确的客户准入规则、受益所有人核验、制裁名单和政治公众人物（PEP）筛查、交易监控、升级处理路径、红旗风险记录，以及针对处理付款或批准交易对手员工的实务培训。 在可疑情形下，速度非常重要。内部决策应保全证据，避免泄密风险，保护法律职业保密，并确保管理层不会采取日后可能被解释为协助掩盖犯罪来源的措施。 KKZ律师如何支持洗钱案件 Kopeć & Zaborowski（KKZ）在涉及刑事责任、反洗钱合规、内部调查和危机应对的事项中提供协助。律所的工作可能包括在《刑法典》第299条程序中的辩护、代理受害方、评估交易风险、在账户冻结期间提供支持，以及准备或审查反洗钱程序。 在商业案件中，法律分析通常会结合对文件、资金流、公司关联和通信记录的审查。这有助于区分有文件支持的商业交易与可能使公司或其管理人员面临犯罪所得相关指控的交易结构。 本文仅为信息材料，并非法律意见。对洗钱风险的法律评估始终取决于事实、文件、涉案方以及程序阶段。 刑事案件联系 如果案件涉及波兰洗钱指控、犯罪所得或账户冻结，建议咨询刑事律师并获取对案件情况的评估。尽早分析有助于识别可能的程序步骤、证据风险以及反洗钱法规下的义务。 常见问题--波兰洗钱犯罪 根据波兰法律，什么是洗钱？ 洗钱是指涉及来源于实施被禁止行为所得利益的资产的行为，且该行为可能掩盖或阻碍识别其犯罪来源、所在地、发现、扣押或没收。主要法律依据为《波兰刑法典》第299条。 波兰洗钱犯罪的处罚是什么？ 基本刑罚为6个月以上8年以下有期徒刑。如果行为人与他人共同实施，或取得重大财产利益，则可处1年以上10年以下有期徒刑。 公司会受到洗钱调查影响吗？ 会。公司可能面临账户冻结、文件扣押、声誉损害、合同中断以及内部管理风险。如符合法定条件，代表公司行事的个人也可能承担刑事责任。 洗钱是否要求上游犯罪已有在先定罪？ 从实际程序角度看，并非总是如此。检方必须按照刑事程序所要求的证明标准证明资产的犯罪来源，但具体证明路径取决于案件情况和上游行为。 谁负责监督波兰AML义务？ 金融信息总监察长在波兰反洗钱体系中发挥核心作用。根据义务机构类型和违规性质，行业监管机构也可能参与监督。 企业发现可疑资金时应当怎么做？ 公司应妥善保全文档，避免非正式解释，评估报告义务，维护法律职业保密，并让适当决策人员参与处理。如果该实体属于义务机构，必须立即核查其在《反洗钱法》下的义务。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项，经修订，第299条。 2018年3月1日《反洗钱和反恐怖主义融资法》，《法律公报》2018年第723项，经修订。 金融信息总监察长，反洗钱/反恐怖主义融资官方信息与公告，财政部，网址：https://www. gov. pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej 欧洲议会和理事会2015年5月20日第（EU）2015/849号指令，关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资，经修订。


- Published: 2026-07-02
- Modified: 2026-07-27
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El blanqueo de capitales en Polonia consiste en aceptar, poseer, utilizar, transferir al extranjero, ocultar, transmitir, convertir o realizar cualquier otra operación con bienes procedentes de beneficios relacionados con la comisión de un hecho prohibido, de forma que pueda ocultarse su origen delictivo, su ubicación, su detección, su embargo o su decomiso. En la práctica empresarial, el riesgo suele afectar a fondos, inmuebles, participaciones sociales, créditos, criptoactivos, bienes de lujo u otros productos del delito introducidos en el circuito legal. El marco polaco combina la responsabilidad penal prevista en el Código Penal con obligaciones preventivas establecidas en la normativa contra el blanqueo de capitales. Para las empresas, no se trata únicamente de una cuestión de derecho penal. Puede afectar a las relaciones bancarias, la responsabilidad de los administradores, la seguridad de las transacciones, la due diligence de inversores, la reputación y la continuidad del negocio. Blanqueo de capitales en Polonia: delito conforme al artículo 299 del Código Penal El delito principal está regulado en el artículo 299 del Código Penal polaco . Puede surgir responsabilidad cuando una persona acepta, posee, utiliza, transfiere al extranjero, oculta, transmite, convierte o ayuda a transferir bienes procedentes de beneficios relacionados con la comisión de un hecho prohibido. La disposición también cubre actuaciones que puedan impedir o dificultar significativamente la determinación del origen delictivo, la ubicación, la detección, el embargo o el decomiso de dichos bienes. El delito no exige una estructura internacional sofisticada. Una transferencia nacional, una factura ficticia, un préstamo simulado, una venta...


- Published: 2026-06-30
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/how-long-can-police-hold-you-without-charges-in-poland/
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Police detention in Poland is a short-term deprivation of liberty used when law enforcement has legal grounds to hold a person for urgent procedural reasons, before a court decides whether further custody is justified. The basic answer is clear: under Polish law, the police may usually hold a person for up to 48 hours without a court order. If the prosecutor files a motion for pre-trial detention, the detained person must be placed at the court’s disposal within that time together with the prosecutor’s motion. The court order for temporary arrest must then be served on the detained person within a further 24 hours from being placed at the court’s disposal. If no such order is served within that period, the person must be released . This means that the maximum period between police detention and the service of a court decision on pre-trial detention is 72 hours. This is often called the 48-hour rule, although the full mechanism includes the additional 24-hour court stage. Police detention time Poland - the 48-hour rule The constitutional rule is set out in Article 41(3) of the Constitution of the Republic of Poland. A detained person must be informed immediately of the reasons for detention. Within 48 hours from detention, the person must be handed over to a court. If this does not happen, release is mandatory. Release is also mandatory if, within 24 hours from being placed at the court’s disposal, the detained person is not served with a court decision ordering...


- Published: 2026-06-30
- Modified: 2026-06-23
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Задержание полицией в Польше - это краткосрочное лишение свободы, применяемое, когда у правоохранительных органов есть законные основания удерживать человека по срочным процессуальным причинам до того, как суд решит, оправдано ли дальнейшее содержание под стражей. Базовый ответ однозначен: по польскому законодательству полиция обычно может задерживать человека без судебного решения на срок до 48 часов. Если прокурор подает ходатайство о применении временного ареста, задержанный должен быть передан в распоряжение суда в течение этого срока вместе с ходатайством прокурора. Затем постановление суда о временном аресте должно быть вручено задержанному в течение следующих 24 часов с момента передачи его в распоряжение суда. Если такое постановление не вручено в указанный срок, человек должен быть освобожден . Это означает, что максимальный срок между задержанием полицией и вручением судебного решения о заключении под стражу до суда составляет 72 часа. Такой порядок часто называют правилом 48 часов, хотя полная процедура включает также дополнительный 24-часовой судебный этап. Срок задержания полицией в Польше: правило 48 часов Конституционное правило закреплено в статье 41(3) Конституции Республики Польша. Задержанному должны немедленно сообщить причины задержания. В течение 48 часов с момента задержания человек должен быть передан в суд. Если этого не происходит, освобождение является обязательным. Освобождение также обязательно, если в течение 24 часов с момента передачи в распоряжение суда задержанному не вручено судебное постановление о применении временного ареста вместе с предъявленными обвинениями . Уголовно-процессуальный кодекс Польши развивает это правило. Полиция может задержать человека, если существует обоснованное подозрение, что он совершил уголовное преступление, и, например, есть риск побега, сокрытия, уничтожения доказательств либо невозможно установить его...


- Published: 2026-06-30
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/advice/%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e5%85%b0%ef%bc%8c%e8%ad%a6%e6%96%b9%e5%9c%a8%e6%b2%a1%e6%9c%89%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e6%8c%87%e6%8e%a7%e7%9a%84%e6%83%85%e5%86%b5%e4%b8%8b%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%8b%98%e7%95%99%e4%bd%a0/
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波兰警方拘留是指执法机关在有法律依据的情况下，出于紧急程序需要，在法院决定是否有必要继续羁押之前，对个人采取的短期剥夺自由措施。 基本答案很明确：根据波兰法律，警方通常可以在没有法院命令的情况下拘留个人最长48小时。如果检察官申请审前羁押，被拘留人必须在该期限内连同检察官的申请一并被移交法院处理。随后，法院作出的临时逮捕裁定必须在被拘留人移交法院后的24小时内送达本人。如果在该期限内未送达此类裁定，该人必须被释放 。 这意味着，从警方拘留到送达法院关于审前羁押的决定，最长期间为72小时。该机制通常被称为48小时规则，尽管完整流程还包括额外的24小时法院审查阶段。 波兰警方拘留时间：48小时规则 这一宪法规则规定在《波兰共和国宪法》第41条第3款中。被拘留人必须立即被告知拘留理由。自拘留之时起48小时内，该人必须被移交法院。如果未能做到，必须释放。此外，如果在被移交法院后的24小时内，被拘留人未收到法院作出的临时逮捕裁定以及所提出的指控，也必须释放 。 《刑事诉讼法典》对该规则作出了进一步规定。如果有合理理由怀疑某人实施了刑事犯罪，并且例如存在逃跑、藏匿、毁灭证据或无法确定身份的风险，警方可以拘留该人。在符合法定条件的特定快速程序中，也可以适用拘留措施 。 48小时并不是可以随意延长的讯问窗口，而是严格的法律期限。如果拘留理由提前消失，应当立即释放。 无正式指控拘留：在波兰刑事程序中意味着什么？ “无正式指控拘留”这一说法在波兰语境下可能具有误导性。波兰刑事程序的运作方式并不完全等同于某些普通法国家。一个人最初可能作为涉嫌犯罪人员被拘留。正式指控通常是在主管机关作出并宣布提出指控的决定时提出，或依据《刑事诉讼法典》认可的其他法定形式进行 。 在实践中，警方拘留可能发生在正式指控提出之前。如果检察官希望申请审前羁押，案件必须在程序上准备好接受法院审查。法院随后会评估是否存在采取临时逮捕措施的法定依据，包括该人实施犯罪的高度可能性、对诉讼程序的风险以及比例原则 。 从拘留中获释并不自动意味着刑事案件结束。侦查仍可能继续，证据仍可能被收集，并且在事实和证据支持的情况下，之后仍可能提出指控。 法院作出决定前的72小时最高期限 通常时间线如下： 拘留时刻——自个人实际被剥夺自由时起开始计算时间。 最长48小时——警方和检察官必须决定是释放该人，还是连同临时逮捕申请将该人移交法院处理。 额外24小时——自被移交法院之时起，法院作出的临时逮捕裁定必须送达被拘留人。 强制释放——如果错过上述期限，该人必须被释放 。 一般而言，基于相同事实和证据再次拘留同一人是不允许的。该规则旨在防止通过反复短期拘留来规避法定期限 。 三个重要例外 48小时规则是普通刑事程序中警方拘留的起点。某些情况需要单独分析，因为可能适用另一套法律制度。三个例外包括： 例外一：法院命令的审前羁押 如果法院裁定采取审前羁押，羁押就不再取决于警方拘留期限，而转变为受司法控制的临时逮捕。法院裁定必须说明法律和事实依据，辩方可以提出异议。关于临时逮捕的规则规定在《刑事诉讼法典》中，包括第249至258条和第263条 。 例外二：欧洲逮捕令或引渡拘留 与欧洲逮捕令或引渡有关的拘留可能遵循特定程序。相关人员可能因移交或引渡目的而被羁押，但司法控制和法定保障仍然适用。具体期限取决于相关程序和实际情况 。 例外三：移民法下的行政拘留 外国公民还可能在移民相关程序中面临行政拘留。这不同于刑事案件中的警方拘留。此类拘留可能涉及遣返程序、边境问题，或身份与居留状态核查。其法律依据和期限取决于具体的行政程序 。 警方拘留期间的羁押权利 在波兰，被拘留人自拘留开始即享有重要的程序权利。这些权利并非形式要求。它们会影响被拘留人挑战拘留、保护证据以及避免程序错误的能力。 主要羁押权利包括： 有权立即获知拘留理由 ； 有权以可理解的方式获得有关权利和义务的信息 ； 有权联系律师并与辩护律师直接交谈，仅受法定限制约束 ； 根据程序身份，有权作出陈述或说明，也有权拒绝陈述或说明； 有权要求通知近亲属、雇主、学校或大学； 外国公民在适用情况下有权获得领事通知并与领事机构沟通 ； 有权向法院就拘留提出申诉 。 针对拘留提出的申诉可以涉及拘留的合法性、正当性和执行是否正确。这包括警方是否具有充分理由、是否遵守期限，以及是否向本人正确说明其权利。 为什么最初几个小时对公司和管理人员至关重要 拘留可能涉及董事会成员、管理人员、员工或外部顾问。在与商业相关的刑事案件中，最初48小时往往会影响侦查方向。对于涉及欺诈、腐败、反洗钱违规、税务犯罪、采购违规，或数据和文件问题的指控，这一点尤其重要。 直接风险并不限于人身自由。还可能包括设备被扣押、公司场所被搜查、声誉风险、管理职责中断以及沟通失误。被拘留人的陈述也可能影响其他个人和公司本身。 因此，应当迅速组织应对。公司应确定谁可以联系律师，依法保护内部文件，维持业务连续性，并避免发表将事实与假设混在一起的公开声明。 在波兰被警方拘留后的实用步骤 通常应重视以下步骤： 要求说明拘留的确切法律依据和理由。 要求立即联系律师。 不要签署自己不理解的文件。 如果波兰语理解不充分，应要求提供口译员。 如果被拘留人是外国公民，应行使领事联系权。 记录拘留、转移、讯问、释放或法院听证的时间。 如果拘留看似违法或不成比例，应考虑向法院提出申诉。 本文为信息性资料，并非法律建议。对无正式指控拘留的评估取决于具体事实、程序身份以及送达被拘留人的文件。 刑事案件法律支持 Kopeć & Zaborowski（KKZ）为涉及拘留、搜查、针对管理人员的指控以及影响公司的危机情形的刑事案件提供咨询。在涉及拘留或紧急程序行动的刑事事务中，可以咨询案件、获得情况评估，并与律师讨论可能的下一步行动。 常见问题：在波兰，警方在没有正式指控的情况下可以拘留你多久？ 波兰警方可以在没有正式指控的情况下拘留一个人吗？ 可以。如果存在法定依据，包括对刑事犯罪的合理怀疑以及逃跑、藏匿或篡改证据等程序风险，警方可以在正式指控提出之前拘留个人 。 波兰警方拘留的最长时间是多久？ 在普通刑事程序中，警方可以在没有法院命令的情况下拘留最长48小时。如果检察官申请审前羁押，法院作出的临时逮捕裁定必须在被移交法院后的额外24小时内送达。从拘留到送达该法院决定之前的总最高期限为72小时 。 48小时后获释是否意味着案件已经结束？ 不是。获释意味着在该阶段未被命令继续羁押，或继续羁押已不再具有正当性。侦查可能继续；如果证据支持，之后仍可能提出指控。 警方可以在同一案件中再次拘留同一人吗？ 一般而言，基于相同事实和证据的重复拘留是不允许的。若出现新的情况，则需要进行单独的法律分析 。 外国公民是否有权联系领事馆？ 是的，在适用情况下可以。根据《维也纳领事关系公约》和波兰程序规则，应告知外国公民其享有领事联系的可能性 。 拘留可以在法院受到挑战吗？ 可以。被拘留人可以向法院提出申诉。法院可以审查拘留是否合法、是否有正当理由，以及执行是否适当 。 参考文献 1997年4月2日《波兰共和国宪法》，第41条。 1997年6月6日《刑事诉讼法典》，特别是第244至248条、第249至258条、第263条和第313条。 1990年4月6日《警察法》，第15条。 欧洲议会和理事会2012年5月22日关于刑事诉讼中知情权的第2012/13/EU号指令。 欧洲议会和理事会2013年10月22日关于刑事诉讼中获得律师帮助权的第2013/48/EU号指令。 1963年4月24日《维也纳领事关系公约》，第36条。 2013年12月12日《外国人法》。


- Published: 2026-06-30
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/cuanto-tiempo-puede-detenerte-la-policia-sin-cargos-en-polonia/
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La detención policial en Polonia es una privación de libertad de corta duración que se utiliza cuando las autoridades tienen base legal para retener a una persona por razones procesales urgentes, antes de que un tribunal decida si está justificada una privación de libertad posterior. La respuesta básica es clara: según la ley polaca, la policía puede, por regla general, detener a una persona durante un máximo de 48 horas sin orden judicial. Si el fiscal presenta una solicitud de prisión preventiva, la persona detenida debe ser puesta a disposición del tribunal dentro de ese plazo junto con la solicitud del fiscal. A continuación, la resolución judicial que ordene la prisión preventiva debe notificarse a la persona detenida dentro de las 24 horas siguientes desde su puesta a disposición judicial. Si no se notifica dicha resolución dentro de ese periodo, la persona debe ser puesta en libertad . Esto significa que el periodo máximo entre la detención policial y la notificación de una resolución judicial sobre prisión preventiva es de 72 horas. A menudo se habla de la regla de las 48 horas, aunque el mecanismo completo incluye una fase judicial adicional de 24 horas. Tiempo de detención policial en Polonia: la regla de las 48 horas La regla constitucional se establece en el artículo 41, apartado 3, de la Constitución de la República de Polonia. La persona detenida debe ser informada inmediatamente de los motivos de la detención. En un plazo de 48 horas desde la detención, la persona...


- Published: 2026-06-28
- Modified: 2026-06-23
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A criminal record certificate Poland KRK is an official document issued from the Polish National Criminal Register, in Polish: Krajowy Rejestr Karny, confirming whether a specific person is recorded in the register. For foreigners, it is often needed for employment, regulated professions, residence-related procedures, public tenders, compliance checks, or internal corporate onboarding. The KRK certificate is not a general “police clearance Poland” document issued by the police. It is issued by the National Criminal Register operating under the Ministry of Justice. The legal basis is the Act of 24 May 2000 on the National Criminal Register, in particular Article 7, which gives an individual the right to obtain information on whether their data are held in the register . What a KRK certificate confirms A KRK certificate may confirm that a person is not recorded in the Polish National Criminal Register. If entries exist, the document may show information on convictions, certain criminal measures, security measures, fiscal offences, or other data covered by the Act on the National Criminal Register. The exact scope depends on the legal basis for the request and the type of query submitted. For business purposes, this distinction matters. A “clean” KRK certificate can be required before appointing a management board member, hiring for positions involving public trust, admitting a person to work with minors, or performing regulated activities. However, a KRK certificate does not always answer every risk question. It should be interpreted in the context of the intended use, applicable sector rules, and the...


- Published: 2026-06-28
- Modified: 2026-06-23
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Справка о несудимости в Польше KRK - это официальный документ, выдаваемый на основании данных польского Национального уголовного реестра (по-польски: Krajowy Rejestr Karny), который подтверждает, числится ли конкретное лицо в реестре. Иностранцам такая справка KRK часто требуется для трудоустройства, работы в регулируемых профессиях, процедур, связанных с видом на жительство, участия в государственных тендерах, проверок compliance или внутреннего корпоративного оформления. Справка KRK - это не общий документ типа “police clearance Poland”, выдаваемый полицией. Ее выдает Национальный уголовный реестр, действующий при Министерстве юстиции Польши. Правовым основанием является Закон от 24 мая 2000 года о Национальном уголовном реестре, в частности статья 7, которая предоставляет физическому лицу право получить информацию о том, содержатся ли его данные в реестре . Что подтверждает справка KRK Справка KRK может подтверждать, что лицо не числится в польском Национальном уголовном реестре. Если записи имеются, документ может содержать сведения о судимостях, отдельных мерах уголовно-правового характера, мерах безопасности, налоговых правонарушениях или иных данных, предусмотренных Законом о Национальном уголовном реестре. Точный объем информации зависит от правового основания запроса и типа поданного заявления. Для бизнеса это различие имеет практическое значение. “Чистая” справка о несудимости KRK может потребоваться перед назначением члена правления, приемом на должности, связанные с общественным доверием, допуском к работе с несовершеннолетними или осуществлением регулируемой деятельности. Однако справка KRK не всегда отвечает на все вопросы, связанные с рисками. Ее следует оценивать с учетом цели использования, применимых отраслевых правил, гражданства лица и страны его предыдущего проживания. Могут ли иностранцы получить справку KRK в Польше? Да. Иностранец может подать заявление на получение справки KRK в...


- Published: 2026-06-28
- Modified: 2026-06-23
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波兰无犯罪记录证明（KRK）是由波兰国家刑事登记册签发的官方文件，波兰语名称为 Krajowy Rejestr Karny，用于确认特定个人是否被登记在该系统中。对外国人而言，该证明通常用于就业、受监管职业、居留相关手续、公共招标、合规审查或企业内部入职流程。 KRK 证明并不是由警方签发的一般性“波兰警方无犯罪证明”。它由隶属于司法部体系的国家刑事登记册签发。其法律依据是 2000 年 5 月 24 日《国家刑事登记册法》，尤其是第 7 条，该条赋予个人获取其本人数据是否被登记在该登记册中的信息的权利 。 KRK 无犯罪记录证明可以确认哪些内容 KRK 证明可以确认某人未被登记在波兰国家刑事登记册中。如果存在相关记录，该文件可能显示有关定罪、某些刑事措施、保安措施、财政犯罪或《国家刑事登记册法》涵盖的其他数据。具体范围取决于申请的法律依据以及提交查询的类型。 从商业用途角度看，这一区分非常重要。在任命管理委员会成员、招聘涉及公共信任的职位、允许某人从事与未成年人接触的工作，或开展受监管活动之前，可能需要提供“无记录”的 KRK 证明。不过，KRK 证明并不一定能回答所有风险问题。应结合其使用目的、适用的行业规则，以及当事人的国籍或过往居住国家进行解读。 外国人可以在波兰申请 KRK 证明吗？ 可以。外国人可以申请与本人有关的 KRK 无犯罪记录证明。申请人无需具有波兰国籍，但必须提供足以让主管机关核实身份的资料，包括名字、姓氏、出生日期、国籍以及其他必要信息。实践中，通常需要提供护照或其他官方身份证明文件。 如果外国人需要进一步了解波兰犯罪记录、恢复权利以及登记记录可能产生的后果，也可以查阅 KKZ 关于波兰犯罪记录与恢复权利的指南。 如何申请波兰 KRK 无犯罪记录证明：可选方式 外国人通常可以通过以下方式之一申请 KRK 证明： 亲自办理——前往波兰部分法院设立的 KRK 信息点，或位于华沙的国家刑事登记册信息办公室。 在线申请——通过 e-KRK 系统提交申请，前提是申请人能够以电子方式签署申请，例如使用合格电子签名、可信档案、个人签名或其他被认可的电子身份识别工具。 邮寄申请——将填写完整的表格及付款证明寄送至国家刑事登记册信息办公室。 通过律师或代理人办理——前提是代理授权文件齐备，并已缴纳所需费用。 在线方式通常最快，但也存在实际限制。电子版 KRK 证明是以电子文件形式签发的。打印件可能不会被视为官方原件，尤其是在外国机关或合规部门要求提供可验证电子文件的情况下。 通常需要准备的文件和信息 申请人应准备相应的 KRK 表格、费用支付证明以及身份证明文件。如果由代理人代为办理，还需要提供授权委托书。根据具体情况，授权委托书可能还需根据波兰《印花税法》缴纳印花税 。 国家刑事登记册出具信息的标准费用由司法部长规定。纸质申请和电子申请的费用不同。截至本文撰写时，纸质申请的费用通常为 30 波兰兹罗提，电子申请的费用通常为 20 波兰兹罗提 。提交申请前，应在官方政府网站或 KRK 官方页面核实最新费用和收款银行账户。 外国人在依赖 KRK 证明前应核查的三个问题 在一般情况下，KRK 证明确认的是波兰国家刑事登记册中保存的信息。不过，有三个问题经常会影响外国人： 波兰 KRK 证明并不自动等同于国籍国出具的无犯罪记录证明。如果外国雇主、移民机关或许可机构要求提供当事人本国的无犯罪记录证明，波兰 KRK 证明可能并不足够。 电子 KRK 证明应作为电子文件使用。如果证明是通过 e-KRK 签发的，官方文件即为带有验证功能的电子文件。打印件可能仅被视为副本，而非原件。 涉及未成年人的工作可能需要额外的外国证明或声明。根据《打击性犯罪威胁和保护未成年人法》第 21 条，雇主或组织者在允许某人从事与儿童接触的活动前，必须在限制访问的性犯罪者登记册中核查该人员，并取得特定的犯罪记录信息或声明。外国公民可能需要提供其国籍国犯罪记录登记机关出具的信息；在某些情况下，还可能需要提供过去 20 年内曾居住国家的相关信息 。 用于就业和合规审查的 KRK 证明 波兰雇主不能将向每一位候选人索取无犯罪记录证明作为常规人力资源做法。提出该要求必须具备法律依据。此类依据可能来自有关受监管职业、金融行业岗位、公职、安全敏感岗位或与未成年人工作相关的具体法律规定。 从公司角度看，这是一个合规问题。在没有法律依据的情况下要求提供 KRK 证明，可能带来劳动法和数据保护风险。相反，如果法律要求核查而公司未进行核查，则可能使公司、管理层和人力资源团队面临监管、民事或刑事后果，具体取决于案件事实。 对于与波兰程序相关的刑事辩护和风险评估，Kopeć & Zaborowski（KKZ）可就波兰刑事辩护相关事项提供协助。 KRK 证明会显示外国定罪记录吗？ 答案取决于国籍、信息交换的法律框架以及申请类型。在欧盟范围内，犯罪记录信息可以通过欧洲犯罪记录信息系统进行交换，其依据包括经修订的欧盟理事会框架决定 2009/315/JHA，以及有关 ECRIS 和 ECRIS-TCN 的相关欧盟规则 。但这并不意味着每一份波兰 KRK 证明都会始终包含完整的全球犯罪记录。 对于非欧盟公民，波兰机关未必能够自动获取其国籍国或过往居住国的全部犯罪记录数据。如果某一机构需要全球范围的无犯罪证明，可能会要求分别提供各相关国家的证明。这在移民、教育、金融、安全和儿童保护程序中较为常见。 翻译、海牙认证及在境外使用 KRK 证明以波兰语签发。如果需要在境外使用，通常可能需要宣誓翻译。有些外国机关还可能要求根据 1961 年 10 月 5 日《海牙公约》办理海牙认证，除非特定条约或欧盟规则免除了该要求 。 是否需要翻译、海牙认证、领事认证或其他附加证明，取决于文件使用国家以及要求提交文件的机构。建议在申请前提前确认，因为如果证明形式不符合要求，可能会延误招聘、许可、移民或公司审批流程。 办理时间与风险管理实务 在简单案件中，KRK 无犯罪记录证明可以较快取得，尤其是亲自办理或在线申请时。如果申请资料前后不一致、费用错误、代理文件不完整，或要求文件的机构需要更广泛的外国犯罪记录证明，则可能发生延误。 涉及波兰刑事程序的外国人还应考虑申请时间。未决程序、终局判决、记录消除以及恢复权利都可能影响登记册中显示的内容。关于波兰程序的一般信息，可参阅 KKZ 的面向外国人和外籍人士的波兰刑事司法体系指南。 本文仅为信息材料，不构成法律意见。对特定 KRK 证明、其范围及后果的评估，取决于案件事实、使用目的以及适用的法律依据。 如果 KRK 相关问题涉及性犯罪指控，建议在向雇主、机关或法院提交文件或说明之前，先咨询刑事律师。法律评估有助于明确案件状态、可能存在的登记记录以及下一步程序。 常见问题：波兰无犯罪记录证明（KRK） 外国人可以在波兰申请 KRK 证明吗？ 可以。外国人可以向波兰国家刑事登记册申请与本人有关的信息。申请人无需拥有波兰国籍，但必须提供正确的身份识别资料，并缴纳规定费用。 KRK 证明和“波兰警方无犯罪证明”是一回事吗？ 在实践中，外国机构可能会将其称为“波兰警方无犯罪证明”或“police clearance Poland”，但该文件并非由警方签发，而是由司法部体系下的国家刑事登记册签发。 KRK 证明可以在线申请吗？ 可以。申请人可以通过 e-KRK 系统在线申请，前提是能够以电子方式签署申请。电子证明应以电子文件形式使用，因为打印件可能不会被接受为原件。 KRK 证明的有效期是多久？ 波兰法律并未为所有用途规定统一的有效期。要求提交证明的机构通常会自行决定该证明是否必须是近期出具的，例如在最近 3 个月或 6 个月内签发。 波兰 KRK 证明是否涵盖其他国家的定罪记录？ 不一定。其范围取决于国籍、欧盟信息交换规则以及申请类型。许多机关仍会要求提供国籍国或过往居住国单独出具的无犯罪记录证明。 KRK 证明在境外使用时需要翻译吗？ 如果证明以波兰语签发并用于境外，通常需要宣誓翻译。接收机关也可能要求海牙认证或其他正式认证。 参考文献 2000 年 5 月 24 日《国家刑事登记册法》，《法律公报》2000 年第 50 号，第 580 项，及其修订。 2014 年 6 月 18 日司法部长关于国家刑事登记册出具信息收费的条例，《法律公报》2014 年第 861 项，及其修订。 2006 年 11 月 16 日《印花税法》，《法律公报》2006 年第 225 号，第 1635 项，及其修订。 2016 年 5 月 13 日《打击性犯罪威胁和保护未成年人法》，《法律公报》2016 年第 862 项，及其修订，第 21 条。 欧盟理事会 2009 年 2 月 26 日关于成员国之间组织和交换犯罪记录摘录信息内容的框架决定 2009/315/JHA，经指令（EU）2019/884 修订；以及设立 ECRIS-TCN 的条例（EU）2019/816。 1961 年 10 月 5 日在海牙缔结的《关于取消外国公文书认证要求的公约》。


- Published: 2026-06-28
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/certificado-de-antecedentes-penales-en-polonia-krk-como-pueden-obtenerlo-los-extranjeros/
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El certificado de antecedentes penales en Polonia (KRK) es un documento oficial expedido a partir del Registro Penal Nacional polaco, en polaco: Krajowy Rejestr Karny, que confirma si una persona concreta figura o no en dicho registro. Para los extranjeros, el certificado KRK suele ser necesario para el empleo, el ejercicio de profesiones reguladas, trámites relacionados con la residencia, licitaciones públicas, controles de cumplimiento normativo o procesos internos de incorporación en empresas. El certificado KRK no es un documento general de “police clearance Poland” emitido por la policía. Lo expide el Registro Penal Nacional, que funciona bajo la autoridad del Ministerio de Justicia. Su base jurídica es la Ley de 24 de mayo de 2000 sobre el Registro Penal Nacional, en particular el artículo 7, que reconoce a toda persona el derecho a obtener información sobre si sus datos constan en el registro . Qué confirma un certificado KRK Un certificado KRK puede confirmar que una persona no figura en el Registro Penal Nacional polaco. Si existen inscripciones, el documento puede mostrar información sobre condenas, determinadas medidas penales, medidas de seguridad, delitos fiscales u otros datos incluidos en el ámbito de la Ley sobre el Registro Penal Nacional. El alcance exacto depende de la base jurídica de la solicitud y del tipo de consulta presentada. Desde el punto de vista empresarial, esta distinción es importante. Un certificado KRK “limpio” puede exigirse antes de nombrar a un miembro del consejo de administración, contratar para puestos que impliquen confianza pública, admitir a...


- Published: 2026-06-26
- Modified: 2026-06-23
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EU citizen deportation in Poland means a formal administrative decision requiring an EU national to leave Poland because their stay is considered incompatible with limited grounds allowed under EU and Polish law. In legal terms, this is usually described as expulsion or removal, not “deportation” in the ordinary non-legal sense. For companies, managers, employees, and private individuals, the practical consequences can be serious: interruption of employment, loss of residence rights, reputational risk, family separation, and possible entry restrictions. The issue often appears after criminal proceedings, security concerns, or administrative findings connected with public order. This is informational material, not legal advice. The assessment of an EU citizen removal case depends on the facts, the person’s residence history, family situation, conduct, and the legal basis used by the authorities. Free movement restriction: the basic rule for EU citizens in Poland EU citizens benefit from the right of free movement and residence under Directive 2004/38/EC and the Polish Act of 14 July 2006 on the entry into, stay in and exit from the territory of Poland of nationals of EU Member States and their family members , . This right is not absolute, but restrictions must be interpreted narrowly. The key point is that an EU citizen cannot be expelled from Poland merely because of nationality, lack of local connections, or a general belief that foreign nationals should not remain in the country. The authorities must identify a lawful reason and justify it individually. The three exceptions are: public policy public security...


- Published: 2026-06-26
- Modified: 2026-06-23
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Депортация граждан ЕС из Польши на практике означает формальное административное решение, обязывающее гражданина ЕС покинуть Польшу, поскольку его пребывание признано несовместимым с ограниченным перечнем оснований, допускаемых правом ЕС и польским законодательством. В юридической терминологии обычно речь идет о выдворении или удалении с территории страны, а не о «депортации» в обычном, неюридическом смысле. Для компаний, руководителей, сотрудников и частных лиц практические последствия могут быть серьезными: прерывание трудовых отношений, утрата права на проживание, репутационные риски, разлучение с семьей и возможные ограничения на въезд. Такая проблема часто возникает после уголовного производства, при наличии опасений, связанных с безопасностью, или по итогам административных выводов, касающихся общественного порядка. Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Оценка дела о выдворении гражданина ЕС зависит от фактических обстоятельств, истории проживания лица, семейной ситуации, поведения и правового основания, на которое ссылаются органы власти. Ограничение свободы передвижения: основное правило для граждан ЕС в Польше Граждане ЕС пользуются правом на свободное передвижение и проживание на основании Директивы 2004/38/EC и польского Закона от 14 июля 2006 года о въезде на территорию Польши, пребывании и выезде с территории Польши граждан государств - членов ЕС и членов их семей , . Это право не является абсолютным, однако любые ограничения должны толковаться узко. Ключевой принцип состоит в том, что гражданин ЕС не может быть выдворен из Польши только из-за своего гражданства, отсутствия местных связей или общего убеждения, что иностранцы не должны оставаться в стране. Органы власти обязаны указать законное основание и обосновать его индивидуально. Существуют три исключения: общественный порядок; государственная безопасность; общественное здравоохранение....


- Published: 2026-06-26
- Modified: 2026-06-23
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在波兰，欧盟公民被驱逐通常是指主管机关作出正式行政决定，要求某一欧盟成员国公民离开波兰，理由是其在波兰停留被认定为不符合欧盟法和波兰法所允许的有限情形。严格从法律用语看，这类措施通常被称为驱逐出境或责令离境，而不是日常非法律语境中的“遣返”。 对于企业、管理层、员工以及个人而言，欧盟公民在波兰被驱逐可能带来严重的实际后果：工作中断、居留权丧失、声誉风险、家庭分离，以及可能受到入境限制。这类问题通常出现在刑事程序之后，或与安全疑虑、公共秩序相关的行政认定有关。 本文仅供信息参考，不构成法律意见。欧盟公民驱逐案件的评估取决于具体事实、当事人的居留历史、家庭情况、行为表现以及主管机关所依据的法律基础。 在波兰限制欧盟公民自由流动的基本规则 根据第2004/38/EC号指令以及波兰2006年7月14日《关于欧盟成员国公民及其家庭成员进入、停留和离开波兰共和国领土的法律》，欧盟公民享有自由流动和居留权、。这一权利并非绝对，但任何限制都必须从严解释。 关键在于，波兰主管机关不能仅因国籍、缺乏本地联系，或基于“外国人不应继续留在本国”的笼统看法，就将欧盟公民驱逐出波兰。主管机关必须指出合法理由，并针对个案作出充分说明。 允许限制自由流动的三类例外是： 公共秩序； 公共安全； 公共卫生。 这些例外规定在第2004/38/EC号指令第27条中。波兰法主要通过2006年法律中关于驱逐欧盟公民及其家庭成员的条款予以落实，包括第68条及相关规定、。 欧盟公民何时可能被波兰驱逐？ 驱逐决定必须基于相关个人的具体行为。根据第2004/38/EC号指令第27条第2款，该行为必须构成真实、现实且足够严重的威胁，并影响社会的基本利益之一。这是一个较高的法律门槛。 既往刑事定罪并不会自动构成驱逐理由。犯罪记录可能具有相关性，但主管机关必须评估该定罪反映出的当事人当前风险。轻微、久远或孤立的违法行为并不一定达到法律标准。相反，反复实施严重犯罪、与有组织犯罪存在联系、暴力行为、涉恐疑虑，或显示持续风险的犯罪行为，可能在证据充分的情况下支持责令离境决定。 主管机关还应进行比例原则审查。第2004/38/EC号指令第28条要求考虑居留时间、年龄、健康状况、家庭和经济情况、社会与文化融入程度，以及与原籍国的联系等因素。在实践中，这些因素可能具有决定性意义。 在波兰刑事定罪后欧盟公民被驱逐的风险 刑事程序往往会引发移民和居留方面的后果。在波兰，刑事案件判决可能成为驱逐评估中的事实背景之一，尤其是在涉及暴力、毒品、有组织经济犯罪、欺诈、腐败、性犯罪或国家安全威胁的案件中。 然而，法律分析必须保持区分。刑事法院决定是否有罪以及刑罚问题；行政机关则决定是否应限制当事人在波兰的居留。定罪事实是一项证据，但不能取代欧盟法所要求的比例原则审查。 这种区分对企业和雇佣关系尤其重要。雇主可能需要判断关键员工是否能够继续在波兰工作。如果驱逐程序与刑事程序同时进行，董事会成员可能面临声誉问题或运营中断。在跨境案件中，风险还可能与欧洲逮捕令相关。KKZ律师经常处理此类案件，对刑事辩护、移民后果和业务连续性进行综合评估。 针对驱逐的不同保护层级 欧盟法对在接收国融入程度更高的人提供更强保护。实践中，可参考以下结构： 欧盟公民的情况 适用的驱逐法律门槛 短期居留或普通居留 基于公共秩序、公共安全或公共卫生，但必须进行个案评估和比例原则审查 永久居留，通常是在连续合法居留五年后取得 根据第2004/38/EC号指令第28条第2款，仅可基于公共秩序或公共安全方面的严重理由予以驱逐 此前十年一直居住在接收成员国，或当事人为未成年人 仅可基于公共安全方面的紧迫理由予以驱逐；对未成年人适用特别保护，并需考虑第2004/38/EC号指令第28条第3款下的儿童最佳利益例外 这并不意味着长期居留会使驱逐变得不可能。其含义是，主管机关必须满足更高的法律标准，并提出更有力的理由。 公共卫生作为欧盟公民在波兰被驱逐的理由 公共卫生是最狭窄、也最少见的理由。根据第2004/38/EC号指令第29条，只有世界卫生组织相关文件所界定的具有流行病潜力的疾病，以及接收国保护性规定所涵盖的其他传染病或传染性寄生虫病，才可能成为限制自由流动的理由。 重要的是，根据该指令第29条第2款，自抵达之日起三个月后出现的疾病，不能作为驱逐理由。公共卫生例外不能被用作针对患病者、残障人士或医疗系统成本较高人员的一般性工具。 驱逐案件中的程序与抗辩 面临责令离境的欧盟公民应收到载明理由、法律依据以及可用救济途径信息的决定。根据第2004/38/EC号指令，除有限的安全例外外，当事人必须以能够理解决定内容及其后果的方式获得通知。 在波兰，驱逐决定依据2006年法律以及行政程序规则处理，其中包括上诉和法院审查机制、、。期限非常重要，应在收到决定后立即核对。许多行政事项的上诉期限为14天，但具体救济方式取决于作出决定的机关以及决定本身的性质。 实践中的抗辩通常集中在以下方面： 主管机关是否明确指出了法律允许的理由之一； 所称威胁是否具有现实性、真实性并达到足够严重程度； 该决定是否仅依赖既往定罪； 是否适当评估了比例原则相关因素； 是否考虑了家庭生活、就业、商业活动和融入程度； 主管机关是否尊重程序性权利并说明理由。 为何驱逐风险对企业和管理层至关重要 欧盟公民被波兰驱逐的影响可能超出个人层面。如果董事、股东、专业人员或关键员工被要求离开波兰，企业可能面临运营中断。若刑事指控涉及经济犯罪、腐败、欺诈、洗钱、职场不当行为，或与受监管行业相关的犯罪，风险会更高。 从合规角度看，公司应区分雇佣、监管和刑事问题。内部调查结论应谨慎记录。过早发表声明可能造成声誉风险，而不采取行动又可能使管理层受到监管机构、股东或商业伙伴的批评。 如果驱逐风险源于刑事指控，通常有必要协调刑事辩护、行政程序、雇佣决策和沟通策略。Kopeć & Zaborowski（KKZ）处理涉及刑法、商业风险和跨境后果交叉领域的此类案件。 与驱逐风险相关的刑事案件咨询 如果驱逐风险与刑事指控有关，包括涉及性犯罪的案件，尽早评估刑事和行政后果可能十分必要。律师可以协助审查决定、证据、期限以及可能的下一步措施。 如需保密讨论案件，可联系波兰刑事律师，在程序期限届满前对情况进行评估。 常见问题：欧盟公民被波兰驱逐 欧盟公民会被波兰驱逐吗？ 会，但仅限于有限情形。波兰驱逐欧盟公民主要可能基于公共秩序、公共安全或公共卫生理由，且相关决定必须针对个案并符合比例原则。 刑事定罪是否足以驱逐欧盟公民？ 不足以。定罪可能具有相关性，但第2004/38/EC号指令第27条第2款明确规定，既往刑事定罪本身不能构成驱逐理由。主管机关必须证明存在当前且足够严重的威胁。 在波兰长期居留是否能防止被责令离境？ 可以增强保护。永久居民只有在存在公共秩序或公共安全方面的严重理由时才可被驱逐。此前十年一直居住在波兰的人享有更强保护，具体还需结合其实际融入程度和案件事实进行评估。 波兰能否基于公共卫生理由驱逐欧盟公民？ 只能在非常有限的情况下。公共卫生限制受第2004/38/EC号指令第29条约束，不能被广泛用于针对在最初三个月后出现健康问题的人，也不能仅因一般医疗成本原因而适用。 欧盟公民能否对波兰的驱逐决定提出上诉？ 可以。决定中应说明上诉途径和期限。根据案件所处阶段，救济方式可能包括行政上诉以及向行政法院申请司法审查。 驱逐是否可能同时伴随入境禁令？ 重新入境限制可能根据具体决定和法律依据而产生。此类措施的范围、期限以及可否挑战，取决于案件事实和决定中的具体表述。 收到驱逐决定后首先应核查什么？ 关键事项包括上诉期限、作出决定的机关、所依据的法律理由、关于当前威胁的证据，以及是否适当评估了比例原则相关因素。 参考文献 欧洲议会和理事会2004年4月29日第2004/38/EC号指令，关于欧盟公民及其家庭成员在成员国领土内自由流动和居住的权利，第27至31条。 2006年7月14日《关于欧盟成员国公民及其家庭成员进入、停留和离开波兰共和国领土的法律》，《波兰法律公报》，经修订的合并文本。 1960年6月14日《行政程序法典》，《波兰法律公报》，经修订的合并文本。 2002年8月30日《行政法院诉讼法》，《波兰法律公报》，经修订的合并文本。 欧盟法院，第30/77号案件，R v Bouchereau，1977年10月27日判决。 欧盟法院，第C-145/09号案件，Tsakouridis，2010年11月23日判决。 欧盟法院，合并案件C-331/16和C-366/16，K. and H. F. ，2018年5月2日判决。


- Published: 2026-06-26
- Modified: 2026-06-23
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La deportación de ciudadanos de la UE en Polonia se refiere, en la práctica jurídica, a una decisión administrativa formal que obliga a un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a abandonar Polonia porque su estancia se considera incompatible con los motivos limitados permitidos por el Derecho de la UE y la legislación polaca. En términos legales, normalmente se habla de expulsión o alejamiento, no de “deportación” en el sentido común y no técnico de la palabra. Para empresas, directivos, empleados y particulares, las consecuencias prácticas pueden ser graves: interrupción del empleo, pérdida de derechos de residencia, riesgo reputacional, separación familiar y posibles restricciones de entrada. Este problema suele aparecer tras procedimientos penales, preocupaciones de seguridad o conclusiones administrativas relacionadas con el orden público. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La evaluación de un caso de expulsión de un ciudadano de la UE depende de los hechos, del historial de residencia de la persona, de su situación familiar, de su conducta y de la base jurídica utilizada por las autoridades. Restricción de la libre circulación: la regla básica para ciudadanos de la UE en Polonia Los ciudadanos de la UE se benefician del derecho de libre circulación y residencia en virtud de la Directiva 2004/38/CE y de la Ley polaca de 14 de julio de 2006 sobre la entrada, estancia y salida del territorio de Polonia de nacionales de los Estados miembros de la UE y sus familiares , . Este derecho no...


- Published: 2026-06-24
- Modified: 2026-06-23
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Voluntary return is a situation in which a foreign national leaves Poland within the deadline set by the authority, or uses an assisted return programme, without physical enforcement by the state. Forced deportation, more precisely under Polish law a forced execution of a return decision, means removal carried out by the Border Guard when the foreign national does not leave voluntarily or when the law allows immediate enforcement. The practical question in voluntary return vs deportation Poland cases is rarely only about travel. It concerns detention risk, entry bans, Schengen Information System alerts, criminal proceedings, employment disruption, family separation, and future immigration strategy. For companies, it may also affect managers, key specialists, board members, and employees whose absence can stop projects or trigger compliance problems. This is informational material, not legal advice. The correct assessment depends on the facts, the type of residence violation, the person’s criminal record, family situation, and the content of the administrative decision. Voluntary return vs deportation Poland - basic legal framework In Poland, the central legal act is the Act of 12 December 2013 on Foreigners. It regulates decisions obliging a foreigner to return, deadlines for voluntary departure, re-entry bans, detention, and enforcement measures . At EU level, the key instrument is Directive 2008/115/EC, known as the Return Directive . The term “deportation” is often used in business and media language, but Polish administrative practice usually refers to a “decision obliging a foreigner to return. ” Such a decision may include: an obligation to leave...


- Published: 2026-06-24
- Modified: 2026-06-23
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Определение: добровольное возвращение из Польши - это ситуация, когда иностранный гражданин покидает Польшу в срок, установленный компетентным органом, либо пользуется программой содействия добровольному возвращению без применения государством мер физического принуждения. Депортация из Польши, точнее в терминах польского права - принудительное исполнение решения о возвращении, означает выдворение, осуществляемое Пограничной стражей, если иностранец не выехал добровольно либо закон допускает немедленное принудительное исполнение. На практике вопрос в делах о добровольном возвращении и депортации из Польши редко сводится только к поездке. Он затрагивает риск помещения в охраняемый центр, запрет на въезд, внесение данных в Шенгенскую информационную систему, уголовное производство, перерыв в работе, разлучение с семьей и будущую иммиграционную стратегию. Для компаний это также может касаться руководителей, ключевых специалистов, членов правления и сотрудников, отсутствие которых способно остановить проекты или создать проблемы с комплаенсом. Этот материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Правильная оценка зависит от фактов, вида нарушения правил пребывания, судимости лица, семейной ситуации и содержания административного решения. Добровольное возвращение и депортация из Польши - основная правовая база В Польше ключевым нормативным актом является Закон от 12 декабря 2013 года об иностранцах. Он регулирует решения, обязывающие иностранца к возвращению, сроки для добровольного выезда, запреты на повторный въезд, помещение под стражу и меры принудительного исполнения . На уровне ЕС основным документом является Директива 2008/115/EC, известная как Директива о возвращении . Термин «депортация» часто используется в деловой среде и СМИ, однако в польской административной практике обычно говорят о «решении, обязывающем иностранца к возвращению». Такое решение может включать: обязанность покинуть Польшу и вернуться в страну происхождения,...


- Published: 2026-06-24
- Modified: 2026-06-23
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定义：自愿返回，是指外国人在主管机关规定的期限内离开波兰，或通过受助返回计划离境，且国家机关未采取实际强制执行措施。强制驱逐出境，更准确地说，在波兰法律下通常是指“返回决定的强制执行”，即当外国人未自愿离境，或法律允许立即执行时，由波兰边防卫队实施遣返。 在波兰自愿返回与驱逐出境案件中，现实问题通常并不只是“如何旅行”。它还涉及羁押风险、入境禁令、申根信息系统警报、刑事程序、就业中断、家庭分离以及未来移民策略。对企业而言，这也可能影响管理人员、核心专家、董事会成员和员工；其缺席可能导致项目停滞或引发合规问题。 本文仅供信息参考，不构成法律意见。正确评估取决于具体事实、居留违法的类型、当事人的犯罪记录、家庭情况以及行政决定的具体内容。 波兰自愿返回与驱逐出境：基本法律框架 在波兰，核心法律文件是《2013年12月12日外国人法》。该法规定了责令外国人返回的决定、自愿离境期限、再次入境禁令、羁押以及执行措施等事项。在欧盟层面，关键法律工具是第2008/115/EC号指令，即通常所称的《返回指令》。 “驱逐出境”这一术语常见于商业和媒体语境，但在波兰行政实践中，通常称为“责令外国人返回的决定”。该决定可能包括： 要求外国人离开波兰，并返回原籍国、过境国或其他愿意接收该人的国家； 如获准，规定自愿离境期限； 在特定期限内禁止再次入境； 视具体案件情况，可能将数据录入国家系统或申根信息系统，包括返回警报或拒绝入境警报。 自愿离境并不会自动消除所有后果。外国人仍可能面临再次入境禁令、未来签证申请障碍，或在已经构成犯罪的情况下承担单独的刑事责任。不过，从证据和实际操作角度来看，自愿遵守决定通常比在押送下被强制遣返更有利。 什么是自愿离境？ 自愿离境是指在返回决定规定的期限内离开。根据《返回指令》，该期限通常应为7至30天，并可根据个人情况延长，例如家庭联系、子女在校就读或其他个人因素。波兰法律有其更具体的规则，因此准确期限必须结合行政决定和案件事实进行核实。 自愿离境有助于降低运营风险。它可以为以下事项争取时间： 收集文件和资金； 有序结束雇佣关系或管理职务； 为可能的上诉准备证据； 避免因不遵守决定而被羁押； 协调与家庭成员同行或处理商业义务。 对雇主而言，自愿离境也更便于证明公司并未协助非法工作或非法居留。在波兰边防卫队、国家劳动监察局或其他机关进行检查时，这一点可能具有重要意义。 什么是受助返回？ 受助返回通常是指在机构计划支持下进行的自愿返回，例如协助安排旅行、提供后勤支持，以及在某些情况下提供重新融入援助。在波兰，受助自愿返回和重新融入支持项目是在国际移民组织和波兰主管机关参与下实施的。 受助返回并不是大赦。它不会撤销行政决定，也不会消除刑事风险。它的价值在于实际操作层面：当外国人没有证件、没有资金、存在医疗问题或家庭方面的复杂情况时，受助返回可以使合法、安全离开波兰成为现实。在某些案件中，它还可以降低当事人继续非法滞留波兰并在之后面临强制遣返的风险。 何时可能拒绝或缩短自愿返回期限？ 自愿返回并非必然获得批准。根据第2008/115/EC号指令第7条第4款，成员国可在以下三种例外情况下不给予自愿离境期限，或给予少于7天的期限： 存在潜逃风险； 合法居留申请因明显缺乏依据或欺诈而被驳回； 相关人员对公共秩序、公共安全或国家安全构成风险。 这些类别需要进行谨慎的事实分析。“潜逃风险”可能根据当事人的行为推断，例如逃避与主管机关联系、使用虚假文件，或未履行此前义务。若外国人涉嫌或被判犯有犯罪行为，包括经济犯罪、暴力犯罪、毒品犯罪或侵犯性自由的犯罪，则可能产生公共安全问题。法律评估应基于事实，而不是假设。 强制驱逐出境：后果与商业风险 强制驱逐出境通常意味着由波兰边防卫队执行返回决定。这可能包括将当事人羁押在受监管中心、押送至边境或机场、为执行目的扣留旅行证件，以及与外国主管机关进行协调。 主要风险体现在实际操作和声誉方面： 失去对时间安排和旅行计划的控制； 遣返前被羁押的可能性更高； 未来移民档案中可能留下更严重的不利记录； 对就业、董事会职责、合同和家庭生活造成干扰； 如果案件公开或影响受监管业务，可能造成声誉损害。 如果刑事程序仍在进行，强制驱逐出境还可能使辩护策略复杂化。离开波兰并不必然终结刑事责任。犯罪嫌疑人或被告仍可能被要求出庭、作出说明、委任辩护律师，或回应程序性决定。在严重案件中，如果未能同时妥善处理移民和刑事两条程序线，可能导致额外的强制措施。 比较：自愿返回、受助返回与强制驱逐出境 问题 自愿离境 受助返回 强制驱逐出境 对时间安排的控制 通常较高，但须在期限内完成 较高，但取决于项目程序 较低 羁押风险 如当事人遵守决定，风险较低 如合作情况有记录，风险较低 较高，尤其是在需要强制执行时 再次入境禁令 仍可能适用 仍可能适用 可能适用，并在未来造成更大障碍 业务连续性 更便于规划 在支持下更便于规划 通常会造成干扰 哪种选择更好？ 在多数情况下，自愿返回比强制驱逐出境更好。它能提供更多控制权，降低事态升级风险，并有助于表明当事人愿意配合主管机关。当一个人缺乏合法、安全离开波兰的实际条件时，受助返回可能是更好的选择。 然而，自愿离境并非总是可行，也并非在策略上总是最优。如果返回决定违法、不完整，或基于错误事实，则可能需要提起上诉。上诉策略必须考虑期限、停止执行效力、羁押风险以及任何刑事程序。在某些案件中，过快离境可能削弱收集证据或保护家庭与商业利益的能力。 对企业而言，关键在于及早评估。如果外籍员工、管理人员或股东收到波兰边防卫队或省级行政机关的文件，应在作出陈述和决定旅行安排之前对案件进行审查。当移民违规问题与非法工作、文件欺诈、税务犯罪、腐败或其他白领犯罪指控交织在一起时，同样应如此处理。 KKZ律师如何评估返回和驱逐出境案件 Kopeć & Zaborowski（KKZ）从移民、刑事辩护、商业风险和声誉管理交叉角度分析返回案件。第一步通常是核实决定内容、期限、返回依据、再次入境禁令，以及自愿离境是否被正确批准。第二步是评估刑事指控、正在进行的调查或合规失误是否可能影响返回程序。 相关实用资料可参见波兰刑事辩护、刑事定罪对驱逐出境的影响以及移民违规的刑事后果。 如果返回或驱逐出境问题与刑事指控有关，包括涉及性犯罪的指控，建议在作出程序性陈述或旅行决定之前咨询刑事律师。律师可以评估情况、确认期限，并讨论可能的下一步行动，但不会承诺任何特定结果。 常见问题：波兰自愿返回与强制驱逐出境 在波兰，自愿返回和驱逐出境是一回事吗？ 不是。自愿返回是指当事人在主管机关允许的期限内离开，且没有强制执行措施。驱逐出境是强制遣返的常用说法，通常发生在未获准自愿离境或未遵守自愿离境期限的情况下。 自愿离境会取消再次入境禁令吗？ 不会自动取消。返回决定中仍可能包含再次入境禁令。其期限和后果取决于法律依据、案件事实、此前违规情况以及是否存在公共安全方面的顾虑。 外国人可以对返回决定提起上诉吗？ 可以，但取决于决定类型和程序状态。上诉期限通常较短，应立即核查主管机关送达文件中的具体期限。 每名外国人都可以申请受助返回吗？ 不可以。资格取决于项目规则、个人情况、国籍、文件状况，以及是否与相关主管机关或执行机构合作。 刑事定罪会导致强制驱逐出境吗？ 刑事定罪可能增加风险，尤其是在主管机关认为该人对公共秩序、公共安全或国家安全构成威胁的情况下。结果取决于犯罪类型、刑罚、个人情况和移民历史。 如果当事人无视自愿离境期限，会发生什么？ 主管机关可能强制执行返回决定。这可能导致羁押、押送、额外费用，并在未来申请中造成更严重的移民后果。 参考文献 波兰《2013年12月12日外国人法》。 欧洲议会和理事会2008年12月16日第2008/115/EC号指令，关于成员国遣返非法居留第三国国民的共同标准和程序。 欧洲议会和理事会2018年11月28日第（EU）2018/1860号条例，关于使用申根信息系统处理非法居留第三国国民返回事项；欧洲议会和理事会2018年11月28日第（EU）2018/1861号条例，关于边境检查领域申根信息系统的建立、运行和使用。 国际移民组织，波兰——自愿返回和重新融入援助信息材料。 欧盟委员会2017年11月16日第（EU）2017/2338号建议，制定成员国主管机关在执行返回相关任务时使用的共同《返回手册》。


- Published: 2026-06-24
- Modified: 2026-06-23
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Definición: el retorno voluntario es la situación en la que una persona extranjera abandona Polonia dentro del plazo fijado por la autoridad, o utiliza un programa de retorno asistido, sin ejecución física por parte del Estado. La deportación forzosa, más precisamente en el derecho polaco la ejecución forzosa de una decisión de retorno, significa la expulsión llevada a cabo por la Guardia de Fronteras cuando la persona extranjera no sale voluntariamente o cuando la ley permite la ejecución inmediata. La cuestión práctica en los casos de retorno voluntario vs. deportación en Polonia rara vez se limita al viaje. También afecta al riesgo de internamiento, las prohibiciones de entrada, las alertas en el Sistema de Información de Schengen, los procedimientos penales, la interrupción del empleo, la separación familiar y la estrategia migratoria futura. Para las empresas, también puede afectar a directivos, especialistas clave, miembros del consejo de administración y empleados cuya ausencia puede paralizar proyectos o generar problemas de cumplimiento normativo. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La evaluación correcta depende de los hechos, del tipo de infracción de residencia, de los antecedentes penales de la persona, de su situación familiar y del contenido de la decisión administrativa. Retorno voluntario vs. deportación en Polonia: marco jurídico básico En Polonia, la norma jurídica central es la Ley de 12 de diciembre de 2013 sobre Extranjeros. Regula las decisiones que obligan a una persona extranjera a retornar, los plazos para la salida voluntaria, las prohibiciones de reentrada, el internamiento...


- Published: 2026-06-22
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/border-guard-powers-in-poland-what-foreigners-should-know/
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Border Guard powers in Poland are the statutory rights of the Straż Graniczna, the Polish Border Guard, to protect the state border, conduct border control, verify the legality of stay and work, prevent selected offences, detain persons in legally defined situations, and support return or obligation-to-return procedures. These powers affect foreigners at airports, land crossings, seaports, workplaces, hotels, during road checks, and in administrative or criminal proceedings. For foreigners, the practical issue is not only whether entry into Poland is permitted. An SG inspection of a foreigner may also concern the purpose of stay, funds, health insurance, visa conditions, residence permits, work documents, identity documents, and suspected criminal activity. For companies, Border Guard Poland powers may become relevant during employment audits, investigations into illegal work, document fraud, trafficking in human beings, or organised economic crime. Legal basis for Border Guard Poland powers The key legal act is the Act of 12 October 1990 on the Border Guard, which defines the tasks and operational powers of the service . Entry and stay issues are also regulated by the Act of 12 December 2013 on Foreigners . Border checks at external Schengen borders are governed by Regulation (EU) 2016/399, known as the Schengen Borders Code . Depending on the facts, the Border Guard may also act under the Code of Criminal Procedure, especially where there is suspicion of an offence, detention, interrogation, securing evidence, or cooperation with a prosecutor . Employment-related inspections may involve separate rules on the legality of work and...


- Published: 2026-06-22
- Modified: 2026-06-23
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Определение: полномочия Пограничной службы Польши - это предусмотренные законом права Straż Graniczna, польской Пограничной стражи, по охране государственной границы, проведению пограничного контроля, проверке законности пребывания и работы, предотвращению отдельных правонарушений, задержанию лиц в установленных законом случаях, а также поддержке процедур возвращения или вынесения решения об обязательстве вернуться. Эти полномочия затрагивают иностранцев в аэропортах, на сухопутных пунктах пропуска, в морских портах, на рабочих местах, в гостиницах, при дорожных проверках, а также в административных или уголовных производствах. Для иностранцев практический вопрос заключается не только в том, разрешен ли въезд в Польшу. Проверка иностранца Пограничной стражей (SG) может также касаться цели пребывания, наличия финансовых средств, медицинского страхования, условий визы, разрешений на проживание, документов, связанных с работой, документов, удостоверяющих личность, и подозрений в совершении преступления. Для компаний полномочия Пограничной службы Польши могут стать актуальными при проверках трудоустройства, расследованиях незаконной работы, подделки документов, торговли людьми или организованной экономической преступности. Правовая основа полномочий Пограничной службы Польши Ключевым правовым актом является Закон от 12 октября 1990 года о Пограничной страже, который определяет задачи и оперативные полномочия этой службы . Вопросы въезда и пребывания также регулируются Законом от 12 декабря 2013 года об иностранцах . Пограничные проверки на внешних границах Шенгенской зоны регулируются Регламентом (ЕС) 2016/399, известным как Шенгенский кодекс о границах . В зависимости от обстоятельств Пограничная стража может также действовать на основании Уголовно-процессуального кодекса, особенно если имеются подозрение в совершении преступления, задержание, допрос, обеспечение доказательств или взаимодействие с прокурором . Проверки, связанные с трудоустройством, могут включать отдельные правила о законности работы и поручении работы иностранцам, в...


- Published: 2026-06-22
- Modified: 2026-06-23
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定义：波兰边防卫队职权，是指波兰边防卫队（Straż Graniczna，简称 SG）依法享有的法定权限，包括保护国家边境、实施边境检查、核查外国人在波兰停留和工作的合法性、预防特定违法犯罪行为、在法律规定情形下拘留人员，以及协助开展遣返或责令离境程序。这些职权可能影响在机场、陆路口岸、海港、工作场所、酒店、道路检查以及行政或刑事程序中的外国人。 对外国人而言，实际问题并不只是能否进入波兰。波兰边防卫队对外国人的检查，还可能涉及停留目的、资金证明、医疗保险、签证条件、居留许可、工作文件、身份证件以及涉嫌犯罪活动等事项。对企业而言，在用工合规审查、非法就业调查、文件造假、人口贩运或有组织经济犯罪案件中，波兰边防卫队职权也可能成为重要问题。 波兰边防卫队职权的法律依据 核心法律文件是 1990 年 10 月 12 日《边防卫队法》，该法规定了边防卫队的职责和执法权限 。入境和居留事项还受 2013 年 12 月 12 日《外国人法》规制 。申根外部边境的边境检查适用欧盟第 2016/399 号条例，即《申根边境法典》。 视具体事实而定，边防卫队还可依据《刑事诉讼法》采取行动，尤其是在涉嫌犯罪、拘留、讯问、固定证据或与检察官合作的情况下 。与就业相关的检查可能涉及关于工作合法性和委托外国人工作的单独规则，包括波兰现行关于允许在波兰共和国境内委托外国人工作的规定 。 本文仅为信息性材料，并非法律意见。具体判断取决于国籍、文件、移民历史、检查地点，以及案件属于行政案件、刑事案件还是二者兼有。 外部边境和内部边境的边境检查权限 在申根外部边境，波兰边防卫队官员可以核查外国人是否符合入境条件。这包括检查护照、签证或免签资格、居留许可、旅行目的、拟停留期限、资金能力、保险、数据库警报记录，以及是否可能对公共秩序、内部安全、公共卫生或国际关系构成威胁。 在申根内部边境，通常不进行常规边境检查。但是，没有永久性边境管制并不意味着不能在境内开展类似警务性质的检查，前提是这些检查不得产生相当于《申根边境法典》第 23 条所指边境检查的效果 。在该条例规定的条件下，也可以临时恢复内部边境管制。 拒绝入境与申根规则下的三项例外 不符合入境条件的第三国国民可能被拒绝入境。相关决定应说明法律和事实理由，并可根据适用规则寻求救济。拒绝入境并不等同于刑事定罪，但同一事实日后可能在行政或刑事程序中具有相关性。 《申根边境法典》第 6 条第 5 款规定了三项例外，实务中应仔细核查： 持有居留许可或长期签证的人，应被允许为过境目的进入其他成员国领土，以便其抵达签发居留许可或长期签证的成员国领土；但如果其姓名列入其试图穿越外部边境的成员国国家警报名单，且该警报附有拒绝入境或过境指令，则不在此限； 除在要求签证时不满足签证条件外，符合其他入境条件的第三国国民，如根据欧盟第 810/2009 号条例在边境签发签证，可被允许入境； 不符合一项或多项入境条件的第三国国民，成员国可基于人道主义理由、国家利益理由或国际义务，允许其进入本国领土。 波兰境内针对外国人的边防卫队检查 波兰边防卫队可以核查外国人在波兰停留的合法性。实务中，这可能包括身份核验、检查旅行证件、签证、居留卡、入境章、居留决定、工作许可、委托外国人工作声明、合同、住宿信息以及确认停留目的的文件。 在此类检查期间，外国人应避免作出前后不一致的解释。在移民和刑事事项中，不准确的陈述可能带来单独风险，尤其是在涉嫌伪造文件、虚假声明或虚构就业的情况下。如果当事人不懂波兰语，应在签署任何文件前明确提出需要口译。 对雇主而言，边防卫队检查可能暴露与非法雇佣、未保存必要文件、分包模式、劳务派遣或申报工作与实际工作不一致有关的风险。财务和声誉后果可能相当严重，尤其是在案件涉及大量员工或反复违规时。 拘留、搜查和强制措施 根据《边防卫队法》第 11 条，边防卫队官员享有广泛职权，包括识别人员身份、在法律规定情形下实施拘留、人身检查、检查行李和货物、检查车辆，以及为履行法定职责所必需的其他措施 。直接强制手段和枪支的使用，另由 2013 年 5 月 24 日关于直接强制手段和枪支的法律规定 。 拘留可能发生在不同法律背景下。人员可能因涉嫌犯罪活动，根据刑事诉讼规则被拘留；也可能因移民程序被拘留，例如在考虑遣返程序或安置于受监管中心时。法律依据非常重要，因为它决定时限、救济方式、律师会见、法院审查以及权利范围。 如果外国人在刑事程序中被视为犯罪嫌疑人，《刑事诉讼法》提供关键保障，包括辩护权、必要时获得口译的权利，以及根据《刑事诉讼法》第 245 条在被拘留后联系律师的权利 。根据当事人的国籍和适用的国际规则，领事通知也可能具有相关性。 边防卫队行动何时会转化为刑事案件 并非所有移民违规都构成犯罪。许多案件仍属于行政事项。但是，如果事实显示可能存在非法越境、文件伪造、使用虚假文件、人口贩运、有组织协助非法移民、贿赂、诈骗或与就业安排相关的犯罪，边防卫队行动可能引发刑事程序。 例如，根据《刑法典》第 264 条，违反法律规定穿越波兰边境可能构成犯罪；根据《刑法典》第 270 条，文件伪造可能构成犯罪；根据《刑法典》第 273 条，使用证明不真实事项的文件也可能构成犯罪 。每一项法律定性都取决于证据、主观故意、个人角色，以及外国人是单独行动还是参与更广泛的安排。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）处理刑事、商业、合规以及涉及声誉敏感问题的案件，尤其是在移民事实与刑事责任或企业风险相交叉的情形中。在此类案件中，及早审查文件和确认当事人的程序身份，往往对制定策略具有决定性意义。 接受波兰边防卫队检查时的实务步骤 询问是哪一机关正在进行检查，以及法律依据是什么。 出示身份证明和居留文件，但不要签署自己不理解的文件。 如果无法清楚使用波兰语沟通，应要求提供口译。 确认事项属于行政案件、刑事案件，还是行政与刑事交叉案件。 如果被拘留或以犯罪嫌疑人身份接受讯问，应在提供详细解释前要求联系律师。 在当时情形允许的情况下，保留边防卫队送达文件的复印件或照片。 对企业而言，应妥善保存雇佣档案、合同、工作许可、工资记录以及与中介机构或分包商的通信记录。 如果边防卫队检查、拘留或讯问与文件欺诈、协助非法移民、人口贩运或其他刑事犯罪指控有关，应尽快由刑事律师评估情况。您可以咨询案件，了解程序身份评估，并在不预设结果的情况下讨论可能采取的步骤。 常见问题：波兰边防卫队职权 波兰边防卫队可以在边境以外检查外国人吗？ 可以。边防卫队可以在波兰境内核查外国人停留的合法性，而不仅限于边境口岸。此类检查可发生在工作场所、交通枢纽、酒店或联合行动期间，前提是该行动具有法律依据。 针对外国人的边防卫队检查是否意味着已经发生犯罪？ 不是。检查可能纯属行政性质。只有在事实显示可能存在犯罪时，才会转化为刑事案件，例如文件伪造、非法越境、人口贩运、贿赂或有组织协助非法迁移。 外国人可以拒绝回答边防卫队的问题吗？ 答案取决于其程序身份。证人、行政程序当事人、被拘留人员和犯罪嫌疑人具有不同的义务和权利。如果可能涉及刑事责任，应在作出详细解释前寻求法律意见。 边防卫队官员可以搜查行李或车辆吗？ 可以，前提是满足法定条件。《边防卫队法》第 11 条赋予官员相关职权，包括在与边防卫队职责有关的特定情形下检查人员、行李、货物和车辆 。 外国人在波兰应随身携带哪些文件？ 外国人应能够证明自己的身份和停留合法性。视具体情况而定，这可能包括护照、签证、居留卡、居留决定、工作文件、保险证明以及确认所申报停留目的的文件。 企业会受到波兰边防卫队检查吗？ 会。边防卫队可以参与有关外籍员工工作和停留合法性的检查。雇主应保持准确的人事和移民文件，尤其是在通过中介机构或分包商雇用外籍员工的情况下。 参考文献 1990 年 10 月 12 日《边防卫队法》，《波兰法律公报》。 2013 年 12 月 12 日《外国人法》，《波兰法律公报》。 欧洲议会和理事会 2016 年 3 月 9 日第 2016/399 号条例，关于人员跨越边境流动规则的欧盟法典，即《申根边境法典》及其修订版本。 1997 年 6 月 6 日《刑事诉讼法典》，《波兰法律公报》。 2013 年 5 月 24 日关于直接强制手段和枪支的法律，《波兰法律公报》。 1997 年 6 月 6 日《刑法典》，《波兰法律公报》。 2025 年 3 月 20 日关于在波兰共和国境内委托外国人工作的允许条件的法律，《波兰法律公报》。 欧洲委员会，《边防人员实用手册》，《申根手册》，C(2019) 7131 final，及其更新版本。


- Published: 2026-06-22
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/es/advice/competencias-de-la-guardia-de-fronteras-en-polonia-lo-que-deben-saber-los-extranjeros/
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Definición: Las competencias de la Guardia de Fronteras en Polonia son las facultades legales de la Straż Graniczna, la Guardia de Fronteras polaca, para proteger la frontera estatal, realizar controles fronterizos, verificar la legalidad de la estancia y del trabajo, prevenir determinados delitos, detener a personas en situaciones previstas por la ley y apoyar los procedimientos de retorno u obligación de retorno. Estas competencias afectan a los extranjeros en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, puertos marítimos, lugares de trabajo, hoteles, controles de carretera y procedimientos administrativos o penales. Para los extranjeros, la cuestión práctica no se limita a saber si la entrada en Polonia está permitida. Una inspección de la SG a un extranjero también puede referirse al propósito de la estancia, los medios económicos, el seguro médico, las condiciones del visado, los permisos de residencia, los documentos de trabajo, los documentos de identidad y posibles sospechas de actividad delictiva. Para las empresas, las competencias de la Guardia de Fronteras en Polonia pueden ser relevantes durante auditorías laborales, investigaciones sobre trabajo ilegal, falsificación de documentos, trata de seres humanos o delincuencia económica organizada. Base legal de las competencias de la Guardia de Fronteras en Polonia La norma clave es la Ley de 12 de octubre de 1990 sobre la Guardia de Fronteras, que define las tareas y facultades operativas de este servicio . Las cuestiones relativas a la entrada y estancia también están reguladas por la Ley de 12 de diciembre de 2013 sobre Extranjeros . Los controles fronterizos en las...


- Published: 2026-06-20
- Modified: 2026-06-23
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Fake documents immigration fraud in Poland means using a forged, altered, unlawfully obtained or misleading document to cross a border, obtain a visa, legalise stay, secure employment, open a bank account or avoid immigration consequences. In Polish criminal law, the key issue is not only whether a document is physically fake. Liability may also arise when a genuine document contains false information, when a person uses someone else’s passport, or when false data is submitted to a public authority. For companies, this may affect recruitment, onboarding, work permit processes, AML checks and internal compliance procedures. This is informational material, not legal advice. Assessment of criminal liability always depends on the document, the purpose of use, the role of the person involved and the evidence collected by the authorities. What counts as a document under Polish criminal law? The Polish Criminal Code defines a document broadly. Under Article 115 § 14 of the Criminal Code, a document is any object or other recorded information carrier with which a specific right is connected, or which, because of its content, is evidence of a right, legal relationship or circumstance of legal significance . This definition covers more than passports and ID cards. In immigration and employment matters, relevant documents may include: passports, identity cards and residence cards; visas and entry stamps; work permits and declarations on entrusting work to a foreigner; employment contracts and civil law contracts used in residence proceedings; university admission letters, invitations and accommodation confirmations; bank statements, insurance certificates and...


- Published: 2026-06-20
- Modified: 2026-06-23
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Поддельные документы и иммиграционное мошенничество в Польше означают использование поддельного, изменённого, незаконно полученного или вводящего в заблуждение документа для пересечения границы, получения визы, легализации пребывания, трудоустройства, открытия банковского счёта или избежания миграционных последствий. В польском уголовном праве ключевой вопрос заключается не только в том, является ли документ физически поддельным. Уголовная ответственность может наступить и тогда, когда подлинный документ содержит ложные сведения, когда лицо использует чужой паспорт или когда в государственный орган подаются недостоверные данные. Для компаний это может затрагивать подбор персонала, оформление сотрудников, процедуры получения разрешений на работу, проверки AML и внутренние процедуры комплаенса. Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Оценка уголовной ответственности всегда зависит от вида документа, цели его использования, роли вовлечённого лица и доказательств, собранных органами. Что считается документом по польскому уголовному праву? Уголовный кодекс Польши определяет документ широко. Согласно статье 115 § 14 Уголовного кодекса, документом является любой предмет или иной носитель записанной информации, с которым связано определённое право либо который, в силу своего содержания, является доказательством права, правоотношения или обстоятельства, имеющего юридическое значение . Это определение охватывает не только паспорта и удостоверения личности. В вопросах иммиграции и трудоустройства значимыми документами могут быть: паспорта, удостоверения личности и карты пребывания; визы и штампы о въезде; разрешения на работу и заявления о поручении выполнения работы иностранцу; трудовые договоры и гражданско-правовые договоры, используемые в процедурах получения вида на жительство; письма о зачислении в университет, приглашения и подтверждения проживания; банковские выписки, страховые сертификаты и налоговые документы; корпоративные документы, подаваемые в органы власти или консульства. Документ может быть...


- Published: 2026-06-20
- Modified: 2026-06-23
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在波兰，假文件移民欺诈通常是指使用伪造、篡改、非法取得或具有误导性的文件来跨越边境、申请签证、合法化居留、获得就业、开设银行账户，或规避移民法律后果。 在波兰刑法中，关键问题并不只是文件在物理形态上是否为假。即使文件本身真实，但其中包含虚假信息，或某人使用他人的护照，或向公共机关提交虚假数据，也可能产生刑事责任。对于企业而言，这类问题可能影响招聘、入职、工作许可流程、反洗钱审查以及内部合规程序。 本文仅为信息资料，不构成法律意见。刑事责任的判断始终取决于具体文件、使用目的、相关人员的角色以及主管机关收集的证据。 根据波兰刑法，什么属于“文件”？ 波兰《刑法典》对“文件”的定义较为宽泛。根据《刑法典》第115条第14款，文件是指与特定权利相关的任何物品或其他记录信息载体，或者因其内容而能够证明某项权利、法律关系或具有法律意义的事实的载体 。 这一定义涵盖的范围不止护照和身份证。在移民与就业事务中，相关文件可能包括： 护照、身份证和居留卡； 签证和入境章； 工作许可和委托外国人工作的声明； 在居留程序中使用的劳动合同和民事合同； 大学录取通知书、邀请函和住宿确认； 银行流水、保险证明和税务文件； 提交给主管机关或领事馆的公司文件。 文件可能通过从零制作、篡改内容、更换照片、修改日期、使用假印章或生成伪造电子文件等方式被伪造。即使使用伪造文件的人并非制作者，也可能构成相关犯罪。 签证文件伪造案件与《刑法典》第270条 核心条款是《刑法典》第270条第1款。该条处罚为了将文件作为真实文件使用而伪造或篡改文件，或者将此类文件作为真实文件使用的行为。刑罚包括罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁 。在签证文件伪造案件中，该条款经常具有重要意义。 第270条也适用于未经他人同意并损害其利益，在带有他人签名的空白表格上填写内容的情形。在情节较轻的案件中，刑罚可能为罚金、限制自由刑，或最高2年监禁。为实施该犯罪而进行准备的行为，同样可处以罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。 从辩护角度看，怀疑与证明之间的区别非常重要。检方必须证明的事项包括：文件确实被伪造或篡改；该文件意在被视为真实文件；以及使用该文件的人具有故意。仅仅持有内容不准确的文件，并不当然意味着构成刑事责任。 关于波兰法律下伪造概念的一般说明，可参见KKZ术语表：伪造。 假护照处罚与使用他人身份证件 在波兰，假护照处罚可能依据不同条款产生，具体取决于案件事实。如果护照是伪造或被篡改的，通常会考虑适用《刑法典》第270条。如果某人使用他人真实护照，则可能适用第275条第1款。该条处罚使用能够确认他人身份或财产权的文件，以及盗窃或侵占此类文件的行为。刑罚为罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。 其他条款也可能相关。《刑法典》第276条处罚毁坏、损坏、使文件无法使用、隐藏或移除某人并无专属处分权的文件的行为 。在实践中，这可能出现在雇主、中介、招聘机构或持有外籍员工护照的人员之间的纠纷中。 对于企业而言，实际风险非常明确。如果雇主在未进行适当核验的情况下接受身份证件，公司可能面临就业、移民和声誉方面的后果。如果明知文件存在问题仍将其用于取得许可或合法化居留，刑事风险可能不只限于该外籍人员本人。 虚假证明与误导主管机关 移民欺诈并不总是涉及外观明显伪造的护照。有时文件本身是真实的，但其中包含虚假信息。波兰法律区分了几种情形： 《刑法典》第271条涉及公职人员或其他授权人员在与其职务相关而出具的文件中作出虚假证明的行为 。 第272条涉及通过欺骗方式取得虚假证明的行为 。 第273条处罚使用含有虚假证明内容的文件的行为 。 当虚假的就业、居留、学习或商业信息被用于省政府、领事馆、边防卫队或劳动主管机关的程序中时，这些条款可能具有适用意义。准确的法律定性取决于文件由谁出具、虚假内容是什么、该文件是否具有证明性质，以及使用者是否知情。 非法越境与有组织移民欺诈 《刑法典》第264条处罚违反规定跨越波兰边境的行为。如果越境行为通过暴力、威胁、欺骗或与他人合作实施，或者为他人组织非法越境，刑事责任会更为严重 。 《刑法典》第264a条处罚为了财产利益或个人利益而协助他人违法在波兰居留的行为。这可能涉及虚假就业、虚构住宿、虚假商业安排，或由招聘中介参与的有组织方案 。 行政移民后果可能与刑事程序并行发生。根据《外国人法》，外籍人士可能面临返还决定、入境禁令、签证拒签、居留许可拒绝或撤销，具体取决于案件事实和相关法律规定 。关于这一问题的更多说明，请参见：波兰移民违法行为。 与难民和非法入境相关的三项条件 1951年《关于难民地位的公约》第31条在特定条件下限制对难民非法入境或非法停留进行处罚 。三项累积条件为： 该人员直接来自其生命或自由受到威胁的领土； 该人员毫不迟延地向主管机关报到； 该人员能够说明非法入境或停留的正当理由。 这些条件并不意味着对文件伪造或有组织欺诈享有一般豁免。不过，在评估寻求国际保护人员与非正规入境相关的行为时，它们可能具有法律意义。每个案件都需要谨慎区分人道主义保护问题与故意实施文件相关犯罪的指控。 企业风险：雇主、中介与合规 波兰假文件移民欺诈案件不仅可能影响个人，也可能影响公司。当外籍员工通过中介招聘、文件由外部人员准备，或内部人力资源团队在未适当核验的情况下依赖扫描件时，雇主可能被卷入相关问题。 主要商业风险包括： 涉及管理人员、人力资源员工或外部代理人的刑事程序； 边防卫队、劳动主管机关或省政府进行的行政检查； 关键员工的工作许可或居留稳定性受到影响； 声誉受损，尤其是在受监管行业； 在身份不明确的情况下产生反洗钱和制裁相关问题； 如果无法履行人员配置义务，可能产生合同责任风险。 降低实际风险需要建立书面化的核验程序、明确责任分工、对招聘合作伙伴进行尽职调查，并制定可疑文件的升级处理规则。如果怀疑存在欺诈，公司应保存证据，避免向主管机关作出非正式解释，并评估是否需要进行内部调查或法务审计。Kopeć & Zaborowski（KKZ）关于相关刑事欺诈问题的说明见此处：欺诈。 假文件案件中的辩护与危机应对 在刑事案件中，早期程序性决定往往具有决定性意义。辩护方必须判断文件是否确实被伪造、是否需要专家意见、文件由谁准备、如何取得，以及嫌疑人是否知道存在不合规情况。 在企业案件中，KKZ律师通常会同时分析刑事层面和运营层面。这可能包括访谈、文件审查、往来通信分析、内部程序核验，以及对潜在报告义务的评估。目标是在保护业务连续性的同时降低法律风险。 将事实与推测区分开非常重要。外籍员工可能是中介的受害者。雇主可能是善意行事。伪造文件可能在管理层不知情的情况下被提交。这些区别会影响刑事责任、行政后果和声誉管理。 联系波兰刑事律师 如果在波兰出现假文件、签证欺诈或移民相关指控，及早进行法律评估有助于识别刑事、行政和商业风险。如需评估具体情况，或与刑事律师讨论可能采取的步骤，可通过KKZ联系页面进行联系。 常见问题：波兰假文件与移民欺诈 在波兰使用假签证是否构成刑事犯罪？ 是的。如果签证被伪造或篡改，并被作为真实签证使用，则可能适用《刑法典》第270条第1款。刑罚为罚金、限制自由刑，或3个月至5年监禁 。 在波兰使用假护照会受到什么处罚？ 如果护照被伪造或篡改，可能适用第270条。如果某人使用他人的真实护照，则可能适用第275条第1款，刑罚为罚金、限制自由刑，或最高2年监禁 。 外国人会因使用假文件而被驱逐出境吗？ 有可能。刑事程序可能伴随《外国人法》下的行政后果，包括返还决定、入境禁令、签证拒签或居留许可拒绝。最终结果取决于具体事实 。 雇主会因员工使用假文件而承担责任吗？ 责任取决于知情、故意和具体行为。如果雇主明知文件虚假仍使用，或为了获益而协助非法居留，可能产生刑事风险。如果雇主受到欺骗，评估结果可能不同。 用于申请居留许可的虚假劳动合同是否被视为伪造？ 这取决于文件和具体事实。如果合同被伪造，第270条可能相关。如果合同本身真实但证明了虚假事实，只有在该文件具有由授权人员出具虚假证明的法律性质时，才可能考虑适用第271条至第273条等规定；否则，其他刑事或行政规定可能相关 。 申请庇护是否排除非法入境的刑事责任？ 并不自动排除。难民公约第31条仅在满足特定条件时保护难民免受非法入境或非法停留处罚，包括直接来自危险地区、毫不迟延地报到，并说明正当理由 。 参考文献 1997年6月6日《刑法典》，《法律公报》1997年第88号第553项及其修订，特别是第115条第14款、第264条、第264a条、第270条、第271条、第272条、第273条、第275条和第276条。 2013年12月12日《外国人法》，《法律公报》2013年第1650项及其修订。 欧洲议会和理事会2016年3月9日第（EU）2016/399号条例，关于人员跨境流动规则的欧盟法典——《申根边境法典》及其修订。 欧洲议会和理事会2009年7月13日第（EC）810/2009号条例，制定共同体签证法典——《签证法典》及其修订。 1951年7月28日于日内瓦通过的《关于难民地位的公约》第31条。 2003年6月13日关于在波兰共和国境内向外国人提供保护的法律，《法律公报》2003年第128号第1176项及其修订。


- Published: 2026-06-20
- Modified: 2026-06-23
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Los documentos falsos y el fraude migratorio en Polonia consisten en utilizar un documento falsificado, alterado, obtenido ilícitamente o engañoso para cruzar una frontera, obtener un visado, legalizar la estancia, conseguir empleo, abrir una cuenta bancaria o evitar consecuencias migratorias. En el derecho penal polaco, la cuestión clave no es solo si un documento es físicamente falso. También puede surgir responsabilidad penal cuando un documento auténtico contiene información falsa, cuando una persona utiliza el pasaporte de otra persona o cuando se presentan datos falsos ante una autoridad pública. Para las empresas, esto puede afectar a la contratación, la incorporación de empleados, los procedimientos de permisos de trabajo, las comprobaciones AML y los procedimientos internos de cumplimiento normativo. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de la responsabilidad penal depende siempre del documento, de la finalidad de su uso, del papel de la persona implicada y de las pruebas reunidas por las autoridades. ¿Qué se considera documento según el derecho penal polaco? El Código Penal polaco define el concepto de documento de forma amplia. Conforme al artículo 115 § 14 del Código Penal, un documento es cualquier objeto u otro soporte de información registrada al que esté vinculado un derecho determinado, o que, por su contenido, constituya prueba de un derecho, una relación jurídica o una circunstancia con relevancia jurídica . Esta definición abarca mucho más que pasaportes y documentos de identidad. En asuntos migratorios y laborales, los documentos relevantes pueden incluir: pasaportes, documentos de identidad...


- Published: 2026-06-18
- Modified: 2026-06-23
- URL: https://criminallawpoland.com/advice/human-trafficking-in-poland-legal-framework-and-victim-protection/
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Human trafficking in Poland is the recruitment, transport, supply, transfer, harbouring or receipt of a person, using specific statutory methods and for the purpose of exploitation, as defined in Article 115 § 22 of the Polish Criminal Code . Exploitation may include prostitution, pornography, other sexual exploitation, forced labour or services, begging, slavery, other forms of exploitation degrading human dignity, or obtaining cells, tissues or organs contrary to statutory provisions. This offence is treated as one of the most serious crimes against personal freedom. It may appear in organised crime cases, labour exploitation, cross-border migration, domestic servitude, sexual exploitation, sham employment schemes, or debt bondage. For companies, the risk is not limited to criminal liability of individuals. Human trafficking allegations may affect supply chains, subcontracting models, management liability, public procurement, banking relationships, insurance, and reputation. Kopeć & Zaborowski (KKZ) advises in criminal, business, labour, compliance and crisis matters where human trafficking Poland risks intersect with corporate activity, immigration issues, employment structures and victim protection obligations. Legal basis for human trafficking in Poland The core offence is regulated in Article 189a § 1 of the Polish Criminal Code. A person who commits human trafficking is subject to imprisonment from 3 to 20 years . Preparation for human trafficking is also punishable under Article 189a § 2 of the Criminal Code, with imprisonment from 3 months to 5 years . The statutory definition in Article 115 § 22 is detailed. It covers conduct such as recruitment, transport, transfer, harbouring or receipt of...


- Published: 2026-06-18
- Modified: 2026-06-23
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Торговля людьми в Польше - это вербовка, перевозка, передача, укрывательство или принятие человека с использованием предусмотренных законом способов и в целях эксплуатации, как это определено в ст. 115 § 22 Уголовного кодекса Польши . Эксплуатация может включать проституцию, порнографию, иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, попрошайничество, рабство, другие формы эксплуатации, унижающие человеческое достоинство, а также изъятие клеток, тканей или органов вопреки положениям закона. Это преступление рассматривается как одно из наиболее тяжких посягательств на личную свободу. Оно может встречаться в делах об организованной преступности, трудовой эксплуатации, трансграничной миграции, домашнем рабстве, сексуальной эксплуатации, фиктивном трудоустройстве или долговой зависимости. Для компаний риск не ограничивается уголовной ответственностью отдельных лиц. Обвинения в торговле людьми могут затрагивать цепочки поставок, модели субподряда, ответственность руководства, государственные закупки, отношения с банками, страхование и репутацию. Kopeć & Zaborowski (KKZ) консультирует по уголовным, коммерческим, трудовым, комплаенс- и кризисным вопросам, когда риски, связанные с торговлей людьми в Польше, пересекаются с корпоративной деятельностью, иммиграционными вопросами, структурами занятости и обязанностями по защите жертв. Правовая основа ответственности за торговлю людьми в Польше Основной состав преступления предусмотрен ст. 189a § 1 Уголовного кодекса Польши. Лицо, совершившее торговлю людьми, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет . Приготовление к торговле людьми также является наказуемым деянием в соответствии со ст. 189a § 2 Уголовного кодекса и влечет лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет . Законодательное определение, содержащееся в ст. 115 § 22, является подробным. Оно охватывает такие действия, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или принятие человека....


- Published: 2026-06-18
- Modified: 2026-06-23
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波兰人口贩运，是指依照《波兰刑法典》第115条第22款的定义，为剥削目的，使用法律规定的特定手段，对他人实施招募、运输、提供、转移、窝藏或接收等行为。剥削可能包括卖淫、色情活动、其他形式的性剥削、强迫劳动或强迫服务、乞讨、奴役、其他有损人格尊严的剥削形式，或者违反法律规定获取细胞、组织或器官。 该罪被视为侵犯人身自由的最严重犯罪之一。波兰人口贩卖案件可能出现在有组织犯罪、劳动剥削、跨境移民、家庭奴役、性剥削、虚假就业安排或债务束缚等情形中。对企业而言，风险并不限于个人刑事责任。人口贩运指控可能影响供应链、分包模式、管理层责任、公共采购、银行关系、保险以及企业声誉。 Kopeć & Zaborowski（KKZ）在涉及波兰人口贩运风险与企业经营、移民问题、用工结构及受害者保护义务交叉的刑事、商业、劳动、合规和危机事务中提供法律咨询。 波兰人口贩运的法律依据 人口贩运的核心罪名规定于《波兰刑法典》第189a条第1款。实施人口贩运的人，可被判处3年至20年有期徒刑。根据《刑法典》第189a条第2款，为人口贩运作准备的行为同样构成犯罪，可被判处3个月至5年有期徒刑。 《刑法典》第115条第22款中的法定定义较为详细。该定义涵盖招募、运输、转移、窝藏或接收他人等行为。上述行为必须与列明的手段之一相联系，包括暴力、非法威胁、绑架、欺骗、误导他人、利用他人的错误认知或无法正确理解处境的能力、滥用依赖关系、利用危急处境或无助状态，或者向对他人负有照护或监督职责的人给予或接受利益或利益承诺。 剥削目的至关重要。在实践中，这通常是关键的证据问题。检方必须区分恶劣工作条件、民事纠纷、移民违法行为，以及达到人口贩运犯罪门槛的行为。 不可忽视的三个例外 如果存在剥削目的及法律规定的手段，受害者的同意并不排除人口贩运的成立。 当受害者为未成年人时，即使犯罪嫌疑人未使用列明的手段，只要其他法定构成要件存在，包括剥削目的，该行为仍可能构成人口贩运。 根据《刑法典》第189a条第2款，为人口贩运作准备本身就是一项独立的刑事犯罪。 这些规则对于刑事辩护和受害者代理都非常重要。签署劳动合同、同意旅行，或表面上同意从事性工作，并不会自动消除刑事风险。与此同时，任何指控仍须证明法定构成要件，并对事实、文件、通信记录、付款情况和证人陈述进行细致评估。 波兰人口贩运案件与偷渡相关指控 人口贩运与偷渡相关指控经常被一起讨论，但二者并不相同。人口贩运的核心在于对人的剥削。偷渡相关犯罪通常涉及非法越境或协助非法居留。 《刑法典》第264条第3款处罚组织非法越过波兰边境的行为。 《刑法典》第264a条第1款处罚为获取财产利益或个人利益而使他人得以或便利其在波兰非法居留的行为。 第189a条关注剥削，即使相关人员是合法进入波兰，该条也可能适用。 这一区分具有重要意义。运输服务提供商、就业中介、分包商或非正式中间人所面临的风险，取决于证据显示的是非法移民协助、劳动剥削、胁迫、欺骗、债务压力、扣押证件，还是对住宿和工资的控制。 涉及外国公民的案件还应根据移民法律进行评估。《外国人法》为疑似人口贩运受害者提供了相关机制，包括签发确认某外国人被推定为人口贩运受害者的证明，以及在符合法定条件时可能适用的临时居留解决方案。 受害者保护与诉讼权利 根据《波兰刑事诉讼法典》第49条，人口贩运受害者可在刑事诉讼中享有被害人地位。该地位赋予其诉讼权利，包括参与案件、提出证据申请、在法定规则下查阅案卷、对特定决定提出异议，以及在法律允许的情况下请求赔偿或补救。 受害者还可以根据《刑事诉讼法典》第53条和第54条作为辅助公诉人参与诉讼。当受害者需要积极的诉讼代理时，这一点尤为重要，特别是在涉及多名犯罪嫌疑人、企业、境外证据、电子证据，或并行存在劳动和移民问题的复杂案件中。 保护措施可能包括《受害者和证人保护与援助法》项下的措施。根据风险程度，这可能包括在诉讼行为期间提供保护、协助其安全出庭，或法律规定的其他措施。在敏感案件中，诉讼规划应降低二次伤害、反复询问以及与犯罪嫌疑人接触的风险。 如果案件涉及性剥削，还可能根据受害者年龄、犯罪性质和诉讼情形适用额外保障。《刑事诉讼法典》对未成年人以及某些性犯罪受害者的询问设有特别规则，包括第185a条、第185b条和第185c条。这些规则是否适用，取决于案件的事实和法律定性。 在波兰的外国人口贩运受害者 外国受害者可能面临额外风险：缺少证件、害怕被驱逐出境、债务压力、对雇主的依赖、语言障碍，或担心家人遭到报复。波兰法律承认这些风险。 根据《外国人法》第170条，当存在外国人属于人口贩运受害者的推定时，应签发相关证明。根据同一法律第171条和第172条，该证明使其在3个月内的停留合法；如果该外国人为未成年人，则期限为4个月。同一法律第176条规定了人口贩运受害者的临时居留许可，适用于符合法定条件的人员，包括与主管机关合作并中断与涉嫌人口贩运人员的联系。 这些法律工具需要刑事辩护律师或受害者代理律师、执法机关、移民主管机关和支持组织之间的协调。时机非常重要。陈述、申请以及是否合作的决定，都可能影响刑事诉讼和居留身份。 企业风险、合规与内部调查 企业可能通过分包商、临时用工机构、运输服务商、清洁服务、建筑、农业、酒店餐饮、物流或护理服务接触到人口贩运风险。警示信号包括扣押护照、原因不明的工资扣减、过高的招聘费用、工人在主管控制下居住、缺乏独立交通方式、与移民身份相关的威胁，或用工文件不一致。 从管理层角度看，最具破坏性的错误，是将早期信号仅视为轻微的人力资源问题。可信的人口贩运指控可能需要立即保存文件、保全电子证据、暂停高风险合作、访谈证人、在适当情况下通知主管机关，并保护潜在受害者免受报复。 合规工具应包括对承包商的尽职调查、用工文件审计、举报渠道、在付款可疑时适用反洗钱和反腐败控制，以及对管理弱势劳动者的管理人员进行培训。在某些情况下，可能需要进行法务审计，以确认公司是否被用作剥削工具，或员工是否在授权程序之外采取了行动。 为什么早期法律评估至关重要 人口贩运案件往往涉及多项相互重叠的程序：刑事调查、移民程序、劳动监察、民事索赔、媒体曝光以及内部纪律处分。过早发表公开声明可能损害公司或受害者利益；反应迟缓则可能导致证据灭失，或增加刑事和声誉风险。 法律评估应将事实与假设区分开来。关键问题包括：是谁招募了受害者，谁控制证件和住宿，工资如何支付，是否存在威胁，受害者是否能够离开，以及谁从中获得经济利益。 本文仅为信息材料，不构成法律意见。正确的法律评估取决于证据、诉讼阶段以及涉嫌行为发生之日适用的法律。 如果人口贩运案件涉及性剥削或相关性犯罪指控，建议在作出诉讼决定前咨询刑事律师。KKZ律师可以帮助评估情况、讨论可能采取的步骤，并协调案件中的刑事、移民和声誉相关事项。 常见问题：波兰人口贩运 波兰人口贩运是否仅限于性剥削？ 不是。性剥削只是剥削的一种形式。《刑法典》第115条第22款还涵盖强迫劳动或强迫服务、乞讨、奴役、有损人格尊严的剥削，以及违反法律规定获取细胞、组织或器官。 如果受害者同意旅行或工作，还会构成人口贩运吗？ 会。如果存在法律规定的手段和剥削目的，同意并不排除人口贩运的成立。这一点在《刑法典》第115条第22款中有明确体现。 人口贩运与偷渡相关指控有什么区别？ 人口贩运涉及剥削。偷渡相关指控通常涉及非法越境或便利非法居留，例如《刑法典》第264条第3款或第264a条第1款规定的情形。 外国人口贩运受害者在案件期间可以留在波兰吗？ 波兰法律为疑似外国人口贩运受害者规定了专门机制。《外国人法》第170条至第172条涉及确认受害者身份推定的证明以及该证明有效期内停留的合法性；第176条则涉及在符合法定条件下取得临时居留许可。 如果剥削是通过分包商发生的，公司是否面临风险？ 是的，具体取决于事实。如果管理人员忽视警示信号、从剥削中获利、未核查劳务供应商，或允许违法做法持续存在，就可能产生风险。评估取决于证据以及具体人员所扮演的角色。 在商业环境中出现人口贩运指控后应如何处理？ 应保全证据、保护潜在受害者、防止报复，并评估法律风险。内部访谈、文件审查以及与主管机关的沟通都应谨慎规划。 参考文献 1997年6月6日法案——《波兰刑法典》，特别是第115条第22款、第189a条、第264条和第264a条。 1997年6月6日法案——《波兰刑事诉讼法典》，特别是第49条、第53条、第54条、第185a条、第185b条和第185c条。 2013年12月12日《外国人法》，特别是第170条、第171条、第172条和第176条。 2014年11月28日《受害者和证人保护与援助法》。 《欧洲委员会打击人口贩运公约》，华沙，2005年5月16日。 欧洲议会和欧盟理事会2011年4月5日关于预防和打击人口贩运及保护受害者的第2011/36/EU号指令，并经第2024/1712号欧盟指令修订。 《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》，补充2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。


- Published: 2026-06-18
- Modified: 2026-06-23
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La trata de personas en Polonia consiste en la captación, transporte, suministro, traslado, alojamiento o recepción de una persona mediante determinados métodos previstos por la ley y con fines de explotación, según la definición del artículo 115 § 22 del Código Penal polaco . La explotación puede incluir prostitución, pornografía, otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, mendicidad, esclavitud, otras formas de explotación que degraden la dignidad humana, o la obtención de células, tejidos u órganos en contra de las disposiciones legales. Este delito se considera uno de los crímenes más graves contra la libertad personal. Puede aparecer en casos de delincuencia organizada, explotación laboral, migración transfronteriza, servidumbre doméstica, explotación sexual, esquemas de empleo ficticio o servidumbre por deudas. Para las empresas, el riesgo no se limita a la responsabilidad penal de personas concretas. Las acusaciones de trata de personas pueden afectar a las cadenas de suministro, los modelos de subcontratación, la responsabilidad de la dirección, la contratación pública, las relaciones bancarias, los seguros y la reputación. Kopeć & Zaborowski (KKZ) asesora en asuntos penales, empresariales, laborales, de cumplimiento normativo y de gestión de crisis en los que los riesgos de trata de personas en Polonia se cruzan con la actividad corporativa, cuestiones migratorias, estructuras de empleo y obligaciones de protección de víctimas. Base legal de la trata de personas en Polonia El delito principal está regulado en el artículo 189a § 1 del Código Penal polaco. Quien comete trata de personas se expone a una pena de...


- Published: 2026-06-16
- Modified: 2026-06-23
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A Schengen entry ban after deportation is a legal prohibition preventing a third-country national from entering and staying in the Schengen Area for a specified period after a return or deportation-type decision. In practice, “deportation” is often used as a general term. In Polish and EU procedures, the key instrument is usually a decision obliging a foreign national to return. Such a decision may be accompanied by a re-entry ban covering Poland and, in many cases, the entire Schengen Area. If the ban is entered into the Schengen Information System, border authorities in other Schengen states can refuse entry on that basis , . This issue matters not only for individuals. It can affect employers, management boards, cross-border projects, investment plans, family life, and pending criminal or administrative proceedings. A Schengen entry ban after deportation should therefore be assessed through both legal and operational risk. What a Schengen re-entry ban means in practice? A re-entry ban prevents a person from lawfully crossing the external Schengen border and staying in Schengen states during the period indicated in the decision. The ban may also be reflected in an alert for refusal of entry and stay in the Schengen Information System, commonly called SIS . At the border, the practical effect is direct. If a person is subject to an SIS alert for refusal of entry, the border guard will generally refuse entry even if the person has a ticket, accommodation, business invitation, or other documents. The Schengen Borders Code requires third-country nationals...


- Published: 2026-06-16
- Modified: 2026-06-23
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Запрет на въезд в Шенген после депортации - это установленный законом запрет, который не позволяет гражданину третьей страны въезжать и находиться в Шенгенской зоне в течение определенного срока после вынесения решения о возвращении, депортации или аналогичной меры. На практике слово «депортация» часто используется как общий термин. В польских и общеевропейских процедурах ключевым инструментом обычно является решение, обязывающее иностранца к возвращению. Такое решение может сопровождаться запретом на повторный въезд, распространяющимся на Польшу, а во многих случаях - на всю Шенгенскую зону. Если запрет внесен в Шенгенскую информационную систему, пограничные органы других государств Шенгена могут отказать во въезде на этом основании , . Этот вопрос важен не только для самого иностранца. Запрет на въезд в Шенгенскую зону может затронуть работодателей, членов правления компаний, трансграничные проекты, инвестиционные планы, семейную жизнь, а также текущие уголовные или административные производства. Поэтому запрет на въезд в Шенген после депортации следует оценивать как с юридической точки зрения, так и с позиции операционных рисков. Что означает запрет на повторный въезд в Шенген на практике? Запрет на повторный въезд не позволяет человеку законно пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны и находиться в странах Шенгена в течение срока, указанного в решении. Такой запрет также может быть отражен в предупреждении об отказе во въезде и пребывании в Шенгенской информационной системе, обычно называемой SIS . На границе практический эффект является прямым. Если в отношении лица действует запись SIS об отказе во въезде, пограничная служба, как правило, откажет во въезде, даже если у человека есть билет, бронь проживания, деловое приглашение или другие документы. Кодекс о...


- Published: 2026-06-16
- Modified: 2026-06-23
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被驱逐出境后的申根入境禁令，是指在作出遣返或类似驱逐出境决定后，依法禁止第三国国民在特定期限内进入并停留于申根区的法律限制。 在实践中，“驱逐出境”常被作为一个概括性用语使用。在波兰及欧盟程序中，关键法律工具通常是责令外国人返回的决定。此类决定可能附带重新入境禁令，适用于波兰；在许多情况下，也可能覆盖整个申根区。如果该禁令被录入申根信息系统（Schengen Information System，简称 SIS），其他申根国家的边境机关可据此拒绝当事人入境 , 。 这一问题不仅关系到个人，也可能影响雇主、公司管理层、跨境项目、投资计划、家庭生活，以及正在进行的刑事或行政程序。因此，对被驱逐出境后的申根入境禁令，应当同时从法律风险和实际运营风险两个角度进行评估。 申根重新入境禁令在实践中意味着什么？ 重新入境禁令会阻止当事人在决定所载期限内合法跨越申根外部边境，并在申根国家停留。该禁令还可能在申根信息系统（通常称为 SIS）中体现为拒绝入境和停留的警报记录 。 在边境口岸，其实际影响非常直接。如果某人被 SIS 记录为应拒绝入境的对象，边防机关通常会拒绝其入境，即使该人持有机票、住宿证明、商务邀请函或其他文件。根据《申根边境法典》，第三国国民必须满足入境条件，其中包括不得是已被发布拒绝入境警报的人 。 是否存在禁令，不能仅凭过去曾被遣返这一事实来判断。其法律状态取决于决定的具体内容、作出决定的机关、是否已提起上诉、禁令期限是否已经开始计算，以及 SIS 中的警报是否仍处于有效状态。 驱逐出境后 SIS 禁令的期限 根据欧盟法律，入境禁令是指伴随返回决定作出的行政或司法决定，禁止相关人员在特定期限内进入并停留于成员国领土 。《2008/115/EC 指令》第 11 条规定，入境禁令的期限必须在充分考虑个案所有相关情况后确定。通常情况下，期限不应超过五年，除非该人员对公共政策、公共安全或国家安全构成严重威胁 。 在波兰，责令外国人返回的决定可包含禁止重新进入波兰及其他申根国家的内容。其法律依据见于 2013 年 12 月 12 日《外国人法》，尤其是有关作出返回决定理由和重新入境禁令的规定 。具体期限取决于返回决定的原因、过往移民记录、是否履行离境义务、刑事法律因素以及安全方面的考量。 通常会影响 SIS 禁令期限的原因包括： 非法停留或逾期停留， 未经许可工作， 使用虚假文件或作出不可靠陈述， 未在自愿离境期限内离境， 刑事定罪，或存在当事人可能威胁公共秩序或安全的嫌疑， 此前违反移民决定。 刑事定罪可能显著改变风险评估。在波兰，外国人刑事定罪的后果可能包括返回程序、羁押、丧失居留身份以及重新入境禁令。关于这一问题的更多内容，可参见本律师事务所的分析文章：外国人在波兰刑事定罪后的驱逐出境后果。 重新入境禁令的期限从何时开始计算？ 重新入境禁令的期限并不总是从决定作出之日起计算。根据欧盟判例法，入境禁令的期限只有在当事人实际离开成员国领土之日起才开始计算 。这一区分非常重要。如果某人在负有离境义务的情况下仍留在波兰或其他申根国家，可能会延长案件的实际后果，并在后续程序中产生新的拒绝理由。 因此，离境证据可能至关重要。可用文件可能包括护照出入境章、航空公司记录、边境通行确认、羁押或遣返程序文件，以及与主管机关的往来函件。每份文件的证明价值取决于具体事实情况和主管机关的评估。 在存在申根入境禁令的情况下仍可入境吗？ 申根入境禁令具有严肃法律后果，但欧盟法律承认有限例外。根据《申根边境法典》第 6 条第 5 款 c 项，成员国可基于人道主义理由、国家利益理由或国际义务，允许不符合一项或多项入境条件的第三国国民入境 。 上述三类例外应作严格理解。它们并不产生自动入境权，而是需要主管国家机关作出个别决定。可能的例子包括紧急医疗治疗、参加重要法院程序，或涉及受保护的家庭利益或人权利益的情形。每个案件均取决于文件材料、时间安排、禁令原因以及发布警报国家的立场。 解除禁令：如何挑战或撤销申根入境禁令 解除禁令的程序取决于作出返回决定和录入 SIS 警报的国家。如果决定由波兰作出，通常应与波兰主管机关联系。如果警报由另一申根国家录入，通常应由该国家评估是否取消、更正或删除相关记录。 可考虑的法律路径包括： 对返回决定提起上诉——如果该决定尚未最终生效，或根据适用程序规则仍可恢复上诉期限。 申请撤回、暂停或缩短重新入境禁令——适用于当事人已履行返回决定，或出现足以支持重新评估的新情况。 申请访问 SIS 数据——用于核实是否存在警报、由哪个国家录入，以及处理了哪些数据。 申请更正或删除 SIS 数据——如果相关数据不准确或被非法存储 。 单独制定居留或签证策略——仅在法律允许且与现有禁令不冲突的情况下可行。 访问 SIS 数据通常是第一项实际步骤。若未确认警报是否存在，法律分析可能并不完整。KKZ 律师在另一份指南中介绍了相关程序：SIS——申根信息系统：如何获取您的数据。 与驱逐出境相关的刑事法律和国际刑警组织风险 部分驱逐出境和入境禁令案件，可能与刑事程序、逮捕令、引渡风险或国际刑警组织通知相互交织。移民禁令本质上属于行政措施，但其基础事实可能涉及欺诈、有组织犯罪、文件犯罪、洗钱或其他白领犯罪指控。在此类案件中，必须将事实基础与机关作出的结论区分开来。 如果可能存在国际警报，分析还应涵盖警方合作渠道以及可能发生的边境羁押。Kopeć & Zaborowski（KKZ）在此提供相关程序信息：国际刑警组织案件。 评估被驱逐出境后的申根入境禁令所需文件 可靠评估通常不只是需要护照复印件。以下文件通常具有相关性： 返回或驱逐出境决定，包括理由说明， 关于该决定是否已最终生效的确认， 从波兰或申根区离境的证明， 签证、居留或工作许可历史， 刑事判决或关于未决程序的信息， 如有，SIS 数据访问回复， 证明重新入境具有家庭、就业、医疗或商业理由的文件。 本文仅为信息材料，不构成法律意见。是否能够解除禁令，取决于具体决定内容、作出决定的国家、当事人是否履行返回义务，以及当前的法律和事实情况。 敏感刑事和移民事务中的法律协助 在涉及驱逐出境、入境禁令、SIS 警报或相关刑事程序的案件中，尽早进行法律评估，有助于识别程序风险、声誉风险以及可能采取的下一步措施。如需评估具体情况或讨论可行法律方案，可通过联系页面与律师取得联系。 常见问题——被驱逐出境后的申根入境禁令 被驱逐出境后的申根入境禁令会持续多久？ 根据欧盟法律，期限通常不应超过五年。如果相关人员对公共政策、公共安全或国家安全构成严重威胁，则可能适用更长期限 。具体期限取决于相关决定和国内法律。 重新入境禁令是否总会录入 SIS？ 并非总是如此，但许多适用于整个申根区的禁令会在 SIS 中体现为拒绝入境和停留警报。核实这一点需要访问 SIS 数据，或分析相关决定及往来函件 。 申根入境禁令能否在到期前解除？ 在某些情况下可以。主管机关可撤回、暂停或缩短禁令，尤其是在当事人已履行返回决定，或出现足以支持重新评估的新情况时。结果取决于作出决定的国家和案件事实。 离开申根区是否会自动解除禁令？ 不会。离境可能使禁令期限开始计算，也可能支持重新评估申请，但不会自动删除禁令或 SIS 警报。 在 SIS 禁令有效期间能否签发签证？ 通常情况下，有效的 SIS 警报是重大障碍。如果申请人属于被发布拒绝入境警报的对象，统一申根签证通常会被拒签。在特殊情况下，可基于严格限定的法律理由，考虑签发限制领土效力签证或允许入境，包括人道主义理由、国家利益或国际义务 , 。 如何查询是否存在 SIS 禁令？ 可依据适用于 SIS 的欧盟数据保护规则，提交访问 SIS 数据的请求。回复可能确认是否正在处理相关数据，并可能指出负责机关，但须受法律限制约束 。 参考文献 欧洲议会和理事会 2008 年 12 月 16 日关于成员国遣返非法停留第三国国民的共同标准和程序的第 2008/115/EC 号指令，第 3 条第 6 款及第 11 条。 欧洲议会和理事会 2018 年 11 月 28 日关于在边境检查领域建立、运行和使用申根信息系统的第 (EU) 2018/1861 号条例，包括第 24 条和第 53 条。 欧洲议会和理事会 2016 年 3 月 9 日关于人员跨境流动规则的欧盟法典的第 (EU) 2016/399 号条例，第 6 条和第 14 条。 2013 年 12 月 12 日《外国人法》，《波兰法律公报》，经修订的合并文本，包括第 302 条及第 318—320 条。 欧洲联盟法院 2017 年 7 月 26 日判决，C-225/16，Mossa Ouhrami，ECLI:EU:C:2017:590。 欧洲议会和理事会 2009 年 7 月 13 日制定共同体签证法典的第 (EC) No 810/2009 号条例，包括第 25 条和第 32 条。 欧盟委员会 2017 年 11 月 16 日第 (EU) 2017/2338 号建议，确立供成员国主管机关在执行与遣返相关任务时使用的共同《遣返手册》。


- Published: 2026-06-16
- Modified: 2026-06-23
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Una prohibición de entrada Schengen tras una deportación es una prohibición legal que impide a un nacional de un tercer país entrar y permanecer en el espacio Schengen durante un periodo determinado después de una decisión de retorno, expulsión o deportación. En la práctica, el término “deportación” suele utilizarse de forma general. En los procedimientos polacos y de la UE, el instrumento clave suele ser una decisión que obliga a un extranjero a retornar. Dicha decisión puede ir acompañada de una prohibición de reentrada que cubra Polonia y, en muchos casos, todo el espacio Schengen. Si la prohibición se introduce en el Sistema de Información de Schengen, las autoridades fronterizas de otros Estados Schengen pueden denegar la entrada por ese motivo , . Esta cuestión no afecta únicamente a particulares. Puede repercutir en empleadores, consejos de administración, proyectos transfronterizos, planes de inversión, vida familiar y procedimientos penales o administrativos pendientes. Por ello, una prohibición de entrada Schengen tras una deportación debe analizarse tanto desde la perspectiva jurídica como desde el riesgo operativo. ¿Qué significa en la práctica una prohibición de reentrada Schengen? Una prohibición de reentrada impide que una persona cruce legalmente la frontera exterior de Schengen y permanezca en los Estados Schengen durante el periodo indicado en la decisión. La prohibición también puede reflejarse en una alerta para la denegación de entrada y estancia en el Sistema de Información de Schengen, conocido comúnmente como SIS . En la frontera, el efecto práctico es directo. Si una persona está sujeta...


- Published: 2026-06-14
- Modified: 2026-06-23
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Asylum in Poland is a form of protection granted to a foreign national when protection is necessary and it is in the important interest of the Republic of Poland. In practice, many cases described as “asylum” concern international protection, meaning refugee status or subsidiary protection under Polish and EU law , . The criminal law dimension is often decisive. A pending investigation, an arrest warrant, an Interpol Red Notice, a conviction, or an allegation of serious crime may affect the assessment of risk, credibility, public security, and deportation protection. At the same time, criminal allegations made by the country of origin may be politically motivated. Separating facts from accusations is therefore essential. Asylum Poland criminal law: why criminal proceedings matter Criminal proceedings may appear in an asylum case in several ways. The applicant may be a suspect in Poland, a wanted person abroad, a victim of persecution by law enforcement authorities, or a person accused of ordinary crime by the country of origin. Each scenario requires a different legal assessment. Polish authorities examine whether the person qualifies for protection and whether there are grounds for exclusion. A charge is not the same as a conviction. A conviction is not automatically equivalent to a national security risk. However, serious criminal conduct may affect the outcome of the case, especially where violence, organised crime, terrorism, corruption, document fraud, or sexual offences are involved. For companies and employers, the issue may also have practical consequences. If a key employee, founder, contractor, or board...




## Usługi



## Zespół

- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Старший юрист в отделе уголовного права и комплаенса. Уголовное право является основной сферой её интересов, особенно экономическое уголовное право и криминология. Она отвечает за подготовку аналитических материалов, юридических заключений, запросов и правовых документов. Представляет клиентов перед правоохранительными органами в ходе судебных разбирательств. Сотрудничает с юридической фирмой KKZ с января 2019 года. Имеет богатый профессиональный опыт, работала в Канцелярии Нижней палаты парламента по парламентским анализам, в Команде уголовного права Омбудсмена и в Хельсинкском фонде по правам человека. Получила юридическое образование в Варшавском университете с отличием. Во время учёбы была членом Академического общества конституционного права и теперь является его почётным членом. Также участвовала в Академическом обществе уголовного права «Темида». В период обучения предоставляла бесплатные юридические консультации для заключённых в Академическом центре юридической помощи (клиника права). В 2023 году закончила послевузовское обучение по налоговому и экономическому уголовному праву в Ягеллонском университете. Член Варшавской коллегии адвокатов.


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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刑事法律与合规部高级助理律师。刑法是她的主要兴趣领域，尤其包括经济刑法和刑事研究。她负责准备分析报告、法律意见、申请及法律文件，并在法庭诉讼过程中代表客户与执法机关沟通。她于2019年1月开始与KKZ律师事务所合作。她在专业领域拥有丰富经验，曾在下议院议会分析办公室、监察专员办公室刑法团队及赫尔辛基人权基金会工作。她在华沙大学完成法律教育，并获得优异成绩。在大学期间，她是宪法法律学术协会的成员，现在是该协会的荣誉会员。她还曾参与刑法学术协会“泰米斯”（Temida）。在法学院期间，她为学术法律援助中心（法律诊所）中的囚犯部门提供免费的法律咨询。2023年，她在雅盖隆大学完成了税务与经济刑法的研究生学习。她是华沙律师协会成员。


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Abogada en prácticas en el Departamento de Derecho Penal y Cumplimiento. Miembro del área de práctica de Delincuencia Internacional y Atención a Clientes Extranjeros. Se especializa en derecho penal, incluyendo casos relacionados con la delincuencia organizada y delitos vinculados con drogas, así como en derecho penal ejecutivo. Tiene un interés particular en cuestiones de derecho penal ejecutivo, especialmente en lo relativo a los derechos de las personas privadas de libertad y la gestión de sus contactos con el mundo exterior durante el cumplimiento de sus condenas. En KKZ, brinda apoyo sustantivo a su equipo en la atención de clientes en todas las etapas de los procedimientos judiciales y extrajudiciales. Actuando bajo la autorización de abogados y asesores jurídicos, participa en actuaciones procesales y no procesales, audiencias y juicios. Prepara documentos procesales complejos, solicitudes, recursos y dictámenes jurídicos. Comenzó a adquirir experiencia profesional en 2018, durante sus estudios de Derecho, trabajando en tres reconocidos despachos especializados en derecho penal. Graduada de la Facultad de Derecho, Administración y Economía de la Universidad de Wrocław, donde finalizó sus estudios con distinción (muy bien). Fue miembro del consejo estudiantil de la facultad. Actualmente está realizando su formación como abogada en el Colegio de Abogados de Varsovia.


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Стажёр-адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Член практики по международной преступности и обслуживанию иностранных клиентов. Специализируется в области уголовного права, включая дела, связанные с организованной преступностью и преступлениями, связанными с наркотиками, а также в сфере исполнительного уголовного права. Она особенно интересуется вопросами исполнительного уголовного права, в частности правами заключённых и регулированием их контактов с внешним миром во время отбывания наказания. В KKZ он оказывает своей команде содержательную поддержку при работе с клиентами на всех этапах судебных и внесудебных разбирательств. Действуя на основании полномочий адвокатов и юридических консультантов, он участвует в процессуальных и внепроцессуальных действиях, слушаниях и судебных заседаниях. Он готовит сложные процессуальные документы, ходатайства, апелляции и юридические заключения. Профессиональный опыт начал получать ещё во время обучения на юридическом факультете в 2018 году, работая в трёх известных юридических фирмах, специализирующихся на уголовном праве. Выпускник факультета права, администрации и экономики Вроцлавского университета, окончил обучение с отличием (очень хорошо). Был членом студенческого совета факультета. В настоящее время проходит стажировку юридического консультанта в Варшавской коллегии адвокатов.


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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见习律师，任职于刑法与合规部门，同时是国际犯罪与外国客户服务业务团队成员。 专长于刑法领域，包括有组织犯罪及毒品相关案件，以及执行刑法。她尤其关注执行刑法问题，特别是被监禁人员的权利以及服刑期间与外界联系的管理。 在KKZ，他为团队在处理客户各个阶段的诉讼及非诉讼事务中提供实质性支持。在律师和法律顾问的授权下，他参与程序性与非程序性活动、听证会及庭审。他负责起草复杂的法律文书、申请、上诉及法律意见。 自2018年起，他在法学院学习期间开始积累职业经验，曾在三家知名的刑法律师事务所工作。 毕业于弗罗茨瓦夫大学法学、行政与经济学院，以优异成绩（非常好）完成学业，并曾担任学院学生会成员。 目前正在华沙律师协会完成法律顾问（律师）培训。


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Member of the International Crime and Foreign Client Services Practice. Specializes in criminal law, including cases related to organized crime and drug-related offenses, as well as in executive criminal law. She has a particular interest in issues of executive criminal law, especially concerning the rights of incarcerated individuals and the management of prisoners’ contacts with the outside world during the serving of their sentences. At KKZ, he provides his team with substantive support in handling clients at all stages of court and out-of-court proceedings. Acting under the authorization of attorneys and legal advisors, he participates in procedural and non-procedural activities, hearings, and trials. He prepares complex procedural documents, motions, appeals, and legal opinions. He began gaining professional experience as a law student in 2018, working at three renowned law firms specializing in criminal law. Graduate of the Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wrocław, completing his studies with a distinction (very good). He was a member of the Faculty Student Government Council. Currently completing his attorney-at-law training at the Warsaw Bar Association.


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Abogado en prácticas en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Sus principales áreas de interés incluyen los delitos de cuello blanco, en particular los casos relativos a la responsabilidad penal de directivos, la mala gestión y las actuaciones en perjuicio de los acreedores, así como la ciberdelincuencia y los delitos relacionados con valores. También le interesan el derecho penal internacional y los derechos humanos. Ya ha adquirido experiencia inicial en la preparación de solicitudes ante el European Court of Human Rights (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En su trabajo diario, elabora análisis y dictámenes jurídicos, así como redacta escritos procesales en el ámbito del derecho penal y del procedimiento penal. Actuando bajo la supervisión de abogados, también representa a clientes ante las autoridades de aplicación de la ley y los tribunales. Desde el inicio de sus estudios, ha adquirido experiencia en despachos de abogados especializados en litigios, incluidos aquellos enfocados en delitos de cuello blanco y derecho penal fiscal. Justo antes de incorporarse a KKZ, trabajó en una de las denominadas “Big Four”, donde participó en procedimientos penales (de cuello blanco y fiscales) así como en procedimientos tributarios. Es graduado de la John Paul II Catholic University of Lublin (Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin), en la Facultad de Derecho, Derecho Canónico y Administración. Durante sus estudios, participó activamente en la Clínica Jurídica Universitaria (sección de derecho penal), donde prestó asistencia jurídica a personas en situación económica difícil, así como a internos en centros penitenciarios. También completó estudios...


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Стажёр-адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Его основные профессиональные интересы включают преступления «белых воротничков», в частности дела, касающиеся уголовной ответственности менеджеров, злоупотребления полномочиями и действий во вред кредиторам, а также компьютерные преступления и преступления на рынке ценных бумаг. Он также интересуется международным уголовным правом и правами человека. Уже приобрёл первоначальный опыт в подготовке жалоб в European Court of Human Rights (Европейский суд по правам человека). В своей повседневной работе он готовит юридические анализы и заключения, а также составляет процессуальные документы в области уголовного права и уголовного процесса. Действуя по поручению адвокатов, он также представляет клиентов перед правоохранительными органами и судами. С начала обучения он приобретал опыт в юридических фирмах, специализирующихся на судебной практике, включая те, которые занимаются делами о «беловоротничковой» и налоговой преступности. Непосредственно перед присоединением к KKZ он работал в одной из компаний «Большой четвёрки», где участвовал в уголовных (в том числе по делам о «белых воротничках» и налоговых преступлениях) и налоговых производствах. Выпускник John Paul II Catholic University of Lublin (Люблинский католический университет Иоанна Павла II), факультета права, канонического права и администрации. Во время учёбы он активно участвовал в работе университетской юридической клиники (секция уголовного права), где оказывал юридическую помощь лицам в сложном финансовом положении, а также заключённым исправительных учреждений. Он также окончил последипломные исследования по налоговому и хозяйственному уголовному праву в Jagiellonian University (Ягеллонский университет). В настоящее время проходит адвокатскую стажировку в Warsaw Bar Association (Варшавская адвокатская палата). Вне работы он предпочитает активный отдых — походы в горы и шоссейный велоспорт. Свободное время посвящает путешествиям на...


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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刑事法律与合规部门的实习律师。 他的主要兴趣领域包括白领犯罪，尤其是涉及管理人员刑事责任、管理不善以及损害债权人利益行为的案件，以及计算机犯罪和证券犯罪。他还对国际刑法和人权问题感兴趣，并已在向European Court of Human Rights（欧洲人权法院）提交申请方面积累了初步经验。 在日常工作中，他从事刑法及刑事诉讼领域的法律分析与法律意见撰写，并起草各类诉讼文书。在执业律师的指导下，他还代表客户出席执法机关及法院的相关程序。 自学习之初，他便在诉讼类律师事务所积累经验，其中包括专注于白领犯罪及财政刑法的律所。在加入KKZ之前，他曾在“四大”之一的公司工作，参与处理刑事案件（白领犯罪及财政犯罪）以及税务程序。 他毕业于John Paul II Catholic University of Lublin（卢布林若望·保禄二世天主教大学）法律、教会法与行政学院。在校期间，他积极参与大学法律诊所（刑法部门）的工作，为经济困难人群及惩教机构中的服刑人员提供法律援助。他还在Jagiellonian University（雅盖隆大学）完成了财政与商事刑法的研究生课程。目前，他正在Warsaw Bar Association（华沙律师协会）进行律师实习培训。 工作之余，他喜欢积极的生活方式——例如登山或公路骑行。他的闲暇时间用于驾驶自己改装的露营车旅行、弹奏吉他和鼓，以及阅读。


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
- URL: https://criminallawpoland.com/team/mateusz-jamroz/
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Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. His primary areas of interest include white-collar crime, particularly cases concerning the criminal liability of managers, mismanagement, and actions taken to the detriment of creditors, as well as computer crime and securities offenses. He is also interested in international criminal law and human rights. He has already gained initial experience in drafting applications to the European Court of Human Rights in Strasbourg. In his day-to-day work, he prepares legal analyses and opinions, as well as drafts procedural pleadings, in the fields of criminal law and criminal procedure. Acting under the authority of attorneys-at-law, he also represents Clients before law enforcement authorities and courts. Since the beginning of his studies, he has gained experience in litigation law firms, including those specialising in white-collar and fiscal criminal law. Immediately before joining KKZ, he worked at one of the so-called Big Four firms, where he was involved in criminal proceedings (white-collar and fiscal) as well as tax proceedings. A graduate of the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin. During his studies, he was actively involved in the University Legal Clinic (criminal law section), where he provided legal assistance to individuals in difficult financial circumstances as well as to inmates in correctional facilities. He also completed postgraduate studies in Fiscal and Business Criminal Law at the Jagiellonian University in Kraków. He is currently undertaking his advocate traineeship at the Warsaw Bar Association. Outside of work,...


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Abogada en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Se especializa en asuntos de derecho penal, con especial énfasis en los delitos de cuello blanco. Cuenta con amplia experiencia en la tramitación de procedimientos judiciales tanto en el ámbito del derecho penal económico como en el derecho penal fiscal. En KKZ, es principalmente responsable de asesorar a personas físicas y entidades empresariales en asuntos penales y procedimientos disciplinarios, así como de desarrollar estrategias procesales y llevar a cabo evaluaciones continuas del riesgo legal. Sus responsabilidades también incluyen la preparación de escritos procesales, dictámenes jurídicos y análisis legales. Representa a los clientes ante las autoridades de aplicación de la ley y los tribunales en todas las etapas del procedimiento. Comenzó a adquirir experiencia profesional durante sus estudios en reconocidos despachos de abogados de Varsovia. Posteriormente, tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los bancos más grandes de Polonia, donde desarrolló una sólida comprensión de los instrumentos financieros, lo que, combinado con su experiencia en derecho penal, le permite asesorar a clientes en múltiples áreas. Graduada de la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Varsovia. También completó estudios de posgrado en Derecho Penal Económico y Fiscal en la Universidad Jaguelónica, así como estudios de posgrado en Prevención de Delitos Económicos, Fiscales y contra la Propiedad en la Universidad de Varsovia. Mientras aún era estudiante, participó en la Clínica Jurídica de la Universidad de Varsovia — Sección de Derechos de los Reclusos, y en el proyecto de investigación de...


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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Адвокат в Департаменте уголовного права и комплаенса. Специализируется на вопросах уголовного права, с особым акцентом на преступления «белых воротничков». Обладает обширным опытом ведения судебных разбирательств как в сфере экономического уголовного права, так и в делах о налоговых преступлениях. В KKZ она в основном отвечает за консультирование физических лиц и юридических лиц по уголовным делам и дисциплинарным производствам, а также за разработку стратегий ведения судебных процессов и проведение постоянной оценки юридических рисков. В её обязанности также входит подготовка процессуальных документов, юридических заключений и правовых анализов. Она представляет клиентов перед правоохранительными органами и судами на всех стадиях разбирательства. Профессиональный опыт начала приобретать ещё во время учёбы в известных варшавских юридических фирмах. Позднее получила возможность работать в одном из крупнейших банков Польши, где приобрела глубокое понимание финансовых инструментов, что в сочетании с её специализацией в уголовном праве позволяет ей консультировать клиентов в различных областях. Выпускница факультета права и администрации Варшавского университета. Также окончила программы последипломного образования по экономическому и налоговому уголовному праву в Ягеллонском университете, а также по предотвращению экономических, налоговых и имущественных преступлений в Варшавском университете. Будучи студенткой, участвовала в работе Юридической клиники Варшавского университета — секции прав заключённых, а также в исследовательском проекте факультета права и администрации Варшавского университета «Innocence Project — борьба с судебными ошибками». Адвокат, внесённый в реестр Варшавской адвокатской палаты.


- Published: 2026-04-09
- Modified: 2026-04-09
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刑事法律与合规部门的律师。 专注于刑法事务，尤其侧重于白领犯罪领域。在经济刑法和财政刑法案件的庭审方面拥有丰富经验。 在KKZ律师事务所，她主要负责为个人及企业客户提供刑事案件和纪律处分程序方面的法律咨询，同时制定诉讼策略并进行持续的法律风险评估。她的职责还包括起草诉讼文书、法律意见及法律分析报告。她在案件各个阶段代表客户出庭，面对执法机关和法院。 她在就读期间于华沙知名律师事务所开始积累职业经验。随后，她曾在波兰最大银行之一工作，深入了解金融工具，这与她在刑法方面的专业知识相结合，使她能够在多个领域为客户提供法律建议。 她毕业于华沙大学法律与行政学院，并在雅盖隆大学完成了经济与财政刑法的研究生课程，同时还在华沙大学完成了经济、财政及财产犯罪预防的研究生课程。 在校期间，她曾参与华沙大学法律诊所——囚犯权利部门的工作，并参与了华沙大学法律与行政学院的研究项目“无罪计划——打击错误定罪”。 她是华沙律师协会注册执业律师。


- Published: 2026-04-08
- Modified: 2026-04-08
- URL: https://criminallawpoland.com/team/natalia-ciolek/
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Advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Specializes in criminal law matters, with particular emphasis on white-collar crime. Has extensive experience in conducting court proceedings in both economic criminal law and fiscal criminal law cases. At KKZ, she is primarily responsible for advising individuals and business entities in criminal matters and disciplinary proceedings, as well as for developing litigation strategies and conducting ongoing legal risk assessments. Her responsibilities also include preparing procedural documents, legal opinions, and legal analyses. She represents clients before law enforcement authorities and courts at all stages of proceedings. She began gaining professional experience during her studies at renowned Warsaw law firms. She later had the opportunity to work at one of the largest banks in Poland, where she developed a strong understanding of financial instruments, which, combined with her criminal law expertise, enables her to advise clients across multiple areas. Graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. She also completed postgraduate studies in Economic and Fiscal Criminal Law at the Jagiellonian University, as well as postgraduate studies in the Prevention of Economic, Fiscal, and Property Crime at the University of Warsaw. While still a student, she was involved in the University of Warsaw Legal Clinic – Prisoners’ Rights Section, and participated in the research project of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, “Innocence Project – combating wrongful convictions. ” Advocate admitted to the Warsaw Bar Association.


- Published: 2026-02-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/team/patrycja-patriak-omelan-es/
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Es Senior Associate en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. El derecho penal constituye su principal área de interés, en particular el derecho penal económico y los estudios penales. Es responsable de preparar análisis, dictámenes, solicitudes y documentación jurídica. Representa a clientes ante autoridades encargadas de la persecución penal durante procedimientos judiciales. Inició su colaboración con el despacho en enero de 2019. Posee amplia experiencia profesional adquirida, entre otros, en la Oficina de Análisis Parlamentarios de la cámara baja, en el equipo de derecho penal de la Oficina del Defensor del Pueblo y en la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos. Se graduó en Derecho en la Universidad de Varsovia con calificación sobresaliente. Durante los estudios fue miembro del círculo científico de derecho constitucional (actualmente miembro honoraria) y participó también en el círculo científico penal “Temida”. En la etapa universitaria prestó asesoramiento jurídico gratuito en la clínica jurídica académica.


- Published: 2026-02-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/team/dominika-golaska-es/
- Tags: Español
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Abogada en formación en el Departamento de Derecho Penal y Compliance. Su principal área de interés es el derecho penal, con especial atención al derecho penal internacional. Como miembro del área de Delito Internacional y Atención a Clientes Extranjeros, brinda apoyo sustantivo al equipo durante todo el proceso de servicio al cliente, cubriendo todas las fases de procedimientos judiciales y extrajudiciales. Bajo supervisión de abogados y asesores jurídicos, participa en actuaciones procesales y extraprocesales. Sus funciones incluyen la redacción de escritos complejos, análisis jurídicos integrales y preparación de dictámenes. Comenzó a desarrollar experiencia profesional durante los estudios, primero como asistente legal en despachos destacados de Wrocław y posteriormente como especialista jurídica en el Centro Nacional para la Prevención de Adicciones. Se graduó en la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Wrocław, donde participó activamente en círculos académicos, en particular en el Círculo Científico de Derechos de los Animales. Tras graduarse, continuó su actividad pro bono en la Fundación Academia Iuris, prestando asesoramiento a personas en situación económica y vital difícil. Ha completado numerosos cursos para ampliar sus conocimientos y habilidades jurídicas. Realiza su formación profesional en el Colegio de Abogados de Varsovia. En el ámbito privado, ama a los animales y participa activamente en la defensa de sus derechos. En su tiempo libre toca el piano.


- Published: 2026-02-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/team/monika-orczykowska-es/
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Abogada del Departamento de Derecho Penal y Compliance. Se especializa en derecho penal, especialmente en casos de delincuencia económica. Representa a clientes particulares y corporativos en todas las fases del procedimiento, también ante autoridades de investigación. Comenzó a adquirir experiencia profesional durante los estudios, primero asesorando en la clínica jurídica universitaria, y después colaborando con despachos de prestigio en Wrocław y Varsovia. Se graduó en la Universidad de Wrocław en el ámbito de Derecho, Administración y Economía. Recibió múltiples becas por resultados académicos sobresalientes.


- Published: 2026-02-25
- Modified: 2026-04-13
- URL: https://criminallawpoland.com/es/team/pawel-golebiewski-es/
- Tags: Español
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Adquirió casi veinte años de experiencia como funcionario en los cuerpos de seguridad, por ejemplo en la Jefatura Nacional de Policía, la Oficina Central de Investigación de la Policía y la Jefatura de Policía de la Capital. Dirigió y supervisó investigaciones complejas relacionadas con la delincuencia económica, incluida la delincuencia económica organizada. Tuvo la oportunidad de cooperar con los órganos de INTERPOL, EUROPOL, el Inspector General de Información Financiera y servicios extranjeros, así como de coordinar el trabajo de equipos de investigación. Fue jefe de la unidad polaca de la Oficina de Recuperación de Activos, responsable de la cooperación internacional entre organismos y servicios encargados de la aplicación de la ley en la localización de activos. Es licenciado por la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Finanzas y Gestión de Varsovia. Asimismo, completó estudios de posgrado en la Universidad de Varsovia en el programa “Cuestiones de delincuencia organizada y terrorismo”. Es también doctor en Derecho, tras haber defendido su tesis titulada “Cuestiones jurídico-penales y criminológicas de la actuación en perjuicio de una sociedad de capital”. Imparte clases en la Universidad de Economía y Humanidades de Varsovia en las áreas de derecho procesal penal, derecho mercantil, criminalística y cooperación internacional de los cuerpos de seguridad. Es docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y del Ministerio Público. Durante varios años también impartió clases en los Estudios de Posgrado en Compliance de la Escuela de Economía de Varsovia, abordando la temática de los delitos económicos y el control...


- Published: 2026-02-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/team/maciej-zaborowski-es/
- Tags: Español
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Se especializa en asuntos penales, derecho de prensa y protección de derechos personales. Lleva litigios para políticos y periodistas de primer nivel. Asesora a presidentes y consejos de supervisión de las mayores empresas polacas. Es experto del Ministerio de Justicia en reformas del derecho penal. Es juez del Tribunal de Estado y coautor de numerosas reformas legislativas, incluidas modificaciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Adquirió experiencia profesional en reconocidos despachos de Varsovia, así como en la Embajada de la República de Polonia en Roma, el Ministerio de Justicia y el Parlamento polaco. Es autor de numerosos dictámenes jurídicos vinculados al proceso legislativo, incluidos encargos de la Cancillería del Primer Ministro. Es mediador profesional del Centro de Mediación del Consejo Supremo de la Abogacía, inscrito en la lista de mediadores del Tribunal de Distrito de Varsovia, y ponente en la formación de la abogacía del Colegio de Varsovia. Desde diciembre de 2020, también actúa como mediador permanente del Tribunal Arbitral de la Procuraduría General de la República de Polonia. Es experto del Ministerio de Justicia en reformas penales y coautor de cambios en el Código Penal, el Código Penal Ejecutivo y el Código de Procedimiento Penal, incluidas normas sobre decomiso ampliado, ampliación de responsabilidad penal de peritos, delito de impago de alimentos y responsabilidad de entidades colectivas por actos prohibidos. En febrero de 2018 fue elegido por el Sejm (Parlamento) como juez del Tribunal de Estado, órgano que juzga a las más altas autoridades del país, incluido...


- Published: 2025-08-11
- Modified: 2026-04-09
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/team/dominika-golaska-3/
- Tags: 中文 (中国)

刑法與合規部門實習律師。 她的主要興趣領域是刑法，尤其關注國際刑法相關事務。 作為國際犯罪和外國客戶服務業務團隊的成員，她在整個客戶服務過程中為其團隊提供實質支持，涵蓋司法和非司法程序的所有階段。在律師和法律顧問的授權下，她參與各種程序性和非程序性活動。她的職責還包括起草複雜的訴狀、進行全面的法律分析以及準備專家意見。 她在學習期間開始累積專業經驗，最初在弗羅茨瓦夫的知名律師事務所擔任律師助理，後來晉升為國家成癮預防中心的法律專家。 她畢業於弗羅茨瓦夫大學法學院及行政學院，並積極參與學術活動，尤其是動物權利科學圈。完成學業後，她繼續透過法學院基金會提供無償法律援助，為面臨經濟和生活困境的個人提供法律諮詢，傳承了馬切伊·貝德納凱維奇（Maciej Bednarkiewicz）的遺志。 她完成了多門課程，提升了法律知識和技能。 她正在華沙律師協會完成法律訓練。 私下里，她熱愛動物，積極維護動物權益。閒暇時，她喜歡彈鋼琴放鬆身心。


- Published: 2025-08-11
- Modified: 2026-04-09
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/team/dominika-golaska-2/
- Tags: Русский

Стажер-адвокат в Департаменте уголовного права и соблюдения нормативных требований. Её основная сфера интересов — уголовное право, с особым акцентом на вопросы международного уголовного права. Будучи членом Практики по международным преступлениям и обслуживанию иностранных клиентов, она оказывает существенную поддержку своей команде на всех этапах обслуживания клиентов, охватывая все этапы судебного и внесудебного разбирательства. Действуя под руководством адвокатов и юрисконсультов, она участвует в различных процессуальных и внесудебных мероприятиях. В её обязанности также входит составление сложных процессуальных документов, проведение комплексного правового анализа и подготовка экспертных заключений. Она начала приобретать профессиональный опыт ещё во время учёбы, сначала работая помощником юриста в известных юридических фирмах Вроцлава, а затем перейдя на должность юриста в Национальный центр профилактики наркозависимости. Она окончила юридический факультет Вроцлавского университета, где активно участвовала в деятельности академических кругов, в частности, в Научном кружке по правам животных. После окончания учёбы она продолжила оказывать бесплатную юридическую помощь через фонд Academia Iuris, предоставляя юридические консультации людям, находящимся в сложных финансовых и жизненных обстоятельствах, следуя заветам Мацея Беднаркевича. Она прошла многочисленные курсы для повышения своих юридических знаний и навыков. Она завершает юридическое образование в Варшавской коллегии адвокатов. В личной жизни она любит животных и активно борется за их права. В свободное время она любит играть на пианино.


- Published: 2025-05-30
- Modified: 2026-04-09
- URL: https://criminallawpoland.com/team/dominika-golaska/
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Trainee advocate in the Criminal Law and Compliance Department. Her primary area of interest lies in criminal law, with a particular focus on matters about international criminal law. As a member of the International Crime and Foreign Client Service Practice, she provides substantive support to his team throughout the client service process, covering all stages of judicial and extrajudicial proceedings. Acting under the authority of lawyers and legal advisors, she engages in various procedural and non-procedural activities. Her responsibilities also include drafting complex pleadings, conducting comprehensive legal analyses, and preparing expert opinions. She began building her professional experience during her studies, first working as a lawyer’s assistant at prominent law firms in Wrocław, and later advancing to the role of legal specialist at the National Center for Addiction Prevention. She graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Wrocław, where she actively participated in academic circles, particularly the Animal Rights Scientific Circle. After completing her studies, she continued to offer pro bono assistance through the Academia Iuris Foundation, providing legal counsel to individuals facing challenging financial and life circumstances, following the legacy of Maciej Bednarkiewicz. She has completed numerous courses to improve her legal knowledge and skills. She is completing his legal training at the Bar Association in Warsaw. Privately, she is an animal lover and actively works for their rights. In her free time, she enjoys relaxing by playing the piano.


- Published: 2025-05-30
- Modified: 2026-04-09
- URL: https://criminallawpoland.com/team/patrycja-patriak-omelan/
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Senior Associate in the Criminal Law and Compliance Department. Criminal law is the ultimate scope of her interests, including especially economic criminal law and criminal studies. She’s responsible for preparing analyses, legal opinions, requests and legal documents. She represents our clients in front of the law enforcement authorities during the court proceedings. She launched her cooperation with the KKZ Law Firm in January 2019. She has a vast experience in the proffessional field, having worked with the Lower Parliament Chamber’s Office for Parliament Analyses, the Team of Criminal Law of the Ombudsman’s Office and the Helsinki Foundation for Human Rights. She completed legal education on the University of Warsaw with an exceptional grade. During her college education, she was a member of the Academic Association of the Constitutional Law and now she’s an honorary member thereof. She also acted in the Criminal Law Academic Association ‘’Temida’’. During the legal studies she provided free of charge legal advice for the inmate section of the Academic Center for Legal Aid (Clinic of Law). In 2023, she completed postgraduate studies in fiscal and economic criminal law at the Jagiellonian University. She’s a member of the Bar Association of Warsaw.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2026-04-20
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/team/monika-orczykowska-ru/
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Адвокат в отделе уголовного права и комплаенса. Специализируется на уголовном праве, особенно по делам о экономических преступлениях. Представляет интересы физических и юридических лиц на всех уровнях судебного разбирательства, включая взаимодействие с правоохранительными органами. Начала накапливать профессиональный опыт еще во время обучения в университете. Изначально она предоставляла юридические консультации в Университетском офисе юридических консультаций. Постепенно совершенствовала свои навыки, сотрудничая с известными юридическими фирмами в Вроцлаве и Варшаве. Окончила Университет Вроцлава, специализируясь на праве, администрации и экономике. Получила несколько стипендий за отличные оценки. Выпускница магистратуры по уголовному, финансовому и экономическому праву Ягеллонского университета. Успешно сдав экзамен на адвоката, ожидает включения в список адвокатов Варшавской адвокатской палаты. Активно работает в сфере предоставления юридических услуг pro bono. В качестве представителя юридической фирмы KKZ координирует сотрудничество с фондом «Dorastaj z Nami», который наша фирма активно поддерживает.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2026-04-20
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/team/pawel-golebiewski-ru/
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Он приобрел почти двадцатилетний опыт работы в правоохранительных органах, например, в Национальной полиции, Центральном бюро расследований полиции и в столичном главном управлении полиции. Он проводил и курировал сложные расследования, связанные с экономическими преступлениями и организованной экономической преступностью. Он имел возможность сотрудничать с такими органами, как INTERPOL, EUROPOL, Генеральный инспектор финансовой информации, а также с иностранными службами, координируя работу следственных групп. Он был главой польского подразделения Офиса по возвращению активов, который отвечал за международное сотрудничество между правоохранительными органами и службами в поиске активов. Он окончил факультет права и администрации Университета финансов и управления в Варшаве. Также он прошел постдипломное обучение в Варшавском университете по программе «Проблемы организованной преступности и терроризма». Он также имеет степень доктора юридических наук, защитив диссертацию на тему «Уголовное право и криминологические проблемы действий, направленных на ущерб капиталовому обществу». Он преподает в Университете экономики и гуманитарных наук в Варшаве в области уголовного процесса, коммерческого права, судебных наук и международного сотрудничества правоохранительных органов. Он также является преподавателем Национальной школы судей и прокуратуры. В течение нескольких лет он также преподавал на программе постдипломного образования по вопросам комплаенса в Варшавской школе экономики, рассматривая такие темы, как экономические преступления и контроль со стороны правоохранительных органов. Он является членом Британского форума адвокатов по экстрадиции и Европейской ассоциации уголовных адвокатов. Он является автором многочисленных научных публикаций и выступал спикером на различных национальных и международных отраслевых и научных конференциях.


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2026-04-20
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/team/maciej-zaborowski-ru/
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Он специализируется на уголовных делах, праве прессы и личных правах. Ведет судебные дела для ведущих политиков и журналистов. Консультирует президентов и наблюдательные советы крупнейших польских компаний. Эксперт Министерства юстиции по реформам уголовного права. Судья Государственного трибунала. Соавтор многочисленных поправок к законодательству, включая поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Он получил свой профессиональный опыт, среди прочего, в нескольких известных варшавских юридических фирмах, а также в Посольстве Республики Польша в Риме, Министерстве юстиции и Польском парламенте. Автор множества юридических заключений, связанных с законодательным процессом, в том числе тех, которые были заказаны Канцелярией премьер-министра. Профессиональный медиатор Центра медиации при Верховной коллегии адвокатов, зарегистрирован в списке медиаторов районного суда Варшавы и преподаватель адвокатского обучения в Барной ассоциации Варшавы. С декабря 2020 года является постоянным медиатором Арбитражного суда при Генеральном консульте Республики Польша. Эксперт Министерства юстиции по реформам уголовного права. Соавтор поправок в Уголовный кодекс, Исполнительный уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, включая так называемое расширенное конфискационное изъятие, расширенную уголовную ответственность экспертов, так называемое преступление неоказания поддержки и ответственность юридических лиц за запрещенные деяния. В феврале 2018 года избран Сеймом (Парламентом) Республики Польша судьей Государственного трибунала — органа, предназначенного для суда над важнейшими политиками Польши, включая президента и премьер-министра. В ноябре 2019 года он был переизбран судьей Государственного трибунала Сеймом. В ноябре 2023 года переизбран в третий раз. Трижды, в 2020, 2022 и 2023 годах, Мачей Заборовский, управляющий партнер KKZ, был награжден в престижном рейтинге «50 самых влиятельных юристов в Польше», подготовленном журналистами газеты «Dziennik. Gazeta Prawna». Победитель престижного конкурса «Rising Stars Lawyers – Leaders of...


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2026-04-20
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刑法与合规部门律师，专注于刑法，特别是经济犯罪案件。代表个人和公司客户，涵盖诉讼各阶段，包括在侦查机关出庭。 在大学期间开始积累职业经验，最初在大学法律咨询办公室提供法律建议。之后，通过与弗罗茨瓦夫和华沙的知名律所合作，不断提升专业实践能力。 毕业于弗罗茨瓦夫大学，专攻法学、行政和经济学，并多次因优异成绩获得奖学金。还在雅盖隆大学完成了刑法、金融和经济法的研究生课程。顺利通过律师资格考试，现等待被列入华沙律师协会律师名单。 积极参与公益法律服务。作为KKZ律所的代表，协调律所与“Dorastaj z Nami”基金会的合作，律所一直对此基金会提供积极支持。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2026-04-20
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/team/pawel-golebiewski-zh/
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在国家警察总部、中央调查局及首都警察总部等执法机构中积累了近二十年的从业经验，负责并监督经济犯罪和有组织经济犯罪的复杂调查。他曾与国际刑警组织、欧盟刑警组织、金融信息总监察官以及外国服务机构合作，并协调多个调查团队的工作。他曾担任波兰资产追缴办公室负责人，负责国际执法机构间的资产追踪合作。 毕业于华沙金融与管理大学的法学与行政学院，并在华沙大学完成了“有组织犯罪与恐怖主义问题”的研究生课程。他拥有法学博士学位，博士论文题为《对资本公司不利行为的刑法和犯罪学问题》。 在华沙经济与人文大学教授刑事诉讼法、商法、法医学和执法机构国际合作等课程，并在国家司法和检察院学院授课。他还曾在华沙经济学院的合规研究生课程中教授经济犯罪和执法监督的相关课程。 发表了多篇学术论文，并在众多国内外行业和学术会议中担任演讲嘉宾。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2026-04-20
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专长于刑事案件、新闻法和人身权诉讼，为知名政治家和记者代理诉讼案件，并为波兰最大公司的总裁及监事会提供咨询。担任司法部刑法改革专家，国家法庭法官，多项法律修正案的共同作者，包括《刑法》和《刑事诉讼法》修正案。 他的职业经验涵盖多个知名华沙律所，并曾在波兰驻罗马大使馆、司法部及波兰议会工作。曾受总理办公室委托，撰写多项与立法相关的法律意见书。 是波兰最高律师协会调解中心的专业调解员，列入华沙地方法院调解员名单，并在华沙律师协会担任律师培训课程讲师。自2020年12月起，担任波兰共和国总法律顾问下设仲裁法院的常任调解员。 他曾在波兰司法部担任刑法改革专家，参与《刑法》、《刑事执行法》和《刑事诉讼法》修正案的起草工作，其中包括所谓的扩展性没收、专家证人扩展刑事责任、抚养罪和法人集体责任等条款的引入。 2018年2月，受波兰议会推选为国家法庭法官，负责审判波兰最重要的政治人物，包括总统和总理。2019年11月及2023年11月再次连任该职务。 2020、2022及2023年，作为少数律师之一，三次入选《Dziennik. Gazeta Prawna》报纸记者评选的“波兰50位最具影响力律师”榜单。 荣获“明日之星律师——明日领导者”奖项，多次被国际及波兰的权威法律排名推荐，尤其是《Rzeczpospolita》日报在企业刑法及科技、媒体、电信领域的权威排名中被推荐。 在2023年，他被国际权威行业排名《Who is Who Legal》评为“企业犯罪辩护：个人”类别的领军人物，这表明其法律业务已超越波兰市场，在其他欧洲国家获得认可。 此外，因公益服务获华沙地区律师委员会嘉奖。2019年，因其社会与专业贡献，特别是公益和青少年教育活动，获波兰总统颁发的“重获独立百年纪念奖章”。 毕业于华沙大学法学与行政学院，并在哈佛法学院获得进修（ALP），在华沙大学法学院完成知识产权法和证据法的研究生课程，及华沙律师协会律师培训课程，通过律师资格考试。同时，曾参与佛罗里达州立大学与华沙大学法学院合作的美国法研究中心课程、哈佛肯尼迪政府学院主办的波兰领导力学院课程、牛津大学教授Zbigniew Pełczyński创建的第16届领导力学校及外交学院青年外交官学院的外事专业课程。 自早年起便积极参与公益活动，并在媒体上就法律视角解读时事。


- Published: 2023-12-14
- Modified: 2025-10-23
- URL: https://criminallawpoland.com/team/monika-orczykowska/
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Advocate in Criminal Law and Compliance Department. Specializes in criminal law, especially cases on economic crimes. Represents individual and corporate clients on every level of the lawsuit, even in front of investigative authorities. Started gathering her professional experience during colledge education. Innitially, it was giving legal advice in The University Office for Legal Advice. Continually, she perfected her professional practice by cooperating with renowned law firms in Wrocław and Warsaw. Graduated from The University of Wrocław specializing in The Law, Administration and Economics. Granted with multiple scholarships for the perfect grades. Graduate of the postgraduate studies of Criminal, Financial and Economic Law on The Jagiellonian University. Having passed the bar exam succesfully, she awaits being included in the list of the barristers of The Bar Association in Warsaw. Actively works in the field of pro publico bono legal services. As The KKZ Law Firm representative, she coordinates the cooperation with The ‘’Dorastaj z Nami’’ Foundation that our Law Firm actively supports.


- Published: 2023-11-17
- Modified: 2025-10-23
- URL: https://criminallawpoland.com/team/pawel-golebiewski/
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He gained his nearly twenty years of experience as an officer in law enforcement agencies, e. g. at the National Police Headquarters, the Police Central Bureau of Investigation, and the Capital Police Headquarters. He conducted and supervised complex investigations related to economic crime as well as organized economic crime. He had the opportunity to cooperate with the bodies of INTERPOL, EUROPOL, the General Inspector of Financial Information, and foreign services, as well as coordinate the work of investigative teams. He was the head of the Polish unit of the Asset Recovery Office responsible for international cooperation between law enforcement agencies and services in the search for assets. A graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Finance and Management in Warsaw. He also completed post-graduate studies at the University of Warsaw “Issues of organized crime and terrorism”. He also holds the title of a Ph. D. in law, as he’d presented his thesis entitled “Criminal Law and criminological issues of Acting to the Detriment of a capital company”. He gives lectures at the University of Economics and Humanities in Warsaw in the field of criminal procedure, commercial law, forensic science, and international cooperation of law enforcement agencies. He is a lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution. For a number of years, he also held classes at the Compliance Postgraduate Studies at the Warsaw School of Economics, dealing with the subject of economic crimes and law enforcement control. He is a British Defense...


- Published: 2023-06-29
- Modified: 2025-10-23
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He specializes in criminal cases, press law and personal rights. He conducts litigation for leading politicians and journalists. He advises the presidents and supervisory boards of the largest Polish companies. Ministry of Justice expert in criminal law reforms. Judge of the State Tribunal. Co-author of numerous amendments to the law, including the amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. He gained his professional experience, among others, in several well-known Warsaw law firms, as well as in the Embassy of the Republic of Poland in Rome, the Ministry of Justice and the Polish Parliament. Author of numerous legal opinions related to the legislative process, including those commissioned by the Chancellery of the Prime Minister. Professional mediator of the Mediation Centre at the Supreme Bar Council registered on the list of mediators of the District Court in Warsaw and a lecturer for the advocate training at the Bar Association in Warsaw. Since December 2020, regular mediator of the Arbitration Court at The General Counsel to the Republic of Poland. Ministry of Justice expert in criminal law reforms. Co-author of amendments to the Criminal Code, the Executive Criminal Code, the Code of Criminal Procedure, including the so-called extended forfeiture, extended criminal liability of expert witnesses, the so-called crime of nonsupport and liability of collective entities for prohibited acts. In February 2018 elected by the Sejm (Parliament) of the Republic of Poland as a judge of the State Tribunal - a body intended to judge the most important politicians in...




## Specjalizacje

- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI) en Polonia se asocia con la conducción de un vehículo en vía pública estando intoxicado por alcohol o estupefacientes. Debido al alto número de infracciones de tráfico y al riesgo para la seguridad pública, esta conducta se trata con gran severidad. Polonia ha adoptado recientemente nuevas políticas penales sobre DUI, creando un marco jurídico con sanciones graves, como suspensión del permiso de conducir, multas, confiscación del vehículo e incluso pena de prisión. Las sanciones se determinan según umbrales de concentración de alcohol en sangre (BAC), fijados en distintos niveles. Incluso una cantidad pequeña de 0,2 g/dl puede acarrear consecuencias legales. Además, si hay consumo de drogas, un perito evalúa su efecto proporcional y lo compara con una estimación de BAC. Un aspecto clave adicional es que los conductores profesionales (por ejemplo, taxi, autobús o transporte internacional) están sujetos a un límite más estricto: 0,0 g/dl. Clasificación de las infracciones DUI por nivel de BAC o estimación del efecto de drogas 1. DUI leve – BAC de 0,2 a 0,5 g/dl En este rango, la conducta se considera una infracción (misdemeanor). Las sanciones típicas incluyen multa de hasta 5. 000 PLN y suspensión temporal del permiso por un mínimo de 6 meses y hasta 3 años. El tribunal también puede imponer hasta 30 días de arresto. Si la suspensión supera 12 meses, para recuperar el permiso suele ser necesario aprobar de nuevo el examen de conducir. 2. DUI grave – BAC superior...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/ciberdelincuencia-en-polonia/
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La ciberdelincuencia es la actividad delictiva que tiene como objetivo redes informáticas, ordenadores u otros dispositivos conectados. Normalmente implica dañar dispositivos o redes con ánimo de lucro, aunque también existen ataques por motivos políticos o personales. El phishing, el hacking o los ataques DDoS son amenazas cada vez más frecuentes en un entorno digital en rápida evolución. Los ciberdelincuentes pueden ser individuos u organizaciones. Muchos poseen alta especialización técnica y actúan de forma organizada mediante técnicas sofisticadas. Tanto los autores como la infraestructura que utilizan suelen estar fuera de las fronteras del país afectado. En estos casos, la cooperación internacional entre servicios y organizaciones como EUROPOL, INTERPOL, bancos, instituciones de pago y asociaciones de proveedores de servicios electrónicos resulta esencial. La ciberdelincuencia es una amenaza global y la escala/complejidad de los ataques es muy amplia. Los delincuentes aprovechan nuevas tecnologías usadas de buena fe por consumidores, ocultan su actividad (por ejemplo, phishing) y pueden actuar casi de forma anónima, por lo que la cooperación activa con las fuerzas del orden es clave. Solo una cooperación real de las entidades afectadas con las autoridades permite limitar rápidamente los efectos negativos de ataques de hacking o DDoS. Las formas más comunes de ciberdelincuencia incluyen: phishing: correos fraudulentos para obtener datos de seguridad y datos personales; hacking: acceso no autorizado a sistemas, incluidas contraseñas de redes sociales y correo; malware (incluido ransomware): difusión de virus, instalación de spyware, toma de control de archivos y extorsión; ataques DDoS (Distributed Denial of Service) contra sitios...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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La delincuencia de cuello blanco, o delincuencia económica, es un tipo de delito cometido por participantes en transacciones comerciales, normalmente por personas en puestos directivos o intermedios de empresas, o por profesionales especializados de un sector concreto. Con el desarrollo de la tecnología moderna y el crecimiento de los mercados financieros, este tipo de criminalidad ha adquirido una relevancia especial, ya que se trata de conductas que amenazan la economía nacional e internacional. Los delitos económicos más comunes en Polonia y en el mundo incluyen delitos de mala gestión, fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción y soborno. Estos delitos afectan tanto al interés del presupuesto estatal como, con frecuencia, al interés del sector privado; además, el modus operandi de los autores suele tener carácter organizado y se centra en el uso de influencias y contactos. Es importante subrayar que, debido al elevado estatus financiero, profesional y social de muchos autores —que facilita el encubrimiento de sus actividades ilegales—, los delitos de cuello blanco son difíciles de detectar. Las estadísticas de los últimos años muestran claramente un aumento de la delincuencia económica y, en consecuencia, también una mayor actividad de los órganos de persecución en este ámbito. En años anteriores, este tipo de procedimientos representaba alrededor del 30% del total de procedimientos policiales en Polonia; hoy esas tasas han aumentado de forma significativa. La prisión preventiva se aplica cada vez con más frecuencia en casos de delitos de cuello blanco. En Polonia, en más del 90% de los casos en que...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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La carta de salvoconducto es un documento especial (una decisión del tribunal de distrito) que garantiza que un acusado o sospechoso permanezca en libertad y participe en las actuaciones procesales hasta la finalización del procedimiento penal, siempre que cumpla las condiciones legales. Tras su emisión, no se permite privar de libertad a la persona en ese caso, ya sea mediante arresto, orden de detención y conducción forzosa o prisión preventiva. La carta de salvoconducto puede solicitarse tanto en fase de instrucción (respecto del sospechoso) como durante el procedimiento judicial (respecto del acusado). Solo puede emitirse para una persona a la que ya se le hayan formulado cargos. En la fase de instrucción, la solicitud puede presentarla el fiscal, así como el sospechoso y su abogado defensor. En este último supuesto, es necesario que el fiscal no se oponga a la solicitud. En fase judicial, la iniciativa puede corresponder al tribunal o al acusado y su defensor. Para que pueda emitirse una carta de salvoconducto en un proceso penal en curso, la persona: debe residir fuera de Polonia (con independencia de que la estancia sea temporal o permanente, y de su fundamento); debe declarar que comparecerá en la fecha indicada cuando sea citada por el tribunal y, en fase de instrucción, también por el fiscal (en la práctica, esta declaración suele adjuntarse por escrito a la solicitud); regresará a Polonia, establecerá lugar de residencia en el país y no lo abandonará sin autorización judicial; no inducirá declaraciones o explicaciones falsas ni...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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Entre los delitos contra las transacciones económicas, el Código Penal polaco prevé la extorsión de indemnización, es decir, el denominado fraude de seguros. El fraude de seguros puede ser cometido tanto por una entidad que actúa para obtener una indemnización indebida como por quien provoca la ocurrencia de un siniestro cubierto por un contrato celebrado en beneficio de otra entidad. En otras palabras, cualquier persona puede cometer fraude de seguros si actúa con ánimo de lucro. Ejemplos de fraude de seguros incluyen: simular colisiones de tráfico para extorsionar indemnizaciones; simular robos de vehículos; crear o asumir entidades empresariales para defraudar reclamaciones de seguros de vehículos; inflar costes de reparación mediante documentos falsos; antedatar pólizas de seguro; sobrevalorar el valor de los objetos asegurados; cobrar indemnización de varias aseguradoras por la misma pérdida. Detección del fraude de seguros Según estimaciones de la Cámara Polaca de Seguros, entre el 30 % y el 40 % de todas las reclamaciones pagadas son extorsiones. Estas cifras muestran la magnitud del problema, que sigue creciendo, ya que se prevé un aumento adicional del número de fraudes de seguros. Con mayor frecuencia, esto afecta a indemnizaciones de vehículos bajo seguros AC y de responsabilidad civil. Dada la extensión de estas prácticas, es muy importante contar con regulaciones adecuadas de compliance. Entre los delitos de seguros, predominan las conductas descritas en el artículo 286 § 1 y 3 del Código Penal polaco: causar una disposición patrimonial desfavorable de otra entidad mediante engaño o aprovechando dicho error. También...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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El derecho de defensa es un principio fundamental del proceso penal. Se expresa en una serie de derechos de los que goza toda persona que afronta un procedimiento penal desde el momento en que se formulan cargos. Incluye, entre otros, el derecho a ser informado del contenido de los cargos, el derecho a declarar o a negarse a declarar, el derecho a solicitar la práctica de pruebas, el derecho a participar en las actuaciones del procedimiento y el derecho a impugnar resoluciones procesales. Para ejercer eficazmente estos derechos, toda persona tiene derecho a contar con un abogado defensor profesional, cuya función es garantizar el respeto de los derechos del sospechoso. El derecho de defensa es absoluto, y el sospechoso tiene derecho a él desde el inicio del procedimiento, tanto en actuaciones ante las autoridades de investigación (fase preparatoria), como ante el tribunal y en la fase de ejecución penal. Contar con un abogado defensor profesional es extremadamente importante desde la perspectiva de la protección de los derechos de una persona sospechosa o acusada. Como despacho especializado en derecho penal, contamos con una experiencia muy amplia en la defensa de clientes sospechosos de cometer infracciones, delitos y delitos fiscales. Hemos actuado como defensa en algunos de los procesos penales más conocidos en Polonia. En este tipo de asuntos, lo más importante es el tiempo de reacción y la experiencia de los abogados. Nuestro objetivo es garantizar a los clientes una sensación de seguridad y la confianza de que su caso está...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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La libertad de circulación y la facilidad para cambiar rápidamente de país de residencia han hecho necesaria la cooperación entre Estados para poder determinar el paradero de una persona buscada y, en consecuencia, llevar a cabo su extradición. Como respuesta a estas necesidades se creó la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, cuya misión es ayudar a 195 Estados miembros en la lucha contra todo tipo de delitos. La estructura de la organización incluye, entre otros, las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol ubicadas en cada Estado miembro, cuya finalidad es mantener contacto permanente con la sede de la organización e intercambiar información sobre personas buscadas. Las principales tareas de Interpol incluyen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la delincuencia económica, la búsqueda de prófugos, la lucha contra el terrorismo, la garantía de la seguridad y el orden públicos, y la lucha contra la trata de personas. En estas categorías delictivas se registra el mayor número de localizaciones de personas perseguidas gracias a las actividades de Interpol. Los principales instrumentos de actuación de la organización son las notificaciones, de distintos colores y significados. La publicación de una notificación (la llamada alerta) puede ser solicitada por autoridades competentes de los Estados miembros de Interpol o por instituciones internacionales pertinentes. Entre todas ellas, la destinada a los autores buscados por los delitos más graves es la denominada Notificación Roja. El objetivo principal de la Notificación Roja de Interpol es reforzar las búsquedas nacionales realizadas para la detención, la...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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Las investigaciones internas son realizadas por una empresa como resultado de sospechas o de denuncias recibidas sobre infracciones de la ley, de normas internas o de estándares éticos, incluidas aquellas derivadas de conflictos de interés. Esta denuncia puede provenir de un whistleblower (denunciante) que sea empleado de la organización, pero también de un contratista o de un competidor de la empresa. La realización de una investigación interna o de una auditoría investigativa tiene como objetivo establecer las circunstancias del caso y detectar fraudes económicos o pérdidas derivadas del incumplimiento de obligaciones por parte de empleados. Se trata de actuaciones que la dirección de la empresa emprende por iniciativa propia, sin intervención de las autoridades estatales, con el fin de proteger los intereses de la organización, gestionar adecuadamente el incidente e implantar medidas correctivas, así como minimizar el riesgo de abusos similares en el futuro. Por ejemplo, las investigaciones internas se llevan a cabo ante sospechas de conductas como: corrupción, mala gestión y desvío de activos, competencia desleal, irregularidades en licitaciones, incumplimientos regulatorios, disputas societarias, conflictos de interés, vulneraciones de derechos laborales o fraude contable, entre otras. Es esencial que este tipo de investigación sea realizada por profesionales cualificados. La correcta ejecución de una auditoría investigativa puede ser decisiva en etapas posteriores, especialmente cuando los resultados de la investigación pueden servir, por ejemplo, de base para presentar una denuncia ante las autoridades de persecución penal. Esto es particularmente relevante en delitos como corrupción o fraude contable. El resultado de una investigación...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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El delito corporativo, a veces denominado delito de cuello blanco, se define ampliamente como las acciones delictivas cometidas por corporaciones o por personas autorizadas para actuar en nombre de una entidad jurídica. Este grupo incluye directivos (miembros del consejo de administración, directores de divisiones o departamentos, gerentes de unidades organizativas) y cualquier empleado autorizado para actuar en nombre de la empresa o corporación. Entre los ejemplos de delitos corporativos se incluyen, entre otros: fraude, mala praxis financiera, corrupción, manipulación del mercado de valores, delitos medioambientales, irregularidades en la llevanza de la documentación financiera de la empresa y colusión en licitaciones. Su ocurrencia no solo expone a la compañía a responsabilidad penal, sino también a daños materiales y reputacionales que, en consecuencia, pueden afectar de forma permanente su capacidad de seguir operando. A pesar de los cambios sistémicos introducidos y de la mejora de los mecanismos de compliance penal para prevenir fraudes, la escala de la criminalidad corporativa no disminuye. Las estadísticas policiales crecientes indican que las posibles irregularidades se detectan con mayor eficacia y a mayor escala. Cabe destacar que el legislador polaco trabaja en la implementación normativa de la directiva de la UE sobre protección de denunciantes (whistleblowers), en virtud de la cual un grupo de entidades empresariales estará obligado a crear canales sistémicos de denuncia. Esto, sin duda, implicará un aumento en la detección de delitos corporativos. La clave para una gestión empresarial responsable es la transparencia, la honestidad y la coherencia en la construcción de un entorno...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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La estafa es una forma de fraude que consiste en generar confianza en una persona y luego utilizar esa confianza para extorsionar dinero o información personal. Los autores de estafas emplean métodos cada vez más sofisticados, que con frecuencia incluyen el uso de ingeniería social. Lo más habitual es que el procedimiento se base en envíos masivos de mensajes electrónicos, contacto telefónico directo o distintos tipos de señuelos a través de sitios web. Los tipos básicos de estafa mediante ingeniería social incluyen la estafa del “nieto” y del “policía”, así como estafas que utilizan portales de anuncios populares como OLX o Vinted. La víctima queda convencida de que la llama un policía, un funcionario o un empleado bancario y sigue las instrucciones recibidas, lo que termina con el estafador obteniendo datos personales o contraseñas. Entre las variantes de estafa también se pueden mencionar: phishing: extorsión de datos y otra información sensible. Los datos obtenidos suelen utilizarse para realizar transferencias, solicitar préstamos o abrir nuevas cuentas bancarias; spear phishing: ataque de correo electrónico personalizado que implica el envío de mensajes a tantos destinatarios como sea posible, dirigido a un grupo previamente seleccionado; smishing: estafa basada en el envío de mensajes con enlaces maliciosos, por ejemplo a sitios web falsos o solicitando un pequeño recargo en una factura de mensajería o de electricidad; vishing: también conocido como phishing por voz. Este tipo de estafa no requiere conocimientos avanzados de TI y consiste en obtener datos durante una llamada telefónica. El estafador puede...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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La corrupción es un delito que implica el abuso de una autoridad o posición confiada para obtener beneficios económicos o personales. Abarca desde acciones individuales hasta mecanismos complejos que operan a nivel organizativo o institucional. Existen diversas formas de corrupción, desde sobornos simples hasta arreglos corruptos complejos en el ámbito corporativo o estatal. La corrupción oficial se produce cuando la persona que acepta un beneficio patrimonial o personal —o la promesa de dicho beneficio— es un funcionario de un Estado polaco o extranjero (cohecho pasivo de funcionario público — artículo 228 del Código Penal polaco, y cohecho activo — artículo 229 del Código Penal polaco). En cambio, la corrupción gerencial se da cuando la persona que acepta un beneficio o su promesa debe influir en actividades empresariales. También aquí el delito puede ser tanto pasivo (artículo 296 § 1 del Código Penal polaco) como activo (artículo 296a § 2 del Código Penal polaco). En el marco de la lucha contra la corrupción, el legislador ha previsto la posibilidad de exención de pena (cláusula de no punibilidad) para el autor del cohecho oficial (artículo 229 § 6 del Código Penal polaco) y del cohecho gerencial (artículo 296a § 5 del Código Penal polaco), cuando este informa al órgano competente para la persecución penal sobre la aceptación del beneficio por la parte sobornada y revela todas las circunstancias relevantes del delito antes de que dicho órgano tuviera conocimiento del hecho. Las penas previstas por el legislador para la corrupción son severas; en...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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El crimen organizado es un concepto que, en el lenguaje común, se asocia principalmente con la delincuencia de drogas o con la criminalidad “mafiosa”. Sin embargo, en la práctica de las autoridades polacas, también actividades no estrictamente “criminales” en apariencia —incluidas actividades económicas— pueden ser calificadas como actuación en un grupo u organización criminal con finalidad de cometer delitos o delitos fiscales. Como regla general, un grupo u organización criminal se considera una estructura de al menos tres miembros, con división de funciones y tareas, cierta organización interna y al menos un líder. La finalidad de ese grupo debe orientarse a la comisión de delitos. Para formular este cargo no es necesario que el delito ya se haya consumado; basta la aceptación del objetivo criminal del grupo (quebrantamiento de la ley penal). La diferencia entre grupo criminal y asociación criminal radica principalmente en el grado de formalización interna y en el modo de admisión de miembros. La asociación orientada a delinquir suele caracterizarse por mayor formalización, estructura y permanencia. El crimen organizado está regulado en el artículo 258 § 1–4 del Código Penal polaco y se sanciona con pena de 3 meses a 10 años de prisión. Existe responsabilidad agravada cuando se actúa en un grupo de carácter armado o terrorista; dirigir un grupo o asociación de esa naturaleza constituye delito grave, con pena mínima de 3 años de prisión. Según el derecho polaco, cualquier hecho cometido en el marco de crimen organizado se incluye en la calificación jurídica del...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/responsabilidad-penal-de-los-directivos-de-empresa-en-polonia/
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Los directivos, como personas responsables de las decisiones adoptadas en una empresa, pueden estar sujetos a una responsabilidad amplia, incluida la responsabilidad penal, por abuso de facultades o por incumplimiento de sus deberes. La práctica muestra que las actuaciones ilícitas reciben cada vez más una respuesta rápida de las autoridades de persecución penal, tras notificaciones presentadas por reguladores, accionistas, contratistas y empleados. Estas notificaciones se refieren tanto a la responsabilidad penal de los órganos de la empresa como a la responsabilidad de los directivos. En los últimos 20 años, el número de delitos económicos detectados se ha duplicado, y en promedio alrededor del 80% de las investigaciones terminan con la detección y persecución del autor. La responsabilidad de los directivos conlleva el riesgo de condena a multa, pena restrictiva de libertad o incluso años de prisión. La condena por determinados delitos (incluidos causar perjuicio al tráfico mercantil, soborno en puesto directivo, extorsión de indemnización, blanqueo de capitales o perjuicio al acreedor) implica automáticamente la prohibición de ejercer como miembro del consejo de administración, consejo de supervisión, comité de auditoría o liquidador de una sociedad. Además, por cualquier acto relacionado con la responsabilidad penal de los órganos de una empresa, el tribunal puede imponer una prohibición de ocupar un determinado cargo, ejercer una profesión concreta o desarrollar una actividad empresarial específica. La responsabilidad penal de los directivos supone un gran riesgo de desestabilización del funcionamiento de la empresa como consecuencia de actuaciones de las autoridades. También provoca pérdidas reputacionales y financieras,...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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Una infracción relacionada con la devolución del IVA puede consistir ya en el mero intento de obtener dicha devolución mediante una declaración presentada ante la autoridad tributaria. El contribuyente debe tener presente que también es punible actuar de forma que exponga a un menoscabo de los ingresos presupuestarios del Estado. En la práctica, el fraude de devolución del IVA suele coexistir con vulneraciones de otras normas vigentes en Polonia, en particular con la llamada falsedad intelectual. En el sistema jurídico, la factura de IVA se considera un tipo especial de documento, y la persona obligada a emitirla, si confirma en ella operaciones no fiables, se expone a responsabilidad penal conforme al artículo 271a del Código Penal polaco y al artículo 62 § 2 del Código Penal Fiscal polaco. Cuando se emiten o utilizan facturas no fiables relevantes para determinar la cuantía de la obligación tributaria, que contienen importes cuyo valor (o valor total) supera 10 millones de PLN (2,5 millones de EUR), el contribuyente comete un delito especialmente grave, sancionado con pena de prisión de 5 a 25 años. Otro elemento crucial en estos casos es la posibilidad de presentar una corrección de la declaración fiscal. No obstante, deben analizarse cuidadosamente todas las circunstancias, ya que presentar una corrección no siempre protege frente a la responsabilidad por todos los delitos e infracciones fiscales previstos en el Código Penal Fiscal. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, que indicó que no todas las infracciones del Código Penal Fiscal pueden “subsanarse”...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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El insider trading es la compra o venta de un instrumento financiero por una persona que tiene acceso a información privilegiada que puede afectar la valoración del instrumento en el mercado. Implica el uso de información privilegiada al realizar transacciones con instrumentos del mercado financiero. En este delito, la información se convierte en la herramienta principal: la razón para comprar o vender el activo al que se refiere la información. La información es un bien que influye en la decisión de inversión y, por tanto, en la valoración de los instrumentos financieros. El uso y la divulgación de información privilegiada se consideran desde hace años uno de los comportamientos más peligrosos del mercado de capitales, ya que pueden distorsionar la cotización de la entidad a la que se refieren y, en ocasiones, afectar también a todo el mercado o sector. El insider trading es un fenómeno extremadamente perjudicial, porque puede provocar grandes fluctuaciones en las cotizaciones, lo que demuestra la imprevisibilidad del mercado y, por consiguiente, su falta de atractivo para inversores más grandes, a menudo extranjeros. En Polonia, los abusos de insider trading en la Bolsa de Varsovia son tan frecuentes que la propia bolsa se ha ganado el apodo de “banana”. Llamar “banana exchange” a la Bolsa de Varsovia está relacionado con el hecho de que los cambios que se producen en ella son más impredecibles que en bolsas extranjeras. El mercado de capitales, del que forma parte el mercado financiero, está supervisado por la Autoridad Polaca de...


- Published: 2026-03-25
- Modified: 2026-03-25
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El fraude de capital suele implicar la difusión de documentación falsa relacionada con la negociación de valores o la ocultación de información relevante sobre los activos del oferente. Se habla de fraude de capital únicamente cuando el autor sabe que la información que proporciona es falsa. La normativa polaca protege en este ámbito a los potenciales compradores, que tienen derecho a tomar decisiones basadas en información ajustada a la realidad. La existencia y protección de los denunciantes (whistleblowers) también es un elemento importante de la protección del mercado de capitales. El fraude de capital puede cometerse por acción (publicación de datos falsos) o por omisión (ocultación de determinada información). El factor decisivo es el efecto de difundir información falsa que afecte de forma material a la oferta de derechos patrimoniales. La forma de difusión de esa información es irrelevante para la existencia del delito. Los autores más frecuentes de este tipo de delito son: personas que actúan en nombre del emisor o responsables de llevar su contabilidad; personas que actúan en nombre de una entidad que coloca valores en el mercado; personas que actúan en nombre de la entidad dominante en la estructura de capital del emisor; personas que actúan en nombre de una entidad que prepara un folleto o audita los estados financieros del emisor. La legislación polaca prevé por fraude de capital una pena de hasta 5 años de prisión. Además, el autor puede enfrentarse a la prohibición de ocupar cargos en órganos de sociedades mercantiles o a...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
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La extradición es un conjunto de procedimientos mediante los cuales una persona que se encuentra en el territorio de un Estado es transferida a otro Estado para ser sometida a un proceso penal o para ejecutar una condena. Por regla general, la extradición se realiza sobre la base de un acuerdo internacional, siempre que exista reciprocidad por parte del Estado requirente. La mayoría de los países (incluida Polonia), como norma general, no permiten la extradición de sus propios ciudadanos ni de personas a las que se les haya concedido asilo en su territorio (salvo que se cumplan determinadas condiciones). Debe recordarse que la base de la extradición solo puede ser un hecho punible en ambos países (principio de doble incriminación), y que la persona extraditada solo puede ser procesada por los delitos que motivaron la extradición, así como cumplir únicamente la pena para cuya ejecución fue extraditada (principio de especialidad). Cuando una autoridad extranjera dirige a Polonia una solicitud de extradición de una persona perseguida —con el fin de llevar a cabo un proceso penal o ejecutar una pena o medida de seguridad—, el fiscal interroga a la persona y, si es necesario, asegura pruebas situadas en el país; posteriormente, remite el asunto al tribunal de distrito territorialmente competente. En las actuaciones relativas a la persona reclamada pueden intervenir tanto un abogado defensor como un intérprete. También debe tenerse en cuenta que, durante el procedimiento de extradición, la persona perseguida puede quedar temporalmente detenida. El tribunal puede dictar una resolución...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
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Los denunciantes son personas que informan a las autoridades competentes sobre irregularidades de las que toman conocimiento en el desempeño de sus funciones. Al hacerlo, pueden dirigirse a autoridades internas de la organización (por ejemplo, superiores o auditores) o a autoridades externas, como la policía o la fiscalía. Las acciones de los denunciantes permiten prevenir en una fase temprana irregularidades graves dentro de las organizaciones, que a menudo escalan a delitos penales o económicos. La actividad de los denunciantes se considera una contribución importante a la seguridad pública. De acuerdo con la Directiva de la UE sobre protección de denunciantes y con el proyecto de ley polaco en esta materia, las empresas con más de 50 empleados y las autoridades públicas están obligadas a implantar canales confidenciales de denuncia. El objetivo de estas disposiciones es facilitar y, al mismo tiempo, fomentar la comunicación de abusos que puedan producirse dentro de una entidad, garantizando la protección de los denunciantes. Para ejecutar eficazmente tareas relacionadas con denunciantes en organizaciones complejas, se requiere una amplia experiencia en derecho mercantil, penal, fiscal y penal-económico. El conocimiento experto es esencial para aplicar de forma efectiva los requisitos de la directiva y de la normativa propuesta, evitando consecuencias legales y financieras (la falta de implementación de soluciones adecuadas puede acarrear sanciones económicas) y, sobre todo, ayudando a proteger la reputación de la empresa. Contamos con un amplio conocimiento y una práctica sólida en investigaciones internas sobre fraude, fraude económico, delincuencia corporativa (con especial énfasis en delitos...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
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En una era de creciente digitalización y de mercados globales, la propiedad intelectual ha adquirido una importancia central como uno de los activos intangibles clave de empresas y corporaciones. Este ámbito incluye, entre otros, derechos de autor, patentes, marcas y diseños industriales. Cada uno de estos elementos es base de la innovación y determina la posición competitiva en el mercado. Por eso es tan importante proteger la propiedad intelectual. Los delitos contra la propiedad intelectual —como la falsificación, el plagio o la llamada piratería— plantean importantes desafíos legales para creadores y titulares de derechos, al igual que las infracciones de patentes y el uso ilegal de secretos empresariales. También hay que recordar que las marcas, reflejo de reputación y garantía de calidad de productos o servicios, también son objeto de infracción. Entre las vulneraciones más frecuentes figuran asimismo la circulación de copias ilegales de obras y la introducción de falsificaciones en el mercado. Las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual conllevan consecuencias jurídicas concretas. Quienes las cometen se exponen a responsabilidad penal, que puede traducirse en multa, pena de trabajos comunitarios o incluso prisión. Por tanto, la protección de la propiedad intelectual también tiene dimensión penal. Además, las partes perjudicadas pueden ejercer acciones civiles, especialmente para reclamar daños y perjuicios. Para las entidades empresariales, las consecuencias de estas infracciones pueden ser duraderas y graves, no solo en términos financieros, sino también reputacionales. El despacho presta los siguientes servicios en el ámbito del derecho penal y de la propiedad intelectual: representación...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
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La Orden Europea de Detención (EAW) es una solicitud emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea para la detención y entrega, por parte de otro Estado miembro, de una persona identificada en dicha orden. Se emite cuando existe sospecha de comisión de un delito o cuando es necesario ejecutar una pena o una medida de seguridad. Con base en esa solicitud, por regla general, las autoridades del Estado de ejecución quedan obligadas a detener y entregar a la persona reclamada al país emisor. En Polonia, la autoridad judicial competente para solicitar una EAW es el tribunal de distrito. No obstante, para emitirla deben cumplirse dos requisitos: que exista sospecha de que la persona perseguida por un hecho de competencia de los tribunales polacos se encuentra en otro Estado miembro de la UE, y que la emisión de la orden responda al interés de la justicia. Si la EAW se refiere a una persona investigada en un procedimiento penal en curso, el delito debe estar castigado con una pena mínima de un año de prisión. La entrega desde Polonia a otro Estado miembro solo puede efectuarse para la instrucción o enjuiciamiento penal en el Estado emisor, o para ejecutar una pena privativa de libertad u otra medida que implique privación de libertad. En determinadas situaciones, la entrega puede estar prohibida. La normativa polaca prevé supuestos de prohibición absoluta, por ejemplo: existencia de sentencia firme en otro Estado por los mismos hechos, falta de responsabilidad penal...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
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La Notificación Roja es uno de los tipos de documentos emitidos por la Secretaría General de Interpol a solicitud de los Estados miembros. Su objetivo principal es reforzar las búsquedas nacionales para localizar, detener provisionalmente y extraditar a una persona concreta. Se emite en relación con delitos especialmente graves, como homicidio, violación con especial crueldad, actividad relacionada con drogas, falsificación o participación en grupos de delincuencia organizada. La información sobre la emisión de una Notificación Roja se transmite a todos los Estados miembros y se incorpora a la base nominal de la Secretaría General, quedando disponible para las unidades policiales nacionales a través del sistema I-24/7. Además, parte de esa información se publica en la web de Interpol, junto con la fotografía, datos personales y el hecho por el que se busca a la persona. Actualmente, la web de Interpol muestra información sobre aproximadamente 7. 000 personas buscadas mediante Notificación Roja, entre ellas 40 ciudadanos polacos. Para emitir una Notificación Roja, debe existir previamente una decisión judicial del Estado miembro que persigue a la persona, relativa a su detención y prisión provisional. En Polonia, cuando se localiza a una persona buscada mediante Notificación Roja, la unidad policial informa de inmediato a la Oficina Central Nacional (NCB) en Varsovia, remitiendo la confirmación del resultado y la solicitud de verificación de vigencia. Si los datos se confirman y están actualizados, se procede a la detención y se inicia el procedimiento de extradición. Durante ese procedimiento pueden aplicarse medidas cautelares, siendo la más...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/fraudes-en-polonia/
- Tags: Español
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El fraude, en sentido común, consiste en engañar deliberadamente a alguien o en aprovecharse del error de otra persona para obtener un beneficio propio. Las víctimas de este delito pueden ser tanto particulares como empresas o instituciones financieras. Los autores suelen utilizar datos falsos, ocultarse detrás de testaferros u otros métodos sofisticados, lo que dificulta su identificación. Con el desarrollo de la tecnología, de nuevos instrumentos de pago y de diversas anomalías del mercado global, aparecen métodos delictivos cada vez más creativos. El fraude con criptomonedas incluye, entre otros, el fraude de inversión. En estos casos, los estafadores aprovechan el interés creciente por las monedas virtuales y se hacen pasar por plataformas de inversión que prometen beneficios rápidos y elevados. La escala de este fenómeno está creciendo en Polonia y a nivel internacional, con pérdidas que en grandes casos han alcanzado cientos de millones de dólares (por ejemplo, Ronin Network, Coincheck en Japón y Mt. Gox). En Polonia, una modalidad frecuente es la suplantación de empleados de Binance (la mayor bolsa de criptomonedas del mundo). El esquema Ponzi es una estafa de inversión en la que los rendimientos de los inversores antiguos se pagan con el capital de nuevos inversores. El estafador obtiene beneficio mediante comisiones sobre supuestas “inversiones” o, directamente, desapareciendo con el dinero. Se prometen altos retornos con poco o ningún riesgo. Como normalmente no existen fuentes legítimas de beneficio, el esquema requiere una entrada constante de nuevos fondos. Colapsa cuando deja de incorporarse suficiente gente nueva o...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/compliance-penal-en-polonia/
- Tags: Español
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El compliance penal es un conjunto integral de procedimientos y estándares de conducta aplicables en el entorno empresarial. Su objetivo es garantizar que la actividad de la empresa cumpla la normativa penal y minimizar los riesgos penales en la conducción del negocio. Las irregularidades que pueden producirse dentro de una entidad pueden generar responsabilidad individual de las personas que, actuando en la organización, cometen delitos previstos en el Código Penal, el Código Penal Fiscal, la Ordenanza Tributaria y otras leyes especiales. Un aspecto clave al que las empresas deben prestar especial atención es la posible responsabilidad penal de toda la entidad. En Polonia, esta cuestión está regulada por la Ley de Responsabilidad de Entidades Colectivas. A la empresa pueden imponerse multas y otras medidas sancionadoras, por ejemplo: prohibición de promoción o publicidad, prohibición de participar en licitaciones públicas o publicación de la sentencia. La responsabilidad empresarial depende también de las acciones preventivas frente a delitos económicos vinculados a su actividad, incluida la política de compliance penal implementada. Esto implica tanto responsabilidad penal como financiera. Por eso es tan importante adoptar todas las medidas preventivas posibles que permitan eximir a la empresa de potencial responsabilidad penal. Las consecuencias de un hecho delictivo cometido en el marco de una entidad también tienen dimensión reputacional. Como profesionales con amplia experiencia en derecho penal de los negocios, identificamos eficazmente riesgos penales y, en el marco del servicio de compliance penal, creamos e implementamos soluciones integrales para proteger la imagen, el buen nombre y los...


- Published: 2026-03-24
- Modified: 2026-03-24
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/blanqueo-de-capitales-en-polonia/
- Tags: Español
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El blanqueo de capitales se refiere a cualquier actividad destinada a introducir en el circuito legal dinero u otros bienes obtenidos de fuentes ilícitas o utilizados para financiar actividades ilegales. La acusación de blanqueo suele asociarse a estructuras clásicas de delincuencia organizada, como el narcotráfico, pero también se aplica a otras actividades criminales organizadas, entre ellas la delincuencia económica y fiscal, el contrabando, el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y las transferencias sospechosas de dinero. Los avances tecnológicos del sistema financiero han hecho que el blanqueo implique con frecuencia una cadena de operaciones financieras y económicas complejas. En Polonia, el blanqueo de capitales es un delito castigado con pena de prisión de hasta 8 años, y de hasta 10 años cuando el autor actúa en concierto con otras personas (art. 299 del Código Penal polaco). La legislación polaca también prevé, en caso de condena por blanqueo, la posibilidad de imponer una multa agravada de hasta 6. 000. 000 PLN (1. 500. 000 EUR) (arts. 309 y 33 del Código Penal polaco). Una condena por blanqueo conlleva además, de forma automática, la prohibición de ejercer como miembro del consejo de administración, del consejo de supervisión, del comité de auditoría o como liquidador de una sociedad. Asimismo, cuando el hecho esté relacionado con actividad profesional o empresarial, el tribunal puede imponer: prohibición de ocupar un cargo específico, prohibición de ejercer una profesión concreta, o prohibición de desarrollar una actividad empresarial determinada. Como parte de la lucha contra el blanqueo, el...


- Published: 2026-03-23
- Modified: 2026-04-13
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/2939/
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En un contexto en el que el sistema fiscal es cada vez más complejo y las crisis económicas sacuden periódicamente los mercados, los delitos económicos se cometen con mayor frecuencia. Esto implica más víctimas, cada vez más personas jurídicas, y una mayor desestabilización de la actividad empresarial y de la economía. Los procedimientos penales se desarrollan a gran escala y pueden abarcar varios países y decenas de entidades; en ese marco, la recuperación de activos adquiere una importancia clave. Aunque aumenta la actividad de las autoridades frente a los delitos económicos, las empresas perjudicadas siguen teniendo grandes dificultades para recuperar sus bienes. Con frecuencia, policía y fiscalía se centran sobre todo en perseguir a los responsables, y la restitución patrimonial de la víctima queda en segundo plano. Esto no se limita a los delitos económicos: también puede haber pérdida de activos por robo, atraco o hackeo. La legislación polaca permite asegurar bienes cuando el tribunal puede imponer multa, prestación económica, decomiso, medidas compensatorias (recargo, obligación de reparar el daño) u obligación de devolver a la víctima el beneficio obtenido por el autor del delito. Sin embargo, el aseguramiento por sí solo no garantiza la recuperación efectiva. La recuperación exige una serie de actuaciones procesales en el procedimiento penal. El papel del abogado consiste en utilizar las herramientas disponibles para proteger el interés legal del cliente: asegurar bienes, recuperar beneficios y pertenencias perdidas, y ejecutar la obligación de restitución. También existen amplias posibilidades legales para localizar activos de los autores del...


- Published: 2026-02-27
- Modified: 2026-02-27
- URL: https://criminallawpoland.com/es/specialization/informe-pericial-sobre-las-condiciones-del-sistema-de-justicia-en-polonia-testigo-experto/
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Evaluaciones jurídicas y de derechos humanos independientes desde Polonia En CriminalLawPoland. com, nuestro equipo elabora informes periciales independientes sobre el funcionamiento del sistema de justicia y del sistema penitenciario en Polonia, incluido el acceso a la atención médica, las condiciones de detención y el cumplimiento de los derechos humanos. Estos informes suelen ser solicitados por tribunales extranjeros, despachos de abogados y organizaciones internacionales en relación con: procedimientos de extradición, casos de asilo y protección humanitaria, solicitudes de asistencia jurídica mutua, evaluaciones de derechos humanos y del CEDH. Cada informe es preparado por expertos jurídicos con experiencia en el funcionamiento del sistema penitenciario y sanitario polaco, basándose en datos oficiales, normativa vigente y fuentes independientes fiables. Alcance del dictamen pericial A. Atención médica en las prisiones polacas Describimos en detalle la atención sanitaria disponible para las personas privadas de libertad en Polonia, incluyendo: número de médicos y enfermeros por interno, procedimientos de ingreso (tiempo de espera y examen físico), obtención, archivo y actualización de historiales médicos, incluidas posibles barreras para internos extranjeros, obstáculos entre la solicitud de asistencia y su prestación efectiva, retrasos reportados en consultas de urgencia y de enfermedades comunes, calidad de la atención en comparación con la sanidad de la comunidad general, acceso a medicamentos, tratamiento y seguimiento continuo, acceso a especialistas fuera del centro penitenciario, otros problemas sistémicos relacionados con la asistencia médica en prisión. B. Libertad por razones humanitarias Evaluamos si el derecho polaco prevé la excarcelación por razones humanitarias (por ejemplo, en casos de enfermedad...


- Published: 2025-10-24
- Modified: 2025-10-24
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81/
- Tags: Русский
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Независимая юридическая и правозащитная экспертиза из Польши (Independent Legal & Human Rights Assessments from Poland) На сайте CriminalLawPoland. com наша команда предоставляет независимые экспертные заключения о функционировании польской судебной и пенитенциарной систем, включая вопросы доступа к медицинской помощи, условий содержания под стражей и соблюдения прав человека. Эти отчёты часто заказываются иностранными судами, адвокатами и международными организациями в связи со следующими делами: Процедуры экстрадиции  Дела о предоставлении убежища и гуманитарной защите  Запросы о взаимной правовой помощи  Оценка соблюдения прав человека и Европейской конвенции по правам человека (ECHR)  Каждое заключение готовится опытными юристами, знакомыми с особенностями работы польской тюремной и медицинской систем, на основе официальных данных, актуальных правовых источников и независимых исследований. Объем экспертного заключения (Scope of the Expert Opinion) Наши отчёты содержат всесторонние ответы на конкретные вопросы, которые обычно ставят иностранные органы, включая следующее: Медицинская помощь в польских тюрьмах (Medical care in Polish prisons) Мы подробно описываем систему здравоохранения, доступную заключённым в Польше, включая: Количество врачей и медсестёр на одного заключённого  Процедуры при приёме: время ожидания консультации врача и наличие медицинского осмотра  Порядок получения, хранения и обновления медицинских карт, а также возможные трудности для иностранных заключённых  Препятствия между запросом и получением медицинской помощи  Сообщения о задержках при предоставлении медицинских консультаций в экстренных и обычных случаях  Качество медицинской помощи по сравнению с гражданским здравоохранением  Доступ к лекарствам, лечению и последующему уходу  Возможность получения специализированной помощи вне тюрьмы  Другие системные проблемы, связанные с медицинской помощью в польских тюрьмах  Освобождение по гуманитарным основаниям (Compassionate release) Мы оцениваем, предусматривает ли польское законодательство возможность освобождения по...


- Published: 2025-10-24
- Modified: 2025-10-24
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e6%b3%a2%e5%85%b0%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%8a%b6%e5%86%b5%e4%b8%93%e5%ae%b6%e6%8a%a5%e5%91%8a-experts-report-on-conditions-in-the-polish-justice-system/
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来自波兰的独立法律与人权评估 (Independent Legal & Human Rights Assessments from Poland) 在 CriminalLawPoland. com，我们的团队提供关于波兰司法和监狱系统运作的独立专家报告，包括医疗服务获取、拘留条件以及人权合规情况。 这些报告经常由外国法院、律师和国际组织委托，用于以下目的： 引渡程序  庇护与人道主义保护案件  司法互助请求  人权与《欧洲人权公约》(ECHR) 的评估  每份报告均由熟悉波兰监狱及医疗系统运作的资深法律专家撰写，基于官方数据、现行法律资料以及可靠的独立研究。 专家意见的范围 (Scope of the Expert Opinion) 我们的报告为外国当局通常提出的特定问题提供全面的解答，包括以下方面： 波兰监狱中的医疗服务 (Medical care in Polish prisons) 我们详细描述囚犯在波兰可获得的医疗服务，包括： 每名囚犯对应的医生和护士数量  入监程序：等待就诊时间及是否进行身体检查  医疗记录的获取、存储和更新方式，以及外国囚犯可能面临的障碍  从提出医疗请求到获得治疗的障碍  在紧急情况或普通疾病治疗中的延误报告  医疗质量与社会医疗体系的对比  获取药物、治疗及持续护理的可行性  前往监狱外接受专科治疗的机会  与波兰监狱医疗相关的其他系统性问题  人道主义释放 (Compassionate release) 我们评估波兰法律是否允许基于健康原因（如绝症或严重疾病）的人道主义释放，并包括： 每年批准的释放数量  适用的法律与医学标准  程序步骤与证据要求  可能的拘留地点 (Likely place of detention) 我们根据以下因素确定最有可能的拘留设施： 刑期类型与安全级别  医疗需求及可用设施  地理与后勤因素  特定监狱的医疗条件 (Medical care at the specific prison) 我们提供关于预计拘留设施医疗标准的详细信息，包括： 医护人员与囚犯比例  入监检查及体检程序  医疗记录管理及外国囚犯的可访问性  获得医疗服务的障碍  治疗延误情况报告  医疗质量及其与社会医疗标准的比较  获取药物、治疗及专科服务的可行性  该设施特有的其他问题  外国医疗诊断的认可 (Recognition of foreign medical diagnoses) 我们分析： 波兰当局承认外国医疗文件和诊断（例如来自英国或乌克兰）的可能性  是否能及时提供等效的药物、治疗和后续护理  日常生活援助 (Assistance with daily needs) 我们评估监狱中对有神经或行动障碍囚犯的日常帮助程度，包括： 沐浴及个人卫生协助  更衣与在设施内的移动  可使用的无障碍区域与设备  获得专科医生与医院就诊机会 (Access to specialist doctors and hospital appointments) 我们的报告说明： 囚犯获得专科医生诊疗的可能性  在羁押期间前往医院就诊的频率与可能性  外部医疗咨询的平均等待时间  外部医疗就诊期间的待遇 (Treatment during external medical appointments) 我们描述： 囚犯被押送至外部医疗机构的程序  就诊期间的安全、隐私及对人类尊严的尊重程度  物理治疗的可及性 (Access to physiotherapy) 我们评估： 获得物理治疗的可能性  在羁押期间接受治疗的可行性  等待时间及接受治疗的实际障碍  报告的目的与使用 (Purpose and use of the report) 我们的专家报告旨在协助外国法院和法律代表评估拘留或引渡至波兰是否符合以下标准： 《欧洲人权公约》(ECHR) 第3条  《欧洲监狱规则》(European Prison Rules)  《联合国囚犯待遇最低标准规则》（纳尔逊·曼德拉规则，Nelson Mandela Rules）  每份报告均以清晰、基于证据的英语撰写，并引用以下资料： 波兰立法与监狱管理规定  波兰司法部及监狱管理局的数据  监察专员、非政府组织及国际观察员的报告  如有需要，我们的团队成员也可作为专家证人在法庭上作证，以客观、公正的方式协助法院实现司法的首要目标。


- Published: 2025-10-24
- Modified: 2025-10-24
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c/
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Вождение в состоянии опьянения (DUI) в Польше означает управление транспортным средством по общественной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из-за высокого уровня дорожно-транспортных нарушений и угроз общественной безопасности такое правонарушение рассматривается крайне серьёзно. В последние годы Польша приняла новые уголовно-правовые нормы, касающиеся DUI, установив строгие санкции, включая приостановление действия водительских прав, штрафы, конфискацию транспортного средства и даже тюремное заключение. Наказания зависят от уровня содержания алкоголя в крови (BAC), который определяется по установленным порогам. Даже небольшое количество — 0,2 грамма на децилитр — может повлечь юридические последствия. Если уровень BAC ниже 0,2 г/дл, нарушение считается проступком. Следует помнить, что 0,2 г/дл соответствует примерно одной рюмке водки или одному бокалу вина. Кроме того, если водитель находится под воздействием наркотических веществ, эксперт-токсиколог оценивает их влияние и сопоставляет его с эквивалентным уровнем BAC. Важно отметить, что для профессиональных водителей (например, таксистов, водителей автобусов, международных перевозчиков) действуют более строгие требования — BAC должен составлять 0,0 г/дл. Классификация нарушений DUI по уровню алкоголя в крови или оценке наркотического опьянения (Classification of DUI Offenses by BAC Level or Drug Impairment Estimate) Лёгкая степень DUI — уровень BAC от 0,2 до 0,5 г/дл (Light DUI – BAC level from 0. 2 up to 0. 5 g/dl) Если водитель находится в указанном диапазоне, правонарушение считается проступком. Обычные наказания включают штраф до 5000 злотых и временное лишение водительских прав на срок не менее 6 месяцев и до 3 лет. Суд также может назначить арест сроком до 30 дней. Следует учитывать, что если водительские права изъяты на срок более 12...


- Published: 2025-10-24
- Modified: 2025-10-24
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e5%85%b0%e9%85%92%e5%90%8e%e9%a9%be%e9%a9%b6-driving-under-the-influence-in-poland/
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在波兰，酒后驾驶（DUI）是指在饮酒或吸毒后在公共道路上驾驶机动车辆的行为。由于交通违法数量高、对公共安全造成威胁，这种违法行为被非常严肃地对待。波兰近年来实施了新的刑事政策，针对DUI建立了严格的法律框架，包括吊销驾驶执照、罚款、车辆没收甚至监禁等严重处罚。 处罚取决于血液酒精浓度（BAC）的阈值，不同水平对应不同的处罚。但即使只有 0. 2 克/分升 的酒精含量，也会引发法律后果。如果驾驶员的BAC低于0. 2 g/dl，则该行为被视为轻微违法行为。请注意，0. 2 g/dl 约等于一小杯伏特加或一杯葡萄酒。 此外，如果驾驶员吸食了毒品，专家证人将评估毒品的影响程度，并与估算的BAC进行比较。另一个重要方面是职业驾驶员（如出租车司机、公交司机、国际货运司机）适用更严格的标准——BAC必须为0. 0 g/dl。 根据血液酒精浓度或药物影响程度的DUI分类 (Classification of DUI Offenses by BAC Level or Drug Impairment Estimate) 轻度酒驾——BAC水平从0. 2到0. 5 g/dl (Light DUI – BAC level from 0. 2 up to 0. 5 g/dl) 如果驾驶员的酒精含量处于此范围内，该行为被视为轻微违法。常见处罚包括最高 5000 波兰兹罗提 的罚款，以及至少6个月至最多3年的驾驶禁令。法院也可能判处最长 30天监禁。此外，如果驾驶证被吊销超过12个月，驾驶员必须重新通过驾驶考试才能恢复驾驶资格。 严重酒驾——BAC水平高于0. 5 g/dl (Severe DUI – BAC level above 0. 5 g/dl) 在这种情况下，处罚更为严重，因为这被视为刑事犯罪。处罚包括更高的罚款、吊销驾驶执照1年至10年、最高2年的监禁、车辆没收（作为犯罪工具），以及用于支付罚款或法院费用的车辆财产保全措施。 请注意，如果在连续检测中BAC水平上升，可能被认定为刑事酒驾罪，因为这表明血液酒精浓度超过了0. 5 g/dl的门槛。 除了上述后果外，还有其他可能适用的情形。例如，如果醉酒驾驶导致交通事故并造成死亡或伤害，驾驶执照将被终身吊销。法院还可能要求您参加额外的教育课程。被判定犯有DUI刑事罪后，您可能会面临购买保险困难或保费上升的问题。 此外，刑事定罪将在所有处罚执行完毕后记录在犯罪档案中。例如，如果您被吊销驾驶证2年且未被判监禁，记录将在吊销期结束后一年被删除。刑事记录可能会对您在波兰申请居留许可、工作许可或其他重要文件造成阻碍。 请记住，除了BAC水平和对道路安全的威胁外，法院还会考虑其他加重情节，例如再次酒驾、车内有未成年人、危险驾驶等。 在与酒驾案件相关的事务中，Kopeć & Zaborowski 律师事务所为您提供以下服务： (In matters related to DUI cases, Kopeć & Zaborowski Law Firm offers you:) 为被控酒驾的波兰及外国公民提供法律援助与咨询  解释与DUI案件相关的后果与法律程序  分析案件事实、证据、法律框架及相关文件  与负责案件的机关（如警察、检察院、法院）进行联系  在案件各阶段（调查、庭审、上诉及最高法院再审）积极参与并进行辩护  准备案件中所需的全部法律文件（如动议、请愿等）  在刑罚执行阶段提供支持与法律咨询  我们的服务面向以下群体： (Our offer is addressed to:) 在波兰因DUI而面临诉讼程序的外国公民  在交通事故中成为醉驾肇事者受害者的人  醉驾受害者的家属  被指控DUI人员的家属 


- Published: 2025-10-20
- Modified: 2025-10-20
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/experts-report-on-conditions-in-the-polish-justice-system-expert-witness/
- Tags: English
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Independent Legal & Human Rights Assessments from Poland At CriminalLawPoland. com, our team provides independent expert reports on the functioning of the Polish justice and prison systems, including access to medical care, conditions of detention, and human rights compliance. These reports are frequently commissioned by foreign courts, solicitors, and international organisations in connection with: Extradition proceedings Asylum and humanitarian protection cases Mutual legal assistance requests Human rights and ECHR assessments Each report is prepared by experienced legal experts familiar with the operation of the Polish penitentiary and healthcare systems, drawing on official data, current legal sources, and reliable independent research. Scope of the Expert Opinion Our reports provide comprehensive answers to specific issues typically raised by foreign authorities, including the following: A. Medical care in polish prisons We describe in detail the healthcare available to inmates in Poland, including: Number of doctors and nurses available per inmate. Intake procedures: waiting time to be seen by a medical professional and whether a physical examination is included. How medical records are obtained, stored, and updated, and possible obstacles for foreign inmates. Barriers between requesting and receiving medical attention. Reported delays in medical consultations for emergencies and general illnesses. Quality of care compared to healthcare in the general community. Access to medication, treatment, and ongoing care. Access to specialist medical care outside the prison. Other systemic issues related to medical care in Polish prisons. B. Compassionate release We assess whether Polish law provides for compassionate release (e. g. for terminally ill or severely...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0/
- Tags: Русский
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Право на защиту является фундаментальным принципом уголовного судопроизводства. Оно включает в себя ряд прав, которыми обладает лицо, подвергающееся уголовному преследованию, начиная с момента предъявления обвинений. В их число входят, среди прочего, право быть информированным о содержании обвинений, право давать или отказываться от дачи объяснений, право заявлять ходатайства о представлении доказательств, право участвовать в процессуальных действиях, а также право обжаловать процессуальные решения. Для эффективного осуществления этих прав каждый имеет право на профессионального защитника, чья роль заключается в обеспечении соблюдения прав подозреваемого. Право на защиту является абсолютным, и подозреваемый обладает им с самого начала производства – как на стадии предварительного расследования перед правоохранительными органами, так и в суде, а также в процессе исполнения наказания. Наличие профессионального защитника крайне важно с точки зрения защиты прав подозреваемого или обвиняемого. Как юридическая фирма, специализирующаяся на уголовном праве, мы обладаем значительным опытом защиты клиентов, подозреваемых в совершении преступлений, а также уголовных и фискальных правонарушений. Мы выступали защитниками в ряде самых известных уголовных процессов в Польше. В таких делах ключевыми факторами являются оперативность и опыт адвокатов. Наша цель – гарантировать клиентам чувство безопасности и уверенность в том, что их дело ведут профессионалы, являющиеся экспертами в области уголовного процесса. Защита клиента может быть направлена как на доказательство его невиновности, так и на минимизацию последствий обвинительного приговора. Это может включать в себя изменение восприятия дела правоохранительными органами, снижение негативных последствий совершенного преступления, улучшение имиджа клиента в глазах суда, а также использование правовых механизмов, позволяющих снизить уголовную ответственность. Наши услуги включают: юридическое консультирование по вопросам возможной уголовной ответственности; представительство на...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bd/
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Инсайдерская торговля – это покупка или продажа финансовых инструментов лицом, имеющим доступ к конфиденциальной информации, которая может повлиять на их рыночную стоимость. В данном случае информация становится ключевым инструментом преступления – она является основанием для принятия решения о покупке или продаже актива, к которому относится. Внутренняя информация представляет собой товар, влияющий на инвестиционные решения и, следовательно, на оценку финансовых инструментов. Использование и разглашение инсайдерской информации на протяжении многих лет считается одним из наиболее опасных явлений на рынке капитала, поскольку оно может искажать котировки компаний и иногда оказывать влияние на весь рынок или отрасль. Инсайдерская торговля – крайне вредное явление, так как она способна вызывать значительные колебания котировок, что делает рынок менее предсказуемым и, следовательно, менее привлекательным для крупных, в том числе иностранных, инвесторов. В Польше злоупотребления инсайдерской торговлей на Варшавской фондовой бирже настолько распространены, что сама биржа получила прозвище «банановая». Это связано с тем, что изменения на ней зачастую менее предсказуемы, чем на зарубежных фондовых рынках. Финансовый рынок, являющийся частью рынка капитала, находится под надзором Комиссии финансового надзора Польши (KNF). Основная цель надзора – обеспечение стабильности, прозрачности и безопасности рынка, а также защита интересов его участников от преступлений, связанных с инсайдерской торговлей. Преступление инсайдерской торговли регулируется Законом о торговле финансовыми инструментами, который в статье 181 определяет его как несанкционированное использование инсайдерской информации в отношении финансовых инструментов. Польское законодательство напрямую ссылается на Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 596/2014 о злоупотреблениях на рынке (так называемый Регламент MAR) и предусматривает следующие санкции за использование инсайдерской информации: штраф до 5 000 000...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/ru/specialization/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb/
- Tags: Русский
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Свобода передвижения и возможность быстро сменить страну проживания обусловили необходимость международного сотрудничества для установления местонахождения разыскиваемых лиц и их последующей экстрадиции. Ответом на эту потребность стало создание Международной организации уголовной полиции, известной как Интерпол, основной задачей которой является оказание помощи 195 государствам-участникам в борьбе с преступностью. В структуру организации, среди прочего, входят Национальные центральные бюро Интерпола, расположенные в каждом государстве-участнике, которые поддерживают постоянный контакт с штаб-квартирой организации и обмениваются информацией о разыскиваемых лицах. Основные задачи Интерпола включают борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, экономическими преступлениями, розыск скрывающихся преступников, борьбу с терроризмом, обеспечение общественной безопасности и порядка, а также борьбу с торговлей людьми. Именно в указанных категориях преступлений Интерпол добился наибольшего количества установленных местонахождений разыскиваемых лиц. Основным инструментом деятельности организации являются уведомления – циркуляры, различающиеся по цвету и значению. Запрос на публикацию уведомления (так называемого алерта) может быть подан уполномоченными органами государств-участников Интерпола или соответствующими международными организациями. Среди всех уведомлений особое значение имеет так называемое "красное уведомление", предназначенное для розыска лиц, обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях. Его основная цель – усиление национальных розыскных мероприятий, направленных на задержание, временное заключение под стражу и экстрадицию разыскиваемого лица. "Красное уведомление" выдается в отношении наиболее серьезных преступлений, таких как убийство, изнасилование с особой жестокостью, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, подделка документов или участие в организованных преступных группировках. Информация о выдаче "красного уведомления" передается во все государства-участники, а в некоторых случаях публикуется на официальном сайте Интерпола. Задержание лица, разыскиваемого по "красному уведомлению" Интерпола, как правило, влечет за собой начало процедуры экстрадиции. В этом...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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О нарушениях, связанных с возвратом НДС Действия, связанные с предоставлением ложной информации в налоговых декларациях с целью неправомерного получения налогового возврата, подлежат наказанию в Польше и могут повлечь ответственность в виде многомиллионных штрафов – до 33 миллионов злотых (8,25 миллиона евро) – и лишения свободы. При этом речь идет не только о возврате налога – преступление может быть совершено и в случаях, когда налогоплательщик своими действиями приводит к зачёту излишка налога в счет налоговой задолженности или текущих либо будущих налоговых обязательств. Попытка получения возврата НДС сама по себе является преступлением, если основана на недостоверных данных, указанных в декларации, поданной в налоговый орган. Налогоплательщик должен учитывать, что уголовно наказуемыми являются любые действия, которые могут привести к ущербу для бюджета. На практике мошенничество с возвратом НДС может сопровождаться нарушениями других законов, действующих в Польше, в частности так называемой интеллектуальной подделкой. С точки зрения правовой системы, счет-фактура НДС является особым видом документа, и лицо, обязанное его выставить, несет уголовную ответственность по статье 271a Уголовного кодекса Польши и статье 62 § 2 Налогового уголовного кодекса, если в этом документе подтверждаются фиктивные сделки. В случае выставления или использования недостоверных счетов-фактур, имеющих значение для определения налогового обязательства и содержащих суммы, превышающие 10 миллионов злотых (2,5 миллиона евро), налогоплательщик совершает особо тяжкое преступление, наказуемое лишением свободы на срок от 5 до 25 лет. Корректировка налоговой декларации и ответственность Еще одним важным аспектом в делах о мошенничестве с возвратом НДС является возможность подачи исправленной налоговой декларации. Однако каждый случай требует детального анализа, поскольку подача исправления декларации не всегда...


- Published: 2025-04-10
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Красное уведомление Интерпола и экстрадиционные процедуры Что такое Красное уведомление? Красное уведомление (Red Notice) – это один из видов документов, издаваемых Генеральным секретариатом Интерпола по запросу государств-членов. Его основная цель – усиление национального розыска с целью задержания, временного заключения под стражу и экстрадиции конкретного лица. Красное уведомление выдается в отношении наиболее тяжких преступлений, таких как: убийство; изнасилование с особой жестокостью; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; подделка документов; участие в организованных преступных группировках. Информация о Красном уведомлении направляется во все страны-участницы Интерпола и включается в Номинальную базу данных Генерального секретариата, доступную национальным полицейским подразделениям через систему I-24/7. Кроме того, в ряде случаев уведомление публикуется на официальном сайте Интерпола, где указываются данные разыскиваемого лица, его фотография и информация о преступлении, за которое он преследуется. В настоящее время на сайте Интерпола размещены данные о розыске примерно 7 000 человек, среди которых числится около 40 граждан Польши. Процедура выдачи и применения Красного уведомления в Польше Выдача Красного уведомления возможна только при наличии постановления суда государства-члена Интерпола о задержании и заключении под стражу разыскиваемого лица. Если в Польше устанавливается местонахождение лица, объявленного в розыск по Красному уведомлению, полицейское подразделение немедленно уведомляет Национальное центральное бюро Интерпола в Варшаве, направляя запрос о подтверждении актуальности розыскной информации. Если данные подтверждаются, проводится арест и инициируется процедура экстрадиции. В ходе экстрадиционного производства к разыскиваемому лицу могут быть применены меры пресечения, самой распространенной из которых является предварительное заключение под стражу. Юридическая помощь в делах о Красном уведомлении Интерпола и экстрадиции Адвокатское бюро Kopeć & Zaborowski предоставляет профессиональную правовую помощь в...


- Published: 2025-04-10
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Мошенничество на рынке капитала Что такое мошенничество на рынке капитала? Мошенничество на рынке капитала чаще всего связано с распространением ложной документации, касающейся торговли ценными бумагами, либо сокрытием важной информации о финансовом состоянии эмитента. Под мошенничеством понимаются только те случаи, когда лицо осознает, что предоставляемая им информация является недостоверной. Польское законодательство защищает потенциальных инвесторов, гарантируя им право принимать решения на основе достоверных данных. Важным элементом защиты рынка капитала также является механизм защиты осведомителей (whistleblowers), которые сообщают о нарушениях. Мошенничество может совершаться как действием (распространение ложных сведений), так и бездействием (умышленное сокрытие информации). Ключевым фактором является влияние ложных данных на предложение имущественных прав. При этом форма распространения информации не имеет значения – преступление имеет место независимо от способа доведения ложных сведений до адресатов. Кто чаще всего совершает мошенничество на рынке капитала? К числу наиболее распространенных правонарушителей относятся: лица, действующие от имени эмитента или ответственные за ведение его бухгалтерии; лица, представляющие интересы организаций, размещающих ценные бумаги на рынке; представители доминирующего предприятия в структуре капитала эмитента; лица, ответственные за подготовку проспекта эмиссии или аудит финансовой отчетности эмитента. Юридическая ответственность за мошенничество Согласно польскому законодательству, мошенничество на рынке капитала карается лишением свободы на срок до 5 лет. Кроме того, суд может наложить запрет на занятие руководящих должностей в органах хозяйственных обществ или запрет на ведение определенных видов предпринимательской деятельности. Судебная практика в Польше показывает, что в делах о мошенничестве на рынке капитала все чаще применяются такие меры, как предварительное заключение под стражу и блокировка банковских счетов в качестве обеспечительных мер. Юридическая помощь в делах о...


- Published: 2025-04-10
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Отмывание денег и меры по борьбе с ним Что такое отмывание денег? Отмывание денег охватывает любые действия, направленные на легализацию денежных средств или имущества, полученных из незаконных источников или использованных для финансирования преступной деятельности. Хотя данное преступление традиционно связывается с организованными преступными группировками, занимающимися торговлей наркотиками, оно также распространено в сфере экономической и налоговой преступности, контрабанды, финансирования терроризма и сомнительных финансовых переводов. Развитие технологий в финансовой сфере привело к тому, что схемы отмывания денег часто включают сложные цепочки финансовых и экономических операций, усложняющих их выявление. Ответственность за отмывание денег в Польше В Польше отмывание денег является уголовно наказуемым деянием, караемым лишением свободы на срок до 8 лет. Если преступление совершено в составе организованной группы, наказание может достигать до 10 лет лишения свободы (ст. 299 Уголовного кодекса Польши). Кроме тюремного заключения, польское законодательство предусматривает штраф до 6 000 000 злотых (1 500 000 евро) (ст. 309 и 33 УК Польши). Осуждение за отмывание денег автоматически влечет за собой запрет на: занятие должностей в совете директоров, наблюдательном совете, ревизионной комиссии компании; деятельность в качестве ликвидатора предприятия. В дополнение к этому суд может наложить: запрет на занятие определенной должности, запрет на ведение определенной профессиональной деятельности, запрет на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности. Освобождение от наказания Польское законодательство предусматривает возможность освобождения от наказания (так называемая некараемая оговорка) для лица, которое добровольно передало Финансовой разведке (Financial Intelligence Unit) или другому правоохранительному органу информацию о соучастниках преступления и обстоятельствах его совершения, если это помогло предотвратить другое преступление. Кроме того, если лицо предприняло активные усилия для раскрытия...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-01
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Европейский ордер на арест (EAW) – это запрос, издаваемый судебным органом одного из государств-членов Европейского Союза на арест и передачу указанного в ордере лица другим государством ЕС. Он оформляется в связи с подозрением в совершении преступления либо с необходимостью исполнения вынесенного приговора или применения меры безопасности. На основании такого запроса органы запрашиваемого государства, как правило, обязаны задержать и передать лицо, в отношении которого он выдан. В Польше компетентным судебным органом, уполномоченным запрашивать Европейский ордер на арест, является районный суд. Однако для применения EAW должны быть соблюдены два условия: должно быть обоснованное подозрение, что разыскиваемое лицо находится на территории другого государства-члена ЕС; интересы правосудия должны свидетельствовать в пользу выдачи ордера. Если EAW выдается в отношении лица, разыскиваемого в рамках текущего уголовного производства, преступление, за которое оно преследуется, должно предусматривать наказание в виде лишения свободы не менее одного года. Передача лица, разыскиваемого в рамках Европейского ордера на арест, из Польши в другое государство ЕС может осуществляться только для: проведения уголовного производства в государстве, подавшем запрос; исполнения приговора о лишении свободы или иной меры, связанной с лишением свободы. В определенных случаях лицо не может быть передано в рамках EAW. Польское законодательство устанавливает абсолютные запреты на экстрадицию, например, если: по тем же деяниям уже вынесен окончательный приговор в другом государстве; лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в Польше из-за возраста; передача нарушает основные права человека и гражданские свободы. В иных случаях решение об отказе в передаче зависит от усмотрения суда, например: если в Польше уже ведется уголовное производство в отношении данного лица...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Мошенничество (Scam) – это форма обмана, при которой злоумышленник завоевывает доверие жертвы, а затем использует его для получения денег или персональных данных. Преступники применяют все более сложные методы, включая социальную инженерию. Наиболее распространенные способы мошенничества включают массовую рассылку сообщений, телефонные звонки и фальшивые объявления на сайтах. Среди популярных схем – так называемое "мошенничество с внуками" (grandparent scam), мошенничество под видом полицейского (policeman scam) или аферы с использованием платформ объявлений (например, OLX или Vinted). Часто мошенники представляются сотрудниками полиции, банка или государственного учреждения, убеждая жертву следовать инструкциям. В результате преступники получают персональные данные, логины и пароли. Виды мошенничества (Scam) Phishing – кража данных и конфиденциальной информации (например, с целью оформления кредита или открытия банковского счета). Spear phishing – персонализированные мошеннические письма, рассылаемые узкому кругу лиц. Smishing – отправка мошеннических SMS-сообщений со ссылками на вредоносные сайты или фальшивые счета для оплаты. Vishing (voice phishing) – телефонные звонки, во время которых преступник выдает себя за сотрудника компании или госучреждения. Иногда мошенники используют изменение голоса, чтобы убедить жертву передать доступ к данным. Рост числа мошеннических атак Число мошеннических схем быстро растет по всему миру. Большая часть атак совершается через мобильные устройства и направлена на похищение учетных данных банковских приложений. Наибольший рост числа атак зафиксирован в развивающихся странах, где активно развивается цифровая трансформация и растет популярность электронного банкинга. В первой половине 2023 года потери от кибератак, фишинга и других мошеннических схем составили сотни миллионов долларов. В Польше банки фиксируют значительное число мошенничеств с использованием банковских карт и кредитных переводов. Большинство случаев мошенничества касается транзакций по...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое корпоративное преступление? Корпоративное преступление, также известное как "беловоротничковая" преступность (white-collar crime), охватывает преступные действия, совершаемые корпорациями или уполномоченными представителями юридических лиц. К числу таких лиц относятся: руководители (члены совета директоров, директора подразделений, руководители отделов), менеджеры и сотрудники, которым предоставлены полномочия действовать от имени компании или корпорации. К корпоративным преступлениям относятся: мошенничество (fraud), финансовые махинации, коррупция, манипуляции на фондовом рынке, экологические преступления, нарушения в ведении бухгалтерского учета, сговор при проведении тендеров (collusive bidding). Эти правонарушения могут привести не только к уголовной ответственности для компании, но и к материальному ущербу и репутационным потерям, которые в долгосрочной перспективе могут поставить под угрозу само существование бизнеса. Рост корпоративной преступности и усиление контроля Несмотря на внедрение системных изменений и улучшение механизмов уголовного комплаенса (criminal compliance), статистика показывает, что корпоративная преступность не сокращается. Рост числа выявленных правонарушений объясняется повышением эффективности расследований и увеличением масштабов проверок. Значительным фактором контроля является работа польского законодателя над внедрением Директивы ЕС о защите осведомителей (whistleblowers). После вступления закона в силу крупные компании будут обязаны создать системы внутреннего уведомления о правонарушениях, что повысит уровень выявления корпоративных преступлений. Прозрачность, честность и системность – основа ответственного ведения бизнеса. Именно поэтому наша юридическая фирма поддерживает клиентов на всех этапах их деятельности: не только в кризисных ситуациях, но и на предварительном этапе, помогая выстраивать эффективные механизмы защиты от корпоративных преступлений. Этот комплексный подход известен как уголовный комплаенс (criminal compliance). Юридическая поддержка в сфере корпоративных преступлений Наша фирма предоставляет всестороннюю правовую помощь в случаях корпоративных преступлений, включая коррупционные правонарушения и "беловоротничковую" преступность. Мы предлагаем: -...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое киберпреступление? Киберпреступление (Cybercrime) – это уголовно наказуемая деятельность, направленная на атаки компьютерных сетей, компьютеров или других цифровых устройств. Чаще всего целью таких атак является финансовая выгода, однако киберпреступники и хакеры также совершают атаки по политическим или личным мотивам. С развитием технологий фишинг, взлом аккаунтов и DDOS-атаки становятся все более распространенными угрозами в быстро меняющемся цифровом мире. Кто совершает киберпреступления? Киберпреступниками могут быть как отдельные лица, так и организованные преступные группы. Большинство из них обладают высокой технической квалификацией и используют сложные методы для достижения своих целей. Инфраструктура, с помощью которой совершаются атаки, часто расположена за пределами страны, что усложняет расследование преступлений. В таких ситуациях международное сотрудничество играет решающую роль. В расследовании атак участвуют: Европол (EUROPOL), Интерпол (INTERPOL), ассоциации банков и платежных систем, организации электронных сервисов. Глобальная угроза и сложность кибератак Киберпреступность – это глобальная проблема, масштабы и сложность атак постоянно растут. Преступники маскируют свои действия, используя: фишинговые схемы, анонимные сервисы, технологии обхода системы защиты. Быстрое устранение последствий атак возможно только при активном сотрудничестве пострадавших организаций с правоохранительными органами. Наиболее распространенные виды киберпреступлений Фишинг (Phishing) – мошеннические письма, запрашивающие персональные и финансовые данные. Хакерские атаки (Hacking) – несанкционированный доступ к компьютеру или аккаунтам (почта, социальные сети). Использование вредоносного ПО (Malware, Ransomware) – заражение устройств вирусами, шпионскими программами, шифрование данных с целью вымогательства. DDOS-атаки (Distributed Denial of Service) – перегрузка серверов для блокировки работы сайтов, часто сопровождающаяся вымогательством. Фальшивые интернет-магазины – мошенники создают поддельные сайты, маскируясь под легальные торговые площадки. Киберпреследование и онлайн-угрозы – преследование жертв через интернет с применением запугивания,...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое "беловоротничковая" преступность? "Беловоротничковая" преступность (white-collar crime) – это экономические преступления, совершаемые участниками бизнес-транзакций, чаще всего руководителями компаний, топ-менеджерами, специалистами в определенных отраслях. С развитием современных технологий и ростом финансовых рынков такие преступления приобретают особое значение, поскольку могут угрожать как национальной, так и международной экономике. Наиболее распространенные экономические преступления В Польше и во всем мире к числу наиболее распространенных экономических преступлений относятся: злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов отмывание денег коррупция и взяточничество Эти преступления наносят ущерб как государственному бюджету, так и частному сектору. Они, как правило, организованы, а преступники используют свои связи и влияние для сокрытия незаконной деятельности. Благодаря высокому финансовому, профессиональному и социальному статусу, преступники могут эффективно маскировать свои незаконные операции, что делает их труднодоступными для расследования. Рост экономической преступности и ужесточение контроля Статистика последних лет показывает значительный рост экономических преступлений, что приводит к усилению активности правоохранительных органов. Ранее экономические преступления составляли около 30% всех расследуемых преступлений в Польше. Сегодня этот показатель значительно вырос. В Польше суды удовлетворяют ходатайства прокуратуры о заключении под стражу в более чем 90% случаев, что говорит об усилении борьбы с экономической преступностью. Юридическая поддержка по делам о беловоротничковой преступности Наши специалисты работают с делами в налоговой, корпоративной и экономической сферах, включая: причинение значительного имущественного ущерба злоупотребление властью или невыполнение должностных обязанностей преступления с высокой социальной и государственной опасностью Мы используем комбинированный подход, сочетая знания уголовного, коммерческого и налогового права для защиты интересов клиентов. Мы гарантируем конфиденциальность и предоставляем: поддержку бизнеса, организаций и частных лиц в...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое мошенничество? Мошенничество – это преднамеренное введение в заблуждение или использование ошибки другого лица в корыстных целях. Жертвами мошенничества становятся как частные лица, так и компании, финансовые учреждения. Преступники используют: поддельные данные, подставных лиц, сложные схемы сокрытия личности. С развитием технологий, новых платежных инструментов и изменений на рынке появляются новые, более изощренные методы мошенничества. Мошенничество с криптовалютами Одним из распространенных видов мошенничества является криптовалютное мошенничество, включая так называемые инвестиционные аферы. Схема преступления: Мошенники используют растущий интерес к виртуальным валютам. Представляются инвестиционными платформами, обещающими быструю и высокую прибыль. Масштаб криптовалютного мошенничества в Польше и во всем мире растет. Некоторые из крупнейших краж цифровых активов составили сотни миллионов долларов (Ronin Network, Coincheck, Mt. Gox). В Польше наиболее распространенной схемой является мошенничество от имени сотрудников Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Финансовые пирамиды и схемы Понци Схема Понци (Ponzi scheme) – это инвестиционное мошенничество, при котором выплаты ранним инвесторам осуществляются за счет вкладов новых участников. Основные признаки: Обещание высокой прибыли при минимальном риске. Новые средства используются для выплат ранним инвесторам. Организаторы получают комиссионные или просто исчезают с деньгами. Схема Понци рушится, когда: приток новых инвесторов прекращается многочисленные инвесторы требуют возврата средств Пирамидальная схема (Pyramid scheme) схожа со схемой Понци, но в ней доход зависит не от инвестиций, а от привлечения новых участников. Принцип работы: Участники привлекают новых людей, которые в свою очередь привлекают следующих. Те, кто на вершине пирамиды, получают основные доходы. Внизу пирамиды люди теряют деньги, так как система требует постоянного притока новых участников. Разница между MLM и финансовой пирамидой:...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое внутреннее расследование? Внутренние расследования проводятся внутри компании в ответ на подозрения или сообщения о нарушениях законов, внутренних регламентов или этических норм, включая конфликты интересов. Сообщение о нарушении может поступить от: осведомителя (whistleblower) – сотрудника компании контрагента конкурента Цель расследования – установление обстоятельств дела и выявление экономических правонарушений или ущерба, вызванного ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками. Компания инициирует расследование без привлечения государственных органов, чтобы: защитить свои интересы управлять инцидентом внедрить корректирующие меры снизить риск повторных нарушений Примеры нарушений, требующих внутреннего расследования Коррупция Ненадлежащее управление активами Недобросовестная конкуренция Манипуляции с тендерами Нарушение нормативных требований Корпоративные конфликты Конфликты интересов Нарушение трудовых прав Финансовые и бухгалтерские махинации Почему важны квалифицированные специалисты? Проведение внутреннего расследования требует высокой квалификации. Правильно проведенный аудит может быть решающим доказательством в будущем, особенно если результаты расследования передаются правоохранительным органам (например, в случаях коррупции или фальсификации бухгалтерии). Результаты расследования После завершения расследования составляется отчет, содержащий рекомендации по: корректирующим мерам принятию управленческих решений оптимизации процессов минимизации рисков повторных нарушений Наши услуги Мы предлагаем комплексные внутренние расследования и расследовательские аудиты, помогая бизнесу выявлять мошенничество и восстанавливать утраченные активы. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями в области компьютерной криминалистики, включая извлечение и анализ цифровых данных. Наши решения включают: Проведение независимых и конфиденциальных расследований Анализ рисков мошенничества и внедрение превентивных решений Проверка контрагентов (KYC) Оптимизация процессов (например, закупок) и выявление их нееффективности Компьютерная криминалистика, включая восстановление данных с жестких дисков Анализ данных с использованием искусственного интеллекта (AI) Сбор доказательств Оценка соответствия деятельности компании Закону о бухгалтерии, Кодексу коммерческих компаний, налоговому и AML-законодательству Обучение и тренинги...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое страховое мошенничество? Согласно Уголовному кодексу Польши, страховое мошенничество (или вымогательство страховой компенсации) является преступлением против делового оборота. Мошенничество может совершаться: лицом или организацией, незаконно претендующими на страховую выплату лицом, намеренно вызвавшим страховой случай в пользу третьего лица Любой человек или предприятие могут совершить страховое мошенничество, если их действия направлены на получение финансовой выгоды. Примеры страхового мошенничества инсценировка аварий для получения страховой компенсации фиктивные кражи автомобилей создание или приобретение компаний с целью мошенничества со страховыми выплатами завышение стоимости ремонта с использованием поддельных документов подделка дат страховых полисов завышение стоимости застрахованного имущества получение выплат от нескольких страховых компаний за один и тот же ущерб Выявление страхового мошенничества По данным Польской страховой палаты, от 30 до 40% всех страховых выплат приходится на мошеннические схемы. Чаще всего мошенничество связано с компенсацией за ущерб автомобилям по полисам AC и гражданской ответственности. Основные статьи Уголовного кодекса Польши, регулирующие страховые преступления: ст. 286 § 1 и 3 – умышленное введение в заблуждение или использование ошибки для причинения имущественного ущерба ст. 298 – классическое страховое мошенничество мошенничество с использованием компьютерных технологий преступления, предусмотренные Законом о страховой и перестраховочной деятельности Юридическая поддержка по делам о страховом мошенничестве Адвокатская канцелярия KKZ предлагает: полное юридическое сопровождение в области комплаенса консультации в кризисных ситуациях, включая разработку стратегии защиты представление интересов пострадавших компаний перед правоохранительными органами, подготовка заявлений о преступлении, участие в следственных и судебных процессах обработку внутренних сообщений от осведомителей (whistleblowers) внутренние аудиты и расследования, подготовку отчетов и рекомендаций по устранению нарушений тренинги для сотрудников, руководителей и членов совета директоров...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-01
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Что такое экстрадиция? Экстрадиция – это процесс передачи лица из одной страны в другую для уголовного преследования или исполнения приговора. Процедура экстрадиции обычно осуществляется на основании международных договоров, при соблюдении принципа взаимности между странами. Ограничения на экстрадицию Большинство стран (включая Польшу) не допускают экстрадицию: собственных граждан лиц, получивших убежище Однако исключения возможны при соблюдении определенных условий. Экстрадиция возможна только в случае двойной уголовной ответственности – когда деяние считается преступлением в обеих странах. Переданное лицо не может быть привлечено к ответственности за другие преступления, кроме тех, которые послужили основанием для экстрадиции (принцип специализации). Процедура экстрадиции в Польше Если иностранное государство направляет запрос на экстрадицию, польская прокуратура: Допрашивает разыскиваемого. При необходимости изымет доказательства, находящиеся в стране. Передает дело в районный суд. На всех этапах экстрадиционного разбирательства обвиняемый имеет право на защитника и переводчика. На время процедуры лицо может быть временно задержано. Основания для отказа в экстрадиции Суд может признать экстрадицию недопустимой, если: Есть обоснованные основания полагать, что в запрашивающей стране может быть применена смертная казнь. Есть риск нарушения прав и свобод экстрадируемого лица. Преступление носит политический (ненасильственный) характер. Лицо имеет право на убежище в Польше. Юридическая помощь в экстрадиционных делах Адвокатская фирма Kopeć & Zaborowski предлагает: помощь гражданам Польши и иностранных государств детальный разбор процедуры экстрадиции, ее допустимости и последствий анализ правовой и фактической ситуации обвиняемого взаимодействие с правоохранительными органами представительство в суде, включая кассационное производство подачу жалоб в Министерство юстиции, Омбудсмену и Генеральному прокурору обращение в Европейский суд по правам человека в случае нарушений содействие в получении убежища в Польше и...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Что такое коррупция? Коррупция – это преступление, связанное с злоупотреблением властью или служебным положением в целях получения финансовой или личной выгоды. Она может проявляться как на индивидуальном уровне, так и в сложных коррупционных механизмах, действующих в рамках организаций, корпораций или государственных структур. Формы коррупции варьируются от простого взяточничества до многоуровневых схем, включающих лоббирование, сговор и злоупотребление государственными ресурсами. Виды коррупции по Уголовному кодексу Польши Официальная коррупция – касается должностных лиц, принимающих или предлагающих взятку: Пассивное взяточничество – получение материальной или нематериальной выгоды должностным лицом (ст. 228 УК Польши). Активное взяточничество – предложение взятки должностному лицу (ст. 229 УК Польши). Коррупция в бизнесе (менеджерская коррупция) – касается лиц, влияющих на хозяйственную деятельность: Пассивное взяточничество в бизнесе (ст. 296 § 1 УК Польши). Активное взяточничество в бизнесе (ст. 296a § 2 УК Польши). Освобождение от наказания за коррупцию Польское законодательство предусматривает непривлечение к уголовной ответственности (так называемая "клаузула безнаказанности") для лиц, вовлеченных в коррупцию, при соблюдении определенных условий. Если лицо добровольно сообщает правоохранительным органам о факте получения или дачи взятки до того, как это стало известно следствию, оно может быть освобождено от ответственности (ст. 229 § 6 и ст. 296a § 5 УК Польши). Ответственность за коррупцию в Польше Наказания за коррупцию очень строгие и включают длительные сроки лишения свободы: Менеджерская коррупция при сумме взятки более 5 000 000 PLN (1 250 000 EUR) наказывается тюремным заключением от 3 до 20 лет. Если сумма превышает 10 000 000 PLN (2 500 000 EUR), срок лишения свободы составляет от 5 до 25 лет....


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Что такое возврат активов? В условиях усложняющейся налоговой системы и экономических кризисов количество финансовых преступлений (white-collar crimes) неуклонно растет. Эти преступления дестабилизируют работу компаний и экономику, а их расследование становится все более масштабным и может охватывать несколько стран и десятки организаций. В такой ситуации особую значимость приобретает процесс возврата активов. Проблемы с возвратом активов Несмотря на активизацию правоохранительных органов, компаниям сложно вернуть свои активы. Основной приоритет полиции и прокуратуры – наказание преступников, а вопрос возврата имущества часто отходит на второй план. Кроме того, потеря активов может происходить не только из-за экономических преступлений, но и в результате: кражи; ограбления; хакерских атак. Как работает возврат активов в Польше? Польское законодательство позволяет замораживать активы в случае, если суд может наложить: штраф, конфискацию имущества, компенсационные меры, обязанность возмещения ущерба. Однако само по себе наложение ареста не гарантирует возврата активов. Этот процесс включает множество процедур в рамках уголовного процесса. Роль адвоката в процессе возврата активов Основная задача юриста – обеспечить защиту прав клиента и эффективно использовать все доступные правовые инструменты. Успешный процесс возврата активов включает: обеспечение ареста имущества преступников; взыскание утраченной прибыли и материальных ценностей; принудительное исполнение обязательств преступников по возмещению ущерба. Существуют также широкие юридические возможности по поиску активов злоумышленников в Польше и за рубежом. Наши юридические услуги Мы предлагаем комплексную поддержку, включая: Консультирование перед началом уголовного разбирательства – подготовка правовых заключений и анализ вариантов возврата активов. Представительство пострадавшей стороны в уголовных и экономических процессах на всех стадиях расследования и судебного разбирательства. Взаимодействие с правоохранительными органами и судами, включая содействие в поиске и возврате...


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Ответственность руководителей компаний Руководители, принимая ключевые решения в компании, могут нести уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями или ненадлежащее исполнение обязанностей. Практика показывает, что правоохранительные органы оперативно реагируют на сигналы о нарушениях, поступающие от регуляторов, акционеров, контрагентов и сотрудников. За последние 20 лет количество выявленных экономических преступлений увеличилось вдвое, и в среднем 80% расследований направлены на выявление и наказание виновных. Риски уголовной ответственности Руководителям грозят: штрафы; общественные работы; многолетние сроки лишения свободы. Осуждение за ряд преступлений, таких как: ущерб деловому обороту; коммерческое взяточничество; мошенничество с компенсациями; отмывание денег; преднамеренное причинение ущерба кредиторам, автоматически влечет запрет на занятие руководящих должностей в советах директоров, наблюдательных советах и ревизионных комиссиях. Кроме того, суд может наложить запрет на ведение определенной профессиональной или предпринимательской деятельности. Последствия уголовной ответственности руководителей Риск ареста активов компании и блокировки банковских счетов. Дестабилизация работы компании из-за обысков и задержаний. Потеря ключевого сотрудника, особенно если он помещен под стражу. Снижение мотивации персонала. Потеря доверия акционеров, клиентов и партнеров. Потребительский бойкот. Исключение из престижных деловых организаций. Значительные экономические потери, связанные с кризисным управлением. Наша юридическая помощь Мы оказываем комплексную поддержку руководителям в вопросах уголовной ответственности, предлагая: Обучение и консультации для минимизации рисков уголовной ответственности. Разработку комплаенс-процедур, внутренних регламентов и аудит. Представительство перед польскими и международными надзорными органами. Юридическую защиту в кризисных ситуациях (обыски, допросы, задержания). Представительство в правоохранительных органах и судах. Адвокатскую защиту подозреваемых и обвиняемых. Защиту интересов потерпевших компаний. Разработку стратегии судебной защиты и антикризисных коммуникаций. Взаимодействие с PR-агентствами для защиты деловой репутации. Привлечение ведущих экспертов и организаций для решения сложных ситуаций....


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Значение интеллектуальной собственности В эпоху цифровизации и глобализации интеллектуальная собственность (ИС) становится ключевым нематериальным активом компаний и бизнеса. Интеллектуальная собственность включает: Авторские права (copyrights) Патенты (patents) Товарные знаки (trademarks) Промышленные образцы (industrial designs) Каждый из этих элементов определяет конкурентное положение компании на рынке. Именно поэтому защита интеллектуальной собственности имеет критически важное значение. Преступления в сфере интеллектуальной собственности Основные виды нарушений: Контрафакция (counterfeiting) – незаконное производство и продажа подделок. Плагиат (plagiarism) – незаконное присвоение авторства. Пиратство (piracy) – нелегальное распространение контента (музыка, фильмы, программное обеспечение). Нарушение патентных прав (patent infringement). Незаконное использование коммерческих тайн (trade secrets infringement). Также важную роль играют товарные знаки, отражающие репутацию и качество продукции. Их незаконное использование подрывает доверие клиентов и вредит бизнесу. Юридические последствия нарушений Лица, нарушившие права интеллектуальной собственности, могут быть привлечены к: уголовной ответственности (штраф, общественные работы, лишение свободы); гражданско-правовой ответственности (выплата компенсации и возмещение ущерба). Для бизнеса такие нарушения могут привести к долгосрочным последствиям, включая финансовые потери и урон репутации. Наши юридические услуги Адвокатское бюро Kopeć & Zaborowski предлагает: Представительство в судебных разбирательствах (гражданских, уголовных, налоговых делах). Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Защиту лиц, обвиняемых в преступлениях против интеллектуальной собственности. Взаимодействие с правоохранительными органами для защиты пострадавших от интеллектуального воровства. Кому адресованы наши услуги? Мы работаем с: Представителями креативных индустрий, заинтересованными в защите своей интеллектуальной собственности. Компаниями и частными лицами, пострадавшими от контрафакции, плагиата и пиратства. Экспертами и профессионалами, которым необходима специализированная правовая поддержка. Лицами, обвиняемыми в преступлениях, связанных с интеллектуальной собственностью. Защитите свои интеллектуальные права с профессиональной юридической поддержкой! Читать далее...


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Организованная преступность – это понятие, в обиходе ассоциирующееся прежде всего с наркоторговлей и преступной деятельностью, и часто сокращается до популярного слова "мафия". Тем временем, действия, не связанные с криминальной природой, включая чисто экономическую деятельность, часто рассматриваются польскими правоохранительными органами как организованная преступная группа или ассоциация, целью которой является совершение преступления или фискального правонарушения. Как правило, преступная группа или ассоциация рассматривается как группа минимум из трех человек, среди которых должен быть определенный раздел ролей и задач, а также внутренняя структура. В ней должен быть хотя бы один лидер. Цель существования группы или ассоциации должна быть направлена на совершение преступления. Условием предъявления обвинения не обязательно является совершение преступления, достаточно лишь принятия группой или ассоциацией решения о преступной цели в виде нарушения уголовных законов. Разница между преступной группой и преступной ассоциацией заключается, прежде всего, в критерии степени внутренней организации и методах набора участников. Ассоциация с целью совершения преступления или фискального правонарушения характеризуется более высокой формализацией, внутренней структурированностью и постоянством. Организованная преступность регулируется статьей 258 § 1-4 Уголовного кодекса Польши и наказуема тюремным заключением от 3 месяцев до 10 лет. Более строгая ответственность предусмотрена за деятельность в группе вооруженного или террористического характера, при этом руководство такой группой или ассоциацией в польском законодательстве является уголовным преступлением, за которое минимальное наказание составляет 3 года тюремного заключения. Согласно польскому законодательству, совершение любого акта в рамках организованной преступности будет включать в юридическую квалификацию такого акта добавление статьи 65 § 1 Уголовного кодекса Польши, что связано с более строгой уголовной ответственностью. На протяжении многих лет Польша и страны Европейского...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Криминальный комплаенс представляет собой комплекс процедур и стандартов поведения, применяемых в бизнес-среде. Цель криминального комплаенса – обеспечить соответствие операций компании уголовному законодательству и минимизировать уголовные риски при ведении бизнеса. Нарушения, которые могут возникнуть в деятельности бизнес-организаций, могут привести к индивидуальной ответственности лиц, работающих в организации, которые совершают преступные деяния в соответствии с Уголовным кодексом, Фискальным уголовным кодексом, Налоговым кодексом и другими специальными законами. Важным аспектом, на который бизнес-организации должны обращать особое внимание, является возможность привлечения к уголовной ответственности всей компании. В польском законодательстве этот вопрос регулируется Законом о ответственности коллективных субъектов. Штрафы и другие карательные меры могут быть наложены на компанию в виде, например, запрета на рекламу или продвижение, запрета на участие в тендерах на государственные контракты или публичного оглашения приговора. Ответственность компании зависит от действий, направленных на предотвращение экономических преступлений, связанных с их деятельностью, и, следовательно, от политики криминального комплаенса, которая реализована в компании. Это включает как уголовную, так и финансовую ответственность. Именно поэтому так важно принять все возможные меры предосторожности, которые освободят компании от потенциальной уголовной ответственности. Потенциальные последствия совершения преступления бизнес-единицей также имеют имиджевое измерение. Будучи опытными специалистами в области уголовного права для бизнеса, мы эффективно выявляем уголовные риски и, в рамках услуги криминального комплаенса, предоставляем всесторонние решения для защиты имиджа, доброго имени и активов наших клиентов. Наше предложение включает: Оценку уголовных юридических рисков в организации; Проведение аудита криминального комплаенса в компании; Разработку соответствующих внутренних процедур и нормативных актов в области криминального комплаенса, адаптированных к польским законодательным актам, таким как антикоррупционная политика, процедура проверки подрядчиков (KYC), процедура...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-04-10
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Осведомители — это лица, которые сообщают о нарушениях, которые они обнаружили в ходе исполнения своих обязанностей, соответствующим органам. В этом процессе осведомители могут обратиться как к органам внутри своей организации (например, к руководству или аудиторам), так и к внешним органам, таким как полиция или прокуратура. Деятельность осведомителей используется для того, чтобы на ранней стадии предотвратить серьезные нарушения в организациях, которые часто перерастают в уголовные или экономические преступления. Работа осведомителей рассматривается как важный вклад в обеспечение общественной безопасности. Согласно Директиве ЕС о защите осведомителей и проекту польского законодательства в этом отношении, компании, нанимающие более 50 человек, а также государственные органы обязаны внедрять конфиденциальные каналы для подачи сообщений о правонарушениях. Цель этих положений — обеспечить возможность и одновременно побудить к сообщениям о злоупотреблениях, которые могут иметь место в организации, с гарантией защиты осведомителей. Для эффективного выполнения задач, связанных с осведомителями, в сложных организациях необходимы многолетний опыт в области коммерческого, уголовного, фискального и уголовно-экономического права. Экспертные знания необходимы для эффективной реализации требований, закрепленных в вышеупомянутой директиве и предложенном законе, и позволяют избежать юридических и финансовых последствий (непринятие соответствующих решений может привести к финансовым санкциям), а также помогут защитить репутацию компании. Мы обладаем обширными знаниями и богатым практическим опытом в проведении внутренних расследований по случаям мошенничества, экономического мошенничества, корпоративных преступлений (с особым акцентом на экономические преступления), фискальных уголовных преступлений и корпоративных споров, что гарантирует профессиональную и всестороннюю поддержку в области проверки сообщений осведомителей и последующих действий. Объем наших услуг включает: анализ потребностей клиента и разработку соответствующих политик, внутренних процедур и необходимой документации, включая соблюдение...


- Published: 2025-04-10
- Modified: 2025-09-02
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Письмо о безопасном проведении — это специальный документ (решение районного суда), который гарантирует, что обвиняемый или подозреваемый остаются на свободе и участвуют в процессуальных действиях до окончательного завершения уголовного производства, если он соответствует условиям, установленным законом. После выдачи письма о безопасном проведении лишение свободы в любой форме, такое как арест, приказ об аресте и принудительное привлечение или задержание под стражу в деле, по которому было выдано письмо, не допускается. Письмо о безопасном проведении может быть подано на предварительном этапе (против подозреваемого), а также в ходе судебного разбирательства (против обвиняемого). Письмо о безопасном проведении может быть выдано только в отношении лица, которое уже было предъявлено обвинение в процессе. На этапе предварительного разбирательства запрос на выдачу письма о безопасном проведении может быть подан как прокурором, так и подозреваемым и его защитником. В последнем случае необходимо, чтобы прокурор не возражал против подачи заявления. На этапе судебного разбирательства инициатором процесса выдачи письма о безопасном проведении является суд или обвиняемый и его защитник. Для того чтобы письмо о безопасном проведении было выдано лицу, в отношении которого ведется уголовное производство, это лицо должно: Проживать за пределами Польши (независимо от того, является ли пребывание постоянным или временным и на каких основаниях); Подать заявление, в котором он или она обязуются явиться в суд в назначенную дату, а на этапе предварительных разбирательств — также по вызову прокурора (на практике заявление обычно прилагается к поданному заявлению и является письменным); Вернуться в Польшу, установить место жительства в стране и не покидать его без разрешения суда; Не склонять к даче ложных показаний...


- Published: 2025-03-14
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/driving-under-the-influence/
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Driving under the influence (DUI) in Poland is associated with the act of operating a motor vehicle on a public road while intoxicated either by alcohol or drugs. Due to a high number of traffic violations and risks imposed on public safety, such offense is taken very seriously. Poland has recently adopted new criminal policies regarding DUI, creating a legal framework for severe penalties such as suspension of your driving license, fines, vehicle confiscation, or even imprisonment. Penalties are given by the threshold of blood alcohol concentration (BAC), which is set on different levels. Yet, even a small amount of 0. 2 grams per deciliter can result in legal consequences. If the driver is intoxicated with the BAC threshold under 0. 2 g/dl, the offense is considered a misdemeanor. Keep in mind that a BAC of 0. 2 g/dl is about one shot of vodka or one glass of wine. Apart from that, if the driver is intoxicated with drugs, an expert witness will asses the proportional effect the drugs may have and compare it to the estimate of BAC. Another crucial aspect is that professional drivers (e. g. taxi drivers, bus drivers, international logistics services drivers) have even more strict legal limits – a BAC of 0. 0 g/dl. Classification of DUI Offenses by BAC Level or Drug Impairment Estimate Light DUI – BAC level from 0. 2 up to 0. 5 g/dl If the driver is intoxicated in the range given above, the offense is considered a misdemeanor....


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%b5%84%e4%ba%a7%e8%bf%bd%e5%81%bf/
- Tags: 中文 (中国)
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在税收制度日益复杂和经济危机定期动摇市场的背景下，白领犯罪的发生频率不断增加。更多的经济犯罪意味着更多的受害实体，其中越来越多的是法人实体。白领犯罪不仅破坏了公司的正常运作，还影响了经济的稳定，因此对这些犯罪的打击力度也在不断加大。刑事诉讼的规模越来越大，可能涉及多个国家和数十个实体。在这种情况下，资产追回变得尤为重要。 尽管在白领犯罪案件中执法力度在不断加大，但受害公司在追回资产方面仍然面临巨大困难。警方和检察机关通常主要关注将犯罪者绳之以法，而受害公司的资产追回则往往退居次要位置。实际上，这不仅仅适用于白领犯罪。因盗窃、抢劫或黑客攻击丢失的资产同样需要被追回。 根据波兰法律，法院可以在某些案件中执行财产保全措施，例如罚款、金钱赔偿、没收财产、补偿性措施（附加费、赔偿义务）或要求将犯罪所得的财务利益归还给受害者或其他授权实体。然而，保全财产本身并不意味着受害方一定能追回资产。这需要在刑事诉讼中采取一系列程序性步骤。 律师的职责是利用可用的法律工具来确保客户的合法利益。成功的资产追回包括保全财产、追回丢失的利润和财物，并执行赔偿义务。还可以利用广泛的法律手段在波兰和国外追查犯罪者的资产。 我们的服务包括： 在刑事诉讼启动前提供法律咨询——准备法律意见和分析，并协助选择最有效的资产追回方式； 在刑事和刑事经济诉讼的准备和司法程序阶段，作为受害方代表客户； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持，包括资产追回的相关支持； 代表客户在与犯罪者的调解程序中进行辩护； 在针对犯罪者的执行程序中代表客户； 提供在犯罪中丢失资产的法律援助； 采取额外的民事行动，旨在有效和迅速地追回丢失的资产。 我们为以下群体提供帮助： 个人企业家； 公司、协会和基金会； 企业集团和控股公司； 个人。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%8a%af%e7%bd%aa/
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网络犯罪是针对计算机网络、计算机或其他网络设备的犯罪活动。它通常涉及破坏设备或网络，目的在于获取经济利益，但也存在网络犯罪分子或黑客出于政治或个人原因发动的攻击。在迅速发展的互联网环境中，网络钓鱼、黑客攻击或DDOS攻击已成为越来越常见的威胁。 网络犯罪分子可以是个人也可以是组织。大多数犯罪分子具备高度的技术技能，并使用复杂的技术有组织地进行操作。网络犯罪分子及其使用的基础设施通常位于国境之外。在这种情况下，国际合作至关重要，整合了例如EUROPOL（欧洲刑警组织）、INTERPOL（国际刑警组织）、银行组织、支付机构及电子服务提供商协会等服务和组织的活动。 网络犯罪是全球性的威胁，其攻击的规模和复杂性极为广泛。犯罪分子利用消费者善意使用的新技术来掩饰其行为（如网络钓鱼），使自己几乎变得匿名，因此，与执法机关的积极合作至关重要。只有受害实体与执法机关的积极合作，才能迅速消除黑客或DDOS攻击的负面影响。 最常见的网络犯罪形式包括： 网络钓鱼——通过欺诈性电子邮件请求安全和个人信息； 黑客攻击——未经授权访问计算机，包括社交媒体和电子邮件密码； 恶意软件的使用——包括勒索软件，犯罪分子通过传播病毒、安装间谍软件、接管文件并勒索赎金来破坏计算机； DDOS（分布式拒绝服务）攻击——旨在阻止网站正常使用的行动，通常伴随着勒索行为； 假购物网站——诈骗者创建假冒知名合法零售商的电子商务网站； 网络跟踪或骚扰。 我们的服务包括： 向企业和个人提供法律援助，帮助他们应对网络犯罪； 在黑客事件调查中提供法律支持； 与执法机关合作； 与银行（波兰银行协会）合作； 与外国支付机构合作； 与加密货币交易所合作； 与IT专家合作； 在网络攻击中的危机管理； 在网络事件中提供响应和恢复支持，包括在黑客和DDOS攻击后恢复公司的运营能力。 我们的律师事务所的服务面向： 受网络犯罪侵害的实体； 暴露于计算机网络攻击的机构和组织； 寻求法律支持的网络安全专家； 银行、支付机构和加密货币交易所； 寻求计算机刑法领域专业法律意见的个人。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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引渡是指将某人在一国领土内移交至另一国进行刑事诉讼或执行判决的一系列程序。引渡通常是在国际协议的基础上进行的，只要请求引渡的国家确保互惠性。 大多数国家（包括波兰）通常不允许引渡本国公民或在其领土上获得庇护的人（除非满足特定条件）。应当记住，引渡的依据只能是双方国家均将该行为视为犯罪的行为（所谓的双重犯罪原则），且被引渡人只能因引渡的犯罪行为受到起诉，并且只能执行其因该行为被引渡的刑罚（所谓的专门性原则）。 如果外国当局向波兰提出引渡请求，要求引渡被起诉的人以进行刑事诉讼或执行判决或强制措施，检察官将对该人进行审讯，并在必要时保全在本国的证据，之后将案件移交至具有管辖权的地区法院。引渡请求中涉及的人在相关活动中可有辩护律师和翻译参与。还应注意，在引渡程序期间，被起诉的人可能会被暂时拘留。 法院可以作出引渡不被允许的决定，作出此类决定的理由可能包括： 有充分理由相信引渡国可能会对被引渡人执行或判处死刑； 有充分理由相信在要求引渡的国家，被引渡人的自由和权利可能会受到侵犯； 被起诉的犯罪是出于政治动机的非暴力犯罪； 被请求引渡的人在波兰享有庇护权。 在与引渡程序相关的事务中，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 为波兰和外国公民提供帮助； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果； 分析被请求引渡人的法律和事实状况； 与进行诉讼的当局及请求引渡国的主管当局保持持续联系； 积极参与引渡听证会，包括上诉程序； 起草致司法部长、人权专员和检察总长的信函； 就引渡程序中的违规行为，准备向欧洲人权法院提交的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请，如庇护申请被拒绝，则准备案件重新审议的申请及向省行政法院的申诉。 我们的服务面向： 受引渡请求的波兰公民； 正在进行引渡程序的外国人； 寻求在波兰庇护的人； 参与引渡程序的人的家属。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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白领犯罪，或称经济犯罪，是指参与商业交易的个人所犯的罪行，通常由公司中的高层或中层管理人员，或特定行业的专业人士实施。随着现代技术的发展和金融市场的增长，白领犯罪变得尤为重要，因为其行为威胁到了国家和国际经济的稳定。 在波兰及全球范围内，最常见的经济犯罪包括管理不当、税务欺诈、洗钱、腐败和贿赂。这些犯罪不仅打击了国家预算的利益，通常也对私营部门构成了威胁。犯罪实施者的作案方式通常具有组织性，利用其影响力和广泛的社会联系。值得注意的是，由于犯罪者的高财务、职业和社会地位，为其非法行为提供了有效的掩护，白领犯罪往往难以察觉。 近年来的统计数据显示，经济犯罪呈现上升趋势，相应地，执法部门在这一领域的活动也在增加。在过去的几年中，经济犯罪案件约占波兰警方所处理案件总数的30%。然而，如今这些比率显著上升。对于白领犯罪的案件，临时拘留的使用也越来越频繁。在波兰，检察机关提出临时拘留申请的案件中，法院同意使用拘留措施的比例超过90%。 我们的专家处理与税务、商业和经济领域相关的犯罪案件，包括造成重大财产损失、滥用职权或未履行职责等案件。此类案件通常具有较大的社会和国家危害性。在工作中，我们结合了刑法与商法的知识，并利用对税务、商业和经济方面法规的深入了解，以保护客户的利益，并确保严格的保密性。 我们提供的白领犯罪服务包括 在危机情况下，积极为企业、机构及个人提供支持，特别是在涉嫌犯罪或商业交易违规时； 在紧急情况下提供法律援助，如逮捕、搜查、审讯、指控或临时拘留； 为面临《银行法》、《金融工具交易法》、《公开发行法》、《投资基金法》及其他波兰和国际法律责任的人提供法律支持； 在案件的所有阶段代表客户，包括准备程序阶段及法庭阶段； 向被怀疑或被指控税务、财政或经济犯罪的实体提供咨询； 代表因白领犯罪受害的实体。 我们的服务面向： 商业公司董事会和监事会成员及高管； 涉嫌或被指控白领犯罪的个人； 国家及地方政府官员； 受到经济犯罪侵害的实体。 白领犯罪总结 白领犯罪的例子包括 工资盗窃； 欺诈； 贿赂； 庞氏骗局（及其他类型的欺诈计划）； 内幕交易； 劳工勒索； 挪用公款； 洗钱； 网络犯罪； 知识产权犯罪； 证券欺诈； 伪造； 身份盗窃； 商业秘密盗窃； 内幕交易及其他与金融交易相关的犯罪。 白领犯罪是一种非暴力犯罪，通常通过欺骗或隐瞒行为来获取或避免金钱损失，或者获得个人或商业利益。此类犯罪常以有组织犯罪的形式实施。 白领犯罪者通常是中产阶级人士，往往具有较高的社会地位，目的是为了经济利益。 白领犯罪的后果 没有任何一种金融犯罪是无受害者的。这类犯罪活动发生在公司或政府机构中，会对投资者造成重大财务损失，并可能损害经济及投资者的信心。 白领犯罪导致了财务损失、消费者成本上升、工作岗位流失，以及对机构的信任减少。负责执行法律的监管和执法机构，通过调查和实施措施来预防和惩罚白领犯罪，在打击犯罪组织及个人的犯罪行为方面发挥着重要作用。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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举报人是指在履行职责时发现违规行为并向相关机构报告的个人。举报人可以联系组织内部的机构（如上级或审计员），也可以联系外部机构，如警方或检察机关。举报人的活动旨在防止组织中早期出现的严重违规行为，这些行为往往会升级为刑事或经济犯罪。举报人的工作被视为对公共安全的重要贡献。 根据欧盟《保护举报人指令》和波兰相关法律草案，雇佣超过50人的公司和公共机构有义务实施举报保密渠道。这些规定的目的是在确保举报人受到保护的同时，鼓励报告可能在实体内发生的滥用行为。 在复杂的组织中，成功开展与举报人相关的工作需要多年的商业、刑事、财政和经济刑事法领域的多样化经验。专业知识对于有效实施上述指令和拟议法律中的要求至关重要，能够帮助避免法律和财务后果（未能实施适当解决方案可能面临财务制裁），最重要的是有助于保护公司的声誉。 我们在处理欺诈、经济欺诈、公司犯罪（特别是经济犯罪）、财政犯罪和公司争议的内部调查方面拥有丰富的知识和丰富的实践经验，这保证了在举报人报告的核查及后续处理中能够提供专业和全面的支持。 我们的服务范围包括： 分析客户需求并制定相关政策、内部程序和必要文件，包括刑事合规； 监督举报程序和其他所需程序的实施； 为董事会、高级管理人员、负责举报系统的人员以及所有相关员工提供有关举报人保护义务的培训； 定期和临时开展有关内部程序和其他已实施程序的培训； 进行立法监控，并根据修正案审查程序是否需要进行可能的更改； 处理举报人的报告，并支持审查和评估举报报告； 提供全面的法律和后续支持，包括进行内部调查，制定适当的行动计划，与举报人沟通并进行内部审计； 在发生违规行为时处理刑事和经济刑事案件。 我们的服务面向： 实施举报人法规的实体； 暴露于经济犯罪风险的公司和机构； 举报人； 受到经济犯罪侵害的实体。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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安全通行证是一份特殊文件（地区法院的决定），确保被告或嫌疑人在满足法律规定的条件下，可以在刑事诉讼程序的最终结论之前自由行动并参与程序活动。在安全通行证发出后，不得对其进行任何形式的拘留，如逮捕、强制传唤或临时拘留等。 安全通行证可以在准备阶段（针对嫌疑人）申请，也可以在法院审理期间（针对被告）申请。安全通行证仅能对已在诉讼中被指控的人发出。在准备程序阶段，检察官、嫌疑人或其辩护律师可以提出安全通行证的申请。在后者的情况下，需要检察官不反对该申请。在司法程序阶段，申请安全通行证的发起人可以是法院、被告或其辩护律师。 为了使一名正在进行刑事诉讼的人获得安全通行证，该人必须： 居住在波兰以外（无论是永久居住还是暂时居住，居住理由无关紧要）； 做出声明，表示将在指定日期根据法院传唤出庭，在准备程序阶段，还要根据检察官的传唤出庭（实践中，声明通常作为提交申请的附件，并以书面形式提交）； 返回波兰，设立在波兰的住所，并未经法院许可不得离开； 不得诱导虚假证词或解释，且不得以任何其他非法方式妨碍刑事诉讼。 对于被请求引渡的人，不可能发出安全通行证。如果已经发出欧洲逮捕令（EAW），同样也无法申请安全通行证。如果在提出引渡请求或发布欧洲逮捕令后，被告请求发出安全通行证，则可以撤回请求，撤销临时拘留，并发出安全通行证。由于同样的原因，不能要求引渡已获得安全通行证的被告；在这种情况下，法院发出的安全通行证决定排除了适用临时拘留，而临时拘留是引渡请求的前提条件。 Kopeć & Zaborowski律师事务所 在处理安全通行证相关案件的服务范围包括： 详细讨论安全通行证的制度、其适用性、应用范围以及由此产生的权利和义务； 分析有意申请安全通行证的人的法律和事实情况； 准备安全通行证的申请； 协助准备作为申请附件的相关声明； 联系负责案件的检察官，并安排检察官申请安全通行证或不反对发出安全通行证； 积极参与有关安全通行证发出的听证会； 起草针对拒绝发出安全通行证、撤销安全通行证或裁定没收或收取保释金的投诉。 我们的服务面向： 希望申请安全通行证的人； 根据欧洲逮捕令被起诉的人； 被拒发安全通行证的人； 正在进行引渡程序的人。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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在数字化和全球市场不断发展的时代，知识产权已成为公司和企业核心无形资产之一。该领域包括版权、专利、商标和工业设计等。每一个知识产权要素都是创新的基础，并决定了企业在市场中的竞争地位。因此，保护知识产权至关重要。 知识产权犯罪，如假冒、抄袭或所谓的盗版行为，给创作者和知识产权所有者带来了法律挑战，专利侵权和非法使用商业秘密的问题也是如此。值得注意的是，商标作为信誉的象征和产品或服务质量的保证，同样会受到侵害。常见的知识产权保护侵犯行为还包括非法复制作品或向市场引入假冒商品。 侵犯知识产权权利将带来特定的法律后果。实施此类违法行为的人将面临刑事责任，处罚形式可能包括罚款、社区服务甚至监禁。因此，知识产权的保护具有刑事性质。 此外，受害方还有权提出民事诉讼，特别是要求赔偿。企业实体面临这种侵权行为的后果可能是长期的，不仅仅是财务上的损失，还可能对其声誉产生负面影响。 Kopeć & Zaborowski律师事务所 在刑事和知识产权法领域提供以下服务： 在民事、刑事和税务程序中，代表客户在法院、执法机关和税务机关前出庭； 在知识产权保护领域提供咨询，解释和解释相关法律，确保有效保护和积极捍卫知识产权； 为在刑事和财政刑事诉讼中被指控侵犯知识产权的人提供辩护，并在波兰及国际当局前进行辩护； 与执法机构合作，有效代表因知识产权犯罪而受害的实体的利益。 我们的服务对象包括： 希望保护其知识产权的创意行业代表； 因抄袭、假冒、非法复制作品及其他知识产权犯罪而受害的实体； 寻求知识产权刑事保护专业知识的专家； 被怀疑或被指控侵犯知识产权的个人。 閱讀更多 总结 – 知识产权 知识产权权利 知识产权通过法律保护，例如专利、版权、商标等。这使得发明者或创作者能够因其发明或创造获得认可或财务利益。通过在创新者利益（如果你是发明者，请保护你的知识产权）和公众利益之间取得平衡，知识产权系统旨在为创意和创新提供一个繁荣发展的环境，且这种保护在特定时间内有效。 知识产权法赋予了创作者或发明者专属权利。 知识产权类型 知识产权保护的类型包括：版权、专利、设计、商标、发明、研发、科学知识、艺术作品、工业财产、地理标志、工业设计、创意作品、商业秘密。未经获得专利保护的公司或个人的许可，任何人不得使用这些资产。 波兰专利局授予原创发明的财产权，从工艺到机器的发明均在其保护范围内。专利法保护发明不被他人使用，并赋予一位或多位发明人专属权利。 知识产权侵权 知识产权侵权是指侵犯知识产权权利，例如在未经知识产权权利所有者适当许可的情况下使用第三方的图像、商标、标志、设计等，构成知识产权侵权。 侵权的损害赔偿包括补偿性损害赔偿和惩罚性损害赔偿。 保护您的知识产权 知识产权所有者经常使用一种以上的知识产权法律类型来保护相同的无形资产。 波兰《版权及相关权法》（1994年版）是规范波兰知识产权制度的法律。波兰专利局是负责实施与工业财产保护相关任务的国家行政机构。 波兰专利局的基本任务之一是维护公开可访问的知识产权法律状态登记信息、商标注册及其他与知识产权保护相关的贸易信息。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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在涉及商业交易的犯罪中，波兰《刑法》规定了补偿勒索罪，也就是所谓的保险欺诈。保险欺诈可以由一个试图获得不当补偿的实体实施，也可以由某人通过制造保险合同规定的事件为另一个实体谋取利益来实施。换句话说，任何人都可以为谋取经济利益而实施保险欺诈。 保险欺诈的例子包括 伪造交通事故以骗取赔偿； 伪造车辆失窃； 设立或接管企业以骗取车辆保险赔偿； 使用虚假文件夸大维修费用； 倒签保险单； 高估保险标的物的价值； 因同一损失向多个保险公司索赔。 保险欺诈的检测 根据波兰保险商会的估计，30%至40%的已支付赔偿金属于勒索。这些数字显示了问题的严重性，而且随着保险欺诈案件数量的持续增加，情况将变得更加严峻。最常见的情况涉及AC车辆保险和民事责任保险的赔偿。鉴于此类行为的普遍性，制定适当的合规法规非常重要。 在保险犯罪中，最常见的犯罪行为是《波兰刑法》第286条第1款和第3款所述的行为，即通过误导或利用错误导致他人作出不利的财产处分。《波兰刑法》第298条中描述的经典保险欺诈案件数量也非常高。较少见的是计算机保险欺诈和《保险及再保险业法》所描述的犯罪行为。 KKZ律师事务所提供 全面的合规法律支持； 危机应对咨询，包括制定行动策略和可能的辩护路线； 在执法机关面前代表因欺诈受害的实体，起草刑事通知，参与程序性活动，并在准备和司法程序的各个阶段与司法当局保持联系； 处理举报人的内部报告渠道； 进行内部合规审计、内部调查，准备发现违规行为的报告并提出变更建议； 为员工、管理层和董事会成员提供与保险欺诈相关的合规培训。 我们的服务面向 商业公司董事会和监事会成员及高管； 经营活动的个人； 保险公司； 举报人； 受保险犯罪侵害的实体。 閱讀更多 总结：保险欺诈类型 保险欺诈发生在有人向保险公司提供虚假信息以获得不应得到的利益时。波兰法律系统将欺诈定义为一种白领犯罪，并可能导致严厉的惩罚。 保险欺诈是一种严重的犯罪行为，对欺诈者来说可能会产生严重后果。这不是一种无受害者的犯罪。欺诈性索赔会推高保险费用，从而导致所有诚实的客户支付更高的保费。 保险行业认识到了这一问题，并准备采取行动打击此类欺诈活动。其方法包括：利用技术和数据分析，合作执法机构和专门的警察部门。 保险欺诈可能包括 伪造或制造的汽车事故（“碰撞换现金”）； 伪造滑倒和跌倒事故； 虚假声称食品或饮料中有异物； 伪造死亡以领取赔偿； 虚假提交死亡赔偿申请。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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欧洲逮捕令（ENA）是由欧盟成员国的司法机关发布的请求，旨在要求另一欧盟成员国逮捕并移交ENA中指明的个人。该请求通常与嫌疑人涉嫌犯罪或需执行判决或安全措施有关。根据这一请求，通常情况下，被请求国家的当局有义务逮捕并将ENA所指的个人移交给请求国。 在波兰，有权申请ENA的司法机关是地区法院。然而，为了使该法院能够适用ENA，必须满足两个前提条件：第一，必须存在嫌疑人因受波兰法院管辖的犯罪在另一个欧盟成员国境内的嫌疑；第二，司法利益支持发布ENA。如果ENA涉及因正在进行的刑事诉讼而受到起诉的个人，则诉讼所涉及的犯罪必须处以至少一年监禁的刑罚。 根据欧洲逮捕令，从波兰将指明的个人移交至另一个欧盟成员国仅能出于对该人进行刑事诉讼或执行判决的目的，该判决可包括监禁或其他剥夺自由的措施。 在某些条件下，个人可能无法根据ENA被移交。波兰法规指出了绝对禁止移交的情况，例如，若其他国家已对该人因相同行为作出最终判决，或者ENA所适用的个人因年龄不承担刑事责任，或移交将违反人权和公民自由。在某些情况下，拒绝执行ENA将取决于法院的评估和自由裁量权，例如，当波兰对根据ENA受到起诉的个人针对同一行为正在进行刑事诉讼，或ENA发布国针对相关犯罪可能判处监禁但无法寻求减刑时。 在欧洲逮捕令相关事项中，我们的律师事务所提供以下服务： 详细讨论欧洲逮捕令的制度、其适用性、应用范围及对被起诉人的影响； 协助确定发布ENA的背景情况； 分析被起诉人的法律及事实状况，包括制定行动策略和提出进一步行动的建议； 协助起草撤销ENA的申请； 积极参与有关ENA发布或撤销的听证会，以及与ENA执行相关的听证会； 与外国律师全面合作，特别是在确立与ENA发布和执行相关的情况及法律规范的必要范围内； 协助起草针对将被起诉人从波兰移交的决定的申诉。 我们的服务面向： 针对已发布ENA的波兰公民； 居住在波兰境内的外国人； 受ENA起诉人的家属； 员工因欧洲逮捕令受到起诉的公司。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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辩护权是刑事审判的基本原则。该权利体现在当事人在刑事诉讼中享有的一系列权利中，从指控提出的那一刻起即享有这些权利。这些权利包括：有权被告知指控内容、有权作出或拒绝解释、有权提出证据请求、有权参与诉讼活动以及有权对程序性决定提出异议等。 为了有效行使这些权利，每个人都有权委托专业辩护律师，其职责在于确保嫌疑人的权利得到尊重。辩护权是绝对的，从诉讼开始时，嫌疑人便享有此项权利，无论是在执法机关的程序中（即准备程序），还是在法院审理中，以及在刑罚执行程序中。拥有一位专业的辩护律师对于保障嫌疑人或被告的权利具有极其重要的意义。 作为一家专注于刑法的律师事务所，我们在为涉嫌轻罪、刑事犯罪及税务犯罪的客户辩护方面拥有非常丰富的经验。我们曾参与一些最著名的波兰刑事案件的辩护。在此类案件中，律师的时间和经验至关重要。我们的目标是确保客户感到安全，并确信他们的案件交由刑事诉讼专家处理。 为客户辩护的目标可能是证明其无罪，也可能是尽量减轻定罪的后果。这可能包括采取措施改变执法机关所呈现的案件形象，减少犯罪的负面后果，改善客户在法庭上的形象，或最终利用有效减轻刑事责任的机制。 我们的服务包括： 就预期的刑事责任风险提供法律咨询； 代表尚未正式被指控但已引起执法机关关注的人员； 在各个阶段为刑事案件中的被告提供辩护，包括在执法机关和法庭上的辩护，制定辩护策略并评估终止刑事诉讼的替代方案的可行性； 在危机情况下提供代表和协助（搜查、审讯、逮捕、指控的提出、拘留）； 参与所有诉讼活动，如听证会、审讯、搜查、程序实验和现场勘验，以及准备和提交诉状及上诉； 实施与执法机关合作的既定模式，包括与检察机关协商协议条款； 开展旨在与受害者和解的活动，包括谈判和参与调解； 在刑罚执行程序中为客户提供支持。 我们为以下对象提供辩护： 处于准备程序中的嫌疑人； 在法庭上进行刑事审判的被告； 在刑罚执行程序中的罪犯； 在执法机关感兴趣的刑事程序中无诉讼地位的人员； 被捕和被临时拘留的人员。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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红色通告是国际刑警组织总秘书处应成员国请求发布的文件类型之一。其主要目的是加强针对特定个人的逮捕、临时拘留和引渡的国家搜查。红色通告专门针对最严重的犯罪行为，如谋杀、极其残忍的强奸、毒品犯罪、伪造或参与有组织犯罪集团。 关于红色通告发布的信息会发送给所有成员国，并会在总秘书处的名义数据库中发布，通过I-24/7系统向各国警察单位提供。此外，部分信息也会在国际刑警组织网站上公布，包括该人的照片、个人数据以及该人被通缉的罪行信息。 目前，国际刑警组织网站上提供了约7,000名通缉人员的红色通告信息，其中包括40名波兰公民。发布红色通告的前提是成员国法院先前作出关于逮捕和临时拘留的决定。 在波兰，如果确定了受红色通告通缉的人员的下落，警察单位会立即通知位于华沙的国家中央局，发送关于核查结果的通知，并请求确认当前条目是否有效。如果所有信息都已更新并得到确认，则进行逮捕，并启动引渡程序。在引渡程序中，可以对嫌疑人采取预防性措施，其中最常见的是临时拘留。 在与发布国际刑警红色通告及引渡程序相关的事项中，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 详细讨论红色通告制度； 准备从国际刑警数据库中删除信息的申请，并请求确认某人在某一时刻是否被通告覆盖； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果，并分析被引渡请求所涉人员的法律及事实状况，包括拒绝向外国移交人员的理由； 参与作为引渡程序一部分开展的活动（包括撰写关于案件的立场信函）； 与负责程序的机关及请求引渡的国家的主管机关保持持续联系； 准备向司法部长、人权专员和检察总长提交的上诉和信函，包括请求提起上诉； 分析上诉理由，并在引渡案件中准备上诉； 准备向欧洲人权法院提交的关于引渡程序不规范行为的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请，以及必要时提交案件重新审议申请和向省行政法院的申诉。 我们的服务面向以下对象： 被红色通告通缉的人员； 受到国际刑警关注的人员； 被启动引渡程序的人员； 受到国际执法机构追捕的波兰公民和外国人。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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自由迁徙和快速改变居住国的便利性，使得各国之间的合作变得必要，以便能够确定通缉人员的下落，并据此进行引渡。为了应对这些需求，成立了国际刑警组织（俗称国际刑警），其任务是帮助195个成员国打击各类犯罪。该组织的架构包括各成员国设立的国际刑警国家中央局，旨在与国际刑警总部保持密切联系，并向彼此提供关于通缉人员的信息。 国际刑警的主要任务包括：打击毒品和有组织犯罪、打击经济犯罪、追查逃犯、打击恐怖主义、维护公共安全和秩序以及打击人口贩卖。上述犯罪类别中，国际刑警的行动导致了最多的追捕成功案例。 该组织活动的主要工具是通告——手令，具有不同的颜色和意义。通告（俗称警报）的发布可由国际刑警成员国的授权机构或相关国际机构提出申请。在所有通告中，专门用于通缉最严重犯罪嫌疑人的称为红色通告。国际刑警红色通告的主要目的是加强为逮捕、临时拘留和引渡通缉人员而进行的国家搜查。红色通告针对最严重的犯罪，例如谋杀、极其残忍的强奸、毒品犯罪、伪造或参与有组织犯罪集团。红色通告的发布通知会发送至所有成员国，有时还会通过国际刑警网站公布。通缉人员被红色通告锁定后通常意味着引渡程序的启动。与此同时，关于该人员在其居住国获得庇护的问题也具有相关性。庇护是一种防止引渡的辩护工具。 每份通告相应对应着所谓的扩散，扩散是一种国际合作请求或警告，即由一个成员国向选定的国际刑警国家中央局发出的通知。扩散的发送是由国家授权机关提出申请，以便在另一个国家开展警务活动。在国际刑警收集国际合作信息的数据库中，值得指出的有指纹数据库、DNA档案数据库、被盗及遗失的旅行证件数据库和被盗车辆数据库。 在国际刑警红色通告案件及引渡程序领域，Kopeć & Zaborowski律师事务所提供以下服务： 详细解释红色通告制度； 准备从国际刑警数据库中删除信息的申请，并请求确认某人是否目前被通告所涵盖； 分析执法机关滥用红色通告制度的情况； 详细讨论引渡制度、其可接受性及后果； 分析被引渡要求所涉人员的法律及事实状况，包括拒绝向外国移交人员的理由； 参与作为引渡程序一部分开展的各项活动； 与负责程序的机关及请求移交人员的国家的主管机关保持持续联系； 积极参与有关移交可接受性的法庭审理，并在此方面准备申诉； 准备在引渡案件中向司法部长、人权专员或检察总长提交的客户立场信函； 分析上诉理由，并在引渡案件中准备上诉； 准备向欧洲人权法院提交的关于引渡程序中的不规范行为的申诉； 准备向外国人事务办公室主任提交的外国人在波兰申请庇护的申请； 如庇护申请被拒绝，准备重新审议案件的申请及向省行政法院的申诉。 我们的服务面向以下对象： 已被发出国际刑警红色通告的人员； 正在进行引渡程序的人员； 尚未被指控但受到国际刑警关注的人员； 基于国际刑警通告被拘留的人员的家属。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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诈骗在日常语言中是指故意误导他人或利用他人的错误以谋取个人利益。诈骗罪的受害者可以是个人、企业或金融机构。犯罪分子通常使用虚假数据，隐藏在代理人背后或使用其他复杂的方法，使其难以追踪。随着技术的发展和新型支付工具的出现，以及市场或全球性异常现象的发生，犯罪分子的手段也越来越新颖和复杂。 加密货币诈骗 是与加密货币相关的犯罪行为，包括所谓的投资诈骗。在此类犯罪中，骗子利用人们对虚拟货币投资日益增长的兴趣，假冒投资平台，声称提供快速且高回报的投资机会。加密货币诈骗的规模在国际上和波兰都在增加，最大规模的数字资产盗窃损失高达数亿美元（如Ronin Network、日本的Coincheck和Mt. Gox）。在波兰，最常见的加密货币诈骗是冒充全球最大的加密货币交易所Binance的员工。 庞氏骗局 是一种投资诈骗，利用新投资者的资本支付给现有投资者的投资回报。在这种骗局中，诈骗者通过“投资”佣金获利，或直接消失带走投资者的资金。投资者通常被承诺高回报且无风险。随着新投资者的资金进入，部分资金被支付给早期投资者，剩下的则被诈骗者保留。由于没有合法的利润来源，这种操作需要不断涌入新的资金。当新投资者难以吸引或过多投资者要求提现时，骗局就会崩溃。 金字塔骗局 与庞氏骗局类似，也基于欺骗无辜人士的投资回报承诺，但两者之间有根本性的区别。金字塔骗局依靠吸引新成员，这些新成员将继续吸引更多人加入。处于金字塔顶端的人获得最大的收益，正因为他们的高收入，他们能够鼓励更多人加入。随着越来越多的人加入，更多资金流入金字塔，资金转移给那些处于上层的人，而底层的人则损失资金。金字塔骗局可以看起来像合法的多层次营销（MLM），但真正的区别在于，MLM的利润与实际产品销售和佣金挂钩，而金字塔骗局的利润则与招募的人数相关。在波兰，组织或指挥金字塔类型的促销系统被视为不正当竞争行为，可处以6个月至8年监禁。 我们的服务包括： 提供法律咨询，以赔偿因犯罪造成的损害，包括起草刑事通知； 在刑事和刑事经济诉讼的准备程序和司法程序阶段代表受害实体； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持； 在涉嫌诈骗的案件中进行内部调查； 提供培训。 我们的服务面向： 受骗实体，包括加密货币诈骗的受害者； 参与金字塔骗局和庞氏骗局的个人； 寻求使MLM符合现行法规的专家法律援助的公司； 怀疑其结构中存在诈骗的公司。 阅读更多 总结 – 诈骗 诈骗是指故意的欺骗行为，以获取不公平或非法的利益，或剥夺受害者的合法权利。此类犯罪可以违反民法或刑法。有时，诈骗即便不造成金钱、财产或法律权利的损失，仍可能构成其他民事或刑事违法行为的组成部分。 诈骗的受害者可以是个人、企业或金融机构。 诈骗类型包括： 身份欺诈 卡片欺诈 支票欺诈 税务欺诈 虚假陈述/误导 抵押贷款欺诈 福利欺诈 经济犯罪 挪用公款 计算机滥用 伪造 保险欺诈 假冒 诈骗的目的是通过欺骗他人获取财务或其他利益，或避免履行义务。


- Published: 2025-02-05
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内部调查是由公司在怀疑或接到有关违反法律、内部规定或道德规范的举报后进行的，包括基于利益冲突的违规行为。此类举报可能来自于组织内的举报人（通常是员工），但也可能来自于公司的承包商或竞争对手。进行内部调查或审计的目的是确定案件的具体情况，发现经济欺诈或因员工未履行义务导致的损失。这些行动是公司管理层自行发起的，通常不涉及国家机关，目的是为了保护组织利益，妥善应对事件，实施纠正措施，并将未来类似滥用行为的风险降至最低。 例如，公司可在怀疑存在腐败、管理不当、资产挪用、不正当竞争、招标违规、监管违规、企业纠纷、利益冲突、违反劳动权利或会计欺诈等违规行为时开展内部调查。 关键在于，调查应由合格的专业人员进行。正确的调查审计操作在后期可能尤为重要，尤其是当调查结果可能成为公司向执法机构提交报告的依据时。这在腐败或会计欺诈等犯罪案件中尤为突出。 彻底调查的结果应当是一份报告，报告中应包含公司在发现违规行为后的进一步行动建议。作为律师事务所，我们提供全面的内部调查和深入的调查审计服务。通过消除欺诈和低效运营，我们帮助企业实体挽回因这些行为所造成的损失。我们与提供计算机取证服务的知名公司合作，包括数字数据获取和分析。 我们为客户提供的全面服务包括： 进行保证公正性和保密性的调查和内部审计； 欺诈风险分析，旨在定义风险领域并实施预防解决方案和程序； 承包商验证（KYC）； 优化流程（如采购）并识别其中的低效问题； 计算机取证，包括获取和保存数字数据（同时恢复硬盘中的数据）； 使用计算机取证技术和工具（包括分析平台或人工智能）进行调查数据分析； 支持证据收集； 评估企业行为是否符合《会计法》、《商业公司法典》、《税法》和《反洗钱法》的规定； 就上述主题进行培训。 我们的服务面向以下对象： 商业公司； 具有复杂组织结构的企业家； 暴露于经济犯罪风险的实体； 受到执法机构关注的个人和组织； 管理和监督委员会成员及高管。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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刑事合规是一套适用于商业环境中的全面程序和行为标准。刑事合规的目的是确保公司的运营符合法律规定，并在开展业务时尽量减少刑事风险。 企业活动中可能出现的违规行为，可能导致企业内部工作人员根据《刑法》、《税收刑法》、《税法》和其他特别法律所规定的刑事行为而承担个人责任。企业应该特别注意的一个重要方面是整个企业可能承担刑事责任的可能性。根据波兰法律，《集体实体责任法》对此进行了规定。 对公司施加的罚款和其他惩罚性措施可能包括禁止推广或广告、禁止参与公共合同投标或公开判决结果。公司的责任取决于预防与其业务相关的经济犯罪的行动，因此刑事合规政策的实施尤为重要。刑事合规不仅涉及刑事责任，还包括财务责任。因此，采取一切可能的预防措施，以免企业承担潜在的刑事责任，至关重要。 企业实施刑事行为的潜在后果也具有形象方面的影响。作为在商业刑事法律领域拥有多年实践经验的专家，我们能够有效识别刑事风险，并通过KKZ律师事务所提供的刑事合规服务，为客户全面创建和实施解决方案，以保护其形象、声誉和资产。 我们的服务包括： 评估组织内的刑事法律风险； 在企业内进行刑事合规审计； 制定适应波兰法律法规的刑事合规领域的内部程序和规章制度，例如反腐败政策、承包商验证程序（KYC）、记录和内部报告程序的保存支持，并协助其实施； 支持创建规范管理层、其他组织单位、员工和代表企业或为企业利益行事的人员责任领域的公司文件； 协助制定应对执法机关检查的程序； 在设计和实施控制机制以保护公司利益方面提供咨询； 提供举报人保护领域的咨询，消除欺诈事件并加强内部控制； 提供刑事合规领域的培训； 进行内部调查，以识别潜在的刑事法律风险或发现可能使企业或其机构承担责任或损失的违规行为； 通过与公关专家合作，协调管理企业形象危机的活动。 上述服务面向： 公司所有者和管理人员； 公司活动的审计员和监督员； 暴露于经济犯罪责任的实体； 举报人； 寻求刑事合规支持的公司法律部门。 閱讀更多 总结 – 刑事合规 刑事合规是一套适用于公司内部的全面程序和行为标准。其目的是预防和发现管理系统中的可能犯罪，并努力避免这些犯罪。 公司内可能出现的违规行为可能导致业务伙伴和组织内其他成员承担个人责任，依据《刑法》（刑法）、《税收刑法》、《税法》和其他特别法律。风险管理和风险分析是他们的主要职责之一。合规是指必须遵循相关政策和程序。 在当今的商业环境中，公司面临各种法律和监管风险，包括反贿赂和腐败法律（反贿赂法规）、制裁制度、反洗钱法律和数据保护法规。违反这些法律可能导致重大罚款、声誉受损，甚至刑事责任。 合规尽职调查是指评估和评估与第三方供应商、承包商或合作伙伴的业务关系相关的监管和法律风险。 我们采用诉讼策略并提供针对特定案件的可能场景建议。


- Published: 2025-02-05
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企业犯罪，有时称为白领犯罪，广义上是指公司或被授权代表法人实体行事的个人的犯罪行为。这类犯罪行为的主体包括高管（公司董事会成员、部门或处室的主管、公司组织单位的经理）以及任何被授权代表公司或企业行事的员工。 企业犯罪的例子包括但不限于：欺诈、财务违规、腐败、股市操纵、环境犯罪、不可靠的公司财务记录管理和串通投标。这类犯罪的后果不仅会使公司或企业面临刑事责任，还可能导致实质性的经济损失和形象损害，进而可能导致企业无法继续经营。 尽管公司引入了系统性变革并改进了刑事合规机制以防止欺诈，但企业犯罪的规模并未减少。不断增长的警方统计数据表明，可能存在的违规行为正在更大规模和更高效地被发现。值得注意的是，波兰立法者正在致力于实施欧盟举报人保护指令的法定落实，依据该指令，一组企业实体将被要求创建举报人系统性报告渠道。这无疑将进一步提高企业犯罪的检测率。 负责任经营的关键在于透明、诚实和在构建道德工作环境方面的一贯性。因此，了解客户的需求并满足这些需求，我们不仅在危机情况下提供支持，还在业务运营的每个阶段协助组织创建完整的防护系统，以防止任何欺诈和违规行为的发生，即企业犯罪。我们的这些活动通常被称为刑事合规。 在企业犯罪领域，包括腐败犯罪和所谓的白领犯罪，我们的律师事务所提供以下服务： 识别企业犯罪和欺诈的风险； 全面实施刑事合规——制定内部规章制度，以防止企业犯罪的发生； 针对法律程序和法规的培训，旨在保护公司或企业的利益，防止欺诈和可能使组织面临损害或责任的事件发生； 进行调查、内部审查和审计，最终形成报告，为组织的后续行动提供准备； 处理举报人的内部报告渠道； 起草法律意见，以帮助企业做出决策； 管理与发现企业犯罪相关的危机情况，包括制定行动战略建议； 刑事诉讼中的法律支持，包括起草刑事通知，并在司法程序或行政程序的任何阶段，代表客户出现在公共机构、办公室、执法机关和法院前； 就公司声誉保护问题提供支持，基于与波兰知名公关公司的合作。 我们的服务面向： 商业公司机关成员； 其结构中容易发生企业犯罪的企业家； 举报人； 资本集团； 在商业和公共权力交汇处运营的个人。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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洗钱是指将通过非法途径获得的资金或其他财产，或用于资助非法活动的财产纳入合法流通的任何行为。洗钱罪名通常与传统的有组织犯罪集团有关，如贩毒，但也适用于其他有组织的犯罪活动，包括经济和税务犯罪、走私、毒品贩运、资助恐怖主义及可疑的资金转移。金融系统的技术进步导致洗钱往往涉及复杂的金融和经济操作链。 在波兰，洗钱是一种可判处最高8年监禁的犯罪行为，如果行为人与他人合谋，则最高可判处10年监禁（《波兰刑法》第299条）。根据波兰立法，洗钱定罪还可能导致最高600万波兰兹罗提（150万欧元）的加重罚款（《波兰刑法》第309条和33条）。洗钱罪定罪还会自动触发禁止担任公司管理委员会、监督委员会、审计委员会或清算人的职务。此外，对于与职业或商业活动有关的任何行为，法院还可以判处： 禁止担任特定职务； 禁止从事特定职业； 禁止从事特定的商业活动。 为了打击洗钱行为，波兰立法者规定了一项不惩罚条款，允许行为人在自愿向金融情报部门或其他执法机构提供关于犯罪行为人及其犯罪实施情况的信息，并防止了其他犯罪的发生的情况下，免予处罚。如果行为人采取行动，试图披露此类信息和情况，法院也将适用特别减轻处罚。 如何打击洗钱 鉴于此类现象的日益严重，欧洲和波兰法律都制定了一系列旨在打击此类行为的法律规定——这些法律通常被称为反洗钱法（AML）。在波兰，最重要的法律是《反洗钱及资助恐怖主义法》（AML法），该法对所谓的义务实体施加了众多义务。波兰AML系统的核心机构是由财政部金融信息部门支持的金融信息总监察长。 反洗钱服务。我们的服务包括 分析客户需求并制定相关政策、内部AML（“黑钱”）程序及其他必要的文件（刑事合规）； 进行洗钱领域的内部审计； 在因未履行AML法义务而被处以罚款的行政及司法行政程序中代表客户； 提供关于根据AML法冻结银行账户的法律援助； 为义务机构的员工开展关于AML法义务的培训； 支持与金融信息总监察长、监管机构和执法机关的日常联系； 协助进行和更新向中央受益所有人登记的通知； 进行立法监控，并根据修订情况审查程序的变更需求； 在发生违规行为时，处理刑事和刑事经济案件； 提供全面支持以保护公司在因洗钱引发的危机中的形象（我们与知名的公关公司合作）。 我们的服务面向： 面临AML义务的企业家，包括商业公司； 涉嫌或被指控洗钱的人员； 寻求法律专业知识的检查员和审计员； 银行账户被冻结的公司； 正在接受国家机关和国家犯罪机构检查的实体。 阅读更多 总结： 洗钱和资助恐怖主义的活动是指犯罪分子掩盖其财富和资产的非法来源，以避免引起执法机关的怀疑并防止定罪证据。即使行为人在一个国家内实施犯罪行为，洗钱行为可能会跨越边界，甚至对全球产生严重影响。犯罪分子通过利用全球金融系统的复杂性、各国法律的差异以及资金跨境转移的速度来隐藏其犯罪活动。 许多公共组织正在打击洗钱行为，其中之一是国际货币基金组织。该组织在全球和其成员国的国家框架内，帮助制定了反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）和反扩散融资的政策。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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骗局是一种通过获取信任，随后利用该信任来骗取金钱或个人信息的欺诈行为。骗局的实施者使用越来越复杂的方法，通常包括社会工程学的手段。常见的操作方式包括大规模发送电子邮件、直接电话联系或使用各种类型的网站引诱受害者。使用社会工程学的骗局基本类型包括“爷爷奶奶骗局”、“警察骗局”或使用热门分类网站（如OLX或Vinted）的骗局。受害者通常会相信骗子是警察、办事员或银行员工，并按照他们的指示行事，结果导致骗子获取个人信息或密码。 骗局的种类还包括： 网络钓鱼（phishing）——通过欺诈手段获取数据和其他敏感信息。获取的数据通常用于转账、贷款申请或开设新银行账户； 定向钓鱼（spear phishing）——一种个性化的电子邮件攻击，针对预先选定的群体尽可能多地发送消息； 短信钓鱼（smishing）——基于骗子发送包含恶意链接的信息，例如假冒网站，或要求为快递或电费支付小额附加费； 语音钓鱼（vishing）——也称为电话网络钓鱼。这种骗局不需要高级IT知识，通常通过电话进行钓鱼。骗子可能冒充公共机构的代表或受害者认识的人，例如，员工接到冒充上司或公司总裁的电话，要求访问特定信息。骗子可以通过使用语音变声工具来操纵员工进行骗局。 全球范围内骗局的增长率非常高。大部分骗局通过移动设备实施，攻击通常试图获取银行或金融运营商应用的登录凭据。在新兴市场中，由于数字化转型的推进和电子银行业务的重要性增加，攻击数量的增长尤为明显。这些市场的客户数量不断上升，为骗局提供了更多机会。为了更好地说明该现象的规模，仅在2023年上半年，通过黑客攻击、网络钓鱼和其他类型骗局的犯罪行为所骗取的资金价值就已达数亿美元。 在波兰，银行提供的报告显示，主要对欺诈性卡片交易和信用转账交易的数量和价值进行了审查，其中卡片交易在欺诈数量方面占主导地位。然而，比较骗取的金额时，信用转账交易造成的损失更大。近年来，超过85%的涉及卡片交易的欺诈行为发生在国外。 我们律师事务所提供的服务范围包括： 在应对欺诈案件中提供法律援助，包括与金融机构联系以及协助通过网站——如波兰计算机事件响应小组（CERT Poland）——报告事件； 提供法律咨询，以追偿因犯罪造成的损害，包括起草刑事通知； 在刑事诉讼中的受害者代理，无论是在准备程序阶段还是在司法程序阶段； 在与执法机关和司法部门的日常联系中提供支持； 与信息技术领域的专家证人合作； 进行培训。 我们的服务面向以下对象： 受骗局伤害的个人； 金融机构； 寻求刑事合规专家的公司； 寻求刑事法律专业知识的专家。


- Published: 2025-02-05
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腐败是一种涉及滥用受托权力或职位以获取财务或个人利益的犯罪行为。腐败的形式从个人行为到在组织或机构层面运作的复杂机制不等。腐败的形式多种多样，从简单的贿赂到公司或国家层面的复杂腐败安排。 官方腐败 指的是当接受财务或个人利益或承诺的人是波兰或外国国家的官员时发生的腐败行为（被动官方受贿行为——《波兰刑法》第228条，主动官方行贿行为——《波兰刑法》第229条）。另一方面，管理层腐败 是指当接受利益或其承诺的人影响商业活动时发生的腐败行为。在这里，犯罪也包括被动管理层受贿（《波兰刑法》第296条第1款）和主动管理层行贿（《波兰刑法》第296a条第2款）。 作为打击腐败的一部分，立法者为官方贿赂行为（《波兰刑法》第229条第6款）和管理层贿赂行为（《波兰刑法》第296a条第5款）的实施者提供了避免处罚的可能性（非处罚条款），前提是该实施者在刑事起诉机关得知贿赂方接受了物质利益或其承诺之前，已向该机关报告并披露了所有相关的犯罪情节。 立法者为腐败行为规定了严厉的处罚，通常此类案件会判处监禁。涉及财产价值超过500万波兰兹罗提（125万欧元）的管理层腐败为重罪：实施此类犯罪的人可能会被判处3至20年监禁，而涉及财产价值超过1000万波兰兹罗提（250万欧元）的情况下，刑期可达5至25年。对于在执行职位上因贿赂定罪的人员，自动触发禁止担任公司董事会成员、监事会成员、审计委员会或清算人的职务。波兰设有中央反腐败局（CBA），这是一个专门打击官方和管理层腐败的特别机构。 KKZ律师事务所 在此服务领域提供以下服务： 为管理人员和官员提供全面培训； 创建合规程序系统和内部规章制度； 进行内部审计； 在危机情况下的代表（如搜查、审讯、逮捕、指控、临时拘留）； 代表客户在执法机关（包括检察院、警方、CBA）以及法院面前进行辩护； 作为嫌疑人或被告的辩护律师； 制定诉讼和沟通策略； 协助从相关组织和机构获取支持； 全面支持公司形象保护，包括与知名公关公司合作。 我们的服务面向： 国家和地方政府机关代表； 管理层人员； 因腐败犯罪受到侵害的实体； 被指控腐败的个人； 在腐败背景下面临形象危机的公司。 如果您需要进一步的翻译或调整，请随时联系我！


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-16
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在波兰，提供虚假信息以获取不当税款退还的行为是可惩罚的，可能导致承担高达3,300万波兰兹罗提（8,250,000欧元）的巨额罚款以及监禁责任。这不仅仅局限于税款退还的情况，也包括当纳税人的行为导致将税款的盈余抵用于税款欠款或当前及未来的税务义务时。 与VAT（增值税）退税相关的犯罪行为是指通过向税务机关提交纳税申报表，企图获得退税。纳税人必须意识到，任何可能导致国家预算收入减少的行为都是可惩罚的。在实践中，VAT退税欺诈可能伴随着违反波兰其他现行法律的行为，尤其是所谓的“知识性伪造”。在法律体系中，VAT发票被视为一种特殊类型的文件，发票开具人若在发票中确认不真实的交易，将会根据波兰《刑法》第271a条及《税收刑法》第62 § 2条承担刑事责任。如果开具或使用与确定税务责任相关的不真实发票，并且发票金额或其总值超过1,000万波兰兹罗提（2,500,000欧元），则纳税人犯下的是一种特别的犯罪行为，可能面临5至25年的监禁。 在VAT退税欺诈案件中，另一个关键因素是纳税申报表的更正可能性。然而，案件的所有情况都应得到仔细审查，因为提交纳税申报表的更正并不总是能保护纳税人免于承担《税收刑法》规定的所有税务犯罪责任。最高法院已经确认，并非所有《税收刑法》规定的犯罪行为都可以通过提交纳税申报表的更正和支付欠税（及其滞纳利息）来“弥补”。 申请退税通常会引发税务机关的审查行动以及刑事税务机关的关注。在涉及数百万波兰兹罗提的VAT发票及所谓的“旋转木马计划”中，犯罪嫌疑人经常面临逮捕和临时拘留的风险。对于纳税人的最初程序性行为，对于建立辩护策略至关重要。因此，可以看出，在与VAT退税欺诈相关的诉讼中，辩护律师的角色是详细调查刑事税务程序启动的所有情况。同时，尽早提交能够有效减轻嫌疑人所面临指控的证据申请，也具有重要意义。 我们为纳税人提供的支持包括： 提供法律咨询； 证据分析； 制定后续行动建议和诉讼策略； 分析对客户有利的最新判决； 积极参与诉讼程序，包括提交证据和参与听证会； 在诉讼的各个阶段代表客户； 对程序性决定提出上诉； 开展上述领域的培训。 我们的服务面向以下对象： 涉嫌VAT退税欺诈的人员； 会计、财务总监及其他财务专业人士； 寻求刑事合规支持的公司； 希望对纳税申报表进行有效调整的实体。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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有组织犯罪在日常语言中通常与毒品或刑事犯罪联系在一起，并被俗称为“黑手党”。然而，根据波兰执法机构的定义，许多与刑事犯罪无关的活动，包括严格的经济活动，往往也被视为旨在实施犯罪或财政犯罪的有组织犯罪集团或协会。 通常，有组织犯罪集团或协会是指由至少三名成员组成的群体，成员之间应有明确的角色分工和任务安排，并有内部结构。该群体必须由至少一名领导人领导。该群体或协会存在的目的是实施犯罪行为。提出此类指控的条件不必是犯罪的实施，而仅仅是该群体或协会选择以犯罪为目标即可构成犯罪。犯罪集团与犯罪协会的主要区别在于内部组织程度和成员接受方式的不同。旨在实施犯罪或财政犯罪的协会通常更加正规化，具有更强的内部结构和持久性。 根据《波兰刑法》第258条第1至4款的规定，有组织犯罪可被判处3个月至10年监禁。若涉及武装或恐怖性质的犯罪集团，刑罚会更加严厉，而领导此类集团或协会的行为根据波兰法律属于重罪，最低刑罚为3年监禁。根据波兰法律，任何在有组织犯罪框架下实施的行为，都会依据《波兰刑法》第65条第1款补充法律资格，并因此承担更为严厉的刑事责任。 多年来，波兰和欧盟国家一直在加大力度打击有组织犯罪的表现，增加预算用于购买侦查此类犯罪的工具，并通过创建用于高效操作活动的工具，例如欧洲跨学科平台EMPACT。在近年来，有组织犯罪的概念越来越多地与经济犯罪联系在一起，因此也影响到商界的某些代表。在当前的波兰法律体系下，仅仅是被怀疑参与有组织犯罪集团，就可能导致严重的法律困境，如被采取临时拘留或其他严厉的预防措施和强制措施。 KKZ律师事务所 处理有组织犯罪案件的服务范围包括： 在准备和司法程序阶段，基于精心制定的诉讼策略，提供与有组织犯罪相关的刑事和刑事经济案件的辩护； 与波兰执法机构和外国机构的合作； 在欧洲逮捕令（EAW）相关程序和引渡程序中代表客户； 涉及安全通行证的案件； 在刑罚执行程序中提供代表； 在撤销和修改财产保全和预防措施（包括临时拘留）的适用方面提供法律援助； 采取程序性措施，以达成刑事诉讼的协商终止； 为与有组织犯罪相关的受害者提供代表和保护。 我们的服务对象包括： 被怀疑或被指控参与有组织犯罪的人； 申请安全通行证的人； 被发布欧洲逮捕令或启动引渡程序的人； 受有组织犯罪侵害的实体。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
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内幕交易是指拥有内幕信息的人员买卖金融工具，而该信息可能会影响该工具在市场上的估值。内幕交易涉及在金融市场工具交易中利用内部信息。信息在此类犯罪中成为其主要工具——成为购买或出售与该信息相关资产的动机。信息作为一种商品，直接影响投资决策，从而影响金融工具的估值。 多年来，内幕信息的使用和披露一直被认为是资本市场上最危险的行为之一，因为它可能扭曲与之相关的实体的报价，有时甚至影响整个市场或行业。内幕交易是一种极其有害的现象，因为它可能引发报价的大幅波动，这进一步表明市场的不稳定性，从而导致该市场对较大规模的投资者，尤其是外国投资者缺乏吸引力。 在波兰，内幕交易滥用行为在华沙证券交易所十分普遍，以至于该交易所获得了“香蕉交易所”的称号。之所以称华沙证券交易所为“香蕉交易所”，是因为该交易所的变化往往比外国交易所更加不可预测。资本市场（金融市场的一部分）由波兰金融监督管理局（KNF）进行监管。监督的目的在于确保市场的正常运行、稳定性、安全性和透明度，并确保参与者的利益免受内幕交易犯罪的侵害。 所谓内幕交易的犯罪行为由《金融工具交易法》进行定义，该法在第181条中规定了未经授权使用有关金融工具的内部信息。波兰法律直接引用了欧洲议会和理事会的《欧盟市场滥用条例》（即《MAR条例》）第596/2014号规定，并规定对于内幕信息的使用行为，罚款可高达5,000,000波兰兹罗提（1,250,000欧元），或处以3个月至5年不等的监禁（或两者并罚）。根据该法第180条，内幕信息披露的犯罪行为规定可处以高达2,000,000波兰兹罗提（500,000欧元）的罚款或最高4年监禁（或两者并罚）。 我们提供以下服务： 客户需求分析——制定适当的文件和程序，以减少组织内披露机密信息的风险； 进行审计，旨在识别刑事调查机关关注的原因，并实施最优的应对措施，包括在涉嫌犯罪的情况下制定辩护策略（即刑事合规）； 开展关于预防内幕交易及披露机密信息的培训； 就根据《金融市场监督法》由波兰金融监督管理局进行的调查提供咨询； 执行针对内幕交易及披露机密信息指控的辩护；在危机情况下提供代表和协助（搜查、审讯、逮捕、指控的提出、拘留）。 我们的服务面向以下对象： 波兰金融监督管理局关注的实体； 暴露于内幕交易风险的公司； 寻求在刑事合规领域提供全面支持的公司； 涉嫌或被指控内幕交易或披露机密信息的个人； 商业公司的管理人员。


- Published: 2025-02-05
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作为公司决策负责人的经理人，可能因滥用职权或未履行职责而承担广泛的责任，包括刑事责任。 实践表明，执法机关对非法行为的反应越来越迅速，这些机关通常是由监管机构、股东、承包商和员工通报的。这些通报涉及公司官员的刑事责任和经理的责任。在过去的20年里，已确立的经济犯罪数量翻了一番，平均有80%的调查涉及对犯罪者的侦查和起诉。 经理人的责任可能导致罚款、社区服务甚至数年的监禁。某些罪行的定罪（包括造成商业损害、管理职位上的贿赂、勒索补偿、洗钱、损害债权人）会自动触发禁止担任公司管理委员会成员、监事会成员、审计委员会成员或清算人的职位。此外，对于任何与公司官员刑事责任相关的行为，法院还可能禁止其担任某一职位、从事某一职业或开展某项业务活动。 公司官员的刑事责任带来了巨大的风险，可能因当局的行动导致公司工作不稳定。经理人的责任还会导致形象和财务上的损失，特别是与以下内容相关： 公司资产被查封和银行账户被冻结的风险； 可能破坏公司运营的活动（搜查、拘留）的风险； 由于失去对员工的信任或员工被临时拘留而导致的重要职位空缺； 对员工士气的负面影响； 公众、股东或承包商的信任丧失； 消费者抵制； 从有声望的组织中被排除； 危机管理的经济成本。 我们提供的帮助包括： 为经理提供培训和法律建议，以尽量减少责任风险，并在经理涉嫌不当行为的任何危机情况下提供法律援助； 为经理提供全面培训； 创建合规程序系统和内部规章制度，进行内部审计； 在与波兰和国际监管当局的联系中代表客户； 在危机情况下提供代表和援助（如搜查、审讯、逮捕、指控、临时拘留）； 代表客户与执法机关和法院对接； 作为嫌疑人和被告的辩护律师； 作为受害实体的代理律师； 制定诉讼和沟通策略，并为公司形象保护提供全面支持（我们与知名公关公司合作）； 协助客户获得相关专家、组织和机构的支持。 我们的服务面向： 商业公司董事会成员； 商业公司股东和合伙人； 管理人员； 公司官员刑事责任的相关人员； 因经理犯罪而受到损害的实体。


- Published: 2025-02-05
- Modified: 2025-10-17
- URL: https://criminallawpoland.com/zh/specialization/%e8%b5%84%e6%9c%ac%e6%ac%ba%e8%af%88/
- Tags: 中文 (中国)
- : pll_67a33eea9149f

资本欺诈通常涉及传播与证券交易相关的虚假文件或隐瞒关于发行人资产的相关信息。只有当行为人明知其提供的信息为虚假时，才可以谈及资本欺诈。波兰的法规在这方面保护潜在的买家，他们有权根据与现实相符的信息作出决策。举报人的存在和保护也是资本市场保护的重要组成部分。 资本欺诈可以通过作为（公布虚假数据）或不作为（隐瞒某些信息）实施。决定性因素是传播虚假信息的效果是否实质性地影响了财产权的报价。信息传播的形式对犯罪的成立没有影响。 此类犯罪的最常见行为人包括： 代表发行人行事或负责维护其账目的人员； 代表在市场上发行证券的实体行事的人员； 代表发行人资本结构中的主导实体行事的人员； 代表准备招股说明书或审计发行人财务报表的实体行事的人员。 波兰法律对资本欺诈行为规定最高可判处5年监禁。此外，行为人还可能面临禁止担任商业法公司机关职位或禁止从事某些类型的商业活动的处罚。波兰司法实践表明，在资本欺诈案件中，临时拘留和与冻结银行账户相关的预防性措施的使用越来越普遍。 在资本欺诈领域，KKZ律师事务所提供： 全面的预防性法律服务，包括实施内部规定和合规政策以防止违规行为； 危机应对咨询，包括制定行动策略和可能的辩护方案； 代表受害人在执法机关面前——起草犯罪通知，参与程序性活动并在准备和司法程序的各个阶段与司法当局保持联系； 处理内部举报渠道； 进行内部合规审计、内部调查，准备发现的违规行为的报告和变更建议； 为员工、管理层和董事会成员提供关于合规实务方面的内部培训——防止、应对和防御资本欺诈的可能性。 我们的服务面向以下对象： 公司及合伙制公司机关成员； 企业所有者； 举报人； 参与证券交易的公司； 资本欺诈的受害者。


- Published: 2024-02-02
- Modified: 2026-03-23
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/asset-recovery/
- Tags: English
- : pll_67a33ce5d8e45

At a time when the tax system is becoming increasingly complicated and economic crises regularly shake the markets, white-collar crimes are being committed with increasing frequency. More economic crimes mean more entities victimized by them, which are increasingly becoming legal entities. White-collar crimes destabilize the operation of companies and the economy, and as a result they are being prosecuted with increasing ruthlessness. Criminal proceedings are carried out on a large scale and are capable of covering many states and dozens of entities. In this context, asset recovery takes on particular importance. Although law enforcement activity is increasing in the case of white-collar crimes, victimized companies still have great difficulty recovering their assets. Police and prosecutors are often primarily interested in bringing the perpetrators to justice, and the recovery of the victim company's assets recedes into the background. In fact, this applies not only to white-collar crime. Assets subject to recovery may also be lost as a result of theft, robbery or hacking. Polish legislation allows for the execution of property security in cases where the court may order a fine, monetary performance, forfeiture, compensatory measure (surcharge, obligation to redress the damage) or an obligation to return to the victim or other authorized entity the financial benefit that the perpetrator has obtained from the committed crime. However, security alone does not yet mean that the wronged party will recover its assets. This consists of a number of procedural steps in criminal proceedings. The role of the attorney is to use the...


- Published: 2023-11-17
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/insurance-fraud/
- Tags: English
- : pll_67a33d55e237d

Among crimes against business transactions, the Polish Criminal Code provides for extortion of compensation, or so-called insurance fraud. Insurance fraud can be committed either by an entity acting to obtain undue compensation, or by one who caused an insured event to occur under a contract for the benefit of another entity. In other words, anyone can commit insurance fraud if they acted for financial gain. Examples of insurance fraud include: posing as traffic collisions in order to extort compensation; posing as car thefts; setting up or taking over business entities to defraud vehicle insurance claims; inflating repair costs by using false documents; antedating insurance policies; overstating the value of insured objects; collecting compensation from several insurance companies for the same loss. Detecting insurance fraud According to estimates by the Polish Chamber of Insurance, between 30 and 40% of all claims paid out are extortions. These figures illustrate the scale of the problem, which is growing, as the number of insurance frauds is forecast to increase further. Most often, this applies to vehicle compensation under AC and civil liability insurance. Given the prevalence of such practices, it is very important to have adequate compliance regulations. Among insurance crimes, the predominant offenses are those described in Articles 286 § 1 and 3 of the Polish Criminal Code. This is the causing of an unfavorable disposition of property of another entity by misleading it or taking advantage of such a mistake. The number of classic insurance frauds described in Article 298 of the...


- Published: 2023-11-17
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/intellectual-property-protection/
- Tags: English
- : pll_67a33d263fc51

In an era of increasing digitization and global markets, intellectual property has gained prominence as one of the core intangible assets of corporations and businesses. This area includes copyrights, patents, trademarks and industrial designs, among others. Each of these elements is the foundation of innovation and determines the competitive position in the market. This is why it is so important to protect intellectual property. Intellectual property crimes, such as counterfeiting, plagiarism, or so-called piracy, pose legal challenges for creators and intellectual rights owners, as do issues of patent infringement and illegal use of trade secrets. It is also worth noting that trademarks, which are a reflection of reputation and a guarantee of the quality of products or services offered, are also subject to infringement. Among popular violations of intellectual property protection are also the circulation of illegal copies of works or the introduction of counterfeits into the market. Violations of intellectual property rights carry specific legal consequences. Persons who commit such violations are subject to criminal liability, which can result in punishment in the form of a fine, community sentence or even imprisonment. Protection of intellectual property is therefore criminal in nature. In addition, aggrieved parties also have the right to pursue civil claims, especially for damages. The repercussions for business entities that face such violations can be long-lasting and severe, not only from a financial point of view, but can also negatively affect their reputation. The Kopeć & Zaborowski Law Firm provides the following services within criminal and intellectual...


- Published: 2023-11-17
- Modified: 2026-03-25
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/letter-of-safe-conduct/
- Tags: English
- : pll_67a33d159e3ec

A letter of safe conduct is a special document (a decision of the district court) that ensures that a defendant or suspect remains at liberty and participates in procedural activities until the final conclusion of criminal proceedings, if he meets the conditions set by law. After the issuance of a letter of safe conduct, deprivation of liberty in any form, such as by arrest, ordering arrest and compulsory bringing or detention on remand in the case in which the letter was issued, is not permitted. A letter of safe conduct can be applied for at the preparatory stage (against the suspect) as well as during the proceedings before the court (against the defendant). A letter of safe conduct can only be issued against a person who has already been charged in the proceedings. At the stage of preparatory proceedings, a request for the issuance of a letter of safe conduct can be made by the prosecutor, as well as by the suspect and his defense counsel. In the latter case, it is necessary that the prosecutor does not object to the application. At the stage of judicial proceedings, the initiator of the proceedings for the issuance of a letter of safe conduct is the court or the defendant and his defense counsel. In order for a letter of safe conduct to be issued to a person against whom criminal proceedings are pending, the person: must reside outside Poland (regardless of whether the stay is permanent or temporary and what the...


- Published: 2023-11-17
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/whistleblowers/
- Tags: English
- : pll_67a33d03c19db

Whistleblowers are individuals who report irregularities they learn about in the performance of their duties to the relevant authorities. In doing so, whistleblowers may contact authorities within their organization (e. g. , superiors or auditors) or external authorities, such as the police or prosecutors. The activities of whistleblowers are used to prevent serious irregularities in organizations at an early stage, which often escalate into criminal or economic crimes. The work of whistleblowers is seen as an important contribution to public safety. According to the EU Directive on the Protection of Whistleblowers and the draft Polish law in this regard, companies employing more than 50 people and public authorities are required to implement confidential channels for whistleblowing. The purpose of these provisions is to enable and at the same time encourage the reporting of abuses that may take place within an entity, with the protection of whistleblowers ensured. To effectively carry out whistleblower-related tasks in complex organizations, many years of diverse experience in the areas of commercial, criminal, fiscal and criminal-economic law are necessary. Expert knowledge is essential in the effective implementation of the requirements enshrined in the above-mentioned directive and the proposed law, and allows to avoid legal and financial consequences (failure to implement appropriate solutions risks financial sanctions), and above all will help protect the reputation of a company. We have extensive knowledge and rich practice in conducting internal investigations in cases of fraud, economic fraud, corporate crime (with particular emphasis on economic crimes), fiscal criminal offense and corporate...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/insider-trading-and-disclosure-of-inside-information/
- Tags: English
- : pll_67a33ede14117

Insider trading is the purchase or sale of a financial instrument by a person with access to insider information that may affect the valuation of the instrument in the market. It involves the use of inside information in making transactions in financial market instruments. Information in the case of this crime becomes its main tool - the reason for making a purchase or sale of the asset to which the information relates. Information is a commodity that affects the investment decision, and therefore the valuation of financial instruments. The use and disclosure of insider information has for years been considered one of the most dangerous behaviors of the capital market, as it can distort the quotation of the entity to which it relates, sometimes also affecting the entire market or industry. Insider trading is an extremely harmful phenomenon, as it can affect large fluctuations in quotations, which in turn demonstrates the unpredictability of the market, and therefore its unattractiveness to larger, often foreign investors. In Poland, insider trading abuses on the Warsaw Stock Exchange are so common that the exchange itself has earned the nickname "banana". Calling the Warsaw Stock Exchange a banana exchange has to do with the fact that changes occurring on it are more often unpredictable than on foreign exchanges. The capital market, of which the financial market is a part, is supervised by the Polish Financial Supervision Authority. The purpose of supervision is to ensure the proper functioning of this market, stability, security and transparency, as...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/organaized-crime/
- Tags: English
- : pll_67a33ec25198c

Organized crime is a concept in common parlance associated primarily with drug or criminal crime and is colloquially reduced to the popular word "mafia. " Meanwhile, activities unrelated to criminal nature, including strictly economic activities, are often considered by Polish law enforcement agencies as an organized criminal group or association aimed at committing a crime or fiscal crime. As a rule, a criminal group or association is considered to be a group of at least three members, among whom there must be a specific division of roles and tasks and an internal structure. It must be headed by at least one leader. The purpose of the existence of the group or association must be aimed at committing a crime. The condition for such a charge does not have to be the commission of a crime, but the mere acceptance of the group's or association's choice of a criminal goal in the form of breaking criminal laws. The difference between a criminal group and a criminal association lies mainly in the criterion of the degree of internal organization and the method of admission of members. An association with the purpose of committing a crime or fiscal crime is characterized by greater formalization, internal structuring and permanence. Organized crime is regulated in Article 258 § 1-4 of the Polish Criminal Code and is punishable by 3 months to 10 years of imprisonment. Stricter liability is provided for activity in a group of an armed or terrorist nature, while directing a group or...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/cybercrime/
- Tags: English
- : pll_67a33cec06290

Cybercrime is criminal activity that targets computer networks, computers or other network devices. It usually involves damaging devices or networks with the intent of financial gain, but there are also attacks by cybercriminals or hackers for political or personal reasons. Phishing, hacking or DDOS attacks are becoming an increasingly common threat in the rapidly evolving Internet. Cybercriminals are both individuals and organizations. Most are highly technically skilled and operate in an organized manner using sophisticated techniques. The cybercriminals themselves and the infrastructure they use are often located outside of a country's borders. In such situations, international cooperation combining the activities of services and organizations such as EUROPOL, INTERPOL, organizations of banks, payment institutions and associations of electronic service providers is essential. Cybercrime is a global threat and the scale and complexity of cyber attacks is very broad. Criminals take advantage of new technologies used by consumers in good faith, masking their actions (phishing), becoming almost anonymous, so active cooperation with law enforcement is crucial. Only the active cooperation of victimized entities with law enforcement can quickly remove the negative effects of hacking or DDOS attacks. The most common forms of cybercrime include: phishing - fraudulent emails requesting security and personal information; hacking - gaining unauthorized access to a computer, including social media and email passwords; use of malware - including ransomware, with which criminals disrupt a computer, such as spreading viruses, installing spyware, taking over files and extorting ransoms; DDOS (Distributed Denial of Service) attacks on websites - actions aimed...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/capital-fraud/
- Tags: English
- : pll_67a33eea9149f

Capital fraud most often involves the dissemination of false documentation related to securities trading or the concealment of relevant information about the offeror's assets. We speak of capital fraud only when the perpetrator knows that the information he provides is false. Polish regulations protect potential buyers in this regard, who have the right to make decisions on the basis of information that is consistent with reality. The existence and protection of whistleblowers is also an important element of capital market protection. Capital fraud can be committed by action (announcement of false data) or by omission (concealment of certain information). The decisive factor is the effect of disseminating false information that materially affects the offer of property rights. The form of dissemination of this information is irrelevant to the existence of the crime. The most common perpetrators of this type of crime are: persons acting on behalf of the issuer or responsible for maintaining its accounts; persons acting on behalf of an entity that places securities on the market; persons acting on behalf of the dominant entity in the issuer's capital structure, persons acting on behalf of an entity preparing a prospectus or auditing the issuer's financial statements. Polish legislation provides for a penalty of up to 5 years' imprisonment for committing capital fraud. In addition, the perpetrator can expect a ban on holding positions in the bodies of commercial law companies or a ban on conducting certain types of business activities. The practice of the Polish judiciary shows that detention...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/vat-refund-fraud/
- Tags: English
- : pll_67a33ebaf01c8

Actions involving the provision of false information in tax returns for the purpose of unjustified tax refunds are punishable in Poland and can result in liability in the form of multi-million dollar fines of up to PLN 33 million (EUR 8,25 million) and imprisonment. It is not always possible to speak only of a tax refund here, the act can also be committed when the taxpayer, by his behavior, leads to the credit of the tax surplus to tax arrears or current or future tax liabilities. An offense related to VAT refunds will be the very attempt to obtain a VAT refund, resulting from a return filed with the tax authority. The taxpayer must bear in mind that it is therefore punishable to act in a way that will result in the exposure of depletion of budget revenues. In practice, VAT refund fraud can be committed with violations of other laws in force in Poland, in particular the so-called intellectual forgery. The VAT invoice in the legal system is considered a special type of document, and the person obliged to issue it, if he confirms unreliable transactions in it, exposes himself to criminal liability under Article 271a of the Polish Criminal Code and 62 § 2 of the Polish Fiscal Criminal Code. In the case of issuing or using unreliable invoices relevant to the determination of the amount of tax liability, containing the amount of receivables, the value of which or the total value of which is greater than PLN...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/corruption/
- Tags: English
- : pll_67a33eb5248ef

Corruption is a crime involving the abuse of entrusted authority or position for financial or personal gain. It ranges from the actions of individuals to complex mechanisms operating at organizational or institutional levels. There are various forms of corruption, from simple bribes to complex corrupt arrangements at the corporate or state level. Official corruption occurs when the person who is to accept a pecuniary or personal benefit or the promise thereof is an official of a Polish or foreign state (passive official bribery - Article 228 of the Polish Criminal Code and active official bribery - Article 229 of the Polish Criminal Code). Managerial corruption, on the other hand, is when a person who is to accept a benefit or its promise is to influence business activities. Here, too, the crime is both passive managerial bribery (Article 296 § 1 of the Polish Criminal Code) and active managerial bribery (Article 296a § 2 of the Polish Criminal Code). As part of the fight against corruption, the legislator has provided for the possibility of avoiding punishment (non-punishment clause) for the perpetrator of official bribery (Article 229 § 6 of the Polish Criminal Code) and managerial bribery (Article 296a § 5 of the Polish Criminal Code), who has notified the body established for criminal prosecution of the bribed party's acceptance of a material benefit or its promise and has disclosed all the relevant circumstances of the crime before the body became aware of it. The penalties provided by the legislature for corruption...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/criminal-liability-of-company-officers/
- Tags: English
- : pll_67a33ee44cd91

Managers, as persons responsible for decisions made in a company, may be subject to extensive liability, including criminal liability, in connection with abuse of their powers or failure to fulfill their duties. Practice indicates that unlawful actions are increasingly being met with a swift response from law enforcement agencies, notified by regulators, shareholders, contractors and employees. These notifications concern the criminal liability of company officers and the liability of managers. Over the past 20 years, the number of established economic crimes has doubled, with an average of 80% of investigations involving the detection and prosecution of the perpetrator. Liability of managers carries the risk of being convicted of fines, community sentence or even years of imprisonment. Conviction for certain offenses (including causing damage to trade, bribery in a managerial position, extortion of compensation, money laundering, harming a creditor) automatically triggers a ban on serving as a member of the company's management board, supervisory board, audit committee or liquidator. In addition, for any act related to the criminal liability of company officers, the court may impose a ban on holding a certain position, practicing a certain profession or conducting a certain business activity. Criminal liability of company officers is a huge risk associated with destabilization of the company's work as a result of actions carried out by the authorities. Liability of managers also leads to image and financial losses, in particular, related to: the risk of seizure of company assets and blocking of bank accounts; the risk of conducting activities that...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/scams/
- Tags: English
- : pll_67a33eaf9829b

Scam is a form of fraud that involves inducing trust in someone and then using that trust to extort money or personal information. The perpetrators of scams use increasingly sophisticated methods, often including the use of social engineering. Most often, the procedure involves mass-mailing in electronic form, direct telephone contact or various types of website solicitations. The basic types of scams using social engineering include grandparent and policeman scam, or scam using popular classifieds sites such as OLX or Vinted. The victim of a scammer is convinced that a policeman, clerk or bank employee is calling him and follows any instructions that are given to him, which ends up with the scammer obtaining personal information or passwords. Among the varieties of scam can also be mentioned: phishing - extortion of data and other sensitive information. The acquired data is usually used to make a transfer, take out a loan or open a new bank account; spear phishing - a personalized email attack that involves sending messages to as many recipients as possible, targeting a pre-selected group; smishing - a scam based on a scammer sending messages containing links with malware, e. g. to fake websites or asking for a small surcharge on a courier or electricity bill; vishing - otherwise known as voice phishing. This type of scam does not require advanced IT knowledge and involves phishing during a phone call. The scammer may impersonate a representative of a public institution or a person known to the caller, e. g....


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/money-laundering/
- Tags: English
- : pll_67a33ea8d33c1

Money laundering refers to any activity aimed at bringing money or other property obtained from illicit sources or used to finance illegal activities into legal circulation. The charge of money laundering is often associated with classic organized crime groups, such as narcotics, but often applies to other organized criminal activities, including economic and fiscal crime, smuggle, drug trafficking, terrorist financing and suspicious money transfer. Technological advances in the financial system have led to the fact that money laundering often involves a chain of complex financial and economic operations. In Poland, money laundering is a crime punishable by imprisonment for up to 8 years, and up to 10 years if the perpetrator acts in concert with others (Article 299 of the Polish Criminal Code). Polish legislation in the case of a conviction for money laundering also provides for the possibility of an aggravated fine of up to PLN 6,000,000 (EUR 1,500,000) (Articles 309 and 33 of the Polish Criminal Code). A conviction for the crime of money laundering also automatically triggers a ban on serving as a member of a company’s management board, supervisory board, audit committee or liquidator. In addition, for any act related to professional or business activity, the court may impose: a ban on holding a specific position a ban on practicing a specific profession or a ban on conducting a specific business activity. As part of the fight against money laundering, the Polish legislator has provided for the possibility of avoiding punishment (a non-punishment clause) for a...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/corporate-crimes/
- Tags: English
- : pll_67a33daee29e2

Corporate crime, sometimes called white-collar crime, is broadly defined as the criminal actions of corporations or individuals authorized to act on behalf of a legal entity. This group includes executives (members of the board of directors of companies, directors of a division or department, managers of the company's organizational units) and any employee authorized to act on behalf of a company or corporation. Examples of corporate crimes include, but are not limited to: fraud, financial malfeasance, corruption, stock market manipulation, environmental crimes, unreliability in keeping company financial records and collusive bidding. The consequence of their occurrence is not only to expose the corporation or company to criminal liability, but also to material and image damage, which as a consequence can permanently affect the inability to continue doing business. Despite the introduction of systemic changes and the improvement of criminal compliance mechanisms by companies to prevent fraud, the scale of corporate crime is not decreasing. Growing police statistics indicate that possible irregularities are being detected more effectively and on a larger scale. Significantly, the Polish legislator is working on the statutory implementation of the EU's whistleblower protection directive, under which a group of business entities will be required to create a systemic reporting channel for whistleblowers. This will certainly involve an increase in the detection rate of corporate crime. The key to running a responsible business is transparency, honesty and consistency in building an ethical work environment. Therefore, understanding the needs of our clients and meeting them, we act not only...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/criminal-compliance/
- Tags: English
- : pll_67a33da96ed29

Criminal compliance is a comprehensive set of procedures and standards of behavior applicable in a business environment. The purpose of criminal compliance is to ensure that a company’s operations comply with criminal laws and to minimize criminal risks when conducting business. Irregularities that may occur within the activities of business entities may result in individual liability of persons who, working within the organization, commit criminal acts under the Criminal Code, the Fiscal Criminal Code, the Tax Ordinance and other special laws. An important aspect that business entities should pay special attention to is the possibility of holding the entire enterprise criminally liable. In Polish regulations, this issue is regulated in the Liability of Collective Entities Act. Fines and other punitive measures can be imposed on the company, in the form of, for example, a ban on promotion or advertising, a ban on bidding for public contracts or making the verdict public. The liability of companies depends on actions related to the prevention of economic crime relating to their business, and therefore, among other things, on the criminal compliance policy implemented. This involves both criminal and financial liability. That is why it is so important to take all possible preventive measures that will exempt companies from potential criminal liability. The potential consequences of committing a criminal act by a business entity also have an image dimension. As long-time practitioners in the area of criminal law for business, we effectively identify criminal risks and, as part of the criminal compliance service provided...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/investigative-audits-and-internal-investigations/
- Tags: English
- : pll_67a33da04fb2d

Internal investigations are conducted by a company as a result of suspicions or reports received of violations of laws, internal regulations or ethics, including those based on conflicts of interest. Such a report can come from a whistleblower who is an employee of the organization, but also from a contractor or competitor of the company. Conducting an internal investigation or investigative audit is aimed at establishing the circumstances of the case and detecting economic fraud or losses resulting from the failure to fulfill employee obligations. These are actions that the company's management undertakes on its own initiative, without the involvement of state authorities, with a view to safeguarding the interests of the organization in order to properly manage the incident and implement corrective measures, as well as to minimize the risk of similar abuses in the future. For example, internal investigations are conducted by companies on suspicion of such violations as corruption, mismanagement and diversion of assets, unfair competition, tender irregularities, regulatory irregularities, corporate disputes, conflicts of interest, violations of labor rights or accounting fraud, among others. It is essential that such an investigation be conducted by qualified individuals. The proper conduct of an investigative audit can be crucial at a later stage, especially when the results of the investigation may, for example, be the basis for a company to file a notice with law enforcement agencies. This is especially true for such crimes as corruption or accounting fraud. The result of a thorough investigation should be a report containing...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/white-collar-crime/
- Tags: English
- : pll_67a33cfbbc2c1

White-collar crime, or economic crime, is a crime committed by participants in business transactions, usually by people in senior or middle positions in companies, or skilled professionals in a particular industry. With the development of modern technology and the growth of financial markets, white-collar crime is taking on special significance, as acts that threaten the national and international economy. The most common economic crimes in Poland and around the world include mismanagement crimes, tax fraud, money laundering, corruption and bribery. These crimes strike at the interest of the state budget, as well as often at the interest of the private sector, and the modus operandi of the perpetrators itself predominantly assumes an organized character and focuses on the use of their influence and contacts. Significantly, due to the high financial, professional and social standing of the perpetrators, providing effective camouflage for their illegal activities, white-collar crimes are difficult to detect. Statistics in recent years clearly show an increase in economic crime, and consequently, law enforcement activity in this area is also increasing. In previous years, economic crime proceedings accounted for about 30% of total proceedings conducted by the Police in Poland. Today, however, these rates have increased significantly. Detention on remand is being used more and more often when white-collar crime is committed. The courts in Poland, in as many as more than 90% of cases in which the prosecutor’s office applies for detention on remand, agree to its use. Our experts handle cases of crimes related to tax, business...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/frauds/
- Tags: English
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Fraud is, in common parlance, knowingly misleading someone or exploiting someone’s mistake for one’s own benefit. Victims of the crime of fraud are both individuals and businesses or financial institutions. Perpetrators often use false data, hide behind straw man or use other sophisticated methods, making them difficult to trace. New and more creative methods of criminals are emerging with the development of technology and new payment instruments, as well as in connection with various anomalies in the market or the world creating ideal conditions for this. Cryptocurrency fraud is a crime related to cryptocurrencies, including so-called investment fraud. In this type of crime, scammers take advantage of the increased interest in investments in virtual currencies and impersonate investment platforms offering quick and high profits. The scale of cryptocurrency fraud both internationally and in Poland is increasing, with losses in the largest thefts of digital assets amounting to hundreds of millions of dollars (Ronin Network, Japan’s Coincheck and Mt. Gox). In Poland, the most common cryptocurrency fraud is the impersonation of an employee of Binance – the largest cryptocurrency exchange in the world. Ponzi scheme is a type of investment scam in which existing investors pay out investment returns with capital from new investors. In this type of scam, the scammer profits in the form of commissions on “investments” or simply by disappearing with investors’ funds. Investors are promised a high return with little or no risk. With new deposits from investors, the scammers pay out some of the funds to...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-08-29
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/interpol/
- Tags: English
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Freedom of movement and the ease of quickly changing the country of residence have necessitated cooperation between countries so that the whereabouts of a wanted person can be established and, consequently, extradition can be carried out. A response to these needs became the creation of the International Criminal Police Organization, the so-called Interpol, whose task is to help 195 member states in the fight against all types of crime. The structure of the organization includes, among others, the National Central Bureaus of Interpol located in each member state, whose purpose is to be in constant contact with the organization's headquarters and to provide each other with information about wanted persons. Interpol's main tasks include fighting drug and organized crime, fighting economic crime, searching for fugitive criminals, fighting terrorism, ensuring public security and order, and fighting human trafficking. The aforementioned crime categories have seen the greatest number of locating of those prosecuted as a result of Interpol's activities. The main instruments of the organization's activities are notices - handbills, with different colors and meanings. The publication of a notice (so-called alert) can be requested by authorized authorities of Interpol member states or relevant international institutions. Of all the notices, dedicated to wanted perpetrators of the most serious crimes is the so-called Red Notice. The main purpose of the Interpol Red Notice is to strengthen national searches conducted for the arrest, detention on remand and extradition of a wanted person. A Red Notice is issued for the most serious crimes such as,...


- Published: 2023-06-27
- Modified: 2025-09-01
- URL: https://criminallawpoland.com/specialization/red-notice/
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A Red Notice is one of the types of documents issued by the Interpol General Secretariat at the request of member states. Its main purpose is to strengthen national searches conducted for the arrest, detention on remand and extradition of a specific person. The Red Notice is issued for the most serious crimes, such as murder, rape with particular cruelty, drug activity, forgery or participation in organized crime groups. Information on the issuance of a Red Notice goes to all member states and is posted in the Nominal Database of the General Secretariat, making it available to national police units via the I-24/7 system. In addition, some of it is published on the Interpol website, along with the person's photo, personal data and information on what act the person is wanted for. Currently, the Interpol website provides information on Red Notice searches for about 7,000 people, including 40 Polish citizens. The condition for the issuance of a Red Notice is the prior issuance of a decision by the court of the Member State in which the person is being prosecuted on the subject of arrest and detention on remand. In Poland, if the whereabouts of a person prosecuted with a Red Notice are established, the police unit immediately informs the National Central Bureau in Warsaw, sending a notification of the positive result of the check and a request to confirm the current entry. If all information is up-to-date and confirmed, the arrest of the person in question takes place and...